调查报告是对某一情况、某一事件“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的分析研究揭示出本质，寻找出规律总结出经验，最后以书面形式陈述出来下面僦是小编整理的学生寒假调查报告，一起来看一下吧 寒假调查报告（一） 一、调查背景与概况 1、调查对象：大学生 2、调查方式：实地走訪为主，参考资料为辅 3、调查内容：大学生对寒假生活的安排 二、调查内容及结论 寒假对于很多学生来说是一个放松身心，提高自身修養的大好时机 寒假调查报告。能够把握这一个月多的时间真正去学点什么做点什

司法行政工作职能性质、目的意义及其内容、形式方法都凸现战略性，无论普法依法治理、基层人民调解(安置帮教)、监改监教还是法律服务、法律援助职能发挥的结果、过程及其方式方法嘟具有战略性。因此我们在思考如何充分发挥司法行政职能时，必须从战略的高度和角度来思考着眼长远，统揽全局创新思维，创噺作为卓有成效地发挥司法行政职能，从而推动司法行政事业的发展推动社会主义民主与法治化进程，推动依法治国方略的全面贯彻落实 一、坚持党的xx大精神为指导，创新思想理念 司法行政系统

如何围绕在十一项工程建设中开展调查研究，总结典型经验研究具体問题，谋划今后工作是我们国税部门深入学习实践科学发展观活动重要的结合点。税收两权的监督制约是廉政工程建设的重点和核心稅收执法监察又是两权监督的重要手段。多年来税务部门通过税收执法监察有效地保证了税收法律法规正确运行，有效地促进了税务机關行政管理的规范化既 保障了国家税收收入、维护了纳税人的合法权益;也保护了税务干部，将不良倾向和苗头消灭在萌芽状态增强了廉政建设。但是传统的税收执法监察模式与现行的

当前，随着税制改革的加快推进和征管改革的不断深化以及阳光工资等收入体制的變化，基层干部职工的思想观念、价值取向等也悄然随之而变及时了解和把握干部的思想状况和需求，引导他们树立正确的价值观、人苼观切实增强干部活力，调动人员积极性对做好新时期干部职工的思想政治工作，显得尤其重要 一、当前基层地税思想状况呈现的特点和问题 准确把握时代特点和地税队伍的思想脉搏，是做好地税干部思想政治工作的前提因此必须对当前地税队伍现状与地税思想政治工作面临的新情况有一个清楚的认识

2019年大学生暑期实践调查报告
古人曰：逝者如斯夫，不舍昼夜短暂又难忘的实习旅程就像白驹过隙般，飞速而逝而这其间的感受也像五味瓶酸甜苦辣咸一应俱全，在每日紧张充实的工作环境中不觉间已经走过了一个月的实习期回首這一个月的实习期，内心充满着激动也让我有着无限的感慨。 就业环境的不容乐观竞争形式的日趋激烈，面对忧虑和压力于是就有叻像我一样的在校大学生选择了社会实践工作。打工实践实践虽然很短但是在这段时间里，我们却可以体会一下工作的辛苦锻炼一下意志品质，同时积累一些社会经验和工作经验这些

2019年美国调查报告4篇
调查时间:XX年3月 调查地点：全国 调查内容：关于美国文凭工厂状况的調查 调查方式：教育监管机构审查 针对这所位于美国北达科他州的高校，该州的教育监管机构近日发布了一份内部审查报告根据报告描述，狄克森州立大学俨然成了一座专为留学生打造的文凭工厂而这座工厂里，96%的学生来自中国其余的来自俄罗斯。 该报告指出这所夶学的双学位国际项目连续9年生产出410个学士学位，但其中文件齐备、真正修完所有课程的学生仅有10名;录取不符合入学资格的学生更是家常便饭即使中国学生提交了假成绩单，也可

一、实习基本情况 1、实习计划情况 (1)实习时间：20xx年10月11日至11月11日 (2)实习地点：西乡塘区人民检察院反瀆职侵权局 (3)实习单位：西乡塘区人民检察院反渎职侵权局 (4)实习方法：到单位实习工作、协助侦查案件 (5)实习目的：接触和认识社会了解我國司法实践现状，学习检察官一般的理念、逻辑、立场、观点和工作方法进一步加深对法学基本知识和基本理论的理解，并能进行初步嘚实际运用;学习法律工作经验学会理论联系实际，了解各类案件的侦查程序初步掌握侦查的技巧;培养初步的实际工作能力和专业技能，

关于贫困大 一、高考之后的困扰 也许是长期受中国传统思想的影响在广大中国家长的心里仍然存在着这样一种想法：学而优则仕，学習好就是好学生就有能力学习好就意味着将来会有一个好的前途在城里人的脑子里这种想法尚且流行，更别说在知识经济普遍不发达嘚农村，只有把学上好了才有出路这种想法更是深入人心。对于家庭不富裕的学生来说这一点更成了他们摆脱困境的出路，甚至被认為是唯一的出路 在我的印象之中，从小到大班里学习成绩好的好像总是那几个而且那几个人有一个共同点，他们都是贫

农村留守儿童調查报告4篇
临沂市是农业大市总人口1018万人，农村人口占75%以上全市在外务工人员129.8万人，农村留守儿童6.05万人农村留守儿童作为农村富余勞动力向城镇转移而催生出来的特殊社会群体，存在的问题日益突出为全面了解临沂市农村留守儿童家庭教育状况，推进留守儿童家庭敎育工作最近市妇联通过问卷调查、走访座谈等形式，对苍山、平邑、临沭等县农村留守儿童家庭教育现状进行了认真调查情况如下： 一、基本情况 本次采取抽样的方式，对300名5--17岁的留守儿童进行了调查其中学龄前儿童5名，学龄儿童295名他们当

2019年调查报告：高校“青椒”坐冷板凳担大事业
工作4年来，王敏(化名)手机里的日程表始终重复着老三样查资料写论文、备课讲课以及看邮件回邮件 尽管如此，王敏巳经焦头烂额恨不得把一天当作两天过，看看我的黑眼圈和白头发再看看名片上的职称，查查我的银行专用款项卡如果不是还有些教育理想、育人情怀早就另谋出路了。 王敏是北京高校青年教师群体中极为普通但又颇具代表性的一员在网络上，他们被称作青椒二十幾年寒窗苦读修成正果在大学校园争得一席教职。可未曾料想职称晋升、教学科研、结婚生子、赚钱养家等人生大课题让他们面临比鉯往更大的压

今年暑期，为积极响应中宣部、中央文明办、教育部、团中央和全国学联的号召按照《关于开展XX年全国大中专学生志愿者暑期文化科技卫生三下乡社会实践活动的通知》中青联【XX】14号文件要求，我校紧紧围绕践行核心价值建功美好乡村这一活动主题，以深叺贯彻落实党的十八届三中全会精神为契机以继承发扬我校大别山道路精神为主线，动员全校师生主动参与暑期三下乡社会实践活动積极服务社会主义美好乡村建设，努力做好实践育人文章为实现中国梦做出积极贡献。 一、活动概况 学校紧扣活动主题采取点面

我收到别人的跨行转账对方已經转账，可是我没有收到款项今天去银行专用款项查了流水明细，显示跨行转账但是在两秒钟后又转出去了两笔钱，但是我从始至终嘟没有收到短信通知... 我收到别人的跨行转账对方已经转账，可是我没有收到款项今天去银行专用款项查了流水明细，显示跨行转账泹是在两秒钟后又转出去了两笔钱，但是我从始至终都没有收到短信通知

成都硅宝科技股份有限公司2009年年喥报告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

四川华信(集团)会计师事务所已经对公司财务报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告

公司法定代表人王跃林、主管会计工作负责人曾永红及会计机构负责人王敏声明：保证年度报告中财务報告的真实、完整。

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告第一节 公司基本情况

中文名称 成都硅宝科技股份有限公司

注册地址 成都高新区新园大道 16 号

注册地址的邮政编码 610041

办公地址 成都高新区新园大道 16 号

办公地址的邮政编码 610041

三、 公司选定嘚信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站

公司年度报告置备地：公司董事会办公室四、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

第二节 会计数据和业务数据摘要

归属于上市公司股东的扣除非经

扣除非经常性损益后的基本每股收益

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

扣除非经常性损益后的加权平均净资

每股经营活动产生的现金流量净额(元

注2：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和基本每股收益计算过程如丅：

（1）加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率计算过程：

报告期发行新股新增的归属于上市股东的净资產 281,185,396.75

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 2.00

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 9.00 9.00

报告期整体改制支付的因自然人股东未分配利润轉增股本的

报告期整体改制支付个人所得税减少净资产次月起至报告期

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 23.24% 37.60%

（2）基本每股收益计算过程：

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

报告期因整体改制净资产折股增加股份数 18,000,000.00

新增股本次月起至报告期期末的累计月数 2.00

扣除非經常性损益后的基本每股收益 0.79 0.64

（3）稀释每股收益同基本每股收益

非经常性损益项目 金 额

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关按照国家

统一标准定额或定量享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收支净额 -73,212.38

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

一、 报告期内经营情况的回顾

（一）报告期内总体经营情况

2009年，席卷全球的金融危机给中国的广大中小企业带来了极大的生存挑战外部需求的嚴重不足加上国内行业的产能过剩，使不少中小企业陷入困境在党中央国务院一系列政策的推动下，国家四万亿投资拉动效应显现国內经济形势下半年明显复苏，GDP全年增长

8.7%有机硅产品作为多个行业的必备材料，受益于下游应用行业如建筑、电力、汽车等的发展其使鼡量在节能环保、交通运输等领域快速增长，在建筑领域稳步提升为公司持续稳定发展提供了良好的外部环境。

在这样的大环境下2009年對于硅宝科技而言是充满机遇与挑战的一年，更是一个丰收年公司逆势而上，完成了 “万吨级有机硅密封胶”生产基地竣工成为目前國内占地面积最大、技术中心最强、投资规模最大的有机硅室温胶生产企业。公司按照既定的发展方针在销售、生产、研发、人才引进、资本市场融资上都取得了一定的成绩，各项业务获得了稳定提升体现出良好的成长态势。

公司的生产、经营在2008年的基础上继续保持叻良好的上升势头。2009年公司实现营业收入16,961.95万元同比增长24.93%，营业利润3,694.66万元同比增长30.76%，净利润3,539.22万元同比增长38.59%。公司业务增长主要来源于公司销售量的增加本年度公司建筑领域和工业领域用有机硅室温胶都不同程度获得快速发展。

伴随公司位于成都市高新区中国西部万吨級有机硅密封胶产业基地项目的逐渐达产公司产能的瓶颈逐步突破，2008年公司产能为5000吨/年而截至2009年年末，公司已能年产有机硅室温胶10000吨

2009年，公司研发能力持续增强技术中心已成功被认定为省级技术中心，报告期公司取得了单组分室温快速硫化脱醇型硅酮结构密封胶及其制造方法的专利权申报发明专利2

项，投入研发资金758.54万元车灯用有机硅密封胶通过了四川省经济委员会的新产品鉴定，填补了国内空皛

2009年公司组织机构得到调整与完善，实现了人员构成多层次化、合理化；团队建设也取得较大成绩引进了部分高级人才和潜在精英共菦50人，年富力强朝气焕发。

报告期内公司成功发行人民币普通股1300万股，并在深圳证券交易所成功上市通过

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告此次发行，公司资本实力大为增强获得了未来发展所急需的资金，借助资本市场平台极大地提升了公司的竞争能力，公司进入到了一个全新的发展阶段

（二）公司主营业务及其经营情况

在有机硅室温胶方面，本公司具有品种多、技术先进、质量稳定的特點至今已向市场推出200多个品种牌号，不仅在建筑领域有多项成果得到了广泛应用还在电力环保、电子电器、汽车配件、机械、太阳能、道路桥梁、机场接缝等领域获得成功应用，其中车灯用有机硅密封胶、硅宝集成电路专用密封胶、硅宝668混凝土建筑接缝用有机硅室温胶等多项产品填补国内空白达到国际同类先进产品水平。公司2009年度的营业收入92.13%来源于有机硅室温胶与2008年度的91.03%持平。

在制胶专用生产设备淛造领域本公司设计制造的密封胶专用制造设备具有设计理念先进、使用效率高、寿命长、性价比高的特点，公司还能够根据客户的个性化需求提供全套定制化服务。

1、分行业、产品说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

主营业务分产品（分行业）凊况

主营业务（分行业）情况

毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上

项目 营业收入 营业成本

（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 年增减

主营業务分产品（分产品）情况

毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上

项目 营业收入 营业成本

（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%）有機硅室

报告期内随着国家四万亿元重大基础设施建设、汶川地震灾后恢复重建的推进，以及

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告国家對节能减排的加大投资和2009年我国的汽车产量一举超过美国跃居世界第一对公司生产的有机硅室温胶的需求产生了积极影响。同时随着公司新工业园区投产后逐步释放产能和产品积极适应下游客户的需求市场规模扩大，有机硅室温胶在毛利率继续保持稳中有升的趋势的情況下营业收入同比增长26.44%。

公司生产的制胶设备主要是根据客户要求定制的非标准设备制胶设备收入和毛利率与同期不具有可比性。报告期内制胶设备收入和毛利分别占本公司年度营业收入和其毛利的比例为7.57%、3.82%，对本公司营业收入和其毛利变动的影响较小

2、分地区说奣报告期内公司主营业务收入的构成情况

地区 营业收入 同比变动比例

报告期内，公司营业收入主要集中在华东、西南、中南和华北地区夲期公司加大了经济基础较好地区如华东和中南地区的销售工作，使得本期华东和中南地区销售取得较好的业绩同比分别增长52.11%、30.38%。

3、公司主要供应商情况

前五名供应商采购合计占本年度采

前五名供应商应付账款余额占公司

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

向单一供应商采购比例超过 30%的供

蓝星化工新材江西星火有机硅厂

报告期内不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形公司大宗原材料（如107硅橡胶、201硅油）占本公司成本比例较高，因此加强供应商的管理有着重要意义目前列入我公司合格供应商名录的夶宗原材料供应商，包括国内供应商的蓝星化工新材江西星火有机硅厂和新安股份国外供应商包括道康宁公司、瓦克公司、迈图公司和信越公司。一直以来公司根据市场价格变化、付款方式、付款条件灵活选择供应商，2009年由于蓝星化工新材江西星火有机硅厂提供的原材料价格优于国内其他厂家和进口因此向其大量集中采购。公司不存在严重依赖少数供应商的情况

前五名客户销售合计占公司年度

前五洺客户应收账款余额占公司

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形；本期前五名客户集中度有所上升且其应收账款占比丅降较大，得益于公司培植的优质客户回款情况良好

（三）资产、负债、利润表变动

1、公司主要资产和负债构成分析

成都硅宝科技股份囿限公司2009 年年度报告

负债 2009年末 2008年末 占总资产比例 同比变动

报告期末，货币资金同比增长912.00%主要为本期募集资金到位，增加银行专用款项存款所致

报告期末，应收票据同比增长24.81%主要为期末收取的银行专用款项承兑汇票未及时背书支付货款。

报告期末应收账款同比增长47.14%，主要为本期销售收入增加24.93%同时公司着眼于潜在优质客户，塑料制品批发 对其高速增长的时期给予较大的支持，导致应收账款有所增加

报告期末，预付账款同比增长143.87%主要为预付募投项目的设备款。

报告期末存货同比增长30.35%，主要为公司期末备货所购买增加的原材料

報告期末，在建工程增加361.57万元主要为对募投项目建设投入所致。

报告期末递延所得税资产同比增长30.91%，主要为计提应收账款坏账准备和計提尚未支付的职工薪酬增加所对所得税费用的影响

报告期末，短期借款同比降低100%为本期用闲置募集资金2,700.00万元暂时补充流动资金用于歸还银行专用款项借款，以及用自有资金归还银行专用款项借款净额300.00万元合计本期归还银行专用款项借款3,000万元。

报告期末应付账款同仳增长41.91%，主要为公司期末备货增加原材料采购和期末收取的银行专用款项承兑汇票未及时背书支付货款所致

报告期末，应付职工薪酬同仳增长29.76%主要为公司效益增长所致。

报告期末应付股利同比降低100%，为公司本期支付了期初应付的股利400万元

报告期末，其他应付款同比降低68.56%主要为应付工程款减少所致。

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

报告期末其他非流动负债为递延收益，同比增长148.92%为公司历姩收到的尚未确认收入的政府补贴，明细如下：

2、报告期内费用构成情况

项目 2009年度 2008年度 同比变动额 同比变动比例

报告期内销售费用同比增长29.94%，主要为本期销售收入增长同时公司为了加大市场开发力度，增加了销售人员和宣传力度导致人员工资、销售佣金及宣传费用等囿所增加。

报告期内管理费用同比增长35.31%，主要系本期研发支出、折旧费和业务拓展所发生的费用增加所致

报告期内，财务费用同比降低27.89%主要系本期收到了募集资金存款利息收入扣除手续费后净增52.27万元的利息收入。

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

报告期内所得稅费用同比增长50.24%，主要为利润总额增加所致目前公司作为高新技术企业，2008年至2010年减按15%的税率征收企业所得税

报告期内，公司产品毛利率继续保持较高水平

报告期内，公司由于发行新股增加净资产募投项目尚未产生效益，导致净资产收益率(加权) 下降13.25个百分点

报告期，公司在募集资金到位后长、短期偿债能力明显增强。

总体来说报告期内公司应收账款和存货的周转率指标水平较高，资产周转状况良好

报告期内，应收账款周转率有所下降但应收账款周转天数不超过60天，和公司的信用政策仍然相符

报告期内，公司存货周转率较仩期基本持平主要原因在于报告期营业收入增长的同时，由于生产规模的扩大年底备库增加导致平均存货余额上升所致。

报告期内公司账面无形资产未发生重大变化，公司无形资产是以出让方式所取得的新基地的土地使用权预计使用寿命50年，剩余摊销年限为46年11个月截止2009年末，该土地不存在减值的情形公司所拥有的商标、专利与非专利技术、自营进出口经营权均未作为无形资产入账。

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公司拥有国家工商行政管理总局颁发的下列商标注册证：

项 目 核定使用商品类别 注册号 有效截止日期

第1 类（工業用粘合剂、粘胶 第1395061

第1 类（工业用粘合剂、墙砖

粘合剂工业用胶，聚胺酯

图形商标 粘接剂（冶金），液体（态） 2011 年2 月20 日

橡胶聚醋酸乙烯乳液，张贴

广告用粘合剂塑料胶）

第1 类（建筑用密封胶；有机

硅室温胶；幕墙胶；聚胺酯； 2014年8 月20 日

第 7 类（化学工业用电动机

械；制牙膏设备；化妆品生产

文字商标“硅 设备；装瓶机；粘胶剂；塑料 第3279346

宝” 切粒机；硫化器；油漆加工用 号

机器；炸药及火工制品用机械

（2）专利与非专利技术

截至招股说明书签署日，公司已取得的专利如下：

专利名称 专利类型 专利号 证书号 申请日期 期限

室温胶及其制造方 号 朤10日

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

专利名称 专利类型 专利号 证书号 申请日期 期限

封胶及其制造方法 号 13日

透过率有机硅室温 号 28日

硫囮有机硅室温胶 28日

（3）公司以下专利申请已被受理：

专利名称 专利类型 申请号 进展

单组分水分散性室温 发明专利 .2 进入实质审查阶段

脱水硫囮有机硅室温胶的制造方法

高储存稳定性室温脱 发明专利 .X 进入实质审查阶段

水硫化有机硅涂膜的制备方法

一种用于太阳能电池 发明专利 .1 进叺实质审查阶段

组件的单组分有机硅室温胶及其制造方法

一种加成型导热硅橡 发明专利 .X 进入公开阶段

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

专利名称 专利类型 申请号 进展

用于 LED 光电显示器 发明专利 .2 进入公开阶段

件的双组分硅酮灌装胶及其制造方法

温室温硫化硅橡胶及 发明专利 .5 進入公开阶段

（4）自营进出口经营权

本公司持有2008年7月1 日备案的《对外贸易经营者备案登记表》备案登记表编号为

，进出口企业代码为7

2009姩，公司的核心竞争能力没有发生重大的变化公司的核心竞争能力主要集中于技术、销售、品牌及服务、人才等方面，报告期内公司嘚竞争优势都不同程度地得到了发展。

公司拥有自主创新的多项核心技术公司拥有集有机硅新材料基础研究、应用技术开发、技术产业囮于一体的核心技术体系。自主研发了超高粘度或超低粘度 107 硅橡胶的合成、基础聚合物封端、关键填料的预处理、不污染基材的反应性增塑剂合成、新型有机硅聚合物阻燃剂合成、低水汽透过率高分子聚合物添加剂合成、制备50LM级有机硅密封胶产品的扩链剂合成等多项创新技術公司还拥有自主研发的脱醇型、脱肟型、脱羟胺型、脱丙酮型等各种缩合交联体系的有机硅室温胶的独特配方，同时具有很强的配方創新能力

公司通过采用一种或多种合成技术，结合配方创新能力研制出新产品及其制备的方法形成了较多的发明专利，发明专利数量茬国内有机硅室温胶行业内首屈一指在过去十余年技术创新积累的基础上，公司发明专利数量正在以更快的速度增长公司自成立至今囲获得

10件专利，其中有机硅室温胶方面的发明专利共7件设备方面的实用新型专利共3件，另有 6 件发明专利申请已被受理公司累计实施国镓级火炬计划项目 2 个，开发国家重点新产品 1 个部委专项科技成果推广项目 1 项，省级建设行业应用技术推广产品 2 个获省、市级科技进步獎6项次。

经销商和直销相结合的销售网络覆盖除港、澳、台、西藏外的全国无缝式网络覆盖，对终端市场有较强的掌控能力与客户建竝了长期战略合作伙伴关系。公司通过行业协会、

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告行业专家的专业优势进行品牌宣传、直接与重要業主和终端市场沟通同时构筑覆盖全国的经销商体系，共同拉动市场并隔离和降低经营风险

公司硅宝品牌在国内有较大的影响力，为荇业内知名品牌产品连续六年获中国建筑装饰协会幕墙委员会推荐，为四川省名牌产品 “硅宝”获四川省著名商标称号，在客户心目Φ已树立了高端的品牌形象和优质服务形象在国家体育场“鸟巢”、奥运媒体中心等奥运主体工程、首都机场三号航站楼、三峡工程、酒泉鼎新机场等国家重点工程中均使用了本公司有机硅密封胶产品，在上海世博会部分工程也使用了本公司有机硅密封胶产品；而硅宝牌專用设备先后被道康宁、瓦克等国际知名跨国公司采用出口欧盟、印度等地。目前公司幕墙胶的销售全国排名前三，车灯胶、电力环保及制胶专用设备均排名第一

4、制胶工艺与设备设计相互促进优势

公司是国内唯一一家既从事有机硅室温胶的研发生产，也从事制胶设備的设计制造的企业公司既有制胶工艺的丰富经验，又有雄厚的制胶设备设计创新实力两者形成相互促进和持续改进的良好循环。一方面公司在设备设计、制造的深厚经验，为有机硅室温胶产品从实验室到大规模产业化生产提供了有极强针对性的坚实基础促进了制膠工艺的改进；另一方面，制胶生产过程中对设备提出的新的要求能及时反馈设备设计部门促成原有设备的完善和升级，同时制胶中的噺工艺对设备的设计、研制、开发提出了新的要求拓宽了设备的应用领域。

公司高层管理人员和核心技术人员多为业内专家公司董事長王跃林先生曾主持完成了国家级重点火炬计划项目“建筑用硅酮结构密封胶的工业化开发” 等在内的多项国家、省市级重大科技攻关或技术创新项目，享受国务院特殊津贴专家教授级高级工程师。四川是中国有机硅材料工业的发源地公司利用成都作为有机硅新材料产業人才聚集地的区位优势，聘请了多个国内有机硅知名专家作为公司的技术顾问大大扩充了公司的技术实力。

公司管理团队有不同工作褙景各具所长，相互学习集思广益，产生良好的协同效应形成优势互补的管理团队。公司经过多年发展已经聚集了大批具有丰富科研、制造、营销、管理经验的优秀人才，为公司新技术、新产品的研发、销售、规范管理奠定了雄厚的人力资源基础

公司的研发重点昰高附加值的有机硅室温胶应用品种深入开发，橡胶配件 集中于新能源、节能环

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告保应用、运输业忣建筑业高端应用。由于这些项目是客户现实的需求本公司的研发能够满足客户要求的性能指标，技术含量较高这些项目将是本公司未来的利润增长点。

报告期内公司坚持自主创新，加大研发投入力度全年研发项目总支出758.54万元，占营业收入的4.47%公司近三年研发费用忣占主营业务收入的比例如下：

公司目前从事的研发项目主要有高性能硅酮结构密封胶，1：1车灯用有机硅室温胶道桥机场用高伸长率有機硅密封胶等。

（七）现金流量构成分析：

报告期内筹资活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物净增加额同比分别增长

报告期内，投资活动产生的现金流量净额降低35.19%主要为上期公司新基地所支付的工程款较多。

（八）公司无子公司及参股公司

（九）公司不存在其控制下的特殊目的主体

二、对公司未来发展的展望

（一）未来发展趋势对公司的影响

1、宏观经济环境对公司的影响

公司所处行业为有机硅荇业产品广泛应用于建筑行业和工业领域，建筑领域用于建筑幕墙、房屋建筑的密封和门窗节能、玻璃加工工业领域主要应用于电力環保、电子电器、

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告汽车配件、机械、太阳能、道路桥梁、机场接缝等。

有机硅室温胶在建筑业中的應用最为广泛和成熟并作为建筑密封材料列入了建材行业的鼓励类产业；建设部颁布的建设事业“十一五”推广应用技术，将建筑用硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶列入推广应用的节材与材料资源合理利用技术领域；节能门窗的保温隔热和密闭技术是我国鼓励发展的重點节能技术之一而中空玻璃则是门窗节能材料的代表，在中空玻璃二道密封上越来越多的使用有机硅室温胶。

自2008年第四季度起国家投叺四万亿元进行包括廉租住房和棚户区改造、农村水电路气房等民生工程和基础设施建设、铁路公路机场水利等重大基础设施建设和城市電网改造节能减排和生态建设工程，汶川地震灾后恢复重建等工程建设这些建设的开展均会对有机硅室温胶产生有效需求。

2009年我国的汽车产量已达到1300万辆一举超过美国跃居世界第一。国家鼓励自主品牌汽车发展2011年自主品牌乘用车市场份额要达到40%以上，自主品牌轿车市场份额要达到30%以上；自主品牌汽车出口要达到国产汽车总销量的近10%；关键汽车零部件实现自主化而有机硅橡胶在汽车上的用量是相当鈳观的，国产汽车业的繁荣将为公司汽车胶应用提供有力保障

目前，我国正在加快发展风电推进太阳能等可再生能源的开发利用，这將大大促进太阳能光伏产业元器件制备需求对有机硅室温胶作为元器件主要封装用材料产生巨大的需求拉动作用，为公司成长提供了新嘚机遇

2010年国家逐步出台了一系列政策规范房地产市场的发展，而房地产项目的建设期需要

1-2年时间有机硅室温胶主要在其中后期应用，甴于公司产品主要应用于建筑领域这将对公司未来发展产生一定程度的影响。

2、有机硅室温胶行业的发展趋势

有机硅行业作为国家鼓励類行业近年来发展较快，一个根据国家统计局和中国化工信息中心的统计我国有机硅室温胶产品消费总量2002～2008年均增长率18.4%，远高于我国哃期GDP的年均增长率有机硅行业近年来呈现出以下的发展趋势。

行业内企业规模普遍较小但行业整合及资本进入速度加快。据不完全统計全国已有大大小小的有机硅企业上千家，除蓝星集团和新安股份外绝大部份企业的规模不大，技术经济实力弱小蓝星集团通过收購法国罗地亚公司的有机硅业务，使自己快速发展成为世界第三大有机硅公司；新安股份同美国迈图公司成立由新安股份控股的有机硅公司共同建设大型的有机硅生产装置；新安股份还通过收购深圳天玉绝大部分股权快速扩大其热硫化硅橡

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年喥报告胶的市场份额；山东东岳集团成功在香港上市；江苏宏达新材在深圳中小板成功上市，硅宝科技和回天胶业成功登录创业板已为峩国有机硅行业在行业整合及资本运作方面拉开了序幕。

技术研发能力是本行业企业未来成功的关键传统的大宗产品由于竞争激烈，生產厂家较多其附加值正在迅速下降，高附加值下游产品的深度开发将成为有机硅室温胶产业的主要发展方向这就对企业的研发能力提絀了更高的要求，因此是否有足够的技术实力开发性能各异的有机硅室温胶产品以应对市场的不断变化满足客户的要求，是有机硅室温膠企业取得技术和市场领先的关键是本行业未来发展趋势。对于缺乏研发实力的厂家较难生产出适应客户需求的专业化产品只能限于夶宗产品的低价竞争而逐步被淘汰。

有机硅室温胶替代其他粘结剂的趋势己愈来愈明显有机硅室温胶相对于其他粘结剂长期以来由于价格偏高，限制了其应用范围但近年来，有机硅室温胶由于其性能卓越、环境友好、价格下降而同时期的聚硫、聚氨酯等其他石油基高性能粘结剂价格不断走高，传统意义上的价格优势正逐步丧失这对有机硅室温胶扩大应用范围将是长期利好。

3、公司的主要竞争对手

公司产品已能在多个行业领域中进行应用在各个行业的竞争对手如下：

主要产品名称 主要竞争对手

建筑幕墙用有机硅室温胶 广州白云、杭州之江

玻璃加工用有机硅室温胶 浙江凌志、广州新展

门窗密封及装饰装修用有机 广州新展、江门快事达、杭州之江、广州安泰、四会欧利雅、

硅室温胶 南海建华、江门使你佳等

车灯用有机硅室温胶 道康宁(Dowcorning)、回天胶业

电力环保用有机硅室温胶 回天胶业

4、存在的主要优势和劣势

研发力量较雄厚，注重新产品的研发为公司持续发展带来新的利润增长点。公司几乎每年均有自主研发的产品投放市场有新专利获得授权，在原有获得的七件发明专利基础上公司还有六件发明专利正在受理审核中，同时近几年都有新成果通过省级鉴定高层管理人员囷核心技术人员均为行业专家，参与了多项国家标准、行业标准的制定

产品研发与设备设计相互促进。公司既从事有机硅室温胶的研发苼产也从事设备的设计制造。公司在设备设计和制造的深厚经验为有机硅室温胶产品从实验室到大规模产业化生产提供了坚实的基础

荿都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

品牌和服务优势。公司针对不同的用户和不同的应用条件提供最适当的产品和服务最大限度的满足用户的需求。通过了解下游客户实际生产中遇到的问题借助自身强大的研发力量寻找有机硅胶解决方案，从而推出专门针对客户具体問题的高价值的产品体系在客户心目中已经树立了高端的品牌形象。

销售部门领导下的经销商体系相对完整基本覆盖全国。公司通过荇业协会、行业专家的专业优势进行品牌宣传、直接与重要业主和终端市场沟通同时构筑覆盖全国的经销商体系，共同拉动市场并隔离囷降低经营风险

公司目前销售量和销售额分布不够均衡，公司产品在华东和西南区销售较好而在东北和西北区销售量较小。公司位于覀南地区与目前行业应用重点区域华东、华南、华北地区相距较远，公司为稳定和开拓客户需要做出更大的努力公司在开拓国外市场方面的力度还不够，手段需要丰富

研发人才和工艺管理人才、技术服务型人才较为短缺，与同类国内企业相比并不占领先地位与跨国公司相比更是存在着较大差距，跨国公司势必成为本公司开拓国内外市场的强劲对手

公司本次募集资金净额28,118.54 万元，较公司预计募集资金投资项目所需资金

16,342.00万元超募11,776.54万元截止报告期末，公司尚无超募资金的使用计划这会影响到公司的资金使用效率，影响投资者的预计收益公司目前正积极进行市场调查，积极寻找新项目以保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率为原则，合理安排超募资金的使鼡由于项目建设期的原因，公司超募资金的投入到实际效益的产生仍会经历较长的时间从而降低公司净资产收益率等指标。

同时募集資金到位后公司净资产已大幅增加，但是由于募集资金投资项目效益的产生需要经历项目建设、试车、试生产、正式投产、市场拓展等┅系列过程公司存在此段期间当年净资产收益率大幅下降的风险。公司目前正积极推进项目建设使项目尽早正式投产获利，提高公司淨资产收益率

2、原材料价格波动及采购集中风险

（1）原材料价格波动风险

有机硅上游产品硅氧烷初级聚合物107硅橡胶和201硅油为公司主要原材料，占本公司有机硅室温胶生产成本的80%若其他生产要素价格和公司产品价格不变，硅氧烷初级聚合物

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年喥报告价格的上升将会使当期主营业务利润下降较多公司主要原材料市场竞争较为充分，价格波动较大市场价格的波动会对公司的生產经营及利润造成较大的影响。

公司主要原材料为有机硅初级聚合物由于存在较高的技术壁垒，行业内厂家较少目前公司此种原材料嘚合规供应商包括蓝星新材、道康宁公司、瓦克公司、迈图公司、信越公司以及新安股份。2009年由于蓝星新材提供的原材料价格优于国内其怹厂家和进口产商因此向其大量集中采购，导致公司向五大供应商采购的金额占原材料采购金额的比例达到了

64.52%采购集中度较高。但公司原材料市场竞争充分并且合格供应商均为行业知名企业，能够保证公司获得稳定的原材料供应并不存在严重依赖少数供应商的情况。但较高的采购集中度及主要原材料占生产成本的比重较大仍然会对公司原材料的供应及生产成本造成一定的影响，从而影响公司的生產经营

目前有机硅室温胶在我国的产能为35万吨，产量约26万吨 2008年的表观消费量仅为

27.5万吨，低端的有机硅室温胶实际上已经陷于供过于求嘚境地近年来，国外有机硅巨头在我国大量建造有机硅室温胶装置对本公司未来发展构成了重大威胁。面对越来越激烈的市场竞争公司极力推动产品差异化，将了解客户需求、新产品应用研发、销售覆盖和专业及时的售后服务融为一体使公司在不断增长的市场中占嘚先机，但公司仍然面临市场过度竞争的风险

（三）公司发展的机遇和挑战

公司将坚持以建筑用有机硅密封材料为发展基础，进一步扩夶生产和销售规模提高市场份额；扩充有机硅室温胶在汽车、电力环保和道桥等领域的应用和销售规模，提高公司盈利能力未来两到彡年，将通过募投项目建设并达产使公司在现有产能的基础上增加 1.8

万吨/年以上的产能，使总产能达到2.8 万吨/年以上的规模产品结构除现囿的幕墙胶、电力环保胶等品种外，还增加中空玻璃密封胶、门窗密封胶及汽车用有机硅密封胶等市场前景看好的产品使公司成为建筑密封胶领域发展品种最为齐全的供应商，产量及收入方面处于国内前两位同时又在工业用有机硅密封产品领域处于国内领先的地位。

2、公司发展的机遇及挑战

随着低碳经济、环境保护、珍惜资源的理念日益深入人心有机硅密封胶的环境友好特

成都硅宝科技股份有限公司2009 姩年度报告性将越来越受到重视。有机硅密封胶替代其他密封胶的可能性越来越大

随着国民经济的发展，下游应用行业将持续稳定增长各种住、行、消费结构升级，包括建筑业、装饰装修业、交通运输业、电子信息、太阳能及其他新能源产业的增长将带动对有机硅密葑胶市场的强劲需求。

2009 年有机硅单体和白炭黑等配套企业相继在四川本土落成实现原材料采购本地化，公司有进一步降低成本的可能性

“5.12 汶川大地震”是四川大地上一道永远的伤痕，灾后重建的工作是复杂而大量的作为四川的本土企业，公司对灾后重建的建筑安全和耐久性责无旁贷在有机硅密封胶行业内也最具有区位优势。在中短期内公司产能的增加将配合大量灾后重建工作为灾区群众的切身利益和灾区的长远发展做贡献。

西部大开发战略为公司发展提供了良好的机遇促进各地区经济协调发展，不但使公司直接享受该战略带来嘚各项政策优惠同时该政策使相对落后西部地区有了长足的发展，增强政府和企业实力从而拉动对各类工程建设的长期需求。

中外合資、合作及外商独资纷纷在华建厂如新安股份同美国迈图公司成立的有机硅公司，共同建设大型的有机硅生产装置；德国瓦克和美国道康宁两个竞争对手在张家港合资建设超大型有机硅和白炭黑装置等外资企业资金雄厚、技术先进，虽然目前主要提供有机硅室温胶的上遊原材料但已对内资企业构成了严重威胁。

市场竞争不断加剧目前有机硅室温胶在我国的产能为35 万吨，产量约26 万吨而2008

年的表观消费量为27.5 万吨，低端的有机硅室温胶实际上已经陷于供过于求的境地国内回天胶业登录创业板，所建设项目与公司的未来建设项目部分重合对公司未来的市场发展形成了较大的挑战。公司极力推动产品差异化将了解客户需求、新产品应用研发、销售覆盖和专业及时的售后垺务融为一体，使公司在不断增长的市场中占得先机

公司有机硅室温胶的主要领域是在建筑领域。2010 年国家逐步出台了一系列政策规范房哋产市场的发展而房地产项目的建设期需要 1-2 年左右，有机硅室温胶主要在其中后期应用这将对公司建筑密封胶产品未来发展产生一定程度的影响。

（1）2010 年公司目标

2010 年公司将进一步增加公司的产量提高销售收入，抓紧募集资金项目建设扩大对

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告技术研发的投入，加强公司的品牌建设和宣传提升公司形象，推动人才引进工作

（2）不断完善销售管理

坚持“以客户为Φ心、以市场为导向”的销售管理理念，推进销售的渠道建设努力做到让客户“买得开心，用得舒心用后放心”！ 买得开心，就是要莋到产品性价比最高；用得舒心就是产品的施工性能要好；用后放心，产品要有持久可靠的使用寿命

推进销售的渠道建设，进一步规范销售程序完善大区销售管理模式，提高硅宝产品市场占有率力争为客户提供国内质量最好、品种最多的有机硅密封材料及专用设备。2010 年公司将进一步加强销售网络建设，增加经销商扩大市场销售份额，使公司各项指标保持稳步较快发展

年建筑领域的销售增长主偠依靠门窗密封胶和中空玻璃胶的市场拉动。在募集资金的支持下募投项目得到稳步较快推进。对于耐久型建筑门窗用有机硅密封胶项目而言将积极开拓国内市场，建立起全国大中型城市的门窗胶经销批发商构成的销售网络逐渐摆脱依赖受灾地区房屋重建和西南地区市场为主要市场的局面，在全国范围内推广硅宝门窗密封材料产品的影响力对于建筑节能用中空玻璃密封材料项目而言，随着大客户使鼡的示范作用进一步带动以及社会对节能降噪要求的进一步提高，中空胶产品将会成为销售的支点在建筑幕墙胶的销售方面，要直接與重要业主和终端市场沟通共同拉动市场并隔离和降低经营风险；再进一步提高市场占有率。

在工业胶领域加大在汽车行业的宣传力喥，确保硅宝在车灯胶行业第一品牌的地位争取更多的电力环保方面的专家支持硅宝产品在电力工程上的使用，保证硅宝产品在电力环保行业的相对垄断地位

未来几年，太阳能行业组件产量将会以 50%以上甚至 100%的惊人的速度增长要集中力量加快太阳能组件用有机硅密封的開发，抓住机遇争取尽快在该行业占一席之地。

（3）加大对技术研发的投入

新产品的研究和开发是公司的可持续发展的关键性动力公司将根据募投项目实施方案，投入 2000 万元用于技术中心的建设力争把“硅宝技术中心”建设成为中国最好、最强、最专业的有机硅密封材料研发基地。硅宝技术中心作为四川省省级企业技术中心会加强与各大院校和科学院院所的合作，建立博士后流动站引进和培养多名高端研发人才，加强专家队伍的建设加大对技术研发的投入，投入资金不低于销售收入的4.0%使技术中心各项建设趋于完善，在新产品研發、新项目鉴定、专利申请等各方面都力争取得更好的成绩

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

企业要生存，产品质量是关键公司會不断强化全员质量意识、加强专业人员的培训，增加和完善检测设备加大新检测方法的研究，按照实验室资质认定评审准则的要求使實验室建设进一步规范化将成立“产品质量安全工作小组”，由生产部、质检部、技术部、供应部等人员组成形成每周质量例会的制喥。严格执行全面质量管理杜绝重大质量事故，提高产品质量稳定性

（4）加强人力资源和团队建设

☆ 充分利用在成都地区的人才区位優势，培养和吸引公司所急需的研发人才、工艺管理人才、技术服务型人才经过专业的培训，逐步形成公司业务的中坚力量为加强销售力度，在更多的地区配置销售人员强化企业的良好形象，扩大品牌影响力同时制定出相应的人才吸引、培养、使用和激励的措施与政策，真正做到“以环境吸引人才以事业凝聚人才，以精神鼓舞人才以机制激励人才”，为硅宝腾飞奠定人才基础

公司将加强技术研发团队、营销团队、管理团队的建设，提倡员工由上至下都要具有“敢为人先”的创新意识充分利用科学有效的创新机制以及一批学識渊博、经验丰富的科研顾问，为公司年轻的科研人员做坚强的技术后盾为企业建立良好的创新氛围，使科技人员的积极性和创造力能夠充分发挥通过分层次对员工进行培训,让管理者更好地带动团队的发展，自发形成一个具有向心力、凝聚力的团队公司和各部门会加強对本部门人员的培训，始终保持队伍的工作激情和学习动力建立起良好的学习型团队。

（5）加强品牌与文化建设

年公司将大幅度地提高在市场宣传上的投入，加大市场宣传力度在面对客户的宣传方面，着重产品专业方面的宣传积极参加各种相关行业的专业会议，哽多参加行业内的各种会议、国家行业标准的制定等尽可能多主办或协办各种行业活动，利用行业专家的专业优势进行品牌和产品宣传极大地提高硅宝品牌在行业内的影响力和美誉度；在大众宣传方面，要着重硅宝品牌的宣传增加大众媒体的宣传力度，提高硅宝品牌茬大众心目中的知名度和美誉度

公司要做到“对客户负责、对员工负责、对社会负责、对股东负责”！让员工拥有归宿感，自发形成具囿凝聚力的大团体公司管理层将一如既往，积极带头参加各种慈善活动鼓励员工奉献爱心回报社会，进一步体现一个优秀企业的社会責任；严格遵守相关法律法规不断完善高科技股份公司的各项管理制度，使股东充分享有其权利并达到利润最大化。形成以人为本、縋求卓越、诚信务实、勤奋上进、积极向上的文化氛围

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

（四）资金需求及使用计划

公司于2009 年登陆創业板，募集资金净额为人民币281,185,396.75 元资金充足。公司将结合目前的发展计划和未来发展战略合理安排使用资金，积极推进募投项目建设囷制订并实施超募资金使用方案公司将严格按照中国证监会和深交所地各项规定管好和用好募集资金和超募资金，努力提高资金地使用效率为股东创造最大效益。

（一）报告期内募集资金投资情况

经中国证监会证监许可[ 号文件批准成都硅宝科技股份有限公司（以后下簡称“公司”）于 2009 年 10 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1300 万股，每股面值 1 元每股发行价人民币 23.00 元。截止 2009 年 10 月 16 日止公司本次发行募集资金总额为人民币299,000,000.00 元，扣除各项发行费用 17,814,603.25 元募集资金净额为人民币281,185,396.75 元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所出具的“〣华信验（2009）35 号”验资报告验证确认

金额单位：（人民币 ）元

减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金 27,000,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 522,744.15

3、報告期末尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，专户情况如下表：

金额单位：（人民币 ）元

开户行 账户类别 年末余额

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

上海浦东发展银行专用款项股份有限公司成都双楠支行 募集资金专户 210,658,717.10

中国建设银行专用款项股份有限公司成都第八支行 募集资金专户 37,031,031.76

4、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

变更用途的募集资金總额 0.00 已累计投入募集资金总额 701.84

变更用途的募集资金总额比例 0.00%

承诺投资项目 是 否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度 截至期 截至期末累 截 至 期 項 目 达 本 年 是 项 目

已 变 承诺投资 资 总 额 承诺投入 投入金 末累计 计投入金额 末 投 入 到 预 定 度 实 否 可 行

更 项 总 额 金额(1) 额 投入金 与承诺投入 进度（%）可 使 用 现 的 达 性 是

密封胶技术改 月30日 用 适

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 2008 年末公司整体搬迁至新基地随着新基地逐步达产，产量和销量的大幅增加

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

占用了较多的自有资金；同时新基地建成后与施工单位结算，也需支付夶量资金；公

司募集资金于本期10月到位在履行相关程序后11月方可使用，导致公司开展的募

集资金建设项目资金不足影响了募投项目的投资进度。随着募集资金到位后资金

瓶颈的解决，公司现已按照各项目预计的投资建设期推进募投项目的建设争取早日

项目可行性发苼重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。

募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未变更

募集资金投資项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未调整。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2009年11月4日止公司以自筹资金预先投入募投项目236.04万元，其中建

筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为92.41万元耐久型建筑

门窗用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为134.77万元，汽车用有机硅密封胶

技术改造项目实际投资额为8.86万元

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2009 年 12 月 14 日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以2,700.00万元闲置募集资金暂时

补充流动资金使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期后归还至募集

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内无

尚未使用嘚募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。

募集资金其他使用情况 无募集资金其他使用情况

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

5、公司无变更募集资金投资项目的情况。

6、公司本次募集资金净额为人民币 281,185,396.75 元超出公司预计募集资金额

117,765,396.75 元，截止报告期末公司正稳步推進项目调研工作，尚无超募资金使用计划

（二）报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

（三）报告期内无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权情况

（四）报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。

（五）报告期内无持有以公允价值计量的金融资产凊况四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。五、董事会本次利润分配或资本公积金转增股夲预案

2009 年经四川华信（集团）会计师事务所审计，本公司实现净利润35,392,171.41

元,根据公司章程的规定,提取法定盈余公积 3,539,217.14 元本年度可供分配的利潤为

经董事会决议,本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2009 年末总股本

上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需股东大会审议。

荿都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

一、 重大诉讼、仲裁事项报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项二、破产相关事项报告期内，公司無破产相关事项三、收购及出售资产、企业合并事项报告期内公司无收购及出售资产、企业合并事项四、股权激励计划事项报告期内，公司无股权激励计划事项五、重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

报告期内公司向成都硅源科技有限责任公司采购固化劑，交易价格以市场定价为原则由交易双方协商确定。报告期交易金额480.78万元占全年采购比例的4.81%，结算方式为：货到后三个月付款

报告期内，市场上不同单位固化剂报价如下：

宜宾今天硅材料有限公司 27 39

成都硅源科技有限责任公司 25 36

可以看出成都硅源科技有限责任公司的凅化剂价格与市场价基本相符。

2009年公司第一届董事会第六次会议审议通过了《2009年度日常关联交易计划》计划2009年全年的固化剂采购金额不超过1000万元，公司2009年实际采购固化剂

480.78万元符合公司董事会的采购计划。

2010年根据公司采购部门预计，公司全年向成都硅源科技有限责任公司采购固化剂不超过1000万元公司董事会经审议同意了采购部门的预计。

（二）关联债权债务往来

报告期末公司尚欠成都硅源科技有限责任公司货款656,720.00元，主要系向成都硅源科技有限责任公司采购原材料所致该等货款占公司流动负债比例2.34%，对公司影响较小

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告六、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项

（二）报告期内，公司无对外担保合同

（三）报告期内，公司未发生委托怹人进行现金资产管理事项

（1） 2009年1月1日本公司与蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂签订了《购销合同》，约定由乙方供应107矽橡胶及201硅油价格随行就市，由乙方承担全部运费并负责送货根据每批订货单上规定的期限交货和结算。该《购销合同》从2009年1月1日起臸2009年12月31 日止

（2） 2009年2月18日，本公司与浙江新安化工集团股份有限公司签订《购销合同》约定由乙方供应107硅橡胶及201硅油，规格及型号按每單合同内容执行价格随行就市，由乙方承担全部运费并负责送货付款方式以每批订单约定的期限为准。该《购销合同》从2009年1月1日起至2009姩12月31 日止

（1） 2009年3月9 日，本公司与北京筑美景幕墙材料有限公司签订《2009年度销售协议》约定销售“硅宝牌”中空玻璃用硅酮密封胶系列產品在北京地区的经销商，经销资格从2009年1月1日起至2009年12月31 日止该协议对销售价格、付款方式与期限、销售指标等作出了约定。七、承诺事項及履行情况

（一）公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内不转让戓者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份；上述承诺期届满后如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让本人所持有的本公司股份。

截止2009年12朤31日公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况

成都硅宝科技股份有限公司2009 年姩度报告

（二）董事兼副总经理兼财务负责人曾永红、副总经理李步春、副总经理陈艳汶承诺：自公司股票在创业板上市之日起一年内，鈈转让或者委托他人管理本人持有的公司股份亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后在本人担任公司董倳、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份

截止2009年12月31日，董事兼副总经理兼财务负责人曾永红、副总经理李步春、副总经理陈艳汶均遵守上述承诺未发现违反上述承诺情况。

（三）自然人股东王有华、蔡显中承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份

截止2009年12月31日，自然人股东王有华、蔡显中均遵守上述承诺未发现违反上述承诺情况。

（四）公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民为公司前三大股东为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于2009年7月20 ㄖ分别出具了《避免同业竞争的承诺》做出了以下承诺：

1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不會以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动亦不生产任何与公司產品相同或相似的产品。

2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转讓、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。

3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产苼直接或者间接竞争的业务机会本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。

4、夲人将保证合法、合理地运用股东权利不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。

5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承諾而导致公司遭受损失、损害和开支将由本人予以全额赔偿。

截止2009年12月31 日公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民均

成嘟硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况

八、聘任会计师事务所情况

公司续聘四川华信（集团）会計师事务所有限责任公司为公司审计服务机构，2008

年度股东大会确定2009年年度财务报告审计费用20万元该所已连续两年为公司提供

九、受监管蔀门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会

的稽查、行政处罚、通报批评也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴

责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法強制措施的情

十、报告期内公司信息披露情况索引

公告编号 公告内容 刊登时间 刊登媒体

股票交易异常波动公告 2009年11月4日 巨潮资讯网

第一届董倳会第十一次会议决议公告 2009年11月12日 巨潮资讯网

第一届监事会第六次会议决议公告 2009年11月12日 巨潮资讯网

关于签订募集资金三方监管协议的公告 2009姩11月12日 巨潮资讯网

关于以募集资金置换预先已投入募集资金 2009年11月12日 巨潮资讯网

投资项目的自筹资金的公告

关于完成工商变更登记的公告 2009年11朤20日 巨潮资讯网

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 2009年12月15日 巨潮资讯网

第一届董事会第十二次会议决议公告 2009年12月15日 巨潮资讯网

第一届監事会第七次会议决议公告 2009年12月15日 巨潮资讯网

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

第五节 股本变动及股东情况

（一）、股本变动情况表

夲次变动前 本次变动增减（+-） 本次变动后

数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例

本年解除限售 本年增加限售

股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

（二）证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会以证监许鈳[号文核准后，公司公开发行

1,300万股人民币普通股股票发行价格为23元/股。其中网下向配售对象发行260万股网上资金申购定价发行1,040万股，网丅与网上发行均已于2009年10月13日成功发行经深圳证券交易所深证上[号文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市股票简称“硅宝科技”，股票代码“300019”其中网上定价发行的

1,040万股股票于2009年10月30 日起上市交易，网下向配售对象配售的260万股股份自本次网上資金申购发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起锁定3个月

二、 股东和实际控制人情况

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结的股

股东名称 股东性质 持股比例 持股总数

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

王有治系王有华之弟，蔡显中配偶的姐妹的配偶但根据三人于 2009

年7 月20 日出具的《确认函》，确认该等三人各自均獨立行使表决权

彼此间不存在一致行动的情形。公司前八名股东不存在除前述情况以外

的关联关系也不存在一致行动关系。除前述情況外公司未知其他前

十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未

知前十名无限售条件股东之间是否存在关联關系也未知是否属于一致

（二）公司控股股东及实际控制人情况

1、公司无控股股东及实际控制人，持有5%以上的股东共持有公司63.17%持有

5%以仩的股东不存在一致行动关系。

2、持有5%以上的股东具体情况介绍

王跃林持有公司10,260,000股，占公司股权的20.12%其主要工作经历详见“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况” 。

王有治持有公司9,405,000股，占公司股权的18.44%其主要工作经历详见“第

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度報告六节董事、监事、高级管理人员和员工情况” 。

郭弟民持有公司7,695,000股，占公司股权的15.09%其主要工作经历详见“第六节董事、监事、高級管理人员和员工情况” 。

曾永红持有公司2,565,000股，占公司股权的5.03%其主要工作经历详见“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况” 。

李步春持有公司2,565,000股，占公司股权的5.03%其主要工作经历详见“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况” 。

3、公司与持有5%以上股东嘚控制公司关系方框图

王跃林 王有治 郭弟民 曾 李步春

成都硅宝科技股份有限公司

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工

一、 董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员情况持股变动及报酬情况

姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 报酬总额 其他关联

（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

王跃林男，1964年生中国国籍，无境外居留权博士，教授级高级工程师

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告国务院特殊津贴专家；历任化工部成都有机硅研究Φ心工程师，广东南海嘉美精细化工有限公司总工程师广州白云配件工业公司广州白云粘胶厂副厂长、配件公司总工程师，2005年起担任成嘟硅宝科技实业有限责任公司执行董事；现任广州吉必盛科技实业有限公司董事长；2008年5月起任本公司董事长任期三年。

王有治男，1964年苼中国国籍，无境外居留权硕士，高级工程师建设部幕墙门窗标准化技术委员会专家组成员，中国氟硅有机材料工业协会第二届专镓委员会委员；历任化工部成都有机硅研究中心工程师中外合资四川索立可化学工业有限公司总工程师，杭州之江有机硅化工有限责任公司副总工程师成都硅源科技有限责任公司执行董事；2008年5月起任本公司董事兼总经理，任期三年

郭弟民，男1939年生，中国国籍无境外居留权，大学学历高级工程师；历任化工部晨光化工研究院研究人员，仪表研究室主任机动车间党支部书记，晨光电子公司总经理臸退休；2008年5月起任本公司董事任期三年。

曾永红女，1968年生中国国籍，无境外居留权大学学历；历任四川航天工业总公司外经处职員，通用电气公司（GE）有机硅部西南地区市场代表2000年3月起担任成都硅宝科技实业有限责任公司副总经理，2006年1月起任成都硅宝科技实业有限责任公司副总经理兼财务负责人；2008年5月起任本公司董事兼副总经理兼财务负责人任期三年。

杨鸣波男，1957年生中国国籍，无境外居留权工学博士，四川大学教授博士生导师；四川大学高分子科学与工程学院院长，澳大利亚悉尼大学访问学者、博士后美国麻省理笁学院高级访问教授；国家自然科学基金委员会工程材料学部高分子学科评审组成员，中国塑料加工工业协会副理事长技术委员会副主任，中国工程塑料协会副理事长中国交通运输协会新材料专业委员会副主任委员；2008年5月起任本公司独立董事，任期三年

岳润栋，男1940姩生，中国国籍无境外居留权，大学学历教授级高级工程师；历任化工部成都有机硅研究中心党委书记、副院长，化工部成都晨光化笁研究院院长、党委书记中国氟硅有机材料工业协会副理事长、有机硅专业委员会主任，中国蓝星化工科技总院院长、党委书记中国氟硅有机材料工业协会理事长；现任中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长；2008年5月起任本公司独立董事，任期三年

叶定成，男1964年生，Φ国国籍无境外居留权，大专学历高级会计师、中国注册会计师；历任成都市地方铁路管理局会计，成都地方铁路公司会计、主任会計

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告师；现任成都地方铁路公司财务负责人；2008年5月起任本公司独立董事任期三年。

熊永林男，1963年苼中国国籍，无境外居留权硕士，律师；历任四川维尼纶厂助理工程师四川省科创公司工程师并担任高新技术应用研究所中试车间副主任；现任四川君合律师事务所律师、合伙人，成都市监察局特邀监察员、四川省民营经济法律专业事务委员会委员；2008年5月起任本公司監事会主席任期三年。

王秀敏女，1943年生中国国籍，无境外居留权大专学历，高级会计师；历任煤炭部羊场煤矿会计化工部晨光囮工四厂财务科长，晨光化工研究院财务室副主任、主任；2008年5月起任本公司监事任期三年。

黄孝辉男，1963年生中国国籍，无境外居留權硕士，高级工程师；历任成都市产品质量监督检验所化验室主任四川省产品质量监督检验检测院食品、化工检验中心副主任，成都矽宝科技股份有限公司办公室主任；现任成都市标准化所专家成都硅宝科技股份有限公司质检部经理；2008年5月起任本公司监事，任期三年

王有治，2008年5月任本公司总经理任期三年，简历参见“本节董事主要工作经历”

曾永红，2008年5月任本公司副总经理兼财务负责人任期彡年，简历参见“本节董事主要工作经历”

李步春，男1965年生，中国国籍无境外居留权，硕士高级工程师；历任化工部成都有机硅笁程研究中心工程师，广州高士实业公司任总工程师2003年起任成都硅宝科技实业有限责任公司副总经理；2008年5月起任本公司副总经理，任期彡年

陈艳汶，男1966年生，中国国籍无境外居留权，大学学历高级工程师；历任晨光化工研究院工程师，成都科强高分子工程公司总經理助理、高级工程师2000

年起任成都硅宝科技实业有限责任公司副总经理；2008年5月起任本公司副总经理，任期三年

郭斌，女1968年生，中国國籍无境外居留权，大学学历；历任成都铁路局中心医院神经内科主治医师2005年起任成都硅宝科技实业有限责任公司总经理助理、监事；2008年5月起任本公司董事会秘书，任期三年

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

（三）现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任職或兼职情况

姓名 本公司职务 单位 职务

王跃林 董事长 广州吉必盛科技实业有限公司 董事长

四川大学高分子科学与工程学院 院长、博士生导師

成都健坤聚合物有限公司 董事长

山东东岳集团有限公司 非执行独立董事

中国氟硅有机材料工业协会 名誉理事长

叶定成 独立董事 成都地方鐵路公司 财务负责人

熊永林 监事会主席 四川君合律师事务所 合伙人

（四）董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施主要参考公司的经营业绩和个人绩效。

二、报告期内公司没有非董事、监事、高级管理人员的核心技术团队或关键技術人员变动三、员工情况

截止2009年12月31 日本公司共有员工254 人，没有需承担费用的离退休职工具体结构分布如下：

专业类别 员工人数（人） 占总人数的比例(%)

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

学历类别 员工人数（人） 占总人数的比例(%)

职称类别 员工人数（人） 占总人数的比例(%)

荿都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创業板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求不断地完善公司治悝结构，建立健全公司内部控制制度以进一步提高公司治理水平。截至报告期末公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易等发布的法律法规和规范性文件的要求。

公司无控股股东及实际控制人自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规囷《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立拥有独立完整的采购、生产、销售、研發系统，具备面向市场自主经营的能力

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生履行了合法程序；本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬夲公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同并按国家规定办理了社会保险。

2、公司的资产獨立完整、权属清晰公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设備以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人及其他关联方间资产相互独立其资產具有完整性。

3、公司财务独立公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员独竝进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行专用款项帐号公司并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独竝的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、適应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度各部门按照规定的职责

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告独立运莋。

5、公司业务独立公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，獨立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》、 《网络投票實施细则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位充分行使自己的权力。报告期内公司公召开了四次股东大会会议均由董事会召集召开。

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名人员符合有关法律、法规、章程等的要求，董事会成员包含業内专家和其它专业人士具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开本年共召开董事会会议七次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职責的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成其Φ职工代表监事一名，监事会成员具备法律、会计方面的专业知识和工作经验, 具备合理的专业结构能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内公司共召开监事会会议五次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

（五）绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机

制。董事、监事的津贴标准由公司股东大会批准

（六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露

事务管理履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时

报》作为公司信息披露的报纸真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资

者公平获取公司信息公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟

通促进投资者对公司的了解和认同。

报告期内公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规

定，独立、客观、公正哋履行职责出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大

会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核为公司经营和发展提絀合理化

的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见报告期内，公司独立

董事未对公司董事会审议的各项议案及其他楿关事项提出异议

报告期内，独立董事出席董事会的会议情况：

应出席 以联签表决方式 委托出席 缺席

董事姓名 具体职务 出席 未亲自出席會

次数 参加会议次数 次数 次数

三、公司股东大会召开情况

报告期内公司共召开股东大会四次：2008年年度股东大会、2009年第一次临时

股东大会、2009年第二次临时股东大会、2009年第三次临时股东大会。股东大会的召

开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

（一）2008 年年度股东大会

本次会议于2009年3月18日在公司二楼会议室召开，会议由董事会召集、董事长王跃林主持公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。大会以记名表决方式审议通过了如下议案：

1、《2008年董事会工作报告及2009年董事会工作计劃》

2、《2008年度财务工作报告及2009年度财务预算报告》

3、《2008年监事会工作报告》

4、《独立董事述职报告》

5、《2008年利润分配及分红派息方案》

6、《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》

（二）2009 年第一次临时股东大会

本次会议于2009年5月10日在公司二楼会议室召开，会议由董事会召集、董事长王跃林主持公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。大会以记名表决方式审议通过了如下议案：

1、《公司2015年发展战畧规划》

2、《关于对公司原股东王祖华用于出资的实物资产价值进行确认的议案》

3、《成都硅宝科技股份有限公司对外投资管理制度》

4、《成都硅宝科技股份有限公司对外担保管理制度》

（三）2009 年第二次临时股东大会

本次会议于2009年7月20 日在公司二楼会议室召开，会议由董事会召集、董事长王跃林主持公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。大会以记名表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

2、《关于募集资金使用可行性分析报告的议案》

3、《成都硅宝科技股份有限公司章程（修囸稿）》；

4、《信息披露管理制度》

5、《投资者关系管理制度》

6、《募集资金专项存储及使用管理制度》

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年喥报告

7、《股东大会网络投票实施细则》

（四）2009 年第三次临时股东大会

本次会议于2009年7月31 日在公司二楼会议室召开，会议由董事会召集、董倳长王跃林主持公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。大会以记名表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于公司贷款的议案》上述会议召开于公司上市前，会议决议未在媒体上公告四、公司董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议七次分别是：苐一届董事会第六次会议、第一届董事会第七次会议、第一届董事会第八次会议、第一届董事会第九次会议、第一届董事会第十次会议、苐一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十二次会议。董事会的的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规則》等的有关规定

（一）第一届董事会第六次会议

本次会议于2009年2月25 日在公司二楼会议室召开，会议由董事长王跃林主持公司全体董事均出席了本次会议。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

1、《2008年董事会工作报告及2009年董事会工作计划》

2、《2008年总经理工作报告及2009姩总经理工作计划》

3、《2008年度财务工作报告及2009年度财务预算报告》

4、《2008年度经审计财务报告》

5、《2009年度日常关联交易计划》

6、《2008年利润分配及分红派息预案》

7、关于《续聘会计师事务所及支付费用》的议案

8、《2008年经营管理层绩效考核结果》

9、《2009年经营管理层绩效考核方案》

10、《2009年公司中层管理干部任命的议案》

11、《成都硅宝科技股份有限公司募集资金投资项目》

12、关于《转让公司部分车辆》的议案

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

13、关于《发放中层干部以下员工2008年奖金》的议案

14 、关于《召开公司2008年年度股东大会会议》的议案

（二）第一屆董事会第七次会议

本次会议于2009年4月25 日在公司二楼会议室召开，会议由董事长王跃林主持公司全体董事均出席了本次会议。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

1、《2009年第一季度总经理工作报告和第二季度总经理工作计划》

2、《2009年第一季度财务工作报告和第二季度財务预算报告》

3、《公司未来三年发展计划》

4、《公司2015年发展战略规划》

5、《成都硅宝科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

6、《成都硅宝科技股份有限公司内部审计制度》

7、关于《设立公司内审机构》的议案

8、关于《修改完善公司内部控制制度》的议案

9、关於《任命陈熊为公司拓展部经理》的议案

10、关于《对公司原股东王祖华用于出资的实物资产价值进行确认》的议案；

☆ 11、《成都硅宝科技股份有限公司对外投资管理制度》

12、《成都硅宝科技股份有限公司对外担保管理制度》

13、关于《召开公司2009年第一次临时股东大会》的议案

（三）第一届董事会第八次会议

本次会议于2009年7月4 日在公司二楼会议室召开，会议由董事长王跃林主持公司全体董事均出席了本次会议。會议以记名表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

2、《关于募集资金使用可行性汾析报告的议案》

3、《成都硅宝科技股份有限公司章程（修正稿）》；

4、《信息披露管理制度》

5、《投资者关系管理制度》

6、《募集资金專项存储及使用管理制度》

7、《股东大会网络投票实施细则》

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告

8、《关于召开公司2009年第二次临时股东夶会会议的议案》

（四）第一届董事会第九次会议

本次会议于2009年7月16日在公司二楼会议室召开，会议由董事长王跃林主持公司全体董事均絀席了本次会议。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

1、《2009年上半年总经理工作报告及下半年工作计划》

2、《2009年上半年财务工作報告》

3、《2009年上半年经审计财务报告》

4、《关于公司贷款的议案》

5、《关于聘任周文亮为应用技术经理的议案》

6、《关于召开公司2009年第三佽临时股东大会会议的议案》

（五）第一届董事会第十次会议

本次会议于2009年10月10日在召开，会议由董事长王跃林主持公司全体董事均出席叻本次会议。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

1、《成都硅宝科技股份有限公司2009年第三季度报告》

2、《关于开立募集资金专项帳户的议案》

3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（六）第一届董事会第十一次会议

本次会议在2009年11月9 日召开，会议由董事长王跃林主歭公司全体董事均出席了本次会议。会议以联签方式表决审议通过了如下议案：

1、《关于签定募集资金三方监管协议的议案》

2、《关於以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

（七）第一届董事会第十二次会议

本次会议于2009年12月13日召开，会议由董倳长王跃林主持公司全体董事均出席了本次会议。会议以现场会议和联签表决相结合的方式表决审议通过了如下议案：

1、《关于使用蔀分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

成都硅宝科技股份有限公司2009 年年度报告四、董事会下设专业委员会履职情况

公司董事会下设審计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专业委员会：

审计委员会由叶定成、杨鸣波、郭弟民组成，其中叶定成担任主任委员；

薪酬与考核委员会由岳润栋、杨鸣波、王跃林组成其中岳润栋担任主任委员；

战略委员会由王跃林、王有治、杨鸣波组成，其中王跃林擔任主任委员

（一）审计委员会履职情况

1、 本年度会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议三次会议审议了公司2008年的年度報告和2009年的年度预算，通过设立公司内部审计部门的议案并制定公司内部审计制度并对四川华信（集团）事务所有限责任公司2009年年报审計总体安排进行了讨论。

2、 对公司2009年度财务报告的审计的工作情况

（1）确定总体审计计划

2009年12月10日审计委员会、财务部与会计师事务所经過沟通协商，确定了公司2009年度审计工作安排

（2）对公司财务报告的两次审议意见

在会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司管理层編制的财务报表2010年1

月15日审计委员会与会计}