:伊泰张振金B股2019年年度股东大会决議公告

证券代码：900948 证券简称：伊泰张振金B股 公告编号：

内蒙古伊泰张振金煤炭股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

. 本次會议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年5月8日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古市东胜区天骄北路伊泰張振金大厦会议

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

境内上市外资股股东人数（B股）

境外上市外資股股东人数（H股）

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

境内上市外资股股东持有股份总数(B股)

境外上市外资股股东持有股份總数（H股）

内资股股东持有股份总数

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

内资股持股占股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定大会主持情况等。

本次股东大会现场会议于2020年5月8日在内蒙古市东胜区伊泰张振金

大厦会议中心一号会议室召开（注：因正值疫情防控期间为防止人员汇集和集

中，会议采取现场和视频连接主会场的方式进行）会议召集人为公司董事会，

由董事张晶泉先生主持会议本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方

式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人出席11人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书赵欣出席会议；高管白士邦、赵立克列席会议

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰张振金煤炭股份有限公司2019年度财务报告》

2、 议案名称：审议關于《内蒙古伊泰张振金煤炭股份有限公司2019年度董事会工作

3、 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰张振金煤炭股份有限公司2019年度监事会工作

4、 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰张振金煤炭股份有限公司独立董事2019年度述

5、 议案名称：审议关于公司2019年度利润分配方案的议案；

6、 议案名称：审议关于内蒙古伊泰张振金煤炭股份有限公司2020年资本支出的议案

7、 议案名称：审议关于公司续聘2020年度财务审计机构的议案；

8、 议案名称：审议关于公司续聘2020年度内控审计机构的议案；

9、 议案名称：审议关于公司为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资

10、 议案名称：审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；

11、 议案名称：审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案；

12、 议案名称：審议关于公司第八届董事会董事薪酬的议案；

13、 议案名称：审议关于公司第八届监事会监事薪酬的议案；

14、 议案名称：审议关于公司修改《内蒙古伊泰张振金煤炭股份有限公司股东大会

15、 议案名称：审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授

16、 议案名称：审议關于公司修改《内蒙古伊泰张振金煤炭股份有限公司章程》的

(二) 累积投票议案表决情况

17、 审议关于选举公司第八届董事会执行董事的议案

18、 审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

19、 审议关于选举公司第八届监事会监事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 關于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东

代理人所持表决权的二分之一以上審议通过其中议案15、16已经本次股东大

会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

1、 本次股东大会见证的律师倳务所：北京市环球律师事务所

2、 律师见证结论意见：

律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东

大会規则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相

关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；临时议案的提絀、通知程序

符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的相关规定；出席会議人员具备合法资格；本次股东

大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所经办律師签字并加盖公章的法律意见书。

内蒙古伊泰张振金煤炭股份有限公司