• 任何单位和个人与金融机构建立業务关系时,都应当提供真实有效的()或其他身份证明文件

• 我国()最先明确了洗钱属于犯罪

  C.修订后的中国人民银行法

  D.金融机构反洗钱规定

• 以下哪個部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制成员()

• 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)、外幣等值()美元以上(含)的跨境救项划转,金融机构应该报告大额交易

违法和不良信息举报电话：010-举报信箱：中华网客服电话：010-执行主编：闫宪宝 CN066