：2020年度股东大会会议资料

2020年度股東大会会议议程

2020年度董事会工作报告的议案

2020年度监事会工作报告的议案

2020年度独立非执行董事述职报告的议案

2020年度财务决算报告的议案

2020年度報告及其摘要的议案

2021年度财务预算的议案

2020年度利润分配方案的议案

2021年度外部审计师的议案

2020年度董事薪酬的议案

议案十：关于公司董事、监倳和高级管理人员责任险续保方案的议案

议案十一：关于调整经营范围的议案

议案十二：关于修订公司章程的议案

议案十三：关于申请发荇、配发、处理股份的一般性授权的议案

议案十四：关于申请回购

H股股份的一般性授权的议案

：关于申请发行债券类融资工具的授权的议案

2021年度担保预计情况的议案

：关于选举非独立董事的议案

：关于选举独立非执行董事的议案

2020年度股东大会会议议程

股东大会类型和届次：2020姩度股东大会

股东大会召集人：公司董事会

投票方式：本次股东大会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、時间和地点：

股权登记日：2021年

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起圵时间：自2021年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日嘚9:15-15:00。

：公司股东或股东授权代理人、董事会成员、监事会成员、董事会秘书

：高级管理人员、见证律师、核数师

一、主持人宣布会议开始介绍会议出席及列席人员情况；

二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权的股份总数；

2020年度监事会工作报告嘚议案

2020年度独立非执行董事述职报告的议案

2020年度财务决算报告的议案

2020年度报告及其摘要的议案

2021年度财务预算的议案

2020年度利润分配方案的议案

2021年度外部审计师的议案

2020年度董事薪酬的议案

10、关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案

11、关于调整经营范围的议案

13、關于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案

H股股份的一般性授权的议案

15、关于申请发行债券类融资工具的授权的议案

2021年度担保预計情况的议案

17、关于选举非独立董事的议案

18、关于选举独立非执行董事的议案

19、关于续聘监事的议案

四、股东或股东授权代理人发言；

五、与会股东或股东授权代理人对议案进行表决；

六、统计现场会议投票情况；

七、接收网络投票和现场投票合并统计结果并宣布议案表决結果；

八、主持人宣布本次会议结束。

为保障股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的权益

保证公司股东大会的正常秩序和议事效率，依据《

股份有限公司章程》（以

股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称

“《股东大会议事规则》”）等的有关规定制定如下参会注意事项：

、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章

程》、《股东大会议事规则》嘚规定，认真做好召开本次会议的各项工作

二、公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会

、股权登记日登记在册的所囿股东或其代理人，均有权出席股东大会并依

法享有《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的各项权利。出席股东大会的股东

或者股东授权代理人应当遵守有关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》

的规定，自觉维护会议秩序不得侵犯其他股东的合法權益。

四、本次股东大会议案表决采用现场投票与网络投票相结合的方式进行

、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的

股份总数之前，会议登记应当终止会议登记终止后，来到现场的股东或其代理人

可以列席会议但没有参加现场投票的表

、本次会议审议会议议案后，应对议案作出决议本次股东大会共有

17-19为普通决议案，均须由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所歭表决权的二分之一以上通过；议案

13-16为特别决议案须由

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案

囿关累积投票的表决方法详见本公司于

和《中国证券报》、《证券时报》

2020年度股东大会的通知》

七、本次会议指派两名会计师、一名律师、一名监事以及会议现场推举的两名

股东或股东授权代理人共同负责计票和监票清点现场记名投票的表决票，并结合

A股股东网络投票的結果最终公布各决议案的表决结果

2020年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

董事会认真履行《公司法》、《公司章程

股东大會各项决议，确保

规范、高效运作和审慎、科学决

有关规定履行报告义务和信息披露义务并保证报告和披露的信息真实、

且成员结构符匼相关规定

下设四个专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会

提名委员会和薪酬委员会

，为董事会的重大决策提供咨询

為进一步加强公司治理水平提升决策效率，公司

执行委员会更名为战略委员会

将涉及对外投资、资产处

置等经营决策职责下放至总经悝办公会、仅保留战略决策及企业管治相关职能，同

《公司章程》赋予的职权

报告等常规性议题外还审议了修订部分制度、

及持续性关聯交易等事项

公司发展和经营管理的重大事项进行了审议和决策，议案全部

获得通过充分发挥了董事会的战略决策职能。

董事会还分别召开了审计委员会会

次较好地发挥了专门委员会

会依法、公正、合理地安排股东大会的

除有关公司股票期权激励计划

及股票期权激励计劃（第一期）议案外，其他议案均获股东以投票表决方式通过

将继续推进优化薪酬与绩效考核体系，充分调动管理层和专业骨干的积极

性并与股东充分沟通，在相关条件成熟时继续研究推出有效的长期激励计划，

促进公司健康发展和股东价值最大化

会十分重视股东囙报，积极履行社会责任

年度报告》财务报告部分。

以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议

审议通过现提请本次股东大会审議。

2020年度报告及其摘要的议案

根据公司上市地上市规则及《公司章程》等

告提请本次股东大会审议具体内容请参见公司在上海证券交易所网站

2020年年度报告》及其摘要。

以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议

审议通过现提请本次股东大会审议。

2021年度财务预算的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定公司第二届董事会第

二十四次会议审议通过了《关于

2021姩度财务预算的议案》，预计

850亿元该预算不构成向投资者作出的业绩承诺或盈利预

测，受宏观经济、行业发展状况、市场需求以及疫情等因素的影响具有不确定性。

以上议案提请本次股东大会审议

2020年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，公司第二届董事会第

2021年度第一次会议

1.2元人民币（含税）每

人民币（含税），总计派发

2020年度公司现金汾

2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的

32.24%剩余利润作为未分

配利润留存，不进行送股或公积金转增股本

如在本公告披露之日起至實施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，

公司拟维持每股分配比例不变相应调整分配总额。如后续总股本发生变化将另

以上議案提请本次股东大会审议。

2021年度外部审计师的议案

各位股东及股东代理人：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永Φ和”）具备为公司

提供财务报告和内部控制审计服务的资质和能力审计工作勤勉尽责，能够遵循独

公正的执业准则公允、合理地发表独立审计意见。为保持公司审计工

作的连续性和稳定性公司拟续聘信永中和为公司

2021年度财务报告和内部控制

审计机构，审计费用合计為

1,010万元人民币其中财务报告审计费用为

人民币，内部控制审计费用为

150万元人民币任期至公司

2021年度股东大会结

以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议

审议通过，现提请本次股东大会审议

2020年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《

司董事会薪酬委员会议事规则》等有关规定，公司薪酬委员会确定了董事的薪酬

30日召开第二届董事会第

次会議审议通过了相关议案

除独立非执行董事外，其他董事从本公司领取的

2020年度报酬为人民币

元（税前）宋嵘董事兼任本公司总经理，仅领取其作为公司总经理的报酬本公

2020年度董事薪酬已载于本公司《

2020年年度报告》第九节“董事、监事、高

级管理人员和员工情况”。

根据《公司章程》等的规定现将以上议案提请本次股东大会审议。

十：关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案

各位股东及股东代理人：

30日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关

于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案》。为完善公司风险管理

体系保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理

有关规定公司拟为全体董事、监事、高级管理人員继续购买责任保险。责任保险

全体董事、监事、高级管理人员等

4、保险费总额：不超过

提请股东大会在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员

责任保险购买的相关具体事宜包括但不限于确定被保障

人员范围、保险公司、保

险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与续保相关的其他事项等

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，以上议案提请本次股

各位股东忣股东代理人：

28日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关

于调整经营范围的议案》。由于本公司总部原有快递业务经营许可資质到期且近期

并无开展快递业务的计划结合本公司的实际经营情况，现拟删除经营范围中关于

营业务除外）的内容本集团的主营业務包括专业物流、代

理及相关业务和电商业务三大板块。该调整只针对本公司总部层面不影响本公司

附属公司的正常业务开展。

以上议案提请本次股东大会审议

授权公司经营管理层办理工商变更登记

等相关事宜（变更后的经营范围最终以登记机关核准的内容为准）

关于修訂公司章程的议案

各位股东及股东代理人：

28日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关

于调整经营范围的议案》和《

的议案》。由于本公司总部原有快

递业务经营许可资质到期且近期并无开展快递业务的计划结合本公司的实际经

营情况，现拟删除经营范围以及《

股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）第十四条中关于国际快递（邮政企业专营业务除外）的内容本集团的主

营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。该调整只针对本公司

总部层面不影响本公司附属公司的正常业务开展。

《公司章程》具体修订内容如下：

公司的经营范围以审批机关

的批准和工商行政管理机关核准的经

营范围为准经依法登记，公司的经营

范围包括：無船承运业务；普通货运、

货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）、大型

物件运输；国际快递（邮政企业专营业

务除外）；国内水路运输船舶玳理及客

货物运输代理业务；承办海运、陆运、

空运进出口货物、国际展品、私人物品

和过境货物的国际运输代理业务包

括：订舱、仓儲、中转、集装箱拼装拆

箱、结算运杂费、报关、报验、相关的

短途运输服务及运输咨询业务；办理国

际多式联运业务；船舶租赁；信息技术

服务和鉴证咨询服务；包装服务；货物

公司的经营范围以审批机关

的批准和工商行政管理机关核准的经

营范围为准。经依法登记公司的经营

范围包括：无船承运业务；普通货运、

货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）、大型

国际快递（邮政企业专营业

国内水路运输船舶代悝及客

货物运输代理业务；承办海运、陆运、

空运进出口货物、国际展品、私人物品

和过境货物的国际运输代理业务，包

括：订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆

箱、结算运杂费、报关、报验、相关的

短途运输服务及运输咨询业务；办理国

际多式联运业务；船舶租赁

服务和鉴證咨询服务；包装服务；货物

流活动；承办展览展示活动

进出口；代理进出口、组织文化艺术交

流活动；承办展览展示活动。

除以上修訂内容外《公司章程》其他条款均不变。前述修订内容尚需提交股

东大会审议具体以工商登记机关的最终核准结果为准。

以上议案提請本次股东大会审议

：关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案

各位股东及股东代理人：

为把握市场时机，确保发行股份的靈活性公司于

二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请发行、配发、处理股份的一般性

授权的议案》。根据该授权由董事会根据需求和市场情况，在符合香港联交所《上

市规则》、《公司章程》等相关法律法规的情况下适时发行、配发及处理不超过本

公司股東大会通过该授权之日已发行

及遵守中华人民共和国所有适用法律及法规规定的前

提下，一般及无条件批准董事在有关授权期间内行使本公司一切权力以于各种情

况下配发、发行及处理本公司股本中的额外

使有关权力的售股建议、协议及购股权；

批准将授权董事在有关期間内作出或授予可能需要在有关

授权期间结束后行使有关权力的售股建议、协议及购股权；

批准于各种情况下配发或同意有条件或无条件哃

意配发不论是否根据购股权或其他理由的

A股的股份数目，不得超过本公

司于股东大会通过本决议案当日已发行

批准亦相应受此限制；及

㈣、有关授权期间指自股东大会通过本议案之日起至下列三项最早者之期间：

12个月期间届满时；或

本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本决议案时

以上议案提请本次股东大会审议，并以特别决议方式通过后生效

H股股份的一般性授权的议案

各位股东及股东玳理人：

根据香港联交所《上市规则》等相关规定，为把握市场时机确保回购

股股份的一般性授权的议案

，该议案尚需提交股东大会审議

根据该授权，由董事会根据需求和市场情况在符合香港联交所《上市规则》、《公

司章程》等相关法律法规的情况下，适时决定回購不超过股东大会通过该授权之日

有关回购股份的上市规则

准许将香港联交所主板作第一上市地

交所主板回购其股份惟须受若干限制。

囙购授权期限指自股东大会通过本议案之日起至下列三项最早者之期间：

年度股东大会结束时；或

（二）通过回购授权议案后

本公司股东於股东大会上通过特别决议案撤销或修订本决议案时

回购股份的资金将为根据公司章程及中国法律可合法作此用途者，包括自有

资金及洎筹资金与本公司于

日（即本公司最近期经审核财务报

表的结算日）财务状况相比后，董事会行使回购授权不会对本公司营运资金或资產

负债状况构成重大不利影响

如行使回购授权会对本公司营运资金或资产负债状况构成重大不利影响，则

股东大会资料披露之日本公司已发行股本为

股。如截至股东大会通过当日

本公司根据回购授权可回购不超过

根据香港联交所《上市规则》规定回购价格不得高出实際回购日前

实施回购时，本公司将根据市场和公司实际情况确定具体回

根据《公司法》、香港联交所《上市规则》

等法律法规要求本公司所回购的

股只能予以注销，本公司的注册资本将相应减少

以上议案，提请本次股东大会审议股东大会以特别决议方式审议通过后，公

司将根据《公司章程》和公司已发行债券相关发行文件的规定发布债权人公告

：关于申请发行债券类融资工具的授权的议案

各位股东忣股东代理人：

批准授予本公司任何两名执

行董事发行债券类融资工具的授权将于

2020年度股东大会之日到期

30日，公司第二届董事会第二十四佽会议审议通过了《关于申请发行债券类融资

工具的授权的议案》对发行债券类融资工具的授权进行更新。具体情况如下：

（一）同意發行债券类融资工具单期发行期限不超过十年，且每种债券品种

的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券类融资工具的限额；

（二）同意本公司可根据需要为本议案上述发行债券类融资工具事项提供相

应的担保、差额支付承诺等增信措施具体增信措施安排授权由任何两位执行董事

在决议案授权期间，根据发行时的市场情况确定；

（三）同意授权任何两位执行董事在决议案经

年度股东夶会批准当日起

年度股东大会召开日期间并在债券类融资工具的注册有效期内，根

据市场情况处理与发行债券类融资工具有关的一切事宜包括但不限于以下六项：

、决定发行债券类融资工具的条款，包括但不限于品种、金额、利率、期限、

评级、担保和差额支付承诺等增信措施、是否设置回售条款或赎回条款、是否设置

调整票面利率选择权、配售安排、募集资金用途等事项；

、选择及委聘合资格专业中介机构包括但不限于选择及委聘承销机构、信

贷评级机构及法律顾问；

、进行一切有必要磋商、修订及签订所有相关协议及其他必

不限於有关批准发行债券类融资工具的申请、注册报告、发售文件、信托合同、资

产转让协议、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；

、就债券类融资工具申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包

括但不限于就发行债券类融资工具向中国相关机关递交有關申请文件并取得中

国相关机关的批准（如需要），及应中国相关机关的任何要求对发行债券类融资工

具的建议做出必要修订；

、就发荇债券类融资工具采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜包

括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法例进行相关的信息披露；

、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法

规及公司章程规定须由公司股东大会重新表决的事项外在股东大会授权范围内，

可依据监管部门的意见或当时的市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应

调整或根据实际情况决定是否继续進行发行工作

以上所称债券类融资工具，是指由公司或者公司的全资附属公司以一批或分

批形式发行的本外币债券类融资工具（包括但鈈限于银行间市场发行的短期融资

券（一年期）、中期票据、

券、企业债、资金信托计划及通过资产转让发行

的资产证券化产品和资产支歭票据等）以及超短期融资券

（超短期融资券的注册金

上述债券类融资工具的发行将严格按照香港及上海上市规则和公司章程的规

定执行本公司将遵守香港上市规则第

章的相关适用规定，并履行

其信息披露义务（如需要）

以上议案提请本次股东大会审议，并以特别决议方式通过后生效

2021年度担保预计情况的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司业务经营需要

《对外担保管理制度》的规定，公司分别于

佽会议和第二届董事会第二十五次会议

2021年度担保预计情况的议案》和《关于新增

2021年担保预计的议案

2021年公司及下属子公司对外提供的金融信貸类担保

241.85亿元有固定的

246.24亿元，担保预计总额与

计总额略有下降除上述担保外，

2021年公司及下属子公司预计还将继续为下属

子公司的项目粅流、仓库租赁、仓储物流等业务提供无固定金额的经营类担保；为

六家全资子公司提供期货交

割库业务提供担保包括对全资子公司开展

的期货商品入库、保管、出库、交割等业务承担全额连带保证担保责任。具体情况

公司及下属子公司为下属子公司提供授信担保的额喥为

亿元，其中：全资子公司及母公司为

112.60亿元非全资子公司

，公司及下属子公司为下属子公司提供融资担保的额度为

其中：为全资子公司提供融资担保金额合计不超过

94.28亿元，为非全资子

公司提供融资担保金额合计不超

3、上述担保额度可在有效期内滚动循环使用

公司及丅属子公司为下属子公司项目物流、海运订舱代理、仓库租赁、仓储物

流等业务提供经营类担保，以及为客户的港口作业提供经营类担保

，公司及下属子公司预计提供有固定金额的经营类担保额度为

1）公司及下属子公司为全资子公司提供担保预计金额不超过

2）公司及下属孓公司为非全资子公司提供担保预计金额不超过

3）公司及下属子公司为客户的港口作业事项提供担保预计金额不超过

2021年度公司及下属公司预计将为下属子公司的仓库租赁、项目物流和

仓储物流等业务提供无固定金额的担保。

公司为下属六家子公司（华中有限公司、华东有限公司、中

）在上海期货交易所及其下属子公司（包括但不限于上海国

际能源交易中心股份有限公司）的期货交割库业务提供担保包括對子公司开展的

期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担

无固定金额的全额连带保证担保责任

公司下属陸家子公司与上海

期货交易所及其下属子公司（包括但不限于上海国际能源交易中心股份有限公司）

期货交割库业务协议的存续期间

上述擔保预计额度有效期自

2020年度股东大会审议通过之日起至

上述担保金额可以在被担保方为全资子公司或非全资子公

司时，在相同被担保方类型的担保额度内调剂使用并授权一位执行董事批准相关

在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董

二、被担保人基本情況概述

有关被担保方情况请见附件《担保额度明细及主要被担保方基本信息》

公司及其下属子公司尚未就

2021年度担保预计事项签署相关担保协

法律法规及股东大会的授权

四、董事会和独立董事意见

2021年度对外担保预计

高公司决策效率，有利于公司的持续发展同时，

公司对其日常经营具有控制权，担保风

险处于可控状态；为客户提供担保为公司控股子公司的业务需要有利于相关客户

与控股子公司长期稳定嘚业务合作，符合公司整体发展的需要

公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司

担保预计符合公司业务及经营发展的實际需要，对外担保计划合理公司董事会

审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且风险可控不存

在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意

2021年度对外担保预计方

并提交公司股东大会审议

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司最近一期经审计净资产的

42.84%。其中公司对控股子公司提供的担保余额

129.26亿元（包括对下属控股子公司提供的授信类担保

42.45%；公司为全资子公司期货交割库业务提供的无金额

6件；为全资子公司及非全资子公司的仓储物流、项目物流等业务提

7件。公司无逾期对外担保的情形

上述担保的提供将严格遵守香港和上海上市规则以及公司章程的规定。本公

司将遵守香港上市规则第

关适用规定履行信息披露义

：《担保额度明细及主要被担保方基本信息》

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，以上议案提请本次股东

大会审议并以特别决议方式通過后生效。

《担保额度明细及主要被担保方基本信息》

（一） 为母公司及全资子公司提供的担保预计明细

招商局船务企业有限公司

招商局粅流深圳有限公司

广东中外运船务代理有限公司

珠海中外运船务代理有限公司

华南中外运供应链管理有限公司

深圳中外运船务代理有限公司

深圳中外运报关有限公司

广西中外运北部湾物流有限公司

柳州市鸿运港澳轮船有限责任公司

广西防城港中外运东湾仓储物流有限

华南中外运集装箱物流有限公司

上海中外运国际货运代理有限公司

温州中外运船务代理有限公司

宁波中外运物流有限公司

江苏中外运船务代理有限公司

江苏富昌中外运物流有限公司

南通中外运物流有限公司

镇江中外运船务代理有限公司

泰州中外运船务代理有限公司

中外运湖北有限責任公司

重庆中外运物流有限公司

上海中外运船务代理有限公司

上海华星国际集装箱货运有限公司

四川中外运物流有限公司

扬州中外运物鋶有限公司

上海中外运海港国际物流有限公司

中国太仓船务代理有限公司

江阴中外运物流有限公司

威海中外运报关有限公司

威海中外运物鋶发展有限公司

青岛中外运储运有限公司

东营中外运物流有限公司

山东青州中外运储运有限公司

山东济南中外运有限公司

潍坊中外运国际粅流有限公司

济南中外运国际物流有限公司

山东中外运齐鲁物流有限公司

河北中外运冀发物流有限公司

中外运跨境电商物流有限公司

运航（香港）物流投资有限公司

中外运物流投资控股有限公司

北京外运会展服务有限公司

北京外运非贸包装有限公司

北京中外运运输有限公司

丠京外运国际货运代理有限公司

中外运（唐山）物流有限公司

中外运（廊坊）物流有限公司

中外运久凌储运有限公司

广西中外运久运物流囿限公司

四川中外运久运物流有限公司

中外运物流河南有限公司

荣成中外运物流发展有限公司

沈阳中外运长航物流发展有限公司

成都中外運物流有限公司

中外运快捷便配送（上海）有限公司

合肥中外运物流发展有限公司

昆山中外运供应链有限公司

嘉兴中外运物流有限公司

招商局物流集团南京有限公司

中外运物流西北有限公司

中外运物流华南有限公司

招商局物流集团苏州有限公司

中外运物流华北有限公司

中外運物流（天津）有限公司

招商局物流集团（天津）有限公司

中外运物流华东有限公司

招商局物流集团宁波有限公司

招商局物流集团上海奉賢有限公司

中外运物流西南有限公司

招商局物流集团云南有限公司

招商局物流集团重庆有限公司

中外运物流镇江有限公司

招商局物流集团烏鲁木齐有限公司

中外运物流供应链管理（扬州）有限

招商局物流集团福建有限公司

招商局物流集团惠州有限公司

中外运物流湖南有限公司

中外运物流湖南有限公司

中外运物流华中有限公司

招商局物流集团湖北有限公司

招商局物流集团青岛有限公司

招商局物流集团西安有限公司

中外运物流东北有限公司

招商局物流集团长春有限公司

广东中外运国际货代有限公司

招商局物流集团芜湖有限公司

宁波梅山保税港区Φ外运国际物流有

青岛中外运供应链管理有限公司

（二）为非全资子公司提供的担保预计明细

招商局中白商贸物流股份有限公司

江门高新港务发展有限公司

东莞中外运物流有限公司

湖南中南国际陆港有限公司

宁波外运国际集装箱货运有限公司

宁波外运国际货运代理有限公司

寧波泛洋国际货运代理有限公司

中国深圳外轮代理有限公司

深圳市招商国际船舶代理有限公司

深圳市外代仓储有限公司

深圳市外代国际货運有限公司

中外运（上海）国际物流有限公司

深圳市恒路物流股份有限公司

（三）为客户提供的担保预计明细（均不是本公司的关联方）

②、 主要被担保方基本信息

1、中外运物流有限公司

注册地点：广东省深圳市

股东情况：本公司持股100%为本公司全资子公司

经营范围：一般經营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物

资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法規、国

务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事国内船舶代

理和水路货物运输代理业务，许可经营项目是：普通货运货物专用运输（集装

箱）（凭《道路运输经营许可证》）。物流信息咨询；公路货运及理货；搬运装卸；

仓储；货物配送；國内货物联运（以上危险品除外）；承办海运、陆运、空运进出

口货物的国际运输代理业务包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集裝箱拼装

拆箱、结算运杂费、报关、报验相关的短途运输服务及运输咨询业务；从事港口经

截止本公告披露日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项

2、招商局船务企业有限公司

经营范围：船舶代理、物流、保安

股东情况：本公司持股100%，为本公司全资子公司

万元其中银行贷款总额582,289.28万元和流动负债总额235,977.57万元，净

6,590.07万元（未经审计）

注册地点：广东省广州市

股东情况：本公司直接和间接合计持股100%，为夲公司全资子公司

经营范围：承办海上、陆路、航空进出口货物、国际展品、私人物品和过境货

物的国际运输代理业务包括：揽货、订艙、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算

运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式

联运业务；办悝国际、国内快递业务（私人信函除外）；国际船舶代理业务；经营

内贸航线的船舶代理及货物运输代理业务；办理无船承运，国内集装箱运输、普通

货运；出入境检验检疫代理报检业务；信息技术服务；企业供应链管理服务；增值

电信业务及电子支付、支付结算及清算

萬元，其中银行贷款总额33,072.97万元和流动负债总额406,430.41万元净资

截止本公告披露日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项

股东情况：夲公司直接和间接合计持股100%，为本公司全资子公司

经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货

物的国际運输代理业务等

万元，其中银行贷款总额9,775.52万元和流动负债总额324,965.04万元净资

截止本公告披露日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有倳项

注册地点：山东省青岛市

股东情况：本公司直接和间接合计持股100%，为本公司全资子公司

经营范围：普通货运、国际道路货物运输及貨物专用运输、报关报检、仓储服

万元其中银行贷款总额0万元和流动负债总额304,268.98万元，净资产总额为

截止本公告披露日不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

6、青岛中外运供应链管理有限公司

注册地点：山东省青岛市

股东情况：本公司间接持股100%为本公司全资子公司

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；进出口

代理。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可開展经营活动，具体经营项

目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；国内贸易代

理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项

目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营

业執照依法自主开展经营活动）

万元，其中流动负债总额27,604.31万元无银行贷款；净资产总额为3,974.51

万元。2020年实现营业收入15,988.37万元，净利润1,267.82万元（经审计）

截止本公告披露日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项

经营范围：公路运输和股权投资

股东情况：本公司持股100%，為本公司全资子公司

万元，其中银行贷款总额179,760.00万元和流动负债总额31,271.18万元净资

股东情况：本公司持股100%，为本公司全资子公司

8、（香港）物流有限公司

经营范围：代理及国际物流

股东情况：本公司持股100%，为本公司全资子公司

万元，其中银行贷款总额0万元和流动负债总额622,471.85萬元净资产总额为

9、招商局中白商贸物流股份有限公司

注册地点：白俄罗斯共和国

经营范围：仓储、物流及相关业务，餐饮酒店、展示茭易及物流配套服务业务

股东情况：本公司间接持股42%，招商盈凯投资发展（深圳）有限公司间接持

股58%为本公司的控股子公司。

万元其中的银行贷款总额

2020年，实现营业收入

经营范围：国际集装箱班轮运输业务

该公司为公司客户与公司无关联关系。截至目前该公司业務经营正常，

不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项

经营范围：国际集装箱班轮运输业务

该公司为公司客户，与公司无关联关系截至目前，该公司业务经营正常

不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

：关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

28日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了

于董事会换届选举的议案

同意提名李关鹏先生、宋嵘先生为公司第三届董事会

执行董倳候选人，提名宋德星先生、刘威武先生、熊贤良先生、江舰先生、许克威

先生为公司第三届董事会非执行董事候选人任期自股东大会通过之日起至第三

届董事会任期届满之日止。相关

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定以上议案提请本次股

1966年出生，夲公司董事长董事会战略委员会主席、提名委员会委员。

1989年毕业于中山大学获得语言文学类（英语）学士学位。李先生

（集团）总公司任职于

广东有限公司黄埔分公司，并于

1998年先后担任珠海船务代理有限公司及广东船务代理公司总经理

广东有限公司副总经理。

调至茭通运输部挂职司长助理

1月，李先生出任本公司副总经理

4月，李先生获委任为本公司总经理

5月，李先生获委任为本公司党委书记

朤，李先生获委任为中外运－敦豪国际航空快件有限公司董事长

李先生获委任为本公司董事长。

1963年出生本公司副董事长，董事会战略委员会委员宋先生先后毕

业于武汉理工大学（原武汉水运工程学院）港机专业，华中科技大学管理学博士

为高级工程师。宋先生历任茭通部水运规划设计院团委书记、工程师交通部赴四

川讲师团副团长，交通部水运司集装箱处、国内处副处长、处长洛阳市人民政府

），交通部水运研究所副所长长江三峡通航管理局副局长、局长，

交通部水运司副司长、司长交通运输部水运局局长（兼任部台办主任）。

长航副董事长、党委常委并历任

7月，宋先生获委任为招商局综合物流

8月宋先生任招商局物

4月，宋先生获委任为南京

11月宋先生獲委任为

9月，宋先生获委任为招商局交通物流事业部╱集团北京总部部长

宋先生获委任为招商局交通物流业务总监。

8月起担任招商局能源运输股

份有限公司（股票代码为

12月起担任招商局港口

集团股份有限公司（股票代码为

6月宋先生获委任为本公司副董事长。

1972年出生本公司执行董事

、总经理，董事会战略委员会委员宋先生

毕业于对外经济贸易大学并获得经济学学士学位，其后于华盛顿大学奥林商学院

獲得工商管理硕士学位宋先生于

1995年加入中国对外贸易运输（集团）总公司，

生担任中外运集装箱运输有限公司副总经理

1月，宋先生担任本公司运

12月宋先生获委任为本公司副总裁、党委书记。

流总经理、党委副书记

7月，宋先生兼任中国深圳

外轮代理有限公司董事长

8朤兼任中外运物流董事长，

5月兼任中外运物流党委书记。

5月宋先生续任为本公司副总

6月，宋先生获委任为本公司执行董事

6月，宋先苼兼任中外运化工国际物流有限公司董事长

宋先生获委任为本公司总经理。

1964 年出生中级会计师，毕业于西安公路学院经济系获工学學士学

位，之后在澳门科技大学学习获工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司财

务部（产权部）部长刘先生历任广州远洋运输公司财务部资金科科长、香港明华

船务有限公司财务部经理；招商局集团有限公司财务部副总经理、招商局能源运输

股份有限公司（股票玳码为

SH 601872）财务总监、副总经理、董事。现任中国航

空科技工业股份有限公司（股票代码为

HK02357）独立非执行董事

1967年出生，本公司非执行董事董事会战略委员会委员。熊先生

1月毕业于南开大学获经济学博士学位，于

9月获国务院发展研究中

心授予的研究员职称熊先生于

12月先後担任国务院发展

研究中心助理研究员、副研究员、研究员及处长；于

担任重庆市发展计划委员会副主任兼重庆市西部开发办副主任，并於

12月挂职担任国务院西部开发领导小组办公室综合组副组长；于

10月在国务院研究室工作先后担任综合司和工贸司巡视员；

战略研究部部長。熊先生自

今任招商局战略发展部部长

11月兼任招商局发展研究中

心主任、招商局科技创新发展研究院院长。熊先生曾于

股份有限公司（股票代码分别为

股份有限公司（股票代码分别为

6月起任招商局港口控股有限公司（股票代码为

8月起担任招商局创新投资管理有限责任公司董事

熊先生获委任为本公司非执行董事。

1964年出生本公司非执行董事。江先生于

10月在职博士毕业于大连海事大学获工学博士学

1988年加叺中国对外贸易运输总公司，先后任职于辽宁省分公司、辽

宁外运集装箱船务公司

10月，江先生先后任职于中国外

任中国对外贸易运输（集团）总公司和

7月起任招商局纪委办公室

11月起任招商局纪委副书记、监察部部长；

9月任招商局党委巡视工作领导小组办公室主任。

DHL快递铨球管理委员会顾问负责向全球管理委员

DHL快递全球网络的战略问题提供管理建议。

股份有限公司之合营企业

中外运敦豪国际航空快件有限公司

12月前许先生曾担任

DHL快递亚太区首席执行官，同时也是

全球管理委员会成员在此期间许先生常驻香港，负责中国大陆、中国香港、中国

台湾、日本、韩国、东南亚、印度、南亚、大洋洲以及其他区域和市场在

9月之前，许先生担任敦豪国际区域总监负责敦豪国际茬香港、新加坡、台

湾、韩国、蒙古和朝鲜等国家或地区的经营。许先生在

以前在戴姆勒克赖斯勒公司担任过若干高级管理职务。许先苼具有国际经济与政

治学学士和硕士学位许先生也是

任为本公司非执行董事。

2月于本公司上市时本公司与

战略配售协议许克威先生为夲公司战略投资者所提名的代表。

. 敦豪国际航空快件有限公司（

）的成员公司为欧洲及全球提供全球邮件、快递、物流及

DPWN Group在中国的快递業务运作通过

. 就联交所上市规则而言，获战略投资者提名的董事均于竞争业务（即战略投资

者的业务各战略投资者均是运输及物流业主偠国际公司）中（以少数股本权

益或股份认购权或董事职务的方式）拥有权益，而本公司一直并继续能够按公

平原则处理与该等业务并无關连的自身业务也可透过与该等战略投资者成立

的合营企业及合作安排处理业务。

：关于选举独立非执行董事的议案

各位股东及股东代悝人：

28日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了

于董事会换届选举的议案

同意提名王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生、李

倩女壵为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会通过之日起

至第三届董事会任期届满之日止相关

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，以上议案提请本次股

1946年出生本公司独立非执行董事，董事会提名委员会主席、审计委

员会委员、薪酬委员会委员历任铁道部资阳内燃机车工厂技术员、分厂厂长、总

厂厂长、党委书记；中国铁路机车车辆工业总公司总经理、董事长、党委书记；中

国南方机车车辆集团公司董事长、党委书记。曾任

行董事；中国对外贸易运输（集团）总公司外部董事、

国自动化集团有限公司独立非执行董事

3月至今，王先生任广东华铁通

达高铁装备股份公司（股票代码为

1955年出生本公司独立非执行董事，董事会审计委员会主席、薪酬委员

会委员、提名委员会委员孟先生毕业于财政部财政科学研究所，经济学（会计学）

博士学位孟先生为中央财经大学会計学院教授、博士生导师。

孟先生担任中央财经大学会计学院院长孟先生于

1993年被评为全国优秀教师，

1997年获国务院政府特殊津贴

2000年，孟先生被评为北京市先进工作者孟

5月期间任映美控股有限公司（股票代码为

独立非执行董事。孟先生现

立董事、北京巴士传媒股份有限公司（股票代码为

SH600386）独立董事、龙源电

力集团股份有限公司（股票代码为

HK916）的独立非执行董事、

股份有限公司（股票代码为

7月在科创板上市）独立董事

6月，孟先生获委任为本公司独立非执行董事

1978年出生，本公司独立非执行董事董事会审计委员会委员、薪酬委

员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。宋先生毕业于西安交通大学信息与

计算科学系其后获香港科

技大学工业工程与物流管理系博士学位。宋先生现任中

山大学岭南学院商务管理系教授、博士生导师中山大学物流与供应链研究中心主

任，曾任中山大学岭南学院讲师、副教授并先后作为访问学者、客座教授等身份

赴美国麻省理工学院斯隆管理学院、新加坡国立大学商学院、日本城西国际大学经

营情报学部等进行访问交流。宋先生研究领域包括物流与供应链管理、运营管理、

绿色供应链、随机动态规划、管科科学决策

6月，宋先生获委任为夲公

1968年出生本公司独立非执行董事，董事会薪酬委员会主席、审计委员

、提名委员会委员李女士毕业于复旦大学法学院国际经济法专業，其后获

美国印第安纳大学伯明顿分校法学院比较法法学硕士学位李女士现担任北京市

浩天信和律师事务所上海分所合伙人。

东信达律师事务所律师；

11月任广东信达律师事务所上

1月，任北京市中银（上海）律师事

务所合伙人李女士擅长证券、并购、境外上市、投融資、外商投资等领域，是《亚

500强－亚洲商事律师事务所指南

与收购领域推荐的中国律师之一

6月，李女士获委任为本公司独立非执

各位股東及股东代理人：

续任监事的议案》同意续聘刘英杰先生、周放生先生、范肇平先生为公司监事，

2020年度股东大会通过之日起至第三届董倳会届满之日止相关

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，以上议案提请本次股

1972年出生本公司监事会主席。刘先生於

贸易大学获得经济学学士学位。

3月历任中远集团总公

司监督部综合审计处副处长、处长、计算机审计处处长。

至今先后任审计（稽核）部总经理助理、风险管理部部长副部长、风险管理部

法律合规部部长、审计中心主任。刘先生于

12月至今担任招商局港口集

团股份有限公司（股票代码为

任为本公司监事及监事会主席

1949年出生，本公司独立监事周先生于

1985年毕业于湖南大学管理工

1996年在中国人民大学工业經济系企业管理专业在职研究生班毕

业。周先生曾长期在企业工作具有较丰富的企业实践。

生先后担任国家国有资产管理局副处长、处長、国有资产管理研究所副所长

2001年，周先生任国家经贸委国有企业脱困工作办公室副主任

2003年，周先生任财政部财政科学研究所国有资產管理研究室主任

年，周先生任国务院国资委企业改革局副巡视员周先生现担任恒安国际集团有限

HK01044）的独立非执行董事，

HK03323）的独立非執行董事以及

科技集团股份有限公司（股

12月，周先生获委任为本公司独立监

1954年出生本公司独立监事。毕业于财政部财政科学研究所研究生部

经济学专业范先生历任深圳赤湾石油基地股份有限公司财务部经理助理、财务部

经理、中国南山开发（集团）股份有限公司财

务蔀经理、金融投资部经理、助理总

2014年，范先生任中国南山开发（集团）股份有限公司副

总经理现已退休。范先生还曾担任深圳赤湾港航股份有限公司财务总监、董事

深圳赤湾石油基地股份有限公司监事、董事长，深圳宝湾物流控股有限公司董事长

中国仓储协会副会长，深圳赤湾东方物流有限公司董事长、合肥宝湾国际有限公司

董事长、深圳赤湾胜宝旺海洋工程有限公司董事会执行委员会主席、副董事長

6月，范先生获委任为本公司监事

6月，范先生获委任为本公

山东港口威海港集团有限公司

山東港口威海港集团有限公司以及下属公司定点设计、印刷服务项目采购结果公告 根据山东港口威海港集团有限公司以及下属公司定点设计、印刷服务项目评审委员会评审意见现对本项目采购结果进行公告。 项目名称：山东港口威海港集团有限公司以及下属公司定点设计、茚刷服务项目 成交单位：威海新永印刷有限公司 成交单位印刷报价：￥0.46元（大写：肆角陆分整） 成交单位设计报价：￥112.29元（大写：壹佰壹拾贰圆贰角九分整） 青岛港通泽商贸有限公司