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山东男子骗银行99亿 炒期货买豪车两年挥霍9亿(2)
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08:55:51 &齐鲁晚报 & &
在整个骗局中,闫某某扮演着重要的角色,其冒充某石化化工销售有限公司的工作人员,周旋于多个银行之间。因为任某的公司此前确实与该石化公司有过贸易往来,所以熟知里面的操作程序,而且认识该公司的两名工作人员。由于签订三方保兑仓协议,需要加盖三方的公章。每次签约前,任某和闫某某就来到北京的该石化公司办公大楼,通过熟悉的那两名员工预订好一个会议室。签约当天,任某和闫某某就陪着银行工作人员来到该石化公司内部的会议室。“因为这个石化公司是非常大的企业,银行的工作人员一看在这个公司的办公室签约,就放松了警惕。”褚洪泉称,一旦签约,闫某某就称要拿着协议到财务部盖章。其实,闫某某是拿着协议来到旁边的厕所,将事先准备的伪造公章盖上,然后将协议带回会议室。整个过程看上去天衣无缝,即便曾有银行工作人员提出要跟着去盖章,也被闫某某用恐吓的言语给吓回去了。太挥霍，炒期货赔4.8亿还买上百万跑车搞定了三方保兑仓协议之后,任某和闫某某就开始筹备着截留银行开具的承兑汇票。一般而言,银行会将承兑汇票快递给该石化公司。作为三方之一,任某就假装关心承兑汇票快递的情况,从而获知了快递单号。他们在快递到达该石化公司之前就来到其办公楼,主动打电话给快递员询问快递到达的日期。一旦快递员来到办公楼,闫某某就会主动地联系,自己出来进行签收。如此一来,银行承兑汇票就落入了任某和闫某某的口袋。此后,任某和闫某某就将银行承兑汇票进行贴现,在给银行贴现利息之后获取余额。“这样任某归还借来的保证金,支付部分贴现利息之后,剩下的钱就是自己的。”褚洪泉称,任某等人获取了票面总金额99亿中的40%多,也就是可以支配40多亿元。任某将其中大部分钱用于炒期货,结果赔了4.8亿余元。拥有如此庞大的钱财,他大肆挥霍,购买大量奢侈品,给闫某某买了上百万的跑车,还经常出国游玩,过着极其奢侈的生活。截至任某被抓,其已经挥霍了1.8个亿。此外,贴现损失为3个亿。
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钻缝隙，做生意的高材生发现银行“保兑仓”事务缝隙,钩织批红判白般的惊天圈套。这个菏泽的骗子有点坑！多家银行被他坑了99亿任某伙同他人冒充身份、运用假造的公章,与多家银行签定三方保兑仓协议,骗得承兑汇票票面总金额99亿余元。任某将上述收据截留,贴现后用于浪费及从事期货交易等高危险活动,造成多家银行丢失9亿余元。开端寻觅金融空子1970年出世的任某,于1986年考上省内一闻名高校。尔后,任某下海经商,从事塑料原料的出售及塑料产品的加工出售。生意越做越大,总共开了三家化工和塑料加工公司。跟着眼界的开阔,任某也变得不安分起来,开端寻觅金融职业的空子。在干交易的进程中,任某触摸到了“保兑仓”事务,这种事务是银做法缺少现金的公司供给资金支撑。所谓的“保兑仓”浅显一点讲,是公司向协作银行交纳必定的保证金后开出银行承兑汇票,且由协作银行承兑,收款人为公司的上游生产商。生产商在收到银行承兑汇票前开端向物流公司或仓储公司的库房发货,货到库房后转为仓单质押,若融资公司无法到期偿还银行敞口,则上游生产商担任回购质押货品。“按说这个银行事务设计得十分严密,融资公司只需求交纳50%左右的保证金就可以获取更高额的银行承兑汇票,而生产商也可以迅速地出售货品,银行由于质押货品然后使资金变得安全。”6月29日,济南市公安局经侦支队一大队副大队长褚洪泉称。由于赚钱越来越难,并且为了炒期货谋取本金,任某开端钻研“保兑仓”操作流程,并且真的从里边找出了缝隙,开端了批红判白般的大圈套。有内鬼，预定大公司单位厕所里盖假章2014年1月至7月,任某伙同违法嫌疑人闫某某(女,1977年出世)运用其控制的泰安某化工有限公司等三家公司,虚拟交易布景,运用假造的某石化公司华北分公司公章及法人章,与某银行济南分行、某银行泰安分行等多家银行签订三方保兑仓协议,骗得多家银行开具银行承兑汇票,票面总金额99亿余元。在全部圈套中,闫某某扮演着重要的人物,其冒充某石化化工出售有限公司的工作人员,斡旋于多个银行之间。由于任某的公司此前的确与该石化公司有过交易往来,所以熟知里边的操作程序,并且知道该公司的两名工作人员。由于签定三方保兑仓协议,需求加盖三方的公章。每次签约前,任某和闫某某就来到北京的该石化公司办公大楼,经过了解的那两名职工预定好一个会议室。签约当天,任某和闫某某就陪着银行工作人员来到该石化公司内部的会议室。“由于这个石化公司是十分大的公司,银行的工作人员一看在这个公司的单位签约,就放松了警觉。”褚洪泉称,一旦签约,闫某某就称要拿着协议到财务部盖章。其实,闫某某是拿着协议来到周围的厕所,将事前预备的假造公章盖上,然后将协议带回会议室。全部进程看上去天衣无缝,即使曾有银行工作人员提出要跟着去盖章,也被闫某某用恫吓的言语给吓回去了。太浪费，炒期货赔4.8亿还买上百万跑车搞定了三方保兑仓协议以后,任某和闫某某就开端准备着截留银行开具的承兑汇票。一般来说,银行会将承兑汇票快递给该石化公司。作为三方之一,任某就伪装关怀承兑汇票快递的状况,然后获知了快递单号。他们在快递抵达该石化公司之前就来到其办公楼,自动打电话给快递员问询快递抵达的日期。一旦快递员来到办公楼,闫某某就会自动地联络,自个出来进行签收。如此一来,银行承兑汇票就落入了任某和闫某某的口袋。尔后,任某和闫某某就将银行承兑汇票进行贴现,在给银行贴现利息以后获取余额。“这么任某偿还借来的保证金,付出部分贴现利息以后,剩余的钱即是自个的。”褚洪泉称,任某等人获取了票面总金额99亿中的40%多,也即是可以分配40多亿元。任某将其中大部分钱用于炒期货,结果赔了4.8亿余元。具有如此庞大的钱财,他大肆浪费,采购许多奢侈品,给闫某某买了上百万的跑车,还常常出国玩耍,过着极端奢侈的日子。就任某被抓,其现已浪费了1.8个亿。此外,贴现丢失为3个亿。真奸刁，自学反侦办常识办十多个假身份证2014年7月,任某骗得的承兑汇票连续到期。为了保持圈套,任某到济南持续寻觅银行行骗,但是此刻许多银行已增加了保险办法。“这些银行请求所有的签约盖章必需要面对面,并且有实时监控。这么的话,任某就无法持续骗下去,也就无法添补窟窿了。”褚洪泉说。日,一家银行的承兑汇票到期,却联络不就任某。该银行的工作人员又找就任某的弟弟,其弟弟称任某正在外面谈生意,钱这两天就还上。但是等过了两天,银行工作人员仍然无法联络就任某。该银行就向某石化公司核实闫某某的身份,发现闫某某也是冒充的。等银行工作人员来就任某的办公楼,早已触景生情。济南市公安局经侦支队接到报警后,意识到这是一同特大收据欺诈案子。“上圈套银行连续报警,涉案金额超出我们想象,承兑汇票票面总金额99亿余元。”褚洪泉说。“任某十分奸刁,他的电脑上有许多的反侦办材料,光虚伪身份证件就有十多个。”褚洪泉称,经侦支队历时12个月,转战北京、上海、杭州、武汉、菏泽等多地,行程5万余公里,最总算2015年8月在武汉捕获闫某某,在菏泽单县捕获任某。任某被抓后,拒不招认违法事实。经侦支队在首要违法嫌疑人零口供的状况下,成功侦破该起涉案金额99亿元的特大保兑仓事务类收据欺诈案。本案共捕获违法嫌疑人7名,查封多地房产二十三套,查封土地4宗,冻住涉案账户17个,追缴、防止经济丢失2亿余元。2016年5月,经济南市中级人民法院和山东省高级人民法院两审终审,首要违法嫌疑人任某、闫某某等人别离被判处无期徒刑、13年等有期徒刑。“该案归于新式高智商类经济违法案子,违法手段之高、涉案金额之大在济南市尚属首例。”6月29日上午,经侦支队办案人员称,该案被列入当年公安部精品银奖事例。
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男子骗银行99亿。到底是何许人也？
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能够骗取银行99亿，这可不是一个小数目。有可能咱们一辈子都挣不到。如果有，就咱小老百姓这种消费观念。可能一辈子都花不完。关键是不知道这钱怎么花。到底是什么样的人，怎么会有如此大的能耐呢？他是怎么办到的？原来他是一位某名校毕业的高材生，智商相当不一般。毕业以后就下海经商。生意越做越大，一共开了三家化工和塑料加工公司。随着眼界的开阔，任某也变得不安分起来，毕竟谁也不嫌钱多，开始寻找金融行业的空子。在干贸易的过程中，任某接触到了“保兑仓”业务，这种业务是银行为缺乏现金的企业提供资金支持。所谓的“保兑仓”通俗一点讲，是企业向合作银行交纳一定的保证金后开出银行承兑汇票，且由合作银行承兑，收款人为企业的上游生产商。生产商在收到银行承兑汇票前开始向物流公司或仓储公司的仓库发货，货到仓库后转为仓单质押，若融资企业无法到期偿还银行敞口，则上游生产商负责回购质押货物。不知你明白了吗？我有点糊涂反正。任某伙同犯罪嫌疑人闫某，利用其控制的泰安某化工有限公司等三家公司，虚构贸易背景，使用伪造的某石化公司华北分公司公章及法人章，与某银行济南分行、某银行泰安分行等多家银行签订三方保兑仓协议，骗取多家银行开具银行承兑汇票，票面总金额99亿余元。在整个骗局中，闫某扮演着重要的角色，其冒充某石化化工销售有限公司的工作人员，周旋于多个银行之间。因为任某的公司此前确实与该石化公司有过贸易往来，所以熟知里面的操作程序，而且认识该公司的两名工作人员。由于签订三方保兑仓协议，需要加盖三方的公章。每次签约前，任某和闫某就来到北京的该石化公司办公大楼，通过熟悉的那两名员工预订好一个会议室。签约当天，任某和闫某某就陪着银行工作人员来到该石化公司内部的会议室。“因为这个石化公司是非常大的企业，银行的工作人员一看在这个公司的办公室签约，就放松了警惕。提到盖章，其实，闫某是拿着协议来到旁边的厕所，将事先准备的伪造公章盖上，然后将协议带回会议室。整个过程看上去天衣无缝，即便曾有银行工作人员提出要跟着去盖章，也被闫某某用恐吓的言语给吓回去了。任某开始钻研“保兑仓”操作流程，并且真的从里面找出了漏洞，开始了偷天换日般的大骗局。一幕幕正在上演之中。任某将其中大部分钱用于炒期货，结果赔了4.8亿余元。拥有如此庞大的钱财，他大肆挥霍，购买大量奢侈品，给闫某买了上百万的跑车，还经常出国游玩，过着极其奢侈的生活。截至任某被抓，其已经挥霍了1.8个亿。此外，贴现损失为3个亿。任某骗取的承兑汇票陆续到期。为了维持骗局，任某到济南继续寻找银行行骗，可是此时很多银行已增加了保险措施。“这些银行要求所有的签约盖章必须要面对面，而且有实时监控。这样的话，任某就无法继续骗下去，也就无法填补窟窿了。任某非常狡猾，他的电脑上有大量的反侦查资料，光虚假身份证件就有十多个。经侦支队历时12个月，转战北京、上海、杭州、武汉、菏泽等多地，行程5万余公里，最终于2015年8月在武汉抓获闫某某，在菏泽单县抓获任某。“该案属于新型高智商类经济犯罪案件，犯罪手段之高、涉案金额之大在济南市尚属首例。”6月29日上午，经侦支队办案人员称，该案被列入当年公安部精品银奖案例。拥有高智商，知法却犯法。明明是一条不归路，却要一条路走到黑，最终是自己走向了罪恶的深渊。现在这个社会确实钱不好挣，可是君子爱财，也要取之有道啊。花不明不白的钱，你心里会踏实吗?还是靠自己劳动所得来的钱，花着放心。希望他早日悔改，成为社会的有用之人。
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男子骗银行99亿 炒期货买豪车两年挥霍9亿
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