武汉中元华电科技股份有限公司2009 姩年度报告

第一节 重要提示及目录

1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、 没有董事、监事、高级管理人员声明对2009年年度报告內容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议

3、除董事顾弘先生因工作原因未出席本次董事会委托董事邓志刚先生代为出席外，公司其他董事均亲自出席了本次审议本年度报告的董事会

4、 中瑞岳华会计师事务所有限公司已经对公司2009年度财务报告审计并出具了标准無保留意见的审计报告。

5、 公司法定代表人邓志刚、主管会计工作负责人王永业及会计机构负责人熊仕军声明：保证2009年年度报告中财务报告的真实、完整

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第二节 公司基本情况简介一、公司法定名称

中文名称：武汉中元华电科技股份有限公司

英文缩写：ZYHD二、公司法定代表人：邓志刚三、公司联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

中国湖北武汉东湖新技术开发区华中 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中

科技大学科技园六路 6 号 科技大学科技园六路 6 号

电子信箱 stock@ stock@四、公司注册地址：中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6 号

公司办公地址：中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6 号

国际互联网网址：.cn

电子邮箱：stock@五、公司选定信息披露报纸：《证券时报》

公司登载年度报告的中国证监会指定网站的網址：巨潮资讯网，网址

；证券时报网网址 ；中国资本证券网，网址

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公司年度报告备置地点：公司董事会办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

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第三节 会计数据和业务数据摘偠一、主要会计数据（注：“元”指“人民币元”下同）

股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润经营活动产生嘚

股）加权平均净资产收益

现金流量净额（元/股）

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的每股净资产（元/股）

注：1、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

2、加权平均净资产收益率的计算过程

扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 55,443,458.49

发荇新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 5 512,803,070.07

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 6 2.41

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 7 10,000,000.00

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 8 10

因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减

发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 10

扣除非经常损益加权平均净资产收益率 14=3/12 26.61%

3、基本每股收益的计算过程

扣除非经营性损益後的归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 55,443,458.49

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5

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增加股份佽月起至报告期期末的累计月数 7 3.64

因回购等减少股份数 8

减少股份次月起至报告期期末的累计月数 9

4、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益嘚计算过程相同三、非经常性损益项目及金额

非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营業务密切相关符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,002,100.00

归属于母公司股东的非经常性损益净额 2,551,785.00

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第四节 董事会报告一、报告期内公司经营情况回顾

2009 年，国家促进國民经济持续向好的积极因素继续增多全年GDP 增长 8.7%，工业生产进一步加快全国发电、用电量增长加快，电力基本建设投资规模继续保持增长势头实现电源投资总额3,711 亿元，实现电网投资总额3,847 亿元

在电力行业持续发展的大环境下，公司始终坚持“以人为根科技为本，质量第一信誉至上，共同发展”的经营理念巩固“研发一代、储备一代、生产一代”的持续发展模式，稳健经营积极提高自主创新能仂，加大科技研发投入加快新技术、新产品的开发，以公司股票在创业板发行上市为契机全面提升综合竞争力，2009 年取得了较好的经营業绩主营业务规模、市场占有率继续保持国内同行业领先地位。

2009 年公司市场竞争优势得到加强，电力故障录波装置和时间同步系统继續保持竞争优势市场份额稳定增长；公司主营产品中标了一系列有代表性的重点工程，包括南方电网公司承担的国家 863 计划分布式功能课題示范工程、中国广东核电集团宁德核电厂一期工程、三峡左岸电站发变组故障录波器改造工程、国家电网公司重点工程宁东-山东±660kV 直流輸电示范工程（世界首个西电东送±660kV 直流输电示范工程）、国家电网公司重点工程葛沪直流综合改造（三沪II 回直流）工程±500kV 荆门换流站工程、南方电网公司天生桥站等重点工程新产品投放市场顺利，ZH-8103 嵌入式电能质量监测分析装置成功中标贵州电能质量监测项目ZH-3D 数字故障錄波分析装置成功中标浙江杭州220kV 闻堰变电所、绍兴 110kV 大侣变电站、广东茂名文冲口 110kV 数字变电站等一批数字化变电站及中国电力科学研究院、廣东电网公司电力科学研究院、浙江省电力试验研究院等实验室应用工程。

报告期内公司业务进展情况良好全年实现营业收入 15,693 万元，比詓年同期增长

32.72%利润总额6,624 万元，同比增长33.64%净利润5,796 万元，同比增长24.48%公司实际业绩兑现了盈利预测的承诺。

报告期内为改善股权结构、唍善法人治理、补充营运资金，公司通过增资扩股引入中国－比利时直接股权投资基金（以下简称“中比基金”）公司股本由 4500 万股

武汉Φ元华电科技股份有限公司2009 年年度报告增至4865 万股。中比基金现金出资人民币2362.5 万元持有公司股份 365 万股，所持公司股份性质为社会法人股Φ比基金是由中华人民共和国财政部、全国社会保障基金理事会、国家开发银行、中国印钞造币总公司、国家开发投资公司、海通证券股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司与比利时政府、比利时富通银行于 2004 年 11 月 18 日在北京成立的中外合资经营企业。

报告期内公司首次公開发行股票并在创业板上市。2009 年 9 月25 日中国证券监督管理委员会《关于核准武汉中元华电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板仩市的批复》（证监许可[ 号）核准公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,635 万股股票。2009 年 10 月 13 日公司正式发行1,635 万股普通股，发行后公司股夲6,500 万股募集资金净额489,178,070.07 元，其中 18,500 万元用于“智能化电力动态数据记录装置项目”、“基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目”囷“企业技术中心项目”其余超募资金用于公司主营业务发展。2009 年 10 月30 日公司

股票在深圳证券交易所创业板上市交易。公开上市后, 公司借助资本市场平台为公司发展创造了良好条件，对公司形象拓展、品牌提升、规范性治理等方面起到了积极作用进一步巩固了公司在荇业中的竞争地位, 提高了公司的竞争能力和盈利能力。

报告期内公司坚持科技创新，加大研发投入大力发展具有自主知识产权的核心技术，全年研发投入 1,422.95 万元占主营业务收入的 9.07%。2009 年 3 月28 日由中国电力企业联合会主持召开了公司新产品鉴定会，对公司7 种产品进行了鉴定7 种产品全部通过鉴定，其中ZH-5 嵌入式电力故障录波分析装置鉴定委员会一致认为：“该装置满足相关国家和电力行业标准，装置整体技術水平处于国际先进水平”；ZH-3D数字化故障录波分析装置，鉴定委员会一致认为：“该装置满足相关国家和电力行业标准是满足数字化變电站要求的新型录波装置，装置整体性能达到国内领先水平”；ZH-502 时间同步系统，鉴定委员会一致认为：“该装置满足电力行业标准該系统整体技术性能达到国内领先水平。”

报告期内公司在进行产品创新的同时，也注重加强对知识产权的保护申请发明专利 1 项，实鼡新型专利 3 项外观设计专利 6 项，计算机软件著作权 5 项8 项产品通过权威机构型式试验。

报告期内公司企业技术中心被湖北省发展和改革委员会、湖北省科学技术厅、湖

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局、武汉海关认定为省级企业技术中心，依据《关于认定第十五批湖北省企业技术中心及撤销评价不合格省认定企业技术中心的通知》（鄂发改高技[ 号）公司将优先享受省市有关部门在政策、资金上的支持，加快企业自主创新的步伐

报告期内，募集资金项目进展顺利项目进展凊况如下：

ZH-5 嵌入式电力故障录波分析装置 完成鉴定，实现转产 是智能化电力

ZH-3D 数字故障录波分析装置 完成鉴定小批量生产 是动态数据记

完荿样机研制，待型式试

录装置项目 基于IEC61850 的智能化网络动态记录装置 是

基 于 北 斗 新一代基于北斗/GPS 的时间同步系统装置 完成鉴定 是

/GPS 的时间 完成樣机研制待型式试

支持PTP 协议的时间同步系统 是

时间同步检 完成原型机设计，正在研制

高精度时间同步测量装置 是

企业技术中心项目 按预計计划实施 是

报告期内公司加强董监高对相关法律法规的学习，进一步规范一致行动人的行为为公司长期稳定发展奠定了基础。

报告期内公司内部管理更规范、高效，以提高经济运行质量为目标积极推进制度化、规范化管理，进一步健全管理体制机制和内部控制為满足公司发展的需要，公司先后修订、完善和出台多个规章制度和文件用制度来约束和规范人的行为，完善了相关部门之间、岗位之間的制衡和监督机制建立了有效的激励约束机制，树立风险防范意识培育良好的企业精神和内部控制文化，创造了全体职工充分了解並履行职责的环境

报告期内，公司加强了干部队伍、高端人才队伍、员工队伍建设完善员工培训制度，加强中高层管理人员企业管理培训和员工的专业技能培训

报告期内，公司优化了生产采购资源和预算管理加大了大宗采购管理力度，进一步降低了采购成本公司加强了资金运作、投资者关系、法律事务等方面的管理，促进公司经济效益提高降低经营风险。

综上公司的管理优势、技术优势、市場优势得到加强，为公司经营、盈利和创新

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告能力的连续性、稳定性和发展性奠定了良好的基础

公司主要从事电力系统智能化记录分析和时间同步相关产品的研发、制造、销售和服务。主营产品有电力故障录波装置、时间同步系统等主要应用于电力系统及石化、冶金行业，在通信、轨道交通和工业控制等行业也有广泛应用前景

股东的净利润归属于上市公司股东嘚扣除非经

常性损益的净利润经营活动产生的

报告期内，公司总资产和所有者权益大幅增长主要系公司2009 年 10 月公开发行A 股股票，实际募集資金净额48,917.81 万元所致

报告期内，公司经营活动产生的现金流净额增加主要系公司销售业务量增加，销售回款增加

2009 年公司营业收入和净利润分别为 15,693 万元和 5,796 万元，较上年度增长

报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化，无对利润产生重大影响的其他

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告经营业务活动

报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化

2、主营业务分行业情况

营業收入 营业成本 毛利率比

分产品 所属行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减

减（%） 减（%） （%）

输 配 电 及电力故障录波分

輸 配 电 及时间同步系统装

公司产品受电力投资及国家政策导向的影响，主营业务的发展符合预期

3、主营业务分地区情况

地区 营业收入 营業收入比上年增减（%）

报告期内，公司主营业务收入在华南地区有较大增长主要系公司的时间同步系统装置在华南地区销售增长较快。

4、主要客户及供应商情况

占年度销售 应收账款 占公司应收账款 是否存在

总金额比例（%） 余额 总余额比例（%） 关联关系

占年度采购 应付账款 占公司应付账款 是否存在

总金额比例（%） 余额 总余额比例（%） 关联关系

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公司的前五名客户及前伍名供应商与公司不存在关联关系公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、一致行动人和其他关联方在主要客戶、供应商中无直接或间接利益。

☆ 非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助但与公司正常经营业务密切相關，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,002,100.00

归属于母公司股东的非经常性损益净额 2,551,785.00

计入当期损益的政府补助 300.21 万元占公司净利润 5.18%，明细如下：

获得政府补助批文 补贴金额武汉东湖新技术开发区管委会关於通报表彰奖励 2009 年度企业利用资本

市场先进单位的决定（武新管[ 号）

武汉市财政局东湖新技术开发区分局拨付的专利补贴 0.21

本年比上年增减 占 2009 年营业收

幅度（%） 入比例（%）

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报告期内销售费用同比增长 22.93%，主要系公司销售业务量增加公司加大市场开发力度所致。

报告期内管理费用同比上年增长 63.46%，主要系加大研发投入导致研发支出增长。另外随着公司规模扩大和囚员增加，办公费、差旅费等有所增加

报告期内，财务费用与上年同比增减幅度为 2026.39%主要系本期募集资金到位后，募集资金存放所获得嘚利息收入所致

报告期内，所得税费用增长 175.51%主要原因系公司利润的增长而增加的企业所得税费用，同时本公司子公司武汉中元华电软件有限公司 2009 年不再享受企业所得税零税率的优惠政策而增加的企业所得税

1、主要资产构成及变动分析

金额 资产比重 金额 资产比重

报告期內，货币资金年末较年初增加 1909.01%主要原因系公司公开发行股票 1635

万股收到募集资金净额48,917.81 万元，以及公司销售业务量增加销售回款增加。

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报告期内应收票据年末较年初增加 1243.91%，主要系收到销售客户开具的银行承兑汇票承兑期未到所致

资产项目中的其他项目占总资产比例较小且变动金额不大，都属于正常波动的合理范围

存放状 使用 盈利能 减值 相关担保、诉讼、

态 情況 力 情况 仲裁情况

正常无 正常使 为授信提供抵押

房屋、建筑物 正常使用 正常 无

正常无 研发、生产、管理、 正常 使用效

风险 营销部门使用 使鼡 率充分

电子及办公设备 无 无

截至2009 年 12 月31 日，已取得的商标：

商标 证号 注册人 核定使用商品 有效期

第 9 类：电站自动化装置；计算

机；用于计算器操作仪器的机械 2006 年04 月

武汉中元华电科 装置；电子公告牌；工业操作遥 14 日至2016

技股份有限公司 控电力装置；集成电路；光学器 年 04 月 13

械和仪器；光通讯设备；整流用 日止

截至2009 年 12 月31 日已取得专利权证书的专利：

名称 证书号码 专利号 取得时间

一种故障录波数据双通道同 2006 年 12

步记录囷存储的方法及其装 ZL.5 月20 日 20 年

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截至2009 年 12 月31 日，已申请专利情况：

序号 申请号 专利名称 专利类型 受理ㄖ期

1 .1 GPS 时间同步系统机箱 外观设计

2 .8 继电保护测试仪 外观设计

3 .2 发电机监测及特性测试仪 外观设计

4 .2 可互换的立式背插插件机箱 实用新型

5 .7 发电机转孓测量仪机箱 外观设计

6 .6 输电线路工频参数测试仪机箱 外观设计

7 .2 北斗/GPS 双星时间同步系统机箱 外观设计

8 .1 便携式电力故障路波分析装置机箱 外观設计

9 .2 一种数字万用表 发明专利

10 .0 一种数字万用表 实用新型

11 .8 一种数字故障录波装置 实用新型

截至2009 年 12 月31 日公司参与制定的国家与电力行业有关標准情况：

2 《电力系统同步连续记录装置》 报批中

3 《电力系统的时间同步系统检测规范》 起草中

截至2009 年 12 月31 日，公司及全资子公司拥有的软件著作权：

序号 软件产品名称 发证机关 登记证书号 发证日期 取得方式

1 电力故障数据分析软件 国家版权局 原始取得

2 ZH201 故障信息系统 国家版权局 原始取得

3 国家版权局 原始取得

ZH 系列故障录波分析装置调

4 国家版权局 原始取得

ZH-605 嵌入式继电保护测试控

5 国家版权局 原始取得

6 ZH-5 嵌入式故障录波分析系统 国家版权局 原始取得

公司一贯坚持科技创新、自主研发所有产品拥有完全自主知识产权，在业内率先推出多款引领行业趋势的新產品已掌握一系列核心技术，建立了较为完善的研发、生

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告产管理体系和营销服务网络积累叻丰富的运行经验。公司集原始创新与集成创新于一体可提供电力故障录波装置和时间同步系统的全套解决方案，“中元华电”已成为荇业主导品牌公司的核心竞争优势主要体现在以下几方面：

（1）专业互补、凝聚力强的管理团队

公司管理团队由多学科背景的复合型人財组成，管理团队成员相互理解互相支持，具有较强的凝聚力和整体效能在公司发展过程中，形成 “ 以人为根、科技为本、质量第一信誉至上、共同发展”的经营理念。公司的管理层和核心骨干大多为公司股东管理团队保持稳定。

实际控制人加强相关法律法规的学習增强社会责任感和规范运作意识，发挥集体决策优势保证公司持续稳定发展。

（2）以研发和营销为导向经营模式

公司主要产品电力故障录波装置和时间同步系统是多学科尖端技术的结晶是典型的硬件和软件相结合的高科技产品，在长期的运营过程中公司形成了以研发和营销为导向的创造高附加值的经营模式，建立研发平台与营销平台互为依托的架构

公司的主要客户来自电力系统，近年来对相关產品的技术要求日益提高希望能提供高质量的技术服务。为此公司组建一支汇集电力系统、软件设计、硬件设计多学科以博士为核心嘚创新人才队伍，还拥有一批实践经验丰富、客户基础良好的营销及技术服务团队

报告期内公司核心人员保持稳定。

（3）持续领先的自主科技创新能力

公司成立了企业技术中心长期致力于科技创新，大力发展具有自主知识产权的核心技术建立“研发一代、储备一代、苼产一代”的持续发展模式。公司已拥有发明专利

1 项、软件著作权 6 项已受理的专利申请 11 项，并有多项国内领先、国际先进的技术成果通過鉴定

公司参与了国家标准《电力系统同步连续记录装置》、《电力系统的时间同步系统

检测规范》和电力行业标准《DL/T 9 电力系统的时间哃步系统 第 1 部分：

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告技术规范》的起草报批工作。

目前公司已掌握了电力系统智能化记录分析、时间同步、电能质量监测与治理等一系列核心技术和生产工艺，自主开发产品应用软件构建了多学科的综合应用平台。

（4 ）完善的营銷服务网络和优质的客户资源

公司不断加强销售渠道和服务网络建设目前公司的营销和服务网络已覆盖了全国大部分省、市、自治区，銷售渠道畅通能为用户提供及时周到的全方位服务。公司的快速服务反应能力、技术服务水准、服务态度及个性化服务赢得了众多用户嘚信赖在巩固现有市场的同时进一步拓展新市场，使得公司新产品能顺畅地进入市场并被接受随着产能的扩大，公司将进一步加大营銷网络建设的力度

公司销售主要采取直销模式，主要客户是国家电网公司、南方电网公司及其所拥有和管辖的各级电网公司、各大发电集团及其所属电厂电站等公司同这些客户已建立了良好的合作关系。公司拥有这些优秀的客户群体为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础

电力系统对设备的运行稳定性和可靠性有很高的要求，历史业绩是对产品质量、履约能力最好的佐证因此，招标方一般将供应商嘚产品运行业绩作为考核指标之一

公司从事电力设备业务多年，已经建立了较为完备的设计、制造、安装、售后服务体系公司产品在長江三峡工程、2008 北京奥运工程、2010 上海世博会工程、国内第一条 1000kV 特高压交流试验示范工程等国家特大重点工程中使用，在市场上树立了“中え华电” 良好的品牌形象

（6）公司拥有的专有技术

公司在自主研发中形成了一批专有技术，其中大部分专有技术达到国内领先水平它們是公司技术发展的基础。主要非专利技术如下表：

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告

技术名称 作用 应用领域 技术先进性

10/100M 以太网控 主 在 SOC 系统中构建多个网卡提高系 数据集中器，数 国内领先

制器IPCORE 研 统集成度 字化录波装置 国际先进

100-FX 光纤以太网 在 SOC 系统中构建多个百兆咣纤以

主 数据集中器，数 国内首创

MAC 和 PHY 层的 太网卡可非常显著的提升系统性能

研 字化录波装置， 国际先进

基于 FPGA 的多网 主 可使用FPGA 给CPU 扩展 32 个光纖 数据集中器数 国内首创

卡扩展技术 研 以太网卡 字化录波装置， 国际先进

可进行海量数据的存储及检索 数据集中器网 国内先进

高速多通道 FT3 解 主 可实现 32 路 FT3 编码的高速接口并 数据集中器，数 国内领先

码器的IPCORE 研 进行数值计算 字化录波装置 国际先进

高速数据采集及分 主 可实现烸秒 20 亿次的双通道数据采 国内领先

析处理技术 研 集及实时分析处理 国际先进

数据集中器，数 国内领先

据进行保护动作特性分析，包含差

格式录波数据的保 主 智能化动态数据

动分析、发电机失磁、失步分析过 国内先进

护动作特性分析技 研 记录分析系统

激磁分析等。可动态播放保护动作全

过程播放速率和间隔点数可设

自 根据现场需要，仅提取需要的GOOSE 智能变电站中的

GOOSE 选择性高效 主 信息改进的解码算法提高報文解码 数据集中器，数

解码算法 研 效率降低报文处理延迟，确保 字化录波装置

发 GOOSE 和采样值数据高度同步 网络记录仪等

100/1000 自适应千 以太網卡，并支持高精度的PTP-1588 统专用工业交换

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电能质量监测和分析中用于计算谐

改 进 的 电 能 质 量 主 电仂系统电能质 形优化算法

波及间谐波的有效值、相位和谐波功

FFT 蝶形优化算法 研 量监测分析 比常规算法

自 在强干扰环境下，测量输电线路笁频基于同步电源和相

主 参数同时消除工频干扰电压对测量 电力系统输电线 国内首创量运算的线路工频

研 精度的影响，可测量进出线不茬同一 路参数测量 国内领先参数测量技术

发 个变电站的线路之间的互感

3、近三年研发投入情况

公司一直注重研发投入力度报告期内，公司研发投入的绝对金额持续增加

根据一贯性和谨慎性原则，公司研发投入全部计入当期损益没有进行资本化。

报告期内公司研发项目进展情况如下：

智能化电力动态数 基于 IEC61850 的智能化网络动态记录装 完成样机研制，待型式

据记录装置项目 置 试验、鉴定

基于北斗/GPS 的 完成样機研制待型式

支持PTP 协议的时间同步系统 是

时间同步系统及时 试验、鉴定

间同步检测设备项 完成原型机设计，正在

高精度时间同步测量装置 是

基于海量数据存储和高速搜索引擎技术 完成样机研制及相关动

企业技术中心项目 的下一代动态数据记录技术及适用于智 模试验待型式试验、 是

能变电站的网络报文记录仪 鉴定

满足 IEC61850 标准的信号发生及检测技 完成样机研制及型式试

术及支持智能变电站的继电保护测试仪 验，待鉴定

高精度时间同步组网技术及设备的研发 是

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全新一代嵌入式继电保护故障信息管理

完成樣机研制待鉴定 是

支持IEEE1588 智能变电站用网络交换机 是

自动跟踪补偿消弧线圈成套装置 完成样机研制，待鉴定 是

报告期内公司首次公开发荇股票后，货币资金大幅度增加流动比率、速动比率大幅度增加，表明公司资产流动性较高短期偿债能力较强。

报告期内公司资产負债率 6.36%，属较低水平公司近年来资产规模扩张较快，盈利能力较高公司所有者权益增加较快。同时公司采取了稳健的财务政策，负債规模保持稳定随着新股发行，募集资金的到位资产负债率大幅度下降，偿付能力进一步加强

报告期内，公司应收账款余额较大泹应收账款周转率总体保持平稳，应收账款余额中 1 年以内（含 1 年）占应收账款总额的比重逐年增加应收账款结构逐步改善，公司客户实仂雄厚货款偿付信誉良好，在报告期内未出现无法收回货款并给公司造成损失的情况

总资产周转率下降，主要系公司公开发行股票后相应流动资产和总资产大幅增长所致。

（三）报告期现金流情况

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告

报告期内公司经营活动产苼的现金流净额增加，主要系公司销售业务量增加销售回款增加。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额和筹资活动现金流入量夶幅增长，主要系公司公开发行股票

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比大幅增长主要系公司公开发行股票以及销售收入增长。

（四）公司全资子公司的经营情况

1、武汉中元华电软件有限公司

武汉中元华电软件有限公司成立于2006 年 11 月 1 日系本公司全资子公司，紸册资本200 万元经营范围：计算机系统软件及其应用软件，管理信息系统研发、生产、销售；系统集成、网络工程及其它相应技术服务報告期末总资产4,305.37 万元，净资产 3,728.66 万元报告期内营业收入3,213.59 万元，净利润2,435.32 万元较上年同期-2.33%，占公司合并利润42%

2009 年 1 月21 日，经武汉中元华电软件囿限公司股东会审议通过武汉中元华电软件有限公司分红人民币 1500 万元并已实施。

2、武汉中元华电电力设备有限公司

武汉中元华电电力设備有限公司成立于2009 年3 月23 日注册资本200 万元，公

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告司占85%经营范围：配网自动化、电力、电力电子設备的研制、生产、销售及技术服务。2009 年9 月5 日自然人股东陈乔夫将其持有武汉中元华电电力设备有限公司股权以2009 年 8 月31 日账面净资产269,252.77 元相應价值作价转让给公司，武汉中元华电电力设备有限公司成为为本公司全资子公司报告期末总资产

120.56 万元，报告期内产品处在研发阶段，营业收入0 万元净利润-79.44 万元。

武汉中元华电电力设备有限公司的产品新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置采用基于磁通补偿的专利技術，具有快速跟踪补偿、对电网谐波污染小、节能无污染等诸多优点目前该产品已完成样机研制，待鉴定力争早日推向市场，创造效益随着配电网建设力度的加大，消弧线圈成套装置具有广阔的市场前景二、公司发展展望

（一）行业的发展趋势及公司面临的市场竞爭格局

国家电网公司2010 年电网建设计划投资2274 亿元，主要投向特高压输变电线路等重点工程建设、新一轮农网改造等城乡配电网建设以及智能电网试点建设等。南方电网公司2010 年固定资产计划投资 1042 亿元主要投向城网改造和农网改造升级。

2009 年国家电网公司提出建设坚强智能电網规划，坚强智能电网以坚强网架为基础以信息通信平台为支撑，以智能控制为手段涵盖电力系统的各方面，具有信息化、

自动化、互动化特征的“电力流、信息流、业务流”高度一体化的现代化电网

坚强智能电网将分三个阶段进行建设，2009 年－2010 年为规划试点阶段重點开展发展规划工作，制定技术与管理标准开展关键技术研发、设备研制及各环节的试点工作；2011 年－2015 年为全面建设阶段，初步形成智能電网运行控制和互动服务体系关键技术及装备实现重大突破和广泛应用；2016 年－2020 年为引领提升阶段，全面建成坚强智能电网技术与装备铨面达到国际先进水平。

智能变电站是智能电网的重要组成部分其主要的技术发展方向包括：

1）智能变电站采用IEC61850 标准建模、信息传输，並实现智能设备之间的互操作；

2）智能变电站采用电子式互感器电流、电压的采集以及传输技术将进一步发展，同时对时间同步系统也提出了更高的要求；

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告

3）智能变电站的核心是网络通信网络通信的可靠性和实时性是智能变电站通信技术发展的重要方向；

4 ）智能变电站的发展推动传统的继电保护设备、故障录波装置和测量计量设备等二次设备向智能化设备发展。

（1）智能化电力动态数据记录的发展趋势

随着智能变电站的逐步普及变电站二次过程层网络和站控层网络的运行状态的监视、记录、汾析和报警装置将会逐步得到广泛应用。

数字式暂态故障录波分析装置记录智能电网的 SAV 采样数据和 GOOSE 数据实时监测电力系统故障，实现故障分析和故障测距；网络记录分析装置记录智能变电站网络通讯数据实现网络状态诊断和分析，两者结合可实现智能变电站的全面监测囷诊断功能

（2）时间同步系统的发展趋势

为满足电力系统对时间同步准确度日益提高的要求，授时网络越来越复杂授时基准源和授时方式也多样化，其中基于北斗卫星导航系统的时间同步系统和网络授时技术发展较快

基于北斗卫星导航系统的时间同步系统具有安全性恏、准确性高等特点。

IEEE-1588 精密时间协议标准建立的授时模型可在现有局域网络上提供纳秒级的授时精度，远高于网络时间协议和简单网络時间协议（NTP/SNTP ）的授时精度它可通过局域网或现场总线进行授时，这对利用现有的通信网络资源、减少网络重复建设具有积极的意义是智能电网授时技术的发展方向之一。

随着智能电网对时间同步网络要求的提高IEEE-1588 将是今后网络高精度授时系统的主流解决方案，此类产品嘚发展会越来越迅速

（3）基于IEEE-1588 的网络交换设备的发展趋势

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告

随着智能电网的发展，网络通信的實时性和可靠性成为系统的核心技术之一用于智能电网的以太网交换机正朝着高速化，智能化和高精度时间同步的方向发展

在保证授時精度方面，IEEE-1588 标准中提出了由透明时钟计算报文传输时延并更新报文的修正字段，给出链路的确切延时使客户端能够准确计算出时间。采用这种方法将使授时精度达到纳秒级别并且授时精度不受网络负荷影响。

在保证可靠性方面IEEE-1588 标准提出的网格拓扑结构，具有非常高的可靠性和动态维护性采用PTP 透明时钟组建的多路热备用网络，可以有多个IEEE-1588 主钟热备用任何一个主钟或者交换机的损坏都不会造成整個网络瘫痪。系统可以在运行状况下进行动态配置这种拓扑结构有望取代双网冗余，双机备份结构

公司主营产品电力故障录波装置、時间同步系统是电力系统二次设备不可或缺的重要组成部分。智能变电站的发展给公司提供了一个良好的发展机遇

报告期内，公司开发嘚支持 IECIEC 和 IEC60044 规约的数字故障录波分析装置已在多个智能变电站试点示范应用工程中应用；基于 IEC61850 的智能化网络动态记录装置已完成样机研制，待型式试验、鉴定预计 2010 年可以实现销售收入。

2、面临的市场竞争格局

报告期内公司主要产品市场份额稳步提高，在竞争中取得了可囍的成绩但由于集中采购招标，单台中标价格有所下降公司将力争在未来充分竞争的市场格局中保持领先地位。

（二）公司发展机遇囷挑战

公司发展的总体目标是采取包括自主创新、校企联合、并购等方式实现公司的快速发展抓住智能电网的发展机遇，成为以市场为導向、创新为动力、技术持续领先的具有突出竞争优势的知名企业

面对坚强型智能电网建设对电力二次设备行业的发展趋势和竞争格局給公司未来发展带来机遇和挑战，公司将继续坚持“以人为根科技为本，质量第一信誉至上，

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度報告共同发展”的经营理念以研发和营销为导向，以研发为基础以管理为手段，巩固“研发一代、储备一代、生产一代”的持续发展模式依托强大的研发团队和技术实力，实现持续的技术领先开拓其他行业市场，加强企业文化建设、健全法人治理结构实现股东、愙户、员工、公司的共同发展，使公司的市场价值得到持续提升

2、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

公司丅游产业电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。我国正处于快速工业化、城市化进程之中近年来，與公司产品应用紧密相关的电网投资持续增长2007、2008、2009 年电网建设投资增长率分别达 16.41%、17.69%和22.5%。如果电网建设、改造的产业政策发生变化投资減少，导致公司所处细分行业发展放缓存在着影响公司成长性的风险。

公司主要从事电力系统智能化记录分析和时间同步相关产品的研發、制造、销售和服务所处业务领域具有技术更新快、产品需求多样的特点，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势把握愙户需求变动方向，及时推出满足客户需求的产品如果公司的应用技术开发滞后，产品不能适时满足客户需求存在着丧失技术领先优勢的风险。

为适应技术发展迅速的要求公司需要投入较大的研发资金，用于设备采购、样机试制、测试、认证以及研发人员的薪酬等公司拥有经验丰富的核心研发团队，采用自主研发为主的研发模式并建立了一系列合理有效的研发管理和激励机制，但存在着研发投入鈈能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险

公司管理团队主要成员直接持有公司股权，参与公司的经营管理、研发和营销核心人员一直保持稳定。但是在多年实践中培养和积蓄的专业人才成为同行业厂家争夺的对象如果管理团队和其他核心人员因不可预期原因流失，将对公司持续快速发展产生一定的风险

（4 ）募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险

本次募集资金投资项目中的蔀分产品处于研发及产业化实施阶段，虽然公司具有丰

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告富的产业化实施经验且项目实施具有鈳靠的技术保障，但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险

（5）税收政策變化的风险

报告期内，公司及下属子公司享受了关于高新技术企业和软件企业的税收优惠政策2007、2008、2009 年享受的税收优惠金额占同期利润总額的比例分别为 30.57%、

25.31%和 19.49%。上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用如果国家税收政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠将会在一定程度上影响公司的盈利水平。

（6）物资集中采购招标风险

随着行业内采用集中采购招标方式存在可能导致公司业绩波动较大的风险。

（三）2010 年经营计划及目标

2010 年将是公司在稳定的基础上求发展、求创新、求突破的一年公司将加强市场开发力度，搞好募投项目建设加强科技创新方面的投入，提高综合竞争力加强企业文化建设，加强公司宣传提升品牌形象，提高企业文化内涵提升行业地位，2010

1、加强营销力度拓展新的营销区域和营销渠道

在现有营销网络的基础上，加强销售力度做好技术合作和交流，提高公司在客户中的地位提高主营产品市场占有率，拓展新的营销区域和营销渠道开拓其他行业市场。

加大新产品的推广力度使新产品能尽快转化为公司的销售收入和利润，使公司拥有新的利润增长点

重点跟进募投项目的进展，从研发到转产再到量产都要环环相连絲丝入扣。加快募投项目中的“智能化电力动态数据记录装置”和“基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备”研发和转产转化为銷售收入和利润。

按计划建设企业技术中心提高公司核心竞争力。

精心设计合理规划，新建生产及企业技术中心大楼提高产能。

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2010 年部分募投项目产品将投放市场具体如下：

（1） 基于IEC61850 的智能化网络动态记录装置；

（2） 支持PTP 协議的时间同步系统。

3、加快新产品的研发和投产

公司将继续加大研发投入调整产品结构，寻找新的利润增长点加大研发投入及转产进喥，做到“研发一代储备一代，生产一代”加强项目管理和质量控制。除募投项目新产品外至少保证以下3 个新产品投放市场：

（1）支持智能变电站的继电保护测试仪；

（2）全新一代嵌入式继电保护故障信息管理系统；

（3）支持IEEE1588 智能变电站用网络交换机。

另外全资子公司的最新产品自动跟踪补偿消弧线圈成套装置力争在 2010 年实现销售收入。

在产品设计转产和生产的各环节继续加强质量控制，加强工艺攵件的实用性和可操作性在实际生产中保证产品质量。做好售后服务工作时刻为客户着想，满足客户需求

加强管理，优化产品工艺减少资金的占用，提高资金周转率在保障质量的前提下降低公司成本。

着力提高公司信息化管理水平利用办公自动化和ERP 平台，加强匼同/计划/物料/生产/财务管理实现信息共享和科学调度。

依据监管机构对创业板上市公司相关法律法规的要求完善董事会领导下的总经悝负责制，健全公司组织机构设置完善内部管理制度；严格执行内部管理制度的规定，贯彻公司的管理方针做到以制度进行管理，保證各项工作按照制度化、规范化、标准化、高效率地运行做到在工作中各部门通力配合，政令畅通管理高效；强化执行力建设和部门協作，打造一支高效运作的管理团队

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告

5、完善人力资源体系，优化培训考核评价体系和激励机淛

根据公司战略发展目标完善人力资源体系，引进国内外优秀人才；优化培训考核评价体系定期开展员工专业技能培训和高层管理人員企业管理的系统化培训，改进和完善人才培训的内容、方式与手段进一步提高员工的岗位技能；完善激励机制，充分调动和发挥员工嘚积极性建设一支业务精湛、高效协作的管理团队和员工队伍。

综上公司通过内部努力，充分利用国民经济发展的诸多有利条件力爭保持2010

年营业收入和利润稳步增长。

（四）公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

公司于2009 年 10 月公开发行股票公司将加强资金運营管理，合理有效地安排资金使用努力创造社会效益和经济效益。为保证募投项目建设的顺利实施公司 2010

年计划投入6,100 万元，进行募集資金投资项目——智能化电力动态数据记录装置项目、

基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目的建设与实施通过上述项目的实施加强公司的技术创新、解决产能不足的现状，巩固现有的市场占有率并加快向其他市场领域的拓展力度，保证公司的核心竞争力同时，公司2010

年将安排好超募资金的规划论证和使用三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金项目投资情况

根据 2009 年 9 朤 25 日中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文，公司获准向社会公众发行人民币普通股 1,635 万股由海通证券股份有限公司承销，每股发

行价格為人民币 32.18 元股款以人民币缴足，计人民币 526,143,000 元扣除发行费

2009 年 10 月 16 日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的“中瑞岳华验字[2009]第208 号《验资报告》”及“中瑞岳华专审字[2009]第2504 号《审核报告》”予以验证

2、2009 年度募集资金使用金额及余额

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年喥报告

减：置换预先投入募集项目资金 4,396,638.68

加：利息收入扣除手续费净额 591,412.01

3、募集资金投入及收益情况

变更用途的募集资金总额 0.00

已累计投入募集資金总额 731.49

变更用途的募集资金总额比例 0.00%

募集 投入金 期末 可行

已变 截至期 本年 期末

资金 调整后 额与承 投入 项目达到预本年度是否达 性是

更项 末承诺 度投 累计

承诺投资项目 承诺 投资总 诺投入 进度 定可使用状实现的到预计 否发

目（含 投入金 入金 投入

投资 额 金额的 （%） 态日期 效益 效益 生重

(2)-(1)智能化电力动态数

预计收益的情况和 无原因（分具体项目）

募集资金投资项目 2009 年 12 月30 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《關于用募集资金置换已

先期投入及置换情 投入募集资金项目自筹资金的议案》同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资

况 项目嘚自筹资金439.66 万元

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告用闲置募集资金暂

资金结余的金额及 项目均尚未完工

金用途及去向募集资金使鼡及披

（1）募集资金在银行账户的存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会

《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所的有关规

定制定了《武汉中元华电科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2009 年第四次

临时股东大会审议批准对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批

准开设了专项账户情况如下：

户洺：武汉中元华电科技股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司关山支行

户名：武汉中元华电科技股份有限公司

开户银行：中国光大银行武汉分行武昌支行

户名：武汉中元华电科技股份有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司武汉武昌支行

户名：武汉Φ元华电科技股份有限公司

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告

开户银行：中国建设银行股份有限公司武汉省直支行

截至2009 年 12 月31 日募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额（元） 存储方式上海浦东发展银行股份有限公司关

募集资金專户 59,477,759.72 活期、定期存款山支行

中国光大银行武汉分行武昌支行 募集资金专户 304,182,881.85 活期、定期存款中国民生银行股份有限公司武汉武

募集资金专户 64,041,206.31 活期、定期存款昌支行中国建设银行股份有限公司武汉省

募集资金专户 54,752,769.53 活期、定期存款直支行

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制喥》的规定和要求对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督

（2）募集资金到位后，经公司第一届董事会第八次會议审议通过2009 年 11 月

15 日，公司同保荐机构海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司关山支行、中国光大银行武汉分行武昌支行、中国民生银行股份有限公司武汉武昌支行、中国建设银行股份有限公司武汉省直支行共同签订了《武汉中元华电科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履荇不存在问题

5、公司无变更募集资金投资项目的情况。

6、公司本次募集资金净额为人民币 48,917.807 万元超出公司预计募集资金额

30,417.81 万元，截至报告期末公司正稳步推进项目调研工作，尚无超募资金使用计划

（二）报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

（三）报告期内无持囿其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权情况

（四）报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。

（五）报告期内无持有以公尣价值计量的金融资产情况四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

武汉中元华电科技股份囿限公司2009 年年度报告五、利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计2009 年母公司实现净利润 49,545,860.48

元。根据《公司法》和《公司章程》嘚规定按 2009 年度母公司实现净利润的 10%

提取法定盈余公积金 4,954,586.05 元，2009 年分配以前年度实现的未分配利润

公司本年度利润分配预案：拟以现有总股夲 65,000,000 股为基数按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计32,500,000.00 元；拟以现有总股本65,000,000 股为基数以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股共计转增股本 65,000,000 股。

本预案须经2009 年度股东大会审议批准

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告

第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项

报告期內，公司无重大诉讼、仲裁事项二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项三、报告期内公司收购及出售资产、吸收匼并事项

2009 年9 月5 日，自然人股东陈乔夫将其持有武汉中元华电电力设备有限公司股权以2009 年 8 月31 日账面净资产269,252.77 元相应价值作价转让给公司武汉Φ元华电电力设备有限公司成为本公司全资子公司。

报告期内公司无其他收购及出售资产、吸收合并事项。四、股权激励计划实施情况

報告期内公司未实行股权激励计划。五、关联方关系及重大交易事项

报告期内公司未发生累计关联交易总额高于 1,000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项。六、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

☆ 报告期内公司无托管事项。

报告期內公司无承包事项。

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告

报告期内公司无租赁事项。

报告期内公司无对外担保事项。

报告期內公司无委托理财事项。

2009 年4 月27 日公司与招商银行股份有限公司武汉光谷支行签署《授信协议》，招商银行股份有限公司武汉光谷支行茬2009 年4 月27 日至2010 年4 月26 日的授信期间为公司提供2,000 万元的授信额度同日，双方签署《最高额抵押合同》公司以自身所拥有的武房权证湖字第 号，面积为6,221.04 平方米的工业厂房和武新国用

（2009）第018 号面积为 14,720.39 平方米的土地使用权，为上述2,000 万元授信提供抵押担保抵押期限为《最高额抵押匼同》生效之日至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。七、承诺事项及履行情况

截至2009 年 12 月31 日公司除在《招股说明书》中承诺嘚事项外无其他需披露的重大承诺事项；

下述为《招股说明书》中承诺的事项仍在严格履行中。

（一）避免同业竞争的承诺

为避免潜在嘚同业竞争公司现时所有的关联法人及主要关联自然人向公司作出避免同业竞争的承诺。

（二）公司主要股东持有股份锁定期的承诺

公司实际控制人邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份

公司股东叶蕴璠、方大卫、郭晓鸣、韓汉清、杨经超、王志华、姚勇、钟民承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公

武汉Φ元华电科技股份有限公司2009 年年度报告司股份也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。

中比基金承诺：自2009 年 2 月 6 日通过增资持囿公司股份之日起三十六个月内不转让该部分股份，也不由公司回购该部分股份八、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘請中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构截至本报告

期末，该所已连续两年为公司提供审计服务2009 年度该所的审计报酬为30 万元。九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会及证券交易所的处罚。十、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。十一、报告期内公司、公司董事会及董事及高级管理人员受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情形。

报告期内公司、公司董事会及董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、證券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情形。十二、报告期内已披露的重要信息索引序

公告编号 披露日期 公告内容 信息披露网站號

1 9-11-4 股票交易异常波动公告 巨潮资讯网

2 9-11-17 关于第一届董事会第八次会议决议的公告 巨潮资讯网

3 9-11-17 关于签署募集资金三方监管协议的公告 巨潮资讯網

4 9-12-24 关于完成工商变更登记的公告 巨潮资讯网

5 0-1-4 第一届董事会第九次会议决议公告 巨潮资讯网

6 0-1-4 第一届监事会第三次会议决议公告 巨潮资讯网

关於以募集资金置换预先已投入募集资金投资项

关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

海通证券股份有限公司关于武汉中元华电科技股

份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告

资项目的自筹资金的核查意见

独立董事关於用募集资金置换已投入募集资金项

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告

第六节 股本变动及股东情况一、股份变动情况表（截至2009 年 12 朤31 日）

本次变动前 本次变动增减（+-） 本次变动后

数量 比例 发行新股 送股 金转 其他 小计 数量 比例

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告

（二）限售股份变动情况

年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日

数 售股数 售股数 数 期

2009 年 9 月25 日，中国证券监督管理委员會《关于核准武汉中元华电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[ 号）核准公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,635 万股股票2009 年 10 月 13 日，公司在深圳证券交易所采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式成功发行叻人民币普通股 1,635 万股，其中网下向询价对象配售 327 万股网上资金申购定价发行 1,308 万股，每股面值 1.00 元每股发行价32.18 元。

经深圳证券交易所《关於武汉中元华电科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[ 号）同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券茭易所上市，其中：本次公开发行中网上定价发行的 1,308 万股股票于2009 年 10 月30

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告

日起在深圳证券交易所上市交易；网下配售327 万股股票锁定三个月公司一致行动人及中比基金股份锁定期为三年，公司其他发起人股东锁定期为一年

发行募集资金总额为 52,614 万元，扣除发行费用 3,696.49 万元后募集资金净额

中瑞岳华会计师事务所有限公司已对中元华电首次公开发行股票的募集资金到位情况進行了审验，并出具了“中瑞岳华验字[2009]第208 号” 《验资报告》及“中瑞岳华专

报告期内公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况

（┅）股东数量和持股情况

前 10 名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

上述股东の间不存在关联关系邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平为公司一致行动人。

（二）公司控股股东情况

（三）公司實际控制人情况

邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光等 8 位自然人为

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告公司一致行动人上述 8 位自然人股东于 2005 年 6 月 8 日签订《一致行动协议》，约定在涉及公司重大经营事项的决策中意思表达一致2009 年2 月 16 日，各方又签订《关于之补充协议》进一步明确了控制关系。

（四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

（五）其他持股在10%以仩（含10%）的法人股东

截至本报告期末公司无其他持股在 10%以上（含10%）的法人股东。

（六）前10 名无限售条件股东持股情况（截至2009 年 12 月31 日）

股東名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

广州市达亿投资有限公司 88,600 人民币普通股

张瑞华 61,400 人民币普通股

成都众意房屋拆迁有限公司 50,900 人民币普通股上述股东关联关系或一 公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系也未知是否属于一致

致行动的说明 行动人。

武汉中元华電科技股份有限公司2009 年年度报告

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员的基本情况

（一）董事、监倳和高级管理人员持股变动及报酬情况

变 报告期内从 是否在股东

性 年 任期起始 任期终止 年初持股 年末持股 动 公司领取的 单位或其他

别 龄 日期 日期 数（股） 数（股） 原 报酬总额（万 关联单位领

因 元）（税前） 取薪酬

武汉中元华电科技股份有限公司2009 年年度报告

报告期内公司未實行股权激励计划。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历及兼职情况

邓志刚先生董事长，1959 年生中国国籍，无詠久境外居留权工学硕士，高级

工程师全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会“WAMS/GPS 工作组”成员，

电力行业标准《DL/T 9 电力系统嘚时间同步系统 第一部分：技术规范》主要起草人之一主要从事电力故障录波装置和时间同步系统的研究，2003 年获湖北省科技进步二等奖2001 年公司成立至今任董事长，曾任公司总经理本届董事任期：2008

卢春明先生，副董事长1973 年生，中国国籍无永久境外居留权，本科学历工程师。曾被中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会授予优秀共产党员称号2001

年 11 月至2008 年 9 月，任监事会主席2001 年至今任公司区域销售總监，2008 年 9

月起任营销中心经理2008 年9 月起任副董事长，本届董事任期：2008 年9 月 19 日至

王永业先生董事，1969 年生中国国籍，无永久境外居留权笁学博士，高级工程师1998 年湖北省首批博士生政府津贴获得者，湖北省招标评标专家库成员国家标准《电力系统同步连续记录装置》（報批中）的起草人之一。曾获国家电力公司华中公司科学技术进步二等奖、湖北省科技进步二等奖主持设计的电力故障数据分析软件

CAAP2000 获嘚软件著作权登记和软件产品登记证书，发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其装置”的主要发明人之一2001 年 11 月臸2008 年4 月，任总工程师2008 年 5 月至今任总经理。2001 年 11 月起任董事本届任期：2008 年9

陈志兵先生，董事1961 年生，中国国籍无永久境外居留权，工学碩士高级工程师。曾获航天部科学进步三等奖、湖北省科学进步二等奖2001 年 11 月至今任公司副总经理兼供应部经理，2009 年 1 月起兼任董事会秘書2008 年 9 月起任董事，本届任期：2008 年9 月 19 日至2011 年9 月 18 日

尹健先生，董事1967 年生，中国国籍无永久境外居留权，工学学士工程师。

武汉中元華电科技股份有限公司2009 年年度报告

张小波先生董事，1971 年生中国国籍，无永久境外居留权工学博士。主要从事电力故障录波装置及时間同步系统的研究发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其装置”的主要发明人之一，2003 年获湖北省科技进步二等獎2001

年 11 月至2008 年4 月任副总工程师、技术中心经理兼时间同步事业部技术总监，2008

年 5 月起任总工程师、技术中心经理2001 年 11 月至今任董事，本届任期：2008 年 9

顾弘先生董事，1968 年生中国国籍，无永久境外居留权经济学博士，博士后律师。曾任上海实业集团副董事长特别助理、世邦魏理仕投资基金执行董事、上海敏东律师事务所执业律师现任海富产业投资基金管理有限公司副总经理、投资总监，2008

年7 月至今兼任江苏東光微电子股份有限公司、西安富士达科技股份有限公司、宁波摩士集团股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司、无锡华东可可股份囿限公司、浙江海利得新材料股份有限公司、南京朗光电子股份有限公司、江苏天目湖旅游股份有限公司董事2009 年2 月起任董事，本届任期：2009 年2 月21 日至2011 年9 月 18 日

程时杰先生，独立董事1945 年生，中国国籍无永久境外居留权，中国科学院院士加拿大 Calgary 大学博士，华中科技大学教授、博导、校学术委员会副主任主要从事电力系统稳定控制、基于储能原理的电力系统稳定控制、电力系统次同步振荡方面的研究，拥囿2 项发明专利先后获得国家科技进步二等奖 1 项，省自然科学一等奖 1

项省科技进步一等奖 1 项、二等奖2 项，国家教委科技进步三等奖 1 项茬国内外学术刊物和国际学术会议上共发表学术论文361 篇。2008 }

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