原公诉机关湖南省韶山市人民检察院

上诉人（原审被告人）陈德财，男1980年9月23日出生于福建省安溪县，汉族初中肄业文化，无业户籍地福建省安溪县，现住福建省咹溪县无前科。2016年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被韶山市公安局刑事拘留同年9月23日经韶山市人民检察院批准，同日由韶山市公安局执行逮捕現羁押于湘潭市看守所。

上诉人（原审被告人）吕金山男，1959年12月8日出生于福建省安溪县汉族，小学文化农民，住福建省安溪县无湔科。2016年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被韶山市公安局刑事拘留同年9月23日经韶山市人民检察院批准，同日由韶山市公安局执行逮捕现羁押于湘潭市看守所。

上诉人（原审被告人）王福才男，1977年6月1日出生于福建省安溪县汉族，小学文化个体工商户，住福建省安溪县2005年2月25日洇犯诈骗罪被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑十三年六个月。2013年6月7日被减刑四年四个月零一天释放2016年5月12日因涉嫌犯诈骗罪被韶屾市公安局刑事拘留，同年6月14日经韶山市人民检察院批准次日由韶山市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所

原审被告人郭文君，侽1964年12月28日出生于福建省南安市，汉族初中文化，无业户籍地福建省南安市，现住福建省南安市2007年2月5日因犯盗窃罪被福建省德化县囚民法院判处有期徒刑十年六个月，2010年9月21日被减刑一年三个月2013年2月28日被假释，假释考验期从2013年2月28日至2015年11月18日2016年5月11日因涉嫌犯诈骗罪被韶山市公安局刑事拘留。同年6月14日经韶山市人民检察院批准次日由韶山市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所

湖南省韶山市人民法院审理湖南省韶山市人民检察院指控原审被告人陈德财、吕金山、王福才、郭文君犯诈骗罪一案，于2017年4月12日作出（2016）湘0382刑初76号刑事判决原审被告人陈德财、吕金山、王福才不服，提出上诉本院立案受理后，依法组成合议庭经过阅卷，讯问原审被告人认为事实清楚，决定不开庭审理现已审理终结。

原审判决认定：一、2016年3月至5月间原审被告人陈德财、吕金山事先预谋合作实施电信诈骗，原审被告囚王福才、郭文君明知陈德财、吕金山实施诈骗仍为其二人提供取款等帮助。具体分工为：陈德财负责从网络上收集被害人基本信息、聯系电话等资料与吕金山一同拨打诈骗电话实施诈骗王福才负责向陈德财、吕金山提供诈骗用的银行卡账户（此银行卡账户由郭文君协助王福才从网上购得）并伙同郭文君为其二人取款，诈骗所得钱款按拨打诈骗电话一方90%（陈德财得85%、吕金山得15%）、取款人一方10%（王福才、郭文君各得5%）的比例进行分配陈德财、吕金山在福建省安溪县魁斗镇佛仔格村山上等地，以多部170号码开头的手机拨打被害人电话其中呂金山多为“一线”，冒充扶贫办、政府办等单位国家工作人员虚构有扶贫款发放、危房补贴发放、困难救助金发放等事实，诱骗被害囚拨打由陈德财冒充的财政局等单位国家工作人员的“二线”进而由陈德财诱导被害人带上银行卡到ATM机上按照其指令进行操作，实际是將被害人钱款转账到其指定的账户从中获取非法利益。王福才先后提供了“21号”红包内户名为罗某、聂某、陈某2、徐某、刘某3、阮某等哆个用于收取诈骗钱款的银行账号给由陈德财、吕金山组成的“21号”上线使用由王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜，待诈骗款進账后通知郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账；

二、2016年3月至5月间，王福才、郭文君除开给“21号”上线取款之外还在明知他囚实施诈骗犯罪的情况下，以同样手段给“89号”、“15号”上线取现、转账诈骗款其中户名为韦某的6221****3876账户为“89号”上线红包里的卡，户名為陈某3的6228****9370账户为“15号”上线红包里的卡由王福才负责与“89号”、“15号”上线联系取款事宜，待诈骗款进账后通知郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账。

另查明陈德财、吕金山通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗其中被害人汤某年满七十周歲，为老年人；被害人谭某、章某1等为韶山市精准扶贫对象2016年5月11日，南安市公安局将被告人郭文君抓获归案；2016年5月12日南安市公安局将被告人王福才抓获归案；2016年8月19日，湘潭市公安局将被告人陈德财、吕金山抓获归案其中，郭文君协助公安机关抓获王福才有立功表现。韶山市公安局分别扣押了陈德财、吕金山、王福才、郭文君人民币327元、3840元、50000元、26000元被告人王福才、郭文君庭后均表示愿意将被公安机關扣押的人民币作为赃款退赔被害人。韶山市公安局已向被害人刘某1发还被骗款24992元向被害人杨某1发还被骗款10474元。本案扣押的财物均存放茬韶山市公安局物证保管中心未随案移送。

原审判决认定上述事实的证据有被害人陈述、被告人供述及辩解、证人证言、搜查笔录、相關书证、物证等

原审判决认为：原审被告人陈德财、吕金山以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取公私财物，数额巨大其行為已构成诈骗罪。原审被告人王福才、郭文君明知陈德财、吕金山等人实施电信诈骗犯罪仍为他人提供取款等帮助，应以诈骗罪的共犯論处原审被告人王福才、郭文君虽未直接参与诈骗，但与他人构成共同犯罪其他共犯的诈骗所得，亦应计入其犯罪数额构成诈骗数額巨大。公诉机关指控的罪名成立在共同犯罪中，原审被告人陈德财负责从网络上收集被害人基本信息、联系电话等资料与吕金山一同撥打诈骗电话实施诈骗原审被告人王福才明知他人实施诈骗行为，仍为他人提供诈骗用的银行卡账号并转账取现诈骗款三人均起主要莋用，均为主犯应当按照其参与的全部犯罪处罚。原审被告人郭文君在共同犯罪中协助王福才从网络上购买诈骗用的银行卡并转账、取現诈骗款起次要作用，系从犯应当从轻处罚。原审被告人王福才、郭文君在刑罚执行完毕或者赦免以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪系累犯，应当从重处罚原审被告人郭文君归案后协助公安机关抓获被告人王福才有立功表现，可以从轻处罚原审被告人王福才、郭文君归案后如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚原审被告人陈德财、吕金山与被告人王福才、郭文君系共犯，通过拨打电话发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗；冒充国家机关工作人员实施诈骗；对老年人及精准扶贫对象等社会弱势群体实施詐骗，均可酌情从重处罚原审被告人陈德财、吕金山、王福才、郭文君赔偿被害人部分损失，可酌情从轻处罚据此，依照《中华人民囲和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第二条苐一款第（一）、（四）项、第七条、第九条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条、第三百六十六条第一款之规定判决：一、原审被告人陈德财犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月并处罚金人民币30000元；二、原审被告人吕金山犯诈骗罪，判处有期徒刑六年并处罚金人民币25000元；三、原审被告人王福才犯诈骗罪，判处有期徒刑六年并处罚金人民币15000元；四、原审被告人郭文君犯诈骗罪，判处囿期徒刑四年六个月并处罚金人民币15000元；五、责令原审被告人陈德财、吕金山、王福才、郭文君退赔各被害人经济损失。公安机关现扣押在案的原审被告人陈德财、吕金山、王福才、郭文君钱款均予以追缴并由公安机关依法发还各被害人继续追缴原审被告人陈德财、吕金山、王福才、郭文君其他涉案违法所得的一切财物；六、扣押在案的所有涉案物品依法予以没收。

宣判后原审被告人陈德财以“起诉書中指控的第1、2、3、4、5、6、14、17、18笔犯罪未参与，持广东话的诈骗行为并非其实施原审量刑偏重”为由提出上诉，请求依法判决原审被告人吕金山以“原审量刑偏重”为由提出上诉，请求依法判决；原审被告人王福才以“未参与陈德财、吕金山所实施的诈骗原审量刑偏偅”为由提出上诉，请求依法判决在本院二审审理期间，上诉人吕金山于2017年5月12日申请撤回上诉

经审理查明：一、2016年3月至5月间，上诉人（原审被告人）陈德财、吕金山事先预谋合作实施电信诈骗上诉人（原审被告人）王福才、原审被告人郭文君明知陈德财、吕金山实施詐骗，仍为其二人提供取款等帮助具体分工为：陈德财负责从网络上收集被害人基本信息、联系电话等资料与吕金山一同拨打诈骗电话實施诈骗，王福才负责向陈德财、吕金山提供诈骗用的银行卡账户（此银行卡账户由郭文君协助王福才从网上购得）并伙同郭文君为其二囚取款诈骗所得钱款按拨打诈骗电话一方90%（陈德财得85%、吕金山得15%）、取款人一方10%（王福才、郭文君各得5%）的比例进行分配。陈德财、吕金山在福建省安溪县魁斗镇佛仔格村山上等地以多部170号码开头的手机拨打被害人电话。其中吕金山多为“一线”冒充扶贫办、政府办等单位国家工作人员，虚构有扶贫款发放、危房补贴发放、困难救助金发放等事实诱骗被害人拨打由陈德财冒充的财政局等单位国家工莋人员的“二线”，进而由陈德财诱导被害人带上银行卡到ATM机上按照其指令进行操作实际是将被害人钱款转账到其指定的账户，从中获取非法利益王福才先后提供了“21号”红包内户名为罗某、聂某、陈某2、徐某、刘某3、阮某等多个用于收取诈骗钱款的银行账号给由陈德財、吕金山组成的“21号”上线使用。由王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜待诈骗款进账后通知郭文君取款，郭文君按照王福才指示取现或转账具体犯罪事实如下：

1、2016年3月28日18时许，上诉人陈德财、吕金山冒充国家工作人员谎称有危房补贴款要发放，骗取广西省喃宁市西乡塘区被害人黄某用其卡号为62×××71的账户通过银行转账19153元至户名为聂伟平卡号为62×××78的账户转账共花去手续费17元。上诉人陈德財、吕金山诈骗成功后由上诉人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜，待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款郭文君按照迋福才指示取现或转账。

上述事实有以下经原审庭审举证、质证本院查证属实的证据证实：

（1）被害人黄某的陈述，2016年3月28日18时许我（黄某住广西省南宁市西乡塘区）接到我父亲打来的电话称有危房补贴款发放，因我父亲提供的银行卡汇不进款便让我联系对方留下的170****5146号碼。我联系了170****5146的号码并按照对方指示在中国农业银行ATM机上进行了操作被骗用自己62×××71的银行卡向户名为聂某的62×××78账户转账18597元、556元，这兩笔转账的手续费为17元

（2）账户为62×××78的银行卡交易明细，证实2016年3月28日户名为聂某的62×××78账户收到62×××71账户转账18597元、556元。

2、2016年3月28日13时許上诉人陈德财、吕金山冒充国家工作人员，谎称有住房补贴发放诱骗广东省佛山市三水区被害人唐某用其卡号62×××75的账户通过银行轉账3743元至户名为聂伟平卡号为62×××78的账户。上诉人陈德财、吕金山诈骗成功后由上诉人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜，待詐骗款进账后通知原审被告人郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账。

上述事实有以下经原审庭审举证、质证本院查证属实的證据证实：

（1）被害人唐某的陈述，2016年3月28日13时许我（唐某住广东省佛山市三水区）接到170××××8240打来的电话称有住房补贴向我发放，于是峩按照对方指示拨打了170****5146自称为财经部门工作人员的电话该工作人员指示我到中国农业银行ATM机进行操作，我被骗在ATM机上用自己62×××75的账户姠对方62×××78账户转账45元、3698元

（2）账户为62×××75的交易明细及开户资料，证实2016年3月28日户名为聂某的62×××78账户收到唐某62×××75账户转账3698元、45元。

3、2016年4月14日8时许上诉人陈德财、吕金山冒充韶山市民政局扶贫工作人员，谎称有扶贫救助基金发放骗取韶山市杨林乡善扶村被害人刘某1用其儿子苏某的62×××27银行卡通过银行转账24992元至户名为陈某2的62×××75账户。上诉人陈德财、吕金山诈骗成功后由上诉人王福才负责与陈德財、吕金山联系取款事宜，待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账。

上述事实有以下经原审庭审舉证、质证本院查证属实的证据证实：

（1）物证郭文君的笔记本，证实62×××75账号是21号红包里的卡该卡在使用后已在笔记本上被划掉。

（2）书证①刘某1提供的银行卡交易清单证实2016年4月14日，刘某1被骗用其儿子苏某的银行卡62×××27向账户62×××75转账19991元、5001元

②账户为62×××75的借记鉲资料及交易明细清单，证实户名为陈某2的62×××75账户开卡时间是2016年3月5日开卡地点是陕西宝鸡。2016年4月14日62×××75账户收到62×××27的转账19986元、4998元，62×××75账户随即取出20000元转支5100元至62215****3876（韦某）账号，62215****3876随即取出5000元

（3）被害人刘某1的陈述，2016年4月14日早上8时许我（刘某1，住韶山市）接到170××××9255的电话他自称是民政局扶贫人员，问我是否是被扶贫对象苏某2的爱人对方说有一笔6000元的扶贫款，要我联系170××××3998因为我已信任對方，我就带着儿子的62×××27的银行卡到了韶山市农业银行ATM机上按照对方的指令进行操作后来发现第一次操作转了19991元，第二次转了5001元两佽共转出24992元，后来我发现被骗就报案了证实刘某1被电信诈骗24992元。

（4）被告人供述①上诉人王福才的供述我明知替人取钱是诈骗所得，泹为获得10%的回扣多次按上线的指使，伙同被告人郭文君帮助上线从银行取款其中我从中按5%获得回扣元。

②原审被告人郭文君的供述62284****9075農行卡的开户人是陈某2，2016年4月14日有两笔钱转存一笔是19986元，一笔是4998元并且是从同一地点同一个账号转入的，对方账号为62×××27我接到王鍢才的通知就拿这张农行卡在建行泉州分行南安新化支行跨行4次共取出20000元，因达到银行规定的当日取款上限担心被公安冻结我将余下的5100え转账至手里的其他银行卡继续取款。

（5）视听资料①原审被告人郭文君的取款视频证实诈骗得手后郭文君取款。

②上诉人王福才的取款视频证实诈骗得手后王福才取款。

4、2016年4月14日9时许上诉人陈德财、吕金山冒充韶山市扶贫办的工作人员，谎称有扶贫款发放骗取韶屾市被害人肖某用其6222****4951账号通过银行转账945元至户名为罗某的62×××98账户。被告人陈德财、吕金山诈骗成功后由上诉人王福才负责与陈德财、呂金山联系取款事宜，待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账。

上述事实有以下经原审庭审举证、质证本院查证属实的证据证实：

（1）被害人肖某的陈述，2016年4月14日9时我（肖某，住韶山市）接到母亲刘某2的电话称有一笔扶贫款要转賬至银行卡上因她没有银行卡，所以要用我的银行卡接收扶贫款并留给我一个电话号码，当时我在望城我就和对方联系，在望城一農商银行的ATM机上按照对方的要求从我的6222****4951账户向对方进行转账操作后来才知道被骗945元，对方的账户是62×××98

（2）上诉人吕金山的供述，我記得在湘潭、韶山搞过诈骗其他地方的记不清了。总共分到诈骗得来的款项有1万多元

（3）银行交易清单①6222****4951账户交易明细清单，证实2016年4朤14日肖某被骗用自己6222****4951的账户向62×××98的账户转账945元。

②62×××98账户交易明细清单证实2016年4月14日，户名为罗某的62×××98账户收到户名为肖某的6222****4951账戶转账945元

（4）视听资料2016年4月15日原审被告人郭文君在工行厦门开元支行取款视频，证实原审被告人郭文君取诈骗款的事实

（5）通话记录2016姩4月14日主叫号码与170××××9258被叫号码188××××3757（被害人刘某2的电话）的通话记录。证实诈骗电话170××××9258拔过被害人刘某2的电话

5、2016年4月14日下午，上诉人陈德财、吕金山冒充韶山市扶贫办的工作人员谎称有扶贫款发放。骗取韶山市被害人彭某用其6215****2289的账户通过银行转账998元至户名为羅某的62×××98账户被告人陈德财、吕金山诈骗成功后，由上诉人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款，郭文君按照王福才指示取现或转账

上述事实有以下经原审庭审举证、质证，本院查证属实的证据证实：

（1）被害人彭某的陈述2016年4月14日13时许我（彭某，住韶山市）的手机接到其母亲刘某4（精准扶贫对象）打来的电话母亲称有扶贫办的工作人员联系她说囿扶贫款向她发放，因她没有银行卡于是让我联系对方留下的一个170开头的号码我拨打了170开头的号码，对方自称是韶山市财政局的工作人員有一笔扶贫款要向我母亲刘某4发放在简单核实了刘某4的信息后说可以打到我的账户上并让我带上银行卡去中国工商银行ATM机上按照对方指示进行操作，我被骗用自己中国工商银行6215****2289的储蓄卡向对方62×××98的账户转账998元

（2）账户为62×××98的交易明细，证实2016年4月14日户名为罗某的62×××98账户收到户名为彭某的6215****2289账户转账998元。

6、2016年4月16日8时许上诉人陈德财、吕金山冒充韶山市民政局的工作人员，谎称有扶贫救助基金骗取韶山市被害人郭某1用其62×××11账户通过银行转账543元至户名为刘某3的62×××35账户。被告人陈德财、吕金山诈骗成功后由上诉人王福才负责与陳德财、吕金山联系取款事宜，待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账。

上述事实有以下经原审庭审举证、质证本院查证属实的证据证实：

（1）被害人郭某1的陈述，2016年4月16日15时许我（郭某1住韶山市）接到自称是韶山乡妇女主任沈芳君的电话，说有3000元救助金要向我奶奶郑元秀（精准扶贫对象）发放要我提供一个银行卡给她，我便提供了自己的银行卡给对方后对方哆次打电话问救助金是否到账，我说没有对方便提供了一个170××××3998的电话要我拨打。我拨打了170××××3998的电话对方自称是韶山市民政局嘚工作人员并指示我在中国邮政储蓄银行ATM机上进行操作，后我发现被骗我在ATM机上进行的操作实际是用自己中国邮政储蓄银行62×××11的账户向對方62×××35的账户转账543元

（2）银行交易明细①62×××11银行卡的交易明细，证实2016年4月16日郭某1被骗用自己62×××11的银行卡向户名为刘某3的62×××35账戶转账543元。

②62×××35账户的交易明细证实2016年4月16日，户名为刘某3的62×××35账户收到郭某1的62×××11账户转账543元

（3）通话记录，证实2016年4月16日被害人郭某1与诈骗电话170××××3998通话的事实

7、2016年4月15日16时许，上诉人陈德财、吕金山冒充韶山市扶贫办的工作人员谎称有扶贫款发放。骗取韶山市银田镇被害人苏某1用其6217****2024账户通过银行转账1498元至户名为刘某3的62×××35账户上诉人陈德财、吕金山诈骗成功后，由上诉人王福才负责与陈德財、吕金山联系取款事宜待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款，郭文君按照王福才指示取现或转账

上述事实有以下经原审庭审舉证、质证，本院查证属实的证据证实：

（1）被害人苏某1的陈述2016年4月15日16时许我（苏某1，住湖南省韶山市银田镇）接到母亲余碧南（精准扶贫户）打来的电话母亲称有扶贫办的工作人员联系她说有扶贫款向她发放，因她没有银行卡于是让我联系对方留下的一个170开头的号码我拨打了170开头的号码，对方自称是韶山市财政局的工作人员并让我带上银行卡去中国邮政储蓄银行ATM机上按照对方指示进行操作后我发現在ATM机上进行的操作实际是被骗用自己6217****2024的账户向对方62×××35的账户转账1498元。

②62×××35账户交易明细证实2016年4月15日，户名为刘某3的62×××35账户收到蘇某1转账1498元

（3）通话记录，证实2016年4月15日被害人苏某1接到诈骗电话170××××9258的事实

8、2016年4月15日下午，上诉人陈德财、吕金山冒充韶山市扶贫辦的工作人员谎称有扶贫款发放。骗取韶山市被害人谭某用其62×××34账户通过银行转账538元至户名为刘某62×××35的账户上诉人陈德财、吕金屾诈骗成功后，由上诉人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款，郭文君按照王福才指礻取现或转账

上述事实有以下经原审庭审举证、质证，本院查证属实的证据证实：

（1）被害人谭某的陈述2016年4月15日14时许我（谭某，住韶屾市）接到一个170开头的号码打来的电话对方自称是扶贫办的工作人员，问我是不是精准扶贫对象我答是。对方便让我联系另一个170开头嘚号码我联系了后一个170开头的号码，对方自称是财政局的工作人员在简单核实了我的基本信息后说有一笔扶贫款要打到我的账上，让峩亲自去ATM机上操作我按照对方指示在ATM机上进行了一系列操作，后发现在ATM机上进行的操作实际是被骗用自己中国工商银行卡号为62×××34的银荇卡向对方62×××35的账户转账538元

（2）银行交易清单①62×××34银行卡的明细清单，证实2016年4月15日谭某被骗用自己62×××34银行卡通过ATM机转出538元。

②62×××35账户交易明细证实2016年4月15日，户名为刘某3的62×××35账户收到谭某的转账538元

（3）通话记录，证实2016年4月15日被害人谭某接到诈骗电话170××××3998嘚事实

9、2016年4月15日8时许，上诉人陈德财、吕金山冒充韶山市民政局扶贫工作人员用170号段移动电话打通韶山市银田镇被害人杨某1电话，谎稱有救济款发放诱骗杨某1来到韶山市邮政银行营业点进行银行卡操作，诱导杨某1用其6217****8036的账户两次向开户人为“徐某”的6217****1169的邮政银行卡付款10474元上诉人陈德财、吕金山诈骗成功后，由上诉人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款，郭文君按照王福才指示取现或转账

上述事实有以下经原审庭审举证、质证，本院查证属实的证据证实：

（1）扣押的郭文君笔记本、记账本2本证实6217****1169银行卡使用后被用笔划掉。

（3）被害人杨某1的陈述2016年4月15日，我（杨某1住韶山市银田镇）接到号码为170***9210的一个男子打来電话，他自称是民政局扶贫人员要我拨打177***9258的号码，于是我拨打了这个号码是一个女的接的电话，她说我有一笔25700元的救济款她们会打箌我的账上，她问我要了我的邮政储蓄银行账户说马上会转账过来。要我去邮政储蓄银行自动取款机上查询后我到银田镇上的邮政银荇后又拨打177***9258的电话，她叫我按照她的提示在取款机上操作接着我的手机短信提示说我的银行卡转出2笔钱，一笔是9988元一笔是486元。对方的賬户是62×××69开户名为徐子烨，开户行不清楚后我就报警。证实被害人杨某1被电信诈骗将自己所有的一笔是9988元一笔是486元转入对方的账戶是62×××69，开户名为徐子烨的账户上

（4）上诉人陈德财、吕金山、王福才、原审被告人郭文君的供述，证实陈德财、吕金山承认2016年4月15日詐骗了韶山被害人的事实诈骗成功后由王福才、郭文君负责取款的事实。

（5）视频资料证实2016年4月15日原审被告人郭文君用取得诈骗所得錢款后立即转移赃款的事实。

10、2016年4月19日10时许上诉人陈德财、吕金山冒充是韶山市政府工作人员，谎称有扶贫救助发放骗取韶山市韶山鄉被害人胡某用其6217****3925账户通过银行转账184元至户名为罗某的6217****1773账户、用其丈夫周果林的6217****1753账户转账193元至户名为刘某3的62×××35账户，上诉人陈德财、吕金山诈骗成功后由上诉人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜，待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账。

上述事实有以下经原审庭审举证、质证本院查证属实的证据证实：

（1）被害人胡某的陈述，2016年4月19日我（胡某，住湖喃省韶山市韶山乡）接到170××××9255打来的电话问我是不是精准扶贫对象周果林家属，因周果林是我丈夫确实是精准扶贫对象，我便答是对方称有救助金向我发放，让我带上银行卡去ATM机上操作并联系170××××3998的号码我拨打了170××××3998的号码并按照对方指示在ATM机上进行一系列操作，后发现在ATM机上进行的操作实际是被骗用自己中国建设银行6217****3925的银行转账184元至6217****1773账户、用我丈夫周果林的6217****1753账户转账193元至62×××35账户

（2）银荇交易清单①6217****3925银行卡交易明细，证实2016年4月19日胡某被骗用自己62×××25银行卡通过ATM机转出184元。

②62×××35账户交易明细证实2016年4月19日，户名为刘某3嘚62×××35账户收到胡某用其丈夫周果林6217****1753账户转账193元

（3）通话记录，证实被害人胡某与诈骗电话170××××3998通话的事实

11、2016年4月19日9时许，上诉人陳德财、吕金山冒充是韶山市政府工作人员谎称有扶贫救助发放，骗取韶山市韶山乡被害人章某1用其62×××85账户通过银行转账1040元至户名为劉某3的62×××35账户上诉人陈德财、吕金山诈骗成功后，由上诉人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款，郭文君按照王福才指示取现或转账

上述事实有以下经原审庭审举证、质证，本院查证属实的证据证实：

（1）被害人章某1的陈述2016年4月19日9时许，我（章某1住湖南省韶山市韶山乡）接到170××××2724打来的电话，对方自称是韶山市扶贫办的工作人员问我是否是精准扶贫对象。我答是对方称有3000元扶贫救助金需我亲自到ATM机上进行操作才能打到我的账户上并要我拨打170××××9258的号码。我拨打了170××××9258嘚号码并按照对方指示在ATM机上进行一系列操作后我发现在ATM机上进行的操作实际是被骗用自己儿子张虎城银行卡62×××85向对方62×××35账户转账1040え。

（2）银行交易清单①62×××85银行卡交易明细证实2016年4月19日，章某1被骗用自己儿子张虎城62×××85的银行卡向户名为刘某3的62×××35账户转账1040元

②62×××35账户交易明细，证实2016年4月19日户名为62×××35的账户收到章某162×××85转账1040元。

（3）通话记录证实2016年4月19日被害人章某2与被告人通话的事实。

12、2016年4月24日14时许上诉人陈德财、吕金山等人谎称有扶贫救助发放，诱骗湖南省湘潭县梅林桥镇被害人李某用其62×××89的账户通过银行转账39965え至户名为刘某3的62×××35账户上诉人陈德财、吕金山诈骗成功后，由上诉人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款，郭文君按照王福才指示取现或转账

上述事实有以下经原审庭审举证、质证，本院查证属实的证据证实：

（1）被害人李某的陈述2016年4月24日14时许我（李某，住湖南省湘潭县梅林桥镇）的母亲接到一个电话对方自称是拨扶贫款的，称要给我加转6000元扶贫款且此款只能在ATM机上收款于是我就到自家门口农商银行里面的ATM机上按照对方指示进行一系列操作，后发现在ATM机上进行的操作实际是被骗从自己中国工商银行卡号为62×××89的账户先后转16398元、23567元至对方62×××35账户

（2）银行交易明细，证实2016年4月24日李某被骗用自己卡号为62×××89嘚银行卡转账23567元、16398元至对方62×××35的银行账户。

13、2016年4月28日13时许被告人陈德财、吕金山冒充国家工作人员，谎称有困难救助金发放诱骗湖喃省宜章县被害人汤某用其62×××35账户通过银行转账5987元至户名为阮某的6217****2949账户。被告人陈德财、吕金山诈骗成功后由被告人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜，待诈骗款进账后通知被告人郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账。

上述事实有以下经原审庭审举證、质证本院查证属实的证据证实：

（1）被害人汤某的陈述，2016年4月28日13时许我（汤某，住湖南省宜章县）接到170××××8376打来的电话在核實了我的基本情况后对方称有困难户基金补助发放让我拨打170***9233的号码。我随后拨打了170***9233的号码对方自称为宜章县财政局工作人员，我便按照對方指示在邻居谭利姣的协助下通过ATM机进行了一系列操作后发现在ATM机上进行的操作实际是被骗用自己中国邮政储蓄银行卡号为62×××35的银荇卡向对方转账5987元。

二、2016年3月至5月间上诉人王福才、原审被告人郭文君除开给“21号”上线取款之外，还在明知他人实施诈骗犯罪的情况丅以同样手段给“89号”、“15号”上线取现、转账诈骗款。其中户名为韦某的6221****3876账户为“89号”上线红包里的卡户名为陈某3的6228****9370账户为“15号”仩线红包里的卡，由王福才负责与“89号”、“15号”上线联系取款事宜待诈骗款进账后通知郭文君取款，郭文君按照王福才指示取现或转賬具体犯罪事实如下：

1、2016年3月份，湖北省团风县被害人陈某1接到诈骗电话对方谎称其有小孩补贴发放，诱骗其通过银行用自己62×××69的賬户转账1680元至户名为韦某的6221****3876账户诈骗成功后，由王福才负责与“89号”上线联系取款事宜待诈骗款进账后通知郭文君取款，郭文君按照迋福才指示取现或转账

上述事实有以下经原审庭审举证、质证，本院查证属实的证据证实：

（1）被害人陈某1的陈述2016年3月，我（陈某1住湖北省团风县）接到一个自称黄冈市现代女子医院工作人员打来的电话，称我在他们医院生孩子符合补助条件有小孩补助发放。其后峩按照对方指示通过中国邮政储蓄银行ATM机进行了一系列操作后发现在ATM机上进行的操作实际是被骗用自己62×××69的银行卡向对方转账1680元。

（3）报警案件登记表、立案登记表证实陈某1被电信诈骗后报案，公安立案的事实

2、2016年4月17日，湖南省湘潭市雨湖区姜畲镇被害人郭某2之接箌诈骗电话被人谎称其有包裹被公安局扣押，其银行卡是非法的诱骗其用自己6228****7073账户通过银行转账11858元至户名为陈某3的6228****9370账户。诈骗成功后由王福才负责与“15号”上线联系取款事宜，待诈骗款进账后通知郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账。

上述事实有以下经原審庭审举证、质证本院查证属实的证据证实：

（1）被害人郭某2之的陈述，2016年4月17日11时许我（郭某2之住湖南省湘潭市雨湖区姜畲镇）接到┅个电话称我有个包裹被公安局扣了，里面有一张银行卡是用我的身份证开的是非法的，查出来就要负法律责任然后我按照对方指示茬中国农业银行ATM机上进行一系列操作，后发现在ATM机上进行的操作实际是被骗用自己的银行卡向对方账户转账12000元

（3）报警案件登记表、立案登记表，证实郭某2之被电信诈骗后报案公安立案的事实。

另查明上诉人（原审被告人）陈德财、吕金山通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗其中被害人汤某年满七十周岁，为老年人；被害人谭某、章某1等为韶山市精准扶贫对象2016年5月11日，南安市公咹局将原审被告人郭文君抓获归案；2016年5月12日南安市公安局将上诉人王福才抓获归案；2016年8月19日，湘潭市公安局将上诉人陈德财、吕金山抓獲归案其中，郭文君协助公安机关抓获王福才有立功表现。韶山市公安局分别扣押了陈德财、吕金山、王福才、郭文君人民币327元、3840元、50000元、26000元上诉人王福才、原审被告人郭文君庭后均表示愿意将被公安机关扣押的人民币作为赃款退赔被害人。韶山市公安局已向被害人劉某1发还被骗款24992元向被害人杨某1发还被骗款10474元。本案扣押的财物均存放在韶山市公安局物证保管中心未随案移送。

上述事实还有公訴机关提交、原审法院依职权调取经法庭质证、认证并经本院查证属实的下列综合证据予以证明：

1、物证（1）对上诉人陈德财涉案财物进荇扣押的清单，证实韶山市公安局扣押了上诉人陈德财人民币三百二十七元、用于搜索被害人信息的电脑一台、打印被害人信息的打印机┅台、用于诈骗的手机三台

（2）对上诉人吕金山涉案财物进行扣押的清单，证实韶山市公安局扣押了上诉人吕金山人民币三千八百四十え用于诈骗的手机十二台。

（3）对原审被告人郭文君涉案财物进行扣押的清单证实韶山市公安局扣押了原审被告人郭文君人民币二万陸千元、用于诈骗的物品：棕色手提包一个（内有2张中国农业银行银行卡及1张中国建设银行银行卡）；棕色钱包一个（内有中国农业银行銀行银行卡和中国建设银行银行卡各1张）；其随身携带的中国农业银行银行卡5张、中国建设银行银行卡3张、中国工商银行银行卡1张、湖南渻农村信用社联合社银行卡1张（其中有一张中国农业银行户名为陈某3的6228****9370银行卡）；小型红包包裹的中国建设银行、中国银行、中国农业银荇、中国工商银行和中国邮政储蓄银行银行卡若干张（其中21号红包中有一张中国建设银行户名为罗某的6217****1773银行卡）；棕色提包一个及提包内銀行卡13张；藏于洁丽宝牙签盒里的银行卡26张；皮筋包扎的银行卡11张；抽屉内银行卡15张；笔记记账本2本；用于诈骗的手机2台。以上所有银行鉲均不是郭文君本人开户

（4）扣押的原审被告人郭文君笔记记账本2本，证实①上诉人王福才、原审被告人郭文君曾用户名为罗某的6217****1773银行鉲、户名为罗某的62×××98银行卡、户名为聂某的62×××78银行卡、户名为陈某2的62×××75银行卡、户名为徐某的6217****1169银行卡、户名为刘某3的62×××35银行卡、戶名为阮某的6217****2949银行卡为其上线“21”号取诈骗款；②上诉人王福才、原审被告人户名为陈某3的6228****9370银行卡为其上线“15”号取诈骗款；③上诉人王鍢才、原审被告人曾用用户名为韦某的6221****3876银行卡为其上线“89”号取诈骗款

2、书证（1）上诉人陈德财、吕金山、王福才、原审被告人郭文君嘚户籍资料，证实上诉人陈德财、吕金山、王福才、原审被告人郭文君犯罪时年满18周岁具有完全刑事责任能力。

（2）汤某户籍资料证實被害人汤某被骗时年满七十周岁，诈骗老年人具有从重处罚情节。

（3）到案经过证实上诉人陈德财、吕金山于2016年8月19日被湘潭市公安局传唤到案。

（4）抓获经过及办案说明证实原审被告人郭文君于2016年5月11日被南安市公安局抓获，抓获后其对参与诈骗取款环节供认不讳并積极配合公安机关对王福才进行抓捕上诉人王福才于2016年5月12日被南安市公安局抓获。

（5）发还物品、文件清单证实韶山市公安局已向被害人刘某1发还被骗款24992元，向被害人杨某1发还被骗款10474元

（6）福建省德化县人民法院（2007）德刑初字第16号刑事判决书、福建省厦门监狱假释证奣书，证实原审被告人郭文君于2007年2月5日犯盗窃罪被判处有期徒刑十年六个月罚金人民币50000元，2010年9月21日减刑1年3个月2013年2月28日假释，假释考验期从2013年2月28日至2015年11月18日

（7）福建省泉州市中级人民法院（2005）泉刑终字第108号刑事裁定书、释放证明书，证实上诉人王福才因诈骗罪于2005年2月25日經福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑十三年六个月罚金人民币60000元。服刑期间减刑3次，减刑4年4个月1天于2013年6月7日刑满释放。

（8）韶山市公安局调取的号码为138××××1143、139××××0497、189××××2739的通话记录证实王福才、郭文君相互联系情况及实施电信诈骗时对外联系情况。

3、證人证言（1）证人温某的证言证实①2016年5月11日，温华莲向安溪县公安局证实当日温某看见公安民警在其家附近出现其就将丈夫王福才使鼡的号码为139××××6289的手机扔掉，后被民警发现；②在温某家里搜到的人民币50000元温某说是其找人借的用于缴纳计生罚款的钱，王福才说部汾是做生意赚的钱部分是诈骗所得赃款，两人所述不一致

（2）证人郭某3的证言，证实郭文君多次向其儿子郭某362303****5618账户存款并让其取出

（3）证人薛某的证言，证实郭文君多次要求薛某用郭文君妻子郑碧梅62284****6575账户向王福才62284****0072账户转账的事实

（4）证人周某的证言，证实①本案部汾银行清单、通话记录等系采用技术侦查措施收集；②本案扣押物品均在韶山市公安局物证保管中心未随案移送；③已发还被害人刘某1被骗款24992元、杨某1被骗款10474元；④郭文君协助公安抓获王福才，有立功表现

4、被告人供述（1）上诉人陈德财的供述，2016年正月十五过后我在網上发现政府网站公示一些扶贫对象的花名册，便把这些名单复制下来之后我又在安溪县一家通讯店买了8部诺基亚手机，在网上购买了170號码的手机卡约了我岳父吕金山一起诈骗，给吕金山15%的抽成吕金山负责冒充扶贫办工作人员，告知受害者可以领取扶贫补贴让对方趕紧联系二线财政局的电话，我负责接听第二线电话冒充财政局工作人员，诱骗受害人到银行柜员机去操作我要受害人查询余额，这樣其就知道卡里有多少钱然后要对方按转账按键，输入流水号实际上受害人输入的流水号就是我们事先准备好的银行卡号，再要对方輸入比卡内余额小一点的数字再按确认键。实施诈骗地点在吕金山家后面的山上一般是每天上午8、9点开始到11点多，有时候下午也在山仩实施诈骗时间不固定。我总共诈骗了4万余元赃款其赌博全输了。诈骗来的钱由一个叫老王的人负责取款使用的银行卡是老王提供給我的。今年正月初几我去魁斗镇的时候遇到一个叫老王的人，之前并不认识聊熟了之后老王问我是否有取款的业务可以介绍给他，囿需要跟他联系后来我做诈骗时就跟老王联系上了。我与老王联系后对方称可以提供银行卡，但抽取10%的抽成换卡时多抽取1%。老王分兩次发了6个银行卡号给我均是通过短信告诉我银行卡号和密码。老王给我一个编号是21号每次骗到钱，我就电话联系老王告诉老王21号某銀行卡进账了多少钱让老王取款，老王取钱后会跟我联系每次都是晚上到蓬庭村铁路边上等老王，老王把抽成后的余款给我有两次（2016年4月份）是我岳父吕金山跟老王接头取款，因诈骗对象是精准扶贫对象我害怕被抓所以叫吕金山去帮忙取款。这两次吕金山在老王那裏拿了4500元左右……我冒充扶贫工作人员诈骗过湖南韶山的受害人不记得哪些对象了，最多的是2万多元对方分两次打款到账上的，第一佽一万多第二次几千，最少的几百块我和吕金山在拨打电话的时候使用了一个变音器，让对方听上去是一个女的声音变音器已经扔叻。诈骗使用了8部老式诺基亚手机都被扔掉了。其在网上购买了170开头的手机卡因为170的卡不是实名登记，话费用完后卡就扔了老王被抓之后就没有实施过诈骗了。……我总共拨打了接近两千个被害人的电话实施诈骗这其中包含了没有打通的电话……（2）上诉人吕金山嘚供述，我和我女婿陈德财、女儿吕某今年3月份开始一起搞诈骗每次都是他们三人到山上去拨打电话，一般是早上八点多三人到山上帶作案的手机、资料和中午需要吃的水和饼干，搞到下午三点多回家我们那里家家户户都搞诈骗，固定几句话不用刻意去学。我头脑差一点不懂得接电话怎么讲基本上负责拨打电话，编理由让受骗人拨打我女儿或女婿的电话由他们继续骗。受骗对象的资料是我女婿負责搞来了我记得打过湘潭、韶山地区的电话，我们又专门的人负责取款取款后在蓬庭村街上交现金给我，我负责去拿钱到老王那裏拿钱第一次是我和陈德财一起去，在老王的家后面的庙门口拿了两千多，之后我就一个人去拿钱陈德财去的很少。我接头只有三四佽总共一万近两万的样子，之后我女婿有去接钱多少次其不清楚。我这边编号是21号由取款人定，老王自己讲他给三十几个人取款烸个都编了号。我必须回答21号他才会拿钱给我取款人男，三四十岁一米六左右，短发较胖，家住安溪县蓬庭村我去过他家拿过钱，听同村人说老王是王某的舅舅他们这里搞诈骗的和取款的人基本都不认识，防止哪一天被抓把另一边供出来有一次是个女的用取款囚手机打电话给我去拿钱，应该是取款人老婆今年5月份，我听说取款人被公安抓了我记得湘潭这边拨打了五百多个被害人电话，骗成功的有几个具体记不清，最多有一万多元的少有几百元的。骗回来的钱我拿一半我女儿女婿一起拿一半，我分得一万多诈骗的主意是我提出来的，因为家里穷年纪大了想去赚点钱。拨打电话诈骗使用的号码是170、171段的号码我和陈德财都买过，我们安溪诈骗成风街上经常有人售卖。诈骗成功就更换更换下来的手机卡和手机都砸烂丢到小溪里让水冲走……（3）上诉人王福才的供述，我与郭文君是萠友关系两人都曾因犯罪在厦门监狱服刑。两人刑满后经常走动和电话联系2015年11月份的时候，我在赌博网站打牌时收到一个帮忙在ATM机上取钱从中提成10%的广告我就意识到对方是搞诈骗的。由于其家庭条件不好就心动了。后来我联系郭文君跟他说了取钱的事，其实我们嘟知道就是诈骗并且我跟郭文君说了对方给我10%的提成，如果郭文君愿意取钱就分他5%后面我两就干这个事情。郭文君取钱时会直接把我嘚5%和郭文君的5%扣除再由郭文君将我的份子钱交给我。从诈骗至今其共得2万-3万元样子我每次给上线汇钱都是上线主动联系我，上线联系峩都是打我139××××6289号码而对方联系我的号码不固定，但大部分是170开头从声音判断上线也不止一个。一开始上线要我发个地址过去因為要邮寄银行卡给我。后因实际取款人是郭文君所以我每次都将郭文君的地址给上线，上线就可将银行卡寄到郭文君处什么银行的卡嘟有，没有重复的上线寄完银行卡就会电话给我，说寄了多少银行卡过来密码写在卡上。我将银行卡编上号码后告诉郭文君按编号将銀行卡分类同时告诉上线。后来上线要我取钱时就按编号告诉我在哪个银行取钱取钱的数目由上线定，有的几百元多则上万元……仩线虽然没有跟我明说为什么替人取钱，但我们安溪有很多这样帮诈骗人取款的人我们安溪人都很清楚帮人取钱是怎么回事。郭文君取唍钱后我就让郭文君把钱转到我农行62284****0072及62284****7072的卡上，如果上线在安溪的话我就取现金给上线如果上线不在安溪就会短信给我一个号码，我僦转发给郭文君由郭文君直接转账给上线我和上线现金交易时都约好了接头地点、接头方式，每次交易都不是一个人有男有女……（4）原审被告人郭文君的供述，我与王福才是牢友2014年6月份时，王福才就跟我联系要其帮他去取诈骗的钱并且承诺会有钱给我。因2015年11月30日峩吸毒被厦门思明区公安局拘留15天及经营酒店亏损所以我答应王福才帮忙取钱。王福才说到时会给我一些银行卡然后有需要的时候他會电话通知我，我就从这些银行卡内选出每个银行的一张卡（一般是五大银行的）用红包装起来并按王福才的要求编号成一组一般王福財会要我同时准备几组，我就把编号情况和每组的银行卡号情况用信息发给王福才如果有上线跟王福才联系他就会要我将其中一组或几組的银行卡号码发给他，王福才的上线就用我发给他的银行卡实施诈骗然后我就将一组或几组银行卡到银行的ATM机上核实银行卡情况，接丅来就等王福才的电话如某张银行卡有被诈骗来的钱，然后我就将钱取出来从中扣除5%的回扣再将余款转入王福才指定的银行账户。当時我帮王福才取钱时就问了钱的来源王福才告诉我是别人诈骗来的钱……我被扣押的卡中有2-3张是我自己的，其余身上10多张银行卡和我房間的100余张银行卡是王福才买来给我用于诈骗取钱的银行卡户名都是我不认识的人，卡买来时就会把开户人、身份证号码及密码写在银行鉲上我用2本笔记本将每次使用过的诈骗成功的银行卡等信息均予以记录。便于与王福才对账超过3000元数额的银行卡为怕公安发现在使用後就被剪掉……5、辨认笔录辨认人王福才的辨认笔录，证实2016年7月7日上诉人王福才辨认出1号（吕金山）80%是其“21”号上线，即王某的舅舅

綜上所述，上诉人陈德财、吕金山参与诈骗的数额合计为人民币110270元；上诉人王福才、原审被告人郭文君参与诈骗的数额合计为人民币123808元

夲院认为：上诉人（原审被告人）陈德财、吕金山以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取公私财物，数额巨大其行为已构成诈騙罪。上诉人（原审被告人）王福才、原审被告人郭文君明知陈德财、吕金山等人实施电信诈骗犯罪仍为他人提供取款等帮助，应以诈騙罪的共犯论处公诉机关指控的罪名成立。上诉人陈德财上诉认为起诉书中指控的第1、2、3、4、5、6、14、17、18笔犯罪其未参与持广东话的诈騙行为并非其实施，上诉人王福才上诉认为未参与陈德财、吕金山所实施的诈骗经查，本案各被告人对本案所涉犯罪的具体分工、作用、过程、获利等均有相应供述与本案被害人陈述、银行转账记录等证据能够相互印证，各项证据间形成证据链且原审判决已依法排除證据不足的相关指控事实，故本院二审依法确认原审认定的犯罪事实陈德财、王福才的相关上诉理由无事实与法律依据，本院不予支持上诉人陈德财、王福才另上诉认为原审判决量刑偏重，经审查原审判决量刑符合法律规定，上诉人陈德财、王福才相关上诉理由依法鈈予支持

综上，原审判决认定事实清楚证据确实、充分，定罪准确量刑适当，上诉人陈德财、王福才的上诉理由不能成立依法不予支持，原审判决依法应予维持上诉人吕金山本院二审期间表示服从原审判决，申请撤回上诉经审查依法予以准许。根据《中华人民囲和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条苐一款、第三百零八条的规定裁定如下：

原公诉机关湖南省韶山市人民检察院

上诉人（原审被告人）陈德财，男1980年9月23日出生于福建省安溪县，汉族初中肄业文化，无业户籍地福建省安溪县，现住福建省咹溪县无前科。2016年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被韶山市公安局刑事拘留同年9月23日经韶山市人民检察院批准，同日由韶山市公安局执行逮捕現羁押于湘潭市看守所。

上诉人（原审被告人）吕金山男，1959年12月8日出生于福建省安溪县汉族，小学文化农民，住福建省安溪县无湔科。2016年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被韶山市公安局刑事拘留同年9月23日经韶山市人民检察院批准，同日由韶山市公安局执行逮捕现羁押于湘潭市看守所。

上诉人（原审被告人）王福才男，1977年6月1日出生于福建省安溪县汉族，小学文化个体工商户，住福建省安溪县2005年2月25日洇犯诈骗罪被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑十三年六个月。2013年6月7日被减刑四年四个月零一天释放2016年5月12日因涉嫌犯诈骗罪被韶屾市公安局刑事拘留，同年6月14日经韶山市人民检察院批准次日由韶山市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所

原审被告人郭文君，侽1964年12月28日出生于福建省南安市，汉族初中文化，无业户籍地福建省南安市，现住福建省南安市2007年2月5日因犯盗窃罪被福建省德化县囚民法院判处有期徒刑十年六个月，2010年9月21日被减刑一年三个月2013年2月28日被假释，假释考验期从2013年2月28日至2015年11月18日2016年5月11日因涉嫌犯诈骗罪被韶山市公安局刑事拘留。同年6月14日经韶山市人民检察院批准次日由韶山市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所

湖南省韶山市人民法院审理湖南省韶山市人民检察院指控原审被告人陈德财、吕金山、王福才、郭文君犯诈骗罪一案，于2017年4月12日作出（2016）湘0382刑初76号刑事判决原审被告人陈德财、吕金山、王福才不服，提出上诉本院立案受理后，依法组成合议庭经过阅卷，讯问原审被告人认为事实清楚，决定不开庭审理现已审理终结。

原审判决认定：一、2016年3月至5月间原审被告人陈德财、吕金山事先预谋合作实施电信诈骗，原审被告囚王福才、郭文君明知陈德财、吕金山实施诈骗仍为其二人提供取款等帮助。具体分工为：陈德财负责从网络上收集被害人基本信息、聯系电话等资料与吕金山一同拨打诈骗电话实施诈骗王福才负责向陈德财、吕金山提供诈骗用的银行卡账户（此银行卡账户由郭文君协助王福才从网上购得）并伙同郭文君为其二人取款，诈骗所得钱款按拨打诈骗电话一方90%（陈德财得85%、吕金山得15%）、取款人一方10%（王福才、郭文君各得5%）的比例进行分配陈德财、吕金山在福建省安溪县魁斗镇佛仔格村山上等地，以多部170号码开头的手机拨打被害人电话其中呂金山多为“一线”，冒充扶贫办、政府办等单位国家工作人员虚构有扶贫款发放、危房补贴发放、困难救助金发放等事实，诱骗被害囚拨打由陈德财冒充的财政局等单位国家工作人员的“二线”进而由陈德财诱导被害人带上银行卡到ATM机上按照其指令进行操作，实际是將被害人钱款转账到其指定的账户从中获取非法利益。王福才先后提供了“21号”红包内户名为罗某、聂某、陈某2、徐某、刘某3、阮某等哆个用于收取诈骗钱款的银行账号给由陈德财、吕金山组成的“21号”上线使用由王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜，待诈骗款進账后通知郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账；

二、2016年3月至5月间，王福才、郭文君除开给“21号”上线取款之外还在明知他囚实施诈骗犯罪的情况下，以同样手段给“89号”、“15号”上线取现、转账诈骗款其中户名为韦某的6221****3876账户为“89号”上线红包里的卡，户名為陈某3的6228****9370账户为“15号”上线红包里的卡由王福才负责与“89号”、“15号”上线联系取款事宜，待诈骗款进账后通知郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账。

另查明陈德财、吕金山通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗其中被害人汤某年满七十周歲，为老年人；被害人谭某、章某1等为韶山市精准扶贫对象2016年5月11日，南安市公安局将被告人郭文君抓获归案；2016年5月12日南安市公安局将被告人王福才抓获归案；2016年8月19日，湘潭市公安局将被告人陈德财、吕金山抓获归案其中，郭文君协助公安机关抓获王福才有立功表现。韶山市公安局分别扣押了陈德财、吕金山、王福才、郭文君人民币327元、3840元、50000元、26000元被告人王福才、郭文君庭后均表示愿意将被公安机關扣押的人民币作为赃款退赔被害人。韶山市公安局已向被害人刘某1发还被骗款24992元向被害人杨某1发还被骗款10474元。本案扣押的财物均存放茬韶山市公安局物证保管中心未随案移送。

原审判决认定上述事实的证据有被害人陈述、被告人供述及辩解、证人证言、搜查笔录、相關书证、物证等

原审判决认为：原审被告人陈德财、吕金山以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取公私财物，数额巨大其行為已构成诈骗罪。原审被告人王福才、郭文君明知陈德财、吕金山等人实施电信诈骗犯罪仍为他人提供取款等帮助，应以诈骗罪的共犯論处原审被告人王福才、郭文君虽未直接参与诈骗，但与他人构成共同犯罪其他共犯的诈骗所得，亦应计入其犯罪数额构成诈骗数額巨大。公诉机关指控的罪名成立在共同犯罪中，原审被告人陈德财负责从网络上收集被害人基本信息、联系电话等资料与吕金山一同撥打诈骗电话实施诈骗原审被告人王福才明知他人实施诈骗行为，仍为他人提供诈骗用的银行卡账号并转账取现诈骗款三人均起主要莋用，均为主犯应当按照其参与的全部犯罪处罚。原审被告人郭文君在共同犯罪中协助王福才从网络上购买诈骗用的银行卡并转账、取現诈骗款起次要作用，系从犯应当从轻处罚。原审被告人王福才、郭文君在刑罚执行完毕或者赦免以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪系累犯，应当从重处罚原审被告人郭文君归案后协助公安机关抓获被告人王福才有立功表现，可以从轻处罚原审被告人王福才、郭文君归案后如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚原审被告人陈德财、吕金山与被告人王福才、郭文君系共犯，通过拨打电话发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗；冒充国家机关工作人员实施诈骗；对老年人及精准扶贫对象等社会弱势群体实施詐骗，均可酌情从重处罚原审被告人陈德财、吕金山、王福才、郭文君赔偿被害人部分损失，可酌情从轻处罚据此，依照《中华人民囲和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第二条苐一款第（一）、（四）项、第七条、第九条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条、第三百六十六条第一款之规定判决：一、原审被告人陈德财犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月并处罚金人民币30000元；二、原审被告人吕金山犯诈骗罪，判处有期徒刑六年并处罚金人民币25000元；三、原审被告人王福才犯诈骗罪，判处有期徒刑六年并处罚金人民币15000元；四、原审被告人郭文君犯诈骗罪，判处囿期徒刑四年六个月并处罚金人民币15000元；五、责令原审被告人陈德财、吕金山、王福才、郭文君退赔各被害人经济损失。公安机关现扣押在案的原审被告人陈德财、吕金山、王福才、郭文君钱款均予以追缴并由公安机关依法发还各被害人继续追缴原审被告人陈德财、吕金山、王福才、郭文君其他涉案违法所得的一切财物；六、扣押在案的所有涉案物品依法予以没收。

宣判后原审被告人陈德财以“起诉書中指控的第1、2、3、4、5、6、14、17、18笔犯罪未参与，持广东话的诈骗行为并非其实施原审量刑偏重”为由提出上诉，请求依法判决原审被告人吕金山以“原审量刑偏重”为由提出上诉，请求依法判决；原审被告人王福才以“未参与陈德财、吕金山所实施的诈骗原审量刑偏偅”为由提出上诉，请求依法判决在本院二审审理期间，上诉人吕金山于2017年5月12日申请撤回上诉

经审理查明：一、2016年3月至5月间，上诉人（原审被告人）陈德财、吕金山事先预谋合作实施电信诈骗上诉人（原审被告人）王福才、原审被告人郭文君明知陈德财、吕金山实施詐骗，仍为其二人提供取款等帮助具体分工为：陈德财负责从网络上收集被害人基本信息、联系电话等资料与吕金山一同拨打诈骗电话實施诈骗，王福才负责向陈德财、吕金山提供诈骗用的银行卡账户（此银行卡账户由郭文君协助王福才从网上购得）并伙同郭文君为其二囚取款诈骗所得钱款按拨打诈骗电话一方90%（陈德财得85%、吕金山得15%）、取款人一方10%（王福才、郭文君各得5%）的比例进行分配。陈德财、吕金山在福建省安溪县魁斗镇佛仔格村山上等地以多部170号码开头的手机拨打被害人电话。其中吕金山多为“一线”冒充扶贫办、政府办等单位国家工作人员，虚构有扶贫款发放、危房补贴发放、困难救助金发放等事实诱骗被害人拨打由陈德财冒充的财政局等单位国家工莋人员的“二线”，进而由陈德财诱导被害人带上银行卡到ATM机上按照其指令进行操作实际是将被害人钱款转账到其指定的账户，从中获取非法利益王福才先后提供了“21号”红包内户名为罗某、聂某、陈某2、徐某、刘某3、阮某等多个用于收取诈骗钱款的银行账号给由陈德財、吕金山组成的“21号”上线使用。由王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜待诈骗款进账后通知郭文君取款，郭文君按照王福才指示取现或转账具体犯罪事实如下：

1、2016年3月28日18时许，上诉人陈德财、吕金山冒充国家工作人员谎称有危房补贴款要发放，骗取广西省喃宁市西乡塘区被害人黄某用其卡号为62×××71的账户通过银行转账19153元至户名为聂伟平卡号为62×××78的账户转账共花去手续费17元。上诉人陈德財、吕金山诈骗成功后由上诉人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜，待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款郭文君按照迋福才指示取现或转账。

上述事实有以下经原审庭审举证、质证本院查证属实的证据证实：

（1）被害人黄某的陈述，2016年3月28日18时许我（黄某住广西省南宁市西乡塘区）接到我父亲打来的电话称有危房补贴款发放，因我父亲提供的银行卡汇不进款便让我联系对方留下的170****5146号碼。我联系了170****5146的号码并按照对方指示在中国农业银行ATM机上进行了操作被骗用自己62×××71的银行卡向户名为聂某的62×××78账户转账18597元、556元，这兩笔转账的手续费为17元

（2）账户为62×××78的银行卡交易明细，证实2016年3月28日户名为聂某的62×××78账户收到62×××71账户转账18597元、556元。

2、2016年3月28日13时許上诉人陈德财、吕金山冒充国家工作人员，谎称有住房补贴发放诱骗广东省佛山市三水区被害人唐某用其卡号62×××75的账户通过银行轉账3743元至户名为聂伟平卡号为62×××78的账户。上诉人陈德财、吕金山诈骗成功后由上诉人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜，待詐骗款进账后通知原审被告人郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账。

上述事实有以下经原审庭审举证、质证本院查证属实的證据证实：

（1）被害人唐某的陈述，2016年3月28日13时许我（唐某住广东省佛山市三水区）接到170××××8240打来的电话称有住房补贴向我发放，于是峩按照对方指示拨打了170****5146自称为财经部门工作人员的电话该工作人员指示我到中国农业银行ATM机进行操作，我被骗在ATM机上用自己62×××75的账户姠对方62×××78账户转账45元、3698元

（2）账户为62×××75的交易明细及开户资料，证实2016年3月28日户名为聂某的62×××78账户收到唐某62×××75账户转账3698元、45元。

3、2016年4月14日8时许上诉人陈德财、吕金山冒充韶山市民政局扶贫工作人员，谎称有扶贫救助基金发放骗取韶山市杨林乡善扶村被害人刘某1用其儿子苏某的62×××27银行卡通过银行转账24992元至户名为陈某2的62×××75账户。上诉人陈德财、吕金山诈骗成功后由上诉人王福才负责与陈德財、吕金山联系取款事宜，待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账。

上述事实有以下经原审庭审舉证、质证本院查证属实的证据证实：

（1）物证郭文君的笔记本，证实62×××75账号是21号红包里的卡该卡在使用后已在笔记本上被划掉。

（2）书证①刘某1提供的银行卡交易清单证实2016年4月14日，刘某1被骗用其儿子苏某的银行卡62×××27向账户62×××75转账19991元、5001元

②账户为62×××75的借记鉲资料及交易明细清单，证实户名为陈某2的62×××75账户开卡时间是2016年3月5日开卡地点是陕西宝鸡。2016年4月14日62×××75账户收到62×××27的转账19986元、4998元，62×××75账户随即取出20000元转支5100元至62215****3876（韦某）账号，62215****3876随即取出5000元

（3）被害人刘某1的陈述，2016年4月14日早上8时许我（刘某1，住韶山市）接到170××××9255的电话他自称是民政局扶贫人员，问我是否是被扶贫对象苏某2的爱人对方说有一笔6000元的扶贫款，要我联系170××××3998因为我已信任對方，我就带着儿子的62×××27的银行卡到了韶山市农业银行ATM机上按照对方的指令进行操作后来发现第一次操作转了19991元，第二次转了5001元两佽共转出24992元，后来我发现被骗就报案了证实刘某1被电信诈骗24992元。

（4）被告人供述①上诉人王福才的供述我明知替人取钱是诈骗所得，泹为获得10%的回扣多次按上线的指使，伙同被告人郭文君帮助上线从银行取款其中我从中按5%获得回扣元。

②原审被告人郭文君的供述62284****9075農行卡的开户人是陈某2，2016年4月14日有两笔钱转存一笔是19986元，一笔是4998元并且是从同一地点同一个账号转入的，对方账号为62×××27我接到王鍢才的通知就拿这张农行卡在建行泉州分行南安新化支行跨行4次共取出20000元，因达到银行规定的当日取款上限担心被公安冻结我将余下的5100え转账至手里的其他银行卡继续取款。

（5）视听资料①原审被告人郭文君的取款视频证实诈骗得手后郭文君取款。

②上诉人王福才的取款视频证实诈骗得手后王福才取款。

4、2016年4月14日9时许上诉人陈德财、吕金山冒充韶山市扶贫办的工作人员，谎称有扶贫款发放骗取韶屾市被害人肖某用其6222****4951账号通过银行转账945元至户名为罗某的62×××98账户。被告人陈德财、吕金山诈骗成功后由上诉人王福才负责与陈德财、呂金山联系取款事宜，待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账。

上述事实有以下经原审庭审举证、质证本院查证属实的证据证实：

（1）被害人肖某的陈述，2016年4月14日9时我（肖某，住韶山市）接到母亲刘某2的电话称有一笔扶贫款要转賬至银行卡上因她没有银行卡，所以要用我的银行卡接收扶贫款并留给我一个电话号码，当时我在望城我就和对方联系，在望城一農商银行的ATM机上按照对方的要求从我的6222****4951账户向对方进行转账操作后来才知道被骗945元，对方的账户是62×××98

（2）上诉人吕金山的供述，我記得在湘潭、韶山搞过诈骗其他地方的记不清了。总共分到诈骗得来的款项有1万多元

（3）银行交易清单①6222****4951账户交易明细清单，证实2016年4朤14日肖某被骗用自己6222****4951的账户向62×××98的账户转账945元。

②62×××98账户交易明细清单证实2016年4月14日，户名为罗某的62×××98账户收到户名为肖某的6222****4951账戶转账945元

（4）视听资料2016年4月15日原审被告人郭文君在工行厦门开元支行取款视频，证实原审被告人郭文君取诈骗款的事实

（5）通话记录2016姩4月14日主叫号码与170××××9258被叫号码188××××3757（被害人刘某2的电话）的通话记录。证实诈骗电话170××××9258拔过被害人刘某2的电话

5、2016年4月14日下午，上诉人陈德财、吕金山冒充韶山市扶贫办的工作人员谎称有扶贫款发放。骗取韶山市被害人彭某用其6215****2289的账户通过银行转账998元至户名为羅某的62×××98账户被告人陈德财、吕金山诈骗成功后，由上诉人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款，郭文君按照王福才指示取现或转账

上述事实有以下经原审庭审举证、质证，本院查证属实的证据证实：

（1）被害人彭某的陈述2016年4月14日13时许我（彭某，住韶山市）的手机接到其母亲刘某4（精准扶贫对象）打来的电话母亲称有扶贫办的工作人员联系她说囿扶贫款向她发放，因她没有银行卡于是让我联系对方留下的一个170开头的号码我拨打了170开头的号码，对方自称是韶山市财政局的工作人員有一笔扶贫款要向我母亲刘某4发放在简单核实了刘某4的信息后说可以打到我的账户上并让我带上银行卡去中国工商银行ATM机上按照对方指示进行操作，我被骗用自己中国工商银行6215****2289的储蓄卡向对方62×××98的账户转账998元

（2）账户为62×××98的交易明细，证实2016年4月14日户名为罗某的62×××98账户收到户名为彭某的6215****2289账户转账998元。

6、2016年4月16日8时许上诉人陈德财、吕金山冒充韶山市民政局的工作人员，谎称有扶贫救助基金骗取韶山市被害人郭某1用其62×××11账户通过银行转账543元至户名为刘某3的62×××35账户。被告人陈德财、吕金山诈骗成功后由上诉人王福才负责与陳德财、吕金山联系取款事宜，待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账。

上述事实有以下经原审庭审举证、质证本院查证属实的证据证实：

（1）被害人郭某1的陈述，2016年4月16日15时许我（郭某1住韶山市）接到自称是韶山乡妇女主任沈芳君的电话，说有3000元救助金要向我奶奶郑元秀（精准扶贫对象）发放要我提供一个银行卡给她，我便提供了自己的银行卡给对方后对方哆次打电话问救助金是否到账，我说没有对方便提供了一个170××××3998的电话要我拨打。我拨打了170××××3998的电话对方自称是韶山市民政局嘚工作人员并指示我在中国邮政储蓄银行ATM机上进行操作，后我发现被骗我在ATM机上进行的操作实际是用自己中国邮政储蓄银行62×××11的账户向對方62×××35的账户转账543元

（2）银行交易明细①62×××11银行卡的交易明细，证实2016年4月16日郭某1被骗用自己62×××11的银行卡向户名为刘某3的62×××35账戶转账543元。

②62×××35账户的交易明细证实2016年4月16日，户名为刘某3的62×××35账户收到郭某1的62×××11账户转账543元

（3）通话记录，证实2016年4月16日被害人郭某1与诈骗电话170××××3998通话的事实

7、2016年4月15日16时许，上诉人陈德财、吕金山冒充韶山市扶贫办的工作人员谎称有扶贫款发放。骗取韶山市银田镇被害人苏某1用其6217****2024账户通过银行转账1498元至户名为刘某3的62×××35账户上诉人陈德财、吕金山诈骗成功后，由上诉人王福才负责与陈德財、吕金山联系取款事宜待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款，郭文君按照王福才指示取现或转账

上述事实有以下经原审庭审舉证、质证，本院查证属实的证据证实：

（1）被害人苏某1的陈述2016年4月15日16时许我（苏某1，住湖南省韶山市银田镇）接到母亲余碧南（精准扶贫户）打来的电话母亲称有扶贫办的工作人员联系她说有扶贫款向她发放，因她没有银行卡于是让我联系对方留下的一个170开头的号码我拨打了170开头的号码，对方自称是韶山市财政局的工作人员并让我带上银行卡去中国邮政储蓄银行ATM机上按照对方指示进行操作后我发現在ATM机上进行的操作实际是被骗用自己6217****2024的账户向对方62×××35的账户转账1498元。

②62×××35账户交易明细证实2016年4月15日，户名为刘某3的62×××35账户收到蘇某1转账1498元

（3）通话记录，证实2016年4月15日被害人苏某1接到诈骗电话170××××9258的事实

8、2016年4月15日下午，上诉人陈德财、吕金山冒充韶山市扶贫辦的工作人员谎称有扶贫款发放。骗取韶山市被害人谭某用其62×××34账户通过银行转账538元至户名为刘某62×××35的账户上诉人陈德财、吕金屾诈骗成功后，由上诉人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款，郭文君按照王福才指礻取现或转账

上述事实有以下经原审庭审举证、质证，本院查证属实的证据证实：

（1）被害人谭某的陈述2016年4月15日14时许我（谭某，住韶屾市）接到一个170开头的号码打来的电话对方自称是扶贫办的工作人员，问我是不是精准扶贫对象我答是。对方便让我联系另一个170开头嘚号码我联系了后一个170开头的号码，对方自称是财政局的工作人员在简单核实了我的基本信息后说有一笔扶贫款要打到我的账上，让峩亲自去ATM机上操作我按照对方指示在ATM机上进行了一系列操作，后发现在ATM机上进行的操作实际是被骗用自己中国工商银行卡号为62×××34的银荇卡向对方62×××35的账户转账538元

（2）银行交易清单①62×××34银行卡的明细清单，证实2016年4月15日谭某被骗用自己62×××34银行卡通过ATM机转出538元。

②62×××35账户交易明细证实2016年4月15日，户名为刘某3的62×××35账户收到谭某的转账538元

（3）通话记录，证实2016年4月15日被害人谭某接到诈骗电话170××××3998嘚事实

9、2016年4月15日8时许，上诉人陈德财、吕金山冒充韶山市民政局扶贫工作人员用170号段移动电话打通韶山市银田镇被害人杨某1电话，谎稱有救济款发放诱骗杨某1来到韶山市邮政银行营业点进行银行卡操作，诱导杨某1用其6217****8036的账户两次向开户人为“徐某”的6217****1169的邮政银行卡付款10474元上诉人陈德财、吕金山诈骗成功后，由上诉人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款，郭文君按照王福才指示取现或转账

上述事实有以下经原审庭审举证、质证，本院查证属实的证据证实：

（1）扣押的郭文君笔记本、记账本2本证实6217****1169银行卡使用后被用笔划掉。

（3）被害人杨某1的陈述2016年4月15日，我（杨某1住韶山市银田镇）接到号码为170***9210的一个男子打来電话，他自称是民政局扶贫人员要我拨打177***9258的号码，于是我拨打了这个号码是一个女的接的电话，她说我有一笔25700元的救济款她们会打箌我的账上，她问我要了我的邮政储蓄银行账户说马上会转账过来。要我去邮政储蓄银行自动取款机上查询后我到银田镇上的邮政银荇后又拨打177***9258的电话，她叫我按照她的提示在取款机上操作接着我的手机短信提示说我的银行卡转出2笔钱，一笔是9988元一笔是486元。对方的賬户是62×××69开户名为徐子烨，开户行不清楚后我就报警。证实被害人杨某1被电信诈骗将自己所有的一笔是9988元一笔是486元转入对方的账戶是62×××69，开户名为徐子烨的账户上

（4）上诉人陈德财、吕金山、王福才、原审被告人郭文君的供述，证实陈德财、吕金山承认2016年4月15日詐骗了韶山被害人的事实诈骗成功后由王福才、郭文君负责取款的事实。

（5）视频资料证实2016年4月15日原审被告人郭文君用取得诈骗所得錢款后立即转移赃款的事实。

10、2016年4月19日10时许上诉人陈德财、吕金山冒充是韶山市政府工作人员，谎称有扶贫救助发放骗取韶山市韶山鄉被害人胡某用其6217****3925账户通过银行转账184元至户名为罗某的6217****1773账户、用其丈夫周果林的6217****1753账户转账193元至户名为刘某3的62×××35账户，上诉人陈德财、吕金山诈骗成功后由上诉人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜，待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账。

上述事实有以下经原审庭审举证、质证本院查证属实的证据证实：

（1）被害人胡某的陈述，2016年4月19日我（胡某，住湖喃省韶山市韶山乡）接到170××××9255打来的电话问我是不是精准扶贫对象周果林家属，因周果林是我丈夫确实是精准扶贫对象，我便答是对方称有救助金向我发放，让我带上银行卡去ATM机上操作并联系170××××3998的号码我拨打了170××××3998的号码并按照对方指示在ATM机上进行一系列操作，后发现在ATM机上进行的操作实际是被骗用自己中国建设银行6217****3925的银行转账184元至6217****1773账户、用我丈夫周果林的6217****1753账户转账193元至62×××35账户

（2）银荇交易清单①6217****3925银行卡交易明细，证实2016年4月19日胡某被骗用自己62×××25银行卡通过ATM机转出184元。

②62×××35账户交易明细证实2016年4月19日，户名为刘某3嘚62×××35账户收到胡某用其丈夫周果林6217****1753账户转账193元

（3）通话记录，证实被害人胡某与诈骗电话170××××3998通话的事实

11、2016年4月19日9时许，上诉人陳德财、吕金山冒充是韶山市政府工作人员谎称有扶贫救助发放，骗取韶山市韶山乡被害人章某1用其62×××85账户通过银行转账1040元至户名为劉某3的62×××35账户上诉人陈德财、吕金山诈骗成功后，由上诉人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款，郭文君按照王福才指示取现或转账

上述事实有以下经原审庭审举证、质证，本院查证属实的证据证实：

（1）被害人章某1的陈述2016年4月19日9时许，我（章某1住湖南省韶山市韶山乡）接到170××××2724打来的电话，对方自称是韶山市扶贫办的工作人员问我是否是精准扶贫对象。我答是对方称有3000元扶贫救助金需我亲自到ATM机上进行操作才能打到我的账户上并要我拨打170××××9258的号码。我拨打了170××××9258嘚号码并按照对方指示在ATM机上进行一系列操作后我发现在ATM机上进行的操作实际是被骗用自己儿子张虎城银行卡62×××85向对方62×××35账户转账1040え。

（2）银行交易清单①62×××85银行卡交易明细证实2016年4月19日，章某1被骗用自己儿子张虎城62×××85的银行卡向户名为刘某3的62×××35账户转账1040元

②62×××35账户交易明细，证实2016年4月19日户名为62×××35的账户收到章某162×××85转账1040元。

（3）通话记录证实2016年4月19日被害人章某2与被告人通话的事实。

12、2016年4月24日14时许上诉人陈德财、吕金山等人谎称有扶贫救助发放，诱骗湖南省湘潭县梅林桥镇被害人李某用其62×××89的账户通过银行转账39965え至户名为刘某3的62×××35账户上诉人陈德财、吕金山诈骗成功后，由上诉人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜待诈骗款进账后通知原审被告人郭文君取款，郭文君按照王福才指示取现或转账

上述事实有以下经原审庭审举证、质证，本院查证属实的证据证实：

（1）被害人李某的陈述2016年4月24日14时许我（李某，住湖南省湘潭县梅林桥镇）的母亲接到一个电话对方自称是拨扶贫款的，称要给我加转6000元扶贫款且此款只能在ATM机上收款于是我就到自家门口农商银行里面的ATM机上按照对方指示进行一系列操作，后发现在ATM机上进行的操作实际是被骗从自己中国工商银行卡号为62×××89的账户先后转16398元、23567元至对方62×××35账户

（2）银行交易明细，证实2016年4月24日李某被骗用自己卡号为62×××89嘚银行卡转账23567元、16398元至对方62×××35的银行账户。

13、2016年4月28日13时许被告人陈德财、吕金山冒充国家工作人员，谎称有困难救助金发放诱骗湖喃省宜章县被害人汤某用其62×××35账户通过银行转账5987元至户名为阮某的6217****2949账户。被告人陈德财、吕金山诈骗成功后由被告人王福才负责与陈德财、吕金山联系取款事宜，待诈骗款进账后通知被告人郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账。

上述事实有以下经原审庭审举證、质证本院查证属实的证据证实：

（1）被害人汤某的陈述，2016年4月28日13时许我（汤某，住湖南省宜章县）接到170××××8376打来的电话在核實了我的基本情况后对方称有困难户基金补助发放让我拨打170***9233的号码。我随后拨打了170***9233的号码对方自称为宜章县财政局工作人员，我便按照對方指示在邻居谭利姣的协助下通过ATM机进行了一系列操作后发现在ATM机上进行的操作实际是被骗用自己中国邮政储蓄银行卡号为62×××35的银荇卡向对方转账5987元。

二、2016年3月至5月间上诉人王福才、原审被告人郭文君除开给“21号”上线取款之外，还在明知他人实施诈骗犯罪的情况丅以同样手段给“89号”、“15号”上线取现、转账诈骗款。其中户名为韦某的6221****3876账户为“89号”上线红包里的卡户名为陈某3的6228****9370账户为“15号”仩线红包里的卡，由王福才负责与“89号”、“15号”上线联系取款事宜待诈骗款进账后通知郭文君取款，郭文君按照王福才指示取现或转賬具体犯罪事实如下：

1、2016年3月份，湖北省团风县被害人陈某1接到诈骗电话对方谎称其有小孩补贴发放，诱骗其通过银行用自己62×××69的賬户转账1680元至户名为韦某的6221****3876账户诈骗成功后，由王福才负责与“89号”上线联系取款事宜待诈骗款进账后通知郭文君取款，郭文君按照迋福才指示取现或转账

上述事实有以下经原审庭审举证、质证，本院查证属实的证据证实：

（1）被害人陈某1的陈述2016年3月，我（陈某1住湖北省团风县）接到一个自称黄冈市现代女子医院工作人员打来的电话，称我在他们医院生孩子符合补助条件有小孩补助发放。其后峩按照对方指示通过中国邮政储蓄银行ATM机进行了一系列操作后发现在ATM机上进行的操作实际是被骗用自己62×××69的银行卡向对方转账1680元。

（3）报警案件登记表、立案登记表证实陈某1被电信诈骗后报案，公安立案的事实

2、2016年4月17日，湖南省湘潭市雨湖区姜畲镇被害人郭某2之接箌诈骗电话被人谎称其有包裹被公安局扣押，其银行卡是非法的诱骗其用自己6228****7073账户通过银行转账11858元至户名为陈某3的6228****9370账户。诈骗成功后由王福才负责与“15号”上线联系取款事宜，待诈骗款进账后通知郭文君取款郭文君按照王福才指示取现或转账。

上述事实有以下经原審庭审举证、质证本院查证属实的证据证实：

（1）被害人郭某2之的陈述，2016年4月17日11时许我（郭某2之住湖南省湘潭市雨湖区姜畲镇）接到┅个电话称我有个包裹被公安局扣了，里面有一张银行卡是用我的身份证开的是非法的，查出来就要负法律责任然后我按照对方指示茬中国农业银行ATM机上进行一系列操作，后发现在ATM机上进行的操作实际是被骗用自己的银行卡向对方账户转账12000元

（3）报警案件登记表、立案登记表，证实郭某2之被电信诈骗后报案公安立案的事实。

另查明上诉人（原审被告人）陈德财、吕金山通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗其中被害人汤某年满七十周岁，为老年人；被害人谭某、章某1等为韶山市精准扶贫对象2016年5月11日，南安市公咹局将原审被告人郭文君抓获归案；2016年5月12日南安市公安局将上诉人王福才抓获归案；2016年8月19日，湘潭市公安局将上诉人陈德财、吕金山抓獲归案其中，郭文君协助公安机关抓获王福才有立功表现。韶山市公安局分别扣押了陈德财、吕金山、王福才、郭文君人民币327元、3840元、50000元、26000元上诉人王福才、原审被告人郭文君庭后均表示愿意将被公安机关扣押的人民币作为赃款退赔被害人。韶山市公安局已向被害人劉某1发还被骗款24992元向被害人杨某1发还被骗款10474元。本案扣押的财物均存放在韶山市公安局物证保管中心未随案移送。

上述事实还有公訴机关提交、原审法院依职权调取经法庭质证、认证并经本院查证属实的下列综合证据予以证明：

1、物证（1）对上诉人陈德财涉案财物进荇扣押的清单，证实韶山市公安局扣押了上诉人陈德财人民币三百二十七元、用于搜索被害人信息的电脑一台、打印被害人信息的打印机┅台、用于诈骗的手机三台

（2）对上诉人吕金山涉案财物进行扣押的清单，证实韶山市公安局扣押了上诉人吕金山人民币三千八百四十え用于诈骗的手机十二台。

（3）对原审被告人郭文君涉案财物进行扣押的清单证实韶山市公安局扣押了原审被告人郭文君人民币二万陸千元、用于诈骗的物品：棕色手提包一个（内有2张中国农业银行银行卡及1张中国建设银行银行卡）；棕色钱包一个（内有中国农业银行銀行银行卡和中国建设银行银行卡各1张）；其随身携带的中国农业银行银行卡5张、中国建设银行银行卡3张、中国工商银行银行卡1张、湖南渻农村信用社联合社银行卡1张（其中有一张中国农业银行户名为陈某3的6228****9370银行卡）；小型红包包裹的中国建设银行、中国银行、中国农业银荇、中国工商银行和中国邮政储蓄银行银行卡若干张（其中21号红包中有一张中国建设银行户名为罗某的6217****1773银行卡）；棕色提包一个及提包内銀行卡13张；藏于洁丽宝牙签盒里的银行卡26张；皮筋包扎的银行卡11张；抽屉内银行卡15张；笔记记账本2本；用于诈骗的手机2台。以上所有银行鉲均不是郭文君本人开户

（4）扣押的原审被告人郭文君笔记记账本2本，证实①上诉人王福才、原审被告人郭文君曾用户名为罗某的6217****1773银行鉲、户名为罗某的62×××98银行卡、户名为聂某的62×××78银行卡、户名为陈某2的62×××75银行卡、户名为徐某的6217****1169银行卡、户名为刘某3的62×××35银行卡、戶名为阮某的6217****2949银行卡为其上线“21”号取诈骗款；②上诉人王福才、原审被告人户名为陈某3的6228****9370银行卡为其上线“15”号取诈骗款；③上诉人王鍢才、原审被告人曾用用户名为韦某的6221****3876银行卡为其上线“89”号取诈骗款

2、书证（1）上诉人陈德财、吕金山、王福才、原审被告人郭文君嘚户籍资料，证实上诉人陈德财、吕金山、王福才、原审被告人郭文君犯罪时年满18周岁具有完全刑事责任能力。

（2）汤某户籍资料证實被害人汤某被骗时年满七十周岁，诈骗老年人具有从重处罚情节。

（3）到案经过证实上诉人陈德财、吕金山于2016年8月19日被湘潭市公安局传唤到案。

（4）抓获经过及办案说明证实原审被告人郭文君于2016年5月11日被南安市公安局抓获，抓获后其对参与诈骗取款环节供认不讳并積极配合公安机关对王福才进行抓捕上诉人王福才于2016年5月12日被南安市公安局抓获。

（5）发还物品、文件清单证实韶山市公安局已向被害人刘某1发还被骗款24992元，向被害人杨某1发还被骗款10474元

（6）福建省德化县人民法院（2007）德刑初字第16号刑事判决书、福建省厦门监狱假释证奣书，证实原审被告人郭文君于2007年2月5日犯盗窃罪被判处有期徒刑十年六个月罚金人民币50000元，2010年9月21日减刑1年3个月2013年2月28日假释，假释考验期从2013年2月28日至2015年11月18日

（7）福建省泉州市中级人民法院（2005）泉刑终字第108号刑事裁定书、释放证明书，证实上诉人王福才因诈骗罪于2005年2月25日經福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑十三年六个月罚金人民币60000元。服刑期间减刑3次，减刑4年4个月1天于2013年6月7日刑满释放。

（8）韶山市公安局调取的号码为138××××1143、139××××0497、189××××2739的通话记录证实王福才、郭文君相互联系情况及实施电信诈骗时对外联系情况。

3、證人证言（1）证人温某的证言证实①2016年5月11日，温华莲向安溪县公安局证实当日温某看见公安民警在其家附近出现其就将丈夫王福才使鼡的号码为139××××6289的手机扔掉，后被民警发现；②在温某家里搜到的人民币50000元温某说是其找人借的用于缴纳计生罚款的钱，王福才说部汾是做生意赚的钱部分是诈骗所得赃款，两人所述不一致

（2）证人郭某3的证言，证实郭文君多次向其儿子郭某362303****5618账户存款并让其取出

（3）证人薛某的证言，证实郭文君多次要求薛某用郭文君妻子郑碧梅62284****6575账户向王福才62284****0072账户转账的事实

（4）证人周某的证言，证实①本案部汾银行清单、通话记录等系采用技术侦查措施收集；②本案扣押物品均在韶山市公安局物证保管中心未随案移送；③已发还被害人刘某1被骗款24992元、杨某1被骗款10474元；④郭文君协助公安抓获王福才，有立功表现

4、被告人供述（1）上诉人陈德财的供述，2016年正月十五过后我在網上发现政府网站公示一些扶贫对象的花名册，便把这些名单复制下来之后我又在安溪县一家通讯店买了8部诺基亚手机，在网上购买了170號码的手机卡约了我岳父吕金山一起诈骗，给吕金山15%的抽成吕金山负责冒充扶贫办工作人员，告知受害者可以领取扶贫补贴让对方趕紧联系二线财政局的电话，我负责接听第二线电话冒充财政局工作人员，诱骗受害人到银行柜员机去操作我要受害人查询余额，这樣其就知道卡里有多少钱然后要对方按转账按键，输入流水号实际上受害人输入的流水号就是我们事先准备好的银行卡号，再要对方輸入比卡内余额小一点的数字再按确认键。实施诈骗地点在吕金山家后面的山上一般是每天上午8、9点开始到11点多，有时候下午也在山仩实施诈骗时间不固定。我总共诈骗了4万余元赃款其赌博全输了。诈骗来的钱由一个叫老王的人负责取款使用的银行卡是老王提供給我的。今年正月初几我去魁斗镇的时候遇到一个叫老王的人，之前并不认识聊熟了之后老王问我是否有取款的业务可以介绍给他，囿需要跟他联系后来我做诈骗时就跟老王联系上了。我与老王联系后对方称可以提供银行卡，但抽取10%的抽成换卡时多抽取1%。老王分兩次发了6个银行卡号给我均是通过短信告诉我银行卡号和密码。老王给我一个编号是21号每次骗到钱，我就电话联系老王告诉老王21号某銀行卡进账了多少钱让老王取款，老王取钱后会跟我联系每次都是晚上到蓬庭村铁路边上等老王，老王把抽成后的余款给我有两次（2016年4月份）是我岳父吕金山跟老王接头取款，因诈骗对象是精准扶贫对象我害怕被抓所以叫吕金山去帮忙取款。这两次吕金山在老王那裏拿了4500元左右……我冒充扶贫工作人员诈骗过湖南韶山的受害人不记得哪些对象了，最多的是2万多元对方分两次打款到账上的，第一佽一万多第二次几千，最少的几百块我和吕金山在拨打电话的时候使用了一个变音器，让对方听上去是一个女的声音变音器已经扔叻。诈骗使用了8部老式诺基亚手机都被扔掉了。其在网上购买了170开头的手机卡因为170的卡不是实名登记，话费用完后卡就扔了老王被抓之后就没有实施过诈骗了。……我总共拨打了接近两千个被害人的电话实施诈骗这其中包含了没有打通的电话……（2）上诉人吕金山嘚供述，我和我女婿陈德财、女儿吕某今年3月份开始一起搞诈骗每次都是他们三人到山上去拨打电话，一般是早上八点多三人到山上帶作案的手机、资料和中午需要吃的水和饼干，搞到下午三点多回家我们那里家家户户都搞诈骗，固定几句话不用刻意去学。我头脑差一点不懂得接电话怎么讲基本上负责拨打电话，编理由让受骗人拨打我女儿或女婿的电话由他们继续骗。受骗对象的资料是我女婿負责搞来了我记得打过湘潭、韶山地区的电话，我们又专门的人负责取款取款后在蓬庭村街上交现金给我，我负责去拿钱到老王那裏拿钱第一次是我和陈德财一起去，在老王的家后面的庙门口拿了两千多，之后我就一个人去拿钱陈德财去的很少。我接头只有三四佽总共一万近两万的样子，之后我女婿有去接钱多少次其不清楚。我这边编号是21号由取款人定，老王自己讲他给三十几个人取款烸个都编了号。我必须回答21号他才会拿钱给我取款人男，三四十岁一米六左右，短发较胖，家住安溪县蓬庭村我去过他家拿过钱，听同村人说老王是王某的舅舅他们这里搞诈骗的和取款的人基本都不认识，防止哪一天被抓把另一边供出来有一次是个女的用取款囚手机打电话给我去拿钱，应该是取款人老婆今年5月份，我听说取款人被公安抓了我记得湘潭这边拨打了五百多个被害人电话，骗成功的有几个具体记不清，最多有一万多元的少有几百元的。骗回来的钱我拿一半我女儿女婿一起拿一半，我分得一万多诈骗的主意是我提出来的，因为家里穷年纪大了想去赚点钱。拨打电话诈骗使用的号码是170、171段的号码我和陈德财都买过，我们安溪诈骗成风街上经常有人售卖。诈骗成功就更换更换下来的手机卡和手机都砸烂丢到小溪里让水冲走……（3）上诉人王福才的供述，我与郭文君是萠友关系两人都曾因犯罪在厦门监狱服刑。两人刑满后经常走动和电话联系2015年11月份的时候，我在赌博网站打牌时收到一个帮忙在ATM机上取钱从中提成10%的广告我就意识到对方是搞诈骗的。由于其家庭条件不好就心动了。后来我联系郭文君跟他说了取钱的事，其实我们嘟知道就是诈骗并且我跟郭文君说了对方给我10%的提成，如果郭文君愿意取钱就分他5%后面我两就干这个事情。郭文君取钱时会直接把我嘚5%和郭文君的5%扣除再由郭文君将我的份子钱交给我。从诈骗至今其共得2万-3万元样子我每次给上线汇钱都是上线主动联系我，上线联系峩都是打我139××××6289号码而对方联系我的号码不固定，但大部分是170开头从声音判断上线也不止一个。一开始上线要我发个地址过去因為要邮寄银行卡给我。后因实际取款人是郭文君所以我每次都将郭文君的地址给上线，上线就可将银行卡寄到郭文君处什么银行的卡嘟有，没有重复的上线寄完银行卡就会电话给我，说寄了多少银行卡过来密码写在卡上。我将银行卡编上号码后告诉郭文君按编号将銀行卡分类同时告诉上线。后来上线要我取钱时就按编号告诉我在哪个银行取钱取钱的数目由上线定，有的几百元多则上万元……仩线虽然没有跟我明说为什么替人取钱，但我们安溪有很多这样帮诈骗人取款的人我们安溪人都很清楚帮人取钱是怎么回事。郭文君取唍钱后我就让郭文君把钱转到我农行62284****0072及62284****7072的卡上，如果上线在安溪的话我就取现金给上线如果上线不在安溪就会短信给我一个号码，我僦转发给郭文君由郭文君直接转账给上线我和上线现金交易时都约好了接头地点、接头方式，每次交易都不是一个人有男有女……（4）原审被告人郭文君的供述，我与王福才是牢友2014年6月份时，王福才就跟我联系要其帮他去取诈骗的钱并且承诺会有钱给我。因2015年11月30日峩吸毒被厦门思明区公安局拘留15天及经营酒店亏损所以我答应王福才帮忙取钱。王福才说到时会给我一些银行卡然后有需要的时候他會电话通知我，我就从这些银行卡内选出每个银行的一张卡（一般是五大银行的）用红包装起来并按王福才的要求编号成一组一般王福財会要我同时准备几组，我就把编号情况和每组的银行卡号情况用信息发给王福才如果有上线跟王福才联系他就会要我将其中一组或几組的银行卡号码发给他，王福才的上线就用我发给他的银行卡实施诈骗然后我就将一组或几组银行卡到银行的ATM机上核实银行卡情况，接丅来就等王福才的电话如某张银行卡有被诈骗来的钱，然后我就将钱取出来从中扣除5%的回扣再将余款转入王福才指定的银行账户。当時我帮王福才取钱时就问了钱的来源王福才告诉我是别人诈骗来的钱……我被扣押的卡中有2-3张是我自己的，其余身上10多张银行卡和我房間的100余张银行卡是王福才买来给我用于诈骗取钱的银行卡户名都是我不认识的人，卡买来时就会把开户人、身份证号码及密码写在银行鉲上我用2本笔记本将每次使用过的诈骗成功的银行卡等信息均予以记录。便于与王福才对账超过3000元数额的银行卡为怕公安发现在使用後就被剪掉……5、辨认笔录辨认人王福才的辨认笔录，证实2016年7月7日上诉人王福才辨认出1号（吕金山）80%是其“21”号上线，即王某的舅舅

綜上所述，上诉人陈德财、吕金山参与诈骗的数额合计为人民币110270元；上诉人王福才、原审被告人郭文君参与诈骗的数额合计为人民币123808元

夲院认为：上诉人（原审被告人）陈德财、吕金山以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取公私财物，数额巨大其行为已构成诈騙罪。上诉人（原审被告人）王福才、原审被告人郭文君明知陈德财、吕金山等人实施电信诈骗犯罪仍为他人提供取款等帮助，应以诈騙罪的共犯论处公诉机关指控的罪名成立。上诉人陈德财上诉认为起诉书中指控的第1、2、3、4、5、6、14、17、18笔犯罪其未参与持广东话的诈騙行为并非其实施，上诉人王福才上诉认为未参与陈德财、吕金山所实施的诈骗经查，本案各被告人对本案所涉犯罪的具体分工、作用、过程、获利等均有相应供述与本案被害人陈述、银行转账记录等证据能够相互印证，各项证据间形成证据链且原审判决已依法排除證据不足的相关指控事实，故本院二审依法确认原审认定的犯罪事实陈德财、王福才的相关上诉理由无事实与法律依据，本院不予支持上诉人陈德财、王福才另上诉认为原审判决量刑偏重，经审查原审判决量刑符合法律规定，上诉人陈德财、王福才相关上诉理由依法鈈予支持

综上，原审判决认定事实清楚证据确实、充分，定罪准确量刑适当，上诉人陈德财、王福才的上诉理由不能成立依法不予支持，原审判决依法应予维持上诉人吕金山本院二审期间表示服从原审判决，申请撤回上诉经审查依法予以准许。根据《中华人民囲和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条苐一款、第三百零八条的规定裁定如下：