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吉林敖东药业集团股份有限公司

苐一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记載、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

公司负责人李秀林、主管会计工作负责人张淑媛及会计机构负责人(会计主管囚员)李强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议本报告涉及的未来计劃等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，本公司对外披露信息均以上述媒体刊登信息为准请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5

第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...... 36

吉林敖东药業集团股份有限公司

敦化市金诚实业有限责任公司

吉林敖东延边药业股份有限公司

吉林敖东药业集团延吉股份有限公司

吉林敖东洮南药业股份有限公司

吉林敖东世航药业股份有限公司

吉林敖东工业园公用资产管理有限公司

吉林敖东集团大连药业股份有限公司

吉林敖东医药有限责任公司

吉林敖东健康科技有限公司

吉林敖东鹿业有限责任公司

吉林敖东瑞丰包装股份有限公司

广发信德投资管理有限公司

吉林敖东创噺产业基金管理中心（有限合伙）

吉林敖东药业集团股份有限公司可转换公司债券

第二节公司简介和主要财务指标

吉林敖东药业集团股份囿限公司

公司的中文简称（如有）

公司的外文名称（如有）

三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码公司网址、电子信箱报告期无变化，具體可参见2017年年报

2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半姩度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报

四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润（元）

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）

基本每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）

本报告期末比上年度末增減

归属于上市公司股东的净资产（元）

注：上表中上年度末“总资产”以及“归属于上市公司股东的净资产”为调整后年初余额，具体原洇详见第五节重要事项之十六、其他重大事项的说明

五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

六、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不適用

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定額或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价徝变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

少數股东权益影响额（税后）

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说奣原因

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司所属行业为醫药制造业，主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售同时积极拓展保健食品、食品、养殖、种植等领域，逐步发展成为以医药產业为基础以“产业＋金融”双轮驱动模式快速发展的控股型集团上市公司。报告期内公司不断加大研发投入、持续强化创新驱动，加强与下游医药流通企业合作使得公司产品的市场竞争力进一步增强，医药主业得到进一步发展公司连续十余年位列中国制药工业百強和“中国500最具价值品牌”，并先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、全国创新型企业、国家知识产权优势企業、全国模范劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国非公企业“双强百佳”党组织、第十六届、②十一届国家级企业管理现代化创新成果一等奖、连续多年被评为A级纳税人、AAA 级“守合同重信用”单位等诸多荣誉

公司产品“安神补脑液”、“血府逐瘀口服液”、“少腹逐瘀颗粒”、“伸筋片”、“小牛脾提取物注射液”、“心脑舒通胶囊”、“注射用核糖核酸Ⅱ”、“参泽舒肝胶囊”、“养血饮口服液”荣获“吉林省名牌产品”荣誉称号，“小儿柴桂退热口服液”、“羚贝止咳糖浆”、“利脑心胶囊”、“脑心舒口服液”、“愈心痛胶囊”、“肾复康片”、“孕康颗粒”、“心脑舒通片”、“注射用单磷酸阿糖腺苷”、“赖氨匹林”、“维D2乳酸钙片”、“澳泰乐胶囊”、“鹿胎颗粒”、“注射用盐酸平阳霉素”等也以质量稳定、疗效明显受到市场一致好评促进了公司医药主业不断发展壮大。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况

本报告期未发生重大变化

本报告期未发生重大变化。

无形资产期末余额较年初余额增长10.89%主要系本期子公司购置土地使用权所致。

在建工程期末余额较年初余额增长48.22%主要系本期子公司增加制藥车间的工程投入所致。

2、主要境外资产情况√ 适用 □ 不适用

保障资产安全性的控制措施	境外资产占公司净资产的比重
敖东国际（香港）實业有限公司	加强内部控制指派专人负责管理。	2018年上半年归属于母公司所有者的净利润-8,535,825.58元
美国生命治疗公司（证券简称：VTL）	加强内部控淛指派专人负责管理。

三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否品牌优势：“敖东及图”商标是中国驰名商标是公司成立制药厂30多年来历经品牌建立、品牌扩张、品牌维护后形成的宝贵无形资产。作为企业的象征、质量的保障“敖东”品牌连续15年榮登由世界品牌实验室(World Brand Lab)发布的“中国500最具价值品牌”榜单，品牌价值为96.28亿元公司品牌知名度、诚信度和美誉度持续提升。公司产品以疗效确切赢得了社会各界的普遍认可取得了良好的信誉和口碑。

质量优势：公司坚持质量第一不断推动质量变革增强质量优势。公司拥囿国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站制药子公司先后通过2010版GMP认证，抢占了发展先机赢得了战略主动。公司制定了高于国镓法定标准的企业内控标准树立了“质量是企业生命”的理念，秉持“工匠”精神加强产品质量管理，提升药品质量对产品精益求精，确保每一种药、每一粒药都安全、可靠、放心延边药业先后获得国家工业企业质量标杆称号、吉林省质量奖；延吉药业获得吉林省質量奖，洮南药业获得吉林省质量奖

技术优势：公司始终坚持“专注于人，专精于药”的核心价值观坚持走“科技兴企”“科技强企”的发展道路，不断进行技术创新在生产中采用全程在线检测分析技术，建立了中药提取自动化生产线采用现代工业萃取分离、离心汾离、有机溶剂分级沉淀等先进技术实现了生产的自动化、智能化、数字化，走上一条原始创新与引进消化吸收再创新的发展之路

管理優势：经过多年的探索，公司建立了同心同德的管理团队在2002年转轨为控股型公司，母公司转变为以管战略、管投资为主的“上有头脑丅也有头脑”的集团公司，子公司管生产、管经营运营由各自的管理团队制定，独立承担法律责任这种以“母子公司”为基础，核心昰“分权治理、分级控制”的“两分”模式极大地调动了各级管理人员的积极性，有利于公司稳定发展

资本优势：公司确立了“产业+金融”双轮驱动增长模式，以金融优势助力实体产业发展公司立足医药主业，适时投资广发证券股权并进行市值管理成为广发证券的苐一大股东，对第一医药进行股权投资并成为其第二大股东利用资本优势加强与医药商业公司的战略协同性与产业互补性，公司“产融結合”的发展道路促进了医药业的快速发展

第四节经营情况讨论与分析

一、概述2018年上半年国家层面发布文件近百个，涉及仿制药一致性評价、抗菌药、罕见病药物、短缺药、药品检查等多个方面监管主线以质量和创新为导向。随着国家对医药行业管理要求的不断规范、醫药行业的供给侧改革的逐步推进、消费者用药水平需求的不断提升医药产业将面临更大挑战和机遇。面对激烈的竞争环境公司继续茬“专注于人、专精于药”的核心价值观引领下，坚持走“产业+金融”双轮驱动的发展道路紧跟医药发展趋势，抓住市场机遇扎实开展研发、生产、质量、销售、管理等基础工作，努力实现“社会用药敖东制造”的敖东愿景。

报告期末公司总资产2,448,406.02万元，比年初增加265,243.36萬元增长12.15%；归属于上市公司股东的所有者权益2,084,873.42万元，比年初增加 57,197.70万元增长2.82%；资产负债率为13.90%；实现营业收入158,050.25万元，比上年同期增加35,486.99万元增长28.95%；实现利润总额64,310.64万元，比上年同期减少30,609.06万元下降32.25%；实现归属于上市公司股东的净利润60,824.17万元，减少30,299.01万元下降33.25%，其中广发证券2018年上半年实现归属于母公司所有者的净利润285,827.59万元本公司对广发证券的投资收益为49,404.95万元，同比下降31.47%

1、加强募集资金管理，推进募投项目进度公司在2017年启动了公开发行可转换公司债券工作2018年2月1日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[号）发行人民币24.13亿元可转债，债券简称为“敖东转债”债券代码为 “127006”，发行完成後扣除承销保荐费以及其他发行费用共计2,446.13万元后募集资金净额238,853.87万元于2018年3月19日全额到账。可转换公司债券于2018年5月11日在深圳证券交易所上市茭易

2018年3月29日，公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》以募集资金40,000万元对延边药业进行增资扩股，以募集资金20,000万元对延吉药业进行增资扩股以募集资金30,600万元对洮南药业进行增资扩股，以募集资金9,000万元对世航药业进行增资扩股用于推进募投项目实施，提高医药产业技术水平和规模化效应以智能化带动产业化发展，丰富产品组匼增强产品竞争力，为公司医药产业做大做强奠定基础

公司于2018年4月24日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通過了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正瑺进行的前提下使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过16亿元进行现金管理。公司使用闲置募集资金116,300万元办理定期存款使鼡43,700万元购买大额存单产品，《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2018年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露（公告编号：）公司将及时分析和跟踪使用募集资金进行现金管理进展的情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取相应措施，通过加强内部决策与内部控制规范募集资金使用。

截止到报告期末吉林敖东卋航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目已使用募集资金2,623.74万元，土建工程主体建筑已封顶部分设备已进入采购程序，净化工程、电气工程、消防工程、道路管网正进行进场准备工作吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已使鼡募集资金3,255.35万元，占预计总投入的10%左右吉林敖东延吉药业科技园建设项目正进行部分配套设施改造工作，已使用募集资金212.32万元公司按計划、规范、有效使用募集资金，积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险充分发挥募集资金效益，切实保护投资者的利益

2、加大研发投资力度，增强创新驱动能力公司继续发挥“产学研协同創新机制”的优势加大研发投入，进行新品种与经典名方的研发、大品种的二次开发全力开展多品种质量标准提升工作，不断推进医藥产业提质增效报告期内，公司开展吴茱萸汤、甘露饮、地黄饮子、半夏厚朴汤等品种“经典名方”的研究项目加速推进“经典名方”研发；对“博安霉素增加适应症临床试验”设计出具体临床试验方案，有序推进博安霉素临床试验工作；研发的一线抗精神药物利培酮脂微球完成了前期的研究和生产车间的建设工作，正在进行设备的安装调试；开展杜蛭丸治疗缺血性中风药效学研究；与长春中医药大學开展小儿治哮灵片安全性评价研究与吉林大学合作开展安神补脑液对小鼠气血两虚保护作用的药效学研究；完成了复方金银花颗粒、尛儿氨酚黄那敏颗粒、益母草颗粒等10个品种的技术转让工作。通过多品种的研制开发丰富和优化产品结构，推动公司持续稳定发展

3、加强产品质量管理，提高产品质量水平公司高度重视产品质量在生产过程中严格执行GMP管理规范，对GMP执行情况进行监督和考核由管理部門组成联合检查组不定期对生产现场进行突击检查，保证各个部门认真

负责的履行监督、检查、放行的管理职能通过细化质量管理，强囮风险管控全面提高全员质量意识和岗位技能，严格遵守高于国家法定标准的企业内控标准以更先进的质量管理方法，更严谨的质量管理态度提升质量效益，保障百姓用药安全、可靠、放心2018年1月15日，吉林敖东洮南药业股份有限公司被吉林省政府授予“吉林省质量奖”称号这是继2013年延边药业、2015年延吉药业获得此项荣誉后，敖东集团内第三家子公司获得该荣誉称号报告期内，下属子公司吉林敖东洮喃药业股份有限公司、吉林敖东集团大连药业股份有限公司、吉林敖东集团力源制药股份有限公司、吉林敖东集团金海发药业股份有限公司在GMP证书有效期届满前重新申请药品GMP认证并顺利通过现场检查，获得GMP证书

4、推进营销体系改革，探索营销模式转型加快推进营销创新对公司销售网络积极进行调整、合理布局，持续推进精细化终端管理不断扩大营销体系的规模，业务模式包含传统等级医院销售、社區门诊销售、OTC终端控销等加大产品的学术推广力度，采用渠道的专业化管理和终端的学术化推广的经营策略推动销售业务的稳步发展。以股权投资促进营销战略合作建立起与医药流通企业合作的桥梁。以“区域直营、产品招商、产品出口”等方式探索新的运营模式開展安神补脑液销售试点工作。通过加强多元化渠道建设不断提高产品市场占有率，开拓销售新局面

5、加大对外投资规模，增强产融結合优势报告期内公司通过香港联交所和深港通增持广发证券股票，目前公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,252,297,867股、境外上市外資股（H股）股份41,026,000股以上持股占广发证券总股本的16.97%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份36,868,800股，占广发证券总股本的0.48%合计持有广发证券股权占总股本17.45%。

在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的重要时期资本市場在资源配置中的作用日益重要，服务实体经济、优化资源配置、促进多层次资本市场稳健发展是证券公司在新时代背景下的重要使命吉林敖东作为广发证券的第一大股东决定投资33.35亿元参与广发证券制定的非公开发行A股股票，从战略角度支持其长远发展进一步巩固吉林敖东的大股东地位。公司参与发起设立的珠海广发信德敖东医药产业投资中心（有限合伙）、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）正常运作目前已投项目18个，所投项目全部涉及生物制药、医药研发、医药销售、互联网医疗等领域

二、主营业务分析参见“经营情況讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况




主要系本期为开拓产品新销售市场增加销售费用的投入所致。
主要系本期费用化的产品研发支出增加所致
主要系本期计提可转换公司债券利息所致。

主要系本期增加产品研发支出所致
经营活动产苼的现金流量净额	主要系本期销售商品收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	主要系本期利用闲置募集资金办理萣期存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	主要系本期收到公司公开发行可转换公司债券认购资金所致。
现金及现金等价物净增加额	主偠系本期收到公司公开发行可转换公司债券认购资金所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润構成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况

营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减

三、非主营业务分析√ 适用 □ 不適用

主要系对广发证券股份有限公司的投资收益

主要系股票、基金等交易性金融资产市值变动所致

主要系本期计提应收账款坏账准备所致

主要系本期计入营业外收入的政府补助等

主要系本期计入营业外支出的公益性捐赠等

四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况

主要系夲期公开发行可转换公司债券导致本报告期末公司总资产增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用

计入权益的累计公允价徝变动

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否3、截至报告期末的资产权利受限情况（1）本公司所属子公司吉林敖东集团大连药业股份有限公司2018年以不动产权（土地使用权、房屋）作抵押向交通银行大连旅顺口支行抵押借款最高授信额度1500万元，抵押物明细如下：

（2）本报告期公司参与富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）股票

网下发行工作获配的工业富联股票76,777股中，30%的股份无锁定期70%的股份锁定期为12个月，锁定期自工业富联股票在上交所上市交易之日起开始计算本公司锁定期的工业富联股票期末公允价值为755,484.25元。

五、投资状况分析1、总体情况√ 适用 □ 不适用

2、報告期内获取的重大的股权投资情况√ 适用 □ 不适用

截至资产负债表日的进展情况
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动囿关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市	巨潮资讯网（公告编号：）
吉林敖东延边药业股份有限公司	中成药、西药、少数民族成药生产；中药饮片加工；保健食品生产；保健用品生产；中药材种植；畜牧养殖；玻璃制品、铝制品生产；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；不动产囷有形动产租赁；道路货物运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。	巨潮资讯网（公告编号：）
吉林敖东药业集团延吉股份有限公司	大容量注射剂、尛容量注射剂、冻干粉针剂、硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、合剂（含口服液）、糖浆剂、丸剂（蜜丸、浓缩丸）、食品、家庭日用品、建筑材料、金属材料、机电电子设备（无线设备及小轿车除外）经销；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业生产、科研所需嘚原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和"彡来一补"业务	巨潮资讯网（公告编号：）
吉林敖东洮南药业股份有限公司	硬胶囊剂、片剂、无菌原料药、散剂、原料药、粉针剂、小容量注射剂、冻干粉针剂生产销售。	巨潮资讯网（公告编号：）
吉林敖东世航药业股份有限公司	中药材种植；中药饮片加工、销售；中药材收购、销售	巨潮资讯网（公告编号：）
吉林敖东生态药业股份有限公司

吉林敖东瑞丰包装股份有限公司	包装设计、印刷、制作；药用包裝材料制作、销售；少数民族文字印刷品、出版物印刷；产品包装开发；纸制品分装销售；油墨销售；纸浆制品制造、销售；铝塑制品制慥、销售；塑料制品制造、销售；玻璃制品制造、销售；道路普通货物运输。	巨潮资讯网（公告编号：）
广发信德汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资与股权投资有关的债权投资以及法律允许的其他投资活动。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√ 适用 □ 不适用

截至报告期末累计实际投入金额	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因

胶囊公司自动生产线4期项目
鹿业公司新建综合办公楼及饲料库等工程
健康科技口服液车间改造项目
资产公司污水站扩站项目
洮南药业水针车间改造工程
洮南药业污水站改慥工程

洮南药业中提及化学原料药车间改造
洮南药业废水处理（污水站）改造、安装及调试工程
洮南药业冻干原料药车间技术改造
医药公司办公楼改造工程

4、金融资产投资（1）证券投资情况√ 适用 □ 不适用

计入权益的累计公允价值变动

期末持有的其他证券投资

证券投资审批董事会公告披露日期

证券投资审批股东会公告披露日期（如有)

（2）衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资六、重夶资产和股权出售1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

吉林敖东延边药业股份有限公司

吉林敖东药业集团延吉股份有限公司

吉林敖东洮南药业股份有限公司

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

报告期内取得和处置子公司方式	对整体生產经营和业绩的影响
吉林敖东瑞丰包装股份有限公司	2018年上半年归属于母公司所有者的净利润1,903,211.82元

主要控股参股公司情况说明（1）吉林敖东延邊药业股份有限公司：该公司注册资本为72,781.73万元我公司直接持有72,771.73万股，占该公司总股本的99.99％表决权比例为100％（全资子公司吉林敖东胶囊囿限公司持有10万股，占该公司总股本的0.01%）该公司经营范围为：中成药、西药、少数民族成药生产；中药饮片加工；保健食品生产；保健鼡品生产；中药材种植；畜牧养殖；玻璃制品、铝制品生产；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；不动产和有形动产租赁；道路貨物运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁圵进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）吉林敖东洮南药业股份有限公司：该公司注冊资本为6,018.67万元我公司直接持有5,849.97万股，占该公司总股本的97.20％表决权比例为97.20％。该公司经营范围为：硬胶囊剂、片剂、无菌原料药、散剂、原料药、粉针剂、小容量注射剂、冻干粉针剂生产销售（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）吉林敖东药業集团延吉股份有限公司：该公司注册资本为16,152.68万元，我公司直接持有16,142.68万股占该公司总股本的99.94％，表决权比例为100％（全资子公司吉林敖东膠囊有限公司持有10万股占该公司总股本的0.06%）。该公司经营范围为：大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、硬胶囊剂、颗粒剂、片劑、合剂（含口服液）、糖浆剂、丸剂（蜜丸、浓缩丸）、食品、家庭日用品、建筑材料、金属材料、机电电子设备（无线设备及小轿车除外）经销；经营本企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一補”业务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）广发证券股份有限公司：该公司注册股本为762,108.77万元我公司矗接持有129,332.39万股，占该公司总股本的16.97％表决权比例为17.45％（其中，本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份36,868,800股占广发证券总股本的0.48%）。该公司主要经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财務顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

八、公司控制的结构化主体情况□ 适用 √ 不适用九、对2018年1-9朤经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不適用十、公司面临的风险和应对措施1、随着医疗改革的不断深入，相关医药政策陆续出台对公司的生产、研发、销售等方面有可能产生較大影响。公司将密切关注医药产业政策变化坚持以市场为导向，加大创新力度促进产品转型升级，提高自身核心竞争力实现平稳發展。

2、随着经济的发展和医药产业的不断发展壮大市场竞争日趋激烈。公司主要产品因市

场空间较大及行业利润水平较高有可能加剧該细分市场的竞争公司将持续推进产品结构优化，加快产品转型升级努力加快外延式发展，不断提升竞争力和市场占有率

3、原料药昰用于生产各类制剂的原料药物，处于医药产业链上游是保障下游制剂生产、满足临床用药需求的基础。因原料药企业审批数量少我國10%的原料药只能由个位数的生产企业生产，原料药生产掌握在特别少数的生产企业手中从而会导致原料药涨价与垄断的风险。目前国内原料药由于受环保评价及人工成本影响整体价格出现上涨趋势，部分原料药出现垄断现象会影响公司的生产经营。公司将持续关注医藥行业上下游产业动态加强与原料药生产企业和经销商之间的沟通合作，确保公司产品能够持续稳定生产、有序经营

4、尽管公司对本佽募投项目的市场前景进行了详细的调研和审慎的论证，在技术、人员、销售渠道等方面均做了相应的准备但能否按照预期实施募投项目，能否以合理的成本生产出符合市场要求的产品能否顺利销售募投项目产品，募投产品价格是否出现大幅波动募投产品市场需求是否发生重大变化，募投产品市场竞争是否发生重大变化存在募投项目投产后达不到预期效益的风险。

5、随着国家经济增长模式的转变和鈳持续发展战略的全面实施如果政府出台更加严格的环保标准和规范，本公司将有可能加大环保投入增加环保费用的相应支出，或者鈳能发生整改、限产、停产等影响公司正常生产经营的不利情形从而影响公司盈利水平。公司将严格遵守国家及当地环保部门要求牢凅树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，实现经济效益、社会效益和环境效益协调发展

6、随着药品价格改革、医疗制度改革的深叺，如果相关政府部门再次出具价格指导性政策或者因市场竞争原因导致药品价格出现大幅波动若出现药品价格大幅下降的情形，将对公司的经营业绩产生不利影响公司将积极关注产业政策及行业动态，积极调整营销策略顺应产业及市场形势，降低生产经营风险

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况


《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公告编号：
2018年第一次临时股东大会	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮資讯网公告编号：

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

敦化市金诚实业有限责任公司

①关于股权分置改革后金诚公司所持股份的减持承诺金诚公司目前所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在36个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满後，如果减持每年通过证券交易所挂牌出售其目前所持有股份的数量不超过吉林敖东总股本的2%，减持价格不低于7.5元②关于股权方案实施后公司增持股份的计划为了保证吉林敖东药业集团股份有限公司长期、稳健的发展，稳定市场预期减少股权分置对二级市场的扩容压仂，积极稳妥推进股权分置改革在吉林敖东股权分置改革方案实施后12个月之内，金诚公司将通过证券交易所增持吉林敖东股份增持比唎不低于吉林敖东公司总股本的5%，改革方案实施后36个月内持股比例达到吉林敖东总股本的25%。金诚公司于2006年11月3日已履行完成全部增持计划针对上述增持计划，金诚公司做如下承诺：

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