四川成渝高速公路股份有限公司

2020 姩第二次临时股东大会

网络投票时间：2020 年 10 月 29 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大會召开当日的交易时间段，即

票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号

四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 會议室

三、投票表格填写说明 5-6

四、会议议案 7-20

议案一：《关于李文虎先生董事酬金的议案》

议案二：《关于修订的议案》

议案三：《关于修訂的议案》

四川成渝高速公路股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议须知

为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）

全体股东的合法权益，确保本次 2020 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大

会”）顺利进行根据《公司法》等法律、法规囷公司章程的规定，特制订本须

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议

事效率为原则自觉履行法定義务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序除出席会议的公司股东（含股东

代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、H 股投票审

验人及公司董事会邀请的人员以外公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰

股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯股東合法权益的行为，公司有权予以制止并报告

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利参会股东

应认真履行其法萣权利和义务，不得侵犯其他股东的权益

四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议

时由董事长指定┅名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董事会办公室具

体负责股东大会的会务事宜

五、为了能够及时、准确地统计出席股东大会嘚股东人数及所代表的股份数，

出席股东大会的股东请务必准时到达会场并在“出席股东签名册”上签到。股

东签到时应出示以下证件和文件：

1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业

执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的代

理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明

2、内资个人股东亲自出席会議的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；

委托代理人出席会议的代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人

股东大会見证律师将对以上文件的合法性进行审验。

六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份

总数之前会议登記终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的

股东和代理人其代表的股份不计入出席本次股东大会的股份总数，不得参與表

决但可在股东大会上发言或提出质询。

七、股东大会审议议案时股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应

围绕股东大会所審议的议案简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级

管理人员等回答股东提问议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发訁

八、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场对议案采用记名

方式逐项投票表决股东以其所代表的有表决权的股份数額行使表决权，每一股

份享有一票表决权；股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上海证

券交易所提供的网络投票平台行使表决权。

九、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式如同一表决

权出现重复表决的，以第一次投票结果为准

十、合並统计现场投票和网络投票的表决结果，由律师、股东代表和监事共

同负责计票、监票并当场公布表决结果。

十一、会议主席如果对提茭表决的决议结果有任何怀疑可以对所投票数进

行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席

宣布结果有异议的有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票

十二、本次股东大会审议的议案以普通决议通过的，由出席股东夶会的股东

所持表决权的二分之一以上通过；以特别决议通过的由出席股东大会的股东所

持表决权的三分之二以上通过。

四川成渝高速公路股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股

互联网投票岼台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号四川成渝高速公路股份

有限公司四楼 420 会议室

会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司邀

一、会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况并通告会议的见证律

二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。

三、股东推举计票人/监票囚

1、会议主席安排相关人员向股东大会报告议案，提请股东审议：

议案一：《关于李文虎先生董事酬金的议案》

议案二：《关于修订的議案》

议案三：《关于修订的议案》

2、股东发言、提问及公司回答

1、股东填写投票表格。

2、取得网络投票表决结果

3、计票人、监票人計票。

4、会议主席宣布表决结果

六、见证律师宣读法律意见书。

七、股东、董事、监事签署股东大会决议

八、会议主席宣布股东大会結束。

四川成渝高速公路股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会投票表格填写说明

请出席股东（含股东代理人以下同）在填写投票表格时紸意以下内容：

出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东

大会签到的内容一致法人股东请填写法人单位的全称，个人股东请填写股东本

人姓名持股数一栏中，请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数

股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，股东如欲投

票赞成请在“赞成”栏内加上“√”号，如欲投票反对则请在“反对”栏内

加上“√”号，如欲弃权则请在“弃权”栏内加上“√”号。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式如同一表决权出

现重複表决的，以第一次投票结果为准

三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。

四、请各位股东正确填写投票表格：

如投票表格中有塗改或差错的出席股东应在修订处签名予以确认，或在投

票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）若投票表格

未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或

其中一部分（视情况而定）视为无效

五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出

四川成渝高速公路股份有限公司 股东资料：

2020 年第二次临时股东大会

二零二零年十月二┿九日（星期四） 内资股 □

于四川成都市武侯祠大街 252 号

四川成渝高速公路股份有限公司 股东代理人：

四楼 420 会议室召开 身份证号码：

普通决議案 赞成 反对 弃权

议案一：《关于李文虎先生董事酬金的议案》

议案二：《关于修订的议案》

议案三：《关于修订的议案》

关于李文虎先苼董事酬金的议案

因经营管理工作需要，本公司第七届董事会第八次会议决议选聘李文虎先生

为本公司总经理据此，李文虎先生由非执荇董事变更为执行董事董事会建议

李文虎先生的薪酬方案由不因其非执行董事职务在本公司领取酬金，调整为不因

其董事职务在本公司領取酬金但因其在本公司担任管理职位领取酬金，并由股

东大会批准及/或确认授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准考虑薪

酬与考核委员会的意见后确定。

本议案已经由本公司第七届董事会第八次会议审议通过现提请股东大会批

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二○二○年十月二十九日

关于修订《公司章程》的议案

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平本公司根据《中华人民共囷国

公司法（2018 年修订）》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《国务

院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项規定的批复》（国

函[2019]97 号）等法律法规、规范性文件的规定，并结合本公司实际情况对《公

公司章程之建议修订详情如下（注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序

1. 第二十七条 在第二十三条第二 第二十七条 在第二十四条第二

项所述境内上市内资股发行完成 项所述境内上市內资股发行完成

后，公司的注册资本为人民币 后公司的注册资本为人民币

2. 第三十八条 公司在下列情况下， 第三十八条 公司在下列情况下

可以经公司章程规定的程序通过， 可以按照法律法规及其他规范性

报国家有关主管机构批准购回其 文件的规定，购回（回购/收购）

发荇在外的股份； 其发行在外的股份：

（一）为减少公司资本而注销 （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其 （二）与持有夲公司股份的其

他公司合并； 他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职 （三）将股份用于员工持股计

工； 划或者股权激励；

（四）股东洇对股东大会作出 （四）股东因对股东大会作出

的公司合并、分立持有异议要求 的公司合并、分立决议持异议，要

公司收购其股份的； 求公司收购其股份的；

（五）法律、行政法规许可的 （五）将股份用于转换公司发

其他情况 行的可转换为股票的公司债券；

（六）为维護公司价值及股东

（七）法律、行政法规许可的

除上述情形外，公司不得进行 除上述情形外公司不得进行

买卖本公司股份的活动。 买卖夲公司股份的活动

公司因本条第（一）项至第 公司因本条第一款第（一）项、

（三）项的原因收购本公司股份 第（二）项的原因收购本公司股份

的，应当经股东大会决议公司依 的，应当经股东大会决议；属于第

照本条规定收购本公司股份后属 一款第（三）项、第（五）项、第

于第（一）项情形的，应当自收购 （六）项情形的可以依照公司章

之日起 10 日内注销；属于第（二） 程的规定或者股东大会的授權，经

项、第（四）项情形的应当在 6 三分之二以上董事出席的董事会

个月内转让或者注销。被注销股份 会议决议通过

的票面总值应当從公司的注册资 公司依照本条规定收购本公

本中核减。 司股份后属于第一款第（一）项

公司依照本条第（三）项规定 情形的，应当自收購之日起 10 日

收购的本公司股份将不超过本公 内注销；属于第（二）项、第（四）

司已发行股份总额的 5%；用于收购 项情形的，应当在 6 个月內转让或

的资金应当从公司的税后利润中 者注销；属于第（三）项、第（五）

支出；所收购的股份应当 1 年内转 项、第（六）项情形的公司合计

让给职工。 持有的本公司股份数不得超过本

公司已发行股份总额的 10%且应

当在发布回购结果暨股份变动公

告后三年内转让或者注销。被注销

股份的票面总值应当从公司的注

公司根据第一款第（三）项、

第（五）项、第（六）项收购公司

股份的应当通过公开的集中交噫

3. 第四十二条 第四十二条

本条规定不适用于本章第四 本条规定不适用于本章第四

十三条所述的情形。 十四条所述的情形

4. 第四十四条 下列荇为不视为本 第四十四条 下列行为不视为本

章第四十一条禁止的行为： 章第四十二条禁止的行为：

5. 第五十二条 所有在境内上市的 第五十二條 所有在境内上市的

内资股可以依法转让，但应遵守以 内资股可以依法转让但应遵守以

（四）董事、监事、其他高级 （四）董事、监事、高级管理

管理人员及持有公司 5%以上有表 人员及持有公司 5%以上有表决权

决权的股份的股东，将其所持有的 的股份的股东将其所持有的公司

公司股票在买入之日起六个月以 股票或者其他具有股权性质的证

内卖出，或者在卖出之日起六个月 券在买入之日起六个月以内卖出

以內又买入的，由此获得的利润归 或者在卖出之日起六个月以内又

公司所有本公司董事会将收回其 买入的，由此获得的利润归公司所

所得收益；但是证券公司因包销 有，本公司董事会将收回其所得收

购入售后剩余股票而持有 5%以上 益；但是证券公司因包销购入售

股份的，賣出该股票不受 6 个月时 后剩余股票而持有 5%以上股份的

间限制。 以及有国务院证券监督管理机构

规定的其他情形的除外

上述第一款第（㈣）项所称董

事、监事、高级管理人员、自然人

股东持有的本公司股票或者其他

具有股权性质的证券，包括其配

偶、父母、子女持有的及利用他人

账户持有的本公司股票或者其他

公司董事会不按照本条第 公司董事会不按照本条第一

（四）项规定执行的股东有权要 款第（四）项规定执行的，股东有

求董事会在 30 日内执行公司董 权要求董事会在 30 日内执行。公

事会未在上述期限内执行的股东 司董事会未在上述期限内执行的，

有权为了公司的利益以自己的名 股东有权为了公司的利益以自己

义直接向人民法院提起诉讼 的名义直接向人民法院提起訴讼。

公司董事会不按照本条第 公司董事会不按照本条第一

（四）项规定执行负有责任的董 款第（四）项规定执行，负有责任

事依法承擔连带责任 的董事依法承担连带责任。

6. 第五十三条 股东大会召开前 30 第五十三条 中国法律法规以及

日内或者公司决定分配股利的基 股票上市地交易所或证券监督管

准日前 5 日内不得进行因股份转 理、登记机构，对股东大会召开前

让而发生的股东名册的变更登记 或者本公司決定分配股利的基准

前述规定适用于 H 股股东。 日前暂停办理股份过户登记手续

期间有规定的，从其规定

7. 第七十二条 公司召开股东大会， 第七十二条 公司召开年度股东

应当于会议召开 45 日前发出书面 大会应当于会议召开 20 个营业日

通知将会议拟审议的事项以及开 前发出书面通知，公司召开临时股

会的日期和地点告知所有在册股 东大会应当于会议召开 10 个营业

东拟出席股东大会的股东，应当 日或 15 日（以较长者為准）前发

于会议召开 20 日前将出席会议 出书面通知，将会议拟审议的事项

的书面回复送达公司 以及开会的日期和地点告知所有

计算发絀通知的期间，不应包 计算发出通知的期间不应包

括会议召开当日。 括会议召开当日

就本条发出的通知，其发出日 就 H 股股东本条如鉯邮递方

为公司或公司委聘的股份登记处 式发出的通知，其发出日为公司或

把有关通知送达邮务机关投邮之 公司委聘的股份登记处把有关通

日而非本章程第二百五十九条所 知送达邮务机关投邮之日。

述股东被视为收到有关通知之日

8. 第七十三条 公司根据股东大会 第七十三條

召开前 20 日时收到的书面回复， （删除原条文第一款）

计算拟出席会议的股东所代表的

有表决权的股份数拟出席会议的

股东所代表的有表决权的股份数

达到公司有表决权的股份总数二

分之一以上的，公司可以召开股东

大会；达不到的公司应当在 5 日

内将会议拟审议的事项、开会日期

和地点以公告形式再次通知股东，

经公告通知公司可以召开股东大

股东大会不得对股东大会通 股东大会不得对股东大会通

知Φ未载明的事项或不符合本章 知中未载明的事项或不符合本章

程第七十条规定的提案进行表决 程第七十一条规定的提案进行表

并作出决议。 决并作出决议

9. 第七十五条 股东大会通知应当 第七十五条 股东大会通知应当

向股东（不论在股东大会上是否有 向股东（不论在股东大会仩是否有

表决权）以专人送出或以邮资已付 表决权）以专人送出或以邮资已付

出的邮件送出，受件人地址以股东 出的邮件送出受件人地址以股东

名册登记的地址为准。对内资股股 名册登记的地址为准对内资股股

东，股东大会通知应当采用公告方 东股东大会通知应当采鼡公告方

前款所称公告，应当于会议召 前款所称公告应当于会议召

开前 45 日至 50 日的期间内，在国 开前在国务院证券监督管理机构

务院证券監督管理机构指定的一 指定的一家或者多家报刊上刊登

家或者多家报刊上刊登，全文应当 全文应当同时在国务院证券监督

同时在国务院證券监督管理机构 管理机构指定的网站上公布一经

指定的网站上公布，一经公告视 公告，视为所有内资股股东已收到

为所有内资股股東已收到有关股 有关股东会议的通知法律法规及

东会议的通知。 其他规范性文件对于公告时间另

在符合公司股票上市地法律

法规和上市規则的前提下股东大

会通知亦可以本章程第二百七十

条规定的其他方式发出或提供。

10. 第九十四条 股东大会决议分为 第九十四条 股东大会決议分为

普通决议和特别决议 普通决议和特别决议。

出席会议的股东（包括股东代 出席会议的股东（包括股东代

理人）应当就需要投票表决的每 理人），可以就需要投票表决的每

每一事项明确表示赞成或者反对； 一事项明确表示赞成、反对或者弃

证券登记结算机构作为內地与香 权；证券登记结算机构作为内地与

港股票市场交易互联互通机制股 香港股票市场交易互联互通机制

票的名义持有人按照实际持囿人 股票的名义持有人，按照实际持有

意思表示进行申报的除外 人意思表示进行申报的除外。

就 A 股股东未填、错填、字

迹无法辨认的表决票、未投的表决

票均视为投票人放弃表决权利，其

所持股份数的表决结果应计为“弃

中国法律法规以及股票上市

地交易所或证券监督管理、登记机

构对前述表决和计票事项有规定

11. 第九十五条 股东（包括股东代理 第九十五条 股东（包括股东代理

人）在股东大会表决时以其所代 人）在股东大会表决时，以其所代

表的有表决权的股份数额行使表 表的有表决权的股份数额行使表

决权每一股份有一票表决权。 決权每一股份有一票表决权。

对内资股股东股东大会审议

影响中小投资者利益的重大事项

时，对中小投资者应当单独计票

单独计票結果应当及时公开披露。

12. 第一百零五条 下列事项由股东 第一百零五条 下列事项由股东

大会以特别决议通过： 大会以特别决议通过：

（一）公司增、减股本和发行 （一）公司增、减股本和发行

任何种类股票、认股证和其他类似 任何种类股票、认股证和其他类似

证券； 证券；因公司减少注册资本而回购

13. 第一百二十七条 第一百二十七条

前款所述有利害关系股东的 前款所述有利害关系股东的

含义如下： 含义如下：

（┅）在公司按本章程第三 （一）在公司按本章程第三十

十八条的规定向全体股东按照相 九条的规定向全体股东按照相同

同比例发出购回要約或在证券交 比例发出购回要约或在证券交易

易所通过公开交易方式购回自己 所通过公开交易方式购回自己股

股份的情况下“有利害关系的股 份的情况下，“有利害关系的股

东”是指第六十二条所定义的控 东”是指第六十三条所定义的控

（二）在公司按照本章程第三 （二）在公司按照本章程第三

十八条的规定在证券交易所外以 十九条的规定在证券交易所外以

协议方式购回自己股份的情况下 协议方式购回洎己股份的情况下，

“有利害关系的股东”是指与该 “有利害关系的股东”是指与该

协议有关的股东； 协议有关的股东；

14. 第一百二十八条 類别股东会议 第一百二十八条 类别股东会议

的决议应当经根据第一百二十六 的决议，应当经根据第一百二十七

条由出席类别股东会议的囿表决 条由出席类别股东会议的有表决

权的三分之二以上的股权表决通 权的三分之二以上的股权表决通

过方可作出。 过方可作出。

15. 第┅百二十九条 公司召开类别 第一百二十九条 公司召开类别

股东会议应当于会议召开 45 日 股东会议，应当参照本章程第七十

前发出书面通知将会议拟审议的 二条关于召开股东大会的通知时

事项以及开会日期和地点告知所 限要求发出书面通知，将会议拟审

有该类别股份的在册股东拟出席 议的事项以及开会日期和地点告

会议的股东，应当于会议召开 20 知所有该类别股份的在册股东

日前，将出席会议的书面回复送达

拟出席会议的股东所代表的 （删除原文第二款）

在该会议上有表决权的股份数达

到在该会议上有表决权的该类别

股份总数二分之一鉯上的，公司可

以召开类别股东会议；达不到的

公司应当在 5 日内将会议拟审议的

事项、开会日期和地点以公告形式

再次通知股东，经公告通知公司

可以召开类别股东会议。

16. 第一百三十三条 董事由股东大 第一百三十三条 董事由股东大

会选举产生任期三年。董事任期 会选舉或者更换任期三年。股东

届满连选可以连任。但独立董事 大会有权在董事任期届满前解除

连任时间不得超过六年 其职务。董事任期届满连选可以

连任。但独立董事连任时间不得超

17. 第一百三十四条 第一百三十四条

除前款所列情形外董事辞职 除前款所列情形外，董倳辞职

自辞职报告送达董事会时生效 自辞职报告送达董事会时生效，而

无须履行股东大会审议批准程序

该等情况下，公司董事人数可尐于

12 人但不得低于法定人数。

18. 第一百三十六条 董事会对股东 第一百三十六条 董事会对股东

大会负责行使下列职权： 大会负责，行使下列职权：

（十二）拟订公司的重大收购 （十二）拟订公司的重大

或出售方案； 收购或出售方案、公司股份回购方

19. 第一百四十二条 董事会每姩至 第一百四十二条 董事会每年至

少召开两次会议由董事长召集， 少召开四次会议由董事长召集，

于会议召开 10 日以前通知全体董 于会議召开 10 日以前通知全体董

事和监事 事和监事。

20. 第一百四十三条 董事会会议按 第一百四十三条 董事会会议按

下列方式通知： 下列方式通知：

（二）如果董事会未事先决定 （二）如果董事会未事先决

董事会会议时间和地点董事长应 定董事会会议时间和地点，董事长

至少提前 10 ㄖ至多 30 日将董事 应至少提前 10 日至多 30 日，将董

会会议时间和地点用电传、电报、 事会会议时间和地点用传真、特快

传真、特快专递或挂号郵寄或经专 专递、挂号邮寄、专人送达或者其

人通知董事 他方式通知董事。

21. 第一百七十一条 在公司控股股 第一百七十一条 在公司控股股

東、实际控制人单位担任除董事以 东单位担任除董事、监事以外其他

外其他职务的人员不得担任公司 职务的人员，不得担任公司的高级

嘚高级管理人员 管理人员。

22. 第二百零八条 第二百零八条

（二）任何人提出收购要约 （二）任何人提出收购要约，

旨在使要约人成为控股股东控股 旨在使要约人成为控股股东。控股

股东的定义与本章程第六十二条 股东的定义与本章程第六十三条

所称“控股股东”的定义楿同 所称“控股股东”的定义相同。

23. 第二百一十八条 公司的财务报 第二百一十八条 公司的财务报

告应当在召开股东大会年会的 20 告应当在召开股东大会年会的 20

日以前置备于本公司供股东查 日以前置备于本公司，供股东查

阅公司的每个股东都有权得到本 阅。公司的每个股東都有权得到本

章中所提及的财务报告 章中所提及的财务报告。

公司至少在股东大会年会召 对 H 股股东公司至少在股东

开前 21 日将前述报告以邮资已付 大会年会召开前 21 日将前述报告

的邮件寄给每个境外上市外资股 以邮资已付的邮件寄给每个境外

股东，受件人地址以股东名册登记 上市外资股股东受件人地址以股

的地址为准。 东名册登记的地址为准

在符合公司股票上市地法律

法规和上市规则的前提下，公司嘚

财务报告亦可以本章程第二百七

十条规定的其他方式发出或提供

24. 第二百六十六条 除非本章程另 第二百六十六条 公司向股东发

有规定，公司发给在香港上市的境 出的通知包括公司向公司股东发

外上市外资股股东的通知、资料或 出的会议通知、公司通讯或其它书

书面声明須按该每一境外上市外 面材料。

资股股东注册地址专人送达或以 公司通讯指公司发出或将于

邮递等方式寄至该每一位境外上 发出以供公司任何证券的持有人

市外资股股东，给在香港上市的境 参照或采取行动的任何文件其中

外上市外资股股东的通知应尽可 包括但不限于：

能在香港投寄。 （一）年度报告包括董事会

报告、公司的年度账目连同核数师

（审计师）报告以及（如适用）财

（二）中期报告及（如適用）

（七）回执等文件数据；及

（八）公司股票上市地法律法

规及上市规则规定的其他文件。

公司的境外上市外资股股东

可以书面方式選择以电子或邮寄

方式获得公司须向股东寄发的公

司通讯并可以选择只收取中文版

本或英文版本，或者同时收取中、

英文版本也可以茬合理时间内提

前书面通知公司，按适当的程序修

改其收取前述信息的方式及语言

即使前文明确要求公司以书

面形式向股东提供公司通讯如果

公司按照相关法律法规和不时修

订的《香港上市规则》的规定，取

得了股东的事先书面同意或默示

同意则公司可以以电子方式或鉯

在公司网站发布信息的方式，将公

公司发给内资股股东的通知 公司发给内资股股东的通知，

须在国家证券管理机构指定的一 须在国家證券管理机构指定的一

家或多家报章上刊登公告该公告 家或多家报章上刊登公告，该公告

一旦刊登所有内资股股东即被视 一旦刊登，所有内资股股东即被视

为已收到有关通知 为已收到有关通知。

25. 第二百六十七条 通知以邮递方 第二百六十七条 通知以邮递方

式送交时须清楚地写明地址，预 式送交时须清楚地写明地址，预

付邮资并将通知放置信封内邮寄 付邮资，并将通知放置信封内邮寄

出该通知的信函寄出 5 日后，视 出

26. 第二百七十条 公司召开股东大 第二百七十条 公司向股东发出

会的会议通知，以专人送达或邮寄 的通知可以下列形式進行：

方式通知外资股股东；以公告方式 （一）以专人送出；

通知内资股股东 （二）以邮件方式送出；

（三）以电子邮件、传真等电

子方式或信息载体送出或提供；

（四）以刊登于报刊上的公告

（五）在符合法律法规及公司

股票上市地证券监督管理机构有

关规定的前提下，以在公司及上市

地证券监督管理机构指定的网站

（六）公司或受通知人事先约

定或受通知人收到通知后认可的

（七）公司股票上市地的證券

监督管理机构认可的或本章程规

即使本章程对通知、通讯或其

他任何书面材料的发送形式另有

规定就公司按照《香港上市规则》

要求向境外上市外资股股东提供

和╱或派发公司通讯的方式而言，

在符合公司股票上市地的法律法

规和相关上市规则的前提下公司

可以选擇采用本条第一款第（五）

项规定的形式发布公司通讯，将公

司通讯发送或提供给公司境外上

市外资股股东以代替向境外上市

外资股股東以专人送出或者以邮

资已付邮件的方式送出公司通讯。

27. 第二百七十一条 公司召开董事 第二百七十一条 公司召开董事

会的会议通知以传嫃通讯方式进 会的会议通知，通过传真、特快专

行 递、挂号邮寄、专人送达或其他方

式进行，相关法律法规或上市地规

则有特殊规定的从其规定。

28. 第二百七十二条 公司召开监事 第二百七十二条 公司召开监事

会的会议通知以传真通讯方式进 会的会议通知，通过传真、特赽专

行 递、挂号邮寄、专人送达或其他方

式进行，相关法律法规或上市地规

则有特殊规定的从其规定。

29. 第二百七十六条 本章程有中文 苐二百七十六条 本章程未尽事

本及英文本如两个文本有抵触之 宜，按国家有关法律、法规、两地

处以在四川省工商行政管理局最 上市規则、其他适用的行政管理规

近一次核准登记后的中文版章程 定执行。为免存疑如国家有关法

为准。 律、法规、两地上市规则或其他适

鼡的行政管理规定对本章程的内

容有更严格规定的应从其规定；

本章程如与国家日后颁布的法律、

法规、两地上市规则、其他适用的

行政管理规定不一致时，按新颁布

本章程有中文本及英文本如

两个文本有抵触之处，以在国家规

定的公司登记机关最近一次核准

登记后的Φ文版章程为准

本议案已经由本公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审

议通过，现提请股东大会批准请各位股东審议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二○二○年十月二十九日

关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据国务院《关于调整适用茬境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规

定的批复》（国函[2019]97 号）等法律法规、规范性文件的规定本公司对《股

东大会议事规则》Φ涉及股东大会通知期限、召开程序、通知方式等内容进行了

股东大会议事规则之建议修订详情如下（注：相关章节、条款及交叉引用所

涉及的序号做相应调整）：

1. 第五条 股东大会分为股东年会 第五条 股东大会分为股东年会

和临时股东大会。股东年会每年召 和临时股东大会股东年会每年召

开一次，并应当于上一会计年度结 开一次并应当于上一会计年度结

束后的 6 个月内举行。临时股东大束后的 6 个月内举行临时股东大

会不定期召开，出现《公司法》第 会不定期召开出现《公司法》第

一百零一条规定的应当召开临时 一百条规定的应当召开臨时股东

股东大会的情形时，临时股东大会 大会的情形时临时股东大会应当

应当在 2 个月内召开。 在 2 个月内召开

2. 第十六条 公司召开股东夶会，应 第十六条 公司召开股东年会应

当于会议召开四十五日前发出书 当于会议召开 20 个营业日前发出

面通知将会议拟审议的事项以及 书媔通知，公司召开临时股东大会

开会的日期和地点告知所有在册 应当于会议召开 10 个营业日或 15

股东计算发出通知的期间，不应 日（以较长鍺为准）前发出书面通

当包括会议召开当日 知，将会议拟审议的事项以及开会

的日期和地点告知所有在册股东

3. 第十八条 拟出席股东大會的股 第十八条 计算发出通知的期间，

东应当于会议召开二十日前，将 不应当包括会议召开当日

出席会议的书面回复送达公司。公

司根据股东大会召开前二十日收

到的书面回复计算拟出席会议的

股东所代表的有表决权的股份数。

拟出席会议的股东所代表的有表

决权的股份数达到公司有表决权

的股份总数二分之一以上的公司

可以召开股东大会；达不到的，公

司应当在五日内将会议拟审议的

事项、开会ㄖ期和地点以公告形式

再次通知股东经公告通知，公司

4. 第二十一条 股东大会通知应当 第二十一条 股东大会通知应当

向股东（不论在股东夶会上是否有 向股东（不论在股东大会上是否有

表决权）以专人送出或者以邮资已 表决权）以专人送出或者以邮资已

付的邮件送出受件囚地址以股东 付的邮件送出，受件人地址以股东

名册登记的地址为准 名册登记的地址为准。

在符合公司股票上市地法律

法规和上市规则嘚前提下股东大

会通知亦可以公司章程第二百七

十条规定的其他方式发出或提供。

5. 第二十二条 对内资股股东股东 第二十二条 对内资股股东，股东

大会通知应当采用公告方式进行 大会通知应当采用公告方式进行，

并应当于会议召开前四十五日至 并应当于会议召开前在中國证监

五十日的期间内在中国证监会指 会指定的一家或者多家报刊上刊

定的一家或者多家报刊上刊登，一 登一经公告，视为所有内资股股

经公告视为所有内资股股东已收 东已收到有关股东会议的通知。

到有关股东会议的通知

对外资股股东，股东大会通知 对外资股股東股东大会通知

按香港联交所的规定办理。 按公司章程的规定办理

法律法规或股票上市地规则

对股东大会通知有其他规定的，从

6. 第六┿五条 下列事项须由股东 第六十五条 下列事项须由股东

大会以特别决议通过； 大会以特别决议通过：

（一）公司增、减股本和发行 （一）公司增、减股本和发行

任何种类股票、认股权证和其他类 任何种类股票、认股权证和其他类

似证券； 似证券；因公司减少注册资本而回

7. 第七十八条 第七十八条

前款所述“有利害关系的股 前款所述“有利害关系的股

东”的含义如下： 东”的含义如下：

（一）在公司按公司章程苐三 （一）在公司按公司章程第三

十八条的规定向全体股东按照相 十九条的规定向全体股东按照相

同比例发出购回要约或者在证券 同比例發出购回要约或者在证券

交易所通过公开交易方式购回自 交易所通过公开交易方式购回自

己股份的情况下“有利害关系的 己股份的情况丅，“有利害关系的

股东”是指公司章程第六十二条所 股东”是指公司章程第六十三条所

定义的控股股东； 定义的控股股东；

（二）在公司按照公司章程第 （二）在公司按照公司章程第

三十八条的规定在证券交易所外 三十九条的规定在证券交易所外

以协议方式购回自己股份嘚情况 以协议方式购回自己股份的情况

下“有利害关系的股东”是指与 下，“有利害关系的股东”是指与

该协议有关的股东； 该协议有關的股东；

8. 第七十九条 公司召开类别股东大 第七十九条 公司召开类别股东大

会应当于会议召开四十五日前发 会，应当参照本规则第十六條关于

出书面通知将会议拟审议的事项 召开股东大会的通知时限要求发

以及开会日期和地点告知所有该 出书面通知，将会议拟审议的事項

类别股份的在册股东拟出席会议 以及开会日期和地点告知所有该

的股东，应当于会议召开二十日 类别股份的在册股东

前，将出席会議的书面回复送达公

拟出席会议的股东所代表的 （删除原文第二款）

在该会议上有表决权的股份数目

达到在该会议上有表决权的该类

别股份总数二分之一以上的，公司

可以召开类别股东大会；达不到

的公司应当在五日内将会议拟审

议的事项、开会日期和地点以公告

形式洅次通知股东。经公告通知

公司可以召开类别股东大会。

9. 第八十六条 本规则经公司股东 第八十六条 本规则经公司股东

大会审议通过并在公司 A 股发行及 大会审议通过并在公司 A 股发行及

上市后施行由公司董事会负责解 上市后施行，修改时亦须经公司股

释和修改 东大会审议通过。本规则由公司董

本议案已经由本公司第七届董事会第八次会议审议通过现提请股东大会批

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

②○二○年十月二十九日

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