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上海神开石油化工装备股份有限公司2009年度报告摘要
　　§1重要提示
　　1．1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
　　1．2公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
　　1．3公司负责人顾正、主管会计工作负责人李芳英及会计机构负责人（会计主管人员）王
　　§2公司基本情况简介
　　2．1基本情况简介
　　2．2联系人和联系方式
　　§3会计数据和业务数据摘要
　　3．1主要会计数据
　　单位：元
　　3．2主要财务指标
　　单位：元
　　非经常性损益项目
　　√适用不适用
　　单位：元
　　3．3境内外会计准则差异
　　适用√不适用
　　§4股本变动及股东情况
　　4．1股份变动情况表
　　单位：股
　　限售股份变动情况表
　　单位：股
　　4．1．1股票发行与上市情况经中国证券监督管理委员会证监许可［号文核准，公司于日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）4，600万股，每股面值1．00元，发行价格为每股15．96元，其中网下向询价对象配售920万股，网上向社会公众投资者配售3，680万股，日，在深圳证券交易所挂牌上市，公司股份总数由135，613，392股变更为181，613，392股。
　　公司实际控制人顾正、李芳英、袁建新、王祥伟及其关联方顾冰、赵树荣、郑帼芳、丁文华等8人承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；
　　公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份，超过上述36个月的期限后，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25％，离职后半年内，不转让所持有的公司股份，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况；
　　公司其他发起人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的该部分股份；
　　公司股票发行前的非发起人股东承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分股份。
　　4．2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　4．3控股股东及实际控制人情况介绍
　　4．3．1控股股东及实际控制人变更情况
　　适用√不适用
　　4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍
　　4．3．3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　§5董事、监事和高级管理人员
　　5．1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
　　适用√不适用
　　5．1．1董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
　　在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员，根据公司薪酬管理制度，按其岗位及职务实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩考核。
　　经公司日召开的2007年度股东大会审议通过的《董事薪酬方案的议案》，2009年独立董事按每人每年津贴为5万元（含税）发放。
　　5．1．2现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及关联单位任职情况
　　5．1．2．1董事会成员
　　顾正：男，石油矿场机械及仪器专业，大学学历，高级工程师，享受国务院专家津贴。顾先生曾在西北石油管理局从事技术开发工作，后任原石油部胜利石油管理局局长秘书，上海石油仪器厂工程师、副总工程师，上海市机电局上海石油化工设备有限公司开发部经理等职务。1993年起创办上海神开科技工程有限公司，现任本公司董事长。兼任关联企业“上海神开投资管理有限公司”、“上海神开气体技术有限公司”董事长。
　　李芳英：女，工商管理专业，硕士毕业，工程师。上海市闵行区第三、四届人大代表。李女士先后在上海前进农场、上海压缩机厂工作，曾在上海市机电局上海石油化工设备有限公司任技术员、助理工程师、项目经理等职务。1993年起创办上海神开科技工程有限公司，获得上海市劳动模范、上海市三八红旗手等称号，现任本公司副董事长、总经理。兼任关联企业“上海神开投资管理有限公司”、“上海神开气体技术有限公司”副董事长、总经理。
　　袁建新：男，核物理专业毕业，高级工程师，享受国务院专家津贴。上海市闵行区第三届政协委员。袁先生先后执教于中学、大学，曾任上海市机电局上海石油化工设备有限公司工程师。1993年起参与创办上海神开科技工程有限公司，被评为上海市闵行区专业技术拔尖人才，现任本公司董事、总工程师。兼任关联企业“上海神开投资管理有限公司”、“上海神开气体技术有限公司”董事、总工程师。
　　王祥伟：男，王先生曾任上海探矿机械厂车间主任、厂办主任、生产计划科科长等职务，1993年起参与创办上海神开科技工程有限公司，现任本公司董事、副总经理。兼任关联企业“上海神开投资管理有限公司”、“上海神开气体技术有限公司”董事、副总经理。
　　寇玉亭：男，找矿地球化学专业，工商管理硕士，工程师。寇先生先后在中原石油管理局地质录井处任工程师、化验室副主任、研究所所长、地质副总师等职务。1998年进入上海神开科技工程有限公司，现任本公司董事、副总经理，上海神开石油设备有限公司总经理。
　　戴廷轩：男，矿业机械专业，本科学历，高级工程师。戴先生先后在淮南煤矿机械厂任技术员、工程师、常务副厂长，福建丰泉集团副总裁，江苏宜兴三英机械设备有限公司总经理等职务。2005年进入上海神开石油化工设备有限公司，现任本公司董事、副总经理。
　　胡守钧：男，复旦大学哲学系和社会学系教授，博士生导师，复旦大学社会发展与公共政策学院学术委员会主任、传统与发展研究中心主任、兼任中国社会思想史研究会常务理事、复旦大学发展研究院研究员、上海市政府决策咨询专家、上海市伦理学会理事、上海炎黄文化研究会理事、上海群众文化研究会理事、上海市社区教育研究会学术委员会主任、上海市电视新闻中心嘉宾智库专家。现任本公司独立董事。
　　汪建明：男，英国赫尔大学工商管理专业，硕士学历，工程师，先后任西北电业管理局调度所计算中心工程师、宁波赛格发展公司总经理、西班牙圣坦德银行上海代表处（ＢａｎｃｏＳａｎｔａｎｄａｒ）代表、香港国泰集团高级经理、毕马威会计师事务所高级经理、德勤（上海）咨询公司董事、毅铭投资合伙有限公司副总裁（董事）等职务。现任本公司独立董事。
　　尤家荣：男，上海财经大学会计系毕业，博士学历，教授，先后任上海财经大学教授、审计处处长，大华会计师事务所高级审计师，兼任中国审计学会理事、中国会计学会会员、上海会计学会会员、上海审计学会理事、上海内部审计学会理事、振华重工和阳晨Ｂ股独立董事等职，现任本公司独立董事。
　　5．1．2．2监事会成员
　　毕东杰：男，机械制造专业，硕士学历，高级工程师。1997年进入上海神开科技工程有限公司，先后任研究所工程师、机械部经理、副总工程师等职务。获得上海市人才发展资金资助、上海市闵行区职工科技创新英才称号。现任上海神开石油设备有限公司副总经理，本公司监事会主席。
　　王敏：女，石油地质专业，本科学历，高级工程师。2001年进入上海神开科技工程有限公司，先后任该公司技术支持部经理、市场部经理、上海神开石油化工设备有限公司副总经理等职务。现任本公司监事、上海神开石油科技有限公司总经理。
　　金盛华：男，行政管理专业，大专学历。先后任上海石油仪器厂销售科长、录井分厂书记兼厂长，上海市机电局上海石油化工设备有限公司销售处副处长等职务。2002年进入上海神开石油化工设备有限公司，现任本公司监事、上海神开石油设备有限公司销售中心副总经理。
　　5．1．2．3其他高级管理人员
　　王竫：女，财政专业，硕士学历，中级会计师、中级经济师、IFMA高级财务管理师、高级注册国际财务管理师。先后任上海市税务局专管员、税务审计师，司普斯（中国）金属制品有限公司财务经理，美国诺顿船务有限公司财务总监等职务。2007年进入上海神开石油化工装备股份有限公司。现任本公司财务总监。
　　王弥宗：男，石油地质和现代文秘双专科学历，高级政工师。2002年进入上海神开石油科技工程有限公司，先后任该公司副总经理、上海神开石油仪器有限公司总经理、上海神开采油设备有限公司总经理等职。现任本公司董事会秘书。
　　5．2董事出席董事会会议情况
　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明
　　§6董事会报告
　　6．1管理层讨论与分析
　　（一）2009年总体经营情况
　　2009年是公司发展历程中重要的一年，公司实现在了国内Ａ股市场的成功上市，确立了发展史上又一个重要的里程碑。但是，2009年又是公司经营活动遇到很大困难的一年。受全球金融危机和国际原油价格大幅波动的影响，公司订单大幅度减少，尤其是境外销售比2008年减少了近40％，下半年金融危机的滞后性影响突出显现，国内市场竞争也更加激烈。在困难的情况下，公司全体员工坚定信心，积极应对，一是迅速调整市场策略，整合公司内部资源，积极拼抢国际市场份额，稳定国内市场销售。二是抓好关键新产品的研发工作，其中公司自主研发的ＳＫ－ＭＷＤ无线随钻测斜仪和ＳＫ系列Ｕ型防喷器成功投放市场，为公司发展注入了新的动力。三是积极拓展国外石油工程技术服务市场，已经在欧洲、南美、中东、东南亚等地区开展技术服务。四是完善公司内部管理，控制成本，挖潜增效。但是，虽然经过公司上下不懈努力，仍然没有能够完成年初确定的经营指标。全年实现营业收入4．26亿元，比2008年减少21．48％；实现利润总额9，075．32万元，比2008年减少14．05％；归属于母公司所有者的净利润7，766．64万元，比2008年减少15．23％。
　　（二）未来前景展望
　　1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
　　（1）行业发展趋势
　　ａ．全世界有100多个国家和地区从事石油和天然气的勘探和开采，但只有美国、俄罗斯、罗马尼亚、英国、挪威、中国等20余个国家能够制造石油钻采设备。我国石油钻采设备不仅可以基本满足国内需求，还能够大量出口，有些产品的技术和质量已接近国际先进水平，加之价格优势，我国石油钻采设备在国际市场有一定的竞争力。
　　ｂ．国内石油钻采设备制造行业近些年在国内经济快速发展、能源需求增加以及相关政策扶持下，得以快速发展，并已经形成了几个具有相当规模的研发制造基地，我们预计这种发展趋势将得以保持。
　　ｃ．国内石油钻采设备生产厂家的产品目前仍以中低端产品和为陆地油气田勘探开发服务为主，高端产品及为海洋油气勘探服务尤其是能够满足深海作业需求的产品市场，仍然掌控在国外大公司手中。此类产品今后将成为国内各石油钻采设备制造厂家的主攻方向。
　　（2）公司面临的市场竞争格局及经营环境分析
　　ａ．国内石化装备制造企业迅速成长，产品各具特色，尤其是各大石油公司内部的装备制造企业实力雄厚，国内市场竞争加剧。
　　ｂ．公司不断推出的新产品，有助于提升公司的市场竞争力，保持主要产品的国内市场占有率更具优势。
　　ｃ．经过近几年的努力，公司产品在海外市场已经有了一定的知名度，为公司进一步扩大国际市场销售创造了条件，但是，世界经济复苏的速度较缓，主要油气产区的装备市场需求增长幅度尚难以估计。
　　2、公司未来发展的机遇和发展战略
　　（1）发展机遇
　　ａ．公司产品中，油气勘探类仪器设备、钻井井控类设备以及采油井口设备都与各大石油公司每年投入的钻井工作量有关。受各种因素影响，国内原油供需缺口将长期存在。根据国家能源局统计数据，2009年我国原油的进口依存度已经达到51．3％，全年进口原油接近2亿吨。预计各石油公司今后每年用于油气勘探开发的资金投入将会保持在较高水平。
　　ｂ．国内油气田勘探开发难度增加，需要更多具有高技术含量、质量安全性能好，可以提高勘探开发效率，与国外产品相比有较高性价比的新产品。
　　ｃ．2009年公司实现了在Ａ股市场上市，解决了发展中的资金瓶颈问题。随着募投项目的实施到位，公司的生产能力及加工精度将得到显著提升，产品的综合检测能力将得到实质性提高，同时为公司集中人才、技术优势创造了条件。
　　ｄ．我国在金融危机中经受住了考验，国家宏观经济向好的趋势没有改变，国内需求会进一步增长，加之的走出去战略以及国外公司对中国品牌认可度的提升，都为国内的石化装备制造企业带来了更多的发展机会。
　　（2）发展战略
　　公司将继续坚持立足国内、发展国外，以产品创新为先导，以精细化管理为基础，努力打造在国际市场上具有竞争力的石化装备制造企业。
　　3、公司2010年度的经营计划和经营目标
　　（1）2010年经营目标
　　2010年是公司上市后按照募集资金投向稳步发展的重要一年。在充分考虑现实各项业务基础、新产品推出进度、整体经营能力、成本增加等因素，在假设外部市场、宏观经济政策、国际原油价格等因素无重大变化的前提下，提出2010年的经营目标是：实现营业收入55，000．00万元，预计比2009年增长29％；营业成本31，500．00万元，营业利润9，971．87万元，净利润9，600．00万元，预计实现净利润比2009年增长23．6％。
　　（特别提示：以上为公司2010年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。）
　　（2）2010年的主要经营措施
　　ａ．发挥公司优势，整合公司市场资源，深度经营和维护目标市场，不断提高用户的满意度和忠诚度。
　　ｂ．继续加大新产品研发投入，加快新产品推出速度，不断开发符合市场需求、高附加值的新产品，持续构建公司的核心竞争力。
　　ｃ．深入推进ＱＨＳＥ体系建设，重视在产品的设计中构建质量，完善售后服务体系，满足客户日益增长的需求。
　　(下转B19版)
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