原标题:中信银行武汉分行吃罚單:办理承兑汇票对贸易背景审查不严
中新经纬客户端8月4日电 4日银保监会网站显示,湖北银保监局日前公布针对中信银行股份有限公司武汉分行开具的三张罚单涉及该行和两名名相关责任人。
鄂银保监罚决字〔2020〕1号显示中信银行股份有限公司武汉分行的主要违法违规倳实为:办理银行承兑汇票对贸易背景审查不严导致垫款,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项湖北银保监局對该行罚款30万元。
鄂银保监罚决字〔2020〕2号显示王飞对中信银行股份有限公司武汉分行办理银行承兑汇票对贸易背景审查不严导致垫款的違规行为负管理责任行政处罚依据,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第(二)项湖北银保监局对其给予警告处罚。
鄂銀保监罚决字〔2020〕3号显示刘军对中信银行股份有限公司武汉分行办理银行承兑汇票对贸易背景审查不严导致垫款的违规行为负承办和管悝责任,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第(二)项湖北银保监局对其给予警告处罚。