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还剩 5 秒&华北制药股份有限公司_新浪财经_新浪网
　　 一 重要提示
　　 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
　　 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
　　 1.4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　 1.5 公司简介
　　 1.62015年度利润分配预案如下:
　　 （1）、以 2015 年末公司总股本1，630，804，729股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币32，616，094.58元，即每 10 股分配现金红利0.20元，剩余未分配利润人民币922，745，146.38元，结转以后年度分配。
　　 （2）、以上现金股利均含税。
　　 （3）、本期不进行资本公积金转增股本。
　　 二 报告期主要业务或产品简介
　　 2.1 公司从事的主要业务及产品分布
　　 公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及化学药、生物药、营养保健品等，治疗领域涵盖抗感染药物、心脑血管药物、肾病及免疫调节类药物、肿瘤治疗药物、维生素及营养保健品等近700个品规。公司积累了在抗生素领域的优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司完成了优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设，重点发展生物制剂以及肿瘤治疗药物、心脑血管药物、免疫调节类药物等具备产业链竞争优势的新治疗领域制剂品种。
　　 2.2 经营模式
　　 2.2.1 采购模式
　　 公司由物资供应分公司统一负责大宗集采物资的对外采购工作，各生产单位采购部门负责其他非集采物资的自采工作。自用原辅材料由产品链上游单位内部供应。
　　 各生产单位根据生产计划和现有库存，确定最佳原材料、包装材料等物料的采购及检验计划，采购部门根据采购品种上、下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，实现专业化集中招标管理，降低公司采购成本。
　　 2.2.2 生产模式
　　 公司严格按照GMP的要求组织生产，从原材料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等多方面，严格执行国家相关规定。在药品的整个制造过程中，公司严格履行国家关于药品生产相关的各项规定，质量管理部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。
　　 2.2.3 销售模式
　　 医药工业企业经营模式的特殊性在于销售模式不同。公司已建立遍布全国大部分省区及直辖市的销售网络，下游客户包括医药经销商、代理商、医院和连锁药店、终端诊所等。
　　 公司主要采取“经销分销+招商代理+学术推广”的销售模式，通过各经销商或代理商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分医院终端和零售终端的覆盖。
　　 2.2.4 医药及其他物流贸易经营模式
　　 公司物流业务主要依托公司供应链开展，发挥公司的资金优势、管理优势、人才优势和专业优势，为供应链中的上下游企业提供物流服务，在满足客户需求的基础上，取得一定的收益。主要业务模式为商贸物流，通过购销业务，从中实现收益。同时，开展仓储、运输、配送、货代等业务。经营的主要品种是医药化工产品。
　　 报告期，受客观条件的制约，公司物流业务还存在模式单一，效益不高的问题，今后将加强模式创新，加快国际化步伐，不断提高物流业务的质量和效益，使其真正成为公司的支撑产业。
　　 2.3 行业发展现状及公司所处市场地位
　　 2.3.1 行业发展情况
　　 2.3.1.1 医药工业发展现状
　　 “十二五”期间，工业实现了快速发展，医药工业主营收入2013年突破两万亿，2014年达到24553.2亿元，比2010年翻了一倍多；年主营业务收入复合增长率达19.4%；增速呈下降趋势，从2010年的25.4%降至2015年上半年的8.9%，但仍高于全国工业整体增速7.51个百分点。
　　 年医药工业总产值及增长率情况
　　 数据来源：2015年11月，抗生素专业委员会会议材料
　　 在宏观经济增长乏力的大背景下，中国医药市场受到总额控制、合理用药、招标降价、大病按病种付费、处方药网售解禁、药店成本提升、反商业贿赂等因素影响，医药市场增长率将持续放缓，其中零售渠道和中成药将最为显著，慢性病等领域受影响较小。
　　 数据来源：2015年5月，第27届中国医药产业发展高峰论坛
　　 2.3.1.2 医药行业特点
　　 医药行业的发展受到国民经济发展情况的影响，与人民生活质量存在较强的相关性。药品的使用与人类的生命和健康息息相关，需求刚性较强，因此，不存在明显的周期性变化。
　　 但是，由于某些疾病的发生与气候条件变化密切相关，而且不同地区的经济发达程度、环境状况、医疗水平存在差异，因此不同地区的疾病谱和用药结构存在一定差异，导致单种或某一类药品的消费存在一定的区域性。
　　 2.3.2 公司市场地位情况及主要业绩驱动因素
　　 2.3.2.1 市场地位
　　 公司是目前中国最大的化学制药企业之一。其前身厂是中国“一五”计划期间重点建设项目。1953年筹建，1958年建成投产，结束了我国青、链霉素依赖进口的历史，为改变我国缺医少药局面做出了重要贡献。
　　 经过多年发展，公司已经成为一家总资产超150亿元，销售收入近百亿元，员工1万余人的大型医药制造企业。公司被授予“中国医药行业功勋企业”和“中国制药大王”、“全国医药行业药品质量诚信建设示范企业称号”、“制药行业原料药出口型优秀企业品牌”、“中国化学制药行业制剂出口型优秀企业品牌”和“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”等荣誉称号。2015年被中国信用保险公司评为AAA级客户。公司曾先后获得国家发明奖5项、科技进步奖18项。
　　 公司在抗生素领域具有传统优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司主要产品注射用阿莫西林钠克拉维酸钾、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用头孢噻肟钠、注射用盐酸去甲万古霉素等产销量居行业前列。
　　 公司是最早进入生物制药领域的制药企业之一，拥有抗体药物研制国家重点实验室，以基因重组抗狂犬抗体、基因重组人血白蛋白为代表的抗体生物技术药物技术水平及进度处于国内行业领先地位。
　　 2.3.2.2 主要业绩驱动因素
　　 报告期内，公司以“提质增效”为核心，深化营销改革，严格防控风险，推行精细化管理，营销工作取得了长足发展。一是营销管控平台指导作用凸显。构建了营销战略、品牌建设、药品招投标等统一管控平台，为各销售板块提供强有力的后台支撑。以华药国际为依托，建立了制剂出口统一平台，进一步规范了公司制剂出口业务管理，增强国际市场的品牌影响力和竞争力。二是重点产品创效能力增强。加大高毛利、重点战略品种营销力度，收入过亿元产品达到16个，其中制剂产品8个，头孢曲松钠、头孢派酮钠舒巴坦钠、氨苄西林钠、青V钾、重组人促红素等制剂产品收入实现大幅增长，产品梯队结构与盈利结构更趋合理。三是加大国际认证力度，开发国际高端市场。头孢氨苄、青霉素V钾等原料药出口持续保持国内领先。阿莫西林（酶法）、头孢呋辛钠等5个品种通过国际高端认证，其中头孢呋辛钠国内首家全产业链通过英国GMP认证。四是基础管理工作夯实。充分依托智能管理系统，加强平台数据集成，实现了销售、回款、库存、费用等数据的动态管理。
　　 三 会计数据和财务指标摘要
　　 单位：元币种：人民币
　　 四 2015年分季度的主要财务指标
　　 单位：元币种：人民币
　　 五 股本及股东情况
　　 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
　　 单位: 股
　　 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　 5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　 六 管理层讨论与分析
　　 2015年，面对国家药品研发、注册报批和一致性评价等政策密集出台，国内经济下行，医药行业增速放缓，以及安全、环保治理压力不断加大、迁建升级任务日益艰巨等诸多挑战，公司以“深化改革、转型升级、搬迁改造、依法治企”四大任务为主线，以全面管理提升为抓手，不断解放思想，深化内部改革，加快结构调整，促进转型升级，公司改革发展取得新突破，运营质量稳步提升。报告期内，全年实现营业收入79.03亿元，同比降低15.87%；利润总额7321.15万元，同比增加了39.23%。
　　 一是持续深化内部改革。积极探索混合所有制改革，创新经营管理机制，以赵县生物发酵基地为依托引入了沿海产业投资基金，设立华恒公司；以南方公司、秦皇岛公司为试点推行经营风险抵押金制，有效激发了基层单位活力。继续推进内部产股权整合，理顺运营体系，构建科学规范、运转高效的企业管理架构。
　　 二是加快产业升级步伐。大力推进迁建升级重点项目建设，6-APA和无菌青霉素钠搬迁项目开工建设；赵县生物发酵基地项目建设用地及热空电联产动力中心获得批复。加大提质增效力度，对制药总厂等单位实施了“三剥离”改革，天星公司已提请进行破产清算。
　　 三是深入推进营销改革。统筹顶层设计，成立了营销管理领导小组，构建了营销战略、品牌建设等统一管控平台。积极推进营销模式创新，减少经销商管理层级，提升终端掌控能力。加大高毛利、重点战略品种营销力度，收入过亿元产品达到16个，其中制剂类8个，产品结构更加合理。建立制剂药出口统一平台，加大国际认证力度，取得国际注册证书59个，阿莫西林（酶法）、头孢呋辛钠等5个制剂品种通过国际高端认证，其中头孢呋辛钠国内首家全产业链通过英国GMP认证。
　　 四是不断强化科技创新。加快新品研发进程和新技术升级步伐，国家一类新药基因重组抗狂犬抗体二期临床完成给药，辅料级白蛋白启动了三期临床试验，抗凝血因子抑制剂完成临床试验申报;酶法头孢拉定、酶法氨苄西林等5个重点品种完成中试试验。全年申请专利34项，授权专利29项，其中发明专利22项。公司三项科技成果分别荣获河北省科技进步一、二、三等奖，其中“头孢噻肟生产新技术开发及应用” 成果获省科技进步一等奖，“那他霉素及滴眼剂的研发” 获省科技进步二等奖，“绿色酶法阿莫西林生产技术及产业化” 成果获省科技进步三等奖。
　　 五是开展战略合作，资本运营取得新突破。金坦公司与北京国科戎安展开战略合作，赵县生物发酵基地引进沿海产业投资基金，华诺公司大健康板块并购重组工作取得积极进展。以香港公司为依托的海外业务平台启动运营，对外贸易业务有序开展。
　　 六是夯实基础管理。扎实开展“降本增效”活动，加强精细化管理，降低可控费用支出，优化产品结构，提升产品盈利能力。积极推进新版GMP认证，报告期内获得8张，累计获得52张新版GMP证书，公司荣获首届“中国医药质量管理奖”。大力开展安全隐患排查治理，实现安全生产目标。强化节能减排，全年节约标煤980吨，降低挥发性有机物200吨，促进了绿色发展。积极开展环境风险评估及应急管理，持续推动企业清洁生产和源头减排，通过不断完善管理体系以及技术提升带动污染治理能力、企业环境风险防范和处置能力的提升。
　　 6.1 报告期内主要经营情况
　　 报告期内，公司全年实现营业收入79.03亿元，同比降低15.87%。归属于上市公司股东的净利润6284.83万元，同比增长63.14%。
　　 6.1.1 主营业务分析
　　 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
　　 单位:元币种:人民币
　　 6.1.1.1 收入和成本分析
　　 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
　　 单位:元币种:人民币
　　 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
　　 ① 收入情况
　　 A、国内抗生素限用政策和环保压力增大，导致公司化学原料药特别是是青霉素类、头孢类以及相关中间体原料药收入有所下降。
　　 B、 维尔康公司、威可达公司按照政府要求进入搬迁流程，已于本年停产，维生素类收入大幅下降。
　　 C、其他收入有所降低，主要原因是华药集团下属部分单位环保改造停产，导致关联采购、销售相应减少。
　　 D、受国际市场形势低迷及环保、搬迁等多重因素影响，公司原料药产品出口收入下降
　　 E、压减了部分风险较大的物流业务，防范资金风险。
　　 ② 毛利情况
　　 A、加强精细化管理，降低可控费用支出，优化产品结构，公司整体毛利率上升。
　　 B、在医药市场竞争日趋激烈的情况下，为提高市场占有率，公司调整了心脑血管、营养保健品、神经、血液系统用药等类别药品市场销售价格，销量均大幅上涨，但毛利率下降。
　　 C、受环保因素影响，以腺苷钴胺为代表的部分原料药价格有一定程度的上涨，导致公司相关制剂类产品毛利下降。
　　 ③主要客户情况
　　 报告期内，公司前五名销售客户销售金额合计17.37亿元，占总销售额的21.98%。
　　 (2). 产销量情况分析表
　　 产销量情况说明
　　 a、药用中间体青霉素钾：产销量减少受环保改造及迁建影响。
　　 b、注射用头孢噻肟钠：销售量减少库存增加与国家对抗生素的使用管控有关，也受到发货周期的影响。
　　 c、阿莫西林：2015年酶法阿莫西林投产导致产品产销量增加，鉴于阿莫西林价格曲线不断下调，公司调整销售策略提前消化库存，导致库存大幅减少。
　　 d、头孢拉定：由于药品价格提升，导致销量减少，库存增加。
　　 e、头孢氨苄：制剂市场总量萎缩，重点客户生产停顿，导致销量减少，库存量增加。
　　 f、注射用青霉素钠：因2014年青霉素钠原料药供应紧张，导致注射用青霉素钠制剂库存大幅下降，2015年青霉素钠原料药货源充足，注射用青霉素钠制剂库存恢复到正常水平。
　　 g、注射用阿莫西林钠克拉维酸钾、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠： 2015年各省市新一轮招标，由于国家招标政策取消单独定价，部分省未中标，销量下降，库存量增加。
　　 h、注射用去甲万古霉素：加大产品促销力度，加快了库存消化，导致库存减少。
　　 i、乙肝疫苗累计入库量较去年同期降低，根据2015年中标情况，减少10微克安瓿和20微克安瓿入库，转产适应市场且高毛利的20微克西林和20微克预充品规。
　　 j、重组人促红素注射液：根据市场需求，产品新增两个产品规格均实现销售和入库，导致该产品产销量及库存量增加。
　　 (3). 成本分析表
　　 单位：元
　　 成本分析其他情况说明
　　 1、 本期销售收入同比下降，产量相应降低，导致生产成本总额大幅下降，产品毛利率同比略有上升。
　　 2、 公司前五名供应商采购金额合计8.71亿元，占总采购额的14.31%。
　　 6.1.1.2 费用
　　 6.1.1.3 研发投入
　　 研发投入情况表
　　 单位：元
　　 情况说明
　　 报告期内，公司研发投入合计1.7亿，占营业收入比重为2.16%，处于同行业平均水平。现阶段及未来公司将在抗肿瘤、代谢类、心脑血管、免疫调节等新治疗领域开展研发工作。
　　 6.1.1.4 现金流
　　 经营活动产生的现金净流入1.22亿元，较上年同期0.94亿元有所增加。2015年以来，公司以“提质量、增效益”为核心，通过开展清欠压库、强化资金预算管理，提升资金预算执行力，加强对经营净流量预算管控和监督，通过多种有效措施，快速提升资金管理水平，有效改善公司整体经营活动现金流水平。
　　 投资活动产生的现金净额为-3.67亿元。主要分为两个方面：一是公司2015年加快7ACA项目、环保车间改造等资金投入，导致固定资产投资支出金额较大，二是2015年度新增赵县生物发酵基地建设土地预付款3800万元。
　　 筹资活动产生的现金净流入为2亿元。公司15年续发短期融资券10亿元，新增发行超短融10亿元，通过资金整体统筹部署，及时调整融资结构、置换高息贷款，降低财务费用，使得筹资活动现金净流入增加。
　　 6.2 资产、负债情况分析
　　 资产及负债状况
　　 单位：元
　　 七 涉及财务报告的相关事项
　　 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
　　 不适用
　　 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
　　 不适用
　　 7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
　　 本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本报告期合并范围发生变化，新成立全资子公司华北制药香港有限公司、控股子公司河北华北制药华恒药业有限公司，从华北制药集团有限责任公司收购河北华药环境保护研究所有限公司100%股权。
　　 报告期合并范围详见“年报附注九、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。
　　 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
　　 不适用
　　 华北制药股份有限公司
　　 证券代码：600812股票简称：华北制药编号：临
　　 华北制药股份有限公司
　　 第八届董事会第二十四次会议决议公告
　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于日召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
　　 1、2015年度总经理工作报告
　　 表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票
　　 2、2015年度董事会工作报告
　　 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
　　 3、2015年年度报告全文及摘要
　　 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
　　 4、2015年度财务预决算报告
　　 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
　　 公司2015年度财务预决算报告的具体内容详见公司同日刊登于网站（www.sse.com.cn）的《公司财务预决算报告》。
　　 5、2015年度利润分配预案
　　 经中天运会计师事务所审计，2015年度母公司实现净利润86，475，781.40元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积8，647，578.14元，加上年初未分配利润 877，533，037.70元，2015年末的未分配利润为955，361，240.96元。
　　 拟定2015年度利润分配预案如下:
　　 （1） 以 2015 年末公司总股本1，630，804，729股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币32，616，094.58元，即每10股分配现金红利0.20元，剩余未分配利润人民币922，745，146.38元，结转以后年度分配。
　　 （2） 以上现金股利均含税。
　　 （3） 本期不进行资本公积金转增股本。
　　 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
　　 6、关于公司2016年度担保事宜的议案
　　 2016年，公司计划对子公司及外部担保总额不超过130，000万元。
　　 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《公司担保公告》。
　　 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
　　 7、关于向子公司提供委托贷款的议案
　　 2015年，公司委托贷款额度274，610万元，实际发放委贷272，483万元。2016年，公司拟定委贷额度274，610万元，不超过母公司最近一期经审计净资产635，703万元的50％。
　　 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于向子公司提供委托贷款的公告》。
　　 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
　　 8、关于公司日常关联交易的议案
　　 2015年公司生产类关联交易实际发生10，802万元，比预计减少31，866万元。2015年公司财务类关联交易实际发生22，290万元，比2015年预计减少22，710万元。2016年公司预计发生日常关联交易总额为38，260万元，较2015年实际增加5，168万元，但比2015年预计减少49，408万元。
　　 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《公司日常关联交易公告》。
　　 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　 关联董事王社平、杨海静、刘文富、魏青杰、刘桂同、魏岭回避了表决。
　　 9、关于聘任2016年度审计机构的议案
　　 公司2015年聘任中天运会计师事务所为年度审计机构，期间该所审计人员勤勉尽责，细致严谨，较好地完成了财务报表和内部控制审计业务，经董事会审计委员会审议，建议续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，审计费用不超过上年度审计费用。
　　 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
　　 10、公司董事会审计委员会履职报告
　　 公司根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，编制了《公司董事会审计委员会履职报告》。
　　 具体内容详见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会履职报告》。
　　 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
　　 11、公司2015年内部控制评价报告
　　 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
　　 具体内容详见公司同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《2015年度内部控制评价报告》。
　　 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
　　 12、关于召开2015年年度股东大会的议案
　　 上述2-6、8、9、议案将提交公司股东大会审议。2015年年度股东大会的具体召开时间，将根据工作安排另行公告。
　　 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
　　 特此公告。
　　 华北制药股份有限公司
　　 证券代码：600812股票简称：华北制药编号：临
　　 华北制药股份有限公司
　　 第八届监事会第十五次会议
　　 决议公告
　　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于日在公司会议室召开。应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由武玉文先生主持。
　　 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
　　 一、2015年度监事会工作报告
　　 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　 二、2015年年度报告全文及摘要
　　 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》等规定，公司监事会对2015年年度报告进行了认真审核，认为：
　　 1、公司编制的2015年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　 2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
　　 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　 三、2015年度财务预决算报告
　　 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　 四、2015年度利润分配预案
　　 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　 五、关于公司2016年度担保事宜的议案
　　 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　 六、关于向子公司提供委托贷款的议案
　　 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　 七、关于公司日常关联交易的议案
　　 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　 八、关于聘任2016年度审计机构的议案
　　 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　 九、公司2015年内部控制评价报告
　　 经审议，全体监事一致认为，公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
　　 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　 以上第一、二、三、四、五、七、八项议案尚需提交年度股东大会审议。
　　 特此公告。
　　 华北制药股份有限公司监事会
　　 证券代码：600812股票简称：华北制药编号：临
　　 华北制药股份有限公司
　　 关于药品获得《药物临床试验批件》的公告
　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于3月16日发布《关于药品临床试验批件的提示性公告》（临号公告），披露了关于盐酸二甲双胍缓释片临床试验注册申请已通过，将下发批件的情况。3月17日，公司从河北省食品药品监督管理局收到转发来的由国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监局”）核准签发的盐酸二甲双胍缓释片的《药物临床试验批件》，现将有关情况公告如下：
　　 一、获批药物的有关情况及市场分析
　　 （一）盐酸二甲双胍缓释片（0.5g）临床试验批件的基本情况
　　 （二）药物研究的其他相关情况
　　 目前临床常用降血糖药主要有磺脲类、双胍类、α-葡萄糖苷酶抑制剂、格列奈类、噻唑烷二酮类胰岛素等。按销售额计算，市场占据较大份额的品种依次为阿卡波糖（α-葡萄糖苷酶抑制剂）、二甲双胍、格列齐特（磺脲类）、格列喹酮（磺脲类），其总份额占到了70%，全国22城市样本医院数据库显示，2015年盐酸二甲双胍片剂（包括缓释片和普通片剂）销售额达3.75亿元。在用药频度方面依次为格列齐特、二甲双胍、格列吡嗪、格列喹酮和阿卡波糖。用药频度主要反应产品的受欢迎程度，二甲双胍可以说是最受欢迎的口服降糖药之一。
　　 适应症：Ⅱ型糖尿病；
　　 首次提交临床试验申请获得受理的时间： 日。
　　 截至目前，累计研发支出：113.37万元。
　　 药物研发进展：该品种还需要进行生物等效性试验，经申报审批后方可生产上市。
　　 （三）同类药品的市场情况
　　 目前国内的糖尿病用药市场，以α-葡萄糖苷酶抑制剂类的阿卡波糖市场份额最大，其次为二甲双胍，这两个品种占了口服血糖调节药的半壁江山。而增长态势良好的品种除了米格列醇、伏格列波糖等，还有后起的口服降糖药新秀—DPP-4抑制剂类西格列汀。
　　 截止到2016年年初，国产药品中二甲双胍普通片剂、肠溶片、缓释片、缓释胶囊剂、复方制剂批文共300件，其中缓释片批文47件，进口药品中二甲双胍批文4件，其中缓释片共3件，均为施贵宝公司产品。
　　 2011年至2015年国内22家样本医院关于盐酸二甲双胍片剂（包括缓释片和普通片剂）销售数据（单位：百万元人民币）：
　　 经查询，现有公开渠道没有该产品产量的相关数据。
　　 盐酸二甲双胍缓释片国外销售数据(M为百万美元)：
　　 二、风险提示
　　 公司将按国家有关规定尽快组织开展相关产品的临床试验。虽然公司研发该产品是为了丰富降血糖药品品种，但由于药物研发的特殊性，药物从临床试验到报批生产会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品竞争形势均存在诸多不确定性。公司将按实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　 特此公告。
　　 华北制药股份有限公司
　　 证券代码：600812证券简称：华北制药公告编号：临
　　 华北制药股份有限公司
　　 关于向子公司提供委托贷款的公告
　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　 重要内容提示
　　 ● 委托贷款金融机构：集团财务有限责任公司或其他外部银行。
　　 ● 贷款方：华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）、华北制药河北华诺有限公司（以下简称“华诺公司”）、华药国际医药有限公司（以下简称“华药国际”）、华北制药康欣有限公司（以下简称“康欣公司”）、华北制药秦皇岛有限公司（以下简称“秦皇岛公司”）、河北维有限公司（以下简称“维尔康公司”）、华北制药威可达有限公司（以下简称“威可达公司”）。深圳华药南方制药有限公司（以下简称“南方公司”）
　　 ● 委托贷款金额：2015年公司拟定委贷总额度为274，610万元。
　　 ● 委托贷款期限：以上委托贷款期限均为壹年。
　　 ● 委托贷款利率：利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。
　　 ● 还款方式：按季结息，到期还款或续贷。
　　 一、 委托贷款概述
　　 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。2016年公司拟定委贷额度274，610万元，不超过母公司最近一期经审计净资产635，703万元的50％，详见下表：
　　 单位：万元人民币
　　 二、贷款人基本情况
　　 1、华北制药河北华民药业有限责任公司
　　 华北制药河北华民药业有限责任公司是公司的全资子公司，注册资本108，013.90万元；注册地址：石家庄市经济技术开发区扬子路11号；法定代表人：魏青杰；经营范围：颗粒剂（头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、无菌原料药、原料药的生产，半合成抗生素中间体生产，商品和技术的进出口业务。
　　 2、华北制药河北华诺有限公司
　　 华北制药河北华诺有限公司是公司的全资子公司，注册资本10，000万元，注册地址：石家庄市高新区黄河大道198号；法定代表人：吴金波；经营范围：食用玉米油、保健品、兽药的生产与销售及中药材销售。
　　 3、华药国际医药有限公司
　　 华药国际医药有限公司是公司的控股子公司，注册资本10，492.2万元；注册地址：石家庄市和平东路217-1号；法定代表人：李增民；经营范围：主要从事医疗器械、中成药、化工原料、抗生素原料等医药进出口、批发和销售。
　　 4、华北制药康欣有限公司
　　 华北制药康欣有限公司是公司的全资子公司，注册资本13，016万元，注册地址：石家庄市和平东路217号；法定代表人：王文涛；经营范围：生产片剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、散剂、保健食品、销售自产产品及普通货运。
　　 5、华北制药秦皇岛有限公司
　　 华北制药秦皇岛有限公司是公司的全资子公司，注册资本700万元，注册地址：秦皇岛经济技术开发区六盘山路8号；法定代表人：王志良；经营范围：片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、软膏剂、乳膏剂、化妆品、护肤类化妆品的生产。
　　 6、河北维尔康药业有限公司
　　 河北维尔康药业有限公司是公司的全资子公司，注册资本17，170万元，注册地址：石家庄翟营北大街11号；法定代表人：周晓冰；经营范围：原料药（维生素C）的生产，食品添加剂的生产，饲料添加剂（的生产，商品的进出口业务。
　　 7、华北制药威可达有限公司
　　 华北制药威可达有限公司是公司的控股子公司，注册资本5，812.18 万元，注册地址：石家庄翟营北大街9号；法定代表人：周晓冰；经营范围：主要从事生产和销售原料药（维生素B12、甲钴胺）。
　　 8、深圳华药南方制药有限公司
　　 深圳华药南方制药有限公司是公司全资子公司，注册资本644万元；注册地址：深圳市南山区南山街道南山大道1110号中油大厦2601室；法定代表人：王立忱；经营范围：生产经营粉针剂（注射用硫酸链霉素、注射用氨曲南等）。
　　 三、 委托贷款的主要内容
　　 1、委托银行：冀中能源集团财务有限责任公司或其他外部银行
　　 2、委贷期限：壹年
　　 3、委贷利率：利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。
　　 四、本次委托贷款的资金来源及还款方式
　　 本次公司提供的委托贷款从公司自有资金中支付；还款的方式：按季结息，到期还款或续贷。
　　 特此公告。
　　 华北制药股份有限公司
　　 证券代码：600812股票简称：华北制药编号：临
　　 华北制药股份有限公司
　　 关于2016年度担保事宜的公告
　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 重要内容提示：
　　 被担保人名称：华北制药河北华民药业有限责任公司、华药国际医药有限公司、华北制药华胜有限公司、华北制药集团先泰药业有限公司、华北制药金坦生物技术股份有限公司、石家庄焦化集团有限责任公司
　　 本次预计担保金额：2016年度计划对子公司及外部担保总额不超过130，000万元。
　　 本次担保无反担保情况
　　 对外担保逾期的累计数量：公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保9，000.00万元，截止公告日该借款已逾期。
　　 一、担保情况概述
　　 《公司2016年度担保事宜的议案》已经华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次董事会审议通过，该议案需经股东大会审议。2016年度计划对子公司及外部担保总额不超过130，000万元。具体内容详见下表：
　　 （一）拟对子公司及相关公司担保情况：
　　 上述担保为年度总额度，经董事会和股东大会审议通过后，根据到期日分次逐笔执行。
　　 二、被担保人基本情况
　　 注1：石家庄焦化集团有限责任公司（以下简称“石焦公司”），其前身为石家庄焦化厂，始建于1941年，是我国第一家冶金焦炭生产厂，注册地址：石家庄市长安区谈固北大街56号，注册资本30000万元人民币。石焦于2005年6月改制成为多元化投资的非国有控股企业，现已发展成为集生产冶金焦炭、城市煤气、煤化工系列产品的大型企业集团公司，是石家庄市城供煤气唯一气源厂。
　　 2015年以来，石家庄宝德投资集团有限公司先后受让了市国资委和石钢公司持有石焦的股权后，日以持股49%的第一大股东身份正式进驻石焦集团，并经公司股东会议决议通过，完成对职工股权及石焦集团工会代持股权的收购工作。此次股权转让完成后焦化集团的股权结构变为石家庄宝德投资集团有限公司占比63.92%，河北宝通房地产开发有限公司占比36%，石焦工会占比0.08%。
　　 注2：其财务数据为石焦公司提供，但未经审计，也未提供财务报表。
　　 三、对石焦公司提供担保的担保协议主要内容
　　 1、保证方式：连带责任保证。
　　 2、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）
　　 3、保证期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；甲方（债权人：中国股份有限公司石家庄和平支行）根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
　　 四、董事会意见
　　 董事会认为，对子公司的担保是为确保公司及子公司业务正常开展而进行的，子公司具有足够的偿还能力，目前各担保对象经营正常，整体风险不大。不存在担保风险，也不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。对石焦公司的担保为以前年度遗留事项，对公司不构成实质风险。上述担保事宜尚需提交股东大会审议。
　　 独立董事认为，公司对外担保的审议程序符合法律、法规的有关规定，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
　　 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　 截至日，公司对子公司和其他公司担保累计总额为71，300万元，占公司净资产比例为13.48%。其中对控股子公司担保62，300万元，占公司净资产比例为11.78%；对外部担保9，000万元，占公司净资产比例为1.7%。
　　 公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保9，000.00万元，截止报告日该借款已逾期。2010年公司收到河北省高级人民法院关于中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行（以下简称“工行和平支行”）起诉石家庄焦化集团有限责任公司（以下简称“焦化集团”）及本公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书（[2010]冀民二初字第 3 号），详见公司日公告。工行和平支行在诉讼过程中采取了诉中保全措施，已查封焦化集团 1170 亩土地及地上建筑物。工行和平支行于日，将相应债权及担保权利整体转让给中国华融资产管理股份有限公司河北省分行(以下简称“华融公司”)和河北国傲投资有限公司(以下简称“国傲公司”)。华融公司和国傲公司受让标的债权后又与石家庄宝德投资集团有限公司(以下简称“宝德集团”)签订了编号为河北Y号、债转号债权转让协议，将标的债权及担保权利转让给宝德集团，该公司为石家庄市国资委全资子公司。截止报告披露日，宝德集团已成为上述债权的合法权利人。目前，随着石家庄市区地价的上涨，被查封土地及其他有效资产的价值远高于焦化集团的全部债务。鉴于上述情况，若首先执行查封资产，公司可不承担保证责任，即使公司承担连带担保责任，公司今后收回该项资产的可能性较大，对公司本期利润产生影响的可能性较小。
　　 特此公告。
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　　 证券代码:600812证券简称:华北制药编号：临
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　　 日常关联交易公告
　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 重要内容提示：
　　 本事项经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
　　 一、日常关联交易基本情况
　　 （一）日常关联交易履行的审议程序
　　 公司《关于公司日常关联交易的议案》已经公司关联交易工作小组、关联交易审核委员会审议通过，并于日经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。关联董事王社平、杨海静、刘文富、魏青杰、刘桂同、魏岭回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　 公司独立董事对日常关联交易议案进行了事前审核和认可，对公司2015年度实际发生及2016年预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为：所发生的关联交易属于公司日常生产经营正常交易，均为公司日常经营所需，关联交易各方遵循公平、公开、公正和诚信原则，定价执行市场价格，符合平等自愿、互惠互利的原则。该关联交易没有损害公司和其他股东的利益，同意提交董事会审议。
　　 （二）2015年日常关联交易的预计和执行情况
　　 2015年公司本部及子公司与关联方实际发生的关联交易总计33，092万元，较预计减少54，576万元。公司日常关联交易实际发生额大幅降低，主要原因是华药集团下属部分单位环保改造停产，导致关联采购、销售相应减少；另外，考虑到贷款利率和融资成本等因素，公司在财务公司的贷款和票据业务大幅减少。现就2015年日常关联交易预计和执行情况分类说明如下：
　　 1、2015年公司生产类关联交易实际发生10，802万元，比预计减少31，866万元。其中向关联方采购原材料、商品等支出类关联交易总计减少17，545万元；向关联方销售货物等收入类总计减少14，320万元。
　　 2、2015年公司财务类关联交易实际发生22，290万元，比2015年预计减少22，710万元。
　　 表1：2015年日常关联交易预计和执行情况表
　　 单位：万元人民币
　　 （三）2016年日常关联交易预计情况
　　 2016年公司预计发生日常关联交易总额为38，260万元，较2015年实际增加5，168万元，但比2015年预计减少49，408万元。其中，2016年公司生产类关联交易预计13，660万元，较2015年实际发生增加2，858万元，主要原因是因进行集中招标采购改革，成立专门的招投标办公室，集采物资的范围扩大，导致关联销售增加；2016年预计财务类关联交易24，600万元，较2015年实际增加2，310万元，担保费及商标费预计有所增加。
　　 表2：2016年日常关联交易预计情况
　　 单位：万元人民币
　　 注：上述“华药集团”和“冀中能源集团”关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。
　　 二、关联方介绍和关联关系
　　 （一）具体内容详见下表：
　　 （二）履约能力分析
　　 公司的关联方生产经营正常，具有一定的盈利能力和相应的资金支付能力，应向公司支付的关联交易款项形成坏账的可能性很小。
　　 三、定价政策和定价依据
　　 公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价执行市场价格，付款方式均为现款现货。
　　 四、交易目的和对公司的影响
　　 公司和关联方发生日常关联交易是因为同属一个集团公司，对其产品质量较为了解，有助于保证公司的产品质量；同时，就近采购和销售，有利于降低运输成本。由于所发生的关联交易均采取市场价格，且公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，公司的收入和利润来源也并不依赖该类交易，为此，对公司独立性没有影响。
　　 特此公告。
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