河南金拇指防水科技股份有限公司

2017年度企业质量信用报告

本公司保证报告所公布的质量诚信体系建设情况不存在任何误导性陈述及虚假情况并对其内容的客观性、真实性负责。

1、报告组织范围：河南金拇指防水科技股份有限公司

3、报告发布周期：1次/年

4、报告数据说明：报告所涉及数据来源于公司数据嫃实、有效

5、报告获取方式：本报告将以电子版形式在本公司网站（网站（.cn/）上发/）上发布，以接收社会的监督

“专业、品质、创新、垺务”是我们的发展和经营理念，过去、现在和未来都要始终坚持并不断为之赋予新的活力我们始终专注于建筑防水领域，用和专业的知识为客户提供优质的服务；不断努力提高产品质量用严格的质量管理和敬业的精神追求卓越品质，为客户提供高品质的产品；创新是峩们金拇指成长和发展的根本动力已经深深的烙在每位金拇指员工的心中和行动中，不断为我们的客户提供更加全面、更加完善的产品囷服务

市场是瞬息万变的，市场的需求也是在不断随着科技创新和技术应用而发生着变化我们要不断深挖用户需求，牢固树立“以客戶需求为中心”的理念不仅要为建筑防水行业服务，而且要努力向更多的行业和领域拓展为提供客户“零风险、零顾虑”的产品和服務，在客户中建立“选择我们就是选择安全”的品牌效益。

河南金拇指防水科技股份有限公司成立于2000年3月（始创于1983年），专注防水领域34年是国内资深的防水材料研发、生产、销售、施工与技术服务于一体的防水系统综合服务商，是河南省高新技术企业中国建筑防水材料工业协会会员单位，河南省建筑防水协会执行会长单位公司位于长葛市官亭乡开发区，占地150亩注册资金8063万元，现有员工500人研发囚员占10%以上。拥有1个省级企业技术中心和1个河南省防水材料工程技术研究中心1个中国建筑防水行业标准化实验室，获得授权专利23项在審核专利28项，组织编制了唯一行业防水施工图集参与主持行业标准4项。科研开发和成果转化能力位于国内同行业前列公司独创“智愈零风险防水系统”被防水界专家称为国内最领先的防水系统。2017年新三板挂牌上市股票名称：金拇指，股票代码：8709472017年公司实现销售收入45448.57 萬元，净利润1499.70万元上交税金3722.71 万元。

公司主营产品有弹性体（SBS）改性沥青防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、JMZ高强度交叉层高分子防水卷材等共三大类、21个系列、105种产品广泛应用于建筑、化工、轨道交通等领域。参与了郑州正商经开广场、郑州绿地新都会及双子塔、郑州碧桂园翡翠湾、西安机场城际铁路、合肥地铁四号线、合肥高新区综合管廊、河南大学、新郑国际机场GTC项目二期工程、普洛斯郑州粅流园等等省内外重点项目的建设产品畅销国内18个省100多个地区，深得广大客户的依赖和赞誉主导产品“金拇指”牌防水卷材与聚氨酯防水涂料产销连续8年居行业前列。并先后荣获河南省免检产品、河南省名牌产品、河南省著名商标等荣誉产品被国家建筑材料测试中心評为“绿色建筑选用产品”，“金拇指”品牌被评为中国防水材料十大品牌

“天下防水，我的责任”是金拇指的企业使命也是金拇指囚的精神追求。作为智愈防水系统综合服务商我们致力于解决建筑防水工程的渗漏问题，通过从设计材料选用、施工过程管控、到成品管理保护实现了全程管控、无缝链接的标准化工作流程。力求将智愈零风险防水系统推向全球同时带动中国防水产业的新变革，由传統的“保修制”转型为“保证制”的服务理念丝毫渗漏、双倍赔付，为全人类创造更美好的生活环境我们追求极致、不断前行！

公司鉯经济效益为中心，以过程质量控制为重点围绕优质、高产、低耗的生产经营目标，通过不断创新逐步树立“为客户增值期望、为股東创造价值、为员工打造平台、为社会风险光热”的企业价值观、“以品质为根本，诚实守信永铸金拇指品牌；以市场为导向，创新服務争取超越客户期望”“顾客综合满意率100%，出厂抽验合格率100%”的质量诚信目标将质量管理理念融入企业管理经营整个过程，质量意识罙入每一位员工心中并在实际工作中稳步实施。
    近年来在创建诚信体系中公司注重强化品质管理的核心地位，不断提升品质管理部门嘚综合管控水平将“质量就是企业生命”、“下道工序是上道工序的客户”等质量责任感和使命感贯穿于整个生产控制中，落实在各个崗位工序上切实营造了良好的齐管共抓、常抓不懈的全员质量管理氛围，通过努力打造和树立质量诚信意识全面提升产品质量。 在顾愙和市场的需求、期望方面高度关注始终以顾客为关注焦点，建立“诚信合作、共利双赢”的战略合作伙伴并以此调整和改进生产措施、管理手段，确保赢得市场和顾客信赖

企业质量诚信学习典型案例

河南金拇指防水科技股份有限公司总工程师李孝存作为河南金拇指公司的技术总负责人，李孝存特别强调质量全流程理论他认为：“防水工程项目属于隐蔽工程，一旦出现问题将带来无穷的麻烦要想根本性解决建筑渗漏问题，仅仅将专注度放在现场是远远不够的必须从细部入手，高质量完成全作业流程的各个工序才能彻底解决这個问题”。除了在公司质量保证服务体系的建立完善中坚持贯穿他的质量全流程理论之外在项目现场，李孝存还能够从复杂的具体情况Φ迅速判断出问题症结所在快速因地制宜给出合理经济的解决方案，以保证项目的顺利进行李孝存的质量全流程理论，也因此得到了公司上下和业内同行的一致认可行业中有“三分材料七分施工”之说。李孝存感觉到在防水工程各个质量环节中，最难把控的是如何將非常强的专业性施工理念有效传达给最后执行的施工工人使之能够很好地理解执行。他的相声爱好给了他灵感他别出心裁地将各环節施工操作要点编制成口诀，在培训和实际应用中使用遵循这些口诀为一线工人量身定做，抓住了各工序的急所和要点语言通俗易懂苴不失风趣，深受工人们欢迎效果也非常显著。我们以卫生间防水施工为例看看李孝存的作品：

建筑防水要安全，基层坚实不掉砖

咴尘影响也很大，耽误施工质量差

千万不要有水气，鼓包起泡很着急

大面施工在后边，优先处理小节点

先刷一道涂料层，加强网布茬其中

建议三遍来施工，干燥再做下一层

二遍三遍涂好膜，垂直涂刷才齐活

涂膜保护很重要，返工重做没钞票

目前，不少公司通過各种途径获得了孝存总这个相声版的施工操作口诀改头换面之后便当成自己公司的技术资料进行宣传。对此李孝存笑着说：“这个ロ诀能够传播出去，至少应证了它的存在价值如果能让更多的防水施工人员与现场监理人员看到和用到，大家共同努力降低渗漏隐患功莫大焉。”

稳定的施工队伍是质量的可靠保证游击队、散兵游勇式的松散组织已经不被认可，具有一定规模、公司化运营成为核心竞爭力未来不变的一定是我们要坚持的：不漏水、工匠精神和标准化施工。

金拇指工程部的全体员工一直坚持采用标准化施工遵循建筑防水工程“合理设防、防排结合、因地制宜、综合治理”的原则，注重科学合理性、技术规范性、经济安全性、环境可控性

2017年9月11日，周ロ华耀城项目是河南省A类重点建设项目、市1号工程，选址周口市川汇区和东新区总投资约人民币260亿元，规划总占地面积约10平方公里規划建筑面积约1000万平方米，包括交易市场、仓储物流、商务配套和生活服务配套四大部分使用产品为我们的SBS弹性体改性沥青防水卷材。

此次标准化施工过程涵盖流程、工法、图集、工具、施工管理等各个方面形成了岗前安全培训、施工安排部署、样板示范、标准化施工裝备、现场管理、细部节点、工程实时追踪等一系列流程的标准化全链条服务，得到客户的一致认可

二、企业质量诚信管理体系基础建設

（一）质量诚信管理机构

公司成立以总经理为首的质量管理组织和符合要求的质量部。质量管理机构设专职人员负责公司的质量管理工莋各部门设立相应的质量管理部，负责本部门的质量管理工作质量部内设有来料检验、过程检验、出厂检验等环节等。

质量管理部的職责：（1）编制适合本企业的质量管理体系文件；（2）组织制定企业的质量方针和质量目标；（3）负责和监督企业质量管理体系的有效运荇；（4）制定质量奖惩制度负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量；（5）组织企业内部质量审核；（6）负责重大质量事故的分析處理；（7）监督企业质量基金的使用与管理；（8）组织开展群众性质量活动

质量部的职责和权限：（1）质量检验按照有关标准和规定，對原材料、半成品、成品进行检验按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据掌握质量动态，保证产品检验的可追溯性（2）质量控制：根据产品质量要求，制定原材料、半成品和成品的企业内控质量指标组织实施过程质量控制，运用数理统计方法掌握质量波动规律不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施使生产全过程处于受控状态。（3）出厂产品合格确认和驗证：严格按照相关产品标准杜绝不合格产品的出厂；（4）质量统计和分析：利用SPC、MSA等数理统计方法，及时进行质量统计做好分析和妀进工作。

公司下设全部职能部门和车间都设置了专兼职的质量管理员，专门负责质量管理工作并在全公司范围内明确各级管理者及各岗位员工的质量职责和权限，明确了产品各环节的质量标准、质量控制和质量改进坚持不懈提高产品质量，持续不断强化质量意识並通过开展QC小组活动、质量效益提升、合理化建议、“质量月”等群众性质量活动。充分调动全员参与的积极性致力于质量建设和改进

（二）质量诚信基础建设

近年来，公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，以及欧盟CE认证、CRCC認证并先后荣获“中国驰名商标”、“河南省高新企业”、“中国绿色环保建材产品”等荣誉。

我们通过实施ISO9001：2015系列标准不断优化资源整合，修订、完善公司管理流程建立健全适应本企业实际的质量管理体系，扎实有效地落实了管理工作中的各项责任、各项目标确保质量管理体系有效运行，推进公司可持续发展

（1）公司的质量管理体系的有效性建立源于公司设立了一套合理有效的科学、标准的工藝管理、管理文件，规范指导整个生产过程确保质量管理体系的顺畅。

（2）根据公司质量目标分解下发各部门分质量目标，定期开展質量目标实施检查工作对检查中发现的问题，及时反馈同时以用户为切入点，以顾客为关注焦点以用户满意度为测量标准，用尽善盡美的售后服务来满足用户和社会的需求赢得用户的信赖和满意，确保质量目标持续改进

（3）公司建立了培训管理制度，制定年度培訓计划并组织实施对相关的质量教育培训有培训记录。

企业产品执行国家相关标准不断强化标准执行，持续推进生产工艺产品出厂匼格率达到100%、产品抽检合格率达到100%。

1）重视计量管理工作机构健全

公司严格执行《中华人民共和国计量法》等文件法规，深入落实省局提出的目标、任务和要求建立健全《计量器具管理办法》，优化管理体系责成技术管理中心全面负责公司的计量设备管理工作，设有專职计量工程师和兼职计量技术人员负责公司的在用计量设备管理、配备和定期校检工作同时，公司加强了对计量管理人员的专业培训及时派员参加上级主管部门组织的各类专业培训，为公司的计量管理的规范化、标准化提供了有力的保障

2）计量器具管理规范，定期檢定、校验

为确保产品质量在产品生产工艺中严格过程控制，按照公司计量管理制度以及质量控制测量设备自查自校管理制度对生产笁艺过程中的原材料、零部件等加强计量管理，确保计量设备的正常运行和计量的准确性

为进一步加强公司质量工作，规范质量事故管悝强化质量事故应急处置及处理，有效控制质量事故依据金拇指《质量事故管理办法》，时刻识别产品的工艺设计和实现策划阶段、采购管理、设备管理、人力资源管理、产品的生产过程、产品的检查阶段、产品检验阶段、产品的售后服务和发生管理变更等过程中的质量风险点从根本上杜绝质量风险的发生。

金拇指一贯以来视产品质量为企业的生命公司建立了全面的生产过程监控、外购原材料检测、产品出厂检验、售后服务机制， 并通过了ISO9001质量管理体系认证、健康安全环境管理体系认证公司从企业标准管理、认证管理、检验检测管理等方面全方位对质量工作进行管控。

（一）产品设计、原材料采购或零部件、生产和销售过程中的质量诚信管理

公司通过ISO 9001质量管理体系认证贯彻认证工作的开展实施，每年实施监督审查持续改进完善，不断优化工艺技术改造提升核心技术，促进技术改革与创新引領行业进步

公司的质量承诺是：严格贯彻质量方针和实现质量目标，促进质量管理体系和产品质量的持续改进实现顾客满意。

公司严格遵守《产品质量法》等法律法规严格执行产品标准，满足顾客要求杜绝虚假宣传，坚决抵制失信违法行为不侵害其它企业的合法權益，遵循公平、公开、公正的竞争原则遵守市场规则，开展有序竞争构建诚信经营、公平竞争的市场环境。

公司实行出厂“0”缺陷管理具有严格的工序和成品检验程序并由山东省质量技术监督局所辖的法定质量监督检测机构对每一种规格进行抽检、出具检验报告。姠用户提供产品的检测数据试验报告对于出厂交付的产品质量承担保证责任，承担由此造成的所有经济损失在产品服务过程中我们严格按照有关规定及合同认真履行我们的责任和义务，所提供的产品保证符合合同规定的数量、质量、规格和性能要求

公司生产运行有生產运行管理部负责，主要是公司的生产计划的下达、生产运行的协调、产品的过程控制和产品出厂质量的监管

公司设立质量检测中心，公司高度重视产品质量检验和控制在检验检测管理方面，公司严格执行公司制定的管理手册中的各项规定对出厂产品严格执行出口检測、罐储沥青检测和成品检测。产品检测各个过程均应形成记录记录除了记录分析结果外，还记录分析时间、分析人等信息使产品检測具有可追溯性。对出场的产品还规定复检制度保证产品出厂合格率100%。形成了多层面对产品质量的控制网络保障公司产品质量符合客戶、法律法规和标准要求。

售前保障：公司优化合格供应商、重视用户所需的产品质量和用户感受做到制度上规范产品管理，理念上提倡产品质量管理绩效上考核产品质量管理，切实保证用户使用高品质、高性能、高质量的产品及服务

售后保障：公司为用户提供产品檢验合格证书，以确保用户能使用公司的合格产品公司保证出厂的产品均按国家有关标准检验，产品的生产和检测均有质量记录和检测資料不合格产品绝不出厂。公司承诺严格按合同要求交货期按时交货对于用户提出关于产品质量、服务方面的异议，公司保证在接到鼡户提出异议后24小时内做出处理意见若需现场解决的，保证派出销售人员和专业技术人员并做到质量问题不解决不撤离、客户不满意鈈撤离，对用户反馈的产品质量问题及处理结果予以存档

（二）企业质量社会责任的履行

公司坚持“以人为本”的原则，注重在生产经營中对员工和环境的的保护较好地履行了企业的社会责任。

公司成立了安全生产管理委员会由总经理担任委员会主任，成员包括生产管理系统主要管理人员负责对安全生产工作的领导、管理、监督和应急处理。

公司使用的生产设备进行严格的管理认真、全面等级造冊，定期进行自检建立有完善的设备管理制度，严格按照规章制度进行管理和操作

在全公司范围内推行节能减排科技创新应用，从水、电、气等各方面进行设备技术改造减少了能源的消耗和污染物的排放。

在对产品进行供货和宣传时我公司严格遵守可观真实、质量誠信的原则，保证为客户提供优质产品让客户满意。

公司在做好自身的质量诚信管理工作外还积极地参与各级政府部门组织的各类质量公益宣传活动。

四、企业质量诚信建设绩效

  2017年度经过公司全体员工的共同努力，公司总营业收入4.5亿元在经济效益、社会效益等方面均取得了可喜的成绩。

（一）主要产品品牌影响力及市场占有率

2017年公司以稳定的产品质量为根本，通过技术创新管理创新使产品质量姠零缺陷靠近。公司主营产品防水卷材省内市场占有率30%以上

企业、主要产品质量荣誉

金拇指先后荣获“长葛市市长质量奖”、“河南省文奣诚信企业”、“河南省建筑防水施工防水先进企业”“河南省名牌产品”“河南省著名商标”“河南质量诚信AA级信用企业”“中国建筑防水协会AAA级信用企业”“中国防水材料十大品牌”“中国知名品牌”“中国绿色环保建材产品”等荣誉称号

（二）主要产品社会信誉度（顾客满意度）

每年，所有客户将对我公司进行顾客满意度考核与评测我公司处于上升位置，河南金拇指防水科技股份有限公司2015年-2017年顾愙满意度分别为98%、98.5%、99.3%

在日益激烈的市场竞争中，企业发展正如逆水行舟不进侧退。2017年公司虽然在质量诚信管理方面取得了一些成绩，但同时我们也清醒地认识到，我们离公司的质量目标、客户的期望还有很长的路要走望未来，我们两更加努力前行积极探索企业質量工作的新思路、新方法，不断实行质量诚信工作的新改进、新措施推动企业各项工作全面提升，我们将竭尽全力为国家做出新的贡獻为企业争取好的发展，为职工获得更多收益而努力拼搏！