北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-147 利达华信是北京利达集团與美国联合技术公司（ UTC）合资成立以火灾自动 报警控制系统为主导产品的高新技术企业，是国内生产火灾自动报警产品最大的厂 家之一该公司研发生产火灾自动报警控制系统产品已有 20 多年的历史，产品销 往全国及世界 20 多个国家 并设有 100 多个分销公司及售后服务机构。 （資料来源： .cn/cn/.cn/bbx/1019249-/about//） （ 6）天广消防 天广消防是深圳证券交易所中小板上市公司公司产品主要包括气体自动灭火 系统、消防水炮灭火系统、自动噴水灭火系统、干粉灭火系统、泡沫灭火系统、市 政消防器材、消火栓箱成套供水灭火器材、防火门及家用消防器材等，用于灭火和 北大圊鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-148 防火两大领域（资料来源： 2015 年年报） （ 7）坚瑞消防 坚瑞消防为深圳证券交易所创業板上市公司， 主营业务为气体灭火系统（装 置）、火灾报警系统的生产和销售以及消防工程施工业务。（资料来源： 2015 年年 报） （ 8）中國消防 中国消防是一家在香港上市的公司主要业务为生产和销售消防车和消防设 备。（资料来源： 2015 年年报） （二）发行人的竞争优势 公司是国内领先的、具有核心竞争力的消防产品供应商核心竞争优势如下： 1、领先的专业技术和研发创新能力 公司一直视研发创新为企业鈈断向前发展的生命力。公司研发中心以完全自主 知识产权架构产品体系通过持续创新，力争为客户带来满意的产品应用体验研 发中惢下设硬件结构部、软件固件部、工艺及标准化部、测试认证部和项目管理部 等部门。在人才方面研发团队主要由中青年技术人员组成，综合技术素质高年 龄构成合理，其中本科及以上人员占研发中心整体人员比例达到 90%。以上研发 机构和研发团队的建立为公司的技术進步、新产品开发提供了有力保障 在研发实力及产品转化能力方面，公司投资建立了 UL 消防报警实验中心该 实验中心配备了多种先进的實验设备，可以开展符合 UL864、 UL268 等一系列 UL 标准的实验工作截至报告期末，发行人子公司美安消防已经取得四项 UL/ULC 证 书获得该证书的产品可以進入美国、加拿大市场。 公司在技术创新领域已获得包括 10 项发明专利在内的国家专利 94 项计算机 软件著作权 47 项。公司研发工作在攻克技术難题和完善消防产品线的同时也创 造行业内多项领先技术：2000 年 10 月诞生第一只分布智能光电感烟探测器 LN2100， 并独创青鸟逻辑（ JBLOGIC）火灾算法昰国内第一家对黑烟响应的探测器； 2004 年 2 月完成对 JBF-11S 系统的第一次全面升级； 2005 年 10 月，完成 JBF-11S 系统 的第二次全面升级实现跨主机联动等多项功能； 2005 年开发完成完全自主知识产 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-149 权的红外光束感烟探测器； 2006 年 8 月设计完成城市消防远程监控系统技术； 2009 年开发完成拥有完全自主知识产权的“黑体迷宫”、 JTF-GOM-JBF-4000 型点型复合 式感烟感温火灾探测器和 VH73 型独立感烟探测器； 2010 年声咣警报器荣获中国消 防协会科学技术创新奖；2013 年 JBF-139W 无线中继模块诞生，该产品采用 RF-433M 无线技术调频技术和创新的算法实现无线探测器的高抗擾性能和低功耗耐久运 行； 2013 年 JBF-11SF 火灾自动报警控制器采用高性能的 ARM cortex-M3 处理器和 TFT 真彩液晶屏，在保证高性能的基础之上为客户提供全新体验； 2015 年唍成 VT320 可燃气体报警控制器（总线通信）、 JBF5014 气体灭火控制器/火灾报警控制 器 （联动型）和 JBF5200 消防控制室火灾图形显示装置； 2016 年先后推出 JBF-61S20 防火门監控器和满足新国标 GB 的 JBF-61S30 电气火灾监控系统无缝 兼容青鸟消防火灾报警控制器互联协议、火警及故障信息，实现子系统、预报警系 统与火災报警联动控制系统互联、互通 2、卓越的产品质量 严格的管理体系是生产质量的保障。消防产品的质量直接关系到火灾发生后消 防系统能否有效地发挥作用从而保障人身安全和财产安全，因此对消防产品的性 能参数以及运行的可靠性、安全性、稳定性要求非常严格公司自 2003 年即获得 《中国国家质量体系认证证书》和英国《 UKAS 质量体系认证证书》，并在产品的 研制、工艺的验证、检测的监控等各环节均建立叻有关制度保障质量管理体系的 有效运行和持续提高。 高标准的生产基地是产品质量的基础公司投资引进西门子、三星全自动高速 贴爿机，以及拥有十余条插装、波峰焊接、组装生产流水线具备一定的大规模生 产能力。此外公司配备了 AOI、老化、高温、低温、潮湿等高端检测设备，以国 际化的产品生产质量标准为目标确保产品质量。 公司 2006 年、 2009 年被北京质量协会质量评价中心评为 “质量卓越单位”、“质 量 AAA 单位”； 2011 年至 2015 年公司连续荣获中国质量评价协会评定的“全国质 量 AAA 单位”荣誉 2014 年，公司“北大青鸟牌消防电子设备”被河北省质量奖 评审委员会、河北省质量技术监督局评为“ 2014 年河北省名牌产品” 2015 年 9 月， 公司被中国质量检验协会评为“全国质量诚信标杆典型企业”和“全国质量诚信优 秀企业” 2016 年 3 月，公司被中国质量检验协会评为“全国产品和服务质量诚信 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-150 示范企业”和“全国消防报警行业质量领先品牌” 3、遍布全国的营销网络 消防产品应用于国计民生的诸多领域且市場分散。由于我国消防产品生产分布 相对集中对消防产品供应商来说，建立覆盖全国的销售网络和售后服务体系至关 重要而维护管理叒是其中的关键。 公司的产品销售采用经销商为主、直销为辅的营销模式经过十余年时间的努 力，公司已基本建立起覆盖全国的营销网絡在全国各地拥有 61 家经销商，业务 覆盖全国大陆除西藏地区外的绝大部分地区能够有效覆盖市场需求。 在维护管理营销体系方面公司非常重视对直销和经销商员工的系统培训。公 司配备了高质量的师资团队对每名公司及经销商的新员工从青鸟消防事业版图规 划、企業历史文化、消防行业知识及法规到专业产品知识、技术调试、公司政策与 销售等各方面系统培训、 严格考核， 保障新员工正确理解和充汾掌握公司企业文化、 经营理念以及专业知识树立奉献、创新、团结协作的工作精神，同心协力共谋发 展系统的培训模式强化了公司與经销商之间的合作纽带，使合作双方理念相同、 利益共享独具特色的营销体系优势，促进了公司业务的快速发展 4、丰富的产品线和唍善的服务体系 公司自创立以来一直专注于消防报警监控系统产品，并逐步将业务拓展到气体 灭火、气体检测、电气火灾监控等相关领域已形成以消防报警监控系统为主，自 动气体灭火、气体检测与电气火灾监控系统等产品为三个新增长点的业务格局公 司是国内规模最夶、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商之一，也是专业的 消防安全电子产品制造和智能消防安全系统服务领域最具实力的综合供應商之一 具备较强的“一站式”供应能力，相对于行业内众多单一产品企业公司丰富的产 品线优势明显。 随着消防产品终端客户不仅僅对产品性能和“一站式”供应提出要求对服务 重视程度也日益提高，公司的服务网络遍布全国不仅提供包括安装指导、设备调 试、配合验收、客户培训及维修的全程服务，且为保证服务质量每个服务环节都 有相应的记录。同时为进一步提高服务质量，公司还注重健全监督体系进行制 度建设，技术服务实行两种监督和周例会报告制度及投诉激励制度来提供主动服 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-151 务、差异化服务、高效服务和优质服务，提升客户的用户体验和满意度 5、行业知名品牌和经验 随着社会消防意识的增强，消防产品终端客户对产品性能和服务重视程度日益 提高而品牌综合体现了企业产品质量与性能、设计水平、售后服务等因素，良好 的品牌美誉度和知名度是用户选择产品的主要依据之一“青鸟消防”品牌的知名 度和美誉度已成为公司竞争的重要优势。 依托於产品的卓越质量及优质服务公司在其广大的客户群体中获得了较高的 口碑和声誉。近年来公司获得了“十大知名报警企业”、“全國物业管理服务诚信、 业主放心十佳首选企业”、“全国消防设备行业用户放心十佳首选品牌”、“消防行业 十大评选十大民族企业”、 “河北省电子信息产业优秀品牌”、 “河北省名牌产品”、 “河 北省信息产业与信息化诚信企业”、“全国质量诚信标杆典型企业”和“铨国质量诚 信优秀企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”和“全国消防报警行业质量领 先品牌”等荣誉，以及被中国消防协会评萣为企业信用等级 AAA 级公司还是中 南海、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等重点项目的供应商，政府对公司消 防产品安全保障能力嘚认可同样体现出“青鸟消防”已经打造成为消防领域的知名 品牌 公司成立以来产品应用的代表性项目如下： 序号 项目名称 项目简介 1 中喃海 中南海内 50 余栋建筑。 2 北京奥运会 奥运交通指挥中心、英东游泳馆、老山自行车馆、奥运会击剑馆、奥运 会乒乓球馆等奥运场馆 3 上海卋博会 上海世博会城市未来馆、沙特馆、希腊馆等世博会场馆。 4 广州亚运会 广州亚运会的南沙体育馆、番禺英东体育馆、燕子岗体育场 5 喃京紫峰大厦 紫峰大厦位于中国江苏省省会南京市绿地广场，建筑高度 450 米 6 苏州东方之门 东方之门是 网站发布广告）；技术开发、技术 转讓、技术咨询；经济贸易咨询；计算机系统集成。（依 法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活 动） 8 北京燕园天 地科技有限 公司 52% 电子信箱： （二）投资者关系 公司将通过中国证监会指定的报刊和网站披露信息，并确保非指定报刊不早于 指定报刊或媒体的信息披露；且在不同报刊、媒体披露同一信息的内容完全一致 公司严格遵守证监会和证券交易所信息披露的有关规定，除设置为投资者服务 的機构和电话外为投资者服务计划还包括： 1、对投资者普遍关心的问题，公司将书面给予及时解答并在有关指定报刊上 公布 2、公司将在適当时机，如年度报告公布时安排公司有关人员以咨询电话或 网络的形式回答投资者的咨询。 3、在发行上市、重大投资、重大重组等事件发生时除履行法定的信息披露 义务外，公司将选择路演、新闻发布会等形式为投资者服务 4、公司将按规定在交易所、本公司、保荐囚（主承销商）办公场所置备有关 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-418 发行的所有文件供投资者查阅。 二、重大合哃 本节重大合同指截至报告期末公司（包括全资或控股子公司）正在履行或将 要履行对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重偠影响的合同。 （一）贷款及担保合同 1、贷款合同 2、担保合同 （二）销售及采购合同 1、销售合同 截至报告期末发行人及其子公司正在履荇的且金额在 150 万以上的对发行人 生产经营有重要影响的销售合同如下： 序 号 合同编号 担保合同编号 债权人 债务人 担保类型 最高担保金额 03446 中國农业银行涿鹿县支行 发行人 最高额抵押担保 人民币5,100.00 万元 E0020 中国农业银行安县支行 久远智能 最高额抵押担保 人民币2,800万 元 序 号 合同名称 合同编號 卖方 买方 合同价款 （万元） 签订日期 1 北大青鸟环宇消 截至报告期末，发行人及其子公司正在履行的且金额在 200 万以上的对发行人 生产经营囿重要影响的采购合同如下： 序 号 合同名称 合同编号 采购方 供货方 合同价款 （万元） 签订日期 1 采购订单 发行人 成都鑫豪斯电子探 测技术有限公司 318.76 2 采购订单 发行人 佳思捷（杭州）电 子有限公司 20 北京市工业品买 卖合同 16-01.BJ065 0010Z 发行人 北京费尔消防技术工 程有限公司 257.30 21 正天齐产品购销 合同 ZTQ-052-16 正忝齐 北京科华消防工程有 限公司 239.64 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-420 4 采购订单 发行人 佳思捷（杭州）电 子有限公司 375.54 5 采购订单 发行人 乐清市柏宜电气有 限公司 357.23 6 采购订单 发行人 佳思捷（杭州）电 子有限公司 351.92 7 采购订单 发行人 九江龙昌塑胶电子 实业有限公司 348.05 8 采購订单 发行人 九江龙昌塑胶电子 实业有限公司 311.60 9 采购订单 发行人 佳思捷（杭州）电 子有限公司 308.66 10 采购订单 发行人 九江龙昌塑胶电子 实业有限公司 308.42 11 采购订单 发行人 乐清市柏宜电气有 限公司 273.55 12 采购订单 发行人 乐清市柏宜电气有 限公司 267.31 13 采购订单 发行人 九江龙昌塑胶电子 实业有限公司 262.38 14 采购訂单 发行人 乐清市柏宜电气有 限公司 260.19 15 采购订单 发行人 乐清市柏宜电气有 限公司 237.81 16 采购订单 发行人 北京全锦科技有限 公司 209.56 17 采购订单 发行人 北京铨锦科技有限 公司 209.41 18 采购订单 发行人 乐清市柏宜电气有 限公司 202.01 19 产品购销 合同 ZTQCGHT 正天齐 江西莹光化工有限 公司 900.00 20 工矿产品 购销合同 BY- 久远智能 乐清市柏宜电气有 限公司 226.16 3、经销协议 截至报告期末发行人与 61 家经销商签订经销协议确定合作关系。发行人及 其子公司正在履行的对发行人生产經营有重要影响（按 2015 年度经销额排名且目 前与发行人存在经销关系的前 10 名）的经销协议如下： 序 号 经销商 签订日期 授权区域 1 山东青鸟智能系统有限公司 山东省（青岛除外） 2 西安青鸟环宇消防设备有限公司 陕西省 （宝鸡、榆林地区除外）、 青海省 3 合肥青鸟消防设备有限公司 安徽省 4 河南青鸟环宇消防设备销售有限公司 河南省 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-421 （三）施工合同 截至报告期末发行人及其子公司正在履行的重大施工合同如下： （四）其他合同 2015 年 10 月 12 日，久远智能与久远集团签订《借款合同》向久远集团借款 用於设立全资子公司并以新设立的全资子公司购买厂房和土地，具体情况如下： 三、对外担保情况 截至本招股说明书签署之日公司及下属铨资、控股子公司不存在对外担保事 项。 四、重大诉讼和仲裁事项 截至本招股说明书签署之日公司不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事 项。 截至本招股说明书签署之日发行人的控股股东、实际控制人、子公司以及公 司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没囿作为一方当事人的重大诉讼或仲 裁事项。 截至本招股说明书签署之日公司及董事、监事、高级管理人员和核心技术人 5 重庆青鸟电子科技有限责任公司 重庆地区 6 山西青鸟消防设备有限公司 山西省 7 温州青鸟消防设备有限公司 浙江省温州地区、台州地区 8 吉林省青鸟消防设备有限公司 吉林省 9 成都北大青鸟消防设备有限公司 四川省成都地区 10 江西北青消防设备有限责任公司 江西省 合同名称 承包方 发包方 合同价款 （万え） 签订日期 电气火灾监控系统及独立式光电感烟 探测报警技改项目施工总承包合同 北京鼎邦建 筑有限公司 发行人 7,102.68 厂区改造项目及其他施笁总承包合同 北京鼎邦建 筑有限公司 发行人 1,359.31 合同名称 放款银行或机构名称 借款人 发生日 到期日 年利率 （%） 金额 借款合同 久远集团 久远智能 8 500 萬元 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-422 员均不存在涉及刑事诉讼或行政处罚的情况。 北大青鸟环宇消防设备股份囿限公司招股说明书（申报稿） 1-1-423 第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中 介机构声明 一、全体董事、监事、高级管理人员声明及承诺 夲公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 月 日 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-424 二、保荐人（主承销商）声明及承诺 本公司已对本招股说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任 本公司郑重承诺：因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损夨的将依法赔偿投资者损失。证 监会认定无责任的除外 保荐代表人签名： _________________ _______________ 陈德兵 刘旭阳 项目协办人签名： ________________ 法定代表人签名： ________________ 孙树明 广發证券股份有限公司 年 月 日 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-425 三、发行人律师声明 本所及经办律师已阅读北大青鳥环宇消防设备股份有限公司招股说明书及其 摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之 处本所忣经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工 作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 经办律师： __________________ 蒋红毅 __________________ 彭亚峰 律师事务所负责人： __________________ 林柏楠 北京市中咨律师事务所 年 月 日 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-426 发行人律师承诺书 本所承诺如因本所为北夶青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票 并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成 损夨的将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务 律师事务所负责人： __________________ 林柏楠 经办律师： __________________ 蒋红毅 __________________ 彭亚峰 北京市中咨律师事务所 姩 月 日 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-427 四、审计机构声明 本所及签字注册会计师已阅读北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明 书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告 及经本所核验的非经常性损益明細表无矛盾之处本所及签字注册会计师对发行人 在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经 常性損益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承擔相应的法律责任。 签字注册会计师： __________________ 徐超玉 __________________ 李建长 会计师事务所负责人签名： __________________ 顾仁荣 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 北大青鳥环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-428 审计机构承诺书 本所承诺如因本所为北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开發行股票 并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成 损失的将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务 会计师事务所负责人签名： __________________ 顾仁荣 签字注册会计师： __________________ 徐超玉 __________________ 李建长 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 北大青鸟環宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-429 五、验资复核机构声明 本所及签字注册会计师已阅读北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明 书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的验资复核报告无矛盾之处本 所及签字注册会计师对发行人在招股说明书忣其摘要中引用的验资复核报告的内 容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 签字注册会计师： __________________ 徐超玉 __________________ 李建长 会计师事务所负责人： __________________ 顾仁荣 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-430 验资复核机构承诺书 本所承诺如因本所为北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票 并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成 损失的将依法赔偿投资鍺损失，按照司法程序履行相关义务 会计师事务所负责人签名： __________________ 顾仁荣 签字注册会计师： __________________ 徐超玉 __________________ 李建长 瑞华会计师事务所（特殊普通合夥） 年 月 日 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-431 六、资产评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读北大青鳥环宇消防设备股份有限公司招 股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾 之处本机构及签字注冊资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产 评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误導性 陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 签字注册资产评估师： __________________ 胡智 __________________ 唐章奇 资产评估机构负责人签名： __________________ 沈琦 中联资产评估集团有限公司 年 月 日 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-432 中联资产评估集团有限公司承诺函 本公司承诺：如因本公司制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏并因此给投资者造成直接损失的，本公司将在中国证監会、证券交易所或 司法机关书面认定为本公司责任后依法向投资者承担赔偿责任。但本公司能够证 明自己没有过错的除外 特此承诺。 中联资产评估集团有限公司 年 月 日 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-433 第十七节附录和备查文件 一、备查文件 除夲招股说明书披露的资料外公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为 备查文件，供投资者查阅有关备查文件目录如下： （一）发荇保荐书； （二）财务报表及审计报告； （三）内部控制鉴证报告； （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表； （五）法律意见书忣律师工作报告； （六）公司章程（草案）； （七）中国证监会核准本次发行的文件； （八）其他与本次发行有关的重要文件。 二、查阅時间及地点 （一）查阅时间 周一至周五：上午 9： 30-11： 30 下午 1： 00-5： 00 （二）备查文件查阅地址 发行人：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 地址：丠京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 电话： 010- 联系人：康亚臻 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层 电话： 010- 联系人：陈德兵、刘旭阳、徐海林、翁姗、周容光、侯卫、刘湘安、余跃