2705.18-38.39-1.40%
11506.52-193.31-1.65%
6177.98-88.63-1.41%
284.19-5.39-1.86%
5464.88-75.40-1.36%
4355.15-60.04-1.36%
5451.28-51.09-0.93%
23253.84-372.59-1.58%
12976.86-255.53-1.93%
4243.78-75.99-1.76%
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板块名称平均价格涨跌幅领涨股20.482.63%13.692.10%7.741.98%11.471.25%13.201.13%
13.832.58%10.02%
39.9324.90%10.00%
39.581.73%10.00%
15.1911.26%10.00%
8.064.97%9.99%
未将准 3520亿逆向回购本周到期再施压 创业板2011年业绩起底
券商股行情
券商营业部动态
券商营业部查询
·····
S&P/TSX综合指数
富时100指数
法国CAC40指数
德国DAX指数
瑞士市场指数
意大利MIB指数
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瑞士市场指数
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天然气(USD/MMBtu)
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铜(USd/lb.)
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大豆(USd/bu.)
小麦(USd/bu.)
·····
2012年应是结构调整之年，如果经济增长率在8%-8.5%之间，这是可接受的...
房地产投资的黄金年代已经一去不复返了
判断一个国家是否陷入债务危机的标准或标志是什么...
市场趋势依然在经济复苏的主基调之中
一、1月份制造业PMI将在明日公布；二、尾盘上涨，资金报之以谨慎减仓态度...
······
到那时，恐怕我们等来的不是房地产继续调控，而是政府再次放松房地产调控...
······
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&&频道外联合作电话：010-上市钢企毛利降至5% 18个宝钢不及1个淡水河谷-中新网
上市钢企毛利降至5% 18个宝钢不及1个淡水河谷
　　大炼钢铁，使得中国成为全球的“钢铁生产车间”。不过，这个全球车间的行业利润和热闹却极不对等。
　　记者据财报统计，2011年，力拓、必和必拓两大矿山的利润超过了中国77家大中型钢企800多亿人民币的利润总和。仅巴西淡水河谷一家，2011年的净利润为228.85亿美元，相当于18个宝钢，是同年中国A股上市钢铁企业合计净利润的7倍，等于A股上市钢铁公司过去5年的总利润。
　　中国钢铁“补贴”全球
　　中国是全球钢铁最大的生产国，铁矿石的需求量是世界上最大的国家之一。目前，我国采购铁矿石分为现货矿和长协矿两种。现货矿即国内采购价到印度进口到港价，长协矿是与三大矿山(淡水河谷、力拓、必和必拓)谈判所确定的价格。中国对全球三大铁矿石巨头的依赖度超过60%。
　　据同花顺数据显示，2007年至2011年，我国铁矿砂进口金额分别为337.96亿美元、605.31亿美元、501.40亿美元、794.27亿美元、1124.06亿美元。而铁矿砂进口均价，从2007年的88.22美元/吨，上涨至2011年的183.84美元/吨，五年时间涨价幅度达85.7%。
　　同样是2007年至2011年五年间，我国钢材出口金额分别为441.33亿美元、634.42亿美元、222.72亿美元、368.19亿美元、512.66亿美元。钢铁出口均价，由2007年的704.43美元/吨，上涨至2011年的1048.82美元/吨，五年时间涨价幅度为48.89%，严重落后于进口铁矿砂的同期涨幅85.7%。
　　随着近几年原料成本、人力成本等各项成本的不断上升，中国A股上市钢铁企业的毛利率，从2007年的14.11%，下降至2011年的7.57%，今年一季度，这一数字还继续下降至5.37%。
　　高价进口原料，低价出口成本，一直是中国钢铁行业的尴尬，这种被称为“中国补贴全球”的模式，随着近几年铁矿石价格的急速上涨，越来越广受诟病。
　　中国钢铁行业虽然愈见“浮肿”，但给中国提供“饲料”的国外矿山，却赚了大钱。
　　即使不包括2008年力拓在中国市场的销售数据，从2008年至2011年的四年间，淡水河谷、必和必拓、力拓三大铁矿石巨头在与中国的交易中总共获得了1530.24亿美元的销售收入。
　　必和必拓霸占中国市场
　　过去四年()，澳大利亚必和必拓在中国市场累计销售达550.4亿美元，为三大矿山之首。
　　2007年必和必拓在中国市场的销售额为92.92亿美元，在当年的总销售比重中还未到20%。2008年至2011年，必和必拓在中国的销售额分别为116.7亿美元、98.73亿美元、132.36亿美元、202.61美元。
　　2011年，必和必拓总收入为717.39美元，中国市场给必和必拓贡献的销售收入上升为28.24%。2011年必和必拓经营利润率也达到44.34%，净利润率也高达33.37%，斩获净利润239.46亿美元。
　　根据力拓的年报显示，近五年，力拓在中国市场的销售额也呈高增长之势。
　　2011年力拓在中国的销售额，已经约等于其他亚洲国家的总和，力拓在中国的销售收入占据了力拓亚洲市场的半壁江山。
　　2011年力拓年报显示，合并后营业收入为605.37亿美元，经营利润率为20.09%，由于铝业务的92.9亿美元冲减支出远远抵消了大宗商品价格上涨的正面影响，最终净利润为58.3亿美元，与亿美元的利润相比，同比下滑了59%，但仍然足以“秒杀”所有A股钢铁上市公司。
　　淡水河谷净利润18倍于宝钢
　　作为世界第一大铁矿石生产和出口商，淡水河谷公司在与中国打交道的过程中获益颇丰。
　　中国市场已经是淡水河谷公司在全球范围内最大的市场之一。
　　据淡水河谷在纽交所披露的财报显示，2008年至2011年四年间，中国给淡水河谷贡献的收入分别为67.06亿美元、90.03亿美元、153.79亿美元、195.71亿美元，占淡水河谷当期收入比分别为17.4%、37.6%、33.1%、32.4%。
　　在中国钢铁企业不断进入惨淡境况之时，淡水河谷却在不断创造新纪录，交出漂亮的财务数据。
　　2011年，淡水河谷的经营收益创下603.89亿美元的新高，较上年度的464.81亿美元增加29.9%，按经调整EBIT利润率计算，2011年淡水河谷的经营利润率创新高水平，达到48.5%。净利润228.85亿美元，同比上涨32.6%。
　　按照中国银行官网公布的美元兑人民币6.31的汇率，淡水河谷2011年净利润228.85亿美元约等于1444.04亿元人民币,而整个中国A股36家上市钢铁企业2011年度合计利润为约200.98亿元，其中最赚钱的宝钢净利润为77.35亿元，2007年至2011年，26家上市钢铁企业合计净利润为1443.01亿元。
　　所以，淡水河谷2011年一年的净利润，便相当于18个宝钢，7倍于同年整个A股钢铁企业净利润，甚至超过过去五年整个A股钢铁板块的净利润。
　　21世纪经济报道
【编辑:程春雨】
>证券频道精选：
直隶巴人的原贴：我国实施高温补贴政策已有年头了，但是多地标准已数年未涨，高温津贴落实遭遇尴尬。
66833 34708 30649 18963 18348 16939 12753 12482 12188 12157
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37什么8900000约等于37亿根据四舍五入法则，应填入（0,1,2,3,4）杭州信息股份有限公司
2015年年度报告
2016年04月
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人潘建根、主管会计工作负责人汪华及会计机构负责人(会计主管人员)张晓跃
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者
及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、
预测与承诺之间的差异。
1、业绩增速放缓的风险
报告期内，国内宏观经济增速放缓，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境，因公司下游
终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。公司将积极应对增速放
缓的风险，通过灵活、主动的销售政策，在巩固已有市场的前提下，不断开拓新的市场领域。
同时，公司将继续深入推进外延发展战略。
2、对外投资资金需求风险
公司正在外延发展，随着公司业务发展需求，公司将通过内生式增长和外延式拓展的方
式加快公司发展速度。因此，公司在发展过程中，可能面临一定的资金需求。目前，公司负
债率低、资金充裕，融资渠道畅通，将通过非公开发行股票、银行贷款等多种融资渠道解决
资金需求。
3、对外投资项目风险
报告期内，公司分别投资了铭展网络、红相科技、、和壹基因等公司，上述对
外股权投资为公司主导的财务投资，不会改变公司整体战略规划， 也不会改变公司的主营业
务发展方向，但上述公司的经营发展可能存在无法达到预期的风险，可能导致公司无法获得
预期投资收益及收回投资成本的风险。目前，公司所投项目发展良好，公司将持续关注各项
目经营情况，在严格监管个项目公司规范经营的同时帮助各项目发展，加快其实现预期目标。
4、重大资产重组风险
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自日开市起停牌。2016年01
月30日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次重组相关的议案。公司拟以发行股份和支
付现金相结合的方式购买邹建军、股份有限公司、王坚、夏贤斌、陆捷、杭州迈越
投资合伙企业（有限合伙）、何文、德清融和致信投资合伙企业（有限合伙）、德清融创汇智
投资合伙企业（有限合伙）、郑庆华、朱华锋、王寅、杭州同喆投资合伙企业（有限合伙）、
郭洪强、钱本成、叶建军、张宏伟、华仕洪持有的浙江维尔科技股份有限公司（以下简称“维
尔科技”）100%的股权，其中以现金的方式支付交易对价的30%,总计现金30,600万元；以
发行股份的方式支付交易对价的70%，总计发行股份数为47,159,841股。同时向包括公司实
际控制人潘建根先生在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金
总额不超过30,000万元，募集配套资金扣除中介机构费用后用于投建生物识别产品
生产基地及研发中心项目及以增资的方式补充维尔科技所需流动资金。
上述事项目前已通过公司股东大会审议，还需经中国证券监督管理委员会审核，存在不
确定性，提示各投资者注意投资风险。
5、股价波动风险
2015年6月中旬开始，中国资本市场遭遇了前所未有的非理性暴跌，投资者信心接连受
挫；2016年自开始以来，A股市场也连续大跌，让市场感到惶恐，上市公司市值也受到严重
影响。在此特别提醒广大投资者，注意股市风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6
第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 12
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 28
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 48
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 56
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 62
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 141
公司、本公司、
杭州信息股份有限公司
杭州信息有限公司，本公司前身
杭州信息股份有限公司董事会
杭州信息股份有限公司监事会
中国证券监督管理委员会
有限责任公司
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
杭州远方长益投资有限公司，本公司法人发起人， 原名杭州长益投
资有限公司
杭州远方仪器有限公司，本公司全资子公司
杭州米米电子有限公司，本公司全资子公司
远方谱色科技有限公司，本公司全资子公司
杭州远方检测校准技术有限公司，本公司控股子公司，原名杭州长易
检测校准技术有限公司
METRUE INC.，本公司全资子公司
杭州铭展网络科技有限公司，本公司参股子公司
浙江红相科技股份有限公司，本公司参股子公司
苏州仪器股份有限公司，本公司参股子公司，原名苏州纽迈
电子科技有限公司
杭州和壹基因科技有限公司，本公司参股子公司
浙江维尔科技股份有限公司，本公司本次重组拟收购的标的公司
人民币元、人民币万元
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《杭州信息股份有限公司章程》
2015 年01 月01 日至2015 年12 月31日
深圳证券交易所
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称
杭州信息股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
HangZhou Everfine Photo-E-Info Co.，Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）
公司的法定代表人
杭州市滨江区滨康路669 号1 号楼
注册地址的邮政编码
杭州市滨江区滨康路669 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址
www.everfine.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
杭州市滨江区滨康路669 号
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称
《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.szse.cn
公司年度报告备置地点
杭州市滨江区滨康路669 号
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
杭州市西溪路128号新湖商务大厦
签字会计师姓名
沈培强、戚铁桥
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称
保荐机构办公地址
保荐代表人姓名
持续督导期间
有限责任公司
深圳市福田区金田路4036号
荣超大厦18楼
赵宏、邹文琦
日至2015年
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称
财务顾问办公地址
财务顾问主办人姓名
持续督导期间
股份有限公司
深圳市罗湖区红岭中路 1012
号国信大厦 16-26 层
陈敬涛、傅毅清
自重大资产重组实施完毕之
日起1个会计年度
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
营业收入（元）
184,406,409.51
208,974,959.79
196,880,556.83
归属于上市公司股东的净利润
55,740,588.80
90,351,711.67
89,997,774.18
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元）
46,111,746.55
77,825,100.11
83,168,462.12
经营活动产生的现金流量净额
76,628,461.35
91,733,240.61
103,371,987.39
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末增减
资产总额（元）
1,154,794,222.75
1,112,131,946.48
1,039,386,476.61
归属于上市公司股东的净资产
1,077,117,220.52
1,044,061,112.50
975,963,715.17
六、分季度主要财务指标
42,333,694.92
41,803,024.71
48,451,086.88
51,818,603.00
归属于上市公司股东的净利润
9,620,754.14
18,075,071.15
10,885,760.81
17,159,002.70
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
9,389,062.44
12,185,176.39
10,361,069.70
14,176,438.02
经营活动产生的现金流量净额
-9,326,035.00
25,020,750.24
8,314,223.68
52,619,522.43
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
2015年金额
2014年金额
2013年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
土地使用税退税
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
4,109,358.70
7,529,315.95
5,387,229.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
6,948,372.58
5,689,515.09
2,029,036.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
193,261.92
148,817.60
减：所得税影响额
1,696,178.19
746,589.49
761,173.58
少数股东权益影响额（税后）
9,628,842.25
12,526,611.56
6,829,312.06
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
√ 适用 □ 不适用
涉及金额（元）
9,029,858.54
公司及子公司远方仪器公司被认定为软件企业，销售自行开发生
产的软件产品享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退。该项
政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准持续享受。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是国内专业从事检测信息设备的研发、生产和销售以及提供综合检测解决方案的龙头企业，特别
是在光电（光学、电学、光电子学）检测和校准服务领域具备国际先进水平。公司业务主要包括智能检测
设备和检测校准服务业务。
报告期内，公司营业收入较上年同期有所下降，主要系受经济大环境的影响增速明显下降，行业内企
业对于固定资产投入明显放缓等原因导致。公司新开拓的在线检测生产设备、移动光谱仪、颜色检测设备
及检测校准服务等业务发展迅速，但上述业务当前仍处于市场开拓阶段，短期内还无法对公司整体业绩形
成有效补充。
近年来，随着检测领域各项技术的发展，传统检测产业面临资源整合、新领域开拓等挑战。公司管理
层在分析检测行业发展趋势的基础上，确立了将打造成基于自主知识产权核心技术的检测识别信
息产品和服务提供商这一战略目标，以增强公司核心竞争力。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
较上年期末增加100%，主要原因为长期股权投资增加所致
较上年期末减少28.79%，主要原因为部分固定资产转投资性房地产
无重大变化
较上年期末增加202.84%，主要原因为“颜色及光电检测成套设备研发生产基地”基
建工程增加所致
较上年期末减少52.96%，主要原因为本期预付款减少所致
其他应收款
较上年期末增加153.59%，主要原因为押金保证金增加所致
投资性房地产
较上年期末增加1167.96%，主要原因为部分固定资产转投资性房地产
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司未发生因核心技术人员辞职、特许经营权丧失等严重影响公司核心竞争能力的情况，
公司的核心竞争力没有发生不利变化。公司的竞争优势来自于公司成立至今始终坚持的技术创新战略。经
过多年的积累，公司构建了较强的核心竞争能力。
第四节 管理层讨论与分析
2015年，在全球应对能源危机、环境恶化挑战的同时，我国步入经济增速换档、产业结构调整、发展
方式转变的新常态。2015年工业行业总体呈现持续上升态势，但受经济大环境的影响增速明显下降，工业
企业对于固定资产投入明显放缓，受此素影响，报告期内，公司主营的光电检测设备业务有所下降。公司
新开拓的在线检测生产设备、移动光谱仪、颜色检测设备及检测校准服务等业务发展迅速，但上述业务当
前仍处于市场开拓阶段，短期内还无法对公司整体业绩形成有效补充。虽然报告期内公司营业收入有所下
降，但公司整体运营平稳，行业地位和市场优势仍然稳固。
报告期内，由于研发人员和员工薪酬福利增长、美国子公司（美确）业绩未达到预期、公司多个募投
项目投入运营使得报告期相关资产折旧及配套运行成本增加、公司多项投资资金使用，以及银行存款利率
下调因素导致公司理财收益及利息减少等原因，使得公司实现利润总额较去年同期下降明显。且国家对重
点软件企业资格重新申报工作尚未开展，出于谨慎原则，公司报告期内按15%的税率计缴企业所得税，而
上年同期按10%的税率计缴，使得公司税率有所上升。
报告期内，公司经营业绩有所下降，2015年实现营业收入18441万元，较去年同期下降11.76%；实现
利润总额6342万元，较去年同期下降37.15%；实现归属于上市公司股东的净利润5574万元，较去年同期下
降38.31%。
2015年，公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司
治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。
1、公司管理方面：
报告期内，公司进一步调整、优化组织结构，正在向组织扁平化和去中心化大步迈进。公司各项业务
团队的力量得到了较好的发挥。扁平高效的公司组织架构和团队管理将为长期健康发展打下最为
坚实的基础。
报告期内，公司推出了“远方长益1号”员工持股计划，进一步建立健全了公司有效激励约束机制，
充分调动公司董事、高级管理人员及员工的积极性，有效地将公司、股东、员工利益结合在一起，提高公
司员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展。
2、业务开拓方面：
报告期内，公司不断推出新产品，开拓新业务。在线检测生产设备方面，在原有LAT系列灯自动测试
生产线的基础上，开发了DAT系列驱动电源加速老化与自动测试线及COB自动快速测试系统等产品，丰富了
公司在线检测生产设备。同时，在原有光电检测产品基础上，新增了SPIC-120移动光谱照度计、PLA-20植
物光照分析仪，SFIM-200光谱闪烁照度计、GO-NR1000近场分布光度计等新产品。此外，在颜色测量仪器
方面，公司推出了高精度颜色分析仪、便携式分光测色仪、标准光源箱等新产品。为公司长期发展打下了
坚实的基础。
报告期内，公司控股子公司远方检测发展迅速，除为工业行业客户提供专业的检测和校准服务外，已
经面向电子行业、医疗器械、、电动汽车等行业开展了检测服务。报告期内，公司获得了中国合格
评定国家认可委员会(CNAS)颁发的电磁兼容(EMC)检测实验室认可证书。该实验室可进行完整的EMS、EMI
测试，完全满足CISPR15 ，EN55015，GB17743，GB/T18595，IEC61000系列等标准，可为客户提供高端测
试比对、技术咨询服务及提供包括电波暗室建设在内的电磁兼容实验室整体解决方案。
3、技术创新方面：
报告期内，公司始终坚持自主创新，共申请专利23件，获得软件著作权5项。公司起草的《接入互联
网的光电检测设备产品》企业标准获得正式备案。公司被认定为国家知识产权优势企业和浙江省省级企业
研究院。光谱图像亮度计获得“2015 CITE创新产品及应用奖”。全年投入研发经费2398万元，占全年营
业收入的13%。
4、外延发展方面：
报告期内，公司积极推进外延发展战略，先后投资了铭展网络、红相科技、、和壹基因等公
司，并与内部核心人员共同设立了控股子公司远方检测，为公司进一步推进外延式发展战略奠定了基础。
同时，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》，公司拟以发行股份及支付现金方式购买浙江维尔科技股份有限公司100%股权，
并募集配套资金。目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。
随着公司外延战略的实施，公司依托检测信息核心技术平台打造检测识别信息产品和服务提供商的战
略已经明确。公司将加快这一战略的实施，面向工业、交通、金融、军工、医疗等领域，不断整合拥有检
测识别信息技术和产品的优秀资源，形成网络化协同发展，促进公司实现转型。
二、主营业务分析
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重
营业收入合计
184,406,409.51
208,974,959.79
184,406,409.51
208,974,959.79
智能检测设备
178,610,141.62
204,982,539.56
790,272.42
5,005,995.47
3,992,420.23
71,163,735.63
80,706,512.40
50,305,866.71
64,486,472.08
12,350,266.19
13,103,899.45
中西部地区
11,555,747.58
14,118,651.34
39,030,793.40
36,559,424.52
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
营业收入比上年
营业成本比上年
毛利率比上年同
184,406,409.51
66,258,050.68
智能检测设备
178,610,141.62
64,372,440.67
71,163,735.63
26,942,660.59
50,305,866.71
19,676,183.70
39,030,793.40
9,426,429.28
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
智能检测设备
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
占营业成本比重
占营业成本比重
智能检测设备及
53,357,850.93
58,734,744.52
智能检测设备及
7,272,059.59
7,430,990.74
智能检测设备及
5,628,140.16
4,623,171.58
营业成本主要构成项目在成本总额中的占比较上年无重大明显差异。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
合并范围增加
股权取得方式
股权取得时点
4,000,000.00
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
40,714,882.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
公司前5大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
30,071,393.70
4,454,614.39
2,393,162.50
2,065,811.95
1,729,899.97
40,714,882.51
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
13,224,750.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
公司前5名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
6,377,254.94
2,145,488.83
1,840,308.58
1,517,617.08
1,344,081.30
13,224,750.73
重大变动说明
29,206,564.21
25,786,119.70
63,886,732.24
57,657,429.87
-17,608,054.97
-26,534,224.12
因投资增加导致定期存款减少及银
行利率下降，从而造成本期利息收入
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内，开展了“大注入电流密度薄膜结构GaN基于LED关键制造技术及检测技术研发”、“LED产
品在线自动高效老化及寿命测试共性技术和设备研究”等研发项目，研发投入共计：2398万元，研发支出
占营业收入的比重为13%。公司研发投入占营业收入比例基本保持稳定。
主要项目进展情况见下表：
拟达到目的
大注入电流密度薄膜结构GaN基于LED关键制
造技术及检测技术研发
通过本课题的实施，有望突破大电流驱动薄
膜LED关键共性技术及检测方法
太赫兹光谱仪及相关检测技术研究
了解和掌握太赫兹光谱仪相关基础核心技
术，争取实现产品化
紫外-可见-近红外绝对光谱灵敏度标准系统及
提高相关测量仪器性能，开发出新产品
LED产品在线自动高效老化及寿命测试共性技
术和设备研究
开发LED产品在线自动高效老化及寿命测试
共性技术和设备
LED智能制造检测成套设备开发及产业化
开发LED智能制造检测成套设备。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
研发人员数量（人）
研发人员数量占比
研发投入金额（元）
23,978,553.04
22,847,697.29
20,721,776.28
研发投入占营业收入比例
研发支出资本化的金额（元）
资本化研发支出占研发投入
资本化研发支出占当期净利
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
经营活动现金流入小计
269,962,761.81
293,674,414.14
经营活动现金流出小计
193,334,300.46
201,941,173.53
经营活动产生的现金流量净
76,628,461.35
91,733,240.61
投资活动现金流入小计
150,310,687.60
331,020,872.18
投资活动现金流出小计
200,001,053.42
397,967,045.46
投资活动产生的现金流量净
-49,690,365.82
-66,946,173.28
筹资活动现金流入小计
1,000,000.00
筹资活动现金流出小计
24,000,000.00
26,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净
-23,000,000.00
-26,400,000.00
现金及现金等价物净增加额
4,411,074.63
-1,763,593.85
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
（1）投资活动现金流变动主要原因为：理财产品现金流影响及本期新增对外企业投资支付的现金影响。
（2）筹资活动现金流入小计变动主要原因为：本期与自然人共同出资新设远方检测公司。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务情况
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
重大变动说明
占总资产比例
占总资产比例
725,131,361.33
720,922,206.70
2,188,144.74
2,684,009.75
45,571,595.19
38,154,648.17
投资性房地产
47,399,769.26
3,738,259.21
部分固定资产转投资性房地产
长期股权投资
105,127,471.26
新增对外投资所致
106,054,684.24
148,928,642.90
部分固定资产转投资性房地产
21,009,228.03
6,937,514.46
主要系“颜色及光电检测成套设备
研发生产基地”增加所致
38,061,761.24
41,114,687.04
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
本期公允价
值变动损益
计入权益的累计
公允价值变动
本期计提的
本期出售金额
1.以公允价值计量
且其变动计入当期
损益的金融资产
（不含衍生金融资
30,000,000.00
30,000,000.00
金融资产小计
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
105,500,000.00
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
36,000,000.00
2,130,889.02
www.szse.cn
16,000,000.00
1,314,010.27
www.szse.cn
49,500,000.00
182,571.97
www.szse.cn
101,500,000.00
3,627,471.26
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
初始投资成本
本期公允价
值变动损益
计入权益的累
计公允价值变
报告期内购
报告期内售出
累计投资收
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总体使用情况说明
一、 募集资金金额到位情况：
公司实际募集资金净额为人民币63218.88 万元，已于2012 年3 月26 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验确认，并出具了天健验[2012]76 号《验资报告》。公司对于募集资金实行专户存储，对于募集资金的使用严格
执行审批程序，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件制定了《募资金管理制度》，规范募集资金的管
理和使用，保护投资者的利益，保证专款专用。截至到2012 年4 月25 日，公司分别在股份有限公司杭州分行、
股份有限公司杭州城西支行、股份有限公司杭州滨江支行、股份有限公司杭州分行、
股份有限公司滨江支行等五家银行开设了募集资金存储专户。
二、 募集资金的实际使用情况：
募集资金总额为63218.88 万元，报告期投入募集资金总额6163.82 万元，已累计投入募集资金总额21399.73万元。
（一） 截止到2015 年12 月31 日，募投项目支出情况：
1、年产1500 套LED 光电检测设备扩建项目，累计支出
6584.87 万元；
2、研发中心建设项目，累计支出3541.76万元；
3、销售服务网络建设项目，累计支出781.1万元。
（二） 截止到2015 年12月31 日，超募资金支出情况：
1、设立台湾办事处，累计支出110万元；
2、设立远方谱色
科技有限公司，累计支出4922.18万元；
3、设立美国美确有限公司：累计支出3031.98万元。
（三）募集资金投向变
更情况：截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。
（四）募集资金使用及披露中存在的问题：公司募集资金
使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
承诺投资项目和超
募资金投向
承诺投资项目
1.年产1500套LED
光电检验设备扩建
2.研发中心建设项目
3.销售服务网络建设
4.永久补充流动资金
承诺投资项目小计
超募资金投向
1.设立台湾办事处
2.设立全资子公司远
方谱色公司
3.设立全资子公司美
国美确有限公司
4.永久补充流动资金
超募资金投向小计
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
年产1500套LED光电检验设备扩建项目本年度实现收益1,834.81万元，承诺的收益为每年3,549.00
万元。未达到预计收益主要原因系项目产能已经建立，受行业情况影响，公司市场占有份额虽有所提
高，但需求不足导致项目产能未得到充分利用，项目经济效益未达到预定目标。
项目可行性发生重
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
公司于日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资
金设立台湾办事处的议案》。该项目总投资为190万元，资金来源为首发上市的超募资金。本期该项
目使用超募资金20.06万元。
公司于日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在萧山经济技术
开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目的议案》，该议案已在
日召开的2012年度股东大会上审议通过。该项目总投资约30,000万元，其中15,000
万元为首发上市的超募资金,其余为公司自筹资金。本期该项目使用超募资金1,452.53万元。
公司于日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《 关于以部分超募
资金设立境外全资子公司的议案》。该项目总投资约750万美元，约合4,700万元人民币，资金来源
为首发上市的超募资金4,700万元(以实际汇率为准)购汇。本期该项目使用超募资金1,913.49万元。
公司于日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了关于《关于使用部分募投
项目结余资金永久补充流动资金的议案》，将85.61万元超募资金及其利息永久性补充流动资金。
募资金总额45,313.88万元，本年度实际使用超募资金3,471.69万元，累计已使用超募资金8,149.77
截至 2015年 12 月 31日，超募资金余额为人民币41,691.92万元（包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额）。
募集资金投资项目
实施地点变更情况
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
项目实施出现募集
资金结余的金额及
募投项目建设过程中，公司在遵循项目可行性预算规划的基础上，坚持谨慎、节约的原则，根据
公司和行业发展的实际需要，减少了部分分中心的设立，并且控制了装修、设备、软件等费用的支出，
符合实际情况需要，有利于减少项目投资风险。经过对行业市场环境的充分估计和审慎研究，以及公
司组织的验收小组验收确认，公司认为下述募投项目已达到预定可使用状态。公司于2015 年7 月
10 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了关于《使用部分募投项目结余资金永久补充流
动资金》的议案，将“销售服务网络建设项目”、“研发中心建设项目”、“设立台湾办事处项目”等3 个
项目的结余资金及利息2,422.08万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资
金(上述3个项目实际结余资金及利息2,427.84万元已永久补充流动资金)；另将年产1500套LED光
电检验设备扩建项目剩余资金及利息5,684.05 万元(截至日余额为5,693.90万元，尚
存放于股份有限公司杭州分行募集资金专户)全部作为流动资金用于该项目生产所需的材料
采购、人员费用、水电费等日常运营费，在后续生产中使用。
尚未使用的募集资
金用途及去向
暂存募集资金专用账户。
根据日公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过
的《使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金》的议案，将年产1500套LED光电检验设备扩建
项目剩余资金及利息5,684.05 万元(截至日余额为5,693.90万元，尚存放于
股份有限公司杭州分行募集资金专户)全部作为流动资金用于该项目生产所需的材料采购、人员费用、
水电费等日常运营费，在后续生产中使用。
根据日公司召开的第二届董事会第十八
次会议及日公司召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过的《关于使用结余超
募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价》的议案，因公司拟以发行股份
和支付现金相结合的方式购买邹建军等18名交易对方持有的浙江维尔科技股份有限公司100%股权，
经交易各方友好协商确定浙江维尔科技股份有限公司100%的股权作价为102,000万元，其中公司以
发行股份方式向交易对方合计支付71,400万元，占交易对价的70%；以现金方式向交易对方合计支
付30,600万元，占交易对价的30%。公司拟在上述交易获得中国证券监督管理委员会正式核准后，
使用结余超募资金及利息（截止上述交易实施前）支付上述交易的部分现金对价，剩余不足部分由公
司自有资金全额补足。最终使用结余超募资金及利息的支付现金对价的金额以上述交易正式实施前结
余超募资金及利息金额为准。
募集资金使用及披
露中存在的问题或
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
杭州米米电
子有限公司
电子产品零部件、
光学设备零部件、
电子控制系统设
10,000,000.00
15,913,298.10
15,532,530.65
9,450,158.93
243,213.82
175,955.42
备、计算机系统设
备的生产、制造、
批发、零售和服务
杭州远方仪
器有限公司
技术开发、技术服
务：精密仪器仪表
及相关配件、设
备；制造、加工：
精密仪表、光学测
试仪器、数字仪表
10,000,000.00
41,051,826.21
29,138,815.05
28,312,481.51
3,274,219.55
3,188,201.87
远方谱色科
技有限公司
研发、销售电子工
业专用设备、工业
自动控制系统装
置、电工仪器仪
表、实验分析仪
器、环境监测专用
仪器仪表、电子测
量仪器、光学仪
器、电子应用软件
及技术检测服务
60,000,000.00
62,305,506.42
60,175,503.12
-199,142.92
-112,476.23
美国美确有
研发、生产、销售
照明检测仪器、仪
表及装备等。
22,849,668.04
22,609,914.77
789,277.98
-5,262,742.32
-5,262,866.04
杭州远方检
测校准技术
技术开发、技术服
务、技术咨询；光
电产品检测技术，
电子电气产品检
测技术，材料检测
技术，电子电气产
品检测，材料检
测，仪器仪表校
准，产品认证
5,000,000.00
5,773,306.63
5,449,194.37
790,272.42
600,034.23
449,194.37
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
公司目前有4家全资子公司，如下：
1.杭州米米电子有限公司：注册资本1,000万元；注册地址：杭州；经营范围：电子产品零部件、光
学设备零部件、电子控制系统设备、计算机系统设备的生产、制造、批发、零售和服务。
2.杭州远方仪器有限公司：注册资本1,000万元；注册地址：杭州；经营范围：技术开发、技术服务、
精密仪器仪表及相关配件、设备；制造、加工：精密仪表、光学测试仪器、数字仪表及装置。
3.远方谱色科技有限公司：此公司系利用超募资金投资成立，并于日取得企业法人营业执
照。注册资本6000万元；注册地址：杭州；经营范围：研发、销售：电子工业专用设备、工业自动控制系
统装置、电工仪器仪表、实验分析仪器、环境监测专用仪器仪表、电子测量仪器、光学仪器、电子应用软
件及技术检测服务。
4.美国美确有限公司：此公司系利用超募资金投资成立，注册地址：美国加州，经营范围：研发、生
产、销售照明检测仪器、仪表及装备等。
公司目前有1家控股子公司，如下：
杭州远方检测校准技术有限公司，本公司控股占比80%。注册资本500万元；注册地址：杭州；经营范
围：技术开发、技术服务、技术咨询；光电产品检测技术，电子电气产品检测技术，材料检测技术，电子
电气产品检测，材料检测，仪器仪表校准，产品认证。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、不断开发新产品、开拓新领域，主营业务稳中求升
2016年，公司将仍然坚持自主创新不动摇，保持研发经费高比例投入，不断开发新产品、新技术，保
持公司产品和技术国际先进水平，稳固公司行业市场领先地位。尤其在在线检测生产设备、颜色检测设备、
移动检测仪器等方面加大研究，同时将信息化、智能化技术加入到原有产品中，推出更多智能检测设备产
此外，在稳定原有领域业务的同时，积极开拓新的业务领域，将加大对电子行业、色彩行业、显示行
业、医疗器械行业、行业、电动汽车行业等的推广力度，为上述行业提供更多的产品和服务。
通过产品更新和领域开拓，使公司原有主营业务能够保持稳定的基础上实现增长。
2、持续夯实核心技术平台，继续推进外延发展战略
2016年，外延发展战略将依旧是公司的重要战略之一。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟以发行股份及支付
现金方式购买浙江维尔科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金。目前，公司及有关各方正在积极推
进本次重大资产重组的各项工作。公司将积极推进落实本次重大资产重组，争取尽快完成相关工作，将标
的公司股权过户至公司。
上述重大资产重组完成后，公司主营业务将延升至工业、交通、金融、军工等领域，公司检测信息产
品和服务的内容将变得更加丰富，信息化产品比重将会加大。同时，基于公司前期在红外检测、核磁共振、
基因检测等领域的布局，公司已逐渐形成了拥有检测识别信息核心技术的检测识别信息产品和服务提供
商，业务领域将涵盖工业、交通、金融、军工、医疗等领域。公司今后将会继续围绕上述行业，积极寻找
优秀的拥有检测识别信息技术、检测识别信息产品、检测识别信息服务的资源，进行投资或整合。尤其在
医疗领域，公司将继续关注医疗检测、医疗信息等方向。
3、加强公司管理和人才队伍建设，适应公司发展变化
随着公司的不断发展，公司规模将逐渐扩大，外延式发展将给公司提出来更大的管理要求，也为公司
带来了更多的优秀人才，公司将进一步完善公司治理，加强人才队伍建设，保证公司规范、稳定、长期运
公司业务将从较为简单业务朝相关多元化业务发展，公司管理将从较少公司管理体系朝集团化管理体
系发展，人才队伍也将变得更加多元化。因此，公司将逐渐适应公司规模发展带来的变化，不断提升公司
管理能力，落实相关管理制度，将公司优秀的企业文化和管理理念不断深入贯彻到日常经营活动中，保持
公司简单高效的企业作风，适应公司不断扩大的发展变化。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300306
http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300306
http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300306
http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300306
http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300306
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
经公司第二届董事会第八次会议及2014年度股东大会审议通过了2014 年度利润分配方案：以截止
日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），
合计派发现金股利24,000,000.00元。同时 进行资本公积金转增股本，以公司总股本120,000,000股为基
数，向全体股东每10股转增10股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本将增加至240,000,000股。
剩余未分配利润结转以后年度分配。2014年度权益分派方案于日实施完成。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
每10股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
240,000,000
现金分红总额（元）（含税）
24,000,000.00
可分配利润（元）
357,700,964.98
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以截止日公司总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计
派发现金股利24,000,000.00元。
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
公司第二届董事会第四次会议及2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案：以截止2013
年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元人民币（含税），
共计人民币26,400,000.00元。不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。2013年度权益分派方案于
日实施完成。
公司第二届董事会第八次会议及2014年度股东大会审议通过了2014 年度利润分配方案：以截止2014
年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），合计
派发现金股利24,000,000.00元。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本120,000,000股为基数，向
全体股东每10股转增10股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本增加至240,000,000股。剩余未分
配利润结转以后年度分配。2014年度权益分派方案于日实施完成。
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了2015年度利润分配方案：拟以截止2015 年12月31 日公司
总股本240,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金股利
24,000,000.00元。不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。上述利润分配预案尚待股东大会审议
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
现金分红金额
分红年度合并报表中
归属于上市公司普通
股股东的净利润
占合并报表中归属于
上市公司普通股股东
的净利润的比率
以其他方式现金
分红的金额
以其他方式现金分
24,000,000.00
55,740,588.80
24,000,000.00
90,351,711.67
26,400,000.00
89,997,774.18
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
潘建根、孟欣、闵芳
胜、胡红英、孟拯、
朱春强、裘兴宽、李
建珍、孙建佩、罗微
娜、张维、马鲁新、
郭志军、季军、潘敏
敏、涂辛雅、胡余兵、
张斯员、李倩19 名
自然人股东
自股票上市之日起三
十六个月内，本人不转让或者
委托他人管理本人直接或间接
持有的远方，也不由
回购该部分股份；前
述锁定期结束后，本人每年转
让或通过交易所挂牌出售的股
份不超过本人直接或间接持有
远方总数的百分之二
十五，并且离职后半年内，本
人不转让或通过交易所挂牌出
售直接或间接持有股
股票上市之
日起三十六
个月内、在
职期内及离
职后半年内
报告期内均
严格遵守承
诺，未发现违
反上述承诺
本公司法人股东杭州
远方长益投资有限公
自股票上市之日起三
十六个月内，本公司不转让或
者委托他人管理本公司直接或
间接持有的远方，也
不由回购该部分股
股票上市之
日起三十六
目前该承诺
已履行完毕，
报告期内均
严格遵守承
诺，未发现违
反上述承诺
公司控股股东潘建
根、实际控制人潘建
1、截至本承诺函签署之日，本
人及本人控制的其他企业未经
营或从事任何在商业上对远方
光电及其所控制的公司构成直
接或间接同业竞争的业务或活
动；2、本人及本人控制的其他
企业在今后的任何时间不会以
任何方式经营或从事与远方光
电及其所控制的公司构成直接
或间接竞争的业务或活动。凡
本人及本人控制的其他企业有
任何商业机会可从事、参与或
入股任何可能会与及
报告期内均
严格遵守承
诺，未发现违
反上述承诺
其所控制的公司生产经营构成
竞争的业务，本人及本人控制
的其他企业会将上述商业机会
让予。3、如果本人及
本人控制的其他企业违反上述
声明、保证与承诺，并造成远
方光电经济损失的，本人同意
赔偿相应损失。本人及本人控
制的其他企业目前不存在以任
何形式占用及其子公
司资产的情况，本人及本人控
制的其他企业未来也不会以任
何形式占用及其子公
司的资产。
全体发行人
承诺对于发行人及其子公司在
发行人上市前未严格依据相关
法律法规给予员工足额缴存的
住房公积金，如果在任何时候
有权机关要求发行人或其子公
司补缴，或者对发行人或其子
公司进行处罚，或者有关人员
向发行人或其子公司追索，发
行人全体股东将全额承担该部
分补缴、被处罚或被追索的支
出及费用，且在承担后不向发
行人或其子公司追偿，保证发
行人及其子公司不会因此遭受
任何损失。
报告期内均
严格遵守承
诺，未发现违
反上述承诺
股权激励承诺
本次 A 股股票期权激励计划
激励对象的资金来源为激励对
象自筹资金，公司不为本次A
股股票期权激励计划激励对象
依股权激励计划获取有关权益
提供贷款，以及其他任何形式
的财务资助，包括为其贷款提
本次股权激
励计划有效
报告期内均
严格遵守承
诺，未发现违
反上述承诺
其他对公司中小股东
承诺在日之前
不减持其直接持有的公司股
目前该承诺
已履行完毕，
报告期内均
严格遵守承
诺，未发现违
反上述承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原
因及下一步的工作计
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□ 适用 √ 不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
合并范围增加
股权取得方式
股权取得时点
4,000,000.00
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
沈培强、戚铁桥
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励计划：
(1)经中国证券监督管理委员会备案无异议后，公司日召开2013年度第一次临时股东大会，
审议通过了《杭州信息股份有限公司A 股股权激励计划（草案修订稿）》，公司拟授予激励对象
股权期权250万份。首次授予225万份，预留25万份。
由于部分激励对象发生离职等原因,首次授予股票期权数量由225万份调整到197万份。公司于
日完成了股票期权的首次授予，授予激励对象股票期权197万份。股票期权的授予价格为14.00元/股。
由于部分激励对象发生离职等原因，本期取消已授予首次授予激励对象的股票期权17.60万份。同时根据
公司2013年度利润分配情况，将首次授予股票期权行权价格由14.00元/股调整为13.78元/股。
(2)本次激励计划有效期为自授予日起6年，其中：首次授予的股票期权自首次授权日起满36个月后，
若达到行权条件，激励对象应在未来36个月内分3期行权，分别自授予日起36个月后-48个月内、48个月后
-60个月内、60个月后-72个月内各行权股票期权总量的30%、30%和40%；预留部分的股票期权于首次授权
后的12个月内授予，自首次授权日起满48个月后，若达到行权条件，激励对象应在未来24个月内分2期行
权，分别自授予日起48个月后-60个月内和60个月后-72个月内各行权股票期权总量的50%。
(3)日公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于首期A股股票期权计划预留股票期权授
予相关事项的议案》，同意将股权激励计划预留的25万份股票期权授予公司16 名激励对象。同时审议通
过关于《调整首期A 股股票期权计划首次授予股票期权行权价格及注销部分已授予股票期权》的议案， 鉴
于首次授予的部分激励对象离职，已不符合激励对象的获授资格，公司对激励对象首次授予名单及首次授
予数量进行了调整，调整后股票期权激励计划的首次授予股票期权的激励对象人数由71 人减少至62 人；
首次授予的股票期权数量由197 万份调整为178.8 万份；调整后预留授予股票期权的激励对象人数由16
人减少至11 人，预留授予的股票期权数量由25 万份调整为16.5 万份，预留股票期权的授予日为2014年8
月14日，行权价格为27.23元。
由于部分激励对象发生离职等原因，本期取消已授予预留授予激励对象的股票期权3.50万份。
（4）2015 年4 月17 日，公司2014 年度股东大会审议通过了《关于的议案》，
公司以2014 年末股本12,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2 元人民币（含税），共计
2,400.00 万元。同时，进行资本公积金转增股本，以公司总股本120,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股转增10 股，共计转增120,000,000 股，转增后公司总股本将增加至240,000,000 股。 按照公司股
权激励计划，根据以上利润分配方案调整后，公司首期A 股股票期权激励计划的首次授予股票期权的数量
调整为358.8 万份，行权价格调整为6.79 元/股，预留授予股票期权的数量调整为33 万份，行权价格调
整为13.52 元/股。
2、“远方长益1号”员工持股计划
（1）经日召开第二届董事会第十一次会议和日召开2015年度第二次临时股东
大会审议通过，公司成立“远方长益1号”员工持股计划。参加本员工持股计划的员工总人数不超过161人，
其中董事、监事、高级管理人3人，其他人员不超过158人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。本
员工持股计划筹集资金总额上限为2,700万元，具体金额和份额根据实际出资缴款金额确定。本员工持股
计划的资金来源为员工自筹资金不超过900万元及公司股东远方长益以自有资金向员工持股计划参与对象
提供不超过公司员工自筹资金金额2倍的借款（借款利率按中国人民银行同期贷款利率计算）。
（2）日公司召开第二届董事会第十四次会议对《杭州信息股份有限公司“远方
长益 1 号”员工持股计划（草案）及其摘要》部分内容进行了修改。修改后参加本员工持股计划的员工
总人数为不超过100人，其中董事、监事、高级管理人3人，其他人员不超过97人，具体参加人数根据员工
实际缴款情况确定。本员工持股计划筹集资金总额上限为2,700万元，具体金额和份额根据实际出资缴款
金额确定。本员工持股计划的资金来源为员工自筹资金不超过675万元及公司股东远方长益以自有资金向
员工持股计划参与对象提供不超过公司员工自筹资金金额3倍的借款（借款利率按中国人民银行同期贷款
利率计算）。
（3）因公司在员工持股计划账户开设、持有人缴纳出资等事宜后不久即进入了2015年第三季度报告信
息敏感期，且公司自日起因筹划重大事项停牌，自日起因筹划重大资产重组停
牌。鉴于窗口期时间和停牌跨度较大，导致员工持股计划临近在原规定的股东大会通过员工持股计划后6
个月内获得标的股票的最后时限尚未买入股票。 由于过短的投资期不利于有效的投资策略的实施，增大
了员工持股计划持有人的资产损失风险，经日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通
过，同意“远方长益1号”员工持股计划执行期延期至本次董事会审议通过之日起6个月。
（4） 公司“远方长益1号”员工持股计划于日，通过深圳证券交易所交易系统累计买入
本公司股票为500,000股，成交金额为人民币827.67万元，成交均价约为人民币16.55元/股，买入股票数
量约占公司总股本的0.21%。截止本报告披露日，公司“远方长益1号”员工持股计划合计持有本公司股票
为500,000股，约占公司总股本的0.21%。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015 年3 月27 日，公司、蔡健、吴必成与杭州铭展网络科技有限公司及其原股东金涛签订了《关
于杭州铭展网络科技有限公司之股权转让协议》，公司以150 万元的价格受让金涛所持有杭州铭展网络科
技有限公司3.75%的股权，并增资250 万元，增资后公司持有杭州铭展网络科技有限公司10%的股权。
2、2015 年4 月13 日，公司与浙江红相科技股份有限公司及其原股东黄红友等签订了《关于浙江红
相科技股份有限公司之增资扩股协议》，公司投资3,600万元对浙江红相科技股份有限公司进行增资扩股。
本次投资后，公司持有浙江红相科技股份有限公司8%的股权。日，公司第二届董事会第十八次
会议审议通过了《关于对参股公司浙江红相科技股份有限公司增资的议案》，鉴于红相科技业务的快速发
展，及公司与红相科技在技术、管理等方面的合作和交流，公司对红相科技充满信心，公司拟对红相科技
进行同比例增资以保持原股份比例8%不变。公司此次向红相科技投资共人民币2,391,281.13元，认购红相
科技新增的13.4078万股新股，投资后累计持有红相科技493.4078万股，占投资后红相科技总股本的8%。
其中投资款中的134,078元计入红相科技注册资本，超过部分计入红相科技资本公积。本次增资后红相科
技整体估值约为人民币11亿元。
3、日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于投资设立杭州易及检测校准有限公
司的议案》，公司与陈聪、王大健等2 位自然人共同出资成立杭州长易检测校准有限公司（工商核准名称），
注册资本为500 万元，其中公司以自有资金出资400 万元，占杭州易及检测校准有限公司80%的股权。2015
年7月经工商核准，杭州长易检测校准有限公司已更名为杭州远方检测校准技术有限公司。
4、2015 年5 月27 日，公司与苏州纽迈电子科技有限公司及其原股东杨培强、李向红、魏渝山等签
订了《关于苏州纽迈电子科技有限公司之增资扩股协议》，公司投资1,600 万元对苏州纽迈电子科技有限
公司进行增资扩股。本次投资后，公司持有苏州纽迈电子科技有限公司10%的股权。2015年11月经工商核
准，苏州纽迈电子科技有限公司已更名为苏州仪器股份有限公司。
5、2015 年6 月20 日，公司与杭州和壹基因科技有限公司及其原股东王军一、杭州天璞创业投资合
伙企业（有限合伙）签订了《关于杭州和壹基因科技有限公司之增资扩股协议》，公司投资4,950 万元对
杭州和壹基因科技有限公司进行增资扩股。本次投资后，公司持有杭州和壹基因科技有限公司15%的股权。
6、日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于执行2014年新颁发或修订
的相关企业会计准则的议案》，执行新会计准则后采用的会计政策：财政部自日起陆续发布
修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第
30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计
量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企
业会计准则第37号—金融工具列报》八项具体准则和于日修订的《企业会计准则—基本准则》，
其余未变更部分仍采用财政部于日颁布的其他相关准则及有关规定。
十八、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、因子公司业务发展需要，经工商核准，2015年7月杭州易及检测校准有限公司更名为杭州远方检测
校准技术有限公司。
2、因子公司业务发展需要，经工商核准，2015年11月苏州纽迈电子科技有限公司更名为苏州纽迈分
析仪器股份有限公司。
十九、社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
二十、券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的券
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件股份
82,920,420
71,961,441
-10,954,254
61,007,187
143,927,607
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
82,920,420
71,961,441
-10,954,254
61,007,187
143,927,607
其中：境内法人持股
25,383,780
19,037,835
-6,345,945
12,691,890
38,075,670
境内自然人持股
57,536,640
52,923,606
-4,608,309
48,315,297
105,851,937
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
37,079,580
48,038,559
10,954,254
58,992,813
96,072,393
1、人民币普通股
37,079,580
48,038,559
10,954,254
58,992,813
96,072,393
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
三、股份总数
120,000,000
120,000,000
120,000,000
240,000,000
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
(1)首次公开发行前已发行股份上市流通：根据首发相关承诺，日股东潘建根、孟欣、
闵芳胜、胡红英、孟拯、朱春强、裘兴宽、李建珍、孙建佩、罗微娜、张维、马鲁新、郭志军、季军、潘
敏敏、涂辛雅、胡余兵、张斯员、李倩，其所持首发上市前限售股份全部解除限售；法人股东远方长益其
首发上市前限售股份总额的25%解除限售。其中潘建根因追加承诺在日之前不减持其直接持
有的公司股票，公司在上述股份解除首发前限售后为潘建根先生办理相关追加承诺的股份锁定，其所持股
份性质变更为首发上市后限售股，本次变动后潘建根实际可上市流通股份数为0股；孟欣、闵芳胜、胡红
英、孟拯、朱春强、裘兴宽、李建珍、孙建佩、罗微娜、张维、马鲁新、郭志军、季军、潘敏敏、涂辛雅、
胡余兵、张斯员、李倩根据首发上市时相关限售承诺，解禁后每年转让或通过交易所挂牌出售的股份不超
过本人直接或间接持有远方总数的百分之二十五，故上述人员及长益远方合计实际可上市流通股
份数为10,642,389股。公司股东李建珍女士已于2014年9月自公司离职，至解除限售日止已满六个月，解
禁后其实际可流通股份数为316890股。
（2）公积金转股：经第二届董事会第八次会议及2014年度股东大会审议通过了2014 年度利润分配方
案：以截止日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币
（含税），合计派发现金股利24,000,000.00元。同时 进行资本公积金转增股本，以公司总股本120,000,000
股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本增加至240,000,000
股。剩余未分配利润结转以后年度分配。2014年度权益分派方案于日实施完成。
（3）首发前股东增持：因公司首次公开发行前股东裘兴宽、孙建佩、涂辛雅、季军4人合计在公积金
转股前买入400股，在公积金转股后买入6300股，根据其首发上市前相关限售承诺，增持部分75%变更为限
售股，公司限售股报告期内合计增加5325股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
经第二届董事会第八次会议及2014年度股东大会审议通过了2014 年度利润分配方案：以截止2014年
12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），合计派
发现金股利24,000,000.00元。同时 进行资本公积金转增股本，以公司总股本120,000,000股为基数，向
全体股东每10股转增10股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本增加至240,000,000股。剩余未分
配利润结转以后年度分配。2014年度权益分派方案于日实施完成。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司2014年度利润分配方案实施完成后，所转增股份于日直接记入股东证券账户。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
期初限售股
本期解除限
本期增加限
期末限售股
拟解除限售日期
40,033,980
40,033,980
80,067,960
80,067,960
首发限售届满、追加承诺锁定及承诺每
年转让或通过交易所挂牌出售的股份不
超过本人直接或间接持有远方
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
杭州远方长
益投资有限
25,383,780
19,037,835
38,075,670
首发限售届满及远方长益全体股东承诺
每年转让或通过交易所挂牌出售的股份
不超过本人直接或间接持有股
份总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
11,883,780
11,883,780
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
首发限售届满及承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人直接或
间接持有远方总数的25%
并且每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
82,920,420
63,882,585
124,889,772
143,927,607
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
经第二届董事会第八次会议及2014年度股东大会审议通过了2014 年度利润分配方案：以截止2014年
12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），合计派
发现金股利24,000,000.00元。同时 进行资本公积金转增股本，以公司总股本120,000,000股为基数，向
全体股东每10股转增10股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本将增加至240,000,000股。剩余未
分配利润结转以后年度分配。2014年度权益分派方案于日实施完成。
以上变动属所有者权益内部变动，不影响公司资产和负债结构变动。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
报告期末普通股
年度报告披露日
前上一月末普通
股股东总数
报告期末表决权
恢复的优先股股
东总数（如有）
（参见注9）
年度报告披露日
前上一月末表决
权恢复的优先股
股东总数（如有）
（参见注9）
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
报告期末持
报告期内增
减变动情况
持有有限售
条件的股份
持有无限售
条件的股份
质押或冻结情况
境内自然人
80,067,960
40,033,980
80,067,960
杭州远方长益投资有
境内非国有法
50,767,560
25,383,780
38,075,670
12,691,890
境内自然人
15,845,040
11,883,780
境内自然人
境内自然人
中国股份有
限公司－东方
灵活配置混合型证券
中国股份有
限公司－成
长混合型开放式证券
境内自然人
中国－东方
龙混合型开放式证券
境内自然人
战略投资者或一般法人因配售新股成
为前10名股东的情况（如有）（参见
上述股东关联关系或一致行动的说明
潘建根先生与孟欣女士为夫妻关系；孟欣女士与孟拯先生为姐弟关系；潘建根先生、
孟拯先生、闵芳胜先生和胡红英女士为公司董事、远方长益的股东及董事；孟欣女
士、朱春强先生为远方长益的股东；朱春强先生为公司员工；公司未知其余股东之
间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限售条件股份数量
杭州远方长益投资有限公司
12,691,890
人民币普通股
12,691,890
人民币普通股
中国股份有限公司－东方
灵活配置混合型证券投资基
人民币普通股
中国股份有限公司－东方
策略成长混合型开放式证券投资基
人民币普通股
中国－混合型开放
式证券投资基金
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
中国股份有限公司企业年
金计划－中国股份有限公
人民币普通股
人民币普通股
股份有限公司－
先锋混合型证券投资基金
人民币普通股
前10名无限售流通股股东之间，以
及前10名无限售流通股股东和前10
名股东之间关联关系或一致行动的
孟欣女士为远方长益的股东；闵芳胜先生为远方长益的股东及董事；公司未知其余股
东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
有）（参见注5）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
控股股东姓名
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务
潘建根先生为公司董事长、总经理、首席科学家，以及远方长益董事长。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务
潘建根先生为公司董事长、总经理、首席科学家，远方长益董事长。孟欣女士
为米米电子法人代表及总经理。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
法人股东名称
法定代表人/单位负责
主要经营业务或管理活动
杭州远方长益投资有限公司
中长期投资
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
变动（股）
40,033,980
40,033,980
80,067,960
46,507,770
46,507,770
92,084,740
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
董事兼财务总监
因个人原因不再担任公司财务总监职务，董事任职不变
董事兼副总经理
因个人原因不再担任公司副总经理职务，董事任职不变
因个人原因辞去职工监事务，辞职后不在公司担任任何职务
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事会成员（7名）
潘建根先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，汉族，硕士，教授级高级工程师。毕业于浙
江大学光电测量技术和仪器工程专业；1989年留校于浙江大学从事科研和教学工作；1994年创建杭州远方
仪器有限公司并担任执行董事兼总经理；2003 年创建杭州信息有限公司，任董事长兼总经理； 现
任本公司董事长、总经理、首席科学家，远方长益董事长，美国子公司董事，香港子公司董事。
闵芳胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，汉族，硕士、高级工程师。1994年至2003年
任职于杭州远方仪器有限公司；2003年加入远方有限，历任公司研发部项目经理、研发部部长、质量总监；
现任本公司董事、副总经理、主管制造、质量和研发工作。
孟拯先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，汉族，大专。1987年至2003年历任杭州轴承厂
公司会计、中国安能建设总公司浙江公司财务经理、杭州远方仪器有限公司财务经理；2003 年加入远方
公司，历任公司财务经理、董事、远方长益董事兼经理；现任本公司董事，内审部负责人，远方长益董事，
董事、红相科技董事、和壹基因董事。
胡红英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科。1998年毕业于宁波大学机械电子专业；
1998年至2003年任职于杭州远方仪器有限公司；2003年加入杭州信息有限公司，历任销售工程师、
营业部经理，营销总监；现任本公司董事、远方长益董事，杭州远方仪器有限公司执行董事兼总经理。
甘为民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，硕士，高级律师。曾任浙江省律师协会知识
产权业务委员会副主任，浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任、杭州市协会副会长、杭
州市侨商协会副会长、杭州市海外留学归国人士创业发展促进会常务理事、浙商全国理事会常务理事，开
创国际（60037）、华智控股（000607）、（002617）、（601002）独立董事。现任北
京观韬律师事务所高级合伙人、浙江省企业法律顾问协会副会长、浙江省知识产权讲师团讲师、杭州仲裁
委员会仲裁员、杭州浙江大学校友会副会长、杭州巿海外企业家投资联合会副会长，（002532）、
奥普集团（0477.HK)、上海技术股份有限公司（非上市）、集团股份有限公司（非上市）
独立董事。公司第一届董事会独立董事，2013年8月起担任本公司第二届董事会独立董事。
陈燕生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1950年生，硕士，高级工程师。1982 年至1989年历任
航空工业部634 所技术员、工程师、室副主任、室主任；1989 年至1994年轻工业部科技司工程师、副处
长；1994年至今历任中国照明电器协会秘书长、常务副理事长、理事长；曾任浙江电器集团股份
有限公司独立董事，上海股份有限公司的独立董事，深圳市照明科技股份有限公司独立董
事。现任中国照明电器协会副理事长兼秘书长、东莞勤上有限公司独立董事。公司第一届董事会
独立董事，2013年9月起担任本公司第二届董事会独立董事。
杨忠智先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，硕士，教授。1996年5月起在浙江财经大
学任教，现任财务管理系主任、硕士生导师，同时担任股份有限公司独立董事，浙江省会计制度
咨询专家委员会委员，浙江省管理会计专家咨询委员会委员。日起担任本公司第二届董事会
独立董事。
2、监事会成员（3名）
李倩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，汉族，硕士。2007年毕业于东南大学物理专业，
随即加入远方有限，历任光电科学研究所所长助理、副所长；现任本公司监事会主席、研发中心光电研究
所副所长。
}