骗子骗钱的银行账号和姓名能是假的吗，假的他们骗的钱怎么能取呢，被骗4万5千元，已经报警，能不能追回 _ 东胜汽车网
骗子骗钱的银行账号和姓名能是假的吗，假的他们骗的钱怎么能取呢，被骗4万5千元，已经报警，能不能追回
被骗了多少钱。如果的话可以考虑报警。通过法院起诉也行、。
好、支付等手段。取钱有两种方法。他不知道你的银行卡密码：1、现实中用卡取，他们没有你的卡，所以取不了。2、通过网上转账，更没有你的手机，你说的这些信息肯定是取不出来钱
报警啊，这个没有用的，骗子不都是留着银行账号的吗！呵呵，通常很多都是别人的，不是本人的。所以你查不到的，而且你个人是没有权限查的。
被骗了多少钱。如果的话可以考虑报警。通过法院起诉也行、。
没有，一般转账需要ATM操作，要输入密码，取钱也是 另外取钱，如果大额度的柜台操作，需要本人持身份证原件和借记卡去柜台办理
你好，你说的这些信息肯定是取不出来钱。取钱有两种方法：1、现实中用卡取，他们没有你的卡，所以取不了。2、通过网上转账、支付等手段。他不知道你的银行卡密码，更没有你的手机，他无法获取验证码，所以也取不了你的钱。
报警啊，这个没有用的，骗子不都是留着银行账号的吗！呵呵，通常很多都是别人的，不是本人的。所以你查不到的，而且你个人是没有权限查的。
1、骗子大部分可能使用的虚假身份证办理的银行卡。 2、骗子使用的别人的身份资料办理的银行卡。 3、骗子可能在境外，给破案造成一定的难度。 4、可能由于涉案金额较小，难以立案。 5、可能由于警力不足，不足以引起警方重视。 基于以上原因，致...
如果骗子知道了真实的银行卡号和姓名是不能把钱取走的因为取款必须要有卡和密码二者缺一不可而且你把家长的卡号跟你的身份证号给了骗子这根本就是不对的信息骗子更加不可能取到钱了所以你就放心好了不会把你钱取走的
若骗子是用自己真实身份证办手机卡和银行卡，受害人找公安到移动和银行查到该骗子所在地，通过骗子所在地公安配合，将骗子抓获 若骗子使用假身份证办手机卡和银行卡，就不容易抓到骗子，但可要求银行封骗子账户
别人知道了自己的身份证号、银行卡号、姓名不可以取走卡里的钱。 取款需要银行卡密码，只要用户密码不泄露，账户资金就是安全的。银行卡取款方法：1.本人持银行卡到银行营业厅办理取款业务。向营业员说明取款金额，输入密码后，即可取款。2.使用...
个人是无能为力的，建议你报案，如果被骗的人很多，那就不是一般的诈骗案，警察会很重视的，侦破此案的可能性就很大，追回被骗的钱是有希望的。
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本文网址：http://www.0477auto.cn/view-.html临沂发生第4起电信诈骗 专家:银行假账户是元凶|银行账户|电信诈骗_新浪科技_新浪网
临沂发生第4起电信诈骗 专家:银行假账户是元凶
　　原标题：临沂又发生第四起电信诈骗 专家直言银行“假账户”是隐匿元凶
　　“二哥，我是王某某，这是我现在使用的新号码（），敬请更改，望你惠存。（原号码已暂停使用，有事请拨此号码）”，8月24日17：52分，山东省临沂市河东区汤头镇的王建（化名）收到了在河北石家庄做生意的“表弟”更换手机号码的短信，号码显示归属地为河北石家庄。
　　令王建没有想到的是，就是因为这一条短信令他损失了5万元。
　　这是一周（8月19日至8月25日）内发生在临沂市的第四起电信诈骗案，山东省政协委员、青岛市民革秘书长王夕源直言，信息社会个人信息泄漏在所难免，而虚拟电话也只是一个手段而已，最根本的是“假账户”的存在让骗子多了一层保护。去除“假账户”才是杜绝电信诈骗的关键，没有了假账户谁愿意用自己的账户去诈骗？
　　被“表弟”诈骗5万
　　据王建介绍，骗子掌握了他和表弟的情况后，主动、准确地说出了他的很多信息是导致他上当的主要原因。换而言之，王建和表弟的信息泄露了。
　　“知道我是他二哥，知道我在做生意，知道我的农业银行卡号，而且我表弟的确在石家庄做生意，换一个石家庄的号也在情理之中，现在更换手机号一般都是短信通知，所以我也没多想”，王建告诉，更重要的是，嫌疑人很会把握人的心理，在24日发完更换手机号的短信后，王某某并没有立即向王建提出借钱的事，这让王建放松了警惕。
　　“最近生意怎么样，二哥？”在发完更换手机号短信的8月25日上午11：22分，“表弟”发短信问王建。
　　寒暄完之后，“表弟”告诉王建“有朋友向我借5万块钱，但是怕将来不好要，所以先把钱转给你，然后再以你的名义专给对方，这样到我用的时候好有理由要回。”
　　王建在嘱咐“表弟”“你这个朋友要了解透”，之后便答应了。因为王建最近手头也紧，于是向“表弟”提出借1万块钱的要求。“表弟”也答应了王建。
　　“表弟”主动提出把钱转到王建的农业银行卡上，并准确说出了王建的农业银行卡卡号，而恰巧在2个月之前王建曾经给表弟发过此账号，所以这更加让王建信以为真。
　　期间王建曾给“表弟”的新手机号打电话，但是被拒绝接听，理由是正在谈事，短信联系即可。但是这并没有引起王建的丝毫怀疑。“他准确的说出了我的很多信息”，王建表示。
　　12：34分“表弟”给王建发短信说已经往王建的农行卡里转了6万，其中1万王建自己留下使用，其余5万给“表弟”的朋友，并表示把汇款单以彩信的形式发给王建。
　　13：21分，王建还没有收到“表弟”转来的6万块钱和“汇款单”，于是王建开始询问“表弟”我还没有收到到款通知。
　　13：33分，王建收到“表弟”发来的“转账成功”的彩信。但是王建还是没有收到银行卡到账提醒。而“表弟”给出了看上去合理的解释——跨行转账需要3到5个小时。而“表弟”用的是建行卡转账的，从建行到农行所以慢些。
　　而此时，“表弟催促说，朋友着急用钱，希望表哥能先把钱转给朋友”。
　　在确定了上述信息后，王建觉得应该没问题，于是委托朋友在15：09分，给“表弟”的朋友刘衍福的农行卡号2835773转入5万元。
　　在此期间，王建一直没有怀疑过其中有什么问题。
　　一直到8月26日早晨王建还是没有等到“表弟”转账的6万元，此时王建才发现自己被骗了。在给表弟通话后果然证实了王建的猜想，表弟并没有更换手机号也没有提出转借给朋友钱的事。
　　“我根本没有怀疑，因为他太清楚我和表弟的情况了，当天晚上我睡得还很踏实呢，直到第二天钱还没来我才知道上当”，王建懊恼地告诉界面新闻。
　　26日早晨王建来到临沂市河东区汤头镇派出所报案，将自己上当受骗的经历向民警反映。
　　四起电信诈骗案仅徐玉玉案告破
　　王建已经是8月19日以来临沂市第四起被电信诈骗成功的案例，也是汤头镇第二起被诈骗成功的例子。
　　另外三例分别是：
　　8月18日，临沂市临沭县大学生宋振宁被诈骗，导致心脏骤停致死；
　　8月19日，临沂罗庄区女孩徐玉玉因被电话诈骗9900元学费郁郁而亡，引起社会广泛关注，警方于8月26破案；
　　巧合的是第三起被骗的主人公“小芹”与王建同在河东区汤头镇，也都是在汤头派出所报的案。小芹是8月19日因信息泄露被骗子以电话方式骗取6800元学费。
　　8月29日，汤头镇派出所告诉界面新闻，“小芹和王建遭遇电信诈骗的两个案子已经移交到河东公安分局”，而河东区公安局刑警大队办公室工作人员又让记者去问河东区刑警三中队，三中队的刘指导员则以不方便告知为由，婉拒了采访。
　　临沂市人民政府新闻办官微发布的最新消息仍然停留在8月26日，称：临沭宋振宁被骗案侦破工作取得重大进展，已锁定2名犯罪嫌疑人，抓捕及相关工作正在进行中。截止界面新闻发稿时，尚未有该案的最新进展传来。
　　政协委员：电信诈骗得以实现关键是“假账户”的存在
　　“在信息社会个人信息的泄露是不可避免的，‘堵住信息漏洞’就是一句空话。虚拟电话不是金融诈骗的充分条件。这里，只有银行转账才是电信诈骗得逞的必经手段。因此，银行假账户就是电信诈骗得以实施的隐匿元凶。”山东省政协委员、青岛市民革秘书长王夕源在接受界面新闻采访时直言，要杜绝电信诈骗就必须把“假”的银行账户消灭。
　　所谓的“假”账户就是用虚假身份开的银行卡账户。当警察在办案时找到当事人后，当事人并没有办理诈骗的银行卡，而骗子却躲在暗地里洋洋得意。
　　据统计，全国公安收缴的2万多张涉案银行卡，全是用虚假身份开设的。央行也出台了《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》，旨在督促各行2013年底前清理虚假账，完成账户核实工作。
　　王夕源认为，但时至今日，显然仍有无法核实的虚假帐户存在。不法分子正是借助这些虚假账户的多次转款，并采取异地甚至境外取款的办法来逃避追查，致使被骗赃款难冻结、难查询、难追缴，多成“无头案”。据统计，各地公安接案后能及时冻结、防止转移的资金，尚不足被骗金额的10%。
　　为此王夕源建议，要严格按央行已经出台的银行账户身份信息真实性核实工作指导意见的要求，加快落实银行账户真实性核实工作。明确银行对借用假账户实施的金融诈骗应承担的法定责任。未来，只要通过虚假账户实施的金融诈骗，涉事银行除了要对被盗资金负有追查和“买单”责任外，相关责任人也要分担开设虚假账户造成的损失。
　　王夕源认为，非实名制虚拟号码毋庸置疑会给警方破案带来不小的麻烦，这也是社会呼吁取缔非实名制虚拟号段的理所当然。但我们必须清楚，只有消灭了虚假账户的“接生婆”，电信诈骗的“逆子”才能断子绝孙。否则，花样翻新“与时俱进”的电信诈骗方式或手段，仍将防不胜防。
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警惕！转账新规才出台5天，最新诈骗手法已出现在你身边！看这里教你如何百分百不受骗！_金羊网新闻
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（原标题：警惕！转账新规才出台5天，最新诈骗手法已出现在你身边！看这里教你如何百分百不受骗！_金羊网新闻）
ATM转账受理后24小时内可撤销和延迟到账服务
新规出台后的确堵截了多起电信诈骗
洋洋还以为这下能够减少诈骗机率
万万没想到......
为新规量身定制的新型诈骗手法也出来啦！
这诈骗更新速度也是可以
下面快和洋洋一起了解具体情况吧！
诈骗新套路：先转账、再取现、后撤销
有网友爆料称，前天一个陌生电话打来订货，不说要什么就说配5000块的货，发了ATM转账凭证过来，然后就不停催发货，于是他打银行客服查询确实有这交易，不过还是多了心眼没发货，到今天了24小时钱也没到账，银行查询是该笔交易已撤销。
这位市民真的是沉得住气守得了钱啊！
另一起诈骗：日前有市民在自助柜员机取完钱正准备离开时，突然凑上来两名男性人员，向刚取完钱的市民问道：“你好，因我的卡今日取现额度已用完，能不能帮个忙，我把钱转给你，然后你再取现金给我”。这一幕被路过的银行工作人员看到后，立即上前询问详情。因诈骗行径败露，两名男性人员立即转身离开。
这位银行工作人员好样的！
警方提醒，根据银行新规，在ATM机上转账时，除同行同户名的卡，其他均在24小时后才能到账，且24小时内可撤销转账！不法分子以“先转账、再取现”骗取受害者信任，在拿到现金后，便会前往柜台撤销转账。广大网友及银行工作人员如发现类似情况，请立即拨打110报警！
各家银行在具体执行中存在差异
经走访发现，多家银行ATM到账系统已完成升级，均可在24小时内撤销，部分银行的网上银行及手机银行转账也可撤销，但各家银行在具体执行及转账撤销方式等方面存在差异。
通过ATM机转账，都可在24小时内撤销
在多家银行的ATM机屏幕上，都看到了滚动提示：“通过ATM机向非本人账户转账和所有ATM跨行转账，资金将于24小时后到账，24小时内可撤销。”同时，如果转账对象是本人同行账户，一般还是默认实时到账。
部分银行的手机银行非实时转账可撤销
除了ATM机，部分银行手机银行和网银多了到账日期选择，部分可进行撤销。
在招商银行手机银行上看到，转账时有“次日提出”的选项，所谓次日提出，是指银行在次日凌晨零点后才将从客户账户中提出，然后在1-2个工作日内到账，客服介绍，采取“次日提出”方式转账，可以在次日零点前，通过柜台或客服电话申请撤销。
工商银行客服介绍，除了ATM机转账，在工行柜台和手机银行转账有三种方式，实时到账、普通方式和次日到账，其中普通方式是在2小时后汇出，在2小时之内可以申请撤销，次日到账则在次日零点前申请撤销。
华夏银行客服人员表示，该行手机银行转出可选择实时、3小时汇出和次日汇出，选择后两种转账方式的用户，可以在手机银行中查询汇款交易维护状态，如果显示“待处理”，就可以通过拨打客服电话或柜台申请撤销，如果显示“处理中”，则无法撤销。
如果用户的手机银行没有新的功能，可将软件更新至最新版本。
怎么撤销？不同银行操作方式不一样
调查发现，目前各家银行撤销转账的方式不一样。大部分银行可通过营业网点柜台或拨打客服电话选择人工服务，也有部分银行可以通过手机银行和网银撤销。
交通银行客服表示，如果是通过ATM转账，则需要拨打客服才可以撤销。通过柜台操作的，则在柜台申请撤销。手机银行和个人网银目前不支持撤销。
重庆农村商业银行大堂经理表示，如果通过该行ATM机向同行他人账户转账，只能通过该行任意ATM机申请撤销，如果是跨行转账，只能通过拨打客服进行人工操作。
平安银行工作人员表示，通过该行网银、手机银行等途径都可以撤销。
业内人士表示，关于转账撤销的问题，央行并没有统一的规定，不同的银行采取的措施也不同。如果需要办理转账撤销，用户最好拨打发卡银行客服电话，或者咨询网点工作人员。
警方最新公布的网络诈骗套路
猜猜我是谁
犯罪分子获取受害者的电话号码和机主姓名后，打电话给受害者，让其“猜猜我是谁”，随后根据受害者所述，冒充受害人熟人或者上级领导。之后，编造其被“治安拘留”“交通肇事”或需要向他人送礼等理由，让受害者向指定账户汇款。
犯罪分子通过网络、短信或者传统媒体发布虚假招聘信息，进而以缴纳服装费、押金、保证金、定金等名义，让受害人向其提供的账户上汇款。
犯罪分子通过网络或传统媒体发布虚假招商、加盟信息，以高额利润为诱饵，骗取受害人定金、加盟费、货款等费用。
1、犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身搭建设立的虚假交易平台进行交易，进而通过虚假注资、人为操控市场行情的方式使受害人在交易平台内大额亏损、爆仓，达到大额获利的目的。
2、犯罪分子以投资公司名义通过网络或传统媒体发布高收益理财产品广告，诱骗受害人投资，诈骗得手就以网站维护或被查封为由关闭网站。
虚设博彩网站
犯罪分子开设一个虚假的博彩网站，然后在QQ群上发布信息，以收益好、回报高等为诱饵，诱骗受害人到虚假网站购买时时彩、六合彩等彩票，从而骗取受害人的钱财。
快递签收诈骗
犯罪分子冒充快递人员拨打事主电话，称其有快递需要签收但看不清具体地址、姓名，需提供详细信息便于送货上门。随后，快递公司人员将送上物品（假烟或假酒），一旦事主签收后，犯罪分子再拨打电话称其已签收必须付款，否则讨债公司或黑社会将找麻烦。
犯罪分子冒充各类收藏协会的名义，印制邀请函邮寄各地，称将举办拍卖会或买卖古玩、艺术品等。一旦事主与其联系，则以预先交纳评估费、保证金、场地费等名义，要求受害人将钱转入指定账户。
邮包藏毒诈骗
犯罪分子以事主包裹内被查出毒品或其他违禁物品为由，称其涉嫌洗钱、贩毒等犯罪，要求事主将钱转到国家安全账户以便公正调查，从而实施诈骗。
虚构色情服务
犯罪分子通过社交媒体、手机或伪基站发布色情服务的电话，待受害人与之联系后，称需先付款才能上门提供服务，受害人将钱打到指定账户后发现被骗。
ATM机告示诈骗
犯罪分子预先堵塞ATM机出卡口，并在ATM机上粘贴虚假服务热线告示，诱使银行卡用户在卡“被吞”后与其联系，套取密码，待用户离开后到ATM机取出银行卡，盗取用户卡内现金。
这个世界的套路太多
总之记住两句话
先到账再给钱！
先到账再发货！
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本文来源：金羊网
责任编辑："王晓易_NE0011"
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被骗子骗4万5千元，我有骗子的银行账号和名字，能追回吗
我有更好的答案
建议速度报警处理，不报警肯定追不回来，报警就有希望破案，破案就可能追回。
已经报警了
采纳率：93%
来自团队：
你什么时候被骗的
直接找维权客服投诉说你被骗了，让他们帮你冻结追回
去哪找维权客服
直接加维权客服qq呀
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换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。上虞区公安分局历经数月侦办，先后8次、跨17省实施抓捕，最终打掉一个网络兼职诈骗团伙，共抓获犯罪嫌疑人34名，查证案件数百起，受害人遍及全国。
（民警接受电视台采访）
一起小案的深度挖掘
日，一名年轻女子匆忙跑进百官派出所值班大厅，面色紧张的她在值班民警的安抚下才稍微平复下心情，告诉民警：她被骗钱了！
民警从她的表述以及手写的材料中弄清楚事件原委：她有个正在读大学的弟弟，之前告诉她想在寒假做份兼职，赚点钱。做姐姐的就帮弟弟在58同城上寻找是否有合适的兼职工作，当她看到前文提及的招工广告时，自己心动了，便填好信息，等对方联系。
之后，在对方“工作人员”的层层介绍下，她先后交纳了保证金、工号费、马甲费等费用共计近千元，正当她等着对方发送工作任务时，对方失联了。
案值虽不大，但民警在详细了解案情后引起警觉，立即立案侦查。警方发现受害人被骗资金通过支付宝形式流转，被骗资金流向一企业支付宝账号。通过对其它案件的串并分析，警方发现这一企业支付宝也出现在另一起诈骗案件中，与山东聊城一名孙姓女子关联密切。
警方当即远赴山东将孙某抓获。通过审讯，警方发现孙某系一个有组织有分工的诈骗团伙中的财务人员，该团伙人数众多且分散全国各地。
经整理案件线索，回访涉及到的受害人，警方初步锁定犯罪嫌疑人，先后8次跨17省实施抓捕，最终将这诈骗团伙一网打尽。
环环相扣的诈骗手法
百官派出所刑侦中队长宋渊表示，诈骗集团内部组织严密，分为外宣、客服、培训、财务、后台管理以及被他们称为“团长”的犯罪团伙头目。
诈骗有三个环节。
1、发布虚假的招聘兼职信息
外宣人员在58同城上发布虚假的招聘兼职信息，声称有刷单员、打字员、影评员等5个兼职岗位，在受害人留下姓名、联系方式之后，外宣人员联系受害人，先让他们加上QQ，再引导他们下载并登陆IS语音平台。
客服登场，诈骗进入第二个环节。客服通过IS语音平台给受害人讲解兼职的流程及操作细节，并且向受害人收取99、199、599元三个档次的保证金，声称保证金交的越多，能选择的职位就越多，退还的时间也越快，交完保证金还要交200至300元的工号费和100至300元的马甲费，总费用999元。
交完钱就进入诈骗最后一个环节——培训。受害人需要交199至599元不等的培训费，所谓培训其实就是发送一些刷单教程。当受害人以为培训完就会接到一些刷单之类的任务时，对方已失联。
三个环节相对独立，都有相应的负责人，财务则负责将赃款分成给各环节的诈骗嫌疑人。尽管单案金额只有数百元至上千元不等，但随着受害人的不断增多,其不法收益巨大。处于外宣这一环节的犯罪嫌疑人有时一个月能进账3至4万元！
宝妈、在读大学生成最易中招群体
受害人遍及17省共数百人，其中以怀孕、哺乳或带娃的宝妈居多，其次是在校大学生。因损失不大、怕麻烦或其他原因，多数受害人不愿意主动前往当地公安机关报案，而犯罪嫌疑人也正是利用这种普遍存在的心理“安心”诈骗。
更让民警忧心的是，在这场骗局中，其手法颇有传销色彩。
百官派出所刑侦中队长宋渊：
34名犯罪嫌疑人很多都是宝妈，她们刚开始也是受害人，被骗后"团长"告诉她们团队里有空缺岗位，邀请她们加入，可以发展下线赚钱。所以通过这一诈骗手法，诈骗团伙人员虽有流动，但从来不缺人。
骗子的48套剧本公开
公安部刑侦局归纳出48种常见的电信诈骗犯罪案件，其中，使用电话类的占63.3%，使用短信占14.8%，使用网络的占19.6%。
QQ冒充好友诈骗
利用木马程序盗取对方QQ密码，截取对方聊天视频资料，熟悉对方情况后，冒充该QQ账号主人对其QQ好友以“患重病、出车祸”“急需用钱”等紧急事情为由实施诈骗。
QQ冒充公司老总诈骗
犯罪分子通过搜索财务人员QQ群，以“会计资格考试大纲文件”等为诱饵发送木马病毒，盗取财务人员使用的QQ号码，并分析研判出财务人员老板的QQ号码，再冒充公司老板向财务人员发送转账汇款指令。
微信冒充公司老总诈骗财务人员
犯罪分子通过技术手段获取公司内部人员架构情况，复制公司老总微信昵称和头像图片，伪装成公司老总添加财务人员微信实施诈骗。
微信伪装身份诈骗
微信假冒代购诈骗
犯罪分子在微信朋友圈假冒正规微商，以优惠、打折、海外代购等为诱饵，待买家付款后,又以“商品被海关扣下,要加缴关税”等为由要求加付款项，一旦获取购货款则失去联系。
微信发布虚假爱心传递诈骗
犯罪分子将虚构的寻人、扶困帖子以“爱心传递”方式发布在朋友圈里,引起善良网民转发，实则帖内所留联系方式绝大多数为外地号码，打过去不是吸费电话就是电信诈骗。
微信点赞诈骗
犯罪分子冒充商家发布“点赞有奖”信息,要求参与者将姓名、电话等个人资料发至微信平台，一旦商家套取完足够的个人信息后，即以“手续费”、“公证费”、“保证金”等形式实施诈骗。
微信盗用公众账号诈骗
犯罪分子盗取商家公众账号后，发布 “诚招网络兼职，帮助淘宝卖家刷信誉，可从中赚取佣金”的推送消息。受害人信以为真，遂按照对方要求多次购物刷信誉，后发现上当受骗。
虚构色情服务诈骗
犯罪分子在互联网上留下提供色情服务的电话，待受害人与之联系后，称需先付款才能上门提供服务，受害人将钱打到指定账户后发现被骗。
虚构车祸诈骗
犯罪分子虚构受害人亲属或朋友遭遇车祸，需要紧急处理交通事故为由，要求对方立即转账。当事人因情况紧急便按照嫌疑人指示将钱款打入指定账户。
电子邮件中奖诈骗
通过互联网发送中奖邮件，受害人一旦与犯罪分子联系兑奖，即以“个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等各种理由要求受害人汇钱，达到诈骗目的。
冒充知名企业中奖诈骗
犯罪分子冒充三星、索尼、海尔等知名企业名义，预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡，通过信件邮寄或雇人投递发送，后以需交手续费、保证金或个人所得税等各种借口，诱骗受害人向指定银行账号汇款。
娱乐节目中奖诈骗
犯罪分子以“我要上春晚”、“非常6＋1”、“中国好声音”等热播节目组的名义向受害人手机群发短消息，称其已被抽选为节目幸运观众，将获得巨额奖品，后以需交手续费、保证金或个人所得税等各种借口实施连环诈骗，诱骗受害人向指定银行账号汇款。
冒充公检法电话诈骗
犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话，以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱等犯罪为由，要求将其资金转入国家账户配合调查。
冒充房东短信诈骗
犯罪分子冒充房东群发短信，称房东银行卡已换，要求将租金打入其他指定账户内，部分租客信以为真将租金转出方知受骗。
虚构绑架诈骗
犯罪分子虚构事主亲友被绑架，如要解救人质需立即打款到指定账户并不能报警，否则撕票。当事人往往因情况紧急，不知所措，按照嫌疑人指示将钱款打入账户。
虚构手术诈骗
犯罪分子虚构受害人子女或老人突发急病需紧急手术为由，要求事主转账方可治疗。遇此情况，受害人往往心急如焚，按照嫌疑人指示转款。
电话欠费诈骗
犯罪分子冒充通信运营企业工作人员，向事主拨打电话或直接播放电脑语音，以其电话欠费为由，要求将欠费资金转到指定账户。
电视欠费诈骗
犯罪分子冒充广电工作人员群拨电话，称以受害人名义在外地开办的有线电视欠费，让受害人向指定账户补齐欠费，否则将停用受害人本地的有线电视并罚款，部分人信以为真，转款后发现被骗。
犯罪分子冒充淘宝等公司客服拨打电话或者发送短信谎称受害人拍下的货品缺货，需要退款，要求购买者提供银行卡号、密码等信息，实施诈骗。
购物退税诈骗
犯罪分子事先获取到事主购买房产、汽车等信息后，以税收政策调整，可办理退税为由，诱骗事主到ATM机上实施转账操作，将卡内存款转入骗子指定账户。
网络购物诈骗
犯罪分子开设虚假购物网站或淘宝店铺，一旦事主下单购买商品，便称系统故障，订单出现问题，需要重新激活。随后，通过QQ发送虚假激活网址，受害人填写好淘宝账号、银行卡号、密码及验证码后，卡上金额即被划走。
低价购物诈骗
犯罪分子通过互联网、手机短信发布二手车、二手电脑、海关没收的物品等转让信息，一旦事主与其联系，即以“缴纳定金”、“交易税手续费”等方式骗取钱财。
办理信用卡诈骗
犯罪分子通过报纸、邮件等刊登可办理高额透支信用卡的广告，一旦事主与其联系，犯罪分子则以“手续费”、“中介费”、“保证金”等虚假理由要求事主连续转款。
刷卡消费诈骗
犯罪分子群发短信，以事主银行卡消费，可能个人泄露信息为由，冒充银联中心或公安民警连环设套，要求将银行卡中的钱款转入所谓的“安全账户”或套取银行账号、密码从而实施犯罪。
包裹藏毒诈骗
犯罪分子以事主包裹内被查出毒品为由，称其涉嫌洗钱犯罪，要求事主将钱转到国家安全账户以便公正调查，从而实施诈骗。
快递签收诈骗
犯罪分子冒充快递人员拨打事主电话，称其有快递需要签收但看不清具体地址、姓名，需提供详细信息便于送货上门。随后，快递公司人员将送上物品（假烟或假酒），一旦事主签收后，犯罪分子再拨打电话称其已签收必须付款，否则讨债公司或黑社会将找麻烦。
医保、社保诈骗
犯罪分子冒充社保、医保中心工作人员，谎称受害人医保、社保出现异常，可能被他人冒用、透支，涉嫌洗钱、制贩毒等犯罪，之后冒充司法机关工作人员以公正调查，便于核查为由，诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款实施诈骗。
补助、救助、助学金诈骗
犯罪分子冒充民政、残联等单位工作人员，向残疾人员、困难群众、学生家长打电话、发短信，谎称可以领取补助金、救助金、助学金，要其提供银行卡号，然后以资金到帐查询为由，指令其在自动取款机上进入英文界面操作，将钱转走。
引诱汇款诈骗
犯罪分子以群发短信的方式直接要求对方向某个银行帐户汇入存款，由于事主正准备汇款，因此收到此类汇款诈骗信息后，往往未经仔细核实，即把钱款打入骗子账户。
犯罪分子通过群发信息，称其可为资金短缺者提供贷款，月息低，无需担保。一旦事主信以为真，对方即以预付利息、保证金等名义实施诈骗。
犯罪分子冒充各类收藏协会的名义，印制邀请函邮寄各地，称将举办拍卖会并留下联络方式。一旦事主与其联系，则以预先交纳评估费、保证金、场地费等名义，要求受害人将钱转入指定帐户。
机票改签诈骗
犯罪分子冒充航空公司客服以“航班取消、提供退票、改签服务”为由，诱骗购票人员多次进行汇款操作，实施连环诈骗。
重金求子诈骗
犯罪分子谎称愿意出重金求子，引诱受害人上当，之后以诚意金、检查费等各种理由实施诈骗。
PS图片实施诈骗
犯罪分子收集公职人员照片，使用电脑合成淫秽图片，并附上收款卡号邮寄给受害人，勒索钱财。
“猜猜我是谁”诈骗
犯罪分子获取受害者的电话号码和机主姓名后，打电话给受害者，让其“猜猜我是谁”，随后根据受害者所述冒充熟人身份，并声称要来看望受害者。随后，编造其被“治安拘留”、“交通肇事”等理由，向受害者借钱，一些受害人没有仔细核实就把钱打入犯罪分子提供的银行卡内。
冒充黑社会敲诈类诈骗
犯罪分子先获取事主身份、职业、手机号等资料，拨打电话自称黑社会人员，受人雇佣要加以伤害，但事主可以破财消灾，然后提供账号要求受害人汇款。
提供考题诈骗
犯罪分子针对即将参加考试的考生拨打电话，称能提供考题或答案，不少考生急于求成，事先将好处费的首付款转入指定帐户，后发现被骗。
高薪招聘诈骗
犯罪分子通过群发信息，以月工资数万元的高薪招聘某类专业人士为幌子，要求事主到指定地点面试，随后以培训费、服装费、保证金等名义实施诈骗。
复制手机卡诈骗
犯罪分子群发信息，称可复制手机卡，监听手机通话信息，不少群众因个人需求主动联系嫌疑人，继而被对方以购买复制卡、预付款等名义骗走钱财。
钓鱼网站诈骗
犯罪分子以银行网银升级为由，要求事主登陆假冒银行的钓鱼网站，进而获取事主银行账户、网银密码及手机交易码等信息实施诈骗。
解除分期付款诈骗
犯罪分子通过专门渠道购买购物网站的买家信息，再冒充购物网站的工作人员，声称“由于银行系统错误原因，买家一次性付款变成了分期付款，每个月都得支付相同费用”，之后再冒充银行工作人员诱骗受害人到ATM机前办理解除分期付款手续，实则实施资金转账。
犯罪分子利用门户网站、旅游网站、百度搜索引擎等投放广告，制作虚假的网上订票公司网页，发布订购机票、火车票等虚假信息，以较低票价引诱受害人上当。随后，再以“身份信息不全”、“账号被冻”、“订票不成功”等理由要求事主再次汇款，从而实施诈骗。
ATM机告示诈骗
犯罪分子预先堵塞ATM机出卡口，并在ATM机上粘贴虚假服务热线告示，诱使银行卡用户在卡“被吞”后与其联系，套取密码，待用户离开后到ATM机取出银行卡，盗取用户卡内现金。
伪基站诈骗
金融交易诈骗
犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金。
兑换积分诈骗
犯罪分子拨打电话谎称受害人手机积分可以兑换智能手机，如果受害人同意兑换，对方就以补足差价等理由要求先汇款到指定帐户；或者发短信提醒受害人信用卡积分可以兑换现金等，如果受害人按照提供的网址输入银行卡号、密码等信息后，银行账户的资金即被转走。
二维码诈骗
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