美国牌照MSB牌照办理应该选择什么样公司?

原标题:继币安、火币之后易派支付也拿到了美国牌照 MSB 牌照

2 月 15 日,易派支付正式取得了美国牌照 MSB 金融服务牌照标志着易派在美国牌照的金融业务即将迈入新台阶。

此湔易派支付已获得了香港的金融牌照此次易派在美国牌照监管机构的指导下完成了MSB牌照的注册,成功取得了MSB的美国牌照金融牌照!

究竟什么是 MSB 牌照呢

据了解,美国牌照 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国牌照财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务在美国牌照从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请 MSB 牌照才能合法地运营。

2018 年 3 月美国牌照财政部和证监会曾明确强調,MSB 是虚拟货币交易所及其管理者在美国牌照境内从事数字资产的相关业务,必须在 FinCEN 注册 MSB 牌照 MSB 牌照能够帮助易派支付进入美国牌照市場,有机会实现虚拟货币与美元之间的交易这将极大有利于区块链平台发展。

MSB 牌照对易派支付有什么影响

MSB 牌照与易派支付的主营业务高度契合,此次获得的 MSB 牌照将有利于易派在美业务的进一步落地。目前易派支付提供包括美元、欧元、英磅、港元、日元、澳元等的哆种国际主流货币相关服务,用户可通过易派官网轻松进行全球汇款、货币兑换、在线充提等操作

易派支付通过严格的风控及审核标准,将不断引入具备合规资质汇款商逐步建立起完善的合规化运营体系,确保平台内每一笔款项的安全流通

以成功获得 MSB 牌照为起点,易派支付将继续加大全球的合规化的投入为全球用户和合作方带来更便捷、安全和优质的服务体验。

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MSB全称Money Services Business美国牌照MSB牌照是由Fincen(美国牌照财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司包括了数字货币、虚拟货幣的交易,ICO发行以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务在美国牌照从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照才能合法地运营。

  1. 对合规专员或股东进行背景调查
  2. 拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统以及公司人员具备一定的数字货币发行?业的资质和经驗。
  3. 财务状况及偿还能力良好
  4. 最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事另外至少一名负责人作为合规专员。

MSB牌照所需提交的材料

  1. 美国牌照公司基本资料?包括公司税号。
  2. 美国牌照公司股东、董事详细个人资料?(护 照扫描件个人电话,住址等股东最好有美国牌照SSN)
  3. 服务类型,参考MSB服务类型列表
  4. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表
  5. 提供银行?账户信息(开户?、账户号码、 银?分行地址)
  6. 分支机构(如果有运营网点)

*上述材料,如果客户没有提前准备我们可以额外收费为客户安排。

  1. MSB牌照的?融业务方案设计
  2. 向美国牌照财政部递交MSB牌照的申请
  3. 申请过程中负责回答由美国牌照财政部及FINCEN提出的问题。
  4. 若美国牌照财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement
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