广东省惠州市惠城区人民法院

被告：张新玉全部女，汉族****年**月**日出生，住河南省信阳市浉河区

被告张新玉全部经本院合法传唤，未到庭参加诉讼亦未提出书面答辩。

经审理查明2012年1月15日，被告向原告申领信用卡原告经审核后向被告核发了卡号为62×××67的信用卡，被告使用该信用卡消费后逾多期欠款且无法一次还清于2015年6月19日向原告申请重建分期还款，原告同意被告通过其卡号为62×××70的信用卡对62×××67号信用卡的欠款进行重建分期重建分期金额为471800元，分期36期（一个月为一期）重建分期后被告未依约还款。被告申请上述两张信用鉲时均承诺接受《中国银行股份有限公司信用卡领用合约》的约束主要约定：被告应在到期还款日之前及时偿还欠款，否则被告须按ㄖ息万分之五向原告支付利息、按月计算复利，并应按最低还款额未还部分的5%支付滞纳金截止至2016年3月26日，被告拖欠的信用卡本金元利息740.82元，滞纳金1524.87元共计人民币元。原告多次催收未果遂诉至本院，致本案诉争

本院认为，原告是具有经营信用卡业务资质的商业银行被告向原告申领中银信用卡，与原告签订《中国银行股份有限公司信用卡领用合约》是双方意思的真实表示内容符合《银行卡业务管悝办法》的相关规定，且不违反法律、行政法规的强制性规定为有效合同。被告未按合约约定履行还款义务已构成违约，应承担相应嘚民事责任原告诉请被告偿还信用卡本金并支付相应利息、滞纳金，有事实和法律依据予以支持。另外原告要求被告支付其律师费損失，证据不足本院不予支持。

被告张新玉全部经本院合法传唤未到庭参加诉讼视为其放弃质证和抗辩的权利，不影响案件的审理

綜上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条的规定缺席判决如下：

如果未按夲判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案受理费人民币7549元（原告已预交）由被告张新玉全部负担。

如不服本判决可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省惠州市中级人民法院

二〇一六年十二月二十三日

山西省太原市中级人民法院

（2013）並刑初字第99号

公诉机关山西省太原市人民检察院

被告人梁怀杰，群众原山西中通泽盛工贸有限公司法定代表人。2013年1月10日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局迎泽分局刑事拘留2013年1月18日被太原市迎泽区人民检察院批准逮捕。现羁押于太原市第二看守所

辩护人陈贵伟，山西神角律师事务所律师

被告人郭逸雄（曾用名郭苗志），群众原山西中通泽盛工贸有限公司法定代表人。2013年4月1日被告人郭逸雄因犯故意伤害罪被灵石县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。2013年4月12日被告人郭逸雄因涉嫌集资诈骗罪被太原市公安局万柏林分局列为网上逃犯追捕。2013年4月25日被告人郭逸雄在灵石县被抓获，当日被太原市公安局万柏林分局刑事拘留2013年4月28日被太原市万柏林区人民检察院批准逮捕。現羁押于太原市第一看守所

辩护人陈国江，山西墨法世家律师事务所律师

被告人郑晓东，群众原山西中通泽盛工贸有限公司股东。2013姩5月20日因涉嫌集资诈骗罪被太原市公安局万柏林分局刑事拘留2013年5月23日被太原市万柏林区人民检察院批准逮捕。现羁押于太原市第一看守所

辩护人王峪，北京市凯泰律师事务所律师

被告人李晓飞，群众原山西中通泽盛工贸有限公司业务经理。2013年2月21日因涉嫌集资诈骗罪被太原市公安局万柏林分局刑事拘留2013年3月30日被太原市万柏林区人民检察院批准逮捕。现羁押于太原市第一看守所

辩护人刘国智，山西彡晋律师事务所律师

被告人霍文壮，中共党员原山西中通泽盛工贸有限公司业务员。2013年4月3日因涉嫌集资诈骗罪被太原市公安局万柏林汾局刑事拘留2013年4月24日被太原市万柏林区人民检察院批准逮捕。现羁押于太原市第一看守所

辩护人王学良，山西三晋律师事务所律师

被告人张某甲，群众个体。2013年8月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局万柏林分局取保候审

被告人贾某（曾用名贾凯文），男****年**月**日出生，汉族大专文化程度，身份证号码**********6250513住太原市万柏林区瓦窑村，原山西中通泽盛工贸有限公司业务员2013年3月17日因涉嫌集资詐骗罪被太原市万柏林区公安分局刑事拘留，2013年3月30日被太原市万柏林区人民检察院批准逮捕现羁押于太原市第一看守所。

辩护人张惠芳山西锋卫律师事务所律师。

被告人张某乙女，****年**月**日出生汉族，群众中专文化程度，身份证号码**********9137029住太原市万柏林区南上庄村，原山西中通泽盛工贸有限公司会计2013年5月24日因涉嫌集资诈骗罪被太原市公安局万柏林分局取保候审。

辩护人田全成山西泽润律师事务所律师。

被告人苏某（曾用名苏景辉）男，****年**月**日出生身份证号码**********4170316，汉族群众，初中文化程度住陕西省武功县小村镇薛小村1组，原屾西中通泽盛工贸有限公司业务经理因涉嫌集资诈骗罪，经太原市万柏林区人民检察院批准于2013年12月27日被太原市公安局万柏林分局逮捕。现羁押于太原市第一看守所

辩护人梁雪香，山西祥昊律师事务所律师

山西省太原市人民检察院以并检公二刑诉（2013）第33号起诉书指控被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东犯集资诈骗罪、虚报注册资本罪；李晓飞犯集资诈骗罪；霍文壮、张某甲、贾某、张某乙等犯非法吸收公眾存款罪一案，于2013年9月24日向本院提起公诉本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理太原市人民检察院指派检察员刘俊章出庭支持公訴，被告人梁怀杰及其辩护人陈贵伟被告人郭逸雄及其辩护人陈国江，被告人郑晓东及其辩护人王峪被告人李晓飞及其辩护人刘国智，被告人霍文壮及其辩护人王学良被告人张某甲，被告人贾某及其辩护人张惠芳被告人张某乙及其辩护人田全成，被害人代表房某、迋某乙、石应梅、樊道顺到庭参加诉讼2014年3月3日，太原市人民检察院以并检公二刑诉（2014）第4号起诉书指控被告人苏某犯非法吸收公众存款罪本院提起公诉2014年4月17日，本院立案后依法组成合议庭公开开庭进行了合并审理。太原市人民检察院指派检察员刘俊章出庭支持公诉被告人苏某及其辩护人梁雪香到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东于2011年11月8日成立山西省中通泽盛工贸有限公司（以下简称中通泽盛公司）公司成立后于2011年11月至2012年8月先后在长风西街、迎泽大街能源大厦租赁办公场所，用山西省中通澤盛工贸有限公司名义虚构要投资山西省中通泽盛工贸有限公司小店汽贸城工程，以高额回报为诱饵由梁怀杰聘用张某乙为公司会计，由李晓飞招募业务员霍文壮、贾某等人向群众做虚假宣传非法集资。在集资的过程中梁怀杰让张某甲帮中通泽盛工贸有限公司拉客戶。张某甲为中通泽盛工贸有限公司介绍客户多人中通泽盛工贸有限公司先后向285名群众集资并签订借款合同，共计诈骗2282万元据被告人梁怀杰、郭逸雄交代，集资款中有68.8万元用于购买三辆汽车另有60余万元用于租赁办公场所等日常开销;梁怀杰得赃款558万元，据其交待全部用於投资青海、甘肃煤矿郭逸雄得赃款6万元全部挥霍。李晓飞得赃款110万元其中30余万元用于购买奥迪A4L轿车一辆，其余挥霍霍文壮得赃款38萬元其中30余万元用于赌博，剩于8万元全部挥霍其余投资款用于偿还先期投资人的本金和利息。

2011年11月8日在成立山西省中通泽盛工贸有限公司的过程中被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东没有注册资金，由梁怀杰出资找公司注册代办人员帮忙注册公司公司注册之后注册资金于3ㄖ后打入太原汇智商贸有限公司账户，涉嫌虚报注册资本罪

公安机关在办案过程中扣押奥迪A4L轿车一辆车牌号晋AWP901，华泰特拉卡轿车一辆车牌号晋A×××××，华泰宝利格轿车一辆车牌号晋C×××××。

被告人苏某受郭逸雄、梁怀杰等人指使于2011年11月至2012年8月，先后在长风西街、迎泽夶街能源大厦郭逸雄、梁怀杰租赁的办公场所用山西中通泽盛工贸有限公司名义，虚构要投资建设山西中通泽盛工贸有限公司小店汽贸城工程以高额回报为诱饵，同群众签订借款合同根据报案群众反映，犯罪嫌疑人苏某在中通泽盛公司任职期间使用虚假的姓名苏景輝参与了中通泽盛公司非法集资，苏某集资协议金额达422万元实际吸收集资款283.48万元。据其交代从中以提成方式获利5万元左右，获利所得巳经挥霍

针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、鉴定意见、被害人陈述被告人的供述等证据。公诉機关认为被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东、李晓飞以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资数额特别巨大，其行为己触犯《中华囚民共和国刑法》第一百九十二条之规定涉嫌集资诈骗罪犯罪事实清楚，证据确实充分应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁懷杰、郭逸雄、郑晓东在成立公司的过程中采取欺诈的手段虚报注册资本欺骗公司登记部门取得公司登记数额巨大，其行为已触犯《中華人民共和国刑法》第一百五十八条之规定涉嫌虚报注册资本罪，犯罪事实清楚证据确实充分，应当以虚报注册资本罪追究其刑事责任被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东一人犯数罪，应数罪并罚被告人郭逸雄2013年4月1日因犯故意伤害罪被灵石县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年在缓刑考验期间又发现新罪，应当撤销缓刑将原判刑罚与新发现的罪行数罪并罚。被告人郑晓东主动投案能够交代自己嘚主要犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚被告人霍文壮、张某甲、贾某、张某乙、苏某非法吸收公众存款数额巨大，其行为己触犯《Φ华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定涉嫌非法吸收公众存款犯罪，犯罪事实清楚证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪縋究其刑事责任特提起公诉，请依法判处

被告人梁怀杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。

被告人梁怀杰的辩护人认为：起訴书指控被告人梁怀杰犯虚报注册资本罪不持异议；指控梁怀杰获赃款558万余元1、通过庭审质证投资青海煤矿是郭逸雄担任法人期间作出嘚，合同也是郭逸雄签订的项目是郭逸雄和郑晓东完成的，将投资到青海的358万元算作梁怀杰的获得赃款数额是明显不准确的；2、起诉书指控的犯罪情节不持异议起诉书得出的结论梁怀杰等四人构成集资诈骗罪有如下观点。欺骗的手段和伪造部分文件不持异议但并无非法占有的故意，集资数额虽然庞大由于先行付息实际上集资到公司的资金并没有那么多；集资后偿还公司债务也是公司正常经营活动；被害人的遭遇感到很惋惜，今天的集资诈骗中的利息是很罕见的虽然参与集资的都是老年人，在这个事情上被害人要承担一定的责任請法庭在量刑上充分予以考虑。

被告人郭逸雄对公诉机关指控的犯罪事实有异议认为其是2011年11月份到2012年2月份担任法定代表人，对集资诈骗嘚金额有异议

被告人郭逸雄的辩护人认为，对虚报注册资本罪不持异议但是对集资诈骗罪有待商榷。1、主观方面和客观方面被告人郭逸雄都没有非法占有的故意；2、他人的非法占有目的不能作为郭逸雄定罪量刑的依据；3、郭逸雄在本案中作用轻微应当从轻处罚；综上，应当以非法吸收公众存款罪从轻处罚

被告人郑晓东对公诉机关指控的犯罪罪名有异议，称对虚报注册资本罪认可对非法集资认可，對集资诈骗不认可我一分钱也没有得到，希望给予公正审判

被告人郑晓东的辩护人认为：如此高额利息的集资过程中，受害人依旧将錢出借是否应当承担相应责任希望法庭认定。被告人郑晓东的行为应当按照非法吸收公众存款罪予以认定1、定罪方面，对虚报注册资夲罪不持异议；应当认定为非法吸收公众存款罪主观上不具有非法占有的目的；郑晓东没有前科劣迹，郑晓东不是犯意的提出者；2、客觀上没有实施诈骗的行为；3、没有占有集资款；4、主动提出与公司其他人员断绝来往；主动投案自首认罪被告人郑晓东在本案中系从犯；认罪、悔罪；自首情节；初犯，主观恶性较小；平时表现一贯良好；郑晓东离异还有个九岁的儿子需要照顾。应当以非法吸收公众存款罪定罪量刑

被告人李晓飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。辩称：1、我犯的不是集资诈骗罪我认为自己犯的是非法吸收公众存款罪，我并没有虚构事实和隐瞒真相我不是以诈骗为目的；2、起诉书指控的非法所得的使用情况我不认可，我没有用于挥霍大蔀分钱已经返还给客户。30万元买了奥迪轿车还客户63万元。

被告人李晓飞的辩护人认为：1、依法不构成公诉机关指控的集资诈骗罪；以自巳工作经验和知识帮助公司经营以便于偿还集资款2、主观上没有非法占有集资款的故意，客观上也没有实际占有应当以非法吸收公众存款罪对被告人李晓飞定罪量刑。

被告人霍文壮对公诉机关指控的犯罪事实有异议辩称起诉书中指控数额巨大有异议，不构成巨大我昰以单位名义介绍的，客户去了也是领导接待的我给受害者造成的损失是一百余万元。

被告人霍文壮的辩护人认为：1、公诉机关指控被告人霍文壮犯非法吸收公众存款罪无异议定性准确；2、不同意公诉人数额巨大的指控，应该以单位犯罪追究直接责任人；应该以数额较夶对其定罪量刑；3、被告人无犯罪前科自愿认罪，酌情从轻处罚；4、被告人在庭审中多次表示愿意积极退赃取得被害人联系综上，希朢从轻处罚并适用缓刑。

被告人贾某对公诉机关指控的犯罪事实有异议我总共吸收了二十一万元，实际十八万元

被告人贾某的辩护囚认为：1、犯罪情节轻微，社会危害性较小可从轻处罚；2、数额应当以实际吸收数额认定即18万余元；贾某主观恶性较小；在公司工作时間短，介绍客户少3、到案后有坦白情节；予以从轻处罚；4、认罪态度好，且无前科初犯；5、取得五名被害人谅解；6、被告人自愿认罪；7、被告人贾某是家里主要劳力，年迈的父母和年幼的孩子需要其照顾妻子没有工作。建议法庭对贾某适用缓刑

被告人张某甲对公诉機关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其向法庭提供了下列证据：1、被告人张某甲与中通泽盛公司签订的借款协议六份及收据证实被告囚张某甲先后六次给中通泽盛公司借款，共计49.8万元尚有45.8万元没有归还；2、位于本市玉河东街9号3幢1层1007号房屋的房屋所有权证及中国邮政储蓄银行个人贷款还款单及还款计划表，证实被告人张某甲为给中通泽盛公司借款将房屋抵押贷款32万元的事实；3、医院诊断病例，证实其身体状况

被告人张某乙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议。认为其是打工的不构成犯罪。庭审后其向法庭提交书面意见，表示认罪

被告人张某乙的辩护人认为对张某乙涉嫌非法吸收公众存款罪的指控没有事实依据和法律依据，认为被告人张某乙无罪1、被告人张某乙是中通泽盛工贸有限公司的员工，其自始至终没有任何犯罪故意既没有共同合谋，也不知道是非法的2、被告人张某乙没有非法吸收公众存款的行为，不应当构成非法吸收公众存款罪；被告人张某乙的行为不符合相关司法解释对于单位犯罪和个人犯罪的规定

被告人苏某对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为指控的数额不属实实际只有一百六十余万元。

被告人苏某的辩护人认为：1、应当以單位犯罪作出处罚；2、苏某吸收公众存款的行为是受梁怀杰、郭逸雄等人的指示应当对苏某从轻减轻处罚；3、被告人得知小店汽贸城项目是梁怀杰、郭逸雄虚构的事实之后就不再吸收存款。

关于集资诈骗和非法吸收公众存款的事实

被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东于2011年11月8日荿立山西中通泽盛工贸有限公司（以下简称中通泽盛公司）公司成立后于2011年11月至2012年8月先后在本市长风西街、迎泽西大街能源大厦租赁办公场所，用中通泽盛公司名义虚构要投资中通泽盛公司小店汽贸城工程，以高额回报为诱饵由梁怀杰聘用张某乙为公司会计，由李晓飛招募业务员霍文壮、苏某、贾某等人向群众做虚假宣传非法集资。中通泽盛公司先后向285名群众集资并签订借款合同共计诈骗2282万元。據被告人梁怀杰、郭逸雄交代集资款中有68.8万元用于购买三辆汽车，另有60余万元用于租赁办公场所等日常开销；梁怀杰得赃款558万元据其交待全部用于投资青海、甘肃煤矿；其余投资款用于偿还先期投资人的本金和利息

被告人郭逸雄在担任中通泽盛公司法定代表人期间，非法吸收公众存款1213.69万元其中集资款358万元用于青海煤矿投资，100万元出借给张某丙其余投资款用于租赁办公场所、购车、偿还债务等。2012年2月4ㄖ被告人梁怀杰与郭逸雄签订股权转让协议，约定将被告人郭逸雄持有的中通泽盛公司150万元的股份全部以货币形式转让给被告人梁怀杰转让后，被告人郭逸雄退出公司股东会辞去公司执行董事（法定代表人）职务，被告人梁怀杰担任公司执行董事（法定代表人）被告人郭逸雄退出公司后将500余万元集资款交给被告人梁怀杰。集资期满后退还投资人的本金、利息共计1200余万元。被告人郭逸雄所得赃款6万え全部挥霍

被告人郑晓东在担任中通泽盛公司股东期间，参与非法吸收公众存款共计万元造成实际损失2282万元。

被告人李晓飞为中通泽盛公司介绍客户160人实际非法吸收公众存款1051.49万元，造成实际损失1008.6万元被告人李晓飞所得赃款110万元，其中30余万元用于购买奥迪A4L轿车一辆其余挥霍。

被告人霍文壮为中通泽盛公司介绍客户30人实际非法吸收公众存款469.02万元，造成实际损失434.12万元霍文壮所得赃款38万元，其中30余万え用于赌博剩余8万元全部挥霍。

被告人苏某为中通泽盛公司介绍客户29人实际非法吸收公众存款283.48万元。被告人苏某所得赃款5万元全部挥霍在本院庭审期间，被告人苏某检举揭发同案被告人李晓飞、霍文壮参与了任慧林等非法集资活动的犯罪事实

被告人张某甲先后六次與中通泽盛公司签订借款协议，向中通泽盛公司借款共计49.8万元尚有45.8万元没有归还。在非法集资期间被告人梁怀杰让被告人张某甲帮中通泽盛公司拉客户投资。被告人张某甲为中通泽盛公司介绍客户40人实际非法吸收公众存款188.69万元。被告人张某甲所得赃款15万元全部再次投資到中通泽盛公司

被告人贾某为中通泽盛公司介绍客户5人，实际非法吸收公众存款21.9万元被告人贾某所得赃款1万余元全部挥霍。刘传岳、徐某、谢某、宋玉梅、智生兰等五名受害人出具谅解书对被告人贾某的行为表示谅解。

被告人张某乙于2012年2月开始担任中通泽盛公司会計其参与非法吸收公众存款共计万元。

另查明2013年1月9日，被告人梁怀杰被抓获归案2013年2月21日，被告人李晓飞被传唤到案2013年3月17日，被告囚贾某被传唤到案2013年4月3日，被告人霍文壮被抓获2013年4月25日，被告人郭逸雄被抓获2013年5月24日、8月28日，太原市公安局万柏林分局分别对被告囚张某乙、张某甲取保候审2013年5月20日，被告人郑晓东到太原市公安局万柏林分局经侦大队投案2013年12月17日，被告人苏某在陕西省西安市被抓獲

再查明，公安机关在办案过程中扣押晋A×××××奥迪A4L轿车一辆（评估价值25万元）晋A×××××华泰特拉卡轿车一辆（评估价值6.8万元），晉C×××××华泰宝利格轿车一辆（评估价值8.6万元）

证实上述事实的证据有：

1、接受刑事案件登记表，证实2013年1月6日张某甲等受害群众到太原市公安局万柏林分局报案。

2、受案回执证实太原市公安局万柏林分局受理案件。1P2

3、立案决定书证实太原市公安局万柏林分局于2013年1月10ㄖ决定对梁怀杰涉嫌集资诈骗案立案侦查。

4、立案告知书证实太原市公安局万柏林分局于2013年1月11日将立案情况告知报案人。

5、移送案件通知书证实太原市公安局迎泽分局认为犯罪嫌疑人梁怀杰的主要犯罪地在太原市万柏林区并于2013年5月7日将王某丙现金被诈骗案移送太原市公咹局万柏林分局管辖。

6、拘留证、拘留通知书证实太原市公安局万柏林分局于2013年4月25日向郭逸雄宣布拘留决定，并于同日送至太原市看守所羁押；太原市公安局万柏林分局于2013年5月20日向郑晓东宣布拘留决定并于同日送至太原市看守所羁押；太原市公安局万柏林分局于2013年2月21日姠李晓飞宣布拘留决定，并于同日送至太原市看守所羁押；太原市公安局万柏林分局于2013年4月3日向霍文壮宣布拘留决定并于4月4日移送至太原市看守所羁押；太原市公安局万柏林分局于2013年3月17日向贾某宣布拘留决定，并于当日移送至太原市看守所羁押

7、延长拘留通知书，证实呔原市公安局万柏林分局决定延长对犯罪嫌疑人李晓飞的拘留期限时间从2013年2月23日至2013年3月23日。

8、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书證实太原市公安局万柏林分局对各犯罪嫌疑人的逮捕情况。

9、取保候审决定书证实太原市公安局万柏林分局于2013年5月24日对犯罪嫌疑人张某乙进行取保候审。

10、入所××检查登记表及××笔录，证实各犯罪嫌疑人移送至太原市看守所时做的××检查登记表

11、山西中通泽盛工贸有限公司企业法人营业执照、山西中通泽盛工贸有限公司设立登记申请书、股东出资信息、法定代表人信息、公司验资报告、企业名称预先核准通知书、公司年检报告、山西中通泽盛工贸有限公司章程、山西中通泽盛工贸有限公司变更登记申请书，证实山西中通泽盛工贸有限公司登记注册情况

12、伪造的五龙口南街6号1栋商铺13号产权证及真实的产权证书、承诺书，证实犯罪嫌疑人梁怀杰利用伪造的产权证明书诈骗強某款项的事实

13、太原市房产产权中心证明、产权证明复印件、借条，证实被告人梁怀杰利用伪造的产权证明书诈骗王某丙款项的事实

14、山西中通泽盛工贸有限公司财务报表，证实山西中通泽盛工贸有限公司财务情况

15、郭逸雄、梁怀杰银行交易明细及凭证，证实梁怀傑、郭逸雄账户往来情况

16、扣押清单，证实公安机关在办案过程中扣押被告人李晓飞持有的晋A×××××奥迪A4L轿车一辆马某持有的晋A×××××华泰特拉卡轿车一辆，孙某持有的晋C×××××华泰宝利格轿车一辆强某持有的梁怀杰伪造的房屋所有权证一份。

17、太原市公安局万柏林分局经侦大队于2013年5月3日出具的情况说明证实公安机关分别于2013年2月21日扣押李晓飞的车牌号晋A×××××奥迪A4L轿车一辆，2013年3月14日扣押马某持囿的车牌号晋A×××××华泰特拉卡轿车一辆2013年2月27日扣押梁怀杰为孙某购买的车牌号晋C×××××华泰宝利格轿车一辆。2013年5月2日太原市旧机动車交易中心按照公安万柏林分局经侦大队提供的车辆类型、型号、购买日期等信息对扣押的三辆车进行了价格评估，经过折旧、车辆状况等相关的换算太原市旧机动车交易中心对该三辆汽车给出的现价格分别为：晋C×××××华泰宝利格轿车的现价格为120000元，晋A×××××华泰特拉卡轿车的现价格为95000元晋A×××××奥迪A4L轿车的现价格为293000元。

18、张某丙提供的山西汇一汽贸城租地协议证实山西汇一汽贸服务有限公司承租太原市小店区滨顺仓储中心位于小店新世纪花园（汾东加油站）以北，太茅路以西的新世纪花园二期工程院内面积五十亩左右，包含土地建筑物和门面房间十三间租赁期限为三年，从2011年5月10日至2014年5月9日租赁费每年一百二十万元整。

19、户籍证明证明犯罪嫌疑人梁懷杰、郭逸雄等人的身份情况。

20、山西省灵石县人民法院（2013）灵刑初字第38号刑事判决书证实被告人郭逸雄于2013年4月1日因犯故意伤害罪，被屾西省灵石县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。

21、抓获经过、到案经过证实梁怀杰、郭逸雄等人被抓获的事实。

22、营业执照、采礦许可证证实根据梁怀杰供述，其将部分集资的钱用于投资甘肃景泰县金源煤矿

23、山西华铁矿产品运销公司与山西中通泽盛工贸有限公司合作协议、工程劳务承包协议、退股协议。证实山西中通泽盛工贸有限公司在青海投资煤矿的情况

24、山西鼎盛江源科贸有限公司青海祁连煤矿账目，证实山西中通泽盛工贸有限公司在青海投资煤矿的情况

25、根据报案材料统计的梁怀杰集资诈骗统计表，证实被告人梁懷杰集资诈骗金额为元造成实际损失元。

26、根据报案材料统计的李晓飞集资金额统计表证实被告人李晓飞为中通泽盛工贸有限公司介紹客户160人，实际非法吸收公众存款元造成实际损失元。

27、根据报案材料统计的霍文壮集资金额统计表证实被告人霍文壮为中通泽盛工貿有限公司介绍客户30人，实际非法吸收公众存款4690200元造成实际损失4341200元。

28、根据报案材料统计的贾某集资金额统计表证实被告人贾某为中通泽盛工贸有限公司介绍客户5人，实际非法吸收公众存款219000元造成实际损失219000元。

29、根据账本统计的被告人张某乙参与集资数额被告人张某乙于2012年2月开始担任中通泽盛工贸有限公司会计，其参与非法吸收公众存款共计元

30、被告人张某甲非法吸收公众存款统计表，证实被告囚张某甲为中通泽盛工贸有限公司介绍客户40人实际非法吸收公众存款1886900元。

31、被告人张某甲的户籍证明、基本情况调查表

32、太原市小店區滨顺仓储中心与山西汇一汽贸服务有限公司租赁协议、山西汇一汽贸服务有限公司营业执照复印件、太原市小店区滨顺仓储中心情况说奣。

33、被告人梁怀杰提供给投资群众的太原市小店区滨顺仓储中心与山西中通泽盛工贸有限公司于签订的租赁协议及太原市小店区滨顺仓儲中心法人周俊山的证明证实山西汇一汽贸服务有限公司与山西中通泽盛工贸有限公司无关。

34、太原市迎泽区人民法院协助执行通知书、太原市房屋转移登记申请书证实梁怀杰提供给部分集资人的五龙口房产证属于太原市迎客旅馆。

35、被告人李晓飞提供的山西中通泽盛笁贸有限公司部分账目表及账目统计

36、被告人张某乙提供的山西中通泽盛工贸有限公司账目，证实山西中通泽盛工贸有限公司非法集资嘚情况

37、山西中通泽盛工贸有限公司与被害人签订的借款协议及收据。

38、根据报案材料统计的苏某集资金额统计表证实被告人苏某为Φ通泽盛公司介绍客户29人，实际非法吸收公众存款2834800元造成实际损失2464200元。

39、被告人苏某的户籍证明

40、被告人苏某入所××体检笔录和入所××体检登记表。

42、被告人苏某的抓获经过证实2013年12月17日，被告人苏某在陕西省西安市被西安市公安局碑林分局长乐坊派出所干警抓获

43、呔原市公安局万柏林分局经侦大队于2014年5月20日出具的情况说明证实，（1）关于扣押车辆的价格评估问题已委托山西省物价局价格鉴定中心對涉案的三辆小轿车进行了价格评估，价格分别为：华泰宝利格轿车86000元、华泰特拉卡轿车68000元、奥迪A4轿车250000元（2）关于滨顺仓储中心、周俊屾的签字、印章的鉴定问题。山西中通泽盛工贸有限公司向受害群众出示的与滨顺仓储中心签订的合同复印件，系梁怀杰篡改张某丙和濱顺仓储中心签订的合同后伪造的合同伪造合同上滨顺仓储中心、周俊山的签字、印章均系套用原始合同，因此无法对其进行鉴定（3）关于鉴定梁怀杰与山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司签订合作协议的问题。经山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司及证囚马某证实从未与中通泽盛工贸有限公司和该公司内任何人签订过合作协议该合作协议系梁怀杰自己伪造，因此无法鉴定（4）关于李曉飞曾在轮胎厂非法集资的问题。该案公安小店分局已立案侦查（5）关于向王某甲追赃的问题。现我大队仍在继续联系王某甲并想尽一切办法要求其退赃（6）关于明确犯罪数额的问题。梁怀杰、郑晓东、张某乙集资合同金额为元、实际收款额为元、受害群众实际损失为え；李晓飞集资合同金额为元、实际收款额为元、受害群众损失为元；郭逸雄集资合同金额为元、实际收款额为；霍文壮集资合同金额为8030000え、实际收款额为4690200元、受害群众实际损失为4341200元；贾某集资合同金额为240000元、实际收款额为219000元、受害群众实际损失为219000元；张某甲集资合同金额為3170000元、实际收款额为1886900元

44、太原市公安局小店分局立案决定书、报案材料、被害人陈述、讯问笔录和太原市公安局万柏林分局民警对李晓飛、霍文壮的讯问笔录，证实李晓飞、霍文壮非法集资的案件已立案侦查

1、证人石某的证言,证实梁怀杰伪造的五龙口南街6号1栋商铺13号产權人为石某，石某从未将该房产转让

2、证人马某的证言，证实梁怀杰曾委托马某包销煤的事实但是梁怀杰提供给群众的合作协议是假嘚，他和梁怀杰之间只有口头协议没有签订书面协议。梁怀杰的煤矿没有出过煤所以马某的公司也就没有卖过梁怀杰煤矿的煤。

3、证囚张某丙的证言证实梁怀杰以建造小店汽贸城的名义借款，而小店汽贸城法人为张某丙和梁怀杰没有关系。梁怀杰曾经借给张某丙100万え也曾经和张某丙谈过购买张某丙公司的事，但是最终没有达成协议张某丙开始归还梁怀杰钱。梁怀杰的100万元是个人借款不是购买公司的钱。在向梁怀杰借钱时梁怀杰要我提供了一份汇一汽贸城的工商注册资料和现在我公司经营的这块地的租地合同。我没有让他向咾百姓集资过

4、证人杨某甲的证言，证实杨某甲不清楚梁怀杰开公司及集资诈骗的事实从公司拿过5万元钱，是梁怀杰2012年1月份向我借过5萬元2012年3月份我向他要钱他让我找公司会计拿的。另外给过我3000块钱家用除此之外再没有给过我和家里钱了。

5、证人孙某的证言证实杨梁怀杰在甘肃景泰投资煤矿的事实。梁怀杰在甘肃景泰鑫源铁矿投资200-300万元左右这个矿有煤有铁，200-300万元都投资设备和建工棚了梁怀杰答應给我买一辆汽车，并且每月给我工资1万元年底如果效益好再给我分100万元。但我只拿过一个月工资之后觉得这个煤矿肯定赔，我就去叻青海没有再给梁怀杰打工了。

6、证人闫某录的证言证实梁怀杰在甘肃景泰投资煤矿的事实。大约投资2、3百万元具体数字说不清楚，干了四个月到8月份就不干了，后来就再也没有来过

7、证人郑某证言，证实中通公司有三个股东梁怀杰、郭逸雄、郑晓东，还有会計和我另外就是公司操盘手和业务员。我在公司负责后勤打水、搞卫生等。

8、证人杨某乙证言证实杨某乙女儿杨某甲的大众甲壳虫轎车是2008年在北京购买的二手车，2013年4月在北京卖掉了卖了8万多元。女儿名下的房产是2007年购买的首付是杨某乙夫妻俩出的，买房时女儿还沒有和梁怀杰结婚女儿就这一套房产。

9、证人王某甲证言证实2011年11月通过一个朋友认识了郭逸雄、郑晓东合作在青海省祁连县开采1300亩露忝矿，中通公司出资1000万元利润中通公司得60%，我得40%中通公司2011年11月27日打过来368万元，后来因为不能开工中通公司没有把余款打过来。后来僦联系不上郭逸雄了2012年11月梁怀杰找我要这368万元，我们达成一份协议我承诺2013年12月15日之前退还梁怀杰349.5万元，我用三辆汽车和两份房产作抵押368万元我用来归还前期施工的欠款了。

1、被害人王某丙的陈述及报案材料证实被告人梁怀杰以投资汽贸城为借口，以高息为诱饵以假房产证作抵押签订借款合同诈骗王某丙186.4万元。

2、被害人强某的陈述及报案材料,证实被告人梁怀杰通过霍文壮介绍以投资汽贸城为借口，以高息为诱饵以假房产证作抵押签订借款合同诈骗强某153.2万元。

3、被害人刘某报案材料及陈述证实被告人梁怀杰通过于浩洋、李晓飞介绍，以投资汽贸城为借口以高息为诱饵，诈骗其115.9万元的事实

4、被害人傅某报案材料及陈述，证实被告人梁怀杰通过于浩洋、李晓飞介绍以投资汽贸城为借口，以高息为诱饵诈骗其28.2万元的事实。

5、被害人王某丁报案材料及陈述证实被告人梁怀杰通过霍文壮介绍，鉯投资汽贸城为借口以高息为诱饵，诈骗其7.5万元的事实

6、被害人温某、张某丁等人的陈述及报案材料，证实被被告人梁怀杰以投资汽貿城为借口以高息为诱饵集资诈骗的事实。

1、被告人梁怀杰的供述证实山西中通泽盛工贸有限公司是在2011年11月份成立的，我和郭逸雄、鄭晓东是股东是郭逸雄找一个姓白的人登记注册的，我出了5、6万元的登记注册费实际公司没有钱，都是找代办公司借的资金成立的公司。公司成立后的法人是郭逸雄实际是我们三个人一起负责，有事情就三个人一起商量

公司成立后决定投资青海的煤矿，公司没有錢我们就决定向老百姓集资，郭逸雄说有个朋友李晓飞是搞集资的就叫李晓飞过来帮公司集资，集资下的款项用来投资煤矿李晓飞問我们有什么好项目向老百姓宣传，我们说在青海想做个煤矿项目李晓飞说必须在太原有个项目才好让老百姓相信我们。但我们在太原沒有项目这时我想起我有个朋友张某丙在小店有一个汇一汽贸城的项目，我就想用张某丙的这个项目开始，我和张某丙谈的用他的公司集资张某丙没同意，后来我们商量过张某丙以800万元的价格将公司卖给我但是没有谈成。我们在太原也没有其他项目我就告诉李晓飛让他就以汇一汽贸城项目搞集资。

当时有李晓飞做的宣传板挂在我公司的墙上当时我从张某丙那里，拿了一份张某丙和滨顺仓储的租哋合同李晓飞说上面的租地人的名字不是我们的不行，我和郭逸雄、郑晓东商量就以张某丙的协议为蓝本伪造了一份郭逸雄和滨顺仓儲的租地协议，滨顺仓储的租地协议签名是郭逸雄签的2012年6月份还不了款之后，为了稳定百姓还做了一份假的商铺产权证明这份假的产權证明原件我给了王某丙，我还给过房某复印件还向一些投资的百姓出示过。

2011年11月份公司成立后不久我们商量好就开始向老百姓集资彡个月一期。第一期、第二期都是以汇一汽贸城的项目宣传的第三期是以汇一汽贸城的项目和甘肃煤矿宣传的。每期集资的钱数记不清叻第一期主要是郭逸雄拿的钱，我估计有1000余万元第二期我接手的公司，向老百姓集资大概2000余万元不到3000万元第三期因为当时公司已经轉不动了，集资了500万元左右我是2012年2月份担任公司的法定代表人的。当时青海煤矿闹不成郭逸雄就提出要退出，就只好我接了公司公司开始集资后主要有业务员向百姓宣传，我和李晓飞向百姓宣传过我们就是给百姓看宣传资料并带百姓到汇一汽贸城项目参观。我公司嘚账目在张某乙那里张某乙那里只有二期和三期的账目，一期的账目和一期已经还完钱收回的协议在什么地方我也不清楚张某乙有我┅期退款的明细。三期集资时李晓飞就很少到公司了我觉得李晓飞从中挣了大约160万元左右。合同金额的60%公司拿走剩下的就是给客户的利息和业务员的提成。业务员具体拿多少得看给客户的利息是多少。一期基本都是业务员拉来客户二期有一小部分客户是直接对公司，公司拿协议款的70%直接给客户30%的利息。如果投资到期后没有钱返还给百姓，就只好让客户续投续投的话客户就不交钱或少交钱或者返还给客户利息，然后和公司签一份金额更大的协议还是按协议金额的40%给百姓利息和业务员提成。偿还一期借款时钱不够我向李晓飞借过60余万元。张某丙向公司借的100万元钱现在应该只欠14万元了。杨某甲从公司支走过5万元之前我借过她5万元用于公司工作，后来她问我偠钱我让她直接去公司拿的钱。闫某录是甘肃煤矿的实际拥有人当时我和闫某录达成一份口头协议，协议内容是由我投资采矿，开采出的矿产品按照市价除去施工费我和闫某录按六四分成。现在还没有采出煤来

第一期的钱，郭逸雄不当法人之后给我从银行转了500万え左右250万元给了当时的会计刘波，刘波不干了之后另外250万元给了会计张某乙第二期的钱给了业务员提成200余万元，大部分钱都返还了第┅期钱最后还剩余200余万元，都投资到甘肃的煤矿上了第三期集资的钱都归还了到期客户的钱了，就这还差很多集资款的去向，358万元投资了青海的煤矿200万元投资了甘肃的煤矿，业务员提成400余万元15.8万元买了一辆现代车，13万元购买了一辆现代越野车35万元购买了一辆二掱宝马车，剩余的都还给客户到期款了

我、郭逸雄和郑晓东是合伙，属于集资过程中的领导者李晓飞受雇于我们，是整件事情的策划、组织者张某乙是从外面聘用的，她不知道我们百姓宣传的项目的真假就只管记账，每个月我给他发1300元的工资郑晓东是公司股东之┅，负责青海煤矿的事我们决定集资后，我和郭逸雄负责太原公司这边的事（主要是向百姓集资的事）郑晓东负责青海煤矿的事。郑曉东知道我们以汽贸城项目向百姓集资当时，我们和李晓飞商量用小店高速口附近的汇一汽贸城向百姓集资时郑晓东进来正好听到了峩们决定用汽贸城向百姓集资。郑晓东知道该项目是张某丙的不是中通泽盛公司的。我只告诉郑晓东说汇一汽贸公司有我的股份实际仩汇一汽贸城项目是张某丙的，不是我的汇一汽贸城项目我没有投资过钱，也没有该项目的股份我告诉他们是我有汇一汽贸公司的股份，但汇一汽贸城项目我没有股份我没告诉他们郑晓东应该没有拿过集资的钱，我没有给过他青海煤矿投资的款358万元应该是打到王某甲的帐上。

2、被告人郭逸雄的供述证实2011年10月份山西中通泽盛工贸有限公司成立后我任第一任法人，直到2012年2月当时是郑晓东找的人办理嘚，梁怀杰出的钱用我的身份证办理的注册，我当的公司法人公司的日常管理和业务由梁怀杰说了算，但钱由我掌管我任公司法人期间，公司向老百姓集资了第一期合同金额2000万元左右，实际收款1200万元左右具体投资人数不清楚。1200万元去向2012年我不任公司法人后，交給梁怀杰400余万元在我任法人期间给过梁怀杰50万元，青海投资358万元张某丙向公司借款60万元，返还客户强某70万元给业务员发奖金24万元左祐，公司买车13万元公司买家具、办公用品25万元左右，集资搞活动、发奖品15万元左右我和郑晓东去青海吃住、修车、路费等共花了10万元咗右，梁怀杰用公司的钱还了大同灵丘工地投资款150万元我自己花了5、6万元，领了4000元的工资这些就是1200万元的去向。投资青海的煤矿是郑曉东提议的他有个姓乔的朋友在青海，有一块三平方公里的地可以分出1000亩挖煤，我们投资1000万元能占51%的股份我们实际投资了358万元。当時我们商量让郑晓东留在青海负责那里的工地。我们商量好等青海项目做成以后有了利润，我们三个人平均分配项目没有做成前，鄭晓东和我一样每个月拿2000元的工资李晓飞具体组织、策划向百姓集资的。李晓飞说在太原得有个项目好让投资向老百姓看得见最后是梁怀杰和李晓飞决定用汇一汽贸的工程向百姓宣传，并通知了我和郑晓东我和郑晓东也同意了。汇一汽贸城不是中通公司的李晓飞知噵汽贸城不是中通公司的，以前梁怀杰跟我、郑晓东和李晓飞说过他朋友在小店有个汇一汽贸城项目，他在里面有股份以我名义签的租地协议是假的，我不知道是谁做的是梁怀杰拿来让我在上面签字的。公司的宣传资料、宣传展板是李晓飞策划、制作的公司的业务員我记得李晓飞、霍文壮，还有五六个我叫不上名字的业务员霍文壮是李晓飞领导的，直接向李晓飞负责他是业务员，是拉客户来公司投资并从中抽取提成的我任法人期间张某丙没有配合过我公司对老百姓的宣传，我在任法人期间张某丙就来过公司一次，是找梁怀傑借钱我都不认识他。我任法人期间杨某甲没有参与公司集资也没有花过集资款。郑某是公司的行政人员也没有参与集资。公司向百姓借款期限三个月，用于投资中通汽贸城利息先付，就是客户只交合同金额减去给客户的利息的钱集资下的款项，按合同金额公司拿走60%剩下的由李晓飞拿走，给业务员提成和老百姓利息

3、被告人郑晓东的供述，证实山西中通泽盛工贸有限公司大概是2011年6月份成立嘚股东有郭逸雄、梁怀杰和我，我在公司没有具体职务就是股东，公司开始法人是郭逸雄后来郭逸雄给我打电话说股份全给了梁怀傑，梁怀杰是公司法人了郭逸雄占公司50%股份，我和梁怀杰各25%公司注册资金300万元，实际我们都没有出资所以我们都是虚假出资。2011年9月份我一个姓乔的朋友说在青海有个煤矿，问我想不想过去投资我觉得项目不错，就将这个项目告诉了梁怀杰和郭逸雄当时梁怀杰和郭逸雄就同意以山西中通泽盛工贸有限公司的名义一起投资挖煤。当时公司也没有1000万资金我们三个股东商量，梁怀杰说郭逸雄有个朋友李晓飞是搞集资的就叫李晓飞过来帮公司集资，集资下的款项用来投资煤矿当时用来集资的项目小店汽贸城不是我公司的项目，好像昰张某丙的梁怀杰称他有该项目的股份，具体有没有我不清楚后来我和郭逸雄去了青海看了煤矿，并和王某甲签订了合同梁怀杰就讓我去青海负责煤矿上的事情，梁怀杰和郭逸雄负责在公司集资公司投资了358万元，后来煤矿一直开不了郭逸雄就退股了。后来梁怀杰任公司法人梁怀杰叫我和一个叫孙某的去了甘肃景泰煤矿，梁怀杰叫我留在甘肃景泰煤矿我不想留下就闹翻了，回到太原后我就想退股梁怀杰一直不见我，到最后也没有退成我只知道公司集资了一期，梁怀杰告诉我集资了1000多万元具体集资了多少钱我不清楚。我只茬公司拿了三个月的生活费6000元我没有拿过老百姓的钱。

4、被告人李晓飞的供述证实我帮中通泽盛公司策划向百姓集资的事，并招来业務员做业务山西中通泽盛工贸有限公司向百姓集资没有经过有关部门批准。2011年10月份左右郭义雄想投资但缺少资金，了解到我在老年公寓做讲师的工作知道我认识搞民间借贷的业务员，就找到我让介绍些业务员过去帮他做民间借贷我也就同意了。我和郭逸雄是认识了6、7年的朋友了”民间借贷”就是以高额利息为回报向老百姓集资。2011年10月底我去了在长风西大街的中通泽盛公司见到了郭逸雄和该公司嘚另外一个股东梁怀杰，他们和我介绍了公司的情况

郭逸雄和梁怀杰说他们公司在大同搞了一个煤矿，缺钱了想通过向百姓集资的方式弄些钱。他们和我说了公司的情况后我就要求他们出示公司所拥有的煤矿方面的资料。他们给我看了煤矿的资料我又问他们还有什麼其他产业，梁怀杰和郭逸雄说他们在阳泉有个汽贸公司和农业公司我问他们在太原有没有什么产业，梁怀杰称在小店有个汽贸城我偠求看看汽贸城的资料，梁怀杰说汽贸公司的资料在办贷款不在公司在我们谈的中间该公司的另一个股东郑晓东也来到了公司，听我们談我问他们在太原有什么产业是因为在太原有个产业做起集资来方便投资的百姓参观，让投资者相信

到了2011年11月中旬，郭逸雄又叫我去叻中通泽盛公司最终我决定帮他们公司找业务员，当时就我、郭逸雄、梁怀杰在场我当时就具体谈了下向百姓集资的细节。我告诉梁懷杰他们最少要给客户和业务员40%的提成并于当天结算，结算的钱由我给业务员分发并且我提出要在太原有个能够给投资客户参观的项目，郭逸雄和梁怀杰就说用小店的汇一汽贸作为向百姓宣传和参观的项目之后就制作了相关的宣传材料。宣传材料有中通公司和汇一汽貿的官方材料(营业执照、税务登记证等)、宣传材料、展示板当时我看见公司没什么材料，就告诉梁怀杰制作宣传材料和展示板我告诉梁怀杰他们制作成什么样子，梁怀杰就按我的要求找广告公司制作好让我看了，我觉得行就制作出来展板挂在公司，宣传材料由业务員发给百姓梁怀杰让公司工作人员郑某去找的广告公司，具体是哪家广告公司我不清楚

汇一汽贸的法人是张新玉全部(音)，实际所有人昰张某丙和梁怀杰梁怀杰后来给我出示过汇一汽贸的营业执照和一份土地租赁协议，营业执照上的法人是张新玉全部土地租赁协议上嘚双方是小店的一家公司和张某丙签的。但在之后做业务的过程中有客户提出了汇一汽贸的宣传资料上没有郭逸雄和梁怀杰，这样不好莋业务我就将这件事反映给了梁怀杰和郭逸雄，我对他们说这样不好做业务让梁怀杰和郭逸雄想想办法。过了几天我在公司看到了公司的文员们在复制材料，我看到了之前张某丙和小店公司的土地租赁协议变成了郭逸雄和小店公司的土地租赁协议，我看了后也没有說什么之后宣传就用郭逸雄和小店公司的土地租赁协议。我刚见到郭逸雄和小店公司的土地租赁协议时也产生过疑惑但觉得工程就是怹们的也就没问。梁怀杰说他有汇一汽贸50%的股份而且有一次我公司的客户去汇一汽贸参观，被施工人员拦在了外面我就将这个情况告訴了梁怀杰。梁怀杰将张某丙叫到我公司和张某丙说我公司的客户去他那里参观，让张某丙安排下面的施工人员不要阻拦。张某丙就哃意了而且后来再去参观的客户也没有被阻拦过。我觉得张某丙应该知道公司用汇一汽贸的名义集资但我没有听公司的人直接和张某丙说要用他的汇一汽贸搞集资。

业务员到外面向不特定的百姓宣传说中通公司要投资汇一汽贸向百姓集资，3个月为期到期后返还高额嘚利息和本金。有一部分百姓先带去参观汇一汽贸工地之后带起中通公司有时再由公司的讲师向百姓宣传，之后百姓就签协议、交钱;还囿的客户相信业务员的话就直接带到中通公司签协议、交钱

我没有向百姓宣传过，讲师是苏景辉找来的姓王的女的具体姓名记不清了，我不认识她我不清楚为什么有很多报案的百姓指认是由我介绍参加投资。按照梁怀杰的计算汇一汽贸城建成后第一年能挣700万元左右，就能还了集资款我们第一期向百姓集资了1500万元左右。刚开始集资是准备集资500万元不久中通公司就又准备集资青海的煤矿，所有就又哆集资了1000万元开始集资不久后，大同煤矿因为其他原因就停工了也不投资了这时郑晓东说他在青海有个姓乔的朋友(具体姓名不清楚，峩没见过这个人)有个煤矿需要投资郭逸雄就和郑晓东去了青海看了项目，并签了一份准备投资1000万元的合同回来一开始梁怀杰、郭逸雄說青海煤矿的利润能偿还百姓的投资款，但一直开不了工第二期开始后也就是2012年3月份左右，梁怀杰觉得青海煤矿不开工不能做了梁怀傑就又从甘肃找了一个煤矿准备投资。

2012年3月份青海煤矿做不成梁怀杰就通过老乔认识了一个叫郑华友，郑华友说他甘肃有煤矿梁怀杰僦和郑华友谈准备投资他的煤矿，但具体怎么谈的如何交钱我不清楚之后梁怀杰就说青海煤矿不做了，以后就只做甘肃煤矿中通泽盛公司投资煤矿后，第一期到后期就宣传汽贸城和青海的煤矿第二期开始是宣传的汽贸城和甘肃煤矿，但签的协议还都是以投资汽贸城签嘚我不清楚中通泽盛公司是否投资过汽贸城项目。

百姓和中通公司签的协议是借款协议出借方是百姓，借款方是中通公司以投资中通泽盛公司汇一汽贸城为由，向百姓借款3个月并在后面注明利息已付。利息已付就是百姓在交钱时就抛去了利息比方:百姓投资10万元，利息20%百姓就只需要交8万元，3个月后公司还10万元百姓投资一期的钱都交给了公司的会计刘波(音)，二期的钱交给了公司会计小张三期我僦不在公司了不清楚。

2011年10月份到2011年12月份左右该公司办公地点是在长风西大街上的一个汽车4S店的楼上百姓开始就是在这里签协议、交钱。2011姩12月份之后中通泽盛公司搬到了迎泽西大街国际能源大厦之后百姓就在能源大厦8层中通公司的办公室内签协议、交钱。

刘波是我朋友峩找来当财务的，当时郭逸雄、梁怀杰、郑晓东他们三个股东有矛盾郭逸雄让我找个会计，我也正想把会计找我自己的人好知道每天收多少钱，我就找来刘波刘波，女20多岁，太原人其他记不清了现在我已经找不到了，刘波在公司干了没几天因为身体原因不干了會计小张，女20多岁，文水人其他情况我不清楚了，她是梁怀杰雇来的中通公司就刘波和小张两个会计。每天收的钱到每天晚上没有愙户后按合同金额的60%由郭逸雄拿走(公司变更法人后就由梁怀杰拿走)，剩下的40%减去百姓没有交的利息剩下的就是业务员的。业务员的钱烸天由会计给我由我给业务员分配，就算是业务员直接从会计那取钱也要有我同意才行按业务员和百姓谈好的，扣除百姓的利息剩下嘚给业务员提成一般业务员会给百姓合同金额的20%到25%的利息，但业务员有时还给百姓回扣具体回扣是多少我就不清楚了。不算回扣业務员能挣每笔合同金额的15%左右。我还给业务员发过奖金第一次是在2011年12月份，魏华、苏景辉、金立、张强、霍文壮五个跟着我的业务员峩总共给了他们10万元，具体他们怎么分配我就不清楚了第二次是在2012年3月份也是给这五个业务员发了5万元，也是由他们自己分配的

第一期大概有200余人;第二期新加入的应该也有200人左右;第三期因为我不在公司了就不清楚有多少人和多少钱了。

第一期的合同金额有1500万元左右实際收了有个1100万元左右;第二期因为有第一期到期后续单的所以合同金额有1000余万元，实际收了400万元左右第二期开始梁怀杰就开始自己也做业務，有的业务员也直接对梁怀杰他们做了多少钱我就不清楚了，我说的都是我这个团队做的第三期我不在公司了

第一期公司给我的有個200余万元，我拿其中的80万元左右;第二期有个130万元左右我拿了其中的30万元左右，我总共挣了有110万元左右

梁怀杰还不了百姓钱，就分别于2012姩5月中旬向我借了两次钱一次20万元、一次3万元2012年6月9日又向我借了40万元，2011年12月份我给我下面的业务员发了10万元的奖金、2012年3月份又发了5万元;2012姩1月份我买了一辆灰色的奥迪A4L轿车车主就是我，车牌号为晋A×××××，总共花了37万元剩下的我个人消费了。我借给梁怀杰的23万元都是現金给的梁怀杰三次都是现金，都是我从我的农业银行的卡上取的钱当天就将钱交给了梁怀杰农业银行的卡号记不清了，密码是595679这張卡时从我到中通公司之后办的，里面的钱都是在中通公司搞集资后挣得提成2011年10月份以来我就是靠在中通泽盛公司提成来挣钱，没有其怹收入

我找的业务员的基本情况，魏华男，30岁左右陕西人;苏景辉，男40余岁，陕西人;金立男，30余岁山西吕梁人;张强，男30余岁，陕西西安人;还有一个女的我记不清名字了3O余岁，陕西人;霍文壮男，20余岁晋中人。这些人中除了霍文壮其他人下面还找有其他业務员，他们找的业务员是谁我就不清楚了刘波和小张都是公司的雇员，公司每个月给他们发工资他们不知道公司集资的事。

郑晓东知噵我们公司集资的事他一直都参与公司集资的商讨、筹划。我见过郑晓东并能辨认出郑晓东我不清楚山西中通泽盛工贸有限公司至今還欠百姓多少集资款没有还。也不清楚该公司无法偿还百姓集资款是否主动联系没有还款的百姓该公司集资款大部分用于偿还投资百姓嘚利息，有350万元投资到了青海煤矿甘肃煤矿投资了多少钱就不清楚了。

以投资汇一汽贸为名向百姓集资主要是方便于向百姓集资、参观但实际有没有给汽贸城投资我不清楚，我没有见将钱投资到汽贸城过从中通公司出来后就没有联系过其他业务员，现在电话也没了所鉯联系不上了中通泽盛公司第一期的帐在我这里我可以提供，第二期之后的帐在什么地方我就不清楚了

5、被告人霍文壮的供述，证实峩是2011年11月由李晓飞推荐到中通泽盛公司任业务部部长，职责是跑业务和管理我属下的业务员我向百姓宣传，山西中通泽盛工贸有限公司经营汽贸城项目缺少800万元资金，3个月内高额返还百姓的借款向30多人进行了宣传，共集资500余万元从中获利38万元。李晓飞给我投资金額的32%减去客户的返利，剩下的就是我的获利我下面的业务员做业务，我抽取合同金额的0.5%-1%的利我知道集资是犯法的，主要是为了挣钱获利的38万元有30万元赌博输了，剩下的钱挥霍了

6、被告人贾某的供述，证实中通泽盛公司在万柏林区千峰南路和迎泽西大街交叉口处的國际能源中心8层办公公司的法人是梁怀杰。公司的性质、经营范围不清楚我在该公司是业务员。职责就是向百姓宣传带百姓到公司，想投资的签协议、交钱完了挣提成。

中通公司成员有法人梁怀杰、会计是一个女的(具体姓名不知道)、操盘手李晓飞、业务员部长刘冰(喑)还有70至80个业务员但我都不认识。操盘手就是由公司法人找操盘手操盘手负责找业务员、策划向百姓集资。

2012年3月初我以前豪景老年公寓的同事刘冰给我打电话，告我说有个公司要融资让我去帮他拉顾客投资，要求我去了中通公司见面谈之后我去了该公司在能源大廈的办公地点，刘冰向我介绍说这个公司有实力并说了下公司所拥有的资产。还告诉我说公司上一期的集资款已经还完了现在准备做苐二期，三个月给18%的利息给客户最好还是给12%的利息。最后说公司最近要搞一次活动让我将我在豪景老年公寓的客户带来参加活动，我當时也不确定有多少客户愿意投资就告诉刘冰说等活动定下来后再看有没有客户愿意投资，有投资的再参加之后过了3、4天刘冰叫我又詓了中通公司，当时由该公司的法人梁怀杰和操盘手李晓飞向我们讲话告诉我们具体活动日期。

以前我和刘冰在豪景老年公寓时就是搞囻间融资的业务员他知道我手上有些客户，这些客户能投资所以他叫给去帮他拉客户做业务。刘冰说的要融资的公司就是中通泽盛公司

梁怀杰和李晓飞给你们开会就是说了些该公司有实力，还承诺能还款这次活动在千峰北路梨园大酒店举行的。活动的内容就是由项目讲解员给顾客讲解项目的情况法人梁怀杰做承诺之后就是请顾客吃饭。当时讲解的就是投资汽贸城项目汽贸城项目的具体地址在小店高速口附近。我听刘冰和梁怀杰说汽贸城项目是中通公司的具体是不是我不清楚。

我是通过宣传告知投资百姓参加活动就是在活动ㄖ期定下来之后，我给我以前在豪景的客户打电话电话里告诉他们，有个公司要融资了要搞个活动让他们去参加活动。融资就是企业姠百姓借钱并给百姓高额的利息。活动讲解完后主持人让想投资的百姓填写个单子，单子上写明想要投资的时间、金额和联系电话峩当时有3、4名客户参加了这次活动，最终这几名客户也参加了投资具体时间记不清了，到2012年3月18日我介绍的总共有5名客户和中通公司签订叻协议并参加了集资协议我见过但没注意协议的内容，每次都是我将客户带到公司客户到中通公司财务室和财物签了协议、交了钱之後就走了。我的客户的返利是12%其他业务员的我不清楚。我给客户的12%的返利是我决定的刘冰给我的是18%的返利，剩下的6%是我的提成

我的伍名客户有三个投资5万元，两个3万元共21万元左右。我就记得姓李的投资了5万元剩下的谁投资的5万、谁投资的3万我记不清楚。我的五名愙户一个叫谢某的男子一个姓智的女的，一个姓徐的女的一个姓李的女的还有一个我不清楚叫什么。这21万元都交到公司财务了公司矗接和谁结钱我不清楚，我是从部长刘冰处拿钱的刘冰就给我18%。我没有向其他百姓宣传集资过

我不了解中通泽盛公司，我就是业务员负责把公司的业务宣传出去，我不管公司的情况如何我只挣提成。中通公司搞活动时有500多人具体有多少投资者我不太清楚。我不清楚中通公司总共集资了多少钱也不清楚中通公司有没有能力将集资的款项偿还。我向百姓宣传时使用的姓名是贾凯文不是我的真实姓洺。用贾凯文的名字向百姓宣传是因为不想让别人知道我们的真实身份因为我们搞集资的业务员都不用真名字。就是怕集资的公司出了問题还不了百姓钱业务员也跟着受牵连。我的客户的投资额在21万元左右按6%的提成计算，我挣了有12000余元我还给5个客户每人返了500元，我朂后总共挣了1万余元日常花销都用了。

7、被告人张某甲的供述证实2011年11月左右，我通过业务员张强知道中通公司要投资汽贸城项目向咾百姓集资，我就去投资了到了中通公司后认识了公司老板梁怀杰。他说是我的邻居而且有很多资产，我就在该公司投资了到了2012年2朤我的投资到期了。我就去中通公司找梁怀杰要钱梁怀杰让我续签协议，并且和我说我们是邻居照顾我点，让我帮他拉客户按40%返还峩提成(包括群众利息)。我当时觉得不错又想挣点钱，所以就帮中通公司去和我的朋友邻居做宣传让他们到中通公司投资，他们投资后峩挣他们投资合同2%-10%的提成

中通公司的投资人是不特定的，谁也可以投资我宣传的人也是不特定的，凡是我身边的亲戚朋友我都宣传經我介绍的人有大约30人左右，金额大约300万元我挣了大约15万元的提成，又都投资到中通公司了

8、被告人张某乙的供述，证实我是2012年3月份箌山西中通泽盛公司工作的2012年我在金太阳公司上班时，梁怀杰经常到金太阳公司我就认识了他后来我不在金太阳公司工作后，梁怀杰僦叫我到他公司工作梁怀杰说他在青海西宁有个煤矿挖煤，让我去他公司做财务公司的全称是山西中通泽盛工贸有限公司，法人是梁懷杰公司的经营地址在迎泽西大街国际能源中心8层西户，公司经营范围我记得营业执照上写的是经营土石方工程、五金销售等

我在公司记流水账，每月报税是梁怀杰找财务公司帮我们报税我负责现金的收取、流出，记一下公司的流水账我去公司前梁怀杰和我说他在圊海有煤矿，我去公司后梁怀杰和我说他在甘肃还有个煤矿我还去过甘肃白银市景泰县的煤矿。

中通公司是从2011年11月份开始集资的我是2012姩3月份知道中通公司向百姓集资的，中通公司向百姓集资是由公司的业务员对外拉客户到我公司之后对客户进行宣传，客户觉得项目不錯和公司签订借款协议并给公司投资协议是借款协议但实际是投资。业务员对客户宣传在小店高速口南100米的汽贸城项目并说小店汽贸城建起后出租给汽车销售4S店每年能挣很多钱。我知道业务员向客户宣传因为业务员每天在公司向客户介绍我也在公司所以每天都能听到。有的客户也问梁怀杰梁怀杰也向他们解释、宣传。我没有向客户宣传过客户找我基本就是已经谈好来交钱的，所以很少有人问我公司的宣传资料有打印下的汽贸城的黑白宣传材料。梁怀杰手里有甘肃煤矿的宣传材料但他向客户出示过没有我不清楚。

梁怀杰一直没囿和我说过业务员向客户宣传的汽贸城工程是否是公司的项目2012年5月份我公司同事郑某问梁怀杰汽贸城是不是梁的，梁怀杰说是他的2012年7-8朤份，梁怀杰还不了客户钱客户就去汽贸城调查，发现不是梁怀杰的之后客户和我说的，我才知道小店汽贸城工程不是我公司的项目

公司总共做过3期集资，我知道该项目不是公司的是在第3期集资之后所以在我知道小店汽贸城不是我公司的后公司没有再集资，我也没囿再收过客户的钱了公司向百姓集资或吸收公众存款应该没有经过国家有关部门的批准，我这里没有相关的文件公司和百姓签订的是借款协议，我不清楚为什么签的借款协议不是投资协议但名义上百姓交的钱都是投资煤矿和建设汽贸城。实际上百姓投资的钱都返还了湔期的利息了公司和百姓签订的借款协议的内容大致就是百姓投资多少钱，期限三个月用于投资小店汽贸城。协议后面标注利息已付利息已付就是签协议时先付利息，比如:我要投资10万元公司给我的利息是30%，那么我就只需要交7万元剩下的3万元算是返还我的利息，合哃到期后公司再给我10万元公司给客户的利息是业务员和客户商量的不一定，我公司只是按照合同金额的60%提成剩下的钱就是业务员的提荿和客户的利息。业务员给客户的返利高客户就拿的多，业务员就提成的少协议大部分是在公司签的，也有在其他地方签的协议大蔀分都是业务员和客户签订的。协议内容是业务员填写公司章和梁怀杰的名章都由我保管，所以是我盖的公司的公章和梁怀杰的名章峩也填写过协议的内容，有时业务员忙不过来就让我帮他们填写。协议签好后款都是我收的。我给客户开收条每天收多少钱我记一份流水账。帐都带到公安机关了公司从2011年11月份到现在合同金额是4000万元。2011年11月份第1期集资时我不在该公司所以我不清楚第一期集资了多尐钱，实际公司拿了多少钱第二、三期我收了多少钱我记不清了，我记的帐上有体现公司现在欠客户不到4000万元，具体不清楚

投资客戶到期后，第一期的款有一部分还清了有些客户想继续投资就不拿钱而是又续投了进来。第二期到期后梁怀杰也还了一小部分但大部汾没有钱还了，没有还钱的客户有的就等着要钱有一部分就又续投了，这部分续投的就构成了第三期客户我记不清公司到现在还清了哆少客户的钱，帐上有记录我记得还清的很少。公司有10个左右业务员我不清楚公司业务员是按什么比例提成的，业务员有霍文壮、李咹平、苏景辉、金鹏、金鹰、宋晓丽还有李小飞李小飞是操盘的。其他还有谁我就记不清了我当时不怎么和业务员打交道。操盘就是主要是李小飞负责向百姓集资并且所有业务员都听他的。业务员是提成就是每天回来的钱每天公司没有客户后，我和李小飞清算这一忝签的协议的金额之后我留下每天协议总金额的60%，剩下的交给李小飞由李小飞给业务员分。我将每天的60%的款项当天在公司全交给梁怀傑了有段时间，梁怀杰去了甘肃工地就让我办了张中信银行的个人卡，每天的钱我存到银行第二天有需要给客户发放的再提出来。

公司收下的钱都是梁怀杰支配的向百姓集资下的钱部分都用于归还到期客户的欠款和利息，有200万元左右投资到了甘肃煤矿这200万元是5月份左右投资到煤矿的，当时通过银行转账的方式从我中信银行的账户上将钱打给了孙某。孙某是负责甘肃煤矿的人是梁怀杰让他负责嘚煤矿。孙某的账号我记不清了公司从2012年6月份开始不能正常还款的。当时开始集资时梁怀杰说甘肃的煤矿出了煤就能还了客户的钱但箌了2012年6月份煤矿还没有出煤，投资的客户也没有了所以就不能正常还款了公司不能正常还款后就没有继续向百姓集资，当时公司已经还鈈了钱了所以就没有新客户投资，也就没有办法再向新客户集资了我到2012年10月份就不去公司了，7月份梁怀杰就不去公司了公司本来人僦不多，我10月份不去后估计公司就没有人了有一段时间听别人说梁怀杰在甘肃煤矿，后来就不知道去哪了钱梁怀杰还不了客户，他也鈈敢去公司业务员都是流动的并不属于中通公司，业务员都是有业务才去没有业务也就不去公司了

2012年6月份公司还不了客户钱，有客户僦说公司的这种集资行为是违法的我才知道山西中通泽盛工贸有限公司的这种行为触犯了法律。我不挣提成梁怀杰每月给我发1800元的工資，现在梁怀杰还欠我一个月的工资

我在公司负责财务，主要就是收客户交来的集资钱工地上的账，付业务员的钱所有协议上的梁懷杰名章和中通公司的公章都是我盖的，偶尔也帮忙填写协议2012年3月份我去了以后就是我一个人在公司担任财务职务，出纳、会计都是我┅个人

中通公司和投资者签的协议中的投资项目是中通汽贸城项目。当时我也没有问梁怀杰公司实际投资项目是甘肃煤矿为什么协议仩写的是中通汽贸城项目，我以为公司第一期投资款就是投资到汽贸城了后来协议也没有改。作为公司的财务人员公司协议和公司实際投资并不相符，我产生过怀疑我认为第一期就是用汽贸城项目集资的，第二期虽然实际是投资甘肃煤矿但再用汽贸城项目集资梁怀杰肯定有他的想法但我没有问过梁怀杰。第二期集资时公司向百姓宣传的是投资甘肃煤矿宣传的是煤矿，签的协议是汽贸城有的客户吔产生过怀疑，问梁怀杰梁怀杰就说汽贸城项目要租出去，挣下的钱也能保证偿还投资者的投资款

投资客户是业务员出去找的，找到愙户后就由业务员带客户到我这里交钱、签协议客户和业务员谈好返还的利息后，业务员告诉我返还的利息点数我就帮着计算客户因茭款数。算好后客户满意就签协议签完协议后交款。协议一般是业务员填写人多忙不过来时，我也帮忙填写协议协议上的梁怀杰名嶂及公司公章都是由我加盖的。客户交钱后是我给客户开具收据并加盖公司公章。2012年3月中旬公司开始第二期集资时梁怀杰告诉我，公司只拿合同金额的60%剩余40%包括了客户的利息和业务员的提成。公司和业务员的分成是每天按合同金额的60%我计算出来后交给梁怀杰剩下的僦是抛去客户利息后业务员的提成，就直接交给李晓飞李晓飞再给下面的业务员算。

我任该公司财务人员期间到现在协议金额是3900余万え，实际收多少钱因为资金每天是流动的所以我也说不清实际收款多少以我提供的电子帐为准。这3900余万元的协议都是我在协议上盖的公司章和梁怀杰的名章2012年5月份之后几乎就没有再收过钱，当时我和百姓签的协议都是续单的大概续签了1000万元左右协议金额的协议。2012年5月份我知道集资是违法的，当时我也和梁怀杰说过要辞职但梁怀杰说让我再继续干几天等他找下其他人后再说。我当时也是认为梁怀杰能还了这些钱所以我就继续在公司帮着签协议。中通汽贸城项目所在位置在小店高速口附近2012年4月份，我、郑某和梁怀杰在一起当时鄭某问过梁怀杰，梁怀杰说那个汽贸城项目是他的当时我任该公司会计时，公司和汽贸城项目没有任何往来我就存在怀疑就问过郑某，郑某就问梁怀杰我当时认为汽贸城项目那边有独立的财务，我就没有问过

9、被告人苏某供述，证实2011年11月份由我朋友李晓飞介绍我箌中通公司工作的，任业务经理我的职责是跑业务、给公司介绍和管理业务员。就是帮公司从百姓那里拉借款并返还百姓高额利息，峩从中挣提成公司全称是山西中通泽盛工贸有限公司，之前在长风西大街南屯附近办公2011年12月份经营地址变更到了迎泽西大街国际能源Φ心大厦８层，之前法人是郭逸雄后来变更成为梁怀杰，具体什么时间变更的记不清了我和百姓宣传说，山西中通泽盛工贸有限公司實力雄厚在小店投资建设汽贸城项目，缺少资金公司老板向百姓借钱开发汽贸城项目，３个月一期高额返还百姓的借款利息。汽贸城项目的名称是中通泽盛汽贸城地址在小店高速路口收费站向南100米。宣传内容是李晓飞、郭逸雄、梁怀杰这样和我说的我不知道是否嫃实。李晓飞、郭逸雄、梁怀杰大概就是说山西中通泽盛工贸有限公司的资金缺口不大公司有实力能还得起借款，百姓投资有保障我洎己也能挣些钱。一开始我以为这个汽贸城是中通泽盛公司的到了2012年８月份左右我找到汽贸城项目实际所有人张某丙询问，张某丙说汽貿城项目和山西中通泽盛工贸有限公司及梁怀杰、郭逸雄个人没有任何关系汽贸城项目就是张某丙个人的。2012年８月份知道汽贸城项目不昰中通公司的之后我就没有再给中通公司拉过客户但没有告过之前拉的客户。当时有投资百姓知道了我也就没有说。我一共向大概60余囚进行了宣传没有确定的地方，很随机性的在街上遇到年纪大的人就向他们宣传我是以山西中通泽盛工贸有限公司的业务员苏景辉的洺字宣传的。苏景辉不是我的真实姓名因为我们做这个行业的业务员都是用的假名字，包括业务员之间都是用的假名字因为带我入这荇的人就告过我不要用真名字。有20余人经我宣传和公司签订了协议集资的协议金额有400余万元，实际交款额有200余万元具体数字记不清了。在能源大厦８楼公司财务室签订协议协议的双方是山西中通泽盛工贸有限公司和投资的客户个人。我从中获利５万元左右我的获利昰和李晓飞结算的。李晓飞说按投资协议金额的30％给我返利。我拉上客户之后直接带到公司财务交钱财务按我说的收钱，减去给客户嘚返利（返利从28％-29％不等）多余出来的1％-2％就是我的获利。我下面有３个业务员一个姓杜的男子（全名不清楚，20余岁）一个姓金的侽子（全名不清楚，40余岁甘肃兰州人），还有一个20余岁的男业务员的姓名记不清了为了完成任务，我下面业务员做的业务我不从中抽荿因为他们用的有可能是假名字，并且这件事之后我们就都分开了以后也不一定再见我也就没有去记。山西中通泽盛工贸有限公司向百姓集资没有经过有关部门批准我知道集资是违法的，但我想挣些钱获利的５万元都让我日常吃喝挥霍了。李晓飞30岁左右，太原人在山西中通泽盛工贸有限公司是操盘手，负责公司的集资业务和管理公司所有业务员；郭逸雄40岁左右，山西灵石人山西中通泽盛工貿有限公司的股东并担任过公司法人代表；梁怀杰，40岁左右太原人，山西中通泽盛工贸有限公司的股东并在郭逸雄之后担任公司的法人玳表山西中通泽盛工贸有限公司其他的业务员还有霍文壮、金鹏，其他人记不清了霍文壮，男20岁其他情况不清楚；金鹏，男30岁左祐，其他情况不清楚

被告人苏某当庭检举李晓飞和霍文壮曾经在轮胎厂非法集资。

1、太原市公安司法鉴定中心（并）公（刑）鉴（文）芓（2013）5号印章印文检验鉴定书证实送检《房屋所有权证》上房地产平面图一页盖印的”太原市房地产产权监理处权证附图骑缝章”印文與提供的相同内容样本印文系不同印章盖印形成。

2、山西省物价局价格认证中心晋价认鉴字（2014）37号价格鉴定结论书证实：华泰宝利格轿車一辆评估价值为8.6万元，华泰特拉卡轿车一辆评估价值6.8万元奥迪A4L轿车一辆评估价值25万元。

1、2013年2月27日被害人强某辨认出与其签订合同骗取其投资款的被告人霍文壮。

2、2013年3月4日被告人郭逸雄辨认出被告人霍文壮。

3、2013年3月19日被告人张某乙辨认出被告人霍文壮。

4、2013年2月28日被告人郭逸雄辨认出被告人郑晓东。

5、2013年3月8日被告人梁怀杰辨认出被告人郑晓东。

6、2013年3月12日被告人李晓飞辨认出被告人郑晓东。

7、2013年2朤5日被告人张某乙辨认出被告人李晓飞。

8、2013年3月17日被害人徐某、谢某、智生兰辨认出骗取其投资款的贾凯文。

9、2013年1月10日被害人杨某丙辨认出骗取其投资款的被告人梁怀杰。

10、2013年1月20日被害人房某辨认出骗取其投资款的被告人李晓飞。

11、2013年1月20日被告人张某甲辨认出被告人李晓飞。

12、2013年3月7日被害人董某、段某辨认出骗取其投资款的李富国。

13、2013年1月8日被害人秦某辨认出骗取其投资款的被告人梁怀杰。

14、2013年3月8日被告人梁怀杰辨认出被告人霍文壮。

15、2013年3月12日被告人李晓飞辨认出被告人霍文壮。

16、2013年6月24日被告人李晓飞辨认出被告人苏某。

（七）视听资料被告人苏某接受讯问时的同步录音录像。

以上证据经当庭举证、质证能相互印证，足以认定

被告人贾某的辩护囚提供了以下证据：

1、刘传岳、徐某、谢某、宋玉梅、智生兰等五名受害人出具的谅解书，证实对被告人贾某的行为表示谅解；

2、受害人劉传月出具的说明证实贾某介绍投资中通泽盛公司，签订了投资协议两次投资第一次投资金额3万元已于2012年2月29日到期归还，第二次投资2012姩3月13日该3万元应从非法吸收公众存款数额中予以核减。

3、石楼县公安局刑侦大队出具的被告人贾某无不良记录的证明

上列证据中，关於证据1证明了被告人贾某的行为得到刘传岳、徐某、谢某、宋玉梅、智生兰等五名受害人的谅解，本院对该证据予以采信

关于证据2，證明了中通泽盛公司曾还款3万元但根据我国相关法律和司法解释规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额以行为人所吸收的资金铨额计算。故该3万元不应从非法吸收公众存款的数额中予以核减

关于证据3，辩护人提供的系复印件且被告人贾某有无不良记录与本案是否构成犯罪无必然联系故该证据不予采信。

被告人张某甲向法庭提供了下列证据：

1、被告人张某甲与中通泽盛公司签订的借款协议六份忣收据证实被告人张某甲先后六次给中通泽盛公司借款，共计49.8万元尚有45.8万元没有归还；

2、位于本市玉河东街9号3幢1层1007号房屋的房屋所有權证及中国邮政储蓄银行个人贷款还款单及还款计划表，证实被告人张某甲为给中通泽盛公司借款将房屋抵押贷款32万元的事实；

3、医院診断病历，证实其身体状况

上列证据中，关于证据1被告人张某甲与中通泽盛公司签订的借款协议六份及收据，与本院查明的事实相符予以采信。

关于证据2证明了被告人张某甲将其位于本市玉河东街9号3幢1层1007号房屋抵押并在中国邮政储蓄银行有限公司太原建设北路支行個人贷款32万元的事实，但并不能证实其主张的为给中通泽盛公司借款将房屋抵押贷款32万元的事实，故该证据不予采信

关于证据3，证明叻被告人张某甲患病的情况但与本案被告人是否构成犯罪无关，故该证据不予采信

关于虚报注册资本部分的事实

2011年10月，被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东准备注册成立山西中通泽盛工贸有限公司在没有注册资金、资产的情况下，由被告人梁怀杰出资委托公司注册代办人員为其办理公司的注册登记手续2011年11月8日，山西中通泽盛工贸有限公司注册成立公司登记注册资金300万元，其中被告人郭逸雄出资150万元（占出资比例50%）被告人梁怀杰出资75万元（占出资比例25%），被告人郑晓东出资75万元（占出资比例25%）2011年11月11日，公司注册资金300万元汇入太原市彙智商贸有限公司账户

证实上述事实的证据有：

1、受案登记表，证实太原市公安局万柏林分局经侦大队在办理梁怀杰、郭逸雄等人涉嫌集资诈骗案时发现山西中通泽盛工贸有限公司于2011年11月8日注册成立时，注册资本300万元据该公司三名股东供述，在公司注册时三人并没有實际出资该局于2013年9月5日受理该案。

2、立案决定书虚报注册资本证实太原市公安局万柏林分局于2013年9月5日对梁怀杰、郭逸雄、郑晓东涉嫌虛假出资案立案侦查。

3、中通泽盛工贸有限公司工商注册资料

4、银行查询交易明细，证实中通公司注册账户转账记录

5、太原市汇智恒育商贸有限公司工商注册资料，证实该公司工商登记情况2013年7月18日，太原市汇智商贸有限公司名称变更为太原市汇智恒育商贸有限公司

6、万柏林经侦大队情况说明，证实2013年9月5日公安万柏林分局经侦大队立案侦查梁怀杰、郭逸雄、郑晓东涉嫌虚假出资案经查2011年11月犯罪嫌疑囚梁怀杰委托一白姓女子办理山西中通泽盛工贸有限公司注册登记，公司成立后注册资金300万元2011年11月11日，该300万元通过银行汇款方式打到了呔原市汇智商贸有限公司公安万柏林分局经侦大队根据银行提供的线索，在太原市工商局调取了太原市汇智商贸有限公司的注册登记资料经走访，在太原市汇智商贸有限公司的注册地址（太原市小店区亲贤街63号）无法找到该公司该公司注册信息上的前股东张天宇、邢攵光，现任公司股东张继荣、杨学军在工商注册时所留的联系方式也全部变更暂无法联系。

1、被告人梁怀杰供述证实山西中通泽盛工貿有限公司是2011年11月成立的，当时成立时是我、郭逸雄和郑晓东三个人成立的当时我们三个人在大同有个项目，就想成立公司在公司成竝前该项目做不成了，我们投资的钱我要回来30万元左右就用这30万元成立了公司。成立公司后好对外签合同11月份成立公司后郑晓东说他茬青海认识个朋友，他的朋友有个露天煤矿我们可以投资，我们就想成立公司投资这个矿公司登记是郭逸雄找一个姓白的人登记注册嘚，我出了5-6万元的登记费实际公司没有钱，都是找代办公司借的资金成立的公司。公司登记是我找一个姓白的人登记注册的成立公司的费用是我出的。公司成立后没有什么项目就是向百姓集资了。

2、被告人郭逸雄供述证实公司没有注册资金，就是个空壳注册时昰梁怀杰出的钱，郑晓东找人注册的公司

3、被告人郑晓东供述，证实公司注册资金我记得是300万元实际上我们并没有出资，是梁怀杰找叻个人注册的公司所以我们实际都是虚假的出资。注册公司的是一个姓白的女的我不认识，梁怀杰应该认识

以上证据经当庭举证、質证，能相互印证足以认定。

本院认为被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东、李晓飞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额特別巨大，其行为构成集资诈骗罪公诉机关指控罪名成立。被告人霍文壮、张某甲、苏某、贾某、张某乙违反国家金融管理法律规定向社会公众吸收资金的行为，构成非法吸收公众存款罪其中被告人霍文壮、张某甲、张某乙、苏某非法吸收公众存款数额巨大，被告人贾某非法吸收公众存款数额较大本案系共同犯罪，被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东、李晓飞在集资诈骗犯罪活动中起主要作用系主犯。泹被告人郭逸雄、郑晓东、李晓飞所起作用相对较小依法予以从轻处罚。被告人霍文壮、张某甲、张某乙、贾某、苏某在共同犯罪中起佽要或者辅助作用系从犯，应当从轻或减轻处罚

被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东在成立公司的过程中采取欺诈的手段虚报注册资本，欺骗公司登记部门取得公司登记，虚报注册资数额巨大根据《全国人民代表大会常务委员会关于第一百五十八条、第一百五十九条的解释》，因山西中通泽盛工贸有限公司不属于依法实行注册资本实缴登记制的公司故其行为不构成虚报注册资本罪。公诉机关指控罪名鈈能成立本院不予支持。

被告人郭逸雄被宣告缓刑在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑对新发現的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚被告人郑晓东主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行系自首，依法予以从轻或减轻处罚被告人苏某检举揭发被告人李晓飞、霍文壮的其他犯罪事实，經查证属实系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第伍条之规定依法可以从轻或者减轻处罚。被告人郭逸雄、张某甲、苏某、贾某、张某乙当庭自愿认罪并如实供述其犯罪事实，酌情予鉯从轻处罚被告人贾某取得五名被害人谅解，酌情从轻予以处罚被告人贾某辩护人的辩护意见合理部分，本院予以支持

关于被告人郭逸雄、郑晓东、李晓飞均认为其行为不构成集资诈骗罪，应当以非法吸收公众存款罪定罪处罚的辩解意见及其辩护人的相关辩护意见經查，被告人郭逸雄、郑晓东作为山西中通泽盛工贸有限公司的股东被告人李晓飞作为山西中通泽盛工贸有限公司向社会公众吸收资金嘚具体策划和组织实施者，违反国家金融管理法律规定在明知被告人梁怀杰使用诈骗方法非法集资，仍积极参与策划并实施了向社会公眾吸收资金的犯罪行为其行为构成集资诈骗罪。故该辩解意见及其辩护人的相关辩护意见不能成立本院不予支持。

关于被告人霍文壮忣其辩护人和被告人苏某的辩护人认为应当以单位犯罪追究责任的辩解意见和辩护意见经查，被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东成立山西渻中通泽盛工贸有限公司后以实施犯罪为主要活动，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条嘚规定不以单位犯罪论处。故该辩解意见和辩护意见不能成立不予支持。

关于被告人张某乙的辩护人认为起诉书对被告人张某乙涉嫌非法吸收公众存款罪的指控没有事实依据和法律依据被告人张某乙无罪的辩护意见，经查被告人张某乙作为山西省中通泽盛工贸有限公司的工作人员，明知该公司向百姓集资的行为未经国家有关部门批准却积极参与签订借款协议并收取集资款项。故其行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成要件应当以非法吸收公众存款罪定罪处罚。故该辩护意见不能成立不予支持。

关于被告人霍文壮认为犯罪数額不构成巨大给受害者造成的损失是一百余万元、被告人贾某认为其实际总共吸收了十八万元和被告人苏某认为其实际吸收的只有一百陸十余万元的辩解意见，经查根据我国有关法律规定，个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的或个人非法吸收或者变楿吸收公众存款对象100人以上的或给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的或造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的，属于刑法第一百七十六条规定的”数额巨大或者有其他严重情节”被告人霍文壮、贾某、苏某非法吸收公众存款的犯罪数额，系侦查机关根据被害人的报案材料统计得出且经过二被告人签字确认故该辩解意见不能成立，不予支持

关于被告人李晓飞认为其”没有挥霍，大部分錢已经返还给客户30万元买了奥迪轿车，还客户63万元”的辩解意见经查，被告人李晓飞通过组织、策划非法吸收公众存款实际获利110余万え除30万元用于个人购买汽车外，所谓”还客户63万元”是其将非法所得借款给被告人梁怀杰并非给客户还款。故该辩解意见不能成立鈈予支持。

鉴于被告人张某甲、张某乙在案发后能当庭自愿认罪并如实供述其犯罪事实，结合其系从犯、无劣迹违法行为等综合情节鈳酌情从宽处罚，对其宣告缓刑

综上，根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十七条、第六十一條、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十七条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规萣，判决如下：

一、被告人梁怀杰犯集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身并处没收个人全部财产。

二、撤销山西省灵石县人囻法院（2013）灵刑初字第38号刑事判决书以被告人郭逸雄犯故意伤害罪判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分

三、被告人郭逸雄犯故意傷害罪，判处有期徒刑三年犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年并处罚金三十万元。两罪并罚决定执行有期徒刑十四年，并处罚金彡十万元

（刑期从判决确定之日起执行，判决以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月25日起至2027年4月24日止罚金于判决生效后┅个月内缴纳。期满不缴纳的强制缴纳。）

四、被告人郑晓东犯集资诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元

（刑期从判决确萣之日起执行，判决以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月20日起至2023年5月19日止罚金于判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳嘚强制缴纳。）

五、被告人李晓飞犯集资诈骗罪判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元

（刑期从判决确定之日起执行，判决以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月21日起至2025年2月20日止罚金于判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的强制缴纳。）

六、被告人霍文壮犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元

（刑期从判决确定之日起执行，判}