紫光古汉集团股份有限公司2009年年度报告摘要（补充审计后）
证券代码：０００５９０ 证券简称：紫光古汉 公告编号：２０１０－０２５
１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
１．３ 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
１．４ 公司负责人李义先生、主管会计工作负责人兰学军先生及会计机构负责人（会计主管人员）兰学军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
２．２ 联系人和联系方式
３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
３．２ 主要财务指标
非经常性损益项目
３．３ 境内外会计准则差异
４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
限售股份变动情况表
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
紫光集团有限公司为本公司的控股股东，法定代表人：宋军；成立于１９９３ 年４ 月１２ 日；注册资本２２，０００ 万元；经营范围涉及资产管理、医疗器械ＩＩＩ 类的制造和销售等。
清华控股有限公司为本公司的实际控制人。清华控股有限公司原为北京清华大学企业集团，２００３ 年９ 月改制为由清华大学出资设立的国有独资有限责任公司，并更名为清华控股有限公司。清华控股有限公司成立于１９９２ 年８ 月２６ 日，法定代表人：宋军，注册资本２０ 亿元，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心，经营范围为资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；医疗器械经营；机械设备、电子产品等的销售；进出口业务。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
５．２ 董事出席董事会会议情况
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
报告期内总体经营情况
本公司为湖南省高新技术企业，属医药制造行业，集中成药、西药制剂和生化制药为一体，主要生产以“古汉养生精”为代表的中药系列产品，以各类输液为代表的西药制剂系列产品，以及以“人血白蛋白”为代表的血液制品系列产品，是全国中成药工业重点企业五十强之一，全国目前最大的中、西、生化制药联合生产企业之一。
２００９ 年是医药卫生体制改革新政全面启动的一年，在世界性金融风暴持续对国内经济产生深刻影响及新医改等不确定性因素影响的形势下，公司管理层按照公司发展战略和年度经营计划，积极应对政策和市场环境的变化，抓住机遇，迎接挑战。报告期内，公司重点推动销售市场发展方向的转型，坚持以中药保健品产业为核心，凭借自身优势，创新求变，抓住时机努力拓展产品市场，着眼未来敢于走出湖南、布局全国。在确保产品质量、降低生产成本的同时，进一步调整经营策略，推行全面预算管理，努力化解外部环境压力给公司经营带来的影响，基本完成了公司年初预期的经营目标。
报告期内，公司为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。经公司董事会和股东大会批准，对公司会计估计政策进行了变更，将账龄在３年以上的应收款项从原计提５０％坏账准备调整至计提１００％，至使２００９年因该政策的变更产生了５，３５６万元的影响值。２００９年共计提资产减值损失９，２６７万元，其中计提坏账准备９，０６０万元占总减值损失９８％，该因素是２００９年亏损的主要原因。
报告期内，本公司实现营业收入２７，４０９．００ 万元，同比增长１５．８６％；营业利润为－７，１７５．８８万元同比下降４８３．９１ ％，；净利润－８，８１６．７１万元，同比下降６３０．８５％。（同比为２００８年末调整后的数据）
（二）对公司未来发展的展望
１、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
２０１０ 年，一系列有关医药行业的政策，特别是医疗卫生体制改革方案及相关配套制度和政策开始实施，将会对药品经营的市场规模、研发、生产、流通和监管等多个方面产生影响，现有的医药经营环境将发生明显的改变，一部分企业将会因不适应环境而面临经营困难或被淘汰，一部分企业可能抓住机遇而发展壮大，行业内的整合力度将进一步加大，产业集中度进一步提高。
２、公司目前面临的发展机遇和挑战
２０１０年，医药市场的机遇与风险并存，一方面，随着国家医疗卫生体制改革方案及相关配套制度和政策开始实施，将进一步促进医药行业的发展，公司将迎来良好的发展机遇期；另一方面，由于医改政策的重新制定和市场转型等原因，国内医药产业进入整合期，医药行业将面临更加严格的监管，医药产业的集中度逐步提高，业内竟争进一步加剧。现阶段，公司面临的主要问题是产品单一、研发能力不足、产品市场占有率低、品牌以及技术创新能力需要进一步提升。
３、公司发展战略
公司将以扩大销售，促进利润增长为出发点，通过不断的创新和改革，积极引进和开发新产品，挖掘现有产品的潜力，制定实施重点产品推广计划等手段，不断扩大产品品牌知名度及市场规模，推动公司持续稳定的发展。公司继续加快产品结构调整，着重以古汉养生精为基础发展中药保健产业，打造“中国养生专家”第一品牌，丰富养生保健品的层次和范围，努力拓展中药保健品的全国市场，并在适当时机扩大古汉养生精生产规模；同时，公司继续关注和发展血液制品、生物技术产业，适时增加生物制药企业投入，扩大产业规模；以大输液产业升级为契机，将非专利药品生产能力大幅度提高，提升化学药产业的市场竞争力。同时在人才培养、创新能力提升、现代管理理念树立和制度建设、独特商业模式创立、品牌管理等方面培育企业价值，使企业处在国内、国际医药产业价值链的有利位置。
４、新年度经营工作计划
（１）市场营销
坚定不移地以销售为龙头，进一步调整营销体系，合理分配营销资源，全面开拓市场，提高产品市场份额，努力保持公司龙头产品古汉养生精的销售业绩持续增长，以稳定和发展湖南市场为基础，采取招商方式培育全国营销网路，积极拓展国际市场；同时带动化学药、血液制品等产品的销售。
（２）生产制造
２０１０ 年，加强对公司各控股子公司生产基地的管理，要继续狠抓生产质量，加强对生产企业的现场检查。要进一步加强对药品质量信息的收集、处理，及时纠偏，防范质量风险；继续开展质量改进活动，提高质量意识，维护公司良好的品牌形象。贯彻国家药品监管法规，严格按国家要求进行“药品注册工艺核查”工作，进一步确保产品质量。各生产企业要做好新版ＧＭＰ、新版药典实施、国家基本药物生产质量管理、国家药品评价性抽检和药品再注册等工作。
（３）内部管理
公司将继续深化精细化管理，公司实行全面预算管理，强化绩效考核，健全公司激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，以提高管理效率和经济效益为中心，并按照管理职能转变的要求，做好协调，提供好服务，全面提升管理水平，提高管理效率。
（４）研发方面
研发创新的指导方针是依托清华大学在生物科学技术领域和植化超临界粹取等领域的国际国内技术优势，走自主创新发展的道路，着力在创新能力的培养上下功夫，在研发资金上给予保障，尽快完成科技园研发中心，健全研发体系。
（５）品牌管理
２００９年公司注册商标获得中国驰名商标，公司将继续强化品牌意识，加强品牌管理，建立和完善公司知识产权保护体系，丰富“中国养生专家第一品牌”的内涵。
（６）内控制度
对公司基本管理制度进行清理整顿，对各项规章制度进行更改、换版或新增。根据国家新发布的法律法规，结合公司实际情况，本着合法、全面与系统、内部制衡、权责明确、奖惩结合、成本与效益、信息反馈等原则，进一步完善内部控制制度。
（７）企业文化
企业文化是企业的灵魂，是企业软实力的核心。２０１０年公司将加强企业文化的创新和建设，形成良好的文化氛围，增强企业的凝聚力和向心力，提升核心竞争力，为公司的和谐稳定发展提供强有力的支撑。
５、资金需求及筹措
公司为实现２０１０年度经营目标，公司的资金需求主要来自公司生产经营，巩固和拓展营销售渠道及终端以及扩大古汉养生精产能，经公司初步测算，通过正常回款，可以满足公司生产经营需求，古汉养生精产能扩大所需资金将通过适度增加信贷规模和其他金融融资工具解决。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
６．３ 主营业务分地区情况
单位：万元
６．４ 采用公允价值计量的项目
６．５ 募集资金使用情况
变更项目情况
６．６ 非募集资金项目情况
单位：万元
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
１、公司董事会于２０１０ 年４月８日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。由于历史原因，公司结存的应收款项（包括应收账款和其他应收款）累积较多，并且大部分业务发生时间非常长，其中３年以上的应收款项经公司相关部门多年催收效果不佳，根据清收部门对客户的调查结果判断，收回的可能性很小。目前公司对应收款项坏帐准备的计提比例，已不能反映公司的实际情况。为了实施谨慎性的会计政策，更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，防范经营风险，以利于公司今后的健康、可持续发展，结合公司的实际情况，公司根据《企业会计准则》等规定，公司拟从２００９年１０月１日起，对应收款项坏账准备计提比例的会计估计进行变更。会计估计变更影响的说明见９．３。
２、公司董事会于２０１０ 年４月２７日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。董事会认为：公司本次对前期（２００８ 年）会计差错的更正是合理的，通过会计差错调整，更正后的财务报告能够更加准确反应公司的财务状况和经营成果，同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。会计差错更正的原因及影响见９．４。
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
天职国际会计师事务所审计了本公司２００９年财务报告，并根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１４号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（证监发［２００１］１５７号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）的规定，于２０１０年４月２７日出具了带强调事项段的保留意见的审计报告（天职湘审字［２０１０］２００号），并于２０１０年６月３日出具关于对公司保留事项的补充审计说明，现将有关事项说明如下：
一、非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况；
（１） 关于控股股东及其关联方资金占用事项
关联方北京紫光军创药业有限公司（原名为“北京清华紫光医药有限责任公司”，以下简称“紫光军创”）欠本公司１，５１７万元，形成关联方非经营性资金占用。
（２）关于大额未确认资产负债事项
南岳公司原系本公司之全资子公司。２００５年１０月，景达生物参股南岳公司，至２００６年底成为其控股股东。自２００５年１０月合资后，南岳公司存在大额未确认资产债务问题及公司代付南岳公司款项相应债权未确认问题。（详见：“２００９年财务报表附注十四、其他重大事项第（１）项”）
二、注册会计师对保留事项的补充审计意见
通过补充审计，天职湘审字［２０１０］第２００号审计报告保留事项一所述紫光古汉应收紫光军创关联方款项已于２０１０年５月３１日收回，未产生损失，紫光古汉２００９年度财务报表在所有重大方面真实反映了２００９年１２月３１日往来款项情况。通过补充审计，我们尚未发现保留事项二所述紫光古汉“２００９年财务报表附注十四、其他重大事项第（１）项”事项存在对紫光古汉２００９年度财务报表盈亏性质产生影响的情况，同时受客观条件的限制，我们无法判断该事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。
三、公司董事会、独立董事、监事会等对该事项的意见
１、董事会意见
对注册会计师出具非标准无保留补充审计意见，公司董事会予以理解和认可。公司在股票停牌期间，对保留意见所涉事项进行积极整改，保留事项一所述紫光古汉应收紫光军创关联方款项已于２０１０年５月３１日收回，未产生损失；保留事项二所述关于公司大额未确认资产负债事项，目前，该事项正处于司法程序和立案稽查中，鉴于该事件的复杂性，待明确结果后，公司将依法依规进行处理。
２、独立董事意见
我们认为该审计报告客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况。经审阅《董事会对２００９年报保留事项补充审计的专项说明》，我们认为：１、关于大股东及其附属企业非经营性资金占用事项：我们同意董事会根据相关要求采取的积极措施，已于２０１０年５月３１日解决了资金占用问题，对公司未产生损失。２、关于大额未确认资产负债事项：我们同意公司董事会的处理意见。
３、监事会意见
监事会通过检查公司２００９年１２月３１日财务报告及审阅天职国际会计师事务有限公司出具的审计报告，认为天职国际会计师事务有限公司出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，依法依规消除保留强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
四、该事项对上市公司的影响程度
１、关于控股股东及其关联方资金占用事项
紫光古汉应收紫光军创关联方款项已于２０１０年５月３１日收回，未产生损失。
２、关于大额未确认资产负债事项
该事项正处于司法程序和立案稽查中，尚无结果，故本公司目前尚无法确认该事项对本公司财务状况、经营成果及现金流量等的影响。由于该事件的复杂性，在未有明确结果前，具有较大的不确定性。
五、消除该事项及其影响的具体措施
（一）关于控股股东及其关联方资金占用事项
停牌期间，公司积极与紫光军创沟通协商还款事项，同时公司向控股股东紫光集团有限公司汇报上述关联方资金占用的问题。该事项得到紫光集团有限公司重视和支持。上述款项已于２０１０年５月３１日归还至本公司账户。该事项已整改完成。
今后，公司继续加强和完善公司内部控制度建设，杜绝此类事项的再次发生。
（二）关于大额未确认资产负债事项
目前，该事项正处于司法程序和立案稽查中，同时本公司也正积极与相关各方协商处理此事件，待明 确结果后，公司将依法依规进行处理，力求最大限度地维护本公司的正当权益及股东利益。
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天职国际会计事务所有限公司审计，公司２００年度实现净利润－８８，１６７，１１７．２８元，加上年初未分配利润－２１，０９３，９３３．１３元，可供股东分配的利润为 －１０９，２６１，０５０．４１元，因本年度可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案或资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。
公司最近三年现金分红情况表
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
７ 重要事项
７．１ 收购资产
７．２ 出售资产
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
７．４．２ 关联债权债务往来
单位：万元
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。
７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
单位：万元
７．５ 委托理财
７．６ 承诺事项履行情况
２００９年１２月２９日披露的《限售股份解除限售提示性公告》中紫光集团有限公司和衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：
在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售 ５％及以上解除限售流通股计划；如果未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持紫光古汉解除限售流通股，将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定，通过上市公司进行信息披露。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
７．７ 重大诉讼仲裁事项
（一）２００８年５月２７日，衡阳市博达房地产公司诉本公司及本公司之全资子公司紫光古汉集团衡阳中药有限公司违反合同，要求赔偿其经济损失以及支付违约金合计人民币３，６４６，２５３．０９元并承担诉讼费用。同年６月，本公司提起反诉。２００９年１月１７日，衡阳市雁峰区人民法院下达（２００８）雁民二初字第８３号民事判决书，要求本公司支付损失及违约金合计人民币３，０３６，４７８．５５元，并承担诉讼费４０，０００．００元。本公司不服，于２００９年２月２６日向衡阳市中级人民法院提起上诉。２００９年７月２０日，衡阳市中级人民法院下达（２００９）衡中法民二终字第４４号民事裁定书，裁定撤销湖南省衡阳市雁峰区人民法院（２００８）雁民二初字第８３号民事判决，发回湖南省衡阳市雁峰区人民法院重审。截止本财务报表批准报出日，本公司尚未收到重审判决书。
（二）２００７年７月，本公司与衡阳古汉养生堂医药保健有限公司（原告）签订《合作经营协议书》，约定双方合作经营期三年，原告被授权使用本公司“古清”及“紫光古汉”注册商标。２００８年１１月１４日，本公司之全资子公司紫光古汉集团衡阳中药有限公司与原告签订了《古清牌人参黄精口服液加工生产合同》。２００９年９月，原告与本公司全资子公司紫光古汉衡阳中药有限公司在履行《古清牌人参黄精口服液加工生产合同》中发生争议，《合作经营协议书》中止。２００９年１１月１日，原告以本公司单方面中止《合作经营协议书》为由，诉请公司赔偿其合同损失２２，８４７，６５６元，本公司提起反诉，要求解除双方所签合同，诉请衡阳古汉养生堂医药保健有限公司支付欠交的商标使用费并立即停止侵权。截止本财务报表批准报出日，案件尚在审理中。
经对上述诉讼事项进行分析，公司就其可能发生的损失合理确认了预计负债。
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
７．８．５ 其他综合收益细目
８ 监事会报告
２００９年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对全体股东高度负责，认真履行监督职责，积极努力地开展工作，维护了公司及股东的
一、报告期内，公司监事会召开了四次会议。
（一）２００９年３月７日公司召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过以下议案：
１、审议通过《公司２００８年监事会工作报告》
２、审议通过《公司内部控制自我评价报告》
３、审议通过了《２００８年年度报告正文及摘要》
会议决议公告（编号：２００９－００２）已刊登于２００９年３月１０日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
（二）２００９年４月１３日，公司监事会召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过《２００９年第一季度报告》。
（三）２００８年８月１８日，公司监事会召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通过《２００９年半年度报告》
（四）２００９年１０月２８日，公司监事会召开了第五届监事会临时会议，会议审议通过公司《２００９年第三季度报告》。
二、监事会对公司经营情况的独立意见
报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会会议，对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督职责，对经营班子执行董事会决议的情况进行了监督。
（一） 公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履行职务情况进行了检查监督。监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《公司章程》以及其他法律、法规进行规范运作，基本执行了股东大会的各项决议和授权。公司已经建立较为完善的内部控制制度，但在以往经营过程中，公司在授权审批内部控制执行方面存在缺陷，原个别高管人员在执行公司职务时存在违反公司章程等情形。２００９年７月，公司董事会和经营层改组后，对公司内控制度方面存在缺陷进行了积极整改，以往存在的缺陷基本消除。截至报告期末，未发现现任公司董事、高管人员在执行公司职务时违反公司章程等法律法规或损害公司利益和股东利益的行为。
（二）检查公司财务管理情况
报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的２００８年度报告、２００９年第一季度报告、２００９年半年度报告及２００９年第三季度报告、相关财务报告及其它文件，检查了公司的财务制度和财务管理情况。监事会认为：天职国际计师事务所有限公司为本公司２００８年度财务报告出具的审计意见较为客观，但由于以往经营过程中，公司在授权审批内部控制执行方面存在缺陷，公司的各期财务报告反映的公司财务状况和经营成果还存在个别差错。２００９年７月，公司董事会和经营层改组后，对会计差错所涉事项进行清理和更正。截至本报告期末，财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务制度较为完善，管理较为规范，同时也需要不断完善，尤其对制度的执行方面还需加强。
公司按照国家有关法规的要求变更了公司会计估计政策，更能准确地核算应收款的坏帐准备、能够更准确地反映公司财务状况以及经营成果
（三） 公司募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金使用情况。
（四） 公司收购和出售资产的情况
报告期内，公司无收购、出售资产的情况。
（五）报告期内公司重大关联交易事项
天职国际会计师事务所出具了《紫光古汉２００９年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职湘审字［２０１０］２００－１号）提到的大股东及其附属企业非经营性资金占用情况，我们同意董事会根据《关于对存在资金占用或违规担保情形的上市公司股票交易实行其他特别处理若干问题的通知》的要求，所采取的一系列措施。截止２０１０年５月３１日，本公司已收回关联方紫光军创非经营性占用款项１，５１７万元。
公司监事会将本着认真负责的精神，依法行使监督职能，监督本公司董事会和经营管理层依照法律、法规和公司章程的规定，保障广大股东的利益和公司利益。
９ 财务报告
９．１ 审计意见
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 ２００９年１２月３１日 单位：元
９．２．２ 利润表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
９．２．３ 现金流量表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
会计估计变更
经紫光古汉第五届董事会第十次会议审议批准，自２００９年１０月１日起，对与应收款项坏账准备计提方法相关的会计估计进行变更。
（１）变更前的会计估计
公司坏账损失的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项；逾期五年以上、债务单位资不抵债、现金流量严重不足、确有证据表明不能收回的应收款项。
公司坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。
在资产负债表日，公司对单项金额重大（超过１００万元）的应收款项，按逐个债务单位分析其偿债能力，以进行减值测试，有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的，根据预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额非重大的应收款项，对于有证据证明发生减值的，单独减值测试，确定减值损失，计提坏账准备。
（２）变更后的会计估计
公司坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。
在资产负债表日，公司对单项金额重大（超过１００万元）的应收款项，按逐个债务单位分析其偿债能力，以进行减值测试，有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的，根据预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
对于单项金额非重大的应收款项，与单项金额重大经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
是否连续两次未亲自出席会议
董事、副总裁
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
０００５９０
上市交易所
深圳证券交易所
湖南省衡阳市蒸湘区白云路４２号
注册地址的邮政编码
４２１００１
湖南省衡阳市蒸湘区白云路４２号
办公地址的邮政编码
４２１００１
公司国际互联网网址
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Ｗｅｂｍａｓｔｅｒ＠ｇｕｈａｎ．ｃｏｍ
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
２００９年
２００８年
本年比上年增减（％）
２００７年
营业总收入
２７４，０８９，９６１．５４
２３６，５７３，５５８．５６
２３６，５７３，５５８．５６
１５．８６％
２０７，９０５，０３６．４４
２０７，９０５，０３６．４４
－７６，０６６，７５１．９９
２７４，４３４，００３．３０
２３，５２３，３３４．７０
－４２３．３７％
３１，６４１，４８８．３８
３１，６４１，４８８．３８
归属于上市公司股东的净利润
－８８，１６７，１１７．２８
２０，３７４，４６１．５６
１６，６０８，５５９．９６
－６３０．８５％
２０，５１７，３５０．２０
２０，５１７，３５０．２０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
－８３，８７９，１８８．８０
１１，６３４，１２１．２０
７，８６８，２１９．６０
－１，１６６．０５％
６，６４７，４７８．５２
６，６４７，４７８．５２
经营活动产生的现金流量净额
３４，１４３，６７８．６５
３４，８８５，６３２．３５
３４，８８５，６３２．３５
－２．１３％
６８，０３９，９４９．７８
６８，０３９，９４９．７８
２００９年末
２００８年末
本年末比上年末增减（％）
２００７年末
５１６，３３４，７５７．０３
５７１，３０８，２９３．１０
５８６，３１４，５８１．５０
－１１．９４％
５４８，５８３，２５１．０７
５４８，５８３，２５１．０７
归属于上市公司股东的所有者权益
２３１，２２２，５８０．４８
３２２，７７７，５９９．３６
３１９，０１１，６９７．７６
－２７．５２％
３０７，２１６，０８２．２９
３０７，２１６，０８２．２９
２０３，０２８，４２５．００
２０３，０２８，４２５．００
２０３，０２８，４２５．００
０．００％
２０３，０２８，４２５．００
２０３，０２８，４２５．００
董事会秘书
证券事务代表
湖南省衡阳市蒸湘区白云路４２号
湖南省衡阳市蒸湘区白云路４２号
０７３４－８２３９３３５
０７３４－８２３９３３５
０７３４－８２３９３３５
０７３４－８２３９３３５
ｓｔｏｃｋｓ＠ｇｕｈａｎ．ｃｏｍ
ｓｔｏｃｋｓ＠ｇｕｈａｎ．ｃｏｍ
２００９年
２００８年
本年比上年增减（％）
２００７年
基本每股收益（元／股）
－０．４３４３
０．１００４
０．０８１８
－６３０．９３％
０．１０１１
０．１０１１
稀释每股收益（元／股）
－０．４３４３
０．１００４
０．０８１８
－６３０．９３％
０．１０１１
０．１０１１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
－０．４１３１
０．０５７３
０．０３８８
－１，１６４．６９％
０．０３２７
０．０３２７
加权平均净资产收益率（％）
－３２．０５％
６．４７％
５．３１％
－３７．３６％
６．９０％
６．９０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
－３０．４９％
３．６９％
２．５２％
－３３．０１％
２．２９％
２．２９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
０．１６８２
０．１７２
０．１７２
－２．２１％
０．３３５
０．３３５
２００９年末
２００８年末
本年末比上年末增减（％）
２００７年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
－２７．３９％
非经常性损益项目
附注（如适用）
非流动资产处置损益
－１，８７５，８４４．７９
处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
８６６，２６０．３９
政府补助款项
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
－２，４５０，０００．００
对未决诉讼计提预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－８４８，３１７．８７
所得税影响额
１９，９７３．７９
－４，２８７，９２８．４８
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
公积金转股
一、有限售条件股份
３２，２９４，５１８
１５．９１％
－３２，０７６，３５８
－３２，０７６，３５８
２１８，１６０
０．１１％
１、国家持股
１５，８００，０００
７．７８％
－１５，８００，０００
－１５，８００，０００
２、国有法人持股
１６，２６１，５７０
８．０１％
－１６，２６１，５７０
－１６，２６１，５７０
３、其他内资持股
２１８，１６０
０．１１％
２１８，１６０
０．１１％
其中：境内非国有法人持股
２１８，１６０
０．１１％
－３６，４５０
－３６，４５０
１８１，７１０
０．０９％
境内自然人持股
３６，４５０
３６，４５０
３６，４５０
０．０２％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
１４，７８８
０．０１％
－１４，７８８
－１４，７８８
二、无限售条件股份
１７０，７３３，９０７
８４．０９％
３２，０７６，３５８
３２，０７６，３５８
２０２，８１０，２６５
９９．８９％
１、人民币普通股
１７０，７３３，９０７
８４．０９％
３２，０７６，３５８
３２，０７６，３５８
２０２，８１０，２６５
９９．８９％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
三、股份总数
２０３，０２８，４２５
１００．００％
２０３，０２８，４２５
１００．００％
主营业务分行业情况
分行业或分产品
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
中药及保健品
１８，２６６．６４
６，４９３．４１
６４．４５％
２２．５２％
１８．７６％
１．１３％
９，１４０．８７
６，６０６．３０
２７．７３％
４．４９％
７．９４％
－２．３１％
主营业务分产品情况
古汉养生精
１７，５７０．６０
５，９２７．０３
６６．２７％
１８．５９％
１０．７９％
１．９６％
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
金融资产：
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
２．可供出售金融资产
４５７，５００．００
５０４，０００．００
９６１，５００．００
金融资产小计
４５７，５００．００
５０４，０００．００
９６１，５００．００
投资性房地产
生产性生物资产
４５７，５００．００
５０４，０００．００
９６１，５００．００
营业收入比上年增减（％）
２４，０９３．５２
１６．４２％
３，３１３．９８
１１．９０％
３１，９７１
前１０名股东持股情况
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
紫光集团有限公司
１８．０１％
３６，５６４，４１２
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会
１６．９８％
３４，４７７，４７９
１５，８００，０００
中国药材集团公司
３．６３％
７，３６７，７１９
湖南省国有资产投资经营总公司
１．２９％
２，６１４，３４５
耒阳耒能实业有限责任公司
境内非国有法人
１．１１％
２，２４６，３４６
湖南敦泰冶金有限公司
境内非国有法人
０．３８％
７８０，０００
境内自然人
０．３６％
７３０，０００
境内自然人
０．３０％
６００，０００
境内自然人
０．２９％
５９５，９３１
境内自然人
０．２８％
５７２，０００
前１０名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
紫光集团有限公司
３６，５６４，４１２
人民币普通股
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会
３４，４７７，４７９
人民币普通股
中国药材集团公司
７，３６７，７１９
人民币普通股
湖南省国有资产投资经营总公司
２，６１４，３４５
人民币普通股
耒阳耒能实业有限责任公司
２，２４６，３４６
人民币普通股
湖南敦泰冶金有限公司
７８０，０００
人民币普通股
７３０，０００
人民币普通股
６００，０００
人民币普通股
５９５，９３１
人民币普通股
５７２，０００
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司前十名无限售流通股股东中前三名不存在关联关系，其余七名无限售流通股股东之间及与前十名股东之间未知存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
解除限售日期
紫光集团有限公司
１６，２６１，５７０
１６，２６１，５７０
２００９－１２－３０
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会
１５，８００，０００
１５，８００，０００
２００９－１２－３０
１４，７８８
１４，７８８
２００９－０４－３１
３２，０７６，３５８
３２，０７６，３５８
项目收益情况
北京市古汉弘康生物科技有限公司
１，５００．００
已终止该项投资
紫光古汉科技园基础配套设施
３，０００．００
１，０８１．０７
建设过程中
增资湖南景达生物工程有限公司２７．６８％股权
４，４２２．７３
２，０４７．５０
已提起民事诉讼，案件正在审理中
８，９２２．７３
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
２００９年０７月２８日
２０１１年０６月１１日
１２．００
２００８年０６月１１日
２０１１年０６月１１日
２６．５０
２００９年０７月２８日
２０１１年０６月１１日
董事、副总裁
２００８年０６月１１日
２０１１年０６月１１日
２４．００
２００８年０６月１１日
２０１１年０６月１１日
２００９年０９月２７日
２０１１年０６月１１日
２００９年０９月２７日
２０１１年０６月１１日
监事会主席
２００８年０６月１１日
２０１１年０６月１１日
２４．００
２００９年０９月２７日
２０１１年０６月１１日
２００８年０６月１１日
２０１１年０６月１１日
１４．００
２００９年０７月２８日
２０１１年０６月１１日
１０．００
董事会秘书、副总裁
２００８年０６月１１日
２０１１年０６月１１日
２４．００
２００８年０６月１１日
２０１１年０６月１１日
２４．００
１６８．４０
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
２００８年
１６，６０８，５５９．９６
０．００％
－２１，０９３，９３３．１３
２００７年
２０，５１７，３５０．２０
０．００％
－３７，７０２，４９３．０９
２００６年
５，５０９，１５７．６９
０．００％
－５８，２１９，８４３．２９
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
０．００％
向关联方提供资金
关联方向公司提供资金
北京紫光军创药业有限公司
１，５１７．３７
１６０．１５
１６０．１５
湖南紫光古汉南岳制药有限公司
－１４．１８
２２２．９９
１，５１７．３７
１４５．９７
３８３．１４
股东或关联人名称
期初余额（２００９年１月１日）（万元）
报告期新增占用金额（２００９年度）（万元）
报告期偿还总金额（２００９年度）（万元）
期末余额（２００９年１２月３１日）（万元）
预计偿还方式
预计偿还金额（万元）
预计偿还时间（月份）
北京紫光军创药业有限公司
相关责任人未通过正常决策程序形成
１，５１７．３７
１，５１７．３７
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
截止２０１０年５月３１日，本公司已收回关联方紫光军创非经营性占用款项１，５１７万元。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
本期发生额
上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
５０４，０００．００
－９７３，５００．００
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
１２６，０００．００
１，０１２，８７７．１５
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
２，８２６，５６７．３４
３７８，０００．００
－４，８１２，９４４．４９
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
３７８，０００．００
－４，８１２，９４４．４９
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
６００３５８
４５７，５００．００
０．０３％
９６１，５００．００
３７８，０００．００
可供出售金融资产
４５７，５００．００
９６１，５００．００
３７８，０００．００
审计报告编号
天职湘审字［２０１０］２００－８号
审计报告标题
审计报告收件人
我们审计了后附的紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括２００９年１２月３１日合并及母公司的资产负债表，２００９年度合并及母公司的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照《企业会计准则》（２００６年２月１５日颁布）的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，除了以上所述事项可能产生的影响外，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》（２００６年２月１５日颁布）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司合并及母公司２００９年１２月３１日的财务状况、２００９年度的经营成果和现金流量。
我们提请财务报表使用人关注，截止２００９年１２月３１日，贵公司合并财务报表中流动负债高于流动资产６，８５９万元；银行借款余额１１，５１４万元，其中逾期借款４，２５０万元。贵公司已在财务报表附注十三中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性，本段内容不影响已发表的审计意见。
此外，我们提请财务报表使用人关注，我们于２０１０年４月２７日出具天职湘审字［２０１０］第２００号带解释段的保留意见审计报告，如贵公司“２００９年度财务报表附注十二、资产负债表日后事项”所述，贵公司已于２０１０年５月３１日收回关联方北京紫光军创药业有限公司占用款项。
审计机构名称
天职国际会计师事务所有限公司
审计机构地址
长沙市车站北路３２９号证券大厦７－８楼
审计报告日期
２０１０年０６月０３日
注册会计师姓名
刘宇科、陈志红
流动资产：
１３，９４０，６４２．５３
５，２９４，９１１．３８
１６，４３５，１４７．５８
１２，３７５，７７４．５３
结算备付金
交易性金融资产
２０，３４２，８３７．５４
９００，０００．００
６，５７５，８００．００
５，１１０，０００．００
６２，５５１，９５６．７４
１１１，４７２，７３３．７８
７，６１５，５５２．１０
８３，８２０．５０
７，０８４，２８１．４５
８３，８２０．５０
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
３６，４２１，７０６．５１
１６６，２１２，１８５．００
５６，７９４，５９２．０６
２３３，２２３，２６３．８０
买入返售金融资产
６３，００５，１４４．３４
７７，０３１，０００．３１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
２０３，８７７，８３９．７６
１７２，４９０，９１６．８８
２７５，３９３，５５５．１８
２５０，７９２，８５８．８３
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
９６１，５００．００
９６１，５００．００
４５７，５００．００
４５７，５００．００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
３４，２２４，７２８．４０
４６，５８０，０５０．４０
２９，８３７，５６６．２８
５４，２７７，３８１．７８
投资性房地产
１２４，６３０，５３２．６６
１，０２４，５９５．６０
１２８，２０５，３４６．１２
４，０４９，３９５．１６
１０，８１０，６９０．６５
９，１６７，７３７．２９
１，６４２，９５３．３６
固定资产清理
生产性生物资产
１３９，０５２，００２．５５
１３０，０８３，１１０．９７
１４１，７５２，２６８．８９
１３２，３２７，６８６．３１
长期待摊费用
２，７７７，４６３．０１
２，６８１，９８３．０１
３，８４８，９８０．２４
３，８４８，９８０．２４
递延所得税资产
５，１７６，４１１．４３
４９２，５０３．６８
其他非流动资产
非流动资产合计
３１２，４５６，９１７．２７
１９０，４９８，９７７．２７
３１０，９２１，０２６．３２
１９５，４５３，４４７．１７
５１６，３３４，７５７．０３
３６２，９８９，８９４．１５
５８６，３１４，５８１．５０
４４６，２４６，３０６．００
流动负债：
１０１，１４２，８３７．５４
７７，５００，０００．００
９６，０００，０００．００
９６，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
交易性金融负债
１０，０００，０００．００
１０，０００，０００．００
６７，４９０，１２２．８０
１，５１３，１８５．１２
６１，９８０，３８２．６９
１，５１３，１８５．１２
１１，２５８，５５５．０８
８，７３４，５４２．６４
３，５６２，４０６．４０
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
５，１３２，００１．８２
１，５７７，８６９．４１
７，９９７，４９６．３２
３，４１３，６８２．３８
３５，１６０，９８０．４１
９，６４１，３４４．４４
２４，３３９，４２１．６２
９，１３５，８３２．９８
其他应付款
４７，５８０，９９０．８６
１５，４０４，３０７．５５
４３，４８０，３５２．４３
１４，３９７，２８３．５１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
４，０００，０００．００
４，０００，０００．００
其他流动负债
７００，０００．００
１００，０００．００
７００，０００．００
１００，０００．００
流动负债合计
２７２，４６５，４８８．５１
１０９，７３６，７０６．５２
２５３，２３２，１９５．７０
１３８，１２２，３９０．３９
非流动负债：
１０，０００，０００．００
１０，０００，０００．００
１４，０００，０００．００
１４，０００，０００．００
长期应付款
专项应付款
２，４５０，０００．００
２５０，０００．００
递延所得税负债
１９６，６８８．０４
１９６，６８８．０４
７０，６８８．０４
７０，６８８．０４
其他非流动负债
非流动负债合计
１２，６４６，６８８．０４
１０，４４６，６８８．０４
１４，０７０，６８８．０４
１４，０７０，６８８．０４
２８５，１１２，１７６．５５
１２０，１８３，３９４．５６
２６７，３０２，８８３．７４
１５２，１９３，０７８．４３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
２０３，０２８，４２５．００
２０３，０２８，４２５．００
２０３，０２８，４２５．００
２０３，０２８，４２５．００
１１５，００２，８６９．６９
１１５，００２，８６９．６９
１１４，６２４，８６９．６９
１１４，６２４，８６９．６９
减：库存股
２２，４５２，３３６．２０
２２，４５２，３３６．２０
２２，４５２，３３６．２０
２２，４５２，３３６．２０
一般风险准备
未分配利润
－１０９，２６１，０５０．４１
－９７，６７７，１３１．３０
－２１，０９３，９３３．１３
－４６，０５２，４０３．３２
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
２３１，２２２，５８０．４８
２４２，８０６，４９９．５９
３１９，０１１，６９７．７６
２９４，０５３，２２７．５７
少数股东权益
所有者权益合计
２３１，２２２，５８０．４８
２４２，８０６，４９９．５９
３１９，０１１，６９７．７６
２９４，０５３，２２７．５７
负债和所有者权益总计
５１６，３３４，７５７．０３
３６２，９８９，８９４．１５
５８６，３１４，５８１．５０
４４６，２４６，３０６．００
一、营业总收入
２７４，０８９，９６１．５４
１０，７４８，５５８．９１
２３６，５７３，５５８．５６
１８，３９７，２８３．２６
其中：营业收入
２７４，０８９，９６１．５４
１０，７４８，５５８．９１
２３６，５７３，５５８．５６
１８，３９７，２８３．２６
手续费及佣金收入
二、营业总成本
３５０，３３５，３８６．４４
６４，７５０，２０４．７０
２２２，８０７，０３５．１６
２６，４６７，８５３．０３
其中：营业成本
１３１，０１２，００７．５２
６２０，０００．０４
１１５，８９０，４１４．６２
１０，１８５，４８５．３５
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
４，１８８，１４０．２９
５９９，２３２．１７
２，８５１，１８１．５４
３６０，７５５．３７
５９，１４７，５０５．９６
３０，２８２，０１３．５１
５２，８１７，５４６．６５
２１，６４８，９９６．９８
４６，６７６，６７７．５３
１４，４８７，１４２．５６
１０，５０２，８７２．８９
２，３５２，３１０．６８
１５，８７２，７０８．３５
１，０４５，４１２．７２
资产减值损失
９２，６６７，３１３．１３
３９，５２９，６６４．８３
１１，２３４，０３９．６１
３８９，０５７．０３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
４，４８６，５７５．１８
４，４８６，５７５．１８
４，９２５，１４５．９７
４，９２５，１４５．９７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
４，５８７，１６２．１２
４，５８７，１６２．１２
７２９，４１４．５９
７２９，４１４．５９
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
－７１，７５８，８４９．７２
－４９，５１５，０７０．６１
１８，６９１，６６９．３７
－３，１４５，４２３．８０
加：营业外收入
２，０１５，１７１．０９
５８５，８１０．３５
４６９，６９７．７０
５，３００．００
减：营业外支出
６，３２３，０７３．３６
２，２０２，９６４．０４
－４，３６１，９６７．６３
－６，４７０，７９２．３１
其中：非流动资产处置损失
２，７７４，３１７．４４
１，９３９，０６４．０４
１，６６５，３８５．６７
２１９，９８２．３４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
－７６，０６６，７５１．９９
－５１，１３２，２２４．３０
２３，５２３，３３４．７０
３，３３０，６６８．５１
减：所得税费用
１２，１００，３６５．２９
４９２，５０３．６８
６，９１４，７７４．７４
４９５，８７５．８４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
－８８，１６７，１１７．２８
－５１，６２４，７２７．９８
１６，６０８，５５９．９６
２，８３４，７９２．６７
归属于母公司所有者的净利润
－８８，１６７，１１７．２８
－５１，６２４，７２７．９８
１６，６０８，５５９．９６
２，８３４，７９２．６７
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
－０．４３４３
０．０８１８
（二）稀释每股收益
－０．４３４３
０．０８１８
七、其他综合收益
３７８，０００．００
３７８，０００．００
－４，８１２，９４４．４９
－４，８１２，９４４．４９
八、综合收益总额
－８７，７８９，１１７．２８
－５１，２４６，７２７．９８
１１，７９５，６１５．４７
－１，９７８，１５１．８２
归属于母公司所有者的综合收益总额
－８７，７８９，１１７．２８
－５１，２４６，７２７．９８
１１，７９５，６１５．４７
－１，９７８，１５１．８２
归属于少数股东的综合收益总额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
２１６，１０３，６４４．９２
１０，７４８，５５８．９１
１９３，１４７，９１６．２６
１５，３０２，５９５．３３
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
２６０，５９２．９３
收到其他与经营活动有关的现金
１０，５２９，６６７．５２
１３３，４６４，５９９．５４
３２，６６１，２２１．４１
４１，７５２，６６１．７３
经营活动现金流入小计
２２６，６３３，３１２．４４
１４４，２１３，１５８．４５
２２６，０６９，７３０．６０
５７，０５５，２５７．０６
购买商品、接受劳务支付的现金
７３，４３７，１０１．５３
８１，２１６，８１５．３３
９，８６７，０５７．９５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
４７，２１１，７６５．３９
１０，５１０，５３４．３９
３８，７４４，７３４．１９
６，６５０，９４２．８９
支付的各项税费
３３，５１０，０７０．８９
３８４，２８４．１６
２８，８６６，５１２．３８
７４０，６２６．７２
支付其他与经营活动有关的现金
３８，３３０，６９５．９８
９４，９４７，９１５．７９
４２，３５６，０３６．３５
４５，４９３，４０６．１７
经营活动现金流出小计
１９２，４８９，６３３．７９
１０５，８４２，７３４．３４
１９１，１８４，０９８．２５
６２，７５２，０３３．７３
经营活动产生的现金流量净额
３４，１４３，６７８．６５
３８，３７０，４２４．１１
３４，８８５，６３２．３５
－５，６９６，７７６．６７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
１，０２４，２４３．５５
１，０２４，２４３．５５
取得投资收益收到的现金
１００，４１１．６２
１００，４１１．６２
４，１９５，７３１．３８
４，１９５，７３１．３８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
１，２５８，４８５．８９
３６，５５０．００
１１６，７００．００
１１６，７００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
２４，２２７，３００．００
２４，２２７，３００．００
１０，０００，０００．００
１０，０００，０００．００
投资活动现金流入小计
２５，５８６，１９７．５１
２４，３６４，２６１．６２
１５，３３６，６７４．９３
１５，３３６，６７４．９３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
１８，８７４，８７８．０９
１０，２４４，６７９．２９
１３，９９４，６３６．８８
６，６４６，１１６．００
投资支付的现金
５，０００，０００．００
５，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
２９，０１７，３００．００
２９，０１７，３００．００
１５，３６０，０００．００
１５，３６０，０００．００
投资活动现金流出小计
４７，８９２，１７８．０９
３９，２６１，９７９．２９
３４，３５４，６３６．８８
２７，００６，１１６．００
投资活动产生的现金流量净额
－２２，３０５，９８０．５８
－１４，８９７，７１７．６７
－１９，０１７，９６１．９５
－１１，６６９，４４１．０７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
５７，６４２，８３７．５４
３４，０００，０００．００
１１０，０００，０００．００
１１０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
１２３，８５０，０００．００
筹资活动现金流入小计
５７，６４２，８３７．５４
３４，０００，０００．００
１１０，０００，０００．００
２３３，８５０，０００．００
偿还债务支付的现金
５２，５００，０００．００
５２，５００，０００．００
１２３，８５０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
６，４２０，２３６．０７
１，４１２，１３０．００
１０，５０７，１３０．６２
１，０５１，２５６．２５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
３，１６０，３６５．００
７４７，０００．００
１１，４５３，０００．００
２３７，７３０，０００．００
筹资活动现金流出小计
６２，０８０，６０１．０７
５４，６５９，１３０．００
１４５，８１０，１３０．６２
２３８，７８１，２５６．２５
筹资活动产生的现金流量净额
－４，４３７，７６３．５３
－２０，６５９，１３０．００
－３５，８１０，１３０．６２
－４，９３１，２５６．２５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
７，３９９，９３４．５４
２，８１３，５７６．４４
－１９，９４２，４６０．２２
－２２，２９７，４７３．９９
加：期初现金及现金等价物余额
５，０２４，８２４．０５
９６５，４５１．００
２４，９６７，２８４．２７
２３，２６２，９２４．９９
六、期末现金及现金等价物余额
１２，４２４，７５８．５９
３，７７９，０２７．４４
５，０２４，８２４．０５
９６５，４５１．００
合并所有者权益变动表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 ２００９年度 单位：元
母公司所有者权益变动表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 ２００９年度 单位：元
特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失为基础，结合实时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。本公司按账龄法风险组合及损失率计提坏账准备如下：
账　龄＿　　　　　 计提比例（％）
１年以内（含１年） ２．００
１至２年（含２年） １０．００
２至３年（含３年） ２０．００
３年以上 １００．００
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
（１）追溯重述法
本公司于２００７年１１月汇给北京紫光军创药业有限公司（原名为“北京清华紫光医药有限公司”，以下简称“紫光军创”，关联方，受同一母公司控制的子公司）１５，１７３，６５３．７７元，已于２００７年年度财务报告中披露。２００８年３月，本公司通过衡阳创信公司开出银行承兑汇票，其直接贴现后转至紫光军创，再由紫光军创将款项归还本公司，至此形式上紫光军创不再欠付本公司上述款项。２００８年，上述承兑汇票到期后，本公司收到郑州谙拓公司代衡阳创信公司归还的与上述银行承兑汇票相关的预付款。通过收集整理，上述由郑州谙拓公司代衡阳创信公司归还的款项实际为公司未通过正常决策程序形成的公司账外借款。
公司之全资子公司紫光古汉集团衡阳中药有限公司２００７年４月自其职工取得借款７，６５３，００１．００元，其中４，８８０，０００．００元作为紫光军创的回款，其余２，７７３，００１．００元挂预收款项，公司支付的利息费用未计入当期损益，直接冲减预收款项。
对上述前期差错，本公司追溯重述了２００８年度财务报表，追溯重述对本公司２００８年１２月３１日的合并资产负债表和２００８年度合并利润表的相关报表项目产生的影响见下表：
项目　　 追溯重述前金额　调整金额　 追溯重述后金额
其他应收款 ４１，７８８，３０３．６６ １５，００６，２８８．４０ ５６，７９４，５９２．０６
应交税费 ２４，４８４，１８８．６２ －１４４，７６７．００ ２４，３３９，４２１．６２
其他应付款 ２４，５６３，３９５．４３ １８，９１６，９５７．００ ４３，４８０，３５２．４３
未分配利润 －１７，３２８，０３１．５３ －３，７６５，９０１．６０ －２１，０９３，９３３．１３
财务费用 １３，６２９，４０５．１２ ２，２４３，３０３．２３ １５，８７２，７０８．３５
资产减值损失 ９，５６６，６７４．２４ １，６６７，３６５．３７ １１，２３４，０３９．６１
所得税费用 ７，０５９，５４１．７４ －１４４，７６７．００ ６，９１４，７７４．７４
（２）未来适用法
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
紫光古汉集团股份有限公司
２０１０年６月８日
证券代码：０００５９０ 证券简称：紫光古汉 公告编号：２０１０－０２２
紫光古汉集团股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议于２０１０年６月８日以通讯表决方式召开，会议应参加董事７人，实参加表决董事７人， 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过如下决议：
一、公司《２００９年年度报告》（补充审计后）；
（详见本公司今日公告的《２００９年度报告》＜补充审计后＞）
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
二、董事会对公司２００９年年报保留事项补充审计的专项说明。
（详见本公司今日公告的《关于公司２００９年审计报告中保留意见所涉事项的专项补充审计结果公告》）
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
２０１０年６月９日
证券代码：０００５９０ 证券简称：紫光古汉 公告编号：２０１０－０２３
紫光古汉集团股份有限公司
第五届监事会临时会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司第五届监事会临时会议于２０１０年６月８日以通讯表决方式召开。会议应参加监事３人，实到监事３名，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次会议以３票赞成， ０票反对，０票弃权审议通过如下决议：
一、公司《２００９年年度报告》（补充审计后）；
审核意见如下：
根据《证券法》第６８条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）以及深圳证券交易所《关于做好上市公司２００９年年度报告工作的通知》（深证上〔２００９〕２０１号）等有关文件要求，我们对公司２００９年年度报告（补充审计后）进行了认真审议，我们认为：
一、公司２００９年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司２００９年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司２００９年度的经营情况和财务状况等事项；
三、未发现参与２００９年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、因此，我们保证公司２００９年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、董事会对公司２００９年报保留事项补充审计的专项说明
审核意见如下：
监事会通过检查公司２００９年１２月３１日财务报告及审阅天职国际会计师事务有限公司出具的审计报告，认为天职国际会计师事务有限公司出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，依法依规消除保留强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
２０１０年６月９日
证券代码：０００５９０ 证券简称：紫光古汉 公告编号：２０１０－０２４
紫光古汉集团股份有限公司关于公司
２００９年审计报告中保留意见所涉事项的
专项补充审计结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１０年４月３０日，公司披露的２００９年度报告经天职国际会计师事务所有限公司审计并出具了带强调事项段的保留意见的审计报告（天职湘审字［２０１０］第２００号），保留部分所涉事项为： 如贵公司“２００９年度财务报表附注七、３项”所述重大会计差错，我们无法评估其影响。截止２００９年１２月３１日，贵公司应收北京紫光军创药业有限公司关联方款项１，５１７万元并仅根据风险组合计提了坏账准备，至财务报告批准报出日止该款项尚未收回，我们无法判断其可收回性。 如贵公司“２００９年度财务报表附注十四、其他重大事项第（１）项”所述，由于该事项正在立案稽查与诉讼中，截止本财务报告批准报出日，我们无法获取相关外部证据预计该事项对贵公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》，应紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“紫光古汉”）要求，我们对天职湘审字［２０１０］第２００号审计报告中所述保留事项执行了专项补充审计。我们在紫光古汉提供资料的基础上，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项审计工作。审计过程和结果如下：
一、补充审计过程
本次专项补充审计，我们按照中国注册会计师审计准则的规定实施了包括检查会计记录、收款凭据及函证等必要的审计程序，具体包括：
针对保留事项一、我们检查了紫光古汉与北京紫光军创药业有限公司（以下简称“紫光军创”）的往来明细账及会计记录；检查了紫光古汉银行进账单、银行对账单，并对银行存款实施函证；对紫光军创的往来款余额执行函证程序。我们相信，我们的审计工作为证实紫光古汉２００９年１２月３１日应收紫光军创关联方款项１，５１７万元的可收回性提供了合理的基础。
针对保留事项二、由于紫光古汉“２００９年财务报表附注十四、其他重大事项第（１）项”所述事项仍在立案稽查与诉讼中，截止本说明出具日，我们的审计范围仍受到了客观条件的限制，无法获取相关外部证据以预计该事项对紫光古汉财务状况、经营成果和现金流量的影响。
二、补充审计结果
通过补充审计，天职湘审字［２０１０］第２００号审计报告保留事项一所述紫光古汉应收紫光军创关联方款项已于２０１０年５月３１日收回，未产生损失，紫光古汉２００９年度财务报表在所有重大方面真实反映了２００９年１２月３１日往来款项情况。通过补充审计，我们尚未发现保留事项二所述紫光古汉“２００９年财务报表附注十四、其他重大事项第（１）项”事项存在对紫光古汉２００９年度财务报表盈亏性质产生影响的情况，同时受客观条件的限制，我们无法判断该事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。
１、《关于对紫光古汉集团股份有限公司保留事项的补充审计说明》
２、《董事会对公司２００９年报保留事项补充审计的专项说明》
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
２０１０年６月９日
关于对紫光古汉集团股份有限公司保留事项的补充审计说明
根据深圳证券交易所《股票上市规则》，应紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“紫光古汉”）要求，我们对天职湘审字［２０１０］第２００号审计报告中所述保留事项执行了专项补充审计。我们在紫光古汉提供资料的基础上，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项审计工作。
一、管理层与注册会计师的责任
按照《企业会计准则》（２００６年２月１５日颁布）的规定提供补真实、准确及完整的会计资料是紫光古汉管理层的责任。我们的责任是在实施补充审计程序的基础上对天职湘审字［２０１０］第２００号审计报告中所述保留事项出具补充审计说明。审计工作涉及实施的补充审计程序包括检查会计记录、收款凭据及函证等必要的审计程序。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为出具补充审计说明提供了基础。
二、已实施的补充审计程序
本次专项补充审计，我们按照中国注册会计师审计准则的规定实施了包括检查会计记录、收款凭据及函证等必要的审计程序，具体包括：
针对保留事项一、我们检查了紫光古汉与北京紫光军创药业有限公司（以下简称“紫光军创”）的往来明细账及会计记录；检查了紫光古汉银行进账单、银行对账单，并对银行存款实施函证；对紫光军创的往来款余额执行函证程序。我们相信，我们的审计工作为证实紫光古汉２００９年１２月３１日应收紫光军创关联方款项１，５１７万元的可收回性提供了合理的基础。
针对保留事项二、由于紫光古汉“２００９年财务报表附注十四、其他重大事项第（１）项”所述事项仍在立案稽查与诉讼中，截止本说明出具日，我们的审计范围仍受到了客观条件的限制，无法获取相关外部证据以预计该事项对紫光古汉财务状况、经营成果和现金流量的影响。
三、补充审计意见
通过补充审计，天职湘审字［２０１０］第２００号审计报告保留事项一所述紫光古汉应收紫光军创关联方款项已于２０１０年５月３１日收回，未产生损失，紫光古汉２００９年度财务报表在所有重大方面真实反映了２００９年１２月３１日往来款项情况。通过补充审计，我们尚未发现保留事项二所述紫光古汉“２００９年财务报表附注十四、其他重大事项第（１）项”事项存在对紫光古汉２００９年度财务报表盈亏性质产生影响的情况，同时受客观条件的限制，我们无法判断该事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。
天职国际会计师事务所有限公司
二 一 年六月三日
紫光古汉集团股份有限公司
董事会对２００９年报保留事项补充审计的专项说明
天职国际会计师事务所审计了本公司２００９年财务报告，并根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１４号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（证监发［２００１］１５７号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）的规定，于２０１０年４月２７日出具了带强调事项段的保留意见的审计报告（天职湘审字［２０１０］２００号），并于２０１０年６月３日出具关于对公司保留事项的补充审计说明，现将有关事项说明如下：
一、非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况；
（１） 关于控股股东及其关联方资金占用事项
关联方北京紫光军创药业有限公司（原名为“北京清华紫光医药有限责任公司”，以下简称“紫光军创”）欠本公司１，５１７万元，形成关联方非经营性资金占用。
（２）关于大额未确认资产负债事项
南岳公司原系本公司之全资子公司。２００５年１０月，景达生物参股南岳公司，至２００６年底成为其控股股东。自２００５年１０月合资后，南岳公司存在大额未确认资产债务问题及公司代付南岳公司款项相应债权未确认问题。（详见：“２００９年财务报表附注十四、其他重大事项第（１）项”）
二、注册会计师对保留事项的补充审计意见
通过补充审计，天职湘审字［２０１０］第２００号审计报告保留事项一所述紫光古汉应收紫光军创关联方款项已于２０１０年５月３１日收回，未产生损失，紫光古汉２００９年度财务报表在所有重大方面真实反映了２００９年１２月３１日往来款项情况。通过补充审计，我们尚未发现保留事项二所述紫光古汉“２００９年财务报表附注十四、其他重大事项第（１）项”事项存在对紫光古汉２００９年度财务报表盈亏性质产生影响的情况，同时受客观条件的限制，我们无法判断该事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。
三、公司董事会、独立董事、监事会等对该事项的意见
１、董事会意见
对注册会计师出具非标准无保留补充审计意见，公司董事会予以理解和认可。公司在股票停牌期间，对保留意见所涉事项进行积极整改，保留事项一所述紫光古汉应收紫光军创关联方款项已于２０１０年５月３１日收回，未产生损失；保留事项二所述关于公司大额未确认资产负债事项，目前，该事项正处于司法程序和立案稽查中，鉴于该事件的复杂性，待明确结果后，公司将依法依规进行处理。
２、独立董事意见
我们认为该审计报告客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况。经审阅《董事会对２００９年报保留事项补充审计的专项说明》，我们认为：１、关于大股东及其附属企业非经营性资金占用事项：我们同意董事会根据相关要求采取的积极措施，已于２０１０年５月３１日解决了资金占用问题，对公司未产生损失。２、关于大额未确认资产负债事项：我们同意公司董事会的处理意见。
３、监事会意见 ＠ 监事会通过检查公司２００９年１２月３１日财务报告及审阅天职国际会计师事务有限公司出具的审计报告，认为天职国际会计师事务有限公司出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，依法依规消除保留强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
四、该事项对上市公司的影响程度
１、关于控股股东及其关联方资金占用事项
紫光古汉应收紫光军创关联方款项已于２０１０年５月３１日收回，未产生损失。
２、关于大额未确认资产负债事项
该事项正处于司法程序和立案稽查中，尚无结果，故本公司目前尚无法确认该事项对本公司财务状况、经营成果及现金流量等的影响。由于该事件的复杂性，在未有明确结果前，具有较大的不确定性。
五、消除该事项及其影响的具体措施
（一）关于控股股东及其关联方资金占用事项
停牌期间，公司积极与紫光军创沟通协商还款事项，同时公司向控股股东紫光集团有限公司汇报上述关联方资金占用的问题。该事项得到紫光集团有限公司重视和支持。上述款项已于２０１０年５月３１日归还至本公司账户。该事项已整改完成。
今后，公司继续加强和完善公司内部控制度建设，杜绝此类事项的再次发生。
（二）关于大额未确认资产负债事项
目前，该事项正处于司法程序和立案稽查中，同时本公司也正积极与相关各方协商处理此事件，待明确结果后，公司将依法依规进行处理，力求最大限度地维护本公司的正当权益及股东利益。
特此说明。
紫光古汉集团股份有限公司
２０１０年６月９日
证券代码：０００５９０ 证券简称：紫光古汉 公告编号：２０１０－０２６
紫光古汉集团股份有限公司
关于召开 ２００９年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：董事会
（二）本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。公司第五届董事会第十一次会议于２０１０年４月２７日召开，审议通过了关于召开２００９年年度股东大会的议案。
（三）会议时间：２０１０年６月３０日（星期三）上午９：００时，会期半天。
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
１、凡是在２０１０年６月２２日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。
２、公司的董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师等相关人员。
（六）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区白云路４２号 公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）本次会议审议的议案：
１． 审议《公司２００９年年度报告》；
２． 审议《公司２００９年董事会工作报告》；
３． 审议《公司２００９年监事会工作报告》；
４． 审议《公司２００９年度独立董事述职报告》；
５． 审议《２００９年度财务决算报告》；
６． 审议《公司２００９年度利润分配预案》；
７． 审议《聘任公司２０１０年度审计机构及支付２００９年度报酬的议案》；
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
１、个人股东持本人身份证、股东账户卡。
２、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份
３、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：２０１０年６月２３日（星期三）至２０１０年６月３０日（星期三）
（三）登记地点：紫光古汉集团股份有限公司董秘办。
四、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区白云路４２号
邮政编码：４２１００１
联系电话：０７３４－８２３９３３５
传　真：０７３４－８２３９３３５
联 系 人：颜立军 罗年华
（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。？？
五、备查文件
１、经董事签字的董事会会议决议；
２、其他相关文件。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
２０１０年６月９日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席紫光古汉集团股份有限公司２００９年年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数 ：
委托人股东账户代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
公司２００９年年度报告
公司２００９年董事会工作报告
公司２００９年监事会工作报告
公司２００９年度独立董事述职报告
２００９年度财务决算报告
公司２００９年度利润分配预案
聘任公司２０１０年度审计机构及支付２００９年度报酬的议案
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。
委托人签名：
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