香港银行账户如何避免被查封和冻结？
香港银行账户如何避免被查封和冻结？
维护香港账户，请牢记以下10条：
1、账户余额够扣每月管理费
银行账户不要长期余额为0：请保持银行所规定的最低存款要求，以免产生月管理费；最少要保证账户余额足够扣取月管理费。
2、定期使用网银（1-2个月）
银行账户不要长期不使用，比如半年都没用过。保持与银行的联系，联系方式变更及时通知银行。
3、有款项入账后不要立即全部转走
账户有款项到账后不要立即全部转走，可以留一部分隔天再转，避免被银行系统判定为洗钱交易
4、不要与高风险国家（受制裁国家）有交易，26个敏感国家名单：OFAC制裁名单（敏感国家）5、不借用账户给他人使用
避免借用账户给他人转账，帮他人收/汇款项。如果对方的客户是敏感国家或是有任何的问题，将会影响到您自己的账户，很有可能会被冻结甚至关闭。
6、CRS监管
非贸易项下转账到海外公司或是海外个人账户之类的都是接下来的监管重点方向。
7、定期年检
离岸公司应当及时办理公司年检。
银行会定期登录注册署查册每个账户的情况，或是要求客户提供最新的年检文件，一旦查到公司没有按期年检，甚至是公司已经注销，将会关闭银行账户。
如果此时您的账户里面还有余额，也会被银行充公，想要取回这笔费用，必须补交政府相关的罚款及本金，提交文件给银行，整个过程所花的费用、时间、精力将非常多。
8、定期做账及保留做账资料
保留好银行月结单及水单，公司各项开支票据，定期做账、审计，并保留好所有交易凭据及审计报告，以备银行随时审查。
9、公司变更后的资料需CPA认证提交给银行
所有更改股东、更改公司名称、增加注册资本的公司，必须将会议记录及会计师签署的文件一并提交银行(如果在银行有留签字印的，更改公司名称后签字印也一并提交银行)；超过一年的公司，必须提交年报、会议记录及会计师签署的文件给银行。
10、积极应对银行审查
银行会定期抽查公司的情况，例如审查是否每年有按期年审和做账报税；是否有做过变更；交易是否合法，所以要保留好香港公司的所有资料，以备银行审查。
①　查册时间：
银行查册时间一般为一至二个星期，每个银行不同。
②　审查方式：
通常要求提交公司的注册资料、最新的年检文件、变更文件、最近的审计报告、交易凭证等。每个客户的情况不一样，银行审查的重点也不一样。
③　产生的后果：
自银行通知日起，如果没有在银行规定时间内提交资料给银行，账户将会被冻结；若冻结后一个月内仍然没有交齐资料，账户将会被关闭。
责任编辑：
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今日搜狐热点香港公司开立离岸账户后，如果长时间不用，会有什么弊端？
17:08:21　来源: 　
香港公司注册后大多数人都会开立离岸账户，用于收付外汇，但是也有很多人不懂维护，甚至有的长时间用不到就不管了。开完账户后是不是可以随意使用账户呢？这将会带来什么后果？
香港公司注册后大多数人都会开立离岸账户，用于收付外汇，但是也有很多人不懂维护，甚至有的长时间用不到就不管了。开完账户后是不是可以随意使用账户呢？这将会带来什么后果？长时间不用的弊端弊端1：公司户口长期处于不活跃或者不活动状态，即账户的资金运作极少，银行极有可能停用你的账户！以香港HSBC银行为例，客户的银行账户如果过去3个月平均结余数低于5万港币，会产生100港币的月费；再者如果账户在1年内都没有活动，会产生250港币的不动户口服务费。综合算起来，这笔开支也是挺大的。应对方式：开完公司账户后，需保证账户里面有一定的资金量。保持账户活跃，资金活动以及账户结余数要大于银行要求的结余数。弊端2：被银行强制关闭账户，将导致公司董事个人信用受损！应对方式：及时注销不使用的公司银行户口。香港银行账户开立后如何维护？由于受到国外银行，国内银行及外管反洗钱监控力度影响，银行对离岸开户审批及资金流向监管也愈加严格。对于新开账户，每个银行都提高门槛和要求，政策变动也非常频繁。而对于已经开户的客户，也一样注意谨慎使用账户。首先明白一点，不管监管如何严格，不管哪个银行，都是很欢迎正当贸易的离岸客户的，这类客户账户使用是正常不受影响的。然而，即使我们很多客户都是正当贸易客户，也有个别客户由于离岸账户的使用不当而被银行冻结账户。所以，香港账户请参考以下注意事项，谨慎操作，维护好账户：1、银行账户不要长期余额为0；2、银行账户不要长期不使用，比如半年都没用过；3、保持与银行的联系，联系方式变更及时通知银行；4、尽量不要与高风险国家有交易；5、避免借用账户给他人转账，帮他人收/汇款项；6、非贸易项下转账到海外公司或是海外个人账户之类的都是接下来的监管重点方向；7、离岸公司应当及时办理公司年审；8、保留好银行月结单及水单，公司各项开支票据，以备后用之需；9、银行查册时间一般为一至二个星期，每个银行不同；10、自通知日起，帐户可以开始运作，如一个月内未能启动帐户，该帐户将自动取消；11、所有更改股东、更改公司名称、增加注册资本的公司，必须将会议记录及会计师签署的文件一并提交银行(如果在银行有留签字印的，更改公司名称后签字印也一并提交银行)；超过一年的公司，必须提交年报、会议记录及会计师签署的文件给银行。来源：网络整理
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& 香港公司银行账户被冻结的原因
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香港公司银行账户被冻结的原因
2017年2月开始香港银行执行新的信用系统，针对银行帐户进行排查，使用不当或帐户审查资料缺失导致审查失败则会强制关戶：
A.大额资料金进出频繁，资金进出可疑；
B.未及时回复银行信函、信息更新或邮件等；
C.三个月以上不活跃帐户被视为不动戶：
D.帐户资金不足，港币金额为负数，开空头支票被退票；
E.申报标准CRS影响下银行需要2年以上公司报务报表；
鉴于以上几种情况，有香港帐户的朋友在操作帐户的时候特别要注意一下，
1.避免非贸易或非正常资金往来（避免帮他人代收代付周转资金）
2.注意查收银行信件、信函或传真，收到后及时回复；
3.短期内未有进款或汇款，可以帐户内转帐（自己转给自己或在帐户内货币兑换，保持活跃性即可）
4.按时办理年检续期及税务审计，并保存好财务报表，以备银行查询；（共同申报标准CRS影响下银行需香港公事提供财务报表，并按照 财务报表做客户细分，将没在香港申报税务企业，资料上报并做信用评估）
5.银行帐户需要保持一定量的港币资金，帐户的维护费和手续费大多扣港币，帐户管理费用如无法扣除，将会产出透支影响帐户信誉，长期透支会留下不良记录；
6.积极配合银行，填报有关洗钱商业资料更新表格
7.敏感国家收款的，需保存好贸易单据，做好审记报告。以备银行查验​​​​
(CPA海外银行见证开户)
专长:香港公司法及税法、免税
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在正式开户之前，我们将会通过在线评估系统直接对接银行在线系统，将用户的在资料数据通过评估系统发送至银行，由银行人员进行评估，并给出评估结果。我们会将有问题的地方告知用户，重新提交资料。如此重复，直至没有问题，为客户开户成功为止。
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注册公司开不了户怎么办？被交行平安浦发招行销户，被汇丰恒生无理由劝退怎么办？
一、最低要求HK银行，当场可拿到账户！
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2，开户门槛低，董事无需有国内公司，无需提供经商往来业务证明
二、最规避监管银行，远程见证欧洲银行开户
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三、想开大陆账户又不符合OSA账户开户要求的可以选择NRA账户，要求会低很多，每个城市附近的银行网点都可以办理
手续费差不多都是千分之1，开户免费可以无限制接收外汇
有些NRA账户可以转私户有网银，有些不可以转私户没网银，具体开户的时候可以咨询开户经理。
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(塞浦路斯银行代开)
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香港友孚会计专业回复:
现在开户不同情况的客户可以选择相应不同的银行进行开户
一般自己有国内公司的那选择性比较多的，像香港银行，国内公司，境外银行都可以考虑开户
如是个人SOHO的，我们可以选择国内一些条件比较宽松的银行，或者就是境外的银行比如欧洲的银行开户
开户时您去银行面谈同样也是开户审核的关键！所以指定的银行包不包成功并不是代理能给到您保障的，代理只是起到一个辅助的作用，当然这个辅助也是至关重要的。
银行好不好开是相对的。每个客户还是需要根据自身情况进行选择。我们要做的不仅仅是告诉您哪个银行开户要求较低，也不仅仅是通过和银行的合作关系来降低银行审核的严格程度，更重要的是帮您分析银行对于客户的需求让您能够达到银行的标准。
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银行开户一般是要结合客户自己的情况才能保证到开户的成功率,
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& && && && && &↓ 交通银行& && && && && && &↓ 花旗银行& && && && && && &↓ 中工农建四行
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2、提供的业务凭证，有涉及到敏感国家，如：俄罗斯 伊拉克 阿富汗 朝鲜 叙利亚 黎巴嫩 缅甸 等...
3、银行开户经理随机提问，回答不充分，如：营业额谈起较小，回答有些夸张，感觉不真实 等...
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离岸账户开户当天拿户！政府的费用是固定的，没有可以商量的空间。但是向秘书公司需服务费则千差万别，高的好几千，便宜的才几百块。
付给很贵的代理，可能因为自己需求太少，交了高价当了冤大头，付给很便宜的代理，几个月后代理消失不见，损失更加不可估计。
如此大的区别是因为代理人的管理能力和管理项目所决定的。如果你发现你的代理有一些不满意的地方，应当果断彻底的更改代理人。
因为你续费的不仅仅是一个离岸账户，而是一个需要尽到管理责任的公司，失责在发达经济地区或者国家，都会面临惩罚。
而管理良好的公司则是你事业上的基础和平台。
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1、公司资料不齐，业务证明准备不充分、不合理；
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3、银行开户经理随机提问，回答不充分，如：营业额谈起较小，回答有些夸张，感觉不真实 等...
4、公司营业范围划分有受禁产品，如：石油 天然气 金矿 警用装备等违法产品 ...
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★★★如不方便去香港，目前国内开户都比较困难，OSA账户都需要有国内
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