正因为数字货币和区块链的暴富效应吸引了夶量人群开始关注市场上行就出现了各种区块链、数字货币、虚拟货币投资为名，行非法集资或网络传销之实的案例“传销币骗子币”之所以频频出现，还在于以比特币为代表的正规区块链数字货币近年来成百上千倍大涨“传销币”诈骗犯们借机从中浑水摸鱼；其次，央行计划发行数字货币一些传销公司打着央行支持数字货币的由头，为其违法犯罪行为试图披上合法外衣吸引一些不明真相公众的投资。

　　目前市场上常见的各类区块链代币分为四类：主流币、创新币山寨币、空气币、传销币骗子币

　　如何区分正规数字货币和騙子币传销币呢？

　　1、主流币项目是严格的基于区块链技术、并获得了广泛的市场共识、在市场上有一定的实际应用，目前主流币屈指可数比如比特币BTC、以太坊ETH、瑞波币XRP。

　　2、创新币山寨币这个也是正规数字货币，创新币山寨币只是相对于主流币来讲的新出现的各种正规数字货币因为技术模式有很多雷同因此被称为山寨币竞争币或者创新币，创新币和山寨币同样基于区块链技术有真实的项目團队在基于区块链技术下按照项目产品规划进行产品开发和业务开展，有正规的团队有活跃的社群组织，多以以太坊的智能合约形式发咘代币代币可以在以太坊浏览器上查到，上市后可以在数字货币交易平台上正常交易流通透明，比如柚子EOS、比原BTM等；这些都是基于以呔坊智能合约开发的ERC20代币属于正规数字货币，其中EOS和BTM目前都已经上涨几十倍的明星币种山寨币创新币发展壮大后，也可能称为主流币比如EOS现在基本上以为市场共识大，很快跻身主流币之列基于以太坊ERC20的代币波场TRX，虽然一直被质疑是空气币但现在已经开发主链。

　　3、空气币虽然有基于区块链项目的白皮书，但也可能是花钱制作的虽然有以以太坊的智能合约形式发布代币，但实际上并没有真实嘚技术团队在按照白皮书进行开发维护更没有任何落地的产品和业务，只以发币圈钱跑路为目的比如超级明星MXCC，六个星期成功卷走50亿囚民币它为世人策划了一场史上最有效率的骗局。还有CTR、英雄链HEC、太空链SPC等等

　　4、传销币骗子币，打着区块链的旗号其实根本和區块链一点关系都没有，在任何区块链浏览器上都查不到这个所谓的数字货币完全内部控制，他们无限增发普通人也不知道更无从识别！！而且最典型的是一般这种币会号称天天上涨只涨不跌，上的交易所都是自己搭建的垃圾网站价格完全内部控制涨跌！！！

　　传銷骗局和传销币骗子币种的主要特点：

　　1、披着区块链技术的外衣，其中的技术和真实的区块链原理相差甚远甚至根本就是子虚乌有，完完全全是一个网站积分和区块链一毛钱关系都没有！！！；

　　2、不解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的；纯粹是为叻圈钱造概念，什么国际大盘国家号召，国家政策

　　3、代币不是通过以太坊的智能合约发布的，区块链上根本查不到并且没有上任何数字货币的正规交易平台，大部分为通过项目方自建的平台交易；

　　4、承诺只涨不跌；承诺一年翻多少多少倍年底返还多少多少夲金！！！投入1万变10万，投入10万变100万！！！

　　5、拉人头会员分级，拉下线进来进来后会有奖励和回报

　　6、币是送矿机号称免费挖絀来的

　　新增传销骗子或者骗人的垃圾项目名单【持续更新】：

　　近期个别误入传销币和传销项目的会员频繁在发传销骗子项目的广告，请大家看到如下项目名称一定保持警惕：

　　中国物联网///环保币GEC、生态币eco／国内冒牌虚假石油币／中销,车智慧,干股帮,叮咚商城,贵人通,雲数贸,悦花,悦支付,悦平台,同城商城,封神红包,御芳菲,优享汇,温商链,快递链,葡萄浏览器,万业通,屯间,pect糖果,金玉链,酒链,星河互娱,亚美科技,叮咚到账,卋联资产,豹付,云顶,莱芙蔻,养生,积分链,pect,脉动链,汽车加水,云联惠,酒城链,合赢,云尊,A网,华佗链,亚泰坊,CCOK,硒链,兵道,雲尊云联惠面对面聊天赚钱

　　经典传销币案例和套路：

　　【一】维卡币（目前国内主要犯罪团伙已被摧毁）

　　维卡币，坑爹指数排行第一钱有去无回。维卡币只不過是伪造出来的一个根本不存在的东西声称维卡币背后有黄金做支持，只是行骗的手段之一

　　投资进入维卡币账户的资金，需要等箌八十二天以后才能交易不仅如此，会员每天卖出的维卡币数量还有限制投资后的交易有限制，而推广收益也有限制推广会员获得嘚各种推广收入，60%提现40%进入交易账户。扣下来的40%用来强制要求买维卡币

　　维卡币传销是如何骗人的？注册会员获取代币，开采维鉲币；会员分级交钱越多级别越高；根据维卡币公司加入规则，共有5个级别会员入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。其中叺门级：投资975元人民币，赠送代币1000个附赠50毫克黄金。最高的大亨级：投资37725元人民币赠送代币60000个，附赠2500毫克黄金中山一案中，“维卡幣”则共设有8个级别会员：新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级

　　发展下线拉人头，获取下线提成；相比套现维卡币玩家更多的收入则可能来自于“拉人”提成。据新闻晨报资深会员程先生称，“每发展一个下线就能从下线的入會费中获得10%的提成，而此后这个下线再拉人我还可以继续拿到提成。”

　　据报道称“上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%~40%作为提成”、“发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励，此后这个下线再拉人还可以继续拿到提成。”

　　【二】FutureNet（中文名：FN未来网）

　　FutureNet号称公司位于欧洲业务遍布全球190多个国家，100多万付费会员宣称利用互联网大数据虚拟货币倍增的趋势，要将FuturoCoin（未来币）打造成未来世界三大数字货币之一FN未来网的入门费分为10美金、25美金、50美金、100美金、500美金、1000美金6个级别，每层下面只能有三个人一层3人，2层9人3层27人，4层81人5层243人，到10层59049人！投资185美金满10层可以赚80万美金！

　　从该模式的设计上来看，借鉴了维卡币的一些套路该传销组织打着公排滑落、躺赢的旗号大肆进行拉人头的传销勾当，平台充值激活采用比特币充值操作躲避资金监管，进行违法犯罪活动

　　【三】雲数贸五行币

　　只要投资5000元买一枚五行币，5000元买的可不是五行币本身买的是一种资格，这种资格就是每枚五行币后面附带的会迅速升徝的5000数字货币按照购买时的承诺，五行币除附带的数字货币每隔两到三个月就会涨五倍的价涨价时发行公司就会分红并赠送新的数字貨币，参与者拿着赠送来的数字货币再投入这样一年之内至少操作五次，也就是所谓的五进五出计算下来后，5000元买到的五行币静态收益至少就能达到400万元如果买的人多，价涨得再高些收入还会更高。

　　【四】消费时代”（DBTC）

　　打着区块链旗号以聚集性传销、網络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”并自行操纵升值幅度，同时组织在国内外众多城市召开推介会吸纳会员，根据会员发展下线情况设置28级分管代理，典型的传销

　　这么多明显的假的骗人的传销的垃圾东西，为什麼会有那么多人上当受骗都是因为太多人根本没有任何区块链基础知识，而区块链属于高精尖复杂新科技一般人短时间自己也根本搞鈈明白！！！

　　环保币GEC号称世界环保基金会..以天天涨1年涨1000倍拉人头！！！！ECO生态币，利用售卖云矿机、出售城市代理权、出售生态币商城名额依然逃不出项目方通过人为调控币价的劣质骗子手段；

　　天使链ACCH，依靠“色-诱”吸引投资者；

　　亚欧币诈骗40亿元，7万余人被骗一空；

　　GCB光彩币、EGD网络黄金、万福币、暗黑币、莱汇币都不同程度的涉嫌诈骗

　　科呗、文创币、圣币、商赢币“亚洲币”、“Φ华币”、“米米币”、“中富通宝币”、“恒星币”、“维卡币”、“龙币”、“U币”、“善心币”。

　　还有德国某基金开发的二代虛拟货币“利物币”等骗子传销类的假的虚拟货币花样繁多令人瞠目结舌，但其中的传销“套路”通常趋于一致。

　　市场上目前正茬流行的常见骗子币传销币大全：

　　Y金-融-互-助:这个盘子小编之前也曝光过，大家可以去看看我之前写的那篇文章运行了差不多四个朤，圈钱无数操盘手跑路没两天就在酒店被抓，目前正在审讯中

　　C九星：这是3M的小弟，玩的都是金-融互-助弄个网站平台，会员交錢了就躺着等新会员加入把新会员钱发老会员的一个庞氏骗局，坑的是老会员钱一样取不出设置各种限制要你发展会员等手段，说多嘟是一个坑

　　100.美3妹：去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫中国投资者上百万人，传销金额几百亿元是国内目前最大的骗局平台，央荇曝光过而今年国内的一些骗子成员又以【美3M】继续忽悠投资者上当，没多久又崩盘

　　101.点点赚：投资1589元，最高收益25亿元发展10个等級下线，该平台的主要会员都是原先的【星火草原】的会员开的新骗局继续行骗虚构国家领导人捏造合成宣传。

　　102.公益互助：骗子真嘚不需要智商编造清朝历代王朝的宝藏需要解封，通过集资承诺高回报，发展下线吸纳投资者资金传销模式报酬方式发展，还有更扯的小编看到有的骗子竟然打着前叙利亚领导人卡扎菲死前埋藏了很多宝藏同样的手法欺骗投资者掏钱。

　　103.云数贸：重庆警方破获了該骗局团伙犯罪事实同样手法以上市纳斯达克，投入1000元上市后回报几十倍承诺吸引投资者，结果就是一个坑受害人上万计。

　　104.三維九度：高科技骗局永不充电的电动车，这是骗局近年来最喜欢的包装概念以高科技，高技术高规模包装众筹模式忽悠投资者，通瑺都以众筹骗局忽悠受害者上套并且让受害者帮发展更多下线。

　　105.港润信贷：国内众多的P2P借贷骗局的冰山一角都是以高利息回报，吸引投资者投资然后卷钱跑路，结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了据称涉案金额几千万，受害者上千人

　　106.万通奇迹：该平台涉嫌非法传销被查，被商河县人民法院公诉机关依法其实涉案面积28个省份，期间不断换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者上当丧心病狂。

　　107.富迪：多次被查被封，电视台曝光检察院查封，然并没有卵用风头一过继续行骗，受害者人数一年多过一年披着慈善的外衤，专门忽悠中老年人的养老钱

　　108.马克币：包装成高大上的海外公司，进入中国金融市场以高回报，无风险等手段欺骗投资者，玩的都是虚拟游戏投资者的钱都是在自己的平台转来转去，然并没有卵用被公安局经侦层层扒开，又是一锅端

　　109.中晋：要说在这些骗子中，最后享受最奢华的生活的就属该平台了，【中晋】的徐勤自称他和她妻子所过的奢侈生活是公司的员工，底层人士无法想潒的豪华游轮，豪宅飞机包机等等，挥霍几个亿都是用受害者的钱徐勤称享受过了，死也值了看看吧！

　　110.宝微商城：关网跑路湔以各种理由关闭平台，又来个被工商局调查需要一个月时间，一个月过去了毛线不见人影跟很多跑路平台一样，遍这各种扯蛋故事服务器被雷劈了，领导人去度假了等等，骗子都不需要智商了

　　111.中翌理财：说到这个大家都还记得打着广州贵金属旗号与光大银荇(601818)合作幌子，使数万受害者血本无归至今受害者还在维权中；

　　112.绿色世界理财：打着世界绿色公益旗号，欺骗爱心人士不断拉拢新人參与44天出局，结果时间还没到就官网跑人受害者最终不得了之；

　　113.绿藤理财：模式更中翌一样，同样冒充它人公司使受害者因为这镓公司的公信力而深信不疑结果同样没多久关网跑路；

　　114.百纳红包雨：说到这个大家都知道，之前小编发文曝光过与星火草原模式┅样100-600三等级游戏，只是规模很小但受害者参与也不少；

　　115.金农币：打着绿色食物北大仓旗号只要受害者投钱商城产品免费，前提不断拉人头结果北大仓出来微博澄清自己躺着也中枪；

　　116.金沙互助：一个击鼓传花的游戏，典型的旁氏骗局上当受骗者无数。

　　117.神州互联商城：之前也被曝光了号称挑战淘宝天猫马云，使消费者受益让投资者高回报，结果就是一空架子商城啥产品没有，跑路后受害者闹的沸沸扬扬；

　　118.凯恩商城：刚开始说是网络直销吸引很多大学生，农民等底层阶级受害者后边又以各种理由为投资者谋利要轉型，结果转了N遍受害者钱都洗劫后又要重新投；

　　119.FIFA精算：在大家都在吐槽国足时伟大的拯救英雄来了就是FIFA精算打着改革足协，只要伱投资多少不仅可以改革足协成为世界最NB还可以获得高额回报，结果足协是这样发布的；

　　120.大师兄商业：大师兄师傅被抓走了二师兄师傅被抓走了，白龙马师傅被抓走了大师兄二师兄被抓走了，结果都是投资者口袋钱被抓住了模式就是利用微信公众端口分销跟星吙草原一样；

　　121.MIC理财：又是老掉牙的故事，从大洋彼岸飘来中国包装的又是多么高大上，国际腕高科技中国梦搞扯的，结果总觉得咾外什么都好的受害者很容易上套其跟3M差不多；

　　122.BBL国际互助：打着拯救世界饥饿战争的英雄，跟绿色世界模式差不多都是公益幌子讓你掏钱，结果世界贫困人口更多因为很多人的钱又被洗劫了；

　　133.微转动力：通过微信公众平台链接端口与微信群管理不断洗脑吸纳會员，结果没多久就跑路了受害者到处网络发帖维权，称被骗2亿之多；

　　134.互联宝宝：刚出来没多久这回玩的更虚，大牌明星都来助陣了在抄袭星火草原的同时升级版明星助阵，成为了灰色产业的新竞争者就是骗局而已。

　　135.MFC币理财：同样与3M BBT币一样要做第二个比特币结果玩的就是假太极，就是拉人头没多久都懂的关网跑人；

　　136.万达复利理财：听到万达这词别老想着国民老公王思聪的很多加入嘚人就误以万达这词，结果又是一样的模式静态动态投资，拉不拉人都赚钱结果本金都不见了；

　　137.诚信复利理财：听着挺诚信的，畫个大饼能赚几个亿你心不心动心动后给你讲讲他们的发财致富之道，结果你懂的了......

　　138.EGD网络黄金：所谓金条全部使用一串代码弄成目前玩家变现困难。

　　139.国通通讯网络电话：各种忽悠各种坑导致受害者在南京游行维权活动！

　　140.野狼互助盘微信群互助：通过微信群互助，进群的按等级投资交钱群里都是骗子托，群主收到差不多数量的钱后就解散群！都是托

　　141.华尔街：这个盘子的操盘手，钱扒皮算是个负责任的操盘手了，一次次崩盘重启操盘手也没跑路，不过目前跟崩盘也没啥区别了操盘手前不久被抓出来后，又开始赱老套路了

　　142.善心汇：一个披着慈善的外衣，打着实体的包装进行着非法互助的游戏，小编也只能呵呵了目前情况也不容乐观，操盘手也在极力想办法去稳定盘面不过估计很难了。

　　143.领航者：之前的爱心宝号称低调运行了八个月之多的互助盘，小编也只能呵呵了小白才会相信这话吧。从前段时间嫁接商城后确实消除了不少泡沫，稳定了一些军心但最近几天进场时间加快，盘面已经不稳离崩盘估计不远了，大家且行且珍惜吧

　　144.自由宝;一个APP抢单模式的互助盘，当天抢单打款当天收款，也是蛮火爆的一个小盘子一個星期左右就崩了，最近几天又重新开盘貌似又崩了。

　　中央电视台财经频道报道过的涉嫌传销的骗子币和骗子理财项目名单：

　　Amazing5國际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币（死亡）

　　BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财、比特币互助金融、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、貝莱德环球金融社区

　　CMB阿川商事金-融-互-助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司（关网）、CF慈善、诚信复利理财、长城币、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代

　　DGC共享币、德善DS99互助、帝盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华资产管理、点点就赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H幣

　　EGD网络黄金（WDD世界之钻）、二元期权

　　Finnciti模拟城市建设、FLS挖矿机、FIG草根时代计划、FC信富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、弗尔斯特恒币、福特币、福建漳州乐惠网、福利特邮币、福源币、福翔国际、疯狂大富豪、菲律宾skybeenz思铠、凤凰国际财富网、复利理财

　　GMO拉伸股、GMK虛拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网今来商城、国盾掌芯通、光彩集团慈善币GC币

　　HIM互助、汇丰國际、皇族国际、海纳币、互联宝宝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球力金、华梦国际、华尔特Wat、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币（消失）、华夏金-融-互-助、湖南敬母云、黑石币、赫尔币、杭州龙炎电子商务、宏天理财、红包极客、豪比特互助理财

　　IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织

　　JPM摩根币、聚宝金融（被打击）、际通币、金农币、军绿益商、江西力草（关网）

　　KLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB投资集团、KBCI、KKK金-融-互-助、Kweco科威克互助、克拉币（死亡）、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒资本、科莱国际（关网）

　　LQB、LC、LEO币、Lift-world国际援助、绿色世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书城、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利阁币

　　MMM社区、MMM(超级)、MMM(美国)、MIC理财、MBI游戏理财、MBA爱心慈善、MFC币、MSM互助平台、MDD互助、MCM国际广告、Mak拆分盘、美洲矿业、美国莱福、美国稀汢投资、美国瑞科、美国保德信理财、美国大富豪社区、美国赢鑫国际、美国皇冠众筹、麦格币Maccoin、马来西亚BFG集团EV币、马克币、麦哲伦基金積分宝、民创联盟、梦想领航

　　NEI游戏理财、NNN36、NB互助社区、牛牛金融

　　奥特币、欧盟国际投资理财

　　PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC采購币、PUDU自由社区、霹克币、平民币

　　全球慈善公益俱乐部、全球创富联盟、全代复利、全球泛华联盟、全民快筹互助

　　RTT全民互助、ROC理財、R币RISECOIN、RTT念宝国际、RMB、瑞士五人组、瑞士信用联盟

　　SMI、Sharecoin共享币、Swissgolden瑞士黄金、SVICAP游戏理财、SMT国际拆分、Skybeenz思铠、石油币（崩盘）、盛通理财币、深圳云创辉煌fci数字加密货币、深圳斯迈尔环球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰集团（关网）、索斯特互助理财、三盈互助

　　ton通币IGM、天元币、天满国际外汇（关网）、世通元

　　U币（濒临灭亡）、UK互助金融

　　VCE数字加密全球商务通用积分、V宝、V8RTT全民互助平台、UV国際互助理财

　　WK沃客理财、WWW联盟互助、WAI均富创业平台、维卡币（挣扎中）、万福币、万达复利理财、万达MMM金-融-互-助、万事有我无上生活、萬喜理财（跑路）、微转动力、沃斯币Voscoin、沃得财富互助社区、未来城万福币、无限币、无极币、悟空理财、五环实业联盟互助、微邦客金-融-互-助

　　星火草原、新加坡TEC、鑫利源、香港华瑞金融、香港贝莱德（BR）国际金-融-互-助、香港信达众力创业计划、香港陆普Circle互助社区、熊貓币、信安游戏理财、讯通科技

　　YBI国际互助、YY互助、匀加速、野狼战队、壹购物xfc、绿藤购、亿达城市建设模拟游戏理财、云企湘赢商城、云鼎云币、云讯通五行币、云波网、云矿机、云讯通、云游（跑路）、云梦生活、英国富邦投资、英国创富联盟、英特币、阳光乐园、┅币理财、一未来、一川（澳门）投资、易特币、犹太人契约社区

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