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花都，众多河南文件柜厂家中的不平凡。人的一生大多数都是平凡的，而我们久而久之似乎也习惯了这种平凡。日常庸碌的生活，带给我们的只是不断重复的对生命的浪费。工作、感情、应酬，处于这些一成不变的事情中，我们总觉得应该要有点不一样。在朝九晚五的工作中，我们每天面对最多的除了同事就是公司里的文件柜。这些文件柜严格说来也是我们的同事，它存储着我们需要的资料，记录着我们工作的点点滴滴。然而大多数时候，我们都忽视了这个最友好的同事，最亲密的朋友。我们只注意将自己打扮的青春时尚，却忘记了这个一直默默付出的文件柜也有着自己内心对美的渴望。我们看惯了千篇一律的，以为所有的文件柜都是这样----呆板、笨重，而它的全部使命也仅仅只是存储文件。我们也应该改变一下观念了。或许当你第一眼看到洛阳花都文件柜时，会充满不可思议。因为它颠覆了你以往的认知，它不再让文件柜看起来那么单调，它让你感受到了工作中存在的无限可能性。不同颜色的搭配，让洛阳花都文件柜看起来更加具有时尚感。不同尺寸的制作，让洛阳花都文件柜适应不同的办公场合。精湛严谨的工艺，让洛阳花都文件柜拥有更好的产品质量。严格筛选的用料，让洛阳花都文件柜和你一起环保办公。而这一切，都是为了让文件柜融入到我们的工作中。让不愿意平凡的我们和一起，定义全新的工作方式。洛阳花都文件柜，不做平凡中的大多数。希望你也一样，摆脱固有的姿态，找到自己的工作新理念。本文源自洛阳花都集团官网，转载敬请注明！
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2015 年年度报告
公司代码：600876
公司简称：洛阳玻璃
洛阳玻璃股份有限公司
2015 年年度报告
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张冲、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
按照中国会计准则，本公司2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币-18,475.51
万元，加上年初未分配利润人民币-135,472.89万元，累计未分配利润为人民币-153,948.40万元。
故本公司2015年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中关
于公司未来发展可能面对的风险因素及对策部分内容。
2015 年年度报告
释义..................................................................................................................................... 3
公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
公司业务概要..................................................................................................................... 7
管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
重要事项........................................................................................................................... 21
关联交易........................................................................................................................... 32
普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 34
优先股相关情况............................................................................................................... 40
董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41
公司治理........................................................................................................................... 48
公司债券相关情况........................................................................................................... 57
财务报告........................................................................................................................... 57
备查文件目录................................................................................................................. 166
2015 年年度报告
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会
中国证券监督管理委员会
上海证券交易所
香港联合交易所有限公司
国务院国有资产监督管理委员会
公司、本公司
洛阳玻璃股份有限公司
洛阳玻璃股份有限公司及其附属公司
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
中建材、中国建材集团
中国建筑材料集团有限公司
蚌埠中建材信息显示材料有限公司
洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司
洛玻集团龙门玻璃有限责任公司
洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司
洛玻集团龙新玻璃有限公司
洛玻集团龙飞玻璃有限公司
沂南华盛矿产实业有限公司
登封洛玻硅砂有限公司
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
安徽方兴科技股份有限公司
蚌埠玻璃工业设计研究院
凯盛科技集团公司
增加收入、节约支出、降低消耗
公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称
洛阳玻璃股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
Luoyang Glass Company Limited
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
中国河南省洛阳市西工区唐宫 中国河南省洛阳市西工区唐宫
中路9号洛阳玻璃股份有限公司 中路9号洛阳玻璃股份有限公司
董事会秘书处
董事会秘书处
86-379-908637
2015 年年度报告
三、 基本情况简介
公司注册地址
中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址
中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中
公司办公地址的邮政编码
http://www.zhglb.com/
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk
公司年度报告备置地点
洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
变更前股票简称
上海证券交易所
香港联合交易所有
洛阳玻璃股份
六、 其他相关资料
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
中国武汉市中北路 31 号知音传媒广场 16 楼
签字会计师姓名
乔冠芳、汪海洲
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
662,156,635.13
660,058,269.97
375,735,014.43
归属于上市公司股东的净利
-184,755,120.74
21,159,211.92
-98,973,162.61
归属于上市公司股东的扣除
-215,852,344.62
-153,622,896.29
-126,902,481.73
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-131,037,564.70
-40,574,860.63
11,240,065.93
2015 年年度报告
归属于上市公司股东的净资
278,344,996.00
717,077,784.06
103,313,890.92
1,314,035,081.52
1,772,733,209.67
1,303,779,336.86
期末总股本
515,018,242
500,018,242
500,018,242
主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）
减少48.16个
扣除非经常性损益后的加权平
增加172.60个
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
公司于报告期内完成重大资产重组，将蚌埠中显公司纳入合并范围，按照同一控制下企业合
并编制合并报表，并对比较报表进行了追溯。
本报告以下所有涉及报告期期初及上年同期财务数据均以调整后数据填列。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用√不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用√不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
（1-3 月份）
（4-6 月份）
（7-9 月份） （10-12 月份）
154,221,286.83
211,853,104.15
126,054,171.89 170,028,072.26
归属于上市公司股东
-25,345,398.93
-84,084,116.49
-36,355,886.85
-38,969,718.47
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
-25,189,954.45
-87,517,782.37
-41,141,089.71
-62,003,518.09
后的净利润
经营活动产生的现金
-71,064,912.37
-7,084,129.76
-35,674,380.70
-17,214,141.87
2015 年年度报告
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用□不适用
公司于 2015 年 12 月完成重大资产重组，将蚌埠中显公司纳入合并范围，按照同一控制下企
业合并编制合并报表，对前三季度报表进行了追溯，因此前三季度数据与已披露定期报告数据有
十、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目
2015 年金额
2014 年金额
2013 年金额
非流动资产处置损益
445,019.71
94,060,093.39
18,426,457.56
计入当期损益的政府补助，但与公
4,567,408.16
64,601,752.16
10,105,688.89
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益
237,500.00
677,002.87
同一控制下企业合并产生的子公
31,866,403.05
5,154,515.43
司期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有
4,223,405.41
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收
-5,638,065.02
7,220,118.93
-1,248,574.33
其他符合非经常性损益定义的损
少数股东权益影响额
-89,286.37
-524,995.74
140,277.65
所得税影响额
-142,920.75
-190,281.37
-179,365.75
31,097,223.88
174,782,108.21
27,929,319.12
十一、 其他
（一）、法律顾问
中国法律顾问：河南耀骅律师事务所
地址：中国河南省洛阳市西工区玻璃厂路天力大厦 914-917 号室
香港法律顾问：李伟斌律师行
地址：香港中环环球大厦二十一楼
（二）、H 股股份过户登记处
香港证券登记有限公司
地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 1901-5 室
2015 年年度报告
公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
本公司是世界三大浮法工艺之一“洛阳浮法玻璃工艺技术”的诞生地，主要从事浮法玻璃制
造和销售。公司拥有浮法玻璃生产核心技术及多项自主知识产权，在超薄及超白超薄浮法玻璃生
产技术方面具备较强的产品研发和技术攻关的团队与经验。公司是目前国内极少数具备批量生产
0.2mm—1.3mm 系列超薄浮法玻璃产品的生产企业之一。报告期内公司实施重大资产重组，实现
了主营业务从普通浮法玻璃向光电电子和信息显示超薄玻璃的业务转型。
目前公司主要产品为超薄玻璃基板，超薄玻璃基板行业位于电子行业产业链的上游。根据具
体的加工方式和应用场合，超薄玻璃基板在平板显示设备及触控设备中主要起到显示、触控、视
窗防护等核心功能，在很大程度上决定了设备的功能及属性。因此，超薄玻璃基板具有不可替代
性，并随着整个电子产品市场的发展具备较为良好的增长前景。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
（一）报告期内，经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[ 号），公司实施完成
了与控股股东洛玻集团的重大资产重组。
（二）2015 年 12 月 21 日，本公司与洛玻集团签署《洛阳玻璃股份有限公司与中国洛阳浮法
玻璃集团有限责任公司关于重大资产重组交割的协议》，确定 2015 年 12 月 21 日作为本次重组置
入资产、置出资产的交割日；并确认截至交割日，交易双方已完成了本次交易标的资产的交割相
关手续。相关资产过户及交付情况如下：
1、置入资产的交割情况
置入资产为洛玻集团持有的蚌埠公司 100%股权。2015 年 12 月 14 日，蚌埠公司 100%股权已
过户至本公司名下，相关变更登记手续已办理完毕，蚌埠公司成为本公司的全资子公司。
2、置出资产的交割情况
置出资产为本公司持有的龙昊公司 100%股权、龙飞公司 63.98%股权、登封硅砂 67%股权、
华盛矿产 52%股权、集团矿产 40.29%股权及本公司对龙昊公司、龙飞公司、龙翔公司、华盛矿产、
集团矿产的债权（包括应收账款、其他应收款和委托贷款），置出资产交割过户完成情况如下：
（1）股权资产
本公司持有的龙昊公司 100%股权变更登记至洛玻集团名下，相关工商变更登记手续于 2015
年 12 月 16 日办理完毕。
本公司持有的龙飞公司 63.98%股权变更登记至洛玻集团名下，相关工商变更登记手续于 2015
年 12 月 18 日办理完毕。
本公司持有的登封硅砂 67%股权变更登记至洛玻集团名下，相关工商变更登记手续于 2015
年 12 月 15 日办理完毕。
本公司持有的华盛矿产 52%股权变更登记至洛玻集团名下，相关工商变更登记手续已于 2015
年 12 月 21 日办理完毕。
本公司持有的集团矿产 40.29%股权变更登记至洛玻集团名下，相关工商变更登记手续于 2015
年 12 月 16 日办理完毕。
（2）债权资产
2015 年 12 月 21 日，公司已书面通知置出债权资产所对应的债务人，本公司应收龙昊公司、
龙飞公司、龙翔公司、华盛矿产、集团矿产债权对应的全部权利义务已转移至洛玻集团。
三、报告期内核心竞争力分析
1、品牌优势。本公司是世界三大浮法之一“洛阳浮法玻璃工艺技术”的诞生地，公司曾先后
荣获“国家浮法玻璃质量奖——银质奖”、“金质发明奖”、“全国消费者信得过产品”、“弛名商标”、
“国家科学技术进步一等奖”等。“洛玻”品牌在国内仍享有一定的知名度和品牌认可度。
2、技术开发和创新能力强。公司拥有浮法玻璃生产核心技术及多项自主知识产权，在超薄、
超白超薄浮法玻璃生产技术上处于行业领先地位。并且拥有产品研发和生产技术攻关的团队和经
2015 年年度报告
3、规模优势和协同效应不断增强。本次重大资产重组完成后，公司将拥有 3 条超薄玻璃生产
线，是目前国内最大的超薄玻璃生产商。公司将充分结合 3 条生产线的技术特点和不同优势，对
产品、技术、营销渠道、资金、人员等全方位进行统一协调和管理，充分发挥公司在人才、技术、
品牌等方面的整体优势，强化规模优势和协同效应，不断提高公司的盈利能力。特别是蚌埠公司
150t/d 生产线代表了目前国内顶尖的技术装备水平，置入上市公司后，与上市公司多年来积累的
丰富的生产经营实践经验相结合，有利于提高整合效益。
4、公司实际控制人中国建材集团是国务院国资委直属企业，是中国最大的综合性建材产业集
团，世界 500 强企业，能够给公司提供资金、技术等方面的支持。
管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年受国内宏观经济下行、房地产市场低迷等因素影响,玻璃市场延续颓势,普通玻璃成本
售价严重倒挂,超薄玻璃供大于求矛盾加剧，售价大幅下滑。面对严峻形势，公司着力推动转型升
级，实施资产重组，推进工艺技术创新，开展“增节降”工作，保证了生产经营稳定运行。
2015 年开展的主要工作
1.重大资产重组顺利实施，转型升级初见成效
报告期内，公司重大资产重组工作顺利有序推进，重组方案先后通过了国务院国资委、两地
交易所、公司股东大会及中国证监会的审议审核，12 月 3 日，获得中国证券监督管理委员会核准
批复，2015 年 12 月 21 日完成了资产交割。本次重大资产重组顺利实施，有效改善了公司资产质
量和财务状况，主营业务实现了转型升级，盈利能力得到了明显提高，也为后续的良性发展奠定
了重要而坚实基础。同时资产重组也提升了公司在资本市场的形象，得到了资本市场的高度认可。
2.工艺技术实现新突破，核心竞争力不断提升
报告期内， 0.28mm 、0.25mm 和 0.2mm 浮法玻璃超薄新产品相继在龙海公司、蚌埠公司成功
量产，不断刷新国内浮法超薄玻璃新纪录，使公司成为国内唯一一家拥有 0.2mm 到 1.3mm14 个超
薄玻璃系列产品的生产企业。龙玻公司成功生产出国内目前最薄的 0.55mm 超薄超白玻璃，并在产
量、质量、总成品率、品种规格、生产周期等方面都有新提高新突破。
技术革新，硕果累累。龙海公司《0.45mm 电子玻璃的技术研究及应用》、《0.33mm 超薄高档电
子玻璃的研发及产业化》、《洁净化管理在超薄电子玻璃中的应用》及龙玻公司《超薄玻璃生产线
降低天然气技术的研发及应用》等获得中建材集团技术革新、科技进步一等奖；蚌埠公司《触控
显示用超薄浮法电子玻璃工业化制备关键技术开发》获得安徽省科技进步一等奖，《超薄浮法电子
玻璃》获得“安徽工业精品”称号，申请并获得新型实用专利 10 项。
3.大力推进节能减排，积极履行社会责任。
积极探索节能新技术，不断优化工艺参数，降低天然气使用量，实现了节能目标。报告期内，
龙海公司累计节约天然气 64.6 万立方，蚌埠公司累计节约天然气 69.3 万立方，龙玻公司累计节
约天然气 14.44 万立方。
各生产线烟气除尘和脱硝环保工程相继竣工并投入运行，环保项目均已通过洛阳市环境保护
局现场验收，生产线烟气、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到国家《电子玻璃工业大气污染物排
放标准》（GB）的要求。
4.以“增节降”为抓手，有效促进降本增效。
坚持中建材“四抓四控、四增四减”经营工作原则，紧扣“成本点、效益点、风险点”，扎实
开展增节降活动，学习推广“八大工法”，狠抓措施落实，降本增效成效显著。
2015 年年度报告
龙海公司通过实施“玻璃熔窑助燃风取热风工程”新技术, 创新蓄热室格子体热修方法，加
强窑体关键部位保温，采用富氧燃烧技术，保证窑炉安全运行，有效提高热利用效率，大幅降低
能耗，降低费用 200 多万元；通过欠板改切、压库纸张再利用等，节约费用 23 万余元。
蚌埠公司通过优化工艺，降低天然气用量及用电量，降低费用 200 多万元；通过降低防霉纸
单位克重，年节约采购成本 30 余万元；通过改进刀具及加强管理，提高日产量约 2000 平方米；
通过比价采购，降低原材料采购成本。
龙玻公司积极推进日成本核算，降低单位制造成本；通过完善窑炉工艺技术，降低天然气消
耗，节约燃气费用 44.19 万元。
5.优化产品结构，紧跟市场需求
报告期内，抓住产品需求快速增长的市场机会，加大工艺技术攻关，增加 0.33mm 和 0.4mm
等高附加值品种系列的生产和销售，销量较 2014 年增加两倍多。
龙昊公司加大 2 ㎜等系列产品的攻关力度，努力提高总成品率和产品质量，2 ㎜、5mm、6mm
优质浮法玻璃大量进入高档玻璃深加工领域，产品毛利率不断提高。
6.围绕质量提高，提升品牌形象
多措并举强化质量意识，提高产品质量，提升品牌竞争力。从原料进厂、生产过程工艺控制
到产品检验、库存管理等全过程加强质量控制。通过邀请下游客户进厂，对产品质量检验标准、
产品质量管理体系等进行交流、沟通，并结合用户要求进行完善；通过加大样品送检、抽检频率
和频次，进一步提高产品质量，提高等级符合率。
7.加强价格协调，稳定产品售价。
密切关注国内超薄玻璃市场动向，适时调整营销策略。在努力稳定老客户的同时积极开发新
客户，确保公司市场份额稳中有升。加强厂家协调，稳定市场价格，主动联系生产厂家进行价格
协调，加强行业自律。
9.夯实管理基础，提升综合绩效
实施绩效管理，按月进行绩效考评，发挥激励约束机制，促进各项指标落实到位。坚持对标
管理，各子公司之间对照先进查找差距，谋求改进，针对短板联合攻关，协同进步，实现了相互
间生产技术经验共享，促进生产控制水平不断提高。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 66,215.66 万元，同比增加 209.84 万元；实现营业润
-18,439.41 万元，同比减少 12,739.94 万元；实现归属于上市公司股东的净润-18,475.51 万元，
同比减少 20,591.43 万元。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（%）
662,156,635.13
660,058,269.97
633,653,570.97
603,925,932.11
29,168,969.27
26,585,283.85
122,170,107.57
118,800,470.76
8,666,023.10
6,392,611.01
经营活动产生的现金流量净额
-131,037,564.70
-40,574,860.63
投资活动产生的现金流量净额
69,739,321.13
64,880,764.08
筹资活动产生的现金流量净额
65,855,869.80
-58,905,626.26
14,218,171.78
15,201,351.58
2015 年年度报告
1. 收入和成本分析
1.驱动业务收入变化的因素分析
公司的业务收入主要来源仍以实物销售为主的产品（玻璃、硅砂）销售，本报告期公司实现
营业收入 66,215.66 万元，较上年同期增加 0.32%。
2.以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本报告期，由于完成同一控制下企业合并，蚌埠公司纳入合并范围，因而增加了玻璃产品收
3.新产品及新服务的影响分析
2015 年，公司成功研发出国内最薄的 0.20mm 系列超薄玻璃产品，随后实现了连续稳定生产。
0.20mm 系列超薄玻璃产品的成功稳产，再一次扩大了本公司高附加值产品品种系列。
4.主要销售客户的情况
公司前五名销售客户销售金额合计 232,457,852.31 元，占公司年度营业总收入的 35.11%。前
五名客户中方兴科技占公司年度营业总收入的 3.07%。方兴科技为本公司实际控制人中国建材集
团控制的下属公司。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
573,382,921.04
578,045,451.37
38,223,371.29
18,673,445.80
主营业务分产品情况
573,382,921.04
578,045,451.37
其中：超薄
417,426,983.26
344,994,760.55
减少 12.11
155,955,937.78
233,050,690.82
减少 20.87
38,223,371.29
18,673,445.80
主营业务分地区情况
611,606,292.33
596,718,897.17
2015 年年度报告
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：
本期无出口业务
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
3,591.38 万
3,368.24 万
1,740.76 万
291.74 万重
338.74 万重
产销量情况说明
（3）.成本分析表
分行业情况
上年同期金额
432,707,685.36
470,518,013.62
36,125,194.94
31,259,902.28
109,212,571.07
81,988,721.44
14,378,888.10
10,489,190.17
2,400,506.49
1,457,039.47
1,894,051.21
1,344,719.63
分产品情况
上年同期金额
191,414,090.53
269,524,417.75
7,409,461.95
9,846,110.69
34,227,138.34
37,818,292.45
241,293,594.83
200,993,595.87
28,715,732.99
21,413,791.59
74,985,432.73
44,170,428.99
14,378,888.10
10,489,190.17
2015 年年度报告
2,400,506.49
1,457,039.47
1,894,051.21
1,344,719.63
成本分析其他情况说明
供应商前五名采购金额 480,197,314.09 万元，占采购总金额的 57.20%，其中最大供应商洛阳
洛玻集团源通能源有限公司（采购金额占采购总金额的 18.84%），其董事同时担任本公司董事。
本公司董事、监事及其联系人等及任何股东（根据董事所知拥有 5%或以上本公司股本者）在
上述供货商和客户中概无拥有任何权益。
主要原因是本报告期子公
司因硅砂销售结算方式改
29,168,969.27
26,585,283.85
变而增加了运输费、港口
122,170,107.57
118,800,470.76
主要原因是本报告期因新
8,666,023.10
6,392,611.01
增融资相应增加了利息支
主要原因是本公司子公司
所得税费用
9,896,015.25
10,232,864.68
—龙海公司盈利减少
3. 研发投入
研发投入情况表
本期费用化研发投入
14,218,171.78
本期资本化研发投入
研发投入合计
14,218,171.78
研发投入总额占营业收入比例
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比
研发投入资本化的比重（%）
（1）经营活动产生的现金流量净额为 -13,103.76 万元，较去年同期的-4,057.49 万元相比增
加净支出 9,046.27 万元，主要系本报告期销售商品收到的现金减少所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额为 6,973.93 万元，较去年同期的 6,488.08 万元相比增加
净流入 485.85 万元，主要系本报告期支付固定资产减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为 6,585.59 万元，较去年同期的-5,890.56 万元相比增加
净流入 12,476.15 万元，主要系本报告期新增借款所致。
2015 年年度报告
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
1、资产减值损失：本报告期 4,879.80 万元，较上年同期减少 8.95%，主要系本报告期计提的
非流动资产减值准备减少所致；
2、投资收益：本报告期无投资收益，上年同期投资收益 9,884.25 万元，主要是出售子公司
股权所得；
3、营业外收入：本报告期 549.01 万元，较上年同期减少 93.36%，主要系上期收到的政府土
地收益返还所致。
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
本期期末数
上期期末数
25,230,005.90
900,000.00
主要原因是收到的
银行承兑增加
71,678,942.58
26,050,995.86
主要是应收货款增
691,522,403.10
1,113,933,571.51
主要原因是固定资
产随着置出公司置
64,517,450.10
91,960,903.88
主要原因是无形资
产随着置出公司置
67,930,000.00
20,000,000.00
主要原因是融资增
80,295,143.32
273,108,258.05
主要原因是债务随
着置出公司置出而
20,132,927.79
58,115,698.49
主要原因是预收货
26,291,242.89
49,545,901.94
主要原因是欠缴的
社会保险费减少
14,961,097.35
30,964,871.99
主要原因是应交增
值税、房产土地税
166,587,026.05
86,573,580.21
主要原因是新增了
资产重组置入公司
应付未付的部分对
81,097,651.66
46,293,636.87
主要原因是新增了
需在未来一年内归
2015 年年度报告
1,251,445,315.32
1,519,966,824.90
主要原因是同一控
制下企业合并调减
了股本溢价
（1）资金流动性
于 2015 年 12 月 31 日，本集团的流动比率为 0.86（2014 年 12 月 31 日：0.75），速动比率为
0.41（2014 年 12 月 31 日：0.25）。本年度应收账款周转率为 12.52 次（2014 年 12 月 31 日：23.29
次），存货周转率为 2.68 次（2014 年 12 月 31 日：2.66 次）。
（2）财政资源
于 2015 年 12 月 31 日，本集团的现金及现金等价物为人民币 42,342,860.91 元，其中 99.99%
为人民币，0.01%为美元等外币。
于 2015 年 12 月 31 日，本集团之银行借款为人民币 608,197,786.13 元（2014 年 12 月 31 日：
人民币 525,829,398.25 元），其中短期借款为人民币 67,930,000.00 元（2014 年 12 月 31 日：人民
币 20,000,000.00 元），长期借款为人民币 540,267,786.13 元（2014 年 12 月 31 日：人民币
505,829,398.25 元）。
（3）资本结构
于 2015 年 12 月 31 日，本集团的流动负债为人民币 567,495,089.06 元（2014 年 12 月 31 日：
人民币 674,259,284.43 元），较 2014 年减少 15.83%；长期负债为人民币 468,194,996.46 元（2014
年 12 月 31 日：人民币 470,184,675.53 元），较 2014 年减少 0.42%；归属于母公司股东的股东权
益为人民币 278,344,996.00 元（2014 年 12 月 31 日：人民币 717,077,784.06 元），较 2014 年减少
(四) 行业经营性信息分析
平板玻璃行业是一个竞争激烈且周期性较强的行业，在国内需求增速趋缓的背景下，普通浮
法玻璃行业目前处于结构性供过于求、产能过剩的阶段。2015 年底中央经济工作会议明确提出五
大任务：去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。2016 年，工信部将大力推进水泥平板玻璃
行业“去产能”，遏制下滑势头。严格执行能耗限额、污染物排放等强制性标准，倒逼竞争乏力产
报告期内，公司完成了重大资产重组，主营业务已从普通浮法玻璃转型为光电电子和信息显
示超薄玻璃。随着国内消费类电子产品和应用类电子产品的更新换代速度加快，包括显示设备和
触控设备在内的平板显示器件已经成为超薄玻璃基板最为重要、市场需求量最大的下游应用产品。
超薄玻璃基板作为平板显示设备和触控设备必备的基本部件和关键性的基础材料，未来市场需求
预计将保持稳定增长的趋势。
2015 年年度报告
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
因合并范围减少，减少了置出公司-龙飞公司对中原银行股份有限公司 4,343,500 元的投资，对外投
资总额较期初减少了 35.79%。
(1) 重大的股权投资
报告期内，协议置入了蚌埠中建材信息显示材料有限公司 100%股权，增加公司收入 17，009.97
万元、利润 3,186.64 万元。
(2) 重大的非股权投资
(3) 以公允价值计量的金融资产
(六) 重大资产和股权出售
出售本公司持有的龙昊公司 100%股权、龙飞公司 63.98%股权、登封硅砂 67%股权、华盛矿
产 52%股权、集团矿产 40.29%股权及本公司对龙昊公司、龙飞公司、龙翔公司、华盛矿产、集团
矿产的债权（包括应收账款、其他应收款和委托贷款）。
对公司整体生产经营和业绩的影响
增加资本公积 26015.07 万元
增加资本公积 2674.45 万元
增加资本公积 1801.70 万元
增加资本公积 1455.44 万元
增加资本公积 977.15 万元
(七) 主要控股参股公司分析
单位：元币种：人民币
20,000,000
98,334,475.03
210,021,075.93
-443,719,088.03
-73,679,256.64
2015 年年度报告
60,000,000
154,487,406.27
303,884,344.78
169,987,172.57
1,121,107.66
632,764,300
170,099,745.97
790,085,931.57
699,545,168.71
31,866,403.05
25,732,941.51
-1,022,746.57
(八) 过去五年财务总结
本集团截至 2015 年 12 月 31 日止五个年度业绩、资产及负债摘要：
单位：元币种：人民币
662,156,635.13
660,058,269.97
375,735,014.43
553,687,171.35
920,942,939.77
-184,931,091.61
15,730,223.86
-107,556,313.57
4,232,247.06
2,931,576.70
9,896,015.25
10,232,864.68
3,289,996.59
12,320,312.18
20,563,646.03
-194,827,106.86
5,497,359.18
-110,846,310.16
-8,088,065.12
-17,632,069.33
少数股东损益
-10,071,986.12
-15,661,852.74
-11,873,147.55-
-13,181,202.40
-29,966,628.93
归属于母公司
所有者的净利
-184,755,120.74
21,159,211.92
-98,973,162.61
5,093,137.28
12,334,559.60
资产及负债
单位：元币种：人民币
102,342,860.91
92,747,084.60
172,571,033.76
236,619,040.45
234,137,383.86
195,863,112.95
249,259,177.59
227,712,719.89
211,968,354.99
214,581,784.76
691,522,403.10
1,113,933,571.51
644,866,173.19
539,787,058.69
650,334,194.36
9,828,822.54
698,734.75
5,243,811.06
74,565,910.15
21,667,229.11
非流动资产
826,682,911.68
1,270,128,923.40
736,124,168.07
691,983,408.59
748,309,271.91
567,495,089.06
674,259,284.43
756,121,624.86
665,674,813.63
728,371,191.42
非流动负债
468,194,996.46
470,184,675.53
517,551,976.42
566,467,103.15
608,704,756.66
2015 年年度报告
515,018,242.00
500,018,242.00
500,018,242.00
500,018,242.00
500,018,242.00
归属于母公
司所有者权
278,344,996.00
717,077,784.06
103,313,890.92
132,125,006.45
127,013,633.44
少数股东权
-88,788,534.35
-73,208,155.34
-61,484,589.71
-48,304,436.73
1.资产负债率
报告期末资产负债率为 78.82%，比去年同期升高了 14.26 个百分点。
2.外汇损失净额
报告期内，有关外汇损益的详情列载于财务报表附注七中的附注 65。
报告期内，有关税项的详情列载于财务报表附注中六“税项”及附注七中的附注 12、附注 38、
附注 62、附注 71。
4.固定资产及无形资产
报告期内，有关固定资产及无形资产的详情列载于财务报表附注七中的附注 19、附注 25。
5.银行借款和其他借贷
报告期内，有关银行借款和其他借款的详情列载于财务报表附注七中的附注 31、附注 43、附
6.利息资本化
本报告期内无利息资本化。
7.土地增值税
报告期内无应缴的土地增值税。
报告期内，有关储备的详情列载于财务报表附注七中附注 55、附注 59、附注 60。
9.累计亏损
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司的累计亏损为人民币 1,539,484,070.36 元。
10.本集团退休金计划
本集团根据中国的有关规定为员工参加了由当地政府组织的定额退休计划。根据该计划，本
集团需按员工工资、奖金及部分津贴以应用比率统一交纳退休供款。每位员工退休后可取得相等
于其退休日的薪金的一个固定比率的退休金。除上述的每年定额供款外，本集团再无支付其他重
大退休福利的责任。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2016 年仍将是深度调整、下行压力加大的一年。在传统建材玻璃利润下滑，生存困难的背景
下，部分企业转向或加大对超薄玻璃投入，国内超薄玻璃产能扩张态势有增无减。国外新增产能
2015 年年度报告
陆续进入中国市场，将进一步加大市场供给量，价格竞争将愈演愈烈。
但是，中央坚持稳中求进，确定 GDP 目标为 6.5%-7%，市场需求将保持稳定，供给侧改革将
助推央企转型发展。中国建材集团坚持发展新玻璃、新材料、新能源的战略规划，符合国家的发
展政策和产业发展方向。资产重组的成功实施，使公司基本实现了转型升级，从传统的玻璃生产
企业，转型为生产光电信息显示玻璃为主的战略新兴企业。为此，公司要在新起点上，抓住结构
性改革、创新驱动的历史机遇，通过技术进步和管理整合优化，提高核心竞争力，培育新的利润
增长点，打造洛阳玻璃发展新动能，加快转型升级发展，创造更好的经营业绩。
(二) 公司发展战略
以技术创新为支撑，全面提高和完善洛阳浮法玻璃工艺水平和装备水平。以电子基板用浮法
玻璃为主导，瞄准高新技术发展方向，实施技术创新、产品创新、市场创新，使公司始终保持领
先的技术优势、拳头产品竞争优势和市场优势。以中国建材集团“新玻璃、新材料、新能源”的
三新产业战略发展为引领，持续开展超薄电子玻璃及超白超薄玻璃新技术的研发和产业孵化，做
洛阳浮法技术的持续领先者，做具有强大市场辐射能力和解决方案的特种玻璃制造商。
(三) 经营计划
2016 年，公司主要经营目标：实现产量 3600 万平方米，销量 3380 万平方米，营业收入 66000
万元；成本费用占营业收入比率：88%
围绕上述目标任务，采取的主要措施：
1. 加强市值管理，实施实体经营与资本运作双轮驱动。
坚持市值为导向、业绩为支撑、产业大发展、实体证券化的运作思路，加强市值管理，着力
通过“强身健骨”提升公司竞争能力和实力，提高公司治理水平，提升资本市场形象，增强投资
者的信心。结合公司战略定位、行业发展态势及资产状况，探索资本运作新路径，谋求转型升级
新跨越，实现企业和投资者的共赢。
2、做好增节降工作，降本增效，强基固本。
继续开展“增节降”工作，宣传推广增节降工作法，让“增加收入、节约支出、降低消耗”
意识深入人心，方法措施落地生根。生产环节增节降，要引入精益生产理念，狠抓生产经营强基
固本工作。不断完善、优化、改进工艺技术，以技术进步促生产稳定，以生产稳定促进提质降耗，
进一步提高超薄玻璃质量，缩小与进口产品的差距；强化工序成本控制，减少无效作业时间；优
化定额管理，进一步提高原辅材料使用效率，降低制造成本；推广使用节能新技术、新设备，降
低电耗、水耗、油耗；加强仓储管理，严格库存物资入库、出库、领用手续，严格执行定期盘库
制度，控制库亏。各生产线要通过生产管理各环节精细化、精益化，对成本、消耗、节能、产质
量提升指标进行量化、落实到岗，实施日核算，月对标，力保单位制造成本不突破目标值。
职能部门增节降，要加强精细化管理，实施降本增效。要继续利用好格子化管控、八大工法
等独居特色的管理手段，强化专注严谨务实的管理风格，提高管理集约化和精细化水平，向管理
经营部门增节降，要通过提高产品售价、提高销量来增加销售收入，减少库存资金占用，提
高资金周转率；要通过降低采购价格、提高采购质量、实施集中采购，降低采购成本。
2015 年年度报告
3、加强工艺技术管理和创新，树立品牌新形象。
重点要围绕“提质增效、转型升级”，以市场需求为导向，在调整产品结构、提高产品质量、
降低消耗、降低成本上下功夫。不断完善工艺技术，对影响产品质量的核心问题持续攻关、持续
创新，公司将加大资金投入，支持各生产线的技术提升。通过技术改进提高产质量，力争产量、
质量、总成品率指标较 2015 年有大幅度改善。主要产品日产量提高不低于 5%，天然气单耗降低
不低于 10%，电耗降低不低于 5%，三项费用中的可控费用下降不低于 5%，客户应用良品率达到
推行“绿色建材，责任蓝天”理念。强力推进节能减排新技术，开发利用熔窑节能新技术，
继续推进富氧燃烧技术，实现能耗（气耗和电耗）的全面降低。
4、创新营销模式，拓宽渠道，提高售价，增加效益。
营销工作要围绕效益优先和价本利原则来开展，通过准确研判、精准施策、创新营销、稳价
提价来实现。做好三条生产线产品方案的统筹规划，在品种结构、区域位置、交货期等方面能更
好地满足市场多层次、多方面需求，不断提高公司在市场的话语权、定价权，提高整体竞争力和
抗风险的能力，发挥规模优势。
一是要求业务人员真正深入到市场一线，摸清不同层次用户的细分需求，开展针对性营销，
挖掘需求潜力，不断扩大销量。二是继续将 0.33 和 0.4mm 超薄玻璃作为销售工作的重点，密切
关注市场动向，加强厂家协同，稳定提高售价。三是加大 0.2mm 系列新产品及双超产品宣传和市
场开拓力度，发现新的产品发展方向，扩大新产品市场需求，形成新的利润增长驱动。四是高度
重视传统超薄玻璃如 1.1mm、0.7mm、0.55mm 等市场维护，发挥已有的渠道优势，在稳定售价
的基础上，稳定市场份额。五是加强营销人员培训，打造高素质营销工程师队伍。发挥盈利的生
力军作用。
5、深化管理提升，筑牢发展基础。
一是继续深化“四减”。以“机构精简、人员精干、效率优先”为原则，推进机构整合与优化，
确定“四减”目标和时间表，制定完善的整合计划和风险管控措施。二是推进“三标一体”贯标
活动，通过实施“三标一体”，实现公司方针、目标统一化，过程控制协调化，绩效监控同步化，
持续改进综合化，提高企业的综合效益，真正做到以制度规范行动，以科学管理促进效益的提高，
促进企业健康可持续发展。三是完善绩效考核、薪酬制度。绩效考核工作紧密结合各单位目标任
务书，量化考核，真正实现收入与单位效益，与员工个人贡献挂钩；四是进一步提高风控意识，
完善公司治理结构，加强企业内控制度的建设，规范公司经营行为，完善电子玻璃知识产权的保
护制度，确保公司各项内部控制得以有效实施。
(四) 可能面对的风险
1、政策性风险和行业风险
“去产能”是中央确定的 2016 年结构性改革五大任务之首，供给侧改革政策的出台以及超薄
玻璃基板产能增加，行业爆发低成本价格战等因素都将对公司的盈利水平产生影响一定的影响，
但同时也带来发展机遇。
本次资产重组后，公司发展战略的调整符合国家鼓励、支持的行业发展导向和升级路径，公
司将密切关注相关行业的改革动向，发挥产品创新和技术装备的优势，积极参与市场竞争。通过
2015 年年度报告
进一步整合公司内部资源，扩大业务规模，壮大主营业务，提升公司的运营水平和核心竞争力。。
2、产品价格风险
超薄玻璃市场产能不断增加，将影响产品售价和销量；价格波动造成超期库存产品变现难度
大，存在存货减值风险。
应对措施：提高快速反应速度，紧抓市场需求方向；适时开发新产品，提高市场占有率；稳
定拓宽营销渠道，培育新客户、大客户。
3、原燃材料价格风险
公司产品的主要原燃材料包括燃料、纯碱和硅砂等，采购成本占产品成本的比重较大，原燃
材料价格波动将带来成本控制的风险。
应对措施：准确把握价格波动态势，适时采购，降低采购成本；拓宽供应渠道，保证供应渠
道稳定有效。
4、财务风险
信用风险：本公司的信用风险主要来自于应收账款，本公司对大多数客户实行款到发货，少
数信誉良好的客户享受授信。公司信用风险相对较小。
流动性风险：公司的现金及现金等价物基本可以满足本公司经营需要，同时，已获得控股股
东以及实际控制人提供财务资助之承诺，可以满足长、短期的资金需求。
利率风险：本公司的利率风险主要来自银行及其他借款以及银行存款。由于本公司大部分之
费用及经营现金流均与市场利率变化并无重大关联。利率风险对本公司影响不大。
5、技术风险
公司核心技术均为自主研发，拥有自主知识产权，超薄、超白超薄玻璃生产工艺先进、产品
研发经验丰富，不存在技术风险。
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
五、其他披露事项
1、董事及监事服务合约
本公司董事及监事并未与本公司订立有服务合约。
2、管理合约
本报告期内，本公司并无就整体或任何重要业务的管理及行政工作签订或存在任何合约。
3、股份回购、出售及赎回
报告期内，本公司或其任何附属公司概无回购、出售及赎回本公司的任何证券。
4、优先购买权
本公司的章程或中国法律概无订明关于优先购买权的条款。
5、公众持股量
基于公开与本公司查阅之资料及据董事所知悉，截至本公告日期为止，本公司一直维持上市
2015 年年度报告
规则所订明并经与香港联交所有限公司同意之公众持股量。
6、上市证券持有人税项减免
截至 2015 年 12 月 31 日止年度内，本公司的上市证券持有人按中国法律地位并不能够因持有
该等证券而享有税项减免。
7、遵守企业管制守则
本集团已经遵守了香港交易所《上市规则》附录十四《企业管治常规守则》之规定的所有守
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求，修改完善了公司章程第二百一十条有关公司利润分
配政策的相关条款。上述修订已经公司于 2015 年 8 月 25 日召开的 2015 年第一次临时股东大会
审议通过。
修订后的《公司章程》能够充分保护中小投资者的合法权益，分红标准和比例明确，利润分
配政策及审议程序符合相关规定。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
分红年度合并报
占合并报表中
每 10 股送
每 10 股派
每 10 股转
表中归属于上市
归属于上市公
增数（股）
公司股东的净利
司股东的净利
润的比率(%)
-184,755,120.74
21,159,211.92
-98,973,162.61
(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，
公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
√适用□ 不适用
2015 年年度报告
公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内
或持续到报告期内的承诺事项
如未能及时
履行应说明
下一步计划
洛玻集团及中建材集
团未来将不直接从事
与资产重组完成后本
公司或下属子公司主
营业务相同或相近的
业务，亦将促使下属直
接或间接控股企业不
直接或间接从事任何
在商业上对本公司或
其下属全资或控股子
公司主营业务构成竞
争或可能构成竞争的
业务或活动；如洛玻集
团及中建材集团或下
与重大资产重
属直接或间接控股企
组相关的承诺
业存在任何与本公司
或其下属子公司主营
业务构成或可能构成
直接或间接竞争的业
务或业务机会，将放弃
或将促使下属直接或
间接控股企业放弃可
能发生同业竞争的业
务或业务机会，或将促
使该业务或业务机会
按公平合理的条件优
先提供给本公司或全
资及控股子公司，或转
让给其他无关联关系
的第三方。
洛玻集团及中建材集
与重大资产重
团将尽量避免或减少
组相关的承诺
公司及公司实际控制
2015 年年度报告
或施加重大影响的其
他企业与本次交易完
成后与本公司之间产
生关联交易事项，对于
不可避免发生的关联
业务往来或交易，将遵
循市场交易的公开、公
平、公正的原则，按照
公允、合理的市场价格
进行交易，并依据有关
法律、法规、规范性文
件及上市公司《公司章
程》的规定履行关联交
易决策程序，依法履行
信息披露义务。保证不
会利用关联交易转移
本公司利益，不会通过
影响本公司的经营决
策来损害上市公司及
其他股东的合法权益。
洛玻集团在本次重组
与重大资产重
中取得的股份自发行
组相关的承诺
结束之日起 36 个月内
不得转让。
在本次交易完成后 12 2015
个月内，洛玻集团将不 年 11
转让其在本次交易前 月 2 日
持有的洛阳玻璃股份。
如该等股份由于洛阳
玻璃送红股、转增股本
等原因而增加的，增加
的洛阳玻璃股份同时
与重大资产重
遵照前述 12 个月的锁
组相关的承诺
定期进行锁定；
洛玻集团在洛阳玻璃
中拥有权益的股份在
同一实际控制人控制
的不同主体之间进行
转让不受前述 12 个月
的限制，但洛玻集团将
促使受让方遵守前述
2015 年年度报告
锁定期承诺。
针对和蚌埠公司三方 2015
共有的 16 项专利权， 年 11
承诺：1、作为上述 16 月 2 日
项专利权的共同所有
权人，在上述 16 项专
利权的有效期内，蚌埠
院和中建材工程公司
不会以任何方式使用
该等专利。并且，在未
取得蚌埠公司同意的
前提下，无权向共有人
与重大资产重
之外的任何第三方转
组相关的承诺
让、处置、许可使用上
述 16 项共有专利。2、
蚌埠公司有权单独实
施共有专利，因此产生
的收益由蚌埠公司单
独享有。3、若蚌埠院
和中建材工程公司违
反上述承诺义务，将依
法承担相应的法律责
任并对相关权益受损
方进行赔偿。
洛玻集团作为本次交
易的对方，拟针对蚌埠
与重大资产重
现实际净利润数不足
组相关的承诺
《资产评估报告》中预
期净利润数的情况下，
对本公司进行补偿。
针对本次重大资产重
组基准日（2014 年 10
月 31 日）至交割日之
间，洛阳玻璃对拟置出
公司及其下属公司的
新增应收债权，洛玻集
与重大资产重
团承诺：“将根据具有
组相关的承诺
证券期货从业资格的
审计机构出具的对于
过渡期新增债权专项
审计结果，在本次重大
资产重组资产交割的
同时，由本公司以现金
2015 年年度报告
方式，代拟置出公司全
额偿还洛阳玻璃，以防
止交割日后形成关联
方对上市公司的资金
针对置入公司存货中
评估增值较高的产成
品类资产，洛玻集团承
诺：“将根据具有证券
期货从业资格的审计
机构出具的专项审计
结果，若拟置入公司
2014 年 10 月 31 日账
面产成品于资产交割
日已实现销售金额，低
与重大资产重
于上述产成品类资产
组相关的承诺
2014 年 10 月 31 日的
评估值，则，在本次重
大资产重组资产交割
的同时，由本公司以现
金方式，对洛阳玻璃进
行补偿，补偿金额为上
述产成品 2014 年 10 月
31 日评估值与截至资
产交割日已实现销售
金额之差。”
本公司实际控制人中
建材集团于 2007 年 9
月 11 日在进行相关股
权划转时承诺：中建材
集团（包括目前所控制
的企业）将不会直接或
间接从事与本公司构
成竞争的业务；如有任
何商业机会可从事、参
与可能与本公司所从
事的业务构成竞争的
业务，将上述商业机会
通知本公司；除作为财
务投资者外，不投资于
任何可能与本公司所
从事业务构成竞争的
业务；在认为条件恰当
时继续收购其他与本
2015 年年度报告
公司直接或间接产生
同业竞争的业务时，将
会采取措施防止实质
性竞争的发生；如违反
以上承诺导致上市公
司遭受损失，将向本公
司进行充分赔偿。
凯盛科技于 2010 年 12
月 9 日在进行相关股
权划转时承诺：凯盛科
技及其所控制企业今
后将不以任何方式（包
括但不限于单独经营、
通过合资经营或拥有
另一公司或企业的股
份及其他权益）直接或
间接参与任何与本公
司主营业务构成竞争
的业务或活动。如凯盛
科技或其所控制的公
司获得的商业机会与
本公司主营业务有竞
争或可能有竞争的，将
立即通知本公司，尽力
将该商业机会给予本
公司，以确保本公司全
体股东利益不受损害。
2014 年 6 月 27 日中建 2014
材集团对原关于解决 年 6 月
同业竞争承诺内容进 27 日
行规范和更新，承诺：
将协助本公司通过切
实可行的业务和资产
重组等方式，于 2015
年 6 月 30 日前把普通
浮法玻璃业务从本公
司剥离出去
本公司实际控制人中 2007
建材集团于 2007 年 9 年 9 月
月 11 日在进行相关股 11 日
权划转时，为避免或减 至今
少将来可能产生的关
联交易，承诺：“本公
司及所控制的企业与
2015 年年度报告
洛阳玻璃之间将尽可
能地避免和减少关联
交易。对于无法避免或
者有合理原因而发生
的关联交易，本公司承
诺将遵循市场公正、公
平、公开的原则，并依
法签订协议，履行合法
程序，按照有关规定履
行信息披露义务和办
理有关报批程序，保证
不通过关联交易损害
洛阳玻璃及其他股东
的合法权益。
公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是达到原盈利预测及其原因作出说明
在本次重大资产重组时，针对蚌埠公司在
的业绩，洛玻集团对本公司做出了自愿
性业绩补偿承诺：如果蚌埠公司在 2015 年、2016 年、2017 年每年实现的经审计的归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益后的净利润数未达到中联资产评估集团有限公司于 2015 年 10 月 31
日出具的评估报告预期的相应年度的净利润数情况下，将以现金按以下方式对洛阳玻璃进行补偿，
当年度应补偿金额=当年度预期净利润数－当年度实际净利润数。当年度应补偿金额计算结果为负
值时，取 0。详见 2015 年 11 月 5 日本公司披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于中国证监会行政
许可项目审查一次反馈意见的回复》及《洛阳玻璃股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
2015 年度，评估报告中预测的蚌埠公司净利润为 3,084.47 万元，经审计，蚌埠公司 2015 年
扣除非经常性损益后的净利润为 31,356,881.38 元，故 2015 年洛玻集团无需进行业绩补偿。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
2015 年年度报告
五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
境内会计师事务所名称
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
内部控制审计会计师事务所
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
公司于 2015 年 3 月 27 日召开的第七届第三十六次董事会会议及 2015 年 6 月 3 日召开的 2014 年股
东周年大会，审议通过了续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度境内及境外审计
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
六、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
八、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务
到期未清偿等情况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
□适用√不适用
2015 年年度报告
十二、重大关联交易
√适用□不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2014 年 11 月 14 日，本公司分别与洛玻集团、
中建材集团、方兴科技签订 5 份框架协议，预计
http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk
年度持续关联交易上限额度，内容涉
及金融服务、工程设备材料供应、技术服务、原
http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk
材料供应、产品销售等，及龙昊公司购买洛阳洛
玻集团源通能源有限公司天然气，上述持续关联
交易事项已先后于 2014 年 11 月 14 日公司的第
七届董事会第三十一次会议及 12 月 31 日公司
召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过。
龙 昊 公 司 终 止 租 赁 洛 玻 集 团 600T/D 在 线
LOW-E 生产线厂房及设备等全部资产。
http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk
http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk
2015 年 12 月 2 日，本公司与凯盛科技签署《纯
碱供应协议》，预计截止 2015 年 12 月 31 日由本 http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk
公司向凯盛科技计划采购纯碱 4700 吨，累计合
同总金额不超过 650 万元（含税）。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
本公司以持有的龙昊公司 100%股权、龙飞公司
63.98%股权、登封硅砂 67%股权、华盛矿产 52%
股权、集团矿产 40.29%股权及洛阳玻璃对龙昊
公司、龙飞公司、龙翔公司、华盛矿产、集团矿
产的债权（包括应收账款、其他应收款和委托贷
http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk
款）与洛玻集团持有蚌埠公司 100%股权进行等
2015 年年度报告
值资产置换，并以发行股份及支付现金方式支付
资产置换之差额。2015 年 12 月 3 日，该重组事
项获得中国证监会核准。2015 年 12 月 21 日完
成资产交割。
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
详见本章承诺事项履行情况第（二）。
(三) 共同对外投资的重大关联交易
(四) 关联债权债务往来
十三、重大合同及其履行情况
托管、承包、租赁事项
√适用□不适用
1、 托管情况
□适用√不适用
2、 承包情况
□适用√不适用
3、 租赁情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
租赁收益/费
18,695,190.08
680,000.00
2015 年年度报告
租赁情况说明
600t/d 在线 Low-E 玻璃生产线的租赁期限为 3 年，年租金为 31,900,000 元。2015 年 8 月 25
日起双方协议终止租赁。2015 年 8 月 12 日，洛玻集团已同意对龙昊公司 600t/d 生产线 2015 年
租赁费用给予豁免，据此，豁免的租赁费 18,695,190.08 元由应付款项转入资本公积。
□适用√不适用
委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用√不适用
2、 委托贷款情况
□适用√不适用
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
其他重大合同
十四、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十五、积极履行社会责任的工作情况
社会责任工作情况
公司社会责任工作情况详见本公司 2016 年 3 月 17 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
和香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）上披露的《洛阳玻璃股份有限公司 2015 年度社会责
任报告》相关报告。
属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
十六、可转换公司债券情况
□适用√不适用
2015 年年度报告
除本章节所述内容外，本集团的关联交易详情载于本年度根据《中国企业会计准则》编制的
经审核的综合财务报表附注关联方交易章节。
一、持续关联交易
单位：万元币种：人民币
联交所上市规则第十四 A 章及上交所上市规则规定之关联交易：
交易定价原则
2015 年预计
2015 年实际
交易金额上
发生的交易
实际控制人
本公司向方兴科技提
交易价格按照交易当
供超薄玻璃产品
时的市场价格确定；
且不低于本公司向独
方第三方提供相同或
类似产品的价格。
实际控制人
中建材集团及其附属
如有国家定价，则执
公司向本公司及其附
行国家定价；如无适
属子公司提供工程技
用的国家定价，则按
市场价格确定；且不
高于供应方向独立第
三方提供同类或相同
工程技术服务收取的
实际控制人
中建材集团及其附属
交易价格按照交易当
公司向本公司提供所
时的市场价格确定。
需工程材料设备等。
且不高于供应方向独
立第三方提供同类或
相同工程设备材料收
取的价格。
洛玻集团向本公司供
交易价格按照交易当
时的市场价格确定；
且不高于供应方向独
立第三方提供相同或
类似产品的价格；
上交所上市规则规定之关联交易：
实际控制人
中建材集团及其附属
贷款担保服务费应按
公司向本公司提供委
照交易当时的市场价
托贷款、贷款担保、
格确定服务费；贷款
资金代付等金融服务
利率按照不高于中国
人民银行规定的同期
2015 年年度报告
贷款基准利率计算；
资金代付的利息不高
于中国人民银行规定
的同期贷款基准利率
计算；金融服务费用
将不高于供应方向独
立第三方提供同类或
相同金融服务时收取
本公司董事
源通能源向龙昊公司
天然气价格根据政府
担任董事的
供应天然气
物价管理部门批准实
施的工业（商业）价
上述持续关联交易金额合计为 124,279 万元。
（二）报告期内临时公告披露的持续关联交易
1、凯盛科技集团公司向本集团提供纯碱
凯盛科技集团公司为本公司间接控股股东，为发挥集中采购优势，降低采购成本，增加原材
料采购途径，本公司参加凯盛科技的纯碱集中采购业务，向凯盛科技采购纯碱。价格参考交易当
时的市场价格经招标确定，且凯盛科技给予本集团的纯碱价格将不高于其向独立第三方提供相同
或类似产品的价格。
截至 2015 年 12 月 31 日实际纯碱采购交易额为 542 万元。
2015 年度本集团发生的临时公告披露的持续关联交易金额合计为 542 万元。
2015 年度本集团发生的持续关联交易金额总合计为 124,821 万元。
公司委聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司核数师，其根据香港会计师公会颁布
的《香港鉴证业务准则》第 3000 号“除审计或审阅历史财务信息以外的鉴证业务”和参照由香港
会计师公会颁发的《应用指引》第 740 号“香港上市规则规定的持续关联交易的核数师函件”就
本公司上述关联交易于截至 2015 年 12 月 31 日止年度之持续关联交易履行相关审核程序，核数师
确认该等交易：
（1）已获得董事会批准；
（2）提供货品及服务之交易符合本集团定价政策；
（3）符合相关交易协议；
（4）并无超过先前公告披露之年度上限。
独立非执行董事已审阅上述于截至 2015 年 12 月 31 日止年度发生的持续关联交易，并确认：
（1）上述持续关联交易均属本公司的日常及一般业务；
（2）按一般商业条款或不逊于本公司向独立第三方提供或从独立第三方获得的条款订立；
（3）根据规管该等交易的有关协议订立，其条款属公平合理并符合本公司股东的整体利益。
2015 年年度报告
普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条
+15,000,000
+15,000,000
+15,000,000
1、国家持股
2、国有法人
+15,000,000
+15,000,000
15,000,000
3、其他内资
其中：境内非
国有法人持
自然人持股
4、外资持股
其中：境外法
自然人持股
二、无限售条
500,018,242
500,018,242
件流通股份
1、人民币普
250,018,242
250,018,242
2、境内上市
3、境外上市
250,000,000
250,000,000
三、普通股股
500,018,242
15,000,000
15,000,000
515,018,242
2015 年年度报告
2、 普通股股份变动情况说明
2015 年 12 月 29 日，公司向洛玻集团增发股份
股，限售期 36 个月。
公司募集配套资金，向第一创业证券股份有限公司及财通基金管理有限公司增发股份合计
股，。2016 年 2 月 2 日完成新增股份变更登记手续。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收
益的计算及披露》的规定，报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作
为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股
处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间
期初即已发行在外的普通股处理。本期本公司发行股票购买洛玻集团持有的蚌埠公司股权，构成
同一控制下合并，已按照上述要求计算列示本期及比较期间的每股收益。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
限售股份变动情况
√适用□不适用
年初限售股
本年解除限
本年增加限
年末限售股
解除限售日
15,000,000
15,000,000 非公开发行
2018 年 12
15,000,000
15,000,000
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
2015 年 12 月 29 日，公司向洛玻集团增发股份
股，发行后公司总股本数为
股。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
本次发行前
本次发行后
数量（股）
数量（股）
有限售条件股份
15,000,000
无限售条件股份
500,018,242
500,018,242
人民币普通股（A股）
250,018,242
250,018,242
境外上市外资股（H股）
250,000,000
250,000,000
500,018,242
515,018,242
2016 年 2 月 2 日，公司募集配套资金，向第一创业证券股份有限公司及财通基金管理有限公
司增发股份合计
股，发行后公司总股本数为
股，股本结构变动情况如下：
本次发行前
本次发行后
数量（股）
数量（股）
有限售条件股份
15,000,000
26,748,633
无限售条件股份
500,018,242
500,018,242
2015 年年度报告
其中：无限售条件的人
250,018,242
250,018,242
民币普通股
人民币普通股
265,018,242
276,766,875
境外上市外资股
250,000,000
250,000,000
515,018,242
526,766,875
2015 年末，公司资产总额 131,403.51 万元，较期初减少 45,869.81 万元，其中流动资产 48,735.22
万元，较期初减少 1,525.21 万元；非流动资产 82,668.29 万元，较期初减少 44,344.60 万元。
负债总额 103,569.01 万元，较期初减少 10,875.39 万元，其中流动负债 56,749.51 万元，较期初减
少 10,676.42 万元，非流动负债 46,819.50 万元，较期初减少 198.97 万元。
(三) 现存的内部职工股情况
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)
68,000，其中 A 股 67,949 股，H 股 51 股
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)
71,846，其中 A 股 71,797 股，H 股 49 股
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股
股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结情况
报告期内增
期末持股数
条件股份数
香港中央结
248,262,698
算（代理人）
中国洛阳浮
+15,000,000
174,018,242
15,000,000
159,018,242
法玻璃集团
有限责任公
+1,361,600
境内自然人
中国农业银
+1,220,700
境内非国有
行股份有限
公司－富国
中证国有企
业改革指数
分级证券投
-1,760,000
境内自然人
2015 年年度报告
香港中央结
算（代理人）
境内自然人
境内自然人
境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股份种类及数量
流通股的数量
香港中央结算（代理人）有限公司
248,262,698
境外上市外资股
248,262,698
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
174,018,242
人民币普通股
174,018,242
人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－富国中
证国有企业改革指数分级证券投资基
人民币普通股
人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司
人民币普通股
CHUK YEE MEN LIZA
境外上市外资股
人民币普通股
人民币普通股
WONG SING TO
境外上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中, 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司与其
它流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其它流
通股股东是否属于一致行动人，也未知其它流通股股东之间是
否存在关联关系；香港中央结算（代理人）有限公司持有的股
份数为分别代表其多个客户所持有。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
注：截止报告期末前十名股东中，香港中央结算（代理人）有限公司总持股数为
其中持有 H 股股份数
股，占公司 H 股总股本比例 99.30%；持有 A 股股份数为 485621
股，占 A 股总股本比例 0.18%。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
有限售条件股份可上市
持有的有限售
有限售条件股东名称
条件股份数量
2015 年年度报告
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任
15,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人
1996 年 12 月 25 日
主要经营业务
玻璃及相关原材料、玻璃用石英砂、岩矿开采、销售。成套
设备制造。玻璃深加工。玻璃加工的技术服务、咨询服务。
本企业或本企业成员企业自产产品和相关技术的出口业务；
经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；承
办本企业中外合资经营、合作生产及开展本企业“三来一补”
业务。承包建材行业的境外工程和境内国际招标工程；上述
境外工程所需的设备、材料的出口；对外派遣上述工程、生
产及技术服务的劳务人员。（进出口商品目录按国家有关规
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
其他情况说明
公司不存在控股股东情况的特别说明
报告期内控股股东变更情况索引及日期
2015 年年度报告
公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
(二) 实际控制人情况
中国建筑材料集团有限公司
单位负责人或法定代表人
1981 年 9 月 28 日
主要经营业务
一般经营项目：建筑材料及相关配套原辅材料、生产技术、
装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋设计、销
售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；
建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的
技术咨询、信息服务、会展服务、矿产品的加工及销售。
报告期内控股和参股的其他境内外
直接控股中国建材（HK0%股权，间接控股中国
上市公司的股权情况
巨石（.82%股权、瑞泰科技（.13%股
权、方兴科技（.89%股权、北新建材（000786）
45.20%股权、中国玻璃(%股权，间接参股山水水
泥（0%股权、红星美凯龙（0%股权、
联想控股（0%股权、中国恒石（0%股
权、海螺创业（0%股权、万年青（.89%
股权、同力水泥（.11%股权、福建水泥（600802）
5.26%股权、上峰水泥（.75%股权、亚泰集团
（.98%股权。
其他情况说明
公司不存在实际控制人情况的特别说明
2015 年年度报告
报告期内实际控制人变更情况索引及日期
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。2014 年 12 月 31 日，洛玻集团与
蚌埠院签署《股权转让协议》，洛玻集团拟将其持有的洛阳玻璃股份 6900 万股转让给蚌埠院，该
股权转让已于 2015 年 5 月 18 日获得国资委批复，但尚未办理股份过户手续。
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
优先股相关情况
□适用√不适用
2015 年年度报告
董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
报告期内从
是否在公司
公司获得的
关联方获取
任期起始日期
任期终止日期
税前报酬总
额（万元）
副董事长）
副董事长）
执行董事）
执行董事）
执行董事、总
执行董事、副
总 经 理 ）、
非执行董事
非执行董事
2015 年年度报告
财务总监、副
总经理、财务总
原执行董事
执行董事）
原独立董事
董家春 原独立董事
任振铎 监事会主席
马健康 职工监事
任红灿 监事
邱明伟 监事
王瑞芹 原监事
吴知新 董事会秘书
刘宇权 副总经理
叶沛森 公司秘书
注：（1）除上述披露外截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司各董事、监事或高级管理人员及就董事所知其关联人士概无在本公司或其相联法团的股份、
相关股份及债权证中拥有权益或淡仓，或根据《证券及期货条例》第 352 条规定记录在册之权益或淡仓；或根据《上市公司董事进行证券交易的标准守
则》所规定的需要知会本公司和香港联交所的。
（2）于 2015 年 12 月 31 日止，本公司未授予本公司董事、监事或其配偶或十八岁以下子女认购本公司或其任何相关法团的股份或债权证的任何权
（3）表中所列“应付报酬总额”不含公司承担的社会保险金和住房公积金（界定供款）。明细详见附注十二、5、（7）。
主要工作经历
2015 年年度报告
硕士，教授级高级工程师，本公司董事长。现任洛玻集团总经理、蚌埠玻璃工业设计研究院总工程师，兼任中建材（合肥）新能源有限
公司董事长及总经理。张先生曾任蚌埠玻璃工业设计研究院工程公司副总经理、市场部常务副部长、中国建材国际工程有限公司国内工
程部总工程师及部长及成都中光电科技有限公司常务副总经理等职务。
硕士，教授级高级工程师，本公司原董事长。马先生于 1985 年 8 月起，先后在蚌埠院任玻璃所所长、工程公司副总经理、项目总设计师、
研究开发中心主任、院长助理、院党委副书记、纪委书记等职；2013 年 4 月出任洛玻集团总经理、党委副书记。2014 年 2 月任洛玻集团
党委书记；2014 年 12 月任蚌埠院常务副院长。
工学博士，教授级高级工程师,本公司副董事长。现任洛玻集团副总经理及总工程师，兼任成都中光电科技有限公司常务副总经理。谢先
生曾任本公司分厂厂长及生产部部长，洛玻集团加工玻璃公司党委书记、总经理及本公司党委书记、副总经理等职务。
本科，教授级高级工程师,本公司执行董事。现任本公司总经理，兼任龙玻公司公司执行董事。倪先生曾任龙玻公司及龙海公司总经理及
书记等职务。
本科，高级会计师，本公司副总经理、财务总监、原执行董事。孙女士 2007 年 2 月至今先后任蚌埠院财务部部长助理、财务部副部长等
职；2013 年 4 月任本公司副总经理、财务总监。
本科，教授级高级工程师。现任本公司副总经理、党委书记，兼任龙海公司执行董事、总经理及党委书记。王先生曾任本公司技术部副
部长、龙玻公司副总经理、本公司技术研发中心总经理、生产中心总经理及河南省中联玻璃有限责任公司常务副总经理等职务。
本科，会计师，本公司执行董事。现任方兴科技财务总监。马先生曾任安徽丰原生物化学股份有限公司财务部主管、蚌埠化工机械有限
公司财务总监、蚌埠院财务部部长助理及成都中光电科技有限公司财务总监等职务。
硕士，本公司非执行董事。现任凯盛科技党委副书记、纪委书记。张先生曾任北新集团建材股份有限公司采暖事业部副总经理及总经理、
中国建筑材料金属结构协会散热器委员会副主任、北新塑管有限公司董事长兼总经理，采暖与管道系统事业部总经理、北新房屋有限公
司董事、国际业务部总经理及北新集团建材股份有限公司总经理助理及副总经理等职务。
硕士，高级会计师，美国注册管理会计师，本公司非执行董事。现任凯盛科技副总经理兼总会计师。汤先生曾任蚌埠院财务部部长助理
及中国建材国际工程集团有限公司财务部部长及总裁助理等职。
证券特许注册会计师，本公司原独立非执行董事。现任洛阳中华会计师事务所副所长。黄先生曾在洛阳宇通汽车有限公司任财务处长，
1997 年调入洛阳中华会计师事务所工作至今。
工学硕士，高级工程师，本公司原独立非执行董事。2001 年 5 月至 2003 年 4 月在洛阳市证券公司从事行业研究工作；2003 年 4 月至今
在中原证券股份有限公司就职。2009 年 5 月至 2013 年 7 月任河南天方药业股份有限公司独立董事，2010 年 6 月至今任中原环保股
份有限公司独立董事，2010 年 1 月至今任河南中原高速公路股份有限公司独立董事。
硕士,本公司独立非执行董事。现任皓天财经集团控股有限公司创办人及主席，香港银建国际实业有限公司执行董事及保弘有限公司董事
总经理,兼任庆铃汽车股份有限公司独立非执行董事。
硕士，高级工程师,本公司独立非执行董事。现任中国硅酸盐学会秘书长,兼任北京中硅展览有限公司执行董事及洛阳兰迪玻璃机器股份有
限公司独立董事。晋先生曾任《硅酸盐学报》编辑室责任编辑、学会综合处副处长、处长、学会副秘书长。
法学学士，高级律师。现任河南仟问律师事务所合伙人,兼任河南省法学会律师学研究会理事，郑州仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会
2015 年年度报告
委员。叶先生曾在河南省经济律师事务所及河南省涉外经济律师事务所从事律师工作。叶先生 2008 年 9 月至 2014 年 11 月曾任河南四方
达超硬材料股份有限公司独立董事。
大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任本公司独立监事，现任洛阳天诚会计师事务所董事长。何先生 1992 年至 1997 年在
南阳市宛城区财政局工作，1997 年 10 月至今在洛阳天诚会计师事务所工作。
本科学历，本公司监事会主席。现任洛玻集团有限责任公司党委副书记、纪委书记及工会主席。任先生曾任洛玻集团龙新玻璃有限公司
总经理及本公司党委副书记。
硕士，副教授，中国注册会计师，本公司原监事、河南科技大学管理学院副院长、河南科技大学 MBA 教育中心副主任。兼任中国企业管
理研究会常务理事，河南省会计学会会员。
本科，中教高级教师，本公司工会主席、原监事。王女士曾先后任洛玻集团教育中心教育科长、教育中心党委副书记、党委书记、主任、
洛玻集团工会副主席、洛玻集团董事会秘书处处长、本公司纪委书记等职。
大专学历，本公司职工监事。王先生 1993 年 11 月加入本公司，先后担任工段长、主任助理、技术科副科长等职，2013 年 2 月任龙海公
司副总经理。
本科，本公司职工监事。2008 年 2 月至 2010 年 10 月任洛阳龙新玻璃有限公司副总经理，2010 年 10 月至 2013 年 2 月任龙昊公司副总
经理，2013 年 2 月任龙玻公司副总经理。
本科学历，教授级高级工程师，本公司监事。现任洛玻集团副总工程师、本公司总经理助理及蚌埠公司总经理。曾任本公司分厂厂长、
生产中心经理、投资部部长及洛玻（北京）国际工程有限公司总经理等职务。
本科学历，注册会计师，注册资产评估师，本公司监事。现任河南华智会计师事务所执行合伙人及所长。邱先生曾任洛阳市信德会计师
事务所项目经理、广州富扬健达会计师事务所部门经理、河南开拓联合会计师事务所业务所长。
管理学硕士，本公司监事。现任河南科技大学管理学院教授，硕士生导师。闫女士一直从事财务管理学和绩效管理研究，曾主持参加省
级课题 10 余项，出版专著和教材 10 余部，发表论文 50 余篇。
本科，高级经济师，本公司董事会秘书，龙玻公司监事。2006 年至 2014 年 5 月先后任董事会秘书处副处长、证券事务代表等职。2014
年 5 月任董事会秘书。
本科，经济师，本公司副总经理。刘先生先后在本公司及洛玻集团公司任职。曾任洛玻集团投资部高级经理、投资发展部总经理、行政
人事部总经理、矿产经营部总经理等职务。
工商管理硕士，现任公司秘书。叶先生为香港执业会计师，现为英国特许会计师公会资深会员、香港会计师公会、英国特许管理会计师
协会、英国特许秘书与行政人员协会及香港公司秘书公会会员。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
2015 年年度报告
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
2013 年 4 月
2013 年 4 月
2016 年 1 月 12 日
2014 年 2 月
2015 年 12 月 22 日
蚌埠玻璃工业设计研究院
常务副院长
2014 年 12 月 17 日
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
2016 年 1 月 12 日
中建材（合肥）新能源有限公司
董事长及总经理
2015 年 8 月
凯盛科技集团公司
党委副书记、纪委书记
2016 年 1 月
凯盛科技集团公司
副总经理、总会计师
2014 年 9 月
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
2009 年 8 月
党委副书记
2009 年 5 月
2009 年 5 月
2009 年 6 月
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
2010 年 1 月
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
2006 年 4 月
2015 年 1 月
2009 年 5 月
成都中光电科技有限公司
常务副总经理
2015 年 5 月 28 日
在股东单位任职情况的说明
(二) 在其他单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名
其他单位名称
在其}