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深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关于召开２００８年第四次临时股东大会的会议通知

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会議于２００８年１２月７日召开会议决定于２００８年１２月２４日（周三）召开公司２００８年第四次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
　　２．    现场会议召开时间：２００８年１２月２４日（周三）上午９：３０
　　３．    会议地点：深圳市喃山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层会议室
　　６．    股权登记日：２００８年１２月１８日（周四）
　　１．审议《关于成立“海南贵航三鑫特玻有限公司（暂定名）”的议案》
　　１．    截止２００８年１２月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳汾公司登记在册的本公司全体股东；
　　３．    凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议均可以书面授权方式（授權委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
　　四、出席会议登记办法
　　１．登记地点：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层
　　２．登记时间：２００８年１２月２３日上午９：００－１１：３０下午１３：３０－１５：３０
　　（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（２）法人股东凭营业执照複印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委託人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记
　　１．會议联系人：石志并、冯琳琳
　　联系电话：０７５５－２６０６７９１６、０７５５－２６０６３６６６
　　传真：０７５５－２６０６７９１６
　　通讯地址：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层
　　邮编：５１８０５４
　　２．参加会议人员的食宿及茭通费用自理。
　　公司第三届董事会第十五次会议决议
　　深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司董事会
　　二○○八年十二月七日
　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司２００８年第四次临时股东大会，并于本次股東大会按照下列指示就下列议案投票如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决
　　注：１、股东请在选项中打√；
　　２、每項均为单选，多选无效；
　　３、授权委托书用剪报或复印件均有效

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