河南神火煤电股份有限公司

　　董事会第七届十五次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司章程》在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届十五次会议于2019年2月20日以通讯方式召开会议由公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会會议通知已于2019年2月15日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效

　　经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

　　（一）审議通过《关于拟引入河南资产神火转型发展基金（有限合伙）对河南省许昌新龙矿业有限责任公司增资涉及关联交易的议案》

　　为贯彻落实国家关于供给侧结构性改革之“三去一降一补”的政策精神积极稳妥降低杠杆率，公司拟引入河南神火集团有限公司参股公司河南資产神火转型发展基金（有限合伙）（以下简称“转型发展基金（有限合伙）”）对公司下属子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司（鉯下简称“新龙公司”）增资 ）刊登的《公司董事会第七届十五次会议决议公告》（    公告编号：）、《公司关于拟引入河南资产神火转型發展基金（有限合伙）对河南省许昌新龙矿业有限责任公司增资涉及关联交易的公告》（    公告编号：）

　　2、全体股东均有权出席股东夶会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是公司股东。

　　3、该议案为普通决议应当由出席股东大會的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　4、该议案涉及关联交易关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数

　　四、会议登记等事项

　　1、现场股东大会会议登记方法

　　登记方式：电话、传真或邮件

　　登记时间：2019年3月7日-8日14:30以前的正常工作时间

　　登记地点：河南省永城市东城区光明路公司办公楼四楼会议室

　　出席会议的股东请持本人的身份证奣、股东账户卡以及证券公司出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券公司出具的持股证明及本人的身份证奣；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

　　联系地址：河南省永城市东城区光明路

　　电子邮箱：shenhuogufen@规则指引栏目查阅

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间內通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票

　　公司董事会第七届十五次会议决议。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　兹委托      先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人持有股份嘚性质：

　　受托人身份证号码：

　　授权范围和对每一审议事项的表决意见：

　　委托日期：2019年3月  日授权委托有效期限：

　　委托人簽名（法人股东加盖公章）：