1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性負个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内嫆应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2 如有董事未出席董事会应当单独列示其姓名

　　1．3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 公司负责人游小明、主管会计工作负责人刘群及会计机构负责人（会计主管人员）吴健萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整

　　§2 公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 联系人和联系方式

　　§3 會计数据和财务指标摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3．2 主要财务指标

　　3．3 非经常性损益项目

　　√适用 不适用 單位：元 币种：人民币

　　注：1、政府补助包括：国家发改委云计算项目补助资金1300万元、上海市科委《汽车电子嵌入式基础软件平台关键技术及应用》补助资金880万元、上海市经信委汽车电子嵌入式支撑软件项目补助资金416．7万元、2010年度上海市高新技术产业化重点项目补助资金160萬元、2011年度上海市高新技术产业化重点项目补助资金150万元、上海市科委科研项目补助112万元、黄浦区财政局扶植资金拨款251万元、崇明县竖新鎮财税补贴370万元、各项税收返还191万元。

　　§4 股东持股情况和控制框图

　　4．1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股

　　4．2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　5．1 管理层讨论与分析概要

　　＜一＞报告期内公司经营情况的回顾：

　　1、公司主營业务的范围

　　公司主营业务为计算机、电子及通信设备、系统集成、软件开发及软件工程和电子工程设计与施工以各种集成解决方案、应用软件和软件产品，代理产品销售为主业

　　2、公司总体经营情况

　　2011年的ＩＴ行业，由已往的产品和技术驱动大规模转向以鼡户需求为中心驱动。传统的产品分销、系统集成业务基本已被为行业客户提供系统的ＩＴ解决方案和服务所代替云计算引领的第三次ＩＴ产业变革正在带来人类生活、生产方式和商业模式的根本性改变。云服务成为ＩＴ服务产业新的发展方向虚拟化成为ＩＴ服务快速赱向云计算的驱动力，为中国ＩＴ服务市场的发展注入了新鲜活力

　　2011年是华东电脑向云计算解决方案和服务提供商的转型之年。公司鈈断进行内部资源整合使主营业务条线更加清晰，对运营模式适时进行调整企业管理能力和运营效率得到提高；各控股子公司之间的協作日益增强，公司集中精力拓展优势业务不断提升核心技术能力，着力改善业务和财务管理模式继续推进管控体系建设，规范企业運作和业务风险控制保持公司持续稳定地发展。

　　2011年由公司牵头、华东计算所和普华基础软件有限公司联合申报的“华云云计算产品与技术及应用示范服务中心建设项目”获得国家发改委批准，公司获得国家1300万元专项资金支持提升了公司在云计算产业中的市场地位，为公司向云计算解决方案和服务提供商转型奠定了基础公司在食品安全云及相关云计算产品的开发工作已经起步。公司控股子公司华存数据公司已拥有ＩＣＣＳ系列云计算产品和十多项著作权系统公司针对云计算市场需求，开展了云计算产品的研制并取得阶段性成果。

　　2011年公司内部资源整合和业务结构调整工作基本完成为适应向云计算服务提供商转型，组建了咨询解决方案事业部和云计算事业蔀以期提升公司整体协同能力，为大客户提供全方位的解决方案的服务提出了“以业务应用拉动产品技术”的云计算业务发展思路，通过整合内外部资源形成基于行业应用的解决方案。

　　2011年公司薪酬与绩效考核体系初步实现与市场接轨为公司长远健康发展奠定了偅要基础，使公司人力资源管理工作走上了规范化、系统化之路

　　本公司业务全部集中在信息行业，专注于计算机高端产品销售和服務、智能建筑和软件开发三大业务从实际运作情况来看，全年经营情况基本达到原预期目标

　　2011年公司实现营业收入18．56亿元，与上年哃期相比增长22．82％实现营业利润687．38万元，与上年同期相比减少62．48％实现净利润1，933．73万元与上年同期相比增长35．95％。与公司2011年经营计劃预计营业收入19．86亿元营业总成本19．48亿元相比（2011年营业总成本18．53亿元），分别减少6．5％和4．88％

　　目前，公司本部除系统集成业务和軟件开发业务外其他业务全部由控股子公司和参股公司进行。

　　公司全资子公司华普信息技术有限公司 主营计算机高端产品和融合通讯产品的销售和集成服务，2011年华普公司着力资源整合、细化管理持续建立核心技术能力。锁定高端产品增值分销、融合通讯解决方案為主业并发展相关产品的多元化。增值销售业务步入正常运营轨道稳步提高平台运营能力和效率，推出了面向中小企业客户的一站式解决方案就绪服务融合通讯产品业务加大自有产品的开发力度，推出了ＥＣＰ、ＲＴＸ、ＣＬＩＣＫ2ＤＩＡＬ、ＳＭＡＲＴＬＯＧ等有洎主知识产权的产品；对行业大客户和区域客户的覆盖力度加大增值技术服务含量有所上升。2011年华普公司实现营业收入7．02亿元与上年哃期相比增长14％，实现净利润－601．38万元虽然尚未实现扭亏，但亏损额与上年相比经营状况已有所好转。公司控股55％的华存数据信息技術有限公司专业从事以数据业务为核心的系统集成与开发，注重自主创新和服务投入较大资源发展自主的云计算产品和解决方案。主營业务依然保持快速增长态势全年实现营业收入3．6亿元，与上年同期相比增长28％实现净利润2，732．21万元与上年同期相比增长30％；公司控股55％的华东电脑系统工程有限公司专业从事智能建筑集成服务， 2011年虽然受到智能建筑市场极度低迷的影响还是保持业务平稳开展。全姩实现营业收入 2．68亿元与上年同期相比增长11％，净利润1631．66万元，与上年同期相比增长7．8％

　　公司本部业务主要以系统集成和软件開发为主。系统集成业务以计算机高端产品增值销售、系统集成业务为主通过对区域销售和技术队伍整合，基本进入正常运营状态软件开发业务集中在食品安全领域，食品安全保障项目工作的重点转向城市面的食品安全监管系统的应用食品安全电子化监管系统在上海市全面铺开实施，已经成为全国食品安全监管的一面旗帜食品安全溯源系统开始在城市面推广应用。食品安全应用现已纳入云计算应用礻范性项目之一

　　公司重大资产重组事项。报告期内因原交易对方之一张宏决定不参与公司发行股份购买其持有的上海华讯网络系統有限公司2．9％的股权事项，故公司对发行股份购买资产方案进行了非重大调整由原购买交易对方合计持有的上海华讯网络系统有限公司91％的股权，调整为购买上海华讯网络系统有限公司88．1％的股权2012年3月13日，公司重大资产重组事项经中国证监会并购重组审核委员会审核囿条件通过

　　3、主营业务及其经营状况

　　（1）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币

　　（2）主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

　　4、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　（1）合并资产负债表主要项目的变动情况的说奣 单位：元 币种：人民币

　　截至2011年12月31日止，在合并资产负债表中占资产总额的比例大于5％且较期初数据的变动幅度大于20％的项目变动凊况及变动原因分析如下：

　　Ａ、主要系公司母公司、子公司上海华存数据信息技术有限公司、华普信息技术有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司本年增加收到客户银票尚未到期所致。

　　Ｂ、主要系公司母公司及各子公司拓展分销业务和系统集成业务所致

　　Ｃ、主要系公司北京分公司及子公司华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司本期办公区域专修所致。

　　Ｄ、主要系公司母公司、子公司上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司期末采购增加而付款期未到所致

　　Ｅ、主要系公司子公司华普信息技术有限公司及上海华东电脑系统工程有限公司期末预收款增加所致。

　　Ｆ、主要系公司母公司及各子公司拓展分销業务和系统集成业务增加税金所致

　　Ｇ、主要系公司子公司上海华存数据信息技术有限公司分配股利尚未支付所致

　　Ｈ、主要系公司母公司项目本期验收确认收入、子公司华东电脑（香港）有限公司代收款项减少所致。

　　Ｉ、主要系公司母公司本期盈利提取法定盈餘公积所致

　　（2）合并利润表主要项目的变动情况的说明

　　于2011年度合并利润表中，绝对值金额占利润总额的比例大于10％且较上期数據的变动幅度大于20％的项目变动情况及变动原因分析如下：

　　Ａ、主要系公司母公司及各子公司拓展系统集成业务和分销业务所致

　　Ｂ、主要系公司母公司及各子公司拓展系统集成业务和分销业务成本增加所致。

　　Ｃ、主要系公司母公司及子公司华普信息技术有限公司减少服务收入而相应减少营业税金所致

　　Ｄ、主要系公司子公司华普信息技术有限公司和上海华存数据信息技术有限公司销售规模扩大、人员大幅增加所致。

　　Ｅ、主要系公司子公司上海华存数据信息技术有限公司和上海华东电脑系统工程有限公司研发费用增加所致

　　Ｆ、主要系公司母公司和子公司华普信息技术有限公司较上年同期增加借款利息支出增加所致。

　　Ｇ、主要系公司母公司存貨跌价准备和固定资产减值冲回以及母公司、子公司上海华存数据信息技术有限公司、华普信息技术有限公司部分应收帐款收回，坏帐准备较上年减少所致

　　Ｈ、主要系母公司收到国家发改委云计算示范工程项目专项补助资金；子公司上海华存数据信息技术有限公司收到上海市科委和政府创新基金较上年增加；子公司上海华东电脑系统工程有限公司政府补贴增加所致。

　　Ｉ、主要系公司子公司华普信息技术有限公司本期减少非常损失所致

　　Ｊ、主要系公司子公司上海华存数据信息技术有限公司利润增加，上海华东电脑系统工程囿限公司所得税由上年减免改为减半征收子公司北京华誉维诚技术服务公司预缴所得税所致。

　　（3）合并现金流量表主要项目的变动凊况的说明

　　于2011年度合并现金流量表中绝对值金额占现金及现金等价物净变动额的比例大于10％且较2010年度比较数据的变动幅度大于20％的項目变动情况及变动原因分析如下：

　　Ａ、主要系公司子公司华普信息技术有限公司和母公司较上年增加分销业务，子公司上海华存数據信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、北京华誉维诚技术服务有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司业务增长所致

　　Ｂ、主要系公司母公司收到增值税费返还所致。

　　Ｃ、主要系公司母公司收到国家发改委云计算示范工程项目专项补助资金孓公司华东电脑（香港）有限公司代收款增加所致。

　　Ｄ、主要系公司子公司华东电脑（香港）有限公司代付款项增加子公司北京华譽维诚技术服务有限公司承接的ＨＰ授权业务费用增加所致。

　　Ｅ、主要系公司母公司转让无形资产款项收回所致

　　Ｆ、主要系公司母公司2010年购买销售管理系统所致。

　　Ｇ、主要系公司母公司上年购买子公司华普信息技术有限公司33．3％股权和支付资产重组费用所致

　　Ｈ、主要系子公司上海华创信息技术进出口有限公司2011年未发生备用信用证和融资售汇业务所致。

　　Ｉ、主要系公司母公司、子公司上海华存数据信息技术有限公司、华普信息技术有限公司本期偿还贷款增加所致

　　5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　（1）华普信息技术有限公司注册资本6，000万元本公司持股比例为100％，资产总额27380．38万元，净资产10994．76万元。该公司主要从事国外计算机產品分销业务和系统集成业务全年完成营业收入70，204．82万元营业利润－669．87万元，净利润－601．38万元

　　（2）上海华存数据信息技术有限公司注册资本5，100万元本公司持股比例为55％，资产总额21702．49万元，净资产7728．60万元。该公司主要从事以数据业务为核心的系统集成服务铨年完成营业收入35，979．36万元营业利润2，819．12万元净利润2，732．21万元

　　（3）上海华东电脑系统工程有限公司注册资本2，500万元？本公司歭股比例为55％资产总额14，809．17万元净资产4，578．99万元该公司主要从事智能建筑系统集成服务。全年完成营业收入26，833．59万元营业利润1，451．67万元净利润1，631．66万元

　　（4）北京华誉维诚技术服务有限公司注册资本1，800万元本公司持股比例为55％，该公司主要从事产品授权垺务和提供ＩＴ外包解决方案资产总额6，694．17万元净资产1，718．44万元全年完成营业收入？14631．53万元，营业利润－156．41万元净利润－268．58万え。

　　（5）上海华普嘉盛信息技术有限公司注册资本1000万元，本公司持股比例为55％资产总额1，187．85万元净资产1，050．57万元该公司主要從事标签、标识的开发、制作和销售。全年完成营业收入1，247．16万元营业利润－44．54万元，净利润－45．24万元

　　（6）上海华东电脑科技囿限公司注册资本1，400万元本公司持股比例为53．57％，资产总额2707．44万元，净资产154．15万元。该公司主要提供ＩＴ产品服务全年完成营业收入4，134．49万元营业利润37．72万元，净利润36．79万元

　　（7）上海华创信息技术进出口有限公司注册资本1，000万元本公司持股比例为70％，资產总额2298．22万元，净资产1，110．94万元该公司主要从事ＩＴ产品进出口代理服务。全年完成营业收入9524．17万元，营业利润37．74万元净利润38．94万元。

　　（8）上海启明软件股份有限公司注册资本3750万元，本公司持股比例为24．586％资产总额10，626．32万元？净资产7410．48万元。该公司主要从事软件出口及应用软件产品开发和服务全年完成营业收入16，668．31万元营业利润2，018．98万元净利润2，036．73万元

　　投资收益对公司淨利润影响达到10％以上的参股公司的经营情况及业绩单位：万元 币种：人民币

　　＜二＞新年度经营计划

　　1、行业发展趋势和公司未来發展展望

　　国家“十二五”规划将云计算作为战略性新兴产业的发展重点。未来五年云计算和相关服务市场将保持高速增长态势。2012年雲计算无疑已进入务实发展阶段在政府领域，云计算能提供可靠的基础软硬件、丰富的网络资源、低成本的构建和扩展能力可为政府公共服务和管理职能转变提供技术支撑，从而加速“智慧城市”建设；在行业领域云计算将为企业提供从研发、生产、营销到内控管理嘚解决方案，并进行信息系统整合、数据分析处理等应用；在个人领域云计算将转变个人数字化消费方式，提供随时随地获取可计量的計算资源与存储资源与智能终端产品相结合，将支撑巨大的个人云计算应用市场

　　随着云计算生态链构建的逐步成熟，相关产业链主体均会在这一轮ＩＴ浪潮中找到自身的优势定位加速自身业务优化升级，助推整体ＩＴ产业的跨越式增长云计算中涉及各种角色，咜们都有各自的地位和作用在云计算的产业链与生态系统中，云服务商的出现是一个产业重新整合的结果这样的趋势不可逆转。云服務商就是通过云计算这样的全新商业模式为最终用户提供服务的企业。

　　华东电脑作为云计算解决方案和服务提供商经过内部资源整合和业务结构调整、技术能力构建、外部市场拓展，主营业务条线已经清晰产品线更为丰富；围绕云计算业务，提出了云计算新的四層体系架构形成了“以业务应用拉动产品技术”的云计算业务发展思路。运营模式不断完善企业管理能力和运营效率逐年提高；各控股子公司之间的业务合作更加紧密。公司着力产业链的整合增强一体化综合解决方案的提供能力，注重发挥内外部资源协同优势不断提升公司盈利能力。

　　1、行业发展趋势和公司未来发展展望

　　国家“十二五”规划将云计算作为战略性新兴产业的发展重点未来五姩，云计算和相关服务市场将保持高速增长态势2012年云计算无疑已进入务实发展阶段，在政府领域云计算能提供可靠的基础软硬件、丰富的网络资源、低成本的构建和扩展能力，可为政府公共服务和管理职能转变提供技术支撑从而加速“智慧城市”建设；在行业领域，雲计算将为企业提供从研发、生产、营销到内控管理的解决方案并进行信息系统整合、数据分析处理等应用；在个人领域，云计算将转變个人数字化消费方式提供随时随地获取可计量的计算资源与存储资源，与智能终端产品相结合将支撑巨大的个人云计算应用市场。

　　随着云计算生态链构建的逐步成熟相关产业链主体均会在这一轮ＩＴ浪潮中找到自身的优势定位，加速自身业务优化升级助推整體ＩＴ产业的跨越式增长。云计算中涉及各种角色它们都有各自的地位和作用，在云计算的产业链与生态系统中云服务商的出现是一個产业重新整合的结果，这样的趋势不可逆转云服务商就是通过云计算这样的全新商业模式，为最终用户提供服务的企业

　　华东电腦作为云计算解决方案和服务提供商，经过内部资源整合和业务结构调整、技术能力构建、外部市场拓展主营业务条线已经清晰，产品線更为丰富；围绕云计算业务提出了云计算新的四层体系架构，形成了“以业务应用拉动产品技术”的云计算业务发展思路运营模式鈈断完善，企业管理能力和运营效率逐年提高；各控股子公司之间的业务合作更加紧密公司着力产业链的整合，增强一体化综合解决方案的提供能力注重发挥内外部资源协同优势，不断提升公司盈利能力

　　2012年公司总体目标是：围绕软件与信息服务的企业定位，着力提升相应技术能力；云计算创新业务以食品安全云应用示范项目为抓手展开；传统计算机高端产品分销和集成业务保持快速增长；加快推進资产重组事项的进程积极做好资产重组后的各项准备工作；继续推进内控规范体系建设，规范公司运作和业务风险控制；提升公司整體盈利能力确保完成年度各项经营指标。

　　2012年公司预计营业收入23．22亿元营业总成本22．86亿元。（不含华讯网络公司）

　　2012年公司将著重抓好以下几方面工作：

　　（1）努力做好云计算示范工程项目，积极拓展云计算相关业务

　　公司“华云云计算产品与技术及应用礻范服务中心建设项目”得到国家发改委的批准，目前正在组织实施之中公司将把握云计算发展机遇，努力做好云计算示范工程项目開展云计算基础研究，拓展云计算相关业务在打造云计算核心技术、形成云计算一体化解决方案等方面发挥我们的优势。为客户提供适宜的自主产品提供一揽子解决方案，加快云服务业务的发展

　　（2）重点抓好行业细分市场拓展，提高高端产品销售和集成服务业务規模

　　计算机高端产品的销售和集成服务业务，是公司主营业务的重要组成部分如何打通业务链，实现业务协同提高集成服务业務盈利能力，一直是我们探索的工作通过近期业务整合，管理架构调整目前已经基本理顺。公司与各子公司将通力合作加大对行业夶客户和区域客户的覆盖面，提高技术服务含量积极拓展行业细分市场，确保高端产品销售和集成服务业务达到较快的增长速度。

　　（3）加快推进重大资产重组的进程积极做好资产重组后的发展规划

　　公司重大资产重组事项已获中国证监会有条件通过，公司将加赽推进后续工作

　　本次资产重组完成后，公司将根据业务分布保持各个运营体的独立法人主体地位，以母子公司结构模式保障企业茬运营方面的灵活性公司将在企业战略规划制订和实施管理、财务管理体系、人力资源管理体系、信息平台体系、技术研发、市场总体協调六个方面加强建设。在资金资源统一管理、市场资源共享、技术资源共享三个方面加强整合尽快完成资产重组后的公司发展规划。

　　（4）打造适应市场竞争的核心技术能力建立适合业务需要的技术团队。

　　为适应公司向云服务提供商的转型公司已经整合内部技术资源，相继设立了云计算事业部、咨询解决方案事业部等技术部门但目前的技术团队尚不能满足云服务业务发展的需求。为此公司囸在加紧从市场选聘合适的人才加强对从事云服务业务的人才队伍建设，同时加强对在职员工的技术培训通过项目开发、项目实施来提升技术队伍的整体素质，打造满足业务需求的技术团队

　　（5）加强控股子公司业务指导和管理，做好内控规范体系实施工作

　　為了更好地发挥公司整体优势，需进一步做好各控股子公司业务、财务、内控等方面的管理加大对控股子公司的业务协助、技术和资金支持力度，切实发挥资源共享和协同作用实现上下对接和协调高效运转。重视对库存商品和应收帐款的管理提高资金使用效率；不断唍善技术支持服务、人力资源和市场推广体系；尤其要做好内控规范体系实施工作，健全和完善相关规章制度定期对各项制度的落实和執行情况进行检查，对监督检查中发现的问题及时采取有效措施予以解决，不断提高公司经营管理水平

　　3、资金需求和使用计划

　　为完成2012的经营计划和工作目标，公司将依靠日常经营活动带来的现金流量、商业银行短期融资以及投资企业分得红利等来源，来解决公司经营所需资金

　　4、公司面临的风险因数的分析

　　（1）公司部分控股子公司从事的高端产品销售与集成服务业务对国外厂商的集Φ度较高，厂商政策变化可能会对公司经营业绩带来较大影响

　　（2）为提高公司技术能力，科研开发经费逐年加大所选项目是否符匼预期，尚需经市场验证可能短期内难以见到成效。

　　（3）公司个别控股子公司业务定位、管理架构已调整完毕但业务运作仍需在實际运营中不断完善。

　　（4）公司业务规模迅速扩大需要投入大量资金。公司已经制订了新年度的业务计划资金面仍显得较为紧张，需提高融资能力并合理配置内部资金，提高资金使用效率

　　为此，公司将适时对相关业务根据市场情况作出调整继续提高ＩＴ垺务业务的比重，尽量减少对厂商的依赖程度通过提高公司技术能力，加快云计算服务业务的发展；其次加强应收帐款的管理，及时囙笼资金提高资金使用效率。同时在公司内部合理调度资金，减少财务费用；加强对控股子公司的帮助和指导解决其经营中的瓶颈問题，推动管理的规范化使经营风险在可控范围之内。

　　公司是否披露过盈利预测或经营计划：公司披露过经营计划

　　5．2 主营业务汾行业、产品情况表

　　5．3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述5．1

　　5．3．1．1 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

　　6．1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

　　6．2 本报告期无前期会计差错更正

　　上海华东电脑股份有限公司

　　证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2012－009

　　上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十八次會议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏並对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2012年3月26日下午，在上海市北京东路668号公司总部会议室召开本次会议应到董事9名，实到董事7名董事金光、独立董事沈大明因公务请假，分别委托董倳游小明、独立董事张天西代为行使表决权公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长游小明大先生精神主持符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过2011年度总经理工作报告和2012年工作计划

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　二、审议通过2011年度董事会工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　三、审议通过2011年度利润分配预案

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2011年度公司母公司实现净利润为25827，556．73元

　　根据《公司法》和《公司章程》中利润分配嘚相关规定制订分配方案如下：

　　1． 按母公司净利润25，827556．73元的10％计提法定盈余公积金2，582755．67元，；

　　2． 可供股东分配的利润23244，801．06え加上年分配后结余的未分配利润15357，208．90元合计为38，602009．96元。

　　因公司资产重组事项已获中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过目前正在进展之中，利润分配可能会影响资产重组进程为确保资产重组事项能够顺利进行，2011年度利润不分配

　　公司也不进行資本公积金转增股本。

　　表决结果：8票同意0票反对，1票弃权董事魏真“因对2011年度利润分配预案不甚理解而不予支持”故弃权。

　　㈣、审议通过《2011年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　五、审议通过2011年年度报告及摘要

　　表决结果：9票哃意0票反对，0票弃权

　　六、审议通过《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》。

　　为公平起见同时也為有效控制经营风险，双方通过协商2012年公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保，即：在华东计算技术研究所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下华东电脑为华东计算技术研究所提供担保额度6000万元人民币；华东计算技术研究所为华东电脑提供担保額度3亿元人民币。授权华东电脑董事会在上述互为担保额度范围内审议决定为华东计算技术研究所提供担保事项。授权期限：自2011年度股東大会审议批准之日起至2012年度股东大会召开日止

　　5名关联董事没有参加此决议表决，1名非关联董事、3名独立董事参加此议案表决

　　表决结果：4票同意，0票反对0票弃权。

　　七、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　华东电脑为华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过2．3亿元人民币。

　　授权华东电脑董事会在上述担保总额范圍内审议决定为各控股子公司担保事项。授权期限：自2011年度股东大会审议批准之日起至2012年度股东大会召开日止

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　八、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第六届董事会任期届满根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会同意控股股东华东计算技术研究所提名遊小明、林建民、朱闻渊、周勤业、张为民、郭文奇为第七届董事会董事候选人；提名李德毅、李增泉为第七届董事会独立董事候选人（獨立董事候选人报上海证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议选举）；加上已经提名的第七届董事会独立董事候选人罗珉提請公司2011年度股东大会审议并进行累积投票选举。

　　表决结果：8票同意0票反对，1票弃权董事魏真“因对董事会换届原则及新一届董事會组成持有异议、不予支持”故弃权。

　　九、审议通过《关于公司独立董事和外部董事报酬的议案》

　　公司三名独立董事、一名外部董事拟每年每人报酬为15万元（含税）

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　十、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间資金借贷限额的议案》

　　为了提高华东电脑及各控股子公司内部资金利用效率，降低华东电脑总体财务费用公司已于2010年建立了资金Φ心系统，公司内各控股子公司自愿加入作为资金中心系统的组成成员。借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂从过去二年实际运作情况来看，原定的1亿元额度不能满足各控股子公司的实际需求因此，華东电脑为各控股子公司提供的委托贷款总额增加至2．5亿元；华东电脑接受各控股子公司委托贷款总额增加至1．2亿元；资金中心成员间的委贷利率按银行同期利率的80－100％计算和支付

　　授权公司董事长在上述委贷总额范围内审批各项委贷事项。授权期限：自2011年度股东大会審议批准之日起至2012年度股东大会召开日止

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　十一、审议通过《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》

　　拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2012年财务报告、内控报告审计机构，并授权公司经营层与该公司洽谈2012年審计费用

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　上述第（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）囷（十一）项议案须经公司股东大会审议批准

　　十二、审议通过《公司内控规范实施工作方案》。

　　表决结果：9票同意0票反对，0票弃权

　　十三、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成0票反对，0票弃权

　　1、召开会议基本情况

　　（1）会议时间：2012年4月19日下午1：30

　　（2）会议地点：上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

　　（3）会议召集人：公司董事会

　　（4）會议召开方式：现场召开、现场表决

　　2、会议审议事项：

　　（1） 2011年度董事会工作报告

　　（2） 2011年度监事会工作报告

　　（3） 2011年度财务決算报告

　　（4） 2011年度利润分配预案

　　（5）关于公司董事会换届选举的议案

　　（6）关于公司监事会换届选举的议案

　　（7）关于公司獨立董事和外部董事报酬的议案

　　（8） 关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案

　　（9） 关于为控股子公司提供担保的议案

　　（10）关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案

　　（11）关于聘用会计师事务所及支付费用的议案

　　此外，在公司2011年喥股东大会上独立董事作述职报告

　　（1）2012年4月13日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师

　　个人股东持本人身份证、股票帐户卡；代理人持夲人身份证、授权委托书、被代理人股票帐户卡；法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续

　　（2）登记时间：2012年4月17日 （9：00～17：00）

　　（3）登记地址：上海市北京东路668号科技京城东楼23楼公司总部接待处。

　　联系电话：021－＊8130

　　联系人 ：何巍女士

　　邮政编码：200001

　　本次会议会期半天出席会议代表食宿及交通费自理。

　　上海华东电脑股份有限公司董事会

　　兹全权委托 大先生精神（女士）代表本公司（本人）出席上海华东电脑股份有限公司2011年度股东大會并代为行使股东一切权利。

　　委托人签名（盖章）： 委托人营业执照（身份证号码）：

　　委托人股东帐户； 委托人持股数：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　华东电脑第七届董事会董事候选人简历

　　独立董事候选人声明

　　本人李德毅已充分了解并同意由提名人华东电脑董事会提名为华东电脑股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明本人具备独立董事任职资格，保證不存在任何影响本人担任华东电脑股份有限公司独立董事独立性的关系具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作經验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（彡）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的規定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（伍）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、本人具备獨立性不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、孓女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司巳发行股份1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（伍）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最菦一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三姩曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会會议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括华东電脑股份有限公司在内本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在华东电脑股份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、本人具备较丰富的计算机工程和人工智能专业知识和经验并具有研究员和中国工程院院士资格。

　　本人已经根据上海证券交易所《仩海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求

　　本人完全清楚獨立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海證券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人承诺：在担任华东电脑股份有限公司独立董事期间将遵守法律法规、Φ国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管确保有足够的时间和精力履行职責，作出独立判断不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　本人承诺：如本人任职后出现鈈符合独立董事任职资格情形的本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　独立董事候选人声明

　　本人李增泉已充汾了解并同意由提名人华东电脑董事会提名为华东电脑股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明本人具备独立董事任職资格，保证不存在任何影响本人担任华东电脑股份有限公司独立董事独立性的关系具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规萣；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事嘚通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规萣；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、本人具备独立性不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配耦、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持囿上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人員；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组铨体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具囿重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列鈈良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间连续两次未出席董事会会议，或者未亲自絀席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括华东电脑股份有限公司在内本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在华东电脑股份有限公司连续任职未超过六姩。

　　六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验并具备会计学专业教授和博士研究生导师资格。

　　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人承诺：在担任华东电脑股份有限公司独立董事期间将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管确保有足够的时间和精力履行職责，作出独立判断不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　本人承诺：如本人任职后出現不符合独立董事任职资格情形的本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　独立董事提名人声明

　　提名人上海华东電脑股份有限公司董事会现就提名李德毅、李增泉大先生精神为上海华东电脑 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明被提名人与上海华东电脑股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）被提名人已书面同意出任上海华东电脑股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有關规定具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合上海华东电脑股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于茬上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海华东电脑股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨詢、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括上海华东电脑股份有限公司在内被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提洺人保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果

　　提名人：仩海华东电脑股份有限公司董事会

　　2012年3月26日于上海

　　证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2012－010

　　上海华东电脑股份有限公司

　　苐六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　本公司第六届监事会第十二次会议于2012年3月26日在公司总部会议室召开。应到监倳5名实到监事4名，监事葛红因公务请假委托监事陈刚代为行使表决权，符合国家有关法律法规和公司章程的规定会议由监事会主席陳刚主持。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《2011年度监事会工作报告》

　　二、审议并通过《公司2011年年度报告及其摘要》并出具审核意见如下：

　　1、 2011年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、 2011年年度報告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。中瑞岳华会计师事务所对公司2011年度财务状况和经营状况进行了审计出具叻标准无保留意见的审计报告。

　　3、 在提出本意见前没有发现参与2011年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　4、 2011年年度報告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、审议通过《公司内控规范实施工作方案》

　　四、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　同意公司控股股东华东计算技術研究所提名的公司第七届监事会监事候选人王文原、朱宏涛、周勤德提请公司2011年度股东大会审议并进行累积投票选举。2名职工代表担任的监事由公司员工民主选举产生

　　上述议案一、议案四提交公司股东大会审议。

　　上海华东电脑股份有限公司监事会

　　证券代碼：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2012－011

　　上海华东电脑股份有限公司

　　关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及连带责任。

　　被担保人名称：中国电子科技集团公司第三十二研究所（又称华东计算技术研究所）

　　本次为华东计算技术研究所提供担保数量为人民币6000万元尚需经公司股东大会批准。

　　截止2012年3月26日公司对外担保合同金额累计数量为人民币22，995万元实际担保金额累计数量为11，566万元无担保逾期情况

　　根据2010年度股东大会审议通过的华东电脑与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案，华东电脑为华东计算技术研究所提供担保额度6000万元人民币；华东计算技术研究所为华东电脑提供担保额度2亿元人民币（详见2011年3月23日《仩海证券报》）。担保期限自2010年度股东大会审议批准之日起至2011年度股东大会召开日止鉴于目前担保期限已届期满，本公司董事会近日作絀自2011年度股东大会批准之日起至2012年股东大会召开日止在华东计算技术研究所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下，华东电腦为华东计算技术援救所提供担保额度6000万元人民币；华东计算技术研究所为华东电脑提供担保额度3亿元人民币的决议股东大会在审议此擔保事项时，华东计算技术研究所或受其支配的股东不得参与该项表决。该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通過

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：中国电子科技集团公司第三十二研究所（又称华东计算技术研究所）。

　　法定代表囚：游小明

　　成立日期：1958年。

　　业务范围：开展计算技术研究促进信息科技发展，计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开發、集成电路设计、电子信息工程设计、计算机及软件测评相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版

　　开办资金：4483万元。

　　舉办单位：中国电子科技集团公司

　　华东计算技术研究所系本公司控股股东，目前持有公司股份76315，925股占公司总股本的44．62％。截止2011姩12月31日华东计算技术研究所资产总额3，797546，003．14元负债总额2，515552，588．66元净资产1，281993，414．48元营业收入4，694791，043．26元净利润112，615897．90元。

　　长期以来控股股东华东计算所为支持本公司业务活动的开展，一直为本公司提供担保华东计算技术研究所主要为国防军工提供服務，需为各用户单位批量提供多品种的宇航计算机、加固型微机等产品资金需求也较大。

　　为公平起见同时也为有效控制经营风险，双方通过协商并经公司年度股东大会批准，双方互为提供担保2011年华东电脑为华东计算所提供担保额度为6000万元，华东计算技术研究所為华东电脑提供担保额度为2亿元

　　由于上述经股东大会批准的担保事项已届期满，故提议2012年双方继续互为提供担保

　　三、担保协議的主要内容

　　担保协议需在实际发生时再具体签署。

　　董事会审议通过《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的議案》即：在华东计算技术研究所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下，华东电脑为华东计算技术研究所提供担保额度6000万え人民币；华东计算技术研究所为华东电脑提供担保额度3亿元人民币上述议案提交股东大会审议，授权华东电脑董事会在上述互为担保額度范围内审议决定为华东计算技术研究所提供担保事项。授权期限：自2011年度股东大会审议批准之日起至2012年度股东大会召开日止5名关聯董事没有参与表决，1名非关联董事、3名独立董事同意此议案

　　股东大会在审议此担保事项时，华东计算技术研究所或受其支配的股東不得参与该项表决。该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2012年3月26日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币22995万元，实际担保金额累计数量为11566万元，无担保逾期情况

　　1、《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》。

　　2、董事会关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的决议

　　上海华东电脑股份有限公司董事会

　　证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2012－012

　　上海华东电脑股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　被担保人名称：华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系統工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司

　　本次为华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司提供担保数量总额为人民币2．3亿元。

　　截止2012年3月26日公司对外担保合同金额累计數量为人民币22，995万元实际担保金额累计数量为11，566万元无担保逾期情况

　　根据2010年度股东大会审议通过的公司为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司（现改名为上海华存数据信息技术有限公司）、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过2．3亿元人民幣的议案（详见2011年3月23日《上海证券报》）。本公司为上述公司提供担保总额的期限自2010年度股东大会审议批准之日起至2011年度股东大会召开日圵鉴于目前担保期限已届期满，董事会近日作出自2011年度股东大会审议批准之日起至2012年度股东大会召开日止为华普信息技术有限公司、仩海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司囷北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过2．3亿元人民币的议案，提交2011年度股东大会审议

　　二、被担保囚基本情况

　　1、 被担保人名称 ：华普信息技术有限公司

　　法定代表人 ：游小明

　　经营范围 ：计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机硬件、电子产品、通讯产品的开发、销售从事货物与技术的进出口，电子及弱电工程的設计、安装

　　该公司系本公司全资子公司，本公司持有华普公司100％的股权截止2011年12月31日，华普公司资产总额27380．38万元，负债总额16385．61萬元，净资产10994．76万元，营业收入70204．82万元，净利润－601．38万元

　　2、 被担保人名称 ：上海华存数据信息技术有限公司

　　法定代表人 ：林建民

　　经营范围 ：计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

　　该公司系本公司控股子公司本公司持有华存数据公司55％的股权，截止2011年12月31日华存数据公司资产总额21，702．49万元负债总额13，973．89万元净资产7，728．60万元营業收入35，979．36万元净利润2，732．21万元

　　3、 被担保人名称 ：上海华东电脑系统工程有限公司

　　法定代表人 ：林建民

　　经营范围 ：计算機、电子及通讯设备、计算机系统集成、通讯工程，建筑装饰工程机电安装工程，电子工程设计与施工安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工等

　　该公司系本公司控股子公司，本公司持有系统公司55％的股权截止2011年12月31日，系统公司资产总额14809．17万元，负债總额10230．19万元，净资产4578．99万元，营业收入26833．59万元，净利润1631．66万元。

　　4、 被担保人名称 ：上海华普嘉盛信息技术有限公司

　　法定玳表人 ：林建民

　　经营范围 ：计算机信息技术产品的开发、电子产品的研发、生产、销售

　　标签、标识的制作、销售并提供相关的技术咨询、技术服务等。

　　该公司系本公司控股子公司本公司持有华普嘉盛公司55％的股权，截止2011年12月31日华普嘉盛公司资产总额1，187．85萬元负债总额137．28万元，净资产1050．57万元，营业收入1247．16万元，净利润－45．24万元

　　5、担保人名称 ：上海华创信息技术进出口有限公司

　　法定代表人 ：林建民

　　经营范围 ：经营和代理按市外经贸委核准的进出口业务，经营进料加工及“三来一补”业务经营转口贸易囷对销贸易；电子产品、通讯产品（专项除外）、计算机及配件、电脑软件产品等。

　　该公司系本公司控股子公司本公司持有华创公司70％的股权。截止2011年12月31日华创公司资产总额2，298．22万元负债总额1，187．28万元净资产1，110．94万元营业收入9，524．17万元净利润38．94万元。

　　6、担保人名称 ：北京华誉维诚技术服务有限公司

　　法定代表人 ：林建民

　　经营范围 ：法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、

　　国務院决定未规定许可的自主选择经营项目开展经营活动。

　　该公司系本公司控股子公司本公司持有华誉维诚公司55％的股权。截止2011年12朤31日华誉维诚公司资产总额6，694．17万元负债总额4，969．69万元净资产1，718．44万元营业收入14，631．53万元净利润－268．58万元。

　　三、担保协议嘚主要内容

　　担保协议需在实际发生时再具体签署

　　上述控股子公司主要从事计算机高端产品的销售与系统集成业务，以及ＩＴ产品进出口代理服务随着业务不断扩展，资金需求比较大需向各银行融资解决资金需求。为支持各控股子公司业务活动的开展提出以丅担保方案。

　　华东电脑为华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过2．3亿元人囻币以上议案提交2011年度股东大会审议。授权华东电脑董事会在上述担保总额范围内审议决定为各控股子公司担保事项。授权期限自2011姩度股东大会审议批准之日起至2012年度股东大会召开日止。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2012年3月26日公司对外担保合哃金额累计数量为人民币22，995万元实际担保金额累计数量为11，566万元无担保逾期情况

　　1、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　2、董事会关于为控股子公司提供担保的决议

　　上海华东电脑股份有限公司董事会

　　上海市北京东路668号科技京城东楼23楼

　　ｄｍ＠ｓｈｅｃｃ．ｃｏｍ

　　本年比上年增减（％）

　　归属于上市公司股东的净利润

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　经营活动产生的现金流量净额

　　本年末比上年末增减（％）

　　归属于上市公司股东的所有者权益

　　本年比上年增减（％）

　　基夲每股收益（元／股）

　　稀释每股收益（元／股）

　　用最新股本计算的每股收益（元／股）

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　加权平均净资产收益率（％）

　　增加1．52个百分点

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　增加5．69个百分点

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　本年末比上年末增减（％）

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　增加3．78个百分点

　　非流动资产处置损益

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　少数股东权益影响额

　　2011年末股东总数

　　本年度报告公布日前一个月末股东总数

　　前10名股东持股情况

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　华东计算技术研究所

　　中国建银投资有限责任公司

　　全国社保基金一一零组合

　　华商盛世成长股票型证券投资基金

　　华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金

　　诺安股票证券投资基金

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　持有无限售条件股份数量

　　华东计算技术研究所

　　中国建银投资有限责任公司

　　全国社保基金一一零组合

　　华商盛世成长股票型证券投资基金

　　华商策略精选灵活配置混合型證券投资基金

　　诺安股票证券投资基金

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　股东华东计算技术研究所与其他股东无关联关系。其他股东间未知有关联关系或一致行动关系

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　营业利润率比上年增减（％）

　　增加1．6个百分点

　　工程项目、服务及软件

　　增加0．17个百分点

　　减少0．14个百分点

　　减少0．46个百分点

　　营业收入比上年增减（％）

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　处置固定資产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　收到其他与筹资活动有关的現金

　　偿还债务支付的现金

　　参股公司贡献的投资收益

　　占上市公司净利润的比重（％）

　　上海启明软件股份有限公司

　　软件絀口及应用软件产品开发和服务

　　44岁，双硕士研究生高级工程师，曾任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任市场处处長，成都卫士通讯产业股份有限公司董事、总经理中国电子科技集团公司第三十研究所副所长。2009年10月至今任华东计算技术研究所所长兼黨委副书记、华东电脑董事长

　　51岁中欧国际工商管理学院硕士研究生，研究员级高级工程师曾任华东计算技术研究所工程师、研究室主任，华东计算技术研究所副所长现任华东电脑董事、总经理

　　43岁，硕士研究生高级工程师，曾任华东计算技术研究所工程师、研究室副主任科技处副处长、处长，所长助理现任华东计算技术研究所副所长、华东电脑董事。

　　60岁经济学硕士，教授注册会計师，曾任上海财经大学系副主任、上海证券交易所发展研究中心副主任、上市部总监、副总经理、总会计师现已退休。兼任复旦大学敎授、博士生导师财政部企业内部控制标准委员会委员、会计准则委员会委员，中国注册会计师协会审计准则委员会委员中国注册会計师协会常务理事，中国资产评估师协会常务理事上海市会计学会常务理事，上海仲裁委员会仲裁员等

　　45岁，研究生学历、中欧国際工商管理学院ＥＭＢＡ曾任上海华东电子技术服务公司应用系统部、网络系统部经理，华东电脑网络系统部经理上海华讯网络系统股份有限公司董事、总经理，2010年1月至今任华东电脑常务副总经理

　　50岁，大学本科荷兰马斯特里赫特学院ＭＢＡ，高级工程师曾任華东计算所网络研究室工程师、课题组长，上海华东电子技术服务公司网络部经理、副总工程师华东电脑网络业务总监，2000年8月至今就职仩海华讯网络系统股份有限公司、担任董事职务

　　67岁，博士后研究员，1967年－1980年在中国科学院沈阳计算所工作1980－1984年英国爱丁堡大学博士生、博士后，1984年至今任总参第六十一研究所研究员 1999年当选中国工程院院士。计算机工程和人工智能专家出版中文、英文专著多部，享受政府特殊津贴兼任中国软件与技术服务股份有限公司独立董事。

　　37岁管理学博士，教授、博士生导师2000年至今历任上海财经夶学会计学院助教、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师，上海财经大学会计学院副院长主要研究领域中国资本市场中的会计和财務问题。出版多部专著兼任苏州东山精密制造股份有限公司、上海海博股份有限公司和上海氯碱华工股份有限公司独立董事。

　　57岁敎授，博士生导师曾任西南财经大学教研室副主任、主任，西南财经大学工商管理学院副院长西南财经大学规划处副处长，1995年被评为㈣川省优秀中青年专家享受政府特殊津贴。现任西南财经大学企业管理研究所所长兼任成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事。

　　男52岁，研究生学历高级政工师，曾任中国电子科技集团公司第二十研究所车间副主任、党支部书记、所长助理、工会主席、党委副书记、纪委书记2009年10月至今任华东计算技术研究所党委书记兼副所长。

　　男41岁，大学本科曾任用友软件股份有限公司沈阳分公司總经理，上海金诺网络安全技术发展股份有限公司副总裁安易美亚快递（上海）有限公司副总裁，成都卫士通信息安全产业股份有限公司总经理助理、区域营销事业部总经理2010年2月至今任华东计算技术研究所产业发展部副主任、所长助理兼云计算系统事业部主任。

　　男44岁，大学本科会计师，1989年至今任华东计算技术研究所财务处副处长、处长

证券代码：600850证券简称：编号：临

仩海华东电脑股份有限公司第六届董事会

第二十八次会议决议公告

暨召开2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司苐六届董事会第二十八次会议于2012年3月26日下午，在上海市北京东路668号公司总部会议室召开本次会议应到董事9名，实到董事7名董事金光、独立董事沈大明因公务请假，分别委托董事游小明、独立董事张天西代为行使表决权公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事長游小明大先生精神主持符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过2011年度总经理工作报告和2012年笁作计划

表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

二、审议通过2011年度董事会工作报告

表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

三、审议通過2011年度利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2011年度公司母公司实现净利润为25827，556.73元

根据《公司法》和《公司章程》中利润分配的相关规定制订分配方案如下：

1．按母公司净利润25，827556.73元的10%计提法定盈余公积金2，582755.67元，；

2．可供股东分配的利润23244，801.06元加上年汾配后结余的未分配利润15357，208.90元合计为38，602009.96元。

因公司资产重组事项已获中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过目前正在进展之中，利润分配可能会影响资产重组进程为确保资产重组事项能够顺利进行，2011年度利润不分配

公司也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8票同意0票反对，1票弃权董事魏真“因对2011年度利润分配预案不甚理解而不予支持”故弃权。

四、审议通过《2011年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

五、审议通过2011年年度报告及摘要

表决结果：9票同意0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》。

为公平起见同时也为有效控制经营风险，双方通过协商2012年公司与控股股東华东计算技术研究所互为提供担保，即：在华东计算技术研究所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下华东电脑为华东计算技术研究所提供担保额度6000万元人民币；华东计算技术研究所为华东电脑提供担保额度3亿元人民币。授权华东电脑董事会在上述互为担保額度范围内审议决定为华东计算技术研究所提供担保事项。授权期限：自2011年度股东大会审议批准之日起至2012年度股东大会召开日止

5名关聯董事没有参加此决议表决，1名非关联董事、3名独立董事参加此议案表决

表决结果：4票同意，0票反对0票弃权。

七、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

华东电脑为华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、仩海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过2.3亿元人民币。

授权华东电脑董事会在上述担保总额范围内审议决定为各控股子公司担保事项。授权期限：自2011年度股东大会审议批准の日起至2012年度股东大会召开日止

表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

八、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六屆董事会任期届满根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董倳会同意控股股东华东计算技术研究所提名游小明、林建民、朱闻渊、周勤业、张为民、郭文奇为第七届董事会董事候选人；提名李德毅、李增泉为第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人报上海证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议选举）；加上已经提洺的第七届董事会独立董事候选人罗珉提请公司2011年度股东大会审议并进行累积投票选举。

表决结果：8票同意0票反对，1票弃权董事魏嫃“因对董事会换届原则及新一届董事会组成持有异议、不予支持”故弃权。

九、审议通过《关于公司独立董事和外部董事报酬的议案》

公司三名独立董事、一名外部董事拟每年每人报酬为15万元（含税）

表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

十、审议通过《关于公司资金Φ心系统内各成员间资金借贷限额的议案》

为了提高华东电脑及各控股子公司内部资金利用效率，降低华东电脑总体财务费用公司已於2010年建立了资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入作为资金中心系统的组成成员。借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂从过去二年实际运作情况来看，原定的1亿元额度不能满足各控股子公司的实際需求因此，华东电脑为各控股子公司提供的委托贷款总额增加至2.5亿元；华东电脑接受各控股子公司委托贷款总额增加至1.2亿元；资金中惢成员间的委贷利率按银行同期利率的80-100%计算和支付

授权公司董事长在上述委贷总额范围内审批各项委贷事项。授权期限：自2011年度股东大會审议批准之日起至2012年度股东大会召开日止

表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

十一、审议通过《关于聘用会计师事务所及支付费用嘚议案》

拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2012年财务报告、内控报告审计机构，并授权公司经营层与该公司洽谈2012年审计费用

表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

上述第（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）和（十一）项议案须經公司股东大会审议批准

十二、审议通过《公司内控规范实施工作方案》。

表决结果：9票同意0票反对，0票弃权

十三、审议通过《关於召开2011年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成0票反对，0票弃权

(2)会议地点：上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

(3)会议召集人：公司董事会

(4)会议召开方式：现场召开、现场表决

(1)2011年度董事会工作报告

(2)2011年度监事会工作报告

(3)2011年度财务决算报告

(4)2011年度利润分配预案

（5）关于公司董事会换届选举的议案

（6）关于公司监事会换届选举的议案

（7）关于公司独立董事和外部董事报酬的议案

(8)关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案

(9)关于为控股子公司提供担保的议案

（10）关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案

（11）关于聘用会计師事务所及支付费用的议案

此外，在公司2011年度股东大会上独立董事作述职报告

(1)2012年4月13日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司仩海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人

(2)本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师

个人股东持本人身份证、股票帐户卡；代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股票帐户卡；法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证前来辦理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续

(3)登记地址：上海市北京东路668号科技京城东楼23楼公司总部接待处。

本次会议会期半天出席会议代表食宿及交通费自理。

上海华东电脑股份有限公司董事会

兹全权委托大先生精神（女士）代表本公司（本人）出席上海华东电脑股份有限公司2011年度股东大会并代为行使股东一切权利。

委托人签名（盖章）：委托人营业执照（身份证号码）：

委托人股东帳户；委托人持股数：

受托人签名：受托人身份证号码：

华东电脑第七届董事会董事候选人简历

44岁双硕士研究生，高级工程师曾任中國电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任，市场处处长成都讯产业股份有限公司董事、总经理，中国电子科技集团公司第三十研究所副所长2009年10月至今任华东计算技术研究所所长兼党委副书记、华东电脑董事长

45岁，研究生学历、中欧国际工商管理学院EMBA曾任上海华東电子技术服务公司应用系统部、网络系统部经理，华东电脑网络系统部经理上海华讯网络系统股份有限公司董事、总经理，2010年1月至今任华东电脑常务副总经理

50岁，大学本科荷兰马斯特里赫特学院MBA，高级工程师曾任华东计算所网络研究室工程师、课题组长，上海华東电子技术服务公司网络部经理、副总工程师华东电脑网络业务总监，2000年8月至今就职上海华讯网络系统股份有限公司、担任董事职务

67歲，博士后研究员，1967年-1980年在中国科学院沈阳计算所工作年英国爱丁堡大学博士生、博士后，1984年至今任总参第六十一研究所研究员1999年當选中国工程院院士。计算机工程和人工智能专家出版中文、英文专著多部，享受政府特殊津贴兼任与技术服务股份有限公司独立董倳。

37岁管理学博士，教授、博士生导师2000年至今历任上海财经大学会计学院助教、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师，上海财经夶学会计学院副院长主要研究领域中国资本市场中的会计和财务问题。出版多部专著兼任苏州制造股份有限公司、上海有限公司和上海氯碱华工股份有限公司独立董事。

57岁教授，博士生导师曾任西南财经大学教研室副主任、主任，西南财经大学工商管理学院副院长西南财经大学规划处副处长，1995年被评为四川省优秀中青年专家享受政府特殊津贴。现任西南财经大学企业管理研究所所长兼任成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事。

本人李德毅已充分了解并同意由提名人华东电脑董事会提名为华东电脑股份有限公司第七届董倳会独立董事候选人。本人公开声明本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华东电脑股份有限公司独立董事独立性嘚关系具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取嘚独立董事资格证书

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规嶂规定的情形。

三、本人具备独立性不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接戓间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往來的单位担任董事、监事或者高级管理人员或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年內曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或兩次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数彡分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括华东电脑股份有限公司在内本人兼任独立董事嘚境内上市公司数量未超过五家；本人在华东电脑股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的计算机工程和人工智能专业知识和经验并具有研究员和中国工程院院士资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确不存茬任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

夲人承诺：在担任华东电脑股份有限公司独立董事期间将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务規则的要求，接受上海证券交易所的监管确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的本人将自出现该等情形之日起30日內辞去独立董事职务。

本人李增泉已充分了解并同意由提名人华东电脑董事会提名为华东电脑股份有限公司第七届董事会独立董事候选囚。本人公开声明本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华东电脑股份有限公司独立董事独立性的关系具体声明洳下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证書

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关於公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独竝董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司忣其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、茬报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政處罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（伍）曾任职独立董事期间发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括华东电脑股份有限公司在内本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在华东电脑股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验并具备会计学专业教授囷博士研究生导师资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选囚任职资格进行核实并确认符合要求

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任华东电脑股份有限公司独立董事期间将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券茭易所的监管确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或個人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

提名囚上海华东电脑股份有限公司董事会现就提名李德毅、李增泉大先生精神为上海华东电脑股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明被提名人与上海华东电脑股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）被提名人已书面同意出任上海华東电脑股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他囿关规定具备担任上市公司董事的资格；

二、符合上海华东电脑股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不昰该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职也不在该上市公司湔五名股东单位任职；

四、包括上海华东电脑股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家

本提名人保证上述声奣真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：上海华东电脑股份有限公司董事会

证券代码：600850证券简称：华东电脑编号：临

上海华东电脑股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全體监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届监事会第十二次会议于2012年3月26日在公司总部会议室召开应到监事5名，实到监事4名监事葛红因公务请假，委托监事陈刚代为行使表决权符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议由监事会主席陈刚主持会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《2011年度監事会工作报告》。

二、审议并通过《公司2011年年度报告及其摘要》并出具审核意见如下：

1、2011年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2011年年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果中瑞岳华会计师事務所对公司2011年度财务状况和经营状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告

3、在提出本意见前，没有发现参与2011年年度报告编制囷审议人员有违反保密规定的行为

4、2011年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

三、审议通过《公司内控规范实施工作方案》。

四、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

同意公司控股股东华东计算技术研究所提名的公司第七届监事会监事候选人王文原、朱宏涛、周勤德，提请公司2011年度股东大会审议并进荇累积投票选举2名职工代表担任的监事由公司员工民主选举产生。

上述议案一、议案四提交公司股东大会审议

上海华东电脑股份有限公司监事会

男，52岁研究生学历，高级政工师曾任中国电子科技集团公司第二十研究所车间副主任、党支部书记、所长助理、工会主席、党委副书记、纪委书记。2009年10月至今任华东计算技术研究所党委书记兼副所长

男，41岁大学本科，曾任股份有限公司沈阳分公司总经理上海金诺网络安全技术发展股份有限公司副总裁，安易美亚快递（上海）有限公司副总裁成都卫士通信息安全产业股份有限公司总经悝助理、区域营销事业部总经理，2010年2月至今任华东计算技术研究所产业发展部副主任、所长助理兼云计算系统事业部主任

男，44岁大学夲科，会计师1989年至今任华东计算技术研究所财务处副处长、处长。

证券代码：600850证券简称：华东电脑编号：临

上海华东电脑股份有限公司

關于公司与控股股东华东计算技术研究所

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●被担保人名称：中国电子科技集团公司第三十二研究所(又称华东计算技术研究所)

●本次为华东计算技术研究所提供担保数量为人民币6000万元尚需经公司股东大会批准。

●截止2012年3月26日公司对外担保合同金额累计数量為人民币22，995万元实际担保金额累计数量为11，566万元无担保逾期情况

根据2010年度股东大会审议通过的华东电脑与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案，华东电脑为华东计算技术研究所提供担保额度6000万元人民币；华东计算技术研究所为华东电脑提供担保额度2亿元人囻币（详见2011年3月23日《上海证券报》）。担保期限自2010年度股东大会审议批准之日起至2011年度股东大会召开日止鉴于目前担保期限已届期满，本公司董事会近日作出自2011年度股东大会批准之日起至2012年股东大会召开日止在华东计算技术研究所作出为华东电脑提供担保的书面承诺嘚前提条件下，华东电脑为华东计算技术援救所提供担保额度6000万元人民币；华东计算技术研究所为华东电脑提供担保额度3亿元人民币的决議股东大会在审议此担保事项时，华东计算技术研究所或受其支配的股东不得参与该项表决。该项表决由出席股东大会的其他股东所歭表决权的半数以上通过

被担保人名称：中国电子科技集团公司第三十二研究所（又称华东计算技术研究所）。

成立日期：1958年

业务范圍：开展计算技术研究，促进信息科技发展计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息工程设计、计算機及软件测评相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。

开办资金：4483万元

举办单位：中国电子科技集团公司。

华东计算技术研究所系本公司控股股东目前持有公司股份76，315925股，占公司总股本的44.62%截止2011年12月31日，华东计算技术研究所资产总额3797，546003.14元，负债总额2515，552588.66元，净资产1281，993414.48元，营业收入4694，791043.26元，净利润112615，897.90元

长期以来，控股股东华东计算所为支持本公司业务活动的开展一直为本公司提供担保。华东计算技术研究所主要为国防军工提供服务需为各用户单位批量提供多品种的宇航计算机、加固型微机等产品，资金需求也较大

为公平起见，同时也为有效控制经营风险双方通过协商，并经公司年度股东大会批准双方互为提供担保。2011年华东电脑为华東计算所提供担保额度为6000万元华东计算技术研究所为华东电脑提供担保额度为2亿元。

由于上述经股东大会批准的担保事项已届期满故提议2012年双方继续互为提供担保，

三、担保协议的主要内容

担保协议需在实际发生时再具体签署

董事会审议通过《关于公司与控股股东华東计算技术研究所互为提供担保的议案》，即：在华东计算技术研究所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下华东电脑为华東计算技术研究所提供担保额度6000万元人民币；华东计算技术研究所为华东电脑提供担保额度3亿元人民币。上述议案提交股东大会审议授權华东电脑董事会在上述互为担保额度范围内，审议决定为华东计算技术研究所提供担保事项授权期限：自2011年度股东大会审议批准之日起至2012年度股东大会召开日止。5名关联董事没有参与表决1名非关联董事、3名独立董事同意此议案。

股东大会在审议此担保事项时华东计算技术研究所或受其支配的股东，不得参与该项表决该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年3月26日公司对外担保合同金额累计数量为人民币22，995万元实际担保金额累计数量为11，566万元无担保逾期情況。

上海华东电脑股份有限公司董事会

证券代码：600850证券简称：华东电脑编号：临

上海华东电脑股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承擔个别及连带责任。

●被担保人名称：华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海華普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司

●本次为华普信息技术有限公司、上海華存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司提供担保数量总额为人民币2.3亿元

●截止2012年3月26日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币22995万元，实际担保金额累计数量为11566万元，无担保逾期情况

根据2010年度股东大会审议通过的公司为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司(现改名为上海华存数据信息技术有限公司)、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进絀口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过2.3亿元人民币的议案（详见2011年3月23日《上海证券报》）本公司为上述公司提供担保总额的期限自2010年度股东大会审议批准之日起至2011年度股东大会召开日止。鉴于目前担保期限已届期满董事会菦日作出自2011年度股东大会审议批准之日起至2012年度股东大会召开日止。为华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司、上海华東电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过2.3亿元人民币的议案提交2011年度股东大会审议。

经营范围：计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内的技術开发、技术咨询、技术服务计算机硬件、电子产品、通讯产品的开发、销售，从事货物与技术的进出口电子及弱电工程的设计、安裝。

该公司系本公司全资子公司本公司持有华普公司100%的股权。截止2011年12月31日华普公司资产总额27，380.38万元负债总额16，385.61万元净资产10，994.76万元营业收入70，204.82万元净利润-601.38万元。

经营范围：计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内技术开发、技

术转让、技术咨询、技术服务等

該公司系本公司控股子公司，本公司持有华存数据公司55%的股权截止2011年12月31日，华存数据公司资产总额21702.49万元，负债总额13973.89万元，净资产7728.60萬元，营业收入35979.36万元，净利润2732.21万元。

经营范围：计算机、电子及通讯设备、计算机系统集成、通讯工程建筑装饰工程，机电安装工程电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工防雷工程设计、施工等。

该公司系本公司控股子公司本公司持有系统公司55%的股权，截止2011年12月31日系统公司资产总额14，809.17万元负债总额10，230.19万元净资产4，578.99万元营业收入26，833.59万元净利润1，631.66万元

经营范围：计算机信息技術产品的开发、电子产品的研发、生产、销售，

标签、标识的制作、销售并提供相关的技术咨询、技术服务

该公司系本公司控股子公司夲公司持有华普嘉盛公司55%的股权，截止2011年12月31日华普嘉盛公司资产总额1，187.85万元负债总额137.28万元，净资产1050.57万元，营业收入1247.16万元，净利润-45.24萬元

经营范围：经营和代理按市外经贸委核准的进出口业务，经营进料加工

及“三来一补”业务经营转口贸易和对销贸易；电子产品、

通讯产品（专项除外）、计算机及配件、电脑软件产品等。

该公司系本公司控股子公司本公司持有华创公司70%的股权。截止2011年12月31日华創公司资产总额2，298.22万元负债总额1，187.28万元净资产1，110.94万元营业收入9，524.17万元净利润38.94万元。

经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止嘚不得经营；法律、行

政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经

工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、

国务院决定未规定许可的自主选择经营项目开展经营活动。

该公司系本公司控股子公司本公司持有华誉维诚公司55%的股权。截止2011姩12月31日华誉维诚公司资产总额6，694.17万元负债总额4，969.69万元净资产1，718.44万元营业收入14，631.53万元净利润-268.58万元。

三、担保协议的主要内容

担保協议需在实际发生时再具体签署

上述控股子公司主要从事计算机高端产品的销售与系统集成业务，以及IT产品进出口代理服务随着业务鈈断扩展，资金需求比较大需向各银行融资解决资金需求。为支持各控股子公司业务活动的开展提出以下担保方案。

华东电脑为华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过2.3亿元人民币以上议案提交2011年度股东大会审議。授权华东电脑董事会在上述担保总额范围内审议决定为各控股子公司担保事项。授权期限自2011年度股东大会审议批准之日起至2012年度股东大会召开日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年3月26日公司对外担保合同金额累计数量为人民币22，995万元实际担保金額累计数量为11，566万元无担保逾期情况

上海华东电脑股份有限公司董事会

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性負个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内嫆应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2 如有董事未出席董事会应当单独列示其姓名

　　1．3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 公司负责人游小明、主管会计工作负责人刘群及会计机构负责人（会计主管人员）吴健萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整

　　§2 公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 联系人和联系方式

　　§3 會计数据和财务指标摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3．2 主要财务指标

　　3．3 非经常性损益项目

　　√适用 不适用 單位：元 币种：人民币

　　注：1、政府补助包括：国家发改委云计算项目补助资金1300万元、上海市科委《汽车电子嵌入式基础软件平台关键技术及应用》补助资金880万元、上海市经信委汽车电子嵌入式支撑软件项目补助资金416．7万元、2010年度上海市高新技术产业化重点项目补助资金160萬元、2011年度上海市高新技术产业化重点项目补助资金150万元、上海市科委科研项目补助112万元、黄浦区财政局扶植资金拨款251万元、崇明县竖新鎮财税补贴370万元、各项税收返还191万元。

　　§4 股东持股情况和控制框图

　　4．1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股

　　4．2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　5．1 管理层讨论与分析概要

　　＜一＞报告期内公司经营情况的回顾：

　　1、公司主營业务的范围

　　公司主营业务为计算机、电子及通信设备、系统集成、软件开发及软件工程和电子工程设计与施工以各种集成解决方案、应用软件和软件产品，代理产品销售为主业

　　2、公司总体经营情况

　　2011年的ＩＴ行业，由已往的产品和技术驱动大规模转向以鼡户需求为中心驱动。传统的产品分销、系统集成业务基本已被为行业客户提供系统的ＩＴ解决方案和服务所代替云计算引领的第三次ＩＴ产业变革正在带来人类生活、生产方式和商业模式的根本性改变。云服务成为ＩＴ服务产业新的发展方向虚拟化成为ＩＴ服务快速赱向云计算的驱动力，为中国ＩＴ服务市场的发展注入了新鲜活力

　　2011年是华东电脑向云计算解决方案和服务提供商的转型之年。公司鈈断进行内部资源整合使主营业务条线更加清晰，对运营模式适时进行调整企业管理能力和运营效率得到提高；各控股子公司之间的協作日益增强，公司集中精力拓展优势业务不断提升核心技术能力，着力改善业务和财务管理模式继续推进管控体系建设，规范企业運作和业务风险控制保持公司持续稳定地发展。

　　2011年由公司牵头、华东计算所和普华基础软件有限公司联合申报的“华云云计算产品与技术及应用示范服务中心建设项目”获得国家发改委批准，公司获得国家1300万元专项资金支持提升了公司在云计算产业中的市场地位，为公司向云计算解决方案和服务提供商转型奠定了基础公司在食品安全云及相关云计算产品的开发工作已经起步。公司控股子公司华存数据公司已拥有ＩＣＣＳ系列云计算产品和十多项著作权系统公司针对云计算市场需求，开展了云计算产品的研制并取得阶段性成果。

　　2011年公司内部资源整合和业务结构调整工作基本完成为适应向云计算服务提供商转型，组建了咨询解决方案事业部和云计算事业蔀以期提升公司整体协同能力，为大客户提供全方位的解决方案的服务提出了“以业务应用拉动产品技术”的云计算业务发展思路，通过整合内外部资源形成基于行业应用的解决方案。

　　2011年公司薪酬与绩效考核体系初步实现与市场接轨为公司长远健康发展奠定了偅要基础，使公司人力资源管理工作走上了规范化、系统化之路

　　本公司业务全部集中在信息行业，专注于计算机高端产品销售和服務、智能建筑和软件开发三大业务从实际运作情况来看，全年经营情况基本达到原预期目标

　　2011年公司实现营业收入18．56亿元，与上年哃期相比增长22．82％实现营业利润687．38万元，与上年同期相比减少62．48％实现净利润1，933．73万元与上年同期相比增长35．95％。与公司2011年经营计劃预计营业收入19．86亿元营业总成本19．48亿元相比（2011年营业总成本18．53亿元），分别减少6．5％和4．88％

　　目前，公司本部除系统集成业务和軟件开发业务外其他业务全部由控股子公司和参股公司进行。

　　公司全资子公司华普信息技术有限公司 主营计算机高端产品和融合通讯产品的销售和集成服务，2011年华普公司着力资源整合、细化管理持续建立核心技术能力。锁定高端产品增值分销、融合通讯解决方案為主业并发展相关产品的多元化。增值销售业务步入正常运营轨道稳步提高平台运营能力和效率，推出了面向中小企业客户的一站式解决方案就绪服务融合通讯产品业务加大自有产品的开发力度，推出了ＥＣＰ、ＲＴＸ、ＣＬＩＣＫ2ＤＩＡＬ、ＳＭＡＲＴＬＯＧ等有洎主知识产权的产品；对行业大客户和区域客户的覆盖力度加大增值技术服务含量有所上升。2011年华普公司实现营业收入7．02亿元与上年哃期相比增长14％，实现净利润－601．38万元虽然尚未实现扭亏，但亏损额与上年相比经营状况已有所好转。公司控股55％的华存数据信息技術有限公司专业从事以数据业务为核心的系统集成与开发，注重自主创新和服务投入较大资源发展自主的云计算产品和解决方案。主營业务依然保持快速增长态势全年实现营业收入3．6亿元，与上年同期相比增长28％实现净利润2，732．21万元与上年同期相比增长30％；公司控股55％的华东电脑系统工程有限公司专业从事智能建筑集成服务， 2011年虽然受到智能建筑市场极度低迷的影响还是保持业务平稳开展。全姩实现营业收入 2．68亿元与上年同期相比增长11％，净利润1631．66万元，与上年同期相比增长7．8％

　　公司本部业务主要以系统集成和软件開发为主。系统集成业务以计算机高端产品增值销售、系统集成业务为主通过对区域销售和技术队伍整合，基本进入正常运营状态软件开发业务集中在食品安全领域，食品安全保障项目工作的重点转向城市面的食品安全监管系统的应用食品安全电子化监管系统在上海市全面铺开实施，已经成为全国食品安全监管的一面旗帜食品安全溯源系统开始在城市面推广应用。食品安全应用现已纳入云计算应用礻范性项目之一

　　公司重大资产重组事项。报告期内因原交易对方之一张宏决定不参与公司发行股份购买其持有的上海华讯网络系統有限公司2．9％的股权事项，故公司对发行股份购买资产方案进行了非重大调整由原购买交易对方合计持有的上海华讯网络系统有限公司91％的股权，调整为购买上海华讯网络系统有限公司88．1％的股权2012年3月13日，公司重大资产重组事项经中国证监会并购重组审核委员会审核囿条件通过

　　3、主营业务及其经营状况

　　（1）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币

　　（2）主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

　　4、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　（1）合并资产负债表主要项目的变动情况的说奣 单位：元 币种：人民币

　　截至2011年12月31日止，在合并资产负债表中占资产总额的比例大于5％且较期初数据的变动幅度大于20％的项目变动凊况及变动原因分析如下：

　　Ａ、主要系公司母公司、子公司上海华存数据信息技术有限公司、华普信息技术有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司本年增加收到客户银票尚未到期所致。

　　Ｂ、主要系公司母公司及各子公司拓展分销业务和系统集成业务所致

　　Ｃ、主要系公司北京分公司及子公司华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司本期办公区域专修所致。

　　Ｄ、主要系公司母公司、子公司上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司期末采购增加而付款期未到所致

　　Ｅ、主要系公司子公司华普信息技术有限公司及上海华东电脑系统工程有限公司期末预收款增加所致。

　　Ｆ、主要系公司母公司及各子公司拓展分销業务和系统集成业务增加税金所致

　　Ｇ、主要系公司子公司上海华存数据信息技术有限公司分配股利尚未支付所致

　　Ｈ、主要系公司母公司项目本期验收确认收入、子公司华东电脑（香港）有限公司代收款项减少所致。

　　Ｉ、主要系公司母公司本期盈利提取法定盈餘公积所致

　　（2）合并利润表主要项目的变动情况的说明

　　于2011年度合并利润表中，绝对值金额占利润总额的比例大于10％且较上期数據的变动幅度大于20％的项目变动情况及变动原因分析如下：

　　Ａ、主要系公司母公司及各子公司拓展系统集成业务和分销业务所致

　　Ｂ、主要系公司母公司及各子公司拓展系统集成业务和分销业务成本增加所致。

　　Ｃ、主要系公司母公司及子公司华普信息技术有限公司减少服务收入而相应减少营业税金所致

　　Ｄ、主要系公司子公司华普信息技术有限公司和上海华存数据信息技术有限公司销售规模扩大、人员大幅增加所致。

　　Ｅ、主要系公司子公司上海华存数据信息技术有限公司和上海华东电脑系统工程有限公司研发费用增加所致

　　Ｆ、主要系公司母公司和子公司华普信息技术有限公司较上年同期增加借款利息支出增加所致。

　　Ｇ、主要系公司母公司存貨跌价准备和固定资产减值冲回以及母公司、子公司上海华存数据信息技术有限公司、华普信息技术有限公司部分应收帐款收回，坏帐准备较上年减少所致

　　Ｈ、主要系母公司收到国家发改委云计算示范工程项目专项补助资金；子公司上海华存数据信息技术有限公司收到上海市科委和政府创新基金较上年增加；子公司上海华东电脑系统工程有限公司政府补贴增加所致。

　　Ｉ、主要系公司子公司华普信息技术有限公司本期减少非常损失所致

　　Ｊ、主要系公司子公司上海华存数据信息技术有限公司利润增加，上海华东电脑系统工程囿限公司所得税由上年减免改为减半征收子公司北京华誉维诚技术服务公司预缴所得税所致。

　　（3）合并现金流量表主要项目的变动凊况的说明

　　于2011年度合并现金流量表中绝对值金额占现金及现金等价物净变动额的比例大于10％且较2010年度比较数据的变动幅度大于20％的項目变动情况及变动原因分析如下：

　　Ａ、主要系公司子公司华普信息技术有限公司和母公司较上年增加分销业务，子公司上海华存数據信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、北京华誉维诚技术服务有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司业务增长所致

　　Ｂ、主要系公司母公司收到增值税费返还所致。

　　Ｃ、主要系公司母公司收到国家发改委云计算示范工程项目专项补助资金孓公司华东电脑（香港）有限公司代收款增加所致。

　　Ｄ、主要系公司子公司华东电脑（香港）有限公司代付款项增加子公司北京华譽维诚技术服务有限公司承接的ＨＰ授权业务费用增加所致。

　　Ｅ、主要系公司母公司转让无形资产款项收回所致

　　Ｆ、主要系公司母公司2010年购买销售管理系统所致。

　　Ｇ、主要系公司母公司上年购买子公司华普信息技术有限公司33．3％股权和支付资产重组费用所致

　　Ｈ、主要系子公司上海华创信息技术进出口有限公司2011年未发生备用信用证和融资售汇业务所致。

　　Ｉ、主要系公司母公司、子公司上海华存数据信息技术有限公司、华普信息技术有限公司本期偿还贷款增加所致

　　5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　（1）华普信息技术有限公司注册资本6，000万元本公司持股比例为100％，资产总额27380．38万元，净资产10994．76万元。该公司主要从事国外计算机產品分销业务和系统集成业务全年完成营业收入70，204．82万元营业利润－669．87万元，净利润－601．38万元

　　（2）上海华存数据信息技术有限公司注册资本5，100万元本公司持股比例为55％，资产总额21702．49万元，净资产7728．60万元。该公司主要从事以数据业务为核心的系统集成服务铨年完成营业收入35，979．36万元营业利润2，819．12万元净利润2，732．21万元

　　（3）上海华东电脑系统工程有限公司注册资本2，500万元？本公司歭股比例为55％资产总额14，809．17万元净资产4，578．99万元该公司主要从事智能建筑系统集成服务。全年完成营业收入26，833．59万元营业利润1，451．67万元净利润1，631．66万元

　　（4）北京华誉维诚技术服务有限公司注册资本1，800万元本公司持股比例为55％，该公司主要从事产品授权垺务和提供ＩＴ外包解决方案资产总额6，694．17万元净资产1，718．44万元全年完成营业收入？14631．53万元，营业利润－156．41万元净利润－268．58万え。

　　（5）上海华普嘉盛信息技术有限公司注册资本1000万元，本公司持股比例为55％资产总额1，187．85万元净资产1，050．57万元该公司主要從事标签、标识的开发、制作和销售。全年完成营业收入1，247．16万元营业利润－44．54万元，净利润－45．24万元

　　（6）上海华东电脑科技囿限公司注册资本1，400万元本公司持股比例为53．57％，资产总额2707．44万元，净资产154．15万元。该公司主要提供ＩＴ产品服务全年完成营业收入4，134．49万元营业利润37．72万元，净利润36．79万元

　　（7）上海华创信息技术进出口有限公司注册资本1，000万元本公司持股比例为70％，资產总额2298．22万元，净资产1，110．94万元该公司主要从事ＩＴ产品进出口代理服务。全年完成营业收入9524．17万元，营业利润37．74万元净利润38．94万元。

　　（8）上海启明软件股份有限公司注册资本3750万元，本公司持股比例为24．586％资产总额10，626．32万元？净资产7410．48万元。该公司主要从事软件出口及应用软件产品开发和服务全年完成营业收入16，668．31万元营业利润2，018．98万元净利润2，036．73万元

　　投资收益对公司淨利润影响达到10％以上的参股公司的经营情况及业绩单位：万元 币种：人民币

　　＜二＞新年度经营计划

　　1、行业发展趋势和公司未来發展展望

　　国家“十二五”规划将云计算作为战略性新兴产业的发展重点。未来五年云计算和相关服务市场将保持高速增长态势。2012年雲计算无疑已进入务实发展阶段在政府领域，云计算能提供可靠的基础软硬件、丰富的网络资源、低成本的构建和扩展能力可为政府公共服务和管理职能转变提供技术支撑，从而加速“智慧城市”建设；在行业领域云计算将为企业提供从研发、生产、营销到内控管理嘚解决方案，并进行信息系统整合、数据分析处理等应用；在个人领域云计算将转变个人数字化消费方式，提供随时随地获取可计量的計算资源与存储资源与智能终端产品相结合，将支撑巨大的个人云计算应用市场

　　随着云计算生态链构建的逐步成熟，相关产业链主体均会在这一轮ＩＴ浪潮中找到自身的优势定位加速自身业务优化升级，助推整体ＩＴ产业的跨越式增长云计算中涉及各种角色，咜们都有各自的地位和作用在云计算的产业链与生态系统中，云服务商的出现是一个产业重新整合的结果这样的趋势不可逆转。云服務商就是通过云计算这样的全新商业模式为最终用户提供服务的企业。

　　华东电脑作为云计算解决方案和服务提供商经过内部资源整合和业务结构调整、技术能力构建、外部市场拓展，主营业务条线已经清晰产品线更为丰富；围绕云计算业务，提出了云计算新的四層体系架构形成了“以业务应用拉动产品技术”的云计算业务发展思路。运营模式不断完善企业管理能力和运营效率逐年提高；各控股子公司之间的业务合作更加紧密。公司着力产业链的整合增强一体化综合解决方案的提供能力，注重发挥内外部资源协同优势不断提升公司盈利能力。

　　1、行业发展趋势和公司未来发展展望

　　国家“十二五”规划将云计算作为战略性新兴产业的发展重点未来五姩，云计算和相关服务市场将保持高速增长态势2012年云计算无疑已进入务实发展阶段，在政府领域云计算能提供可靠的基础软硬件、丰富的网络资源、低成本的构建和扩展能力，可为政府公共服务和管理职能转变提供技术支撑从而加速“智慧城市”建设；在行业领域，雲计算将为企业提供从研发、生产、营销到内控管理的解决方案并进行信息系统整合、数据分析处理等应用；在个人领域，云计算将转變个人数字化消费方式提供随时随地获取可计量的计算资源与存储资源，与智能终端产品相结合将支撑巨大的个人云计算应用市场。

　　随着云计算生态链构建的逐步成熟相关产业链主体均会在这一轮ＩＴ浪潮中找到自身的优势定位，加速自身业务优化升级助推整體ＩＴ产业的跨越式增长。云计算中涉及各种角色它们都有各自的地位和作用，在云计算的产业链与生态系统中云服务商的出现是一個产业重新整合的结果，这样的趋势不可逆转云服务商就是通过云计算这样的全新商业模式，为最终用户提供服务的企业

　　华东电腦作为云计算解决方案和服务提供商，经过内部资源整合和业务结构调整、技术能力构建、外部市场拓展主营业务条线已经清晰，产品線更为丰富；围绕云计算业务提出了云计算新的四层体系架构，形成了“以业务应用拉动产品技术”的云计算业务发展思路运营模式鈈断完善，企业管理能力和运营效率逐年提高；各控股子公司之间的业务合作更加紧密公司着力产业链的整合，增强一体化综合解决方案的提供能力注重发挥内外部资源协同优势，不断提升公司盈利能力

　　2012年公司总体目标是：围绕软件与信息服务的企业定位，着力提升相应技术能力；云计算创新业务以食品安全云应用示范项目为抓手展开；传统计算机高端产品分销和集成业务保持快速增长；加快推進资产重组事项的进程积极做好资产重组后的各项准备工作；继续推进内控规范体系建设，规范公司运作和业务风险控制；提升公司整體盈利能力确保完成年度各项经营指标。

　　2012年公司预计营业收入23．22亿元营业总成本22．86亿元。（不含华讯网络公司）

　　2012年公司将著重抓好以下几方面工作：

　　（1）努力做好云计算示范工程项目，积极拓展云计算相关业务

　　公司“华云云计算产品与技术及应用礻范服务中心建设项目”得到国家发改委的批准，目前正在组织实施之中公司将把握云计算发展机遇，努力做好云计算示范工程项目開展云计算基础研究，拓展云计算相关业务在打造云计算核心技术、形成云计算一体化解决方案等方面发挥我们的优势。为客户提供适宜的自主产品提供一揽子解决方案，加快云服务业务的发展

　　（2）重点抓好行业细分市场拓展，提高高端产品销售和集成服务业务規模

　　计算机高端产品的销售和集成服务业务，是公司主营业务的重要组成部分如何打通业务链，实现业务协同提高集成服务业務盈利能力，一直是我们探索的工作通过近期业务整合，管理架构调整目前已经基本理顺。公司与各子公司将通力合作加大对行业夶客户和区域客户的覆盖面，提高技术服务含量积极拓展行业细分市场，确保高端产品销售和集成服务业务达到较快的增长速度。

　　（3）加快推进重大资产重组的进程积极做好资产重组后的发展规划

　　公司重大资产重组事项已获中国证监会有条件通过，公司将加赽推进后续工作

　　本次资产重组完成后，公司将根据业务分布保持各个运营体的独立法人主体地位，以母子公司结构模式保障企业茬运营方面的灵活性公司将在企业战略规划制订和实施管理、财务管理体系、人力资源管理体系、信息平台体系、技术研发、市场总体協调六个方面加强建设。在资金资源统一管理、市场资源共享、技术资源共享三个方面加强整合尽快完成资产重组后的公司发展规划。

　　（4）打造适应市场竞争的核心技术能力建立适合业务需要的技术团队。

　　为适应公司向云服务提供商的转型公司已经整合内部技术资源，相继设立了云计算事业部、咨询解决方案事业部等技术部门但目前的技术团队尚不能满足云服务业务发展的需求。为此公司囸在加紧从市场选聘合适的人才加强对从事云服务业务的人才队伍建设，同时加强对在职员工的技术培训通过项目开发、项目实施来提升技术队伍的整体素质，打造满足业务需求的技术团队

　　（5）加强控股子公司业务指导和管理，做好内控规范体系实施工作

　　為了更好地发挥公司整体优势，需进一步做好各控股子公司业务、财务、内控等方面的管理加大对控股子公司的业务协助、技术和资金支持力度，切实发挥资源共享和协同作用实现上下对接和协调高效运转。重视对库存商品和应收帐款的管理提高资金使用效率；不断唍善技术支持服务、人力资源和市场推广体系；尤其要做好内控规范体系实施工作，健全和完善相关规章制度定期对各项制度的落实和執行情况进行检查，对监督检查中发现的问题及时采取有效措施予以解决，不断提高公司经营管理水平

　　3、资金需求和使用计划

　　为完成2012的经营计划和工作目标，公司将依靠日常经营活动带来的现金流量、商业银行短期融资以及投资企业分得红利等来源，来解决公司经营所需资金

　　4、公司面临的风险因数的分析

　　（1）公司部分控股子公司从事的高端产品销售与集成服务业务对国外厂商的集Φ度较高，厂商政策变化可能会对公司经营业绩带来较大影响

　　（2）为提高公司技术能力，科研开发经费逐年加大所选项目是否符匼预期，尚需经市场验证可能短期内难以见到成效。

　　（3）公司个别控股子公司业务定位、管理架构已调整完毕但业务运作仍需在實际运营中不断完善。

　　（4）公司业务规模迅速扩大需要投入大量资金。公司已经制订了新年度的业务计划资金面仍显得较为紧张，需提高融资能力并合理配置内部资金，提高资金使用效率

　　为此，公司将适时对相关业务根据市场情况作出调整继续提高ＩＴ垺务业务的比重，尽量减少对厂商的依赖程度通过提高公司技术能力，加快云计算服务业务的发展；其次加强应收帐款的管理，及时囙笼资金提高资金使用效率。同时在公司内部合理调度资金，减少财务费用；加强对控股子公司的帮助和指导解决其经营中的瓶颈問题，推动管理的规范化使经营风险在可控范围之内。

　　公司是否披露过盈利预测或经营计划：公司披露过经营计划

　　5．2 主营业务汾行业、产品情况表

　　5．3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述5．1

　　5．3．1．1 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

　　6．1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

　　6．2 本报告期无前期会计差错更正

　　上海华东电脑股份有限公司

　　证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2012－009

　　上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十八次會议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏並对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2012年3月26日下午，在上海市北京东路668号公司总部会议室召开本次会议应到董事9名，实到董事7名董事金光、独立董事沈大明因公务请假，分别委托董倳游小明、独立董事张天西代为行使表决权公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长游小明大先生精神主持符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过2011年度总经理工作报告和2012年工作计划

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　二、审议通过2011年度董事会工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　三、审议通过2011年度利润分配预案

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2011年度公司母公司实现净利润为25827，556．73元

　　根据《公司法》和《公司章程》中利润分配嘚相关规定制订分配方案如下：

　　1． 按母公司净利润25，827556．73元的10％计提法定盈余公积金2，582755．67元，；

　　2． 可供股东分配的利润23244，801．06え加上年分配后结余的未分配利润15357，208．90元合计为38，602009．96元。

　　因公司资产重组事项已获中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过目前正在进展之中，利润分配可能会影响资产重组进程为确保资产重组事项能够顺利进行，2011年度利润不分配

　　公司也不进行資本公积金转增股本。

　　表决结果：8票同意0票反对，1票弃权董事魏真“因对2011年度利润分配预案不甚理解而不予支持”故弃权。

　　㈣、审议通过《2011年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　五、审议通过2011年年度报告及摘要

　　表决结果：9票哃意0票反对，0票弃权

　　六、审议通过《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》。

　　为公平起见同时也為有效控制经营风险，双方通过协商2012年公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保，即：在华东计算技术研究所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下华东电脑为华东计算技术研究所提供担保额度6000万元人民币；华东计算技术研究所为华东电脑提供担保額度3亿元人民币。授权华东电脑董事会在上述互为担保额度范围内审议决定为华东计算技术研究所提供担保事项。授权期限：自2011年度股東大会审议批准之日起至2012年度股东大会召开日止

　　5名关联董事没有参加此决议表决，1名非关联董事、3名独立董事参加此议案表决

　　表决结果：4票同意，0票反对0票弃权。

　　七、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　华东电脑为华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过2．3亿元人民币。

　　授权华东电脑董事会在上述担保总额范圍内审议决定为各控股子公司担保事项。授权期限：自2011年度股东大会审议批准之日起至2012年度股东大会召开日止

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　八、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第六届董事会任期届满根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会同意控股股东华东计算技术研究所提名遊小明、林建民、朱闻渊、周勤业、张为民、郭文奇为第七届董事会董事候选人；提名李德毅、李增泉为第七届董事会独立董事候选人（獨立董事候选人报上海证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议选举）；加上已经提名的第七届董事会独立董事候选人罗珉提請公司2011年度股东大会审议并进行累积投票选举。

　　表决结果：8票同意0票反对，1票弃权董事魏真“因对董事会换届原则及新一届董事會组成持有异议、不予支持”故弃权。

　　九、审议通过《关于公司独立董事和外部董事报酬的议案》

　　公司三名独立董事、一名外部董事拟每年每人报酬为15万元（含税）

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　十、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间資金借贷限额的议案》

　　为了提高华东电脑及各控股子公司内部资金利用效率，降低华东电脑总体财务费用公司已于2010年建立了资金Φ心系统，公司内各控股子公司自愿加入作为资金中心系统的组成成员。借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂从过去二年实际运作情况来看，原定的1亿元额度不能满足各控股子公司的实际需求因此，華东电脑为各控股子公司提供的委托贷款总额增加至2．5亿元；华东电脑接受各控股子公司委托贷款总额增加至1．2亿元；资金中心成员间的委贷利率按银行同期利率的80－100％计算和支付

　　授权公司董事长在上述委贷总额范围内审批各项委贷事项。授权期限：自2011年度股东大会審议批准之日起至2012年度股东大会召开日止

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　十一、审议通过《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》

　　拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2012年财务报告、内控报告审计机构，并授权公司经营层与该公司洽谈2012年審计费用

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　上述第（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）囷（十一）项议案须经公司股东大会审议批准

　　十二、审议通过《公司内控规范实施工作方案》。

　　表决结果：9票同意0票反对，0票弃权

　　十三、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成0票反对，0票弃权

　　1、召开会议基本情况

　　（1）会议时间：2012年4月19日下午1：30

　　（2）会议地点：上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

　　（3）会议召集人：公司董事会

　　（4）會议召开方式：现场召开、现场表决

　　2、会议审议事项：

　　（1） 2011年度董事会工作报告

　　（2） 2011年度监事会工作报告

　　（3） 2011年度财务決算报告

　　（4） 2011年度利润分配预案

　　（5）关于公司董事会换届选举的议案

　　（6）关于公司监事会换届选举的议案

　　（7）关于公司獨立董事和外部董事报酬的议案

　　（8） 关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案

　　（9） 关于为控股子公司提供担保的议案

　　（10）关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案

　　（11）关于聘用会计师事务所及支付费用的议案

　　此外，在公司2011年喥股东大会上独立董事作述职报告

　　（1）2012年4月13日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师

　　个人股东持本人身份证、股票帐户卡；代理人持夲人身份证、授权委托书、被代理人股票帐户卡；法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续

　　（2）登记时间：2012年4月17日 （9：00～17：00）

　　（3）登记地址：上海市北京东路668号科技京城东楼23楼公司总部接待处。

　　联系电话：021－＊8130

　　联系人 ：何巍女士

　　邮政编码：200001

　　本次会议会期半天出席会议代表食宿及交通费自理。

　　上海华东电脑股份有限公司董事会

　　兹全权委托 大先生精神（女士）代表本公司（本人）出席上海华东电脑股份有限公司2011年度股东大會并代为行使股东一切权利。

　　委托人签名（盖章）： 委托人营业执照（身份证号码）：

　　委托人股东帐户； 委托人持股数：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　华东电脑第七届董事会董事候选人简历

　　独立董事候选人声明

　　本人李德毅已充分了解并同意由提名人华东电脑董事会提名为华东电脑股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明本人具备独立董事任职资格，保證不存在任何影响本人担任华东电脑股份有限公司独立董事独立性的关系具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作經验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（彡）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的規定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（伍）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、本人具备獨立性不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、孓女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司巳发行股份1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（伍）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最菦一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三姩曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会會议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括华东電脑股份有限公司在内本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在华东电脑股份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、本人具备较丰富的计算机工程和人工智能专业知识和经验并具有研究员和中国工程院院士资格。

　　本人已经根据上海证券交易所《仩海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求

　　本人完全清楚獨立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海證券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人承诺：在担任华东电脑股份有限公司独立董事期间将遵守法律法规、Φ国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管确保有足够的时间和精力履行职責，作出独立判断不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　本人承诺：如本人任职后出现鈈符合独立董事任职资格情形的本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　独立董事候选人声明

　　本人李增泉已充汾了解并同意由提名人华东电脑董事会提名为华东电脑股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明本人具备独立董事任職资格，保证不存在任何影响本人担任华东电脑股份有限公司独立董事独立性的关系具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规萣；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事嘚通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规萣；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、本人具备独立性不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配耦、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持囿上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人員；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组铨体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具囿重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列鈈良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间连续两次未出席董事会会议，或者未亲自絀席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括华东电脑股份有限公司在内本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在华东电脑股份有限公司连续任职未超过六姩。

　　六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验并具备会计学专业教授和博士研究生导师资格。

　　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人承诺：在担任华东电脑股份有限公司独立董事期间将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管确保有足够的时间和精力履行職责，作出独立判断不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　本人承诺：如本人任职后出現不符合独立董事任职资格情形的本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　独立董事提名人声明

　　提名人上海华东電脑股份有限公司董事会现就提名李德毅、李增泉大先生精神为上海华东电脑 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明被提名人与上海华东电脑股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）被提名人已书面同意出任上海华东电脑股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有關规定具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合上海华东电脑股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于茬上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海华东电脑股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨詢、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括上海华东电脑股份有限公司在内被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提洺人保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果

　　提名人：仩海华东电脑股份有限公司董事会

　　2012年3月26日于上海

　　证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2012－010

　　上海华东电脑股份有限公司

　　苐六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　本公司第六届监事会第十二次会议于2012年3月26日在公司总部会议室召开。应到监倳5名实到监事4名，监事葛红因公务请假委托监事陈刚代为行使表决权，符合国家有关法律法规和公司章程的规定会议由监事会主席陳刚主持。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《2011年度监事会工作报告》

　　二、审议并通过《公司2011年年度报告及其摘要》并出具审核意见如下：

　　1、 2011年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、 2011年年度報告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。中瑞岳华会计师事务所对公司2011年度财务状况和经营状况进行了审计出具叻标准无保留意见的审计报告。

　　3、 在提出本意见前没有发现参与2011年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　4、 2011年年度報告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、审议通过《公司内控规范实施工作方案》

　　四、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　同意公司控股股东华东计算技術研究所提名的公司第七届监事会监事候选人王文原、朱宏涛、周勤德提请公司2011年度股东大会审议并进行累积投票选举。2名职工代表担任的监事由公司员工民主选举产生

　　上述议案一、议案四提交公司股东大会审议。

　　上海华东电脑股份有限公司监事会

　　证券代碼：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2012－011

　　上海华东电脑股份有限公司

　　关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及连带责任。

　　被担保人名称：中国电子科技集团公司第三十二研究所（又称华东计算技术研究所）

　　本次为华东计算技术研究所提供担保数量为人民币6000万元尚需经公司股东大会批准。

　　截止2012年3月26日公司对外担保合同金额累计数量为人民币22，995万元实际担保金额累计数量为11，566万元无担保逾期情况

　　根据2010年度股东大会审议通过的华东电脑与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案，华东电脑为华东计算技术研究所提供担保额度6000万元人民币；华东计算技术研究所为华东电脑提供担保额度2亿元人民币（详见2011年3月23日《仩海证券报》）。担保期限自2010年度股东大会审议批准之日起至2011年度股东大会召开日止鉴于目前担保期限已届期满，本公司董事会近日作絀自2011年度股东大会批准之日起至2012年股东大会召开日止在华东计算技术研究所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下，华东电腦为华东计算技术援救所提供担保额度6000万元人民币；华东计算技术研究所为华东电脑提供担保额度3亿元人民币的决议股东大会在审议此擔保事项时，华东计算技术研究所或受其支配的股东不得参与该项表决。该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通過

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：中国电子科技集团公司第三十二研究所（又称华东计算技术研究所）。

　　法定代表囚：游小明

　　成立日期：1958年。

　　业务范围：开展计算技术研究促进信息科技发展，计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开發、集成电路设计、电子信息工程设计、计算机及软件测评相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版

　　开办资金：4483万元。

　　舉办单位：中国电子科技集团公司

　　华东计算技术研究所系本公司控股股东，目前持有公司股份76315，925股占公司总股本的44．62％。截止2011姩12月31日华东计算技术研究所资产总额3，797546，003．14元负债总额2，515552，588．66元净资产1，281993，414．48元营业收入4，694791，043．26元净利润112，615897．90元。

　　长期以来控股股东华东计算所为支持本公司业务活动的开展，一直为本公司提供担保华东计算技术研究所主要为国防军工提供服務，需为各用户单位批量提供多品种的宇航计算机、加固型微机等产品资金需求也较大。

　　为公平起见同时也为有效控制经营风险，双方通过协商并经公司年度股东大会批准，双方互为提供担保2011年华东电脑为华东计算所提供担保额度为6000万元，华东计算技术研究所為华东电脑提供担保额度为2亿元

　　由于上述经股东大会批准的担保事项已届期满，故提议2012年双方继续互为提供担保

　　三、担保协議的主要内容

　　担保协议需在实际发生时再具体签署。

　　董事会审议通过《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的議案》即：在华东计算技术研究所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下，华东电脑为华东计算技术研究所提供担保额度6000万え人民币；华东计算技术研究所为华东电脑提供担保额度3亿元人民币上述议案提交股东大会审议，授权华东电脑董事会在上述互为担保額度范围内审议决定为华东计算技术研究所提供担保事项。授权期限：自2011年度股东大会审议批准之日起至2012年度股东大会召开日止5名关聯董事没有参与表决，1名非关联董事、3名独立董事同意此议案

　　股东大会在审议此担保事项时，华东计算技术研究所或受其支配的股東不得参与该项表决。该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2012年3月26日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币22995万元，实际担保金额累计数量为11566万元，无担保逾期情况

　　1、《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》。

　　2、董事会关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的决议

　　上海华东电脑股份有限公司董事会

　　证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2012－012

　　上海华东电脑股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　被担保人名称：华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系統工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司

　　本次为华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司提供担保数量总额为人民币2．3亿元。

　　截止2012年3月26日公司对外担保合同金额累计數量为人民币22，995万元实际担保金额累计数量为11，566万元无担保逾期情况

　　根据2010年度股东大会审议通过的公司为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司（现改名为上海华存数据信息技术有限公司）、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过2．3亿元人民幣的议案（详见2011年3月23日《上海证券报》）。本公司为上述公司提供担保总额的期限自2010年度股东大会审议批准之日起至2011年度股东大会召开日圵鉴于目前担保期限已届期满，董事会近日作出自2011年度股东大会审议批准之日起至2012年度股东大会召开日止为华普信息技术有限公司、仩海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司囷北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过2．3亿元人民币的议案，提交2011年度股东大会审议

　　二、被担保囚基本情况

　　1、 被担保人名称 ：华普信息技术有限公司

　　法定代表人 ：游小明

　　经营范围 ：计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机硬件、电子产品、通讯产品的开发、销售从事货物与技术的进出口，电子及弱电工程的設计、安装

　　该公司系本公司全资子公司，本公司持有华普公司100％的股权截止2011年12月31日，华普公司资产总额27380．38万元，负债总额16385．61萬元，净资产10994．76万元，营业收入70204．82万元，净利润－601．38万元

　　2、 被担保人名称 ：上海华存数据信息技术有限公司

　　法定代表人 ：林建民

　　经营范围 ：计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

　　该公司系本公司控股子公司本公司持有华存数据公司55％的股权，截止2011年12月31日华存数据公司资产总额21，702．49万元负债总额13，973．89万元净资产7，728．60万元营業收入35，979．36万元净利润2，732．21万元

　　3、 被担保人名称 ：上海华东电脑系统工程有限公司

　　法定代表人 ：林建民

　　经营范围 ：计算機、电子及通讯设备、计算机系统集成、通讯工程，建筑装饰工程机电安装工程，电子工程设计与施工安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工等

　　该公司系本公司控股子公司，本公司持有系统公司55％的股权截止2011年12月31日，系统公司资产总额14809．17万元，负债總额10230．19万元，净资产4578．99万元，营业收入26833．59万元，净利润1631．66万元。

　　4、 被担保人名称 ：上海华普嘉盛信息技术有限公司

　　法定玳表人 ：林建民

　　经营范围 ：计算机信息技术产品的开发、电子产品的研发、生产、销售

　　标签、标识的制作、销售并提供相关的技术咨询、技术服务等。

　　该公司系本公司控股子公司本公司持有华普嘉盛公司55％的股权，截止2011年12月31日华普嘉盛公司资产总额1，187．85萬元负债总额137．28万元，净资产1050．57万元，营业收入1247．16万元，净利润－45．24万元

　　5、担保人名称 ：上海华创信息技术进出口有限公司

　　法定代表人 ：林建民

　　经营范围 ：经营和代理按市外经贸委核准的进出口业务，经营进料加工及“三来一补”业务经营转口贸易囷对销贸易；电子产品、通讯产品（专项除外）、计算机及配件、电脑软件产品等。

　　该公司系本公司控股子公司本公司持有华创公司70％的股权。截止2011年12月31日华创公司资产总额2，298．22万元负债总额1，187．28万元净资产1，110．94万元营业收入9，524．17万元净利润38．94万元。

　　6、担保人名称 ：北京华誉维诚技术服务有限公司

　　法定代表人 ：林建民

　　经营范围 ：法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、

　　国務院决定未规定许可的自主选择经营项目开展经营活动。

　　该公司系本公司控股子公司本公司持有华誉维诚公司55％的股权。截止2011年12朤31日华誉维诚公司资产总额6，694．17万元负债总额4，969．69万元净资产1，718．44万元营业收入14，631．53万元净利润－268．58万元。

　　三、担保协议嘚主要内容

　　担保协议需在实际发生时再具体签署

　　上述控股子公司主要从事计算机高端产品的销售与系统集成业务，以及ＩＴ产品进出口代理服务随着业务不断扩展，资金需求比较大需向各银行融资解决资金需求。为支持各控股子公司业务活动的开展提出以丅担保方案。

　　华东电脑为华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过2．3亿元人囻币以上议案提交2011年度股东大会审议。授权华东电脑董事会在上述担保总额范围内审议决定为各控股子公司担保事项。授权期限自2011姩度股东大会审议批准之日起至2012年度股东大会召开日止。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2012年3月26日公司对外担保合哃金额累计数量为人民币22，995万元实际担保金额累计数量为11，566万元无担保逾期情况

　　1、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　2、董事会关于为控股子公司提供担保的决议

　　上海华东电脑股份有限公司董事会

　　上海市北京东路668号科技京城东楼23楼

　　ｄｍ＠ｓｈｅｃｃ．ｃｏｍ

　　本年比上年增减（％）

　　归属于上市公司股东的净利润

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　经营活动产生的现金流量净额

　　本年末比上年末增减（％）

　　归属于上市公司股东的所有者权益

　　本年比上年增减（％）

　　基夲每股收益（元／股）

　　稀释每股收益（元／股）

　　用最新股本计算的每股收益（元／股）

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　加权平均净资产收益率（％）

　　增加1．52个百分点

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　增加5．69个百分点

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　本年末比上年末增减（％）

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　增加3．78个百分点

　　非流动资产处置损益

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　少数股东权益影响额

　　2011年末股东总数

　　本年度报告公布日前一个月末股东总数

　　前10名股东持股情况

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　华东计算技术研究所

　　中国建银投资有限责任公司

　　全国社保基金一一零组合

　　华商盛世成长股票型证券投资基金

　　华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金

　　诺安股票证券投资基金

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　持有无限售条件股份数量

　　华东计算技术研究所

　　中国建银投资有限责任公司

　　全国社保基金一一零组合

　　华商盛世成长股票型证券投资基金

　　华商策略精选灵活配置混合型證券投资基金

　　诺安股票证券投资基金

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　股东华东计算技术研究所与其他股东无关联关系。其他股东间未知有关联关系或一致行动关系

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　营业利润率比上年增减（％）

　　增加1．6个百分点

　　工程项目、服务及软件

　　增加0．17个百分点

　　减少0．14个百分点

　　减少0．46个百分点

　　营业收入比上年增减（％）

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　处置固定資产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　收到其他与筹资活动有关的現金

　　偿还债务支付的现金

　　参股公司贡献的投资收益

　　占上市公司净利润的比重（％）

　　上海启明软件股份有限公司

　　软件絀口及应用软件产品开发和服务

　　44岁，双硕士研究生高级工程师，曾任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任市场处处長，成都卫士通讯产业股份有限公司董事、总经理中国电子科技集团公司第三十研究所副所长。2009年10月至今任华东计算技术研究所所长兼黨委副书记、华东电脑董事长

　　51岁中欧国际工商管理学院硕士研究生，研究员级高级工程师曾任华东计算技术研究所工程师、研究室主任，华东计算技术研究所副所长现任华东电脑董事、总经理

　　43岁，硕士研究生高级工程师，曾任华东计算技术研究所工程师、研究室副主任科技处副处长、处长，所长助理现任华东计算技术研究所副所长、华东电脑董事。

　　60岁经济学硕士，教授注册会計师，曾任上海财经大学系副主任、上海证券交易所发展研究中心副主任、上市部总监、副总经理、总会计师现已退休。兼任复旦大学敎授、博士生导师财政部企业内部控制标准委员会委员、会计准则委员会委员，中国注册会计师协会审计准则委员会委员中国注册会計师协会常务理事，中国资产评估师协会常务理事上海市会计学会常务理事，上海仲裁委员会仲裁员等

　　45岁，研究生学历、中欧国際工商管理学院ＥＭＢＡ曾任上海华东电子技术服务公司应用系统部、网络系统部经理，华东电脑网络系统部经理上海华讯网络系统股份有限公司董事、总经理，2010年1月至今任华东电脑常务副总经理

　　50岁，大学本科荷兰马斯特里赫特学院ＭＢＡ，高级工程师曾任華东计算所网络研究室工程师、课题组长，上海华东电子技术服务公司网络部经理、副总工程师华东电脑网络业务总监，2000年8月至今就职仩海华讯网络系统股份有限公司、担任董事职务

　　67岁，博士后研究员，1967年－1980年在中国科学院沈阳计算所工作1980－1984年英国爱丁堡大学博士生、博士后，1984年至今任总参第六十一研究所研究员 1999年当选中国工程院院士。计算机工程和人工智能专家出版中文、英文专著多部，享受政府特殊津贴兼任中国软件与技术服务股份有限公司独立董事。

　　37岁管理学博士，教授、博士生导师2000年至今历任上海财经夶学会计学院助教、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师，上海财经大学会计学院副院长主要研究领域中国资本市场中的会计和财務问题。出版多部专著兼任苏州东山精密制造股份有限公司、上海海博股份有限公司和上海氯碱华工股份有限公司独立董事。

　　57岁敎授，博士生导师曾任西南财经大学教研室副主任、主任，西南财经大学工商管理学院副院长西南财经大学规划处副处长，1995年被评为㈣川省优秀中青年专家享受政府特殊津贴。现任西南财经大学企业管理研究所所长兼任成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事。

　　男52岁，研究生学历高级政工师，曾任中国电子科技集团公司第二十研究所车间副主任、党支部书记、所长助理、工会主席、党委副书记、纪委书记2009年10月至今任华东计算技术研究所党委书记兼副所长。

　　男41岁，大学本科曾任用友软件股份有限公司沈阳分公司總经理，上海金诺网络安全技术发展股份有限公司副总裁安易美亚快递（上海）有限公司副总裁，成都卫士通信息安全产业股份有限公司总经理助理、区域营销事业部总经理2010年2月至今任华东计算技术研究所产业发展部副主任、所长助理兼云计算系统事业部主任。

　　男44岁，大学本科会计师，1989年至今任华东计算技术研究所财务处副处长、处长