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惠泉啤酒价格一览表，惠泉啤酒多少钱一箱
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惠泉啤酒价格一览表，惠泉啤酒多少钱一箱
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是一款来自福建的品牌，是的主导品牌，惠泉啤酒股份有限红丝是中国十强啤酒企业之一，也是福建省惟一的啤酒上市公司。作为中国十强啤酒的惠泉啤酒在中国啤酒市场上非常受消费者欢迎，再加上那甘爽清冽的口感成为人们消除夏日酷热的绝佳选择。那么惠泉啤酒的价格是多少呢？惠泉啤酒多少钱一箱呢？下面是小编为大家搜集的关于惠泉啤酒的价格一览表，希望对您有所帮助。【】
惠泉一麦啤酒500ml*12/箱 价格：48元
惠泉啤酒 330ml*24听/箱 价格：65元
惠泉啤酒 福见装 易拉罐装 价格：10元
惠泉一麦啤酒330ml*24罐/箱 价格：60元
惠泉啤酒550ml*12瓶/箱 价格：23元
惠泉啤酒易拉罐 330mlx24 价格：26元
惠泉啤酒纯生 500mlx12 价格：18元
惠泉一麦啤酒 330mlx24 价格：30元　
精品 500mlx12价格：16元
雪津啤酒精品黄易拉罐330mlx24价格：32元
品牌介绍：
惠泉啤酒公司最早起源于1938年惠安一王氏资本家创办的瓜干酒手工小作坊，解放后改造为地方国营惠厂，具有66年酿酒历史。1983年，公司在全省首家引进啤酒露天大罐发酵新技术，自此拉开了惠泉啤酒快速发展的帷幕。特别是改革开放二十年来，公司积极实践邓小平同志“发展才是硬道理”思想，以敢为人先求发展的胆略，艰苦奋斗，努力拼搏，取得了令人瞩目的成绩，并以质量、科技、机制、效益等之先，赢得中国啤酒界的瞩目。公司于1989年晋升为国家二级企业，1995年在全国啤酒业第三家通过GB/T19000-ISO9002质量体系认证，同年荣升为国家大型企业，并作为福建省首批试点单位，开始积极探索建立现代企业制度之路。1997年2月正式创立福建省第一家国有绝对控股的规范化股份制啤酒集团公司，成为当地国有企业成功改制的一面旗帜，曾受到中央、省部委的高度评价。2000年公司被中国质量技术监督局授予“全国质量管理先进单位”称号，并被中华全国总工会授予“五一劳动奖状”。日，燕京惠泉的强强联合，必将有效发挥两者优势，有力推动惠泉啤酒的高速发展，开创惠泉啤酒发展史上的新纪元。 惠泉啤酒公司主导产品有惠泉生啤酒优质系列及惠泉小麦啤酒等20多个品种，先后获“中国食品工业名牌产品”、“全国啤酒行业优质产品”、“福建省名牌产品”、“福建省著名商标”等称号，产品畅销福建、上海、、广东等二十多个省市和香港、台湾、澳门、菲律宾等东南亚地区，市场前景十分广阔。
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说到中国的国产啤酒品牌，大家首先想到的是哈啤、雪花、燕京、青岛、金星，除了这五个外附件的惠泉啤酒也是相当有名的，是中国啤酒十强之一。惠泉啤酒是福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司旗下啤酒品牌，在福州是唯一一...
很多人为了节省时间，或者喜欢某种口味的食物的时候，都会去超市购买一箱或者更多在家里进行储藏，这样更方便食用，对于这样的情况，我们就会想知道到底成箱购买和单个购买哪个能更有优惠一些，在很多啤酒当中，惠泉...
说道纯生类的啤酒，几乎每个啤酒品牌当中都有，因为纯生啤酒的制作方法是非常有讲究的，而且口感特别的好，很多的啤酒厂家都喜欢酿造纯生啤酒来作为自己啤酒品牌的主打，那么在这么多的啤酒品牌当中，还是惠泉啤酒的...
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0:00:00 | 作者：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人王启林、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人（会计主管人
员）王碧辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年期初未分配利润179,492,064.47
元，本年度公司实现归属于母公司的净利润 32,451,534.29
元。在支付上年股利
6,250,000.00
元，提取法定盈余公积金4,293,443.80
元后，2014
年期末新增未分配利润
21,908,090.49 元，可供股东分配的利润共计201,400,154.96 元。
结合公司生产经营情况，2014
年度拟作如下分配：以2014
年末总股本25,000
股为基数，每10 股派发现金股利0.40 元（含税），共计向全体股东派发股利10,000,000.00
元；其余未分配利润 191,400,154.96 元结转下一年度。本预案需提交2014 年度股东大
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
释义及重大风险提示..............................................................................3
公司简介................................................................................................3
会计数据和财务指标摘要.......................................................................6
董事会报告............................................................................................7
重要事项..............................................................................................22
股份变动及股东情况............................................................................28
董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................32
公司治理..............................................................................................44
内部控制..............................................................................................48
财务报告..............................................................................................49
第十一节 备查文件目录.....................................................................................114
第一节 释义及重大风险提示
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司或本公司
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
北京燕京啤酒股份有限公司
福建燕京啤酒有限公司
福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司
燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于
公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。本报告中，对公司未来的
经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况做出
的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司的指定信息披露媒体，本
公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
FuJian YanJing HuiQuan Brewery Co.,Ltd
公司的外文名称缩写
HuiQuan Beer
公司的法定代表人
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
联系地址 福建省惠安县螺城镇建设大街157号福建省惠安县螺城镇建设大街157号
三、基本情况简介
公司注册地址
福建省惠安县螺城镇建设大街157号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址
福建省惠安县螺城镇建设大街157号
公司办公地址的邮政编码
四、信息披露及备臵地点
公司选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定
网站的网址
公司年度报告备臵地点
公司证券投资部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
变更前股票简称
上海证券交易所
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
注册登记日期
2014 年7 月15 日
注册登记地点
福建省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见2011 年年度报告公司基本情况。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务无变化。
（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2004 年度，经国务院国有资产监督管理委员会产权函[ 号文件和中国证
券监督管理委员会证监公司字[2004]15 号文件批复，本公司第一大股东由惠安县国有
资产投资经营有限公司变更为北京燕京啤酒股份有限公司。截至2014 年12月31 日，
控股股东北京燕京啤酒股份有限公司共持有本公司法人股125,067,778 股，占本公司
总股本的50.03 ％。
七、其他有关资料
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师
北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场5 层
事务所（境内）
签字会计师姓名 王涛、周玉薇
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据
829,008,363.38
796,306,504.88
796,306,504.88
690,594,463.75
归属于上市公司股
32,451,534.29
19,075,469.87
20,374,005.83
-74,406,010.78
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
14,986,772.76
7,465,636.42
8,764,172.38
-80,700,448.64
损益的净利润
经营活动产生的现
83,274,396.83
78,785,408.09
78,785,408.09
-8,316,065.28
金流量净额
本期末比上
年同期末增
归属于上市公司股
1,085,361,974.00
1,059,160,439.71
1,064,439,384.49
1,040,084,969.84
东的净资产
1,181,245,693.20
1,151,281,402.41
1,151,281,402.41
1,133,325,334.67
(二)主要财务指标
本期比上年
主要财务指标
同期增减(%)
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（% ）
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（% ）
二、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
2014 年金额
2013 年金额
（如适用）
非流动资产处臵损益
-89,026.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
详见本附注
按照一定标准定额或定量持续享受的政府 10,475,283.99
7,266,041.52
2,414,784.78
委托他人投资或管理资产的损益
6,305,301.39
4,830,924.81
4,129,726.04
受托经营取得的托管费收入
600,000.00
416,666.67
225,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
326,065.99
177,158.82
-99,908.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目
195,509.44
少数股东权益影响额
-227,240.83
-26,602.83
所得税影响额
-233,491.94
-764,691.08
-547,697.08
17,464,761.53
11,609,833.45
6,294,437.86
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，在公司董事会的领导下，公司全体员工共同努力，围绕着“诚实守信、
团队至胜、追求卓越、协作发展”的方针，不断提升管理效率，降低经营成本，推进
产品结构优化和品质升级，公司整体经济效益稳步上升。实现营业收入82,900.84 万
元，较上年同期增长4.11%；实现利润总额3,284.26 万元，较上年同期增长43.23%。
实现归属于母公司的净利润3,245.15 万元，较上年同期增长70.12%。
主要工作如下：
1．强化营销模式，推动信息平台建设，提升营销管控有效性。
报告期内，公司坚定不移地持续推进直供车销模式，强化销售绩效考核，建立了
车销标准化，逐步通过信息化建设手段来巩固、推动直供车销模式的落地。已建设完
成产品出库数据分析平台、营销沟通会管理平台等系统营销管理平台，并在成熟基地
市场导入经销商管理系统和PDCA(计划、实施、检查、行动)，提升车销模式效率和
市场管控的有效性。公司依靠直供车销模式在市场中寻找到突破，实现销售业绩的增
2．准确研判市场环境，调整产品结构，巩固个性化产品地位。
报告期内，公司通过对产品结构的进一步调整和整合，对销售渠道进行梳理优化，
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
巩固了公司易拉罐产品的市场优势地位。根据不同市场消费者口感要求，聚焦相应品
类和策略，投放相应品种，进行精确控量管理，最大化地提升产品组合力和品牌聚力。
通过宣传造势和品尝体验，提高餐饮渠道铺货率，引导啤酒消费向纯生易拉罐升级。
通过市场调研，结合市场需求，公司开发出个性化新品欧骑士红啤易拉罐和原浆易拉
罐，利用产品差异化和多样化，争取到更多消费者，进一步优化了公司产品的结构。
开展公关活动，引导消费，提升品牌形象。
报告期内，公司启动以“惠泉啤酒为东亚文化之都喝彩”为主题的路演活动，深
入公司各主要市场开展路演公关活动，接待消费者数十万人。活动借势世界杯、美食
节、自驾旅游节等节庆，配合客户联谊、社区促销、新品推广等市场阶段动作，做好
宣传造势和现场品牌氛围营造，通过文艺表演、互动游戏聚集人气，通过免费赠饮、
酒王争霸赛吸引消费者体验，持续传播公司品质提升概念，推介差异化产品和个性化
新品。接地气的活动形式和实打实的产品品质提升了品牌亲和力，唤醒了消费者的惠
泉品牌记忆，品牌认知度和终端客户的接受度明显提高。同时，公司与江西电视台合
作，开展贴合年轻目标消费群也更契合啤酒产品特性的一麦啤酒《勇者为王》大型娱
乐竞技活动，带给消费者全新的视觉感受。凭借持续的品牌宣传活动，公司产品知名
度和美誉度不断走高。
4．提高采购控制标准，合理利用供应商资源，降低采购成本。
报告期内，公司持续规范物资采购公开招投标，在充分比质比价，大宗原辅材料
集中采购，降低采购成本的同时，公司开始探索物资采购“横向一体化”的管理模式，
即将进厂物资相关衔接工作往前移，合理利用供应商资源降低物资采购、管理成本。
如建立纸箱、易拉罐供方现场评估标准，科学评价不同生产厂的质量保证水平，为供
方选择提供量化依据，将外包装物质量控制由以往的进厂后单一抽检前移至供方质量
保证能力的评估；建立大宗物资使用情况信息采集及发布制度，加强物资进厂质量考
核及生产使用情况监控，并以此为凭据做好供应商的评价甄选，确保大宗物资采购质
量总体稳定。建设采购管理系统，对所有采购物资从计划下达至领料出库进行全程信
息化管理，提高物资管控水平，减少资金占用，极大地缓解了采购成本上升压力。
5．梳理绩效管理流程，提升质量管理标准，降低生产成本。
报告期内，公司加大流程制度改善、调整加大了技术质量提升和成本消耗节约项
目的绩效加分比重和物质奖励力度，进一步促动部门带领员工自发开展各类技术创新、
管理改善项目，通过做项目来提质量降消耗创效益。鼓励员工立足岗位，开展工序单
项消耗指标攻关、设备故障率下降，组织安全生产竞赛、生产设备考评及技术比武活
动，许多节能措施办法和技术改造方案，都由员工自行提出并实施。许多原需外协完
成的技术改造项目都由员工自主加班加点完成，员工自主充分修旧利废，节约了大量
费用。全年公司员工共完成单项激励项目817 项，59 次刷新生产挑战目标，提出合
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
理化建议1291 条，水耗、电耗、煤耗、粮耗皆创出历史最好水平。技术创新、管理
改善、合理化建议等与员工个人绩效挂钩，极大地鼓舞了员工的工作热情。员工均能
积极主动地钻研技术研究业务，工作更加扎实到位，工作绩效得到持续提升。在泉州
市举办的叉车岗位职工技能竞赛中，公司员工表现优异，包揽了所有名次，一名员工
被授予 “泉州市五一劳动奖章”和 “泉州市技术能手”称号。
6．完善内控管理，开展评价活动，落实内控管理规范。
报告期内，公司根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及相
关配套指引的要求，结合企业经营实际编制并发放公司《内部控制制度手册》和《内
部风险控制手册》，将公司所有的管理制度规章、业务流程、各种风险防范措施办法
都纳入其中明确细化，并组织开展内控管理体系评价活动，对各部门制度、流程运行
情况进行现场测试，验证体系运行的规范性、有效性，及时发现缺陷并进行修订。将
重大决策、重要人事任免、重大项目和大额资金使用“三重一大”事项列入公司内部
重点审计项目，实施重点控制，将事项分解落实到具体部门及责任人，实施月度执行、
检查、报告制度，并督促、指导子公司对照建立完善内部控制体系，实现内控制度的
延伸、覆盖，确保内控制度落地、有力、有效，增强公司抗风险能力，维护了公司资
产安全，促进企业持续、健康、稳定发展。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（% ）
829,008,363.38
796,306,504.88
546,780,105.24
540,651,171.91
120,281,591.02
103,672,315.73
63,750,777.71
62,127,158.32
-1,511,234.41
-2,108,743.75
经营活动产生的现金流量净额
83,274,396.83
78,785,408.09
投资活动产生的现金流量净额
-16,922,009.79
-37,481,787.60
筹资活动产生的现金流量净额
-6,250,000.00
5,151,400.00
3,086,060.91
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2014 年公司实际完成啤酒产量30.04 万千升，较2013 年的29.81 万千升上升
0.77%；2014 年公司完成啤酒销量30.47 万千升，较2013 年的29.71 万千升，上升
2.56%；2014 年公司库存量0.25 万千升，较2013 年的0.68 万千升，下降0.43 万
千升。主营业务收入81,717.72 万元，同比上升4.38%。主要为公司持续调整产品结
构，中高档酒销量增长，盈利能力提高。
(2)新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司注重产品质量升级和强化研发创新，公司开发了个性化新品欧骑
士红啤易拉罐和原浆易拉罐，利用产品差异化和多样化，促进公司易拉罐产品市场占
有率的持续提升。
(3)主要销售客户的情况
本年度公司前五名客户销售金额为113,688,475.33 元，占公司全部营业收入的
(1)成本分析表
分行业情况
较上年同 情况
总成本 上年同期金额 占总成本
期变动比 说明
119,439,119.68
131,604,059.18
包装材料 202,642,099.81
204,798,845.79
58,745,693.96
40,619,832.27
制造费用 158,065,569.56
152,367,384.81
2,649,877.80
1,600,068.33
分产品情况
较上年同 情况
总成本 上年同期金额 占总成本
期变动比 说明
119,439,119.68
131,604,059.18
包装材料 202,642,099.81
204,798,845.79
58,745,693.96
40,619,832.27
制造费用 158,065,569.56
152,367,384.81
2,649,877.80
1,600,068.33
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
(2)主要供应商情况
本年度公司前5 名供应商采购金额102,711,938.44 元，占公司全年采购总金额
的25.05%。
(1) 研发支出情况表
本期费用化研发支出
5,151,400.00
本期资本化研发支出
研发支出合计
5,151,400.00
研发支出总额占净资产比例（% ）
研发支出总额占营业收入比例（% ）
(2) 情况说明
本年度公司研发支出515.14 万元，主要用于新产品开发和用于提高公司产品质
量与一致性，为公司产品市场定位起关键作用。
上年同期数
变动比例（% ）
经营活动产生的现金流量净额
83,274,396.83
78,785,408.09
投资活动产生的现金流量净额
-16,922,009.79
-37,481,787.60
筹资活动产生的现金流量净额
-6,250,000.00
（1 ）投资活动产生的现金流量净额本期数-1,692.20 万元，较上期增加54.85%，主
要系本期投资项目支出减少所致。
（2 ）筹资活动产生的现金流量净额本期数-625 万元，较上期减少100.00%，主要系
本期发放股票分红款所致。
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
上年同期数
变动比例（% ）
资产减值损失
399,835.78
171,840.64
6,305,301.39
4,830,924.81
营业外收入
10,880,192.84
7,464,496.51
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
资产减值损失本期发生额39.98 万元，较上期增加132.68%，主要是本期存货减
值损失增加所致。
投资收益本期发生额630.53 万元，较上期增加30.52%，主要是本期银行理财产
品收益增加所致。
营业外收入本期发生额1,088.02 万元，较上期增加45.76%，主要是本期政府补
助增加所致。
(2)发展战略和经营计划进展说明
年，在市场管理上，公司聚焦于产品升级、品牌升级，继续坚持走差异化
竞争道路，坚持新鲜度与好品质，积极探索营销新模式，通过满足消费者个性化需求，
培育口感忠实拥护者，来占据细分市场的竞争主动，提高中高档产品销量和盈利能力。
同时，公司实施标准化、精细化管理，抓落实抓提升，不断提高管理效率，以外开源
内节流的并举来增强企业体质，逐步推动经济效益的持续向好。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
比上年增 上年增减
813,726,673.87
538,892,483.01
3,450,507.73
2,649,877.80
主营业务分产品情况
比上年增 上年增减
813,726,673.87
538,892,483.01
3,450,507.73
2,649,877.80
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
营业收入比上年增减（% ）
----------------------- Page 13-----------------------
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
620,264,559.62
196,912,621.98
(三)资产、负债情况分析
资产负债情况分析表
上期期末 本期期末
数占总资 金额较上
上期期末数
产的比例 期期末变
主要是应收客户货
款增加所致。
主要是代收代付往
153,845.81
来款减少所致。
主要本期待抵扣增
8,865,016.49
13,561,909.97
值税减少所致。
主要是本期在建工
在建工程 1,432,801.03
3,273,744.70
程项目已完工所致。
(四)核心竞争力分析
1.公司 “惠泉”品牌作为中国名牌，经过近20
年的持续投入，在福建、江西等
核心销售区域知名度较高，品牌核心竞争力将成为公司发展的坚实基础。
2.公司实施了以质量、食品、环境、职业健康安全四位一体的管理体系，实施完
整、严密的质量监测与过程控制，并在此基础上，持续提升产品品质，不断加大产品
研发，始终以质量、技术为公司的核心竞争力，促进企业发展。
(五)投资状况分析
----------------------- Page 14-----------------------
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
单位:元 币种:人民币
是否 否 是
委托理财 委托理财
实际收回本金 实际获得收 经过 关 否
合作方名称
委托理财金额
起始日期 终止日期
法定 联 涉
程序 交 诉
中国工商银行股份有 人民币理
2014年1月 2014年2月 固定
30,000,000.00
207,123.29
30,000,000.00
207,123.29
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
2014年1月 2014年2月 固定
50,000,000.00
345,205.48
50,000,000.00
345,205.48
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
2014年1月 2014年2月 固定
20,000,000.00
138,082.19
20,000,000.00
138,082.19
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
2014年2月 2014年4月 固定
20,000,000.00
147,945.21
20,000,000.00
147,945.21
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
2014年2月 2014年4月 固定
30,000,000.00
226,027.40
30,000,000.00
226,027.40
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
2014年3月 2014年4月 固定
30,000,000.00
226,027.40
30,000,000.00
226,027.40
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
2014年3月 2014年5月 固定
20,000,000.00
159,726.03
20,000,000.00
159,726.03
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
2014年4月 2014年6月 固定
30,000,000.00
201,369.86
30,000,000.00
201,369.86
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
2014年5月 2014年6月 固定
30,000,000.00
173,589.04
30,000,000.00
173,589.04
限公司惠安支公司
----------------------- Page 15-----------------------
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
中国工商银行股份有 人民币理
2014年5月 2014年7月 固定
30,000,000.00
201,369.86
30,000,000.00
201,369.86
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
2014年5月 2014年7月 固定
30,000,000.00
197,260.27
30,000,000.00
197,260.27
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
2014年6月 2014年7月 固定
30,000,000.00
193,150.68
30,000,000.00
193,150.68
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
2014年7月 2014年8月 固定
30,000,000.00
193,150.68
30,000,000.00
193,150.68
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
2014年7月 2014年9月 固定
30,000,000.00
184,931.51
30,000,000.00
184,931.51
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
2014年7月 2014年9月 固定
30,000,000.00
180,821.92
30,000,000.00
180,821.92
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
2014年7月 2014年9月 固定
30,000,000.00
180,821.92
30,000,000.00
180,821.92
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
2014年8月 2014年9月 固定
30,000,000.00
180,821.92
30,000,000.00
180,821.92
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
2014年8月 2014
30,000,000.00
204,821.92
30,000,000.00
204,821.92
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
2014年9月 2014
30,000,000.00
184,931.51
30,000,000.00
184,931.51
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
50,000,000.00
308,219.18
50,000,000.00
308,219.18
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
30,000,000.00
180,821.92
30,000,000.00
180,821.92
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
50,000,000.00
185,342.47
50,000,000.00
185,342.47
限公司惠安支公司
中国工商银行股份有 人民币理
40,000,000.00
159,178.08
40,000,000.00
159,178.08
限公司惠安支公司
中国银行股份有限公 人民币理
2014年2月 2014年4月 固定
20,000,000.00
152,465.75
20,000,000.00
152,465.75
司惠安支行
中国银行股份有限公 人民币理
2014年5月 2014年6月 固定
20,000,000.00
115,945.21
20,000,000.00
115,945.21
司惠安支行
----------------------- Page 16-----------------------
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
中国银行股份有限公 人民币理
2014年7月 2014年8月 固定
20,000,000.00
20,000,000.00
司惠安支行
中国银行股份有限公 人民币理
2014年8月 2014年9月 固定
20,000,000.00
20,000,000.00
司惠安支行
中国银行股份有限公 人民币理
40,000,000.00
177,534.25
40,000,000.00
177,534.25
司惠安支行
中国银行股份有限公 人民币理
50,000,000.00
102,123.29
50,000,000.00
102,123.29
司惠安支行
2014年2月 2014年4月 固定
北京银行顺义支行
60,000,000.00
210,410.96
60,000,000.00
210,410.96
2014年8月 2014
北京银行顺义支行
60,000,000.00
788,054.79
60,000,000.00
788,054.79
中国建设银行股份有 人民币理
2014年1月 2014年2月
限公司抚州分行营业 财产品
6,000,000.00
1,026,000,000.00
6,305,301.39
1,026,000,000.00
6,305,301.39
日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于投资金融理财产品的议案》。会
议决议为有效提高自有闲臵资金的使用效益，在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司拟通过具有合法经营资
委托理财的情况说明
格的金融机构循环利用不超过人民币3亿元的自有闲臵资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。并授权公司董事、常务
副总经理兼财务总监肖国锋负责上述购买理财产品的相关具体事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
----------------------- Page 17-----------------------
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
3、主要子公司、参股公司分析
（1 ）对公司净利润影响达到10%以上的子公司
单位：万元 币种：人民币
子公司全 子公司
啤酒(抚州)
（2 ）其他子公司
单位：万元 币种：人民币
子公司 主要产品或服 注册资
子公司全称
务/经营范围
福建燕京惠泉啤酒
啤酒生产销售 8,000.00
福鼎有限公司
惠安县中新再生资
控股子 废旧物资回收
源回收有限公司
4、非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本年度投入 累计实际投
项目收益情况
和佳软件（经销商
有助于提升企业管理
1,300,000.00
650,000.00
650,000.00
和佳软件（采购系
有助于提升企业管理
900,000.00
450,000.00
450,000.00
小型技改投入，有助
易拉罐线改造
3,522,720.56
3,141,314.59
3,141,314.59
于提升产品质量。
----------------------- Page 18-----------------------
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
小型技改投入，有利
污水改造工程
10,011,314.57
7,208,384.57
9,990,084.57
于环境保护。
小型技改投入，有助
新增验瓶机
300,000.00
190,050.79
于提升产品质量。
小型技改投入，有助
新增预洗机
580,000.00
512,427.83
598,682.58
于提升产品质量。
强化产品防护，提升
瓶场成品酒周转仓
400,000.00
284,990.92
429,929.92
产品质量。
小型技改投入，有助
其他零星项目
1,800,000.00
1,547,876.37
1,630,047.39
于企业节能降耗。
18,814,035.13
13,806,365.14
17,080,109.84
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2014，面对中国经济增速放缓，进入转型升级的新阶段，如何刺激消费、引导
消费，科学发展成为啤酒行业必须破解的课题。因此，转变经济发展方式，调整产品
结构，突出品牌营销，谋求中高端市场增量成为2014 年啤酒企业致胜的法宝。
2015 年，面对多变的世界形势和中国经济发展新常态，我们认为，全球经济和
区域经济一体化进程的加快，城镇化水平的提高，消费者消费理念日趋成熟，消费升
级步伐的加快，互联网时代年轻化和个性化消费需求的来临，将为啤酒企业的发展创
造新的机会。
(二) 公司发展战略
公司专注于啤酒主业的发展。坚持“诚实守信、团队至胜、追求卓越、协作发展”
的企业方针，坚持差异化战略，坚持品质路线，强化品牌建设，高效市场运作，确保
企业健康持续协调发展，努力为广大投资者、客户、社会创造价值。
(三) 经营计划
年，公司力争实现啤酒产量和销量的进一步增加，销售收入和净利润同比
2014 年增长10%以上。
因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为完成2015 年的经营计划和工作目标，预计公司2015 年的资金需求约为9 亿
元人民币。资金来源主要有：（1 ）自有资金（包括银行存款和2014 年销售收入）；（2 ）
向国内商业银行贷款（计划向银行申请2 亿元人民币的授信额度）。
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
(五) 可能面对的风险
1．市场竞争激烈，可能存在公司中高档产品销量提升不达预期风险；消费者对
新产品接受程度不达预期风险；原材料价格波动造成生产成本上升风险和人才竞争人
力成本上升的风险等。
2．应对措施
1 ）产品结构优化升级，做好系列产品的梳理整合，用灵活的战术策略促销量摊
成本。同时，加快个性化特色产品研发上市，深入研究90 后等未来啤酒消费主力的
需求特点和口感喜好，开发高附加值的个性化新品，究研探索传统快销产品借力互联
网的新型销售模式，以独特口感、时尚外观和全新营销模式来满足目标消费群的个性
化需求，塑造品牌新形象，创造新的利润增长点。
2 ）提高生产自动化管理水平，提高生产效益。强化生产工序标准化操作检查与
考核，提高设备完好率和包装线效率；加强生产全过程的卫生质量控制，加强质量课
题改善攻关，优化产品风味口感，进一步强化产品的差异化优势和品质优势。
3 ）用好考核激励政策，依据公司阶段发展要求，调整部门绩效考核项目和重点，
加强管理制度、工作流程执行检查，促进部门提升管理效率。发动员工持续开展节能
降耗活动和生产指标挑战活动，重点加强落后指标的攻关，进一步降低各项消耗，节
约生产成本。
4 ）完善供应商考核评级制度，开展主要原辅料生产企业第二方审核，协助供应
商建立相关质量预防和纠正措施，将进厂物资质量管理工作向前移；依托采购管理系
统平台，加强采购物资信息交流，加强采购物流、资金流的有效跟踪控制，降低采购
成本与管理成本。
5 ）创建员工发展平台，注重提升员工综合素质，强化培训管理工作，完善培训
体系建设，关注各层级员工培训需求，开展培训效果评估，将培训工作与部门考核相
结合。同时，抓好员工学习教育活动和创先争优活动，积极开展各种文体活动、劳动
竞赛和技术比武，加强先进典型人物的宣传和企业核心价值观的引导，全面调动员工
向心力，促生产促管理。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《关于进一步
落实现金分红有关事项的通知》的规定，2012 年6 月28
日公司2012 年第一次临时
股东大会审议通过了《公司未来三年分红规划（ ）》，2014 年7 月10 日公
司2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，修改后
的《公司章程》明确了现金分红政策：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
2、公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能
力。公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司
每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十（含百分之
十）；且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百
分之三十。同时区分以下情形，所提出的现金股利分红方案应符合以下政策：
（1 ）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配（包括现金分红和股票股利，下同）中所占比例最低应达到80%；
（2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、在确保足额现金股利分配的前提下，可以采取股票股利的方式进行利润分配。
董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发
表独立意见。公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出
的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过。公司董事
会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案。独立
董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见，并应对分红预案发表独立意见。
监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，监
事会同时应对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会对现金分红具体方案
进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。
4、董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事
应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发
新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
公司将按《公司章程》有关利润分配的规定，并结合《公司未来三年分红规划
（ ）》及当年的经营赢利状况制定现金分红方案。
报告期内，公司实施了2013 年度利润分配，以25,000 万股股本为基础，每10
股派0.25 元，共计625 万元。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预
单位：元 币种：人民币
分红年度合并
占合并报表中
每10 股 现金分红的数
报表中归属于
归属于上市公
上市公司股东
司股东的净利
润的比率(%)
10,000,000.00
32,451,534.29
6,250,000.00
19,075,469.87
-74,406,010.78
五、积极履行社会责任的工作情况
(一).社会责任工作情况
公司社会责任工作情况，详见《公司 2014
年度履行社会责任的报告》，披露网址：
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
三、破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
四、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
五、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
六、重大关联交易
√适用 □不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
单位:万元 币种:人民币
关联交易关联交关联交易定 关联交 关联交
关联交易方 关联关系
类型 易内容 价原则
易价格 易金额
参照同类商
北京燕京啤酒
控股股东 购买商品 原料 品的市场价
2.14 银行汇款
股份有限公司
参照同类商
河北燕京玻璃股东的子
购买商品包装物品的市场价
2.93 银行汇款
制品有限公司 公司
参照同类商
福建燕京啤酒股东的子
销售商品 原料 品的市场价
0.70 银行汇款
参照同类商
江西燕京啤酒股东的子
销售商品 啤酒 品的市场价
0.07 银行汇款
有限责任公司 公司
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
大额销货退回的详细情况
上述关联交易无大额退货情况发生。
关联交易的必要性、持续性、选择与关上述交易能够有效地降低本公司的采购成本，提高公司的
联方（而非市场其他交易方）进行交易经济效益。交易的目的是充分利用资源，有效地降低本公
司的采购成本，此交易不影响本公司持续经营能力。
本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原
关联交易对上市公司独立性的影响
则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和
其他股东的利益。上述关联交易不影响公司的独立性。
七、大合同及其履行情况
托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1)托管情况
报告期内，公司不存在能为公司带来的利润达到公司本期利润总额10 ％以上（含
10 ％）的托管事项。
2012 年3 月，北京燕京啤酒股份有限公司与本公司签订了协议，委托本公司管理
其控股子公司福建燕京啤酒有限公司，托管期为2012 年3 月29
日至2014 年12 月31
日，托管费用为每年30
万元。托管方式为由本公司代行燕京啤酒在福建燕京中的股
东权力和权利，在托管期间对福建燕京承担托管人的责任，北京燕京啤酒股份有限公
司仍享有其在福建燕京啤酒有限公司中的股东权益（包括但不限于利润分配权）。托
管费用按年支付，本公司本年度确认托管收益为30
万元。2014
燕京啤酒股份有限公司与本公司续签了上述协议，将托管期延长至2017 年12 月31
2013 年8 月，北京燕京啤酒股份有限公司与本公司签订了协议，委托本公司管理
其控股子公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司，托管期为2013 年8 月10
日至2016 年
日，托管费用为每年30 万元，在托管期限内，北京燕京啤酒股份有限公司仍享
有其在燕京啤酒（赣州）有限责任公司中的股东权益（包括但不限于利润分配权）。
托管费用按年支付，本公司本年度按监管效益期确认托管收益为30 万元。
(2)承包情况
本年度公司无承包事项。
(3)租赁情况
本年度公司无租赁事项。
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
√适用 □不适用
①本公司于 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过
了《关于为控股子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司提供担保的议案》，同
意公司为福鼎公司因向中国银行福鼎支行申请承兑或短期借款而发生的债务
提供最高额保证，担保的主债权最高余额不超过壹仟万元，担保类型为最高
额连带责任保证。担保期限自日至 日止。截至2014
年12月31 日，福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司的实际贷款金额为为零；银行
担保情况 承兑汇票为零。
②本公司于 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过
了《关于为控股子公司燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司提供担保的议案》，同
意公司为抚州公司与中国建设银行抚州市分行因授信贷款所形成的一系列债
权提供为期三年的最高额保证，担保的主债权最高余额不超过人民币叁仟万
元，担保类型为最高额连带责任保证担保。担保期限自 日至2016
年3月26 日止。截至 日，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司的实
际贷款金额为为零；银行承兑汇票为零。
其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
八、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报
告期内的承诺事项
诺 诺 承诺
公司的控股股东北京燕京啤酒股份有限公司（以下
简称“燕京啤酒”）于2003 年8 月11
日签署《不
竞争承诺函》，承诺将作出一系列的安排，避免与惠
泉啤酒产生同业竞争，与惠泉啤酒变竞争为合作，
保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、销体系，保证惠
股 解 北京 泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面 承诺公布
改 决 燕京 做好工作：1、明确市场区域划分：燕京啤酒明确表 时间：
相 同 啤酒 示与惠泉啤酒进行市场区域划分，把燕京啤酒在福
关 业 股份 建省内的销售网络（包括福建燕京啤酒有限公司的 承诺期限
的 竞 有限 销售网络）与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理；2、为长期有
承 争 公司 明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建省不再 效
销售与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品，
并且销售的中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络
来进行，从而避免相互冲突；3、燕京啤酒成为惠泉
啤酒控股股东后，将保留、巩固惠泉啤酒现有的销
售队伍及营销网络，充实其营销管理力量。
股 解 北京 燕京啤酒在福建省和江西省抚州市、萍乡市、赣州 承诺公布
改 决 燕京 市、鹰潭市市场将以本公司为主进行运作，并将燕 时间：
相 同 啤酒 京啤酒（赣州）有限责任公司、福建燕京啤酒有限
关 业 股份 公司通过委托经营或其他方式由本公司进行管理； 承诺期限
的 竞 有限 燕京啤酒在以上区域内如有新收购或新建生产基地 为长期有
承 争 公司 的事项，将以本公司为主进行运作。
1 ）限售条件：若没有触发追送股份条款，所持股份
自2008 年度股东大会决议公告之日起，十二个月内
不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交
易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在
十二个月内不超过百分之五，即12,500,000 股，在
北京 二十四个月内不超过百分之十，即25,000,000 股。 承诺公布
改 股 燕京 在锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交 时间：
相 份 啤酒 易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的
关 限 股份 价格不得低于公司股权分臵改革相关股东会议股权 承诺期限
的 售 有限 登记日的收盘价格。(在公司实施资本公积金转增股 为长期有
公司 份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权 效
证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价格
作相应调整)。2 ）公司将在股东背景相类似（特指
控股股东或实际控制人均为北京市国资委）的第一
家上市公司实施股权激励后二年内实施股权激励方
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
其 决 燕京 现时由惠泉啤酒托管的福建燕京在当福建燕京连续 时间：
他 同 啤酒 二年利润总额均超过 1000
万元时惠泉啤酒对其进
承 业 股份 行收购，福建市场继续完全由惠泉啤酒运作，对惠 承诺期限
诺 竞 有限 泉啤酒福建以外的市场销售本公司给以适当协助。 为长期有
公司未来三年（ 年）的具体股东回报规
划：1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金
与股票相结合的方式分配股利。原则上公司每年度
进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的资
金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公司根
据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规
定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司
每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供
分配利润的百分之十（含百分之十）。且连续三年以
现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可
分配利润的百分之三十。3、在确保足额现金股利分
配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方
式进行利润分配。4、公司在每个会计年度结束后，
由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行
表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司
分红的建议和监督。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
是否改聘会计师事务所：
境内会计师事务所名称
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
600,000.00
境内会计师事务所审计年限
内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
100,000.00
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制
人、收购人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控
制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴
十一、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响
职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
日应付职工薪酬/长期应付职工薪酬
日归属于母公司股东权益
5,278,944.78
-5,278,944.78
职工薪酬准则变动影响的说明
根据企业会计准则第9 号的要求：
对首次执行日存在的离职后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利，采用追溯
调整法处理。本集团对于比较报表进行调整。上述事项导致2013 年期初减少未分配
利润3,980,408.82 元，增加2013 年管理费用1,298,535.96 元，减少期末未分配利
润5,149,091.18 元，减少盈余公积129,853.60 元，减少期末归属于母公司股东权
益5,278,944.78 元。
十三、其他重大事项的说明
□适用√不适用
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期末近3 年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
三、股东和实际控制人情况
截止报告期末股东总数(户)
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)
截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
比例 限售条
件股份 股份
北京燕京啤酒股份有限
125,067,778 50.03
中国武夷实业股份有限
15,412,617
13,000,000
中国工商银行－南方绩
境内非国有
优成长股票型证券投资 4,890,315
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
中国工商银行－博时精
境内非国有
选股票证券投资基金
深圳嘉谟资本管理有限
境内非国有
公司－嘉谟动量证券投 1,710,210
境内非国有
方正证券股份有限公司 1,463,000
中国光大银行股份有限
境内非国有
公司－光大保德信量化 1,109,803
核心证券投资
境内自然人
境内自然人
境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售
股份种类及数量
条件流通股
北京燕京啤酒股份有限公司
125,067,778
人民币普通股
125,067,778
中国武夷实业股份有限公司
15,412,617
人民币普通股
15,412,617
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金
人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金
人民币普通股
深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟动量证券投资基金
人民币普通股
方正证券股份有限公司
人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
北京燕京啤酒股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司之间不存在关联
上述股东关联关系或
关系或一致行动人情况；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
一致行动的说明
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
四、控股股东及实际控制人变更情况
(一)控股股东情况
单位：元 币种：人民币
北京燕京啤酒股份有限公司
单位负责人或法定代表人
1997 年7 月8
组织机构代码
1,210,266,963
主要经营业务
啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱的制造和销售。
公司将继续坚持发展啤酒主业的经营方针，进一步整合资源，
未来发展战略
提高核心竞争力，力争实现啤酒产销量800 万千升，进入世界
啤酒前六名，成为世界级的大型啤酒企业集团。
报告期内控股和参股的其他
境内外上市公司的股权情况 持有江河创建集团股份有限公司0.24%的股权。
(二)实际控制人情况
单位：元 币种：港元
北京控股有限公司
单位负责人或法定代表人 王东
1997 年2 月26
组织机构代码
127,019,350.90
主要经营业务
城市燃气、水务、啤酒、环保及废物处理四大投资业务
成为国际一流的以城市能源服务为核心的综合性公用事业服务
未来发展战略
北京燕京啤酒股份有限公司（A 股）间接持股57.46%；
中国燃气控股有限公司（香港主板上市）间接持股21.13%；
北控水务集团有限公司（香港主板上市）间接持股45.33%；
报告期内控股和参股的其 北京发展（香港）有限公司（香港主板上市）间接持股54.68%；
他境内外上市公司的股权 中国信息科技发展有限公司（香港主板上市）间接持股21.1%；
中生北控生物科技股份有限公司（香港创业板上市）间接持股
北京京能清洁能源电力股份有限公司（香港主板上市）间接持股
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内从
增减 公司领取的
年初持 年末持 股份增
任期起始日期
任期终止日期
变动 应付报酬总
原因 额（万元）
况（万元）
2014 年1 月22
日 2015 年5 月6
2012 年10 月11
日 2014 年1 月22
2012 年10 月11
日 2015 年5 月6
副董事长、总经理
2012 年5 月7
2015 年5 月6
2012 年10 月29
日 2015 年5 月6
董事、常务副总经理、
2012 年5 月7
2015 年5 月6
2012 年5 月7
2015 年5 月6
2012 年5 月7
2015 年5 月6
2012 年5 月7
2015 年5 月6
2012 年5 月7
2015 年5 月6
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
监事会主席
2012 年5 月7
2015 年5 月6
2012 年10 月29
日 2015 年5 月6
2012 年5 月7
2015 年5 月6
监事、工会主席
2012 年5 月7
2015 年5 月6
2012 年5 月7
2015 年5 月6
常务副总经理
2012 年8 月10
日 2015 年5 月6
2012 年5 月7
2015 年5 月6
2012 年5 月7
2015 年5 月6
2012 年5 月7
2015 年5 月6
2012 年5 月7
2015 年5 月6
2013 年3 月27
日 2015 年5 月6
2013 年3 月27
日 2015 年5 月6
2013 年12 月14
日 2015 年5 月6
2014 年1 月22
日 2015 年5 月6
2013 年4 月16
日 2015 年5 月6
董事会秘书
2012 年5 月7
2015 年5 月6
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
最近5 年的主要工作经历
王启林 1958 年6 月生，研究生学历，高级工程师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理MBA，硕士学位。历任北京燕京啤酒股份有限公司董
事、副总经理兼一分公司总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任本公司董事长，北京燕京啤酒股份有限公司董事、副总经理兼
一分公司总经理。1989 年至1991 年连续三年被评为北京市优秀青年工程师，1991 年获北京市优秀科技人员二等奖，1992 年被评为北
京市优秀青年知识分子、北京市工业企业优秀科技人员，1997 年再次被评为北京市工业企业优秀科技人员，2004 年被评为顺义劳动奖
章获得者，2005
年被评为第六届北京质量管理优秀企业家，2008
年获首都劳动奖章，2009
年获北京优秀创业企业家称号 ，被评为
2009 年度中国杰出企业家，2010 年被授予“群众心目中的好党员”称号，被评为中国时代创新企业家。
李秉骥 1947 年12 月生，大专学历，中共党员。历任本公司副董事长、董事长，北京燕京啤酒股份有限公司副董事长、董事、常务副总经理。
于2014 年1 月22
日起因退休原因不再担任本公司董事长。2005 年获 “首都劳动奖章”，获第十二届国家级一等企业管理现代化创新
成果，获第四届北京优秀创业企业家，被评为中国啤酒工业“优秀管理专家”。2006 年获首都劳动奖章。2010 年获北京市第二十五届
企业管理现代化创新成果一等奖。
胡建飞 1958 年3 月生，大学学历，中共党员。历任桂林漓泉股份有限公司副总经理，漓泉扎啤有限公司总经理，桂林漓泉股份有限公司总经
理，本公司董事长。现任本公司副董事长；燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司副董事长、总经理；广东燕京啤酒有限公司董事长。
李文彬 1963 年9 月生，研究生学历，中共党员。历任桂林漓泉啤酒股份有限公司工会主席、副总经理，燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司
董事、副总经理，燕京啤酒（玉林）有限公司副董事长、总经理，本公司董事、总经理。现任本公司党委书记、副董事长、总经理。
刘翔宇 1971 年9 月生，研究生学历，高级经济师。历任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理、董事会秘书，北京燕京啤酒投资
有限公司董事。现任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理、董事会秘书。2005 年、2006 年、2008 年三届被《新财富》
杂志社评为“金牌董秘”，2008 年被评为“投资者关系金牌董秘”。2009 年获“2009 中国资本市场最佳创富IR 奖”。
肖国锋 1969 年2 月生，大专学历，助理会计师，中共党员。历任本公司董事、副总经理、财务总监。现任本公司董事、常务副总经理、财务
林恩惠 1963 年10 月生，大专学历，高级会计师。现任本公司董事，中国武夷实业股份有限公司监事、财务部副经理，福建省侨乡建设股份有
限公司董事，福建华港房地产开发有限公司董事，福建中福对外劳务合作公司监事。
李兴山 1945 年7 月生，硕士学历，中共党员，中共中央党校教授、博士生导师。历任中央党校经济管理教研室副主任、财务室主任、经济学
教研部主任、教育长等职；马克思主义理论研究和建设工程政治经济学教材编写首席专家。2008 年6 月退出行政岗位，2009 年5 月起
至今任本公司独立董事。
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
胡国栋 1943 年4 月生，大学学历，中国食品发酵工业研究院教授级高级工程师。历任课题组长、研究室副主任、国家食品质量监督检验中心
副主任。2012 年5 月起至今任本公司独立董事。
1971 年3 月生，博士学历。历任厦门大学管理学院助教、助理教授、副教授、教授，从事会计学与财务学教学与科研工作。2009 年5
月起至今任本公司独立董事。
邓连成 1959 年7 月生，研究生学历，助理经济师，中共党员。历任本公司监事会主席、北京燕京啤酒股份有限公司副总经理；现任本公司监
事会主席、北京燕京啤酒股份有限公司副总经理。2009 年获第四届中国环境科学学会优秀环境科技实业家奖，2010 年获北京市第二十
五届企业管理现代化创新成果一等奖，北京优秀企业家称号。
1972 年7 月生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任北京燕京啤酒股份有限公司监事、总经理办公室主任、总经理助理。现任
本公司监事，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理。
刘忠毅 1963 年2 月生，美国北弗吉尼亚大学工商管理硕士，会计师。历任中国武夷实业股份有限公司企业发展部副经理，长春宝成房地产开
发有限公司董事长、总经理等职务。现任本公司监事、中国武夷实业股份有限公司监事、审计部副主任，福建中福对外劳务合作公司董
事,长春宝成房地产开发有限公司执行董事等。
刘来欣 1963 年6 月生，大学学历，经济师、律师执业资格，中共党员。福建省企业法律工作者协会会员。历任本公司董事会办公室主任、证
券部主任、党委办公室主任、人力资源部经理、生产党支部书记、党群党支部书记。现任公司职工监事、工会主席、党委委员。
谢艺云 1971 年10 月生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任本公司包装车间主任、北厂调度室调度长、北厂厂长。现任本公司职工监事、
企业管理部部长。
魏小平 1975 年11 月生，研究生学历。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份公司市场部副部长；燕京啤酒（桂林漓泉）股份公司副总经理。现任本
公司常务副总经理。
许炎平 1959 年10 月生，大专学历，工程师，中共党员。历任本公司副总经理。现任本公司副总经理。1995 年被授予 “全国劳动模范”。
陈新华 1962 年4 月生，大专学历，助理工程师，中共党员。历任本公司副总经理兼营销公司江西分公司经理。现任本公司党委副书记、纪委
书记、副总经理。
涂伟忠 1970 年6 月生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任本公司副总经理。现任本公司副总经理。
蒋志福 1975 年5 月生，大学学历。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司销售主任、品牌助理、产品经理、市场经理，销售部副部长，本
公司常务副总经理。现任本公司副总经理。
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
陈济庭 1973 年9 月生，研究生学历，中共党员。历任本公司酿造车间副主任、办事处主任、市场部副经理、营销公司经理、总经理助理、燕
京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。现任本公司副总经理、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。2003
年获“泉州市劳动模范”
称号，2004 年获 “福建省五一劳动奖章”称号，2007 年获“全国五一劳动奖章”称号，2008 年获“江西省优秀企业家”称号。
汪建忠 1965 年8 月生，中共党员。历任本公司酿造车间主任、调度室调度长、销售管理部经理、总经理助理、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公
司总经理。现任本公司副总经理。
陈福存 1970 年1 月生，大专学历。历任北京燕京啤酒股份有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部副部长、燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限
公司总经理助理、燕京啤酒（赣州）有限公司总经理、新疆燕京啤酒有限公司副总经理、燕京啤酒（阿拉尔）有限公司副总经理。现任
本公司副总经理。
刘定能 1974 年7 月生，大专学历。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司办事处经理、市场经理、销售部长、本公司市场推广总监；现任
本公司副总经理。
程仁为 1975 年6 月生，大专学历，工程师，中共党员。历任本公司分厂厂长、总经理助理兼生产计划部经理；现任本公司总工程师。
何泽平 1977 年12 月生，大专学历，中共党员。历任本公司董事会办公室副主任，证券事务代表、董事会秘书兼证券投资部经理。现任本公司
董事会秘书。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
在股东单位任职情况
√适用 □不适用
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
北京燕京啤酒股份有限公司
董事、副总经理
2012 年8 月27
北京燕京啤酒股份有限公司
董事、常务副总经理
2012 年8 月27
2014 年3 月28
北京燕京啤酒股份有限公司
副总经理兼董事会秘书
2012 年8 月27
中国武夷实业股份有限公司
监事、财务部副经理
2007 年6 月15
北京燕京啤酒股份有限公司
2012 年8 月27
北京燕京啤酒股份有限公司
2014 年12 月1
中国武夷实业股份有限公司
监事、审计部副主任
2012 年10 月9
在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名
其他单位名称
在其他单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
北京燕京啤酒股份有限公司一分公司
2001 年7 月1
河北燕京啤酒有限公司
2005 年10 月10
燕京啤酒（赤峰）有限责任公司
2014 年2 月25
江西燕京啤酒有限责任公司
2014 年2 月25
燕京啤酒（赣州）有限责任公司
2014 年2 月25
四川燕京啤酒有限公司
2014 年2 月25
内蒙古燕京啤酒原料有限公司
2014 年2 月25
燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司
2014 年2 月25
广东燕京啤酒有限公司
2014 年2 月25
沈阳燕京啤酒有限公司
2014 年2 月25
福建燕京啤酒有限公司
2014 年2 月25
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
燕京啤酒（湘潭）有限公司
2014 年2 月25
燕京啤酒（浙江仙都）有限公司
2014 年2 月25
燕京啤酒（襄阳）有限公司
2014 年2 月25
燕京啤酒（仙桃）有限公司
2014 年2 月25
燕京啤酒（邢台）有限公司
2014 年2 月25
新疆燕京啤酒有限公司
2014 年2 月25
新疆燕京农产品开发有限公司
2014 年2 月25
燕京啤酒（河南月山）有限公司
2014 年2 月25
燕京啤酒（驻马店）有限公司
2014 年2 月25
燕京啤酒内蒙古金川有限公司
2014 年2 月25
燕京啤酒（衡阳）有限公司
2014 年3 月20
燕京啤酒（莱州）有限公司
2014 年2 月25
燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司
2014 年7 月15
燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司
2014 年4 月12
燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司
副董事长、总经理
2002 年7 月1
广东燕京啤酒有限公司
2008 年4 月1
燕京啤酒（玉林）有限公司
2004 年10 月1
燕京啤酒（昆明）有限公司
2010 年1 月1
北京燕京啤酒投资有限公司
2007 年1 月19
燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司
2008 年12 月10
燕京啤酒（浙江仙都）有限公司
2002 年6 月16
江西燕京啤酒有限责任公司
2003 年10 月18
燕京啤酒（衡阳）有限公司
2003 年6 月30
燕京啤酒（湘潭）有限公司
2005 年8 月31
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
燕京啤酒（曲阜三孔）有限公司
2005 年3 月20
燕京啤酒（莱州）有限公司
2014 年2 月25
沈阳燕京啤酒有限公司
2006 年2 月8
河北燕京啤酒有限公司
2005 年10 月10
燕京啤酒内蒙古金川有限公司
2014 年2 月25
内蒙古燕京啤酒原料有限公司
2014 年2 月25
燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司
2014 年4 月12
北京燕京啤酒（晋中）有限公司
2014 年11 月25
山西燕京啤酒有限公司
2010 年3 月5
四川燕京啤酒有限公司
2014 年3 月29
福建省侨乡建设股份有限公司
2006 年10 月9
福建华港房地产开发有限公司
2011 年1 月6
福建中福对外劳务合作公司
2011 年10 月10
厦门大学管理学院财务系
教师（教授）
2013 年8 月1
厦门法拉电子股份有限公司
2011 年4 月7
山西燕京啤酒有限公司
2008 年2 月1
燕京啤酒(赤峰)有限责任公司
2008 年11 月1
内蒙古燕京啤酒原料有限公司
2008 年11 月1
燕京啤酒（邢台）有限公司
2011 年8 月1
新疆燕京啤酒有限公司
2010 年7 月1
新疆燕京农产品开发有限公司
2010 年7 月1
福建燕京啤酒有限公司
2012 年8 月9
河北燕京玻璃制品有限公司
2011 年5 月16
北京燕京啤酒（晋中）有限公司
2014 年11 月25
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
河北燕京啤酒有限公司
2014 年2 月25
沈阳燕京啤酒有限公司
2010 年10 月25
江西燕京啤酒有限公司
2011 年10 月11
广东燕京啤酒有限公司
2014 年5 月15
燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司
2014 年4 月12
长春宝成臵业有限公司
2005 年7 月1
福建中福对外劳务合作公司
2011 年10 月10
南京武宁房地产开发有限公司
2012 年8 月17
南京名仕园臵业有限公司
2013 年4 月23
周宁武夷房地产开发有限公司
2013 年10 月14
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决
董事、监事报酬由董事会提交股东大会审议通过；高级管理人员的报酬由董事会决定。
（1 ）根据公司2008 年度股东大会决议，公司董、监事（不包含独立董事）职务津贴为2500 元/月（税后）；
独立董事的月薪为4000 元/月（税后），由公司代扣代缴个人所得税；独立董事出席公司董事会和股东大会
董事、监事、高级管理人员报酬确定
的差旅费用以及按《公司章程》行使职权所需合理费用据实报销。
（2 ）根据公司董事会决议，公司高级管理人员实行年薪制。具体实施方案授权公司董事会薪酬与考核委
员会制定并实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的应
公司报告期内任职董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计为691.05 万元。
付报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理
公司报告期内任职董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为691.05 万元。
人员实际获得的报酬合计
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
五、公司核心技术团队或关键技术人员情况
公司核心技术团队以技术研发部的技术开发人员为主，负责公司核心技术的研究、
开发。为帮助技术人员在公司内不断成长，公司建立管理和技术双通道晋升平台，实
施技术人员专业聘任制。报告期内，公司核心技术团队未发生重大的影响和变动。
六、母公司和主要子公司的员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成类别
专业构成人数
教育程度类别
数量（人）
本科及以上
专科及以上
高中及以下
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
公司建立具有战略导向的薪酬体系与员工工资规范的升降机制，以经济效益为杠
杆促进员工工作业绩和合理回报相结合的薪酬激励。有效地激发公司的活力和员工的
工作积极性，营造公正、科学、完善的分配体系。公司员工的薪金收入由月工资、奖
金及年终奖等组成。根据员工被聘的岗位、经验等要素享受相应的薪级。试用期合格
签订劳动合同后，可以参与月奖的分配，其工资待遇按公司有关规定执行。公司薪酬
构成为：岗位工资+绩效工资+年度奖金+其他津补贴（年功、学历津贴、其他福利）。
1、公司根据公司薪酬管理制度确定员工岗位工资，按实际岗位套入相应的薪酬等级。
2、公司依据员工个人年度绩效考核结果和职级、岗位变动决定员工的薪酬调整。3、
公司坚持员工以自已的工作表现和绩效来获得收入增加的做法。通过月度与年度对员
工的考评以改进员工工作为目标，也是客观地调整员工薪资的基础。奖金是以个人岗
位系数为基数，根据月度的效益、部门及个人完成目标，通过绩效考核的方式确定非
固定的动态薪资。
公司尊崇以人为本的宗旨，将人才视为公司的第一资本，重视人才并加以培养
教育，使公司与员工协作发展。公司的培训计划是为支持员工实现持续的绩效改进，
从而不断提升个人职业能力，以实现个人职业生涯发展而制度的。公司根据员工培训
需求，确定员工培训目标，编制《年度培训计划》。各部门培训专员分解年度培训计
划，每月底制定本部门下月的《月度培训计划》，内容包括课程名称、培训目标、项
目、内容、课时、讲师、时间、地点、预算以及评估考核办法等。2015
年，公司的
年度培训工作计划中公司的培训课程主要集中为以下几类：1、新员工岗前（转岗）
培训；2、岗位操作技能培训；3、高、中、基层管理技能提升培训；4、管理体系和
各项管理制度宣贯；5、安全生产（消防）知识等。
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
专业构成统计图
教育程度统计图
劳务外包情况
劳务外包的工时总数
1,359,903 小时
劳务外包支付的报酬总额
2,039.85 万元
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
第八节 公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
公司依法确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和平等的权利，并承担相
应的义务；通过修订相关制度，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保
股东履行合法权利。
公司控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接干预公司的决策及生产
经营活动；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生董事和组建董事
会。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实勤勉地行使和履行
董事的权利和义务；公司董事会能够认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，
公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生监事和组建监事
会，各位监事及监事会能够认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高
级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
公司推行绩效管理考核制度，制定《内部问责制度》和《高级管理人员责任追究
管理办法》等制度，进一步完善了对高级管理人员激励约束机制。
公司能够充分尊重和维护员工、客户等其他利益相关者的合法权益，与其积极合
作，共同发展。公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，不断增加对环
保治理的投入，积极响应国家提出的“节能减排”号召，重视公司的社会责任。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，选定《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法
规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会
获得信息。
公司建立《内幕信息知情人制度》，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、
传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信
息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。公司对董事、监事、高级管
理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30
日内、业绩预告和业绩快报公
日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，
没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
二、股东大会情况简介
决议刊登的指
决议刊登的
会议议案名称
定网站的查询
二○一四年
1. 《关于增补王启林先生为公司第 全部 上海证券交易
第一次临时 2014 年1 月 六届董事会董事的议案》；
2014 年1 月
2. 《关于增补肖国锋先生为公司第 通过 .cn
六届董事会董事的议案》；
《2013 年度董事会工作报告》；
《2013 年度监事会工作报告》；
《2013 年度财务决算报告》；
《2013 年度利润分配议案》；
5.《2013 年年度报告》全文及摘要； 全部 上海证券交易
二○一三年 2014 年4 月 6.
《关于确定公司审计机构2013
2014 年4 月
度股东大会 16
年度审计报酬的议案》；
7. 《关于聘请致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2014
度财务报告和内控报告审计机构
的议案》；
8. 《股东大会网络投票实施细则》；
二○一四年
全部 上海证券交易
2014 年7 月
2014 年7 月
第二次临时
《关于修订〈公司章程〉的议案》；审议
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东大
参加董事会情况
独立 本年应参
以通讯 委托
是否连续两
出席股东大
董事 加董事会
次未亲自参
加次数 次数
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项
提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
（1 ）公司董事会战略委员会成员5 人，报告期内，公司董事会战略委员会委员
依据《董事会战略委员会实施细则》等相关规定的要求，本着勤勉尽责的原则，认真
履行职责，在适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，研究公司发展战略规
划，加强公司决策科学性和完善公司治理结构等方面发挥作用。
（2 ）董事会提名委员会成员3 人，报告期内，公司董事会提名委员会委员依据
《董事会提名委员会实施细则》等有关规定要求，根据公司发展需要及时推荐提名相
关人员，并对提名董事、监事候选人及聘任高管人员等议案发表了专业意见，提交公
司董事会审议。有效规范公司高管人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。
（3 ）公司董事会审计委员会成员5 人，报告期内，公司董事会审计委员会委员
根据《董事会审计委员会实施细则指引》等相关规定的要求认真履行职责，主动了解
掌握公司的生产经营情况，并从专业的角度发表意见和建议，保证公司董事会审计委
员会有效履行职责。
（4 ）公司董事会薪酬与考核委员会成员5 人，报告期内，公司董事会薪酬与考
核委员会委员依据《董事会薪酬与考核委员会实施细则指引》等相关规定的要求，认
真审查了公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况，对公司董事、监事、高
级管理人员的报酬进行核查，认为公司董事、监事和高管人员所得薪酬的津贴，均是
依据公司董事会通过的决议为原则确定的；公司高级管理人员的薪酬严格参考了公司
业绩考核指标，与实际情况相符。
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
五、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证
独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持
独立性，不存在影响公司自主经营的情况。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
公司高级管理人员实行年薪制。报告期内，公司实施高级管理人员绩效考核。薪
酬与考核委员会对2014 年度高管人员的薪酬进行了审核，并出具了审核意见。目前
公司尚未建立股权激励机制，公司将推动管理层不断完善内部激励与约束机制，紧密
结合管理层与公司、股东三者的利益，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利
益共享、风险共担”的激励体系。
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
第九节 内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
（一）关于内部控制责任的声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效
性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和
实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董
事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
（二）内部控制制度建设情况
报告期内，公司持续深入推进内控管理体系建设，开展内部控制制度的梳理和修
订工作，进一步完善了公司的《内部控制手册》和《内部控制制度手册》，强化执行
力度，不断提高公司内控体系的效率性和效果性，有效促进了公司的规范运作和风险
目前，在公司层面上，公司董事会、管理层能通过评价、不断完善内部控制要素，
在业务层面上，公司相关人员能在执行流程的过程中实施内部控制体系，从而在整体
上确保了公司内部控制体系执行的有效性。
《公司内部控制自我评价报告》详见上交所网站：.cn
是否披露内部控制自我评价报告：是
二、内部控制审计报告的相关情况说明
公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计并出
具了标准审计报告。
《公司内部控制审计报告》详见上交所网站：.cn
是否披露内部控制审计报告：是
三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
为增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告信息披
露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规件和
《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司第五
届董事会第十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
致同审字（2015 ）第110ZA1588 号
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称惠泉啤酒公司）
财务报表，包括2014 年12 月31
日的合并及公司资产负债表，2014 年度的合并及
公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是惠泉啤酒公司管理层的责任，这种责任包括：（1 ）
按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2 ）设计、执行和
维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中
国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在
重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选
择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重
大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用}