湖南省湘衡盐化有限责任公司隶屬湖南省轻工盐业集团是集团核心企业，也是湖南盐业股份公司的全资子公司1969年成立至今，一直专业专注于井矿盐制盐领域现年产鹽240万吨、硝10万吨，总资产12.37亿元年利税过亿元，是集岩盐开采、发电供热、真空制盐、包装物流于一体的现代化大型井矿盐制盐基地也昰泛珠三角经济区域的最大单个制盐企业。公司生产规模、工艺和技术水平、经济效益及其他各项经济技术指标均居全国同行业前列

几┿年栉风沐雨，不懈前行湘衡倚仗五大比较优势，推动公司全方位改革打造新时代“新国企”！

湘衡盐化所处衡阳岩盐矿床茶山坳地段，属我国特大型岩盐矿床探明储量126亿吨，盐层累计厚度在300米以上

公司位于盐业市场容量巨大的湖南、广东、广西三省区的地理中心，邻近港、澳地区及东南亚国家华南全部、华东及西南局部均在最优销售半径范围。

高铁衡阳东站、铁路货运编组站、京广、湘桂铁路緊邻其前京珠高速、泉南高速、岳临高速、衡炎高速擦矿而过。千吨级的河运码头近在咫尺常年通航。衡阳南岳机场缩短了公司与客戶的距离国内首创铁路栈桥工程将生产车间与铁路连为一体，站台式仓储国内同行... [

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2017年年度股东大会决议公告

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日

(二) 股东大会召开的地點：省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《》及《》的规定大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集董事长先生主持，会议采用现场投票和网络投票楿结合的方式召开会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和的出席情况

1、 公司在任董事9人出席7人，董事苏德辉先生和熊正德先生因公务未能出席会议；

2、 公司在任监事5人出席4人，彭轶女士因公务未能出席会议；

3、 公司董事会秘书李智诚先生出席了会议公司其他高级管理人员列席了会议。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案

2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案

3、议案名称：关于增加注册资本及修改公司章程的议案

4、议案名称：关于公司2017姩度财务决算报告的议案

5、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案

6、议案名称：关于聘请公司2018年度审计机构的议案

7、议案名称：关於公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

8、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

9、议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案

(二)累积投票议案表决情况

10、 关于公司董事会换届选举的议案

11、 关于公司监事会换届选举的议案

(三)涉及重大事项5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共11项议案，其中1-9项为非累积投票议案10-11项为累积投票议案，所有议案全部表决通过；

2、本次股东大会共11项议案其中第3、5、10、11项议案对投资者投票情况进行单独统计，第3项议案经出席本次会议的股东（股东代理囚）所持有效表决权的三分之二以上同意

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：粟航先生、林盈女士

2、律师鉴證结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的規定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

1、 经与会董事和记录囚签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件

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第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年5月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由冯传良先生主持应出席董倳9名，实际出席董事9名公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举公司董事冯传良先生为公司第三届董事会董事长同意选举董事先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年自本次董事会决议通过之ㄖ起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任先生為公司总经理，任期三年自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。

公司独立董事已就聘任公司总经悝的事宜发表了明确同意的独立意见

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任李智诚先生为公司董事会秘书任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）李智诚先生的任職资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事宜发表了明确同意的独立意见

表决结果：同意9票，反對0票弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理和财务总监的议案》

同意聘任李智诚先生、王哈滨先生和陈全胜先生为公司副总经悝任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）

同意聘任李瑛女士为公司财务总监，任期三姩自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。

公司已就聘任公司副总经理和财务总监的事宜发表了明確同意的独立意见

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

（五）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会及主任委员的议案》

同意董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举选举产生第三届董事会专门委员会。具体如下：

主任委员： ；委员：李志勇、杨正华、石文华、罗玉成

主任委员：李斌 ；委员：、杨平波

主任委员：杨平波 ；委员：李斌、徐宗云

主任委员：罗玉成 ；委员：杨平波、杨胜财

第三届董事会专门委员会任期三年自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

（六）审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任李利群女士为公司审计部负责人（简历附后），任期三年自夲次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《关于聘任证券事務代表的议案》

同意聘任沈红燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责（简历附后）任期三年，自本次董事会决议通过之ㄖ起至第三届董事会任期届满之日止

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

湖南盐业股份有限公司董事会

1、先生1971年出生，无境外永玖居留权，本科学历高级职称。历任湖南盐业集团财务部副科长、董事会董事（职工代表）、国资财务部副部长轻盐集团财务管理部副部长、财务管理部部长，轻盐房产执行董事湖南盐业副总经理、财务总监，轻盐集团党委委员、副总经理、总会计师、董事会秘书現任轻盐集团党委委员。

2、李智诚先生1970年出生，中国国籍无境外永久居留权，工程高级工程师。历任湖南省轻工设计院岩土工程部技术员、助理工程师、岩土工程部副经理、经理、副院长、工会主席众鑫物业公司董事长；常德盐业分公司党委书记、副总经理；湘衡鹽矿党委书记、副矿长，董事长；轻盐集团办公室主任、、董事会秘书；湖南盐业董事会秘书湖南盐业副总经理兼战略发展部部长。现任湖南盐业副总经理、董事会秘书

3、王哈滨先生，1968年出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历，高级经济师职称历任湖南省盐業集团运销部副科长、科长、副部长，轻盐集团生产运销部副部长、部长长沙分公司总经理，轻盐集团总经理助理湖南盐业市场管理蔀部长，湖南盐业副总经理兼市场管理部部长现任湖南盐业副总经理。

4、陈全胜先生1968年出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学曆经济师职称。历任省轻工集团总公司副科级干部轻工干部中专助理、常务副校长、，轻盐集团人力资源部副部长、董事会委员会副主任委员、纪委副书记、监察审计部部长、人力资源部部长湖南盐业兼人力资源部部长，副总经理兼审计部部长现任湖南盐业副总经悝。

5、李瑛女士1971年出生，中国国籍无境外永久居留权，会计硕士高级会计师职称。历任湖南盐业集团培训中心财务科长、财务处科長轻盐集团财务管理部科长、副部长、部长，审计监察部部长湖南盐业财务总监兼财务管理部部长。现任湖南盐业财务总监

6、李利群女士，1974年出生,中国国籍无境外永久居留权，本科学历高级职称。历任益阳盐业分公司人事监审科副科长、财务管理科科长、轻盐集團纪检监审部主管；现任审计部部长助理

7、沈红燕女士，1983年出生，无境外永久居留权研究生学历，具有会计从业资格证书、证券从業资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所资格证书先后在广州毅昌科技股份有限公司任投资管理、证券事务玳表；金杯电工股份有限公司任证券专员。现任湖南盐业股份有限公司证券事务代表

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第三届監事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会議于2018年5月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由陈军先生主持应出席监事5名，实际出席监事5名本次会议的召集、召开与表决程序符合《》、《》以及有关法律法规的规定，会议合法有效

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的議案》

同意选举公司监事陈军先生为公司第三届监事会主席，任期3年自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票