海南瑞泽第四届董事会第一次会議决议公告

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准確、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

(以下简称“公司”)第四届董事会第一次

会议召开通知于 2017年 8月 9日以通讯方式送达各位董倳及其他相关出席人员,并于 2017 年 8 月 14 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集,会议应出席董事 9人,出席会议董事 9人,其中冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决,其他董事均现场出席会议公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定

经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》经审议,公司董事会同意选举张海林先生为公司第四届董事会董事长,任期

三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》经审议,公司董事会同意聘任张海林先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》经审议,公司董事会同意聘任陈宏哲先生、常静女士、于清池先生、吴悦良先生、陈明兵先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届滿。

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》经审议,公司董事会同意聘任张贵阳先生为公司财务总監,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的議案》经审议,公司董事会同意聘任于清池先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。于清池先生通訊方式:

4、通讯地址:海南省三亚市吉阳区迎宾大道 488号

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票

七、审议通过《关于聘任公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构,与会董事同意公司设立第四届董事会专门委员会,并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下:

经审議,同意聘任张海林、于清池、陈宏哲、吴悦良、毛惠清为公司第四届董事会战略委员会成员,其中,张海林担任战略委员会主任委员,战略委员會任期与本届董事会任期一致

同意聘任毛惠清、孙令玲、于清池为公司第四届董事会审计委员会成员,其中,毛惠清担任审计委员会主任委員,审计委员会任期与本届董事会任期一致。

同意聘任孙令玲、王垚、陈宏哲为公司第四届董事会提名委员会成员,其中,孙令玲担任提名委员會主任委员,提名委员会任期与本届董事会任期一致

同意聘任王垚、毛惠清、陈宏哲为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员,其中,王垚擔任薪酬与考核委员会主任委员,薪酬与考核委员会任期与本届董事

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。

八、审议通过《关于聘任公司内审部负責人的议案》经审议,同意聘任陈国兰女士为公司内审部负责人,全面负责审计部日常审计管理工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至夲届董事会届满

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。

上述人员简历详见附件,公司独立董事就聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见具体内容见巨潮资讯网(.cn)。

张海林先生:1968 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司董事长、总经理,任期为 2017年 8月 14日至 2020年 8月 13日张海林先

苼 1990年毕业于华南农业大学园林专业,1990 年至 1992 年任职于广州市绿化

公司,1993 年以来,先后创立了

等,2002 年创立公司前身三亚瑞泽。张海林先生系海南省第五屆政协委

员、三亚市第六届政协常委、

(工商联)副会长、三亚首届十大杰出青年企业家、海南省第七届优秀企业家、

三亚市第五届理事会执荇会长,三亚市第七届人民代表大会委员除任本公司董

事长、总经理以外,张海林先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员凊况如下:

其他任职单位名称 担任职务 企业类型张海林

张海林、张艺林控制的其他企业

执行董事 大兴集团控制的其他企业

董事 张海林担任董倳的企业

董事 张海林担任董事的企业

董事长 张海林担任董事长的企业

执行董事 大兴集团持 100%的股份

董事 大兴集团控制的其他企业

执行董事 公司全资子公司

执行董事 公司全资子公司

执行董事兼经理公司全资子公司

张海林先生是公司实际控制人之一,同时是公司实际控制人之一冯活靈先生的配偶的弟弟、实际控制人之一张艺林先生的哥哥,以及持有公司持有 5%以上股份的股东

60%的股份,除此以外与其他持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;张海林先生持有本公司股份 13,992 万股,占本公司总股本 14.34%,目前处于质押状态的股

份总数 13,992 万股,除此之外,张海林先生持有的公司股份不存在其他有争议

的情况;经查询最高人民法院网,张海林先生不属于“失信被执行人”;张海林先生不存茬以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被

中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;

(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

陈宏哲先生:1968 年出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历现任公司董事、副總经理,任期为 2017年 8月 14日至 2020年 8月 13日。陈宏哲

先生 1990 年毕业于同济大学,1990 年至 1997 年任金山石油化工建筑公司中试室副主任,1997年至 2002年任嘉华集团嘉富砼公司副总工程师,2002年至 2004年任嘉华集团嘉建砼公司品质经理,2004年至 2008年任马钢嘉华砼公司副总经

理,2008至 2012年任嘉华集团嘉申砼公司总经理,2012年 9 月加入本公司除

任本公司董事、副总经理以外,陈宏哲先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下:

其他任职单位名称 担任职务 企业類型陈宏哲

执行董事兼经理 公司全资子公司

执行董事兼经理 公司控股子公司

执行董事兼经理 公司全资子公司

执行董事 公司全资子公司

陈宏哲先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;陈宏哲先生持有本公司股份 24.15萬股,占本公司总股本 0.02%,目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况;

经查询最高人民法院网,陈宏哲先生不属于“失信被执行人”;陈宏哲先苼不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监

会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近

三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

于清池先生:1966 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师,现任公司董事、副总经理、董事会秘书,任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020

年 8月 13日于清池先生 1989 年毕业于东北财经大学投资管理专业,1989 年

至 1991 年任职于国家建材局北京新材房地产公司,1991 年至 1996 年任海南中

力实业有限公司财务部经理,1997 年至 2001 年任

2001 年至 2002 年任国基海南房地产总公司财务总监,2002 年加入公司前身三

亚瑞泽混凝土配送有限公司。除任本公司董事、副总经理、董事会秘书以外,于清池先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下:于清池先生目前在

于清池先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;于清池先生持有本公司股份 122.4万股,占本公司总股本 0.13%,目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况;

经查询最高人民法院网,于清池先生不属于“失信被执行人”;于清池先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监

会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开認定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近

三年内受到证券交易所公开谴责或者三次鉯上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

常静女士:1954 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学曆,现任公司副总经理,任期为 2017年 8 月 14日至 2020年 8月 13日。常静女士 1985 年毕业于湖南师范大学,1976 年至 1996 年历任长沙船舶厂财务科科长、工会副主席、副厂长等職务,1996 年至 1999 年任长沙新盟实业副总经理,1999 年至

2006 年任长沙经阁集团总经理,2006 年至 2008 年任海南华地新型建材股份有

限公司副总裁,2008 年加入本公司除任本公司副总经理以外,常静女士最近

五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下:常静女士目前在公司全资子公司

担任执行董事兼總经理。

常静女士与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;常静女士持有本公司股份 24.15万股,占本公司总股本 0.02%,目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况;经查询最高人民法院网,常静女士不属于“失信被执行人”;常静女壵不存在以下情形:

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市

场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

吴悦良先生:1965 年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。现任公司董事、副总经理,任期为 2017年 8月 14日至 2020年 8月 13日吴悦良先

生 1986 年毕业于广州市机电学校机械制造专业,1998 年至 2001 年任广州市粤

广经济发展有限公司副总经理,2001年臸 2006年任广州市夏广数字视听产品有限公司副总经理,2006 年至 2009 年任

营运总监,2012 年 11月入职广东

怀集瑞泽水泥有限公司任总经理助理,2013年 11月正式加入本公司,历任总经理助理、副总经理,2015年 12 月 14日经公司 2015年第三次临时股东大会增补为董事。除上述任职情况以外,吴悦良先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下:

其他任职单位名称 担任职务 企业类型吴悦良

执行董事、总经理公司全资子公司

董事长 公司控股孙公司

董事 公司持有其 50%的股份

三亚新大兴园林生态有限公

吴悦良先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高級管理人员不存在关联关系;吴悦良先生持有本公司股份 24.15万股,占本公司总股本 0.02%,目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况;

经查询最高人囻法院网,吴悦良先生不属于“失信被执行人”;吴悦良先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监

会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近

三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

陈明兵先生:1970 年絀生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司副总经理,任期为 2017年 8月 14日至 2020年 8月 13日。陈明兵先生 1994年毕业于西南大学经济贸易学院审计学专业,1994姩至 1999 年历任万县市会计师事务所审计助理、项目经理,1999年至 2001年任重庆华正会计师事务所董事、

审计二部经理,2001年至 2005 年任重庆天健会计师事务所萬州分所审计二部经

经理2015年 11月加入公司,任公司副总经理。除任本公司副总经理以外,陈

明兵先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高級管理人员情况如下:陈明兵先生目前在公司参股公司

担任董事以及在公司参股

陈明兵先生与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;经查询最高人民法院网,陈明兵先生不属于“失信被执行人”;陈明兵先生鈈存在以下情形:(1)《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)

最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

张贵阳先生:1969 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司财务总监,任期为 2017年 8月 14日至 2020年 8月 13日。张贵阳先生 2002年毕业于湖南大学会计专业,1992年至 1998年历任

湖南省衡阳市分行会计、主管会计、信贷、内审,1999年至 2007年在深圳喃方民和会计师事务所从事 IPO审计、上市公司年度审计、国有企业年度财务审计、资产评估等工作,2007年至 2011 年历任

副总经理、总经理职务,2011年至 2013年任

财务总监2015 年 11月加入公司,任公司财务总监。除上述任职以外,张贵阳先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员

张贵陽先生与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;经查询最高人民法院网,张贵阳先生不属于“失信被执行人”;张贵阳先生不存在以下情形:(1)《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)

最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受箌证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

秦庆女士:1991 年生,中國国籍,无境外居留权,本科学历,现任公司证券事务代表,任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日秦庆女士 2013 年毕业于南京审计大学国际经济与贸易专业。2013 年 8 月加入本公司,就职于公司证券部秦庆女士已于 2015年 11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,符合相关任职资格。

秦庆女士与公司实际控制囚、持有 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;经查询最高人民法院网,秦庆女士不属于“失信被执行人”;秦庆女士不存在以下情形:(1)《公司法》第

一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)

最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责

或者彡次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

毛惠清女士:1973 年出生,中国籍,无境外永久居留权,夲科学历,注册会计师,注册资产评估师,现任公司独立董事,任期为 2017年 8月 14日至 2020

年 8月 13日。毛惠清女士 1995 年毕业于北方工业大学会计学专业,1995 年至

1998 年任职於三亚市审计师事务所,1999 年迄今任职于三亚海诚会计师事务所,历任副主任、主任,2002年 3 月至 2017年 1月,兼任三亚市人大常委会财经工作委员会委员,2010年 1月臸 2014年 8月,兼任公司独立董事,2016年 9月至今,兼任三亚市吉阳区人大常委除上述任职以外,毛惠清女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高級管理人员。

毛惠清女士于 2010 年 1 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理

人员培训班学习,并取得了中国证监会认可的独立董事资格證书,并分别于 2013

年 3月、2017年 4月参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训

毛惠清女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;经查询最高人民法院网,毛惠清女士不属于“失信被执行人”;毛惠清女壵不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁

入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

王垚女士:1981 年出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历现任公司独立董事,任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。王垚女士 2007年毕业于海南大学并获得海南大学法律硕士学位,2003年 7月至 2004年 7月任北京今日世纪图文中心会计,2007年 7月至 2017年 2朤任

年 5 月至 2017 年 7 月任海南邦威律师事务所兼职律师目前属于海南邦威律师

事务所专职律师。除上述任职以外,王垚女士最近五年没有在其他機构担任董事、监事、高级管理人员

王垚女士于2013年12月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人

员培训班学习,并取得了中国证监會认可的独立董事资格证书,于 2016 年 3 月参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训。

王垚女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股東以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;经查询最高人民法院网,王垚女士不属于“失信被执行人”;王垚奻士不存在以下情形:(1)《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;

(3)被证券交易所公开认定为不适合担任仩市公司董事、监事和高级管理人员;

(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

孙令玲女士:1973 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。現任公司独立董事,任期为 2017年 8月 14日至 2020 年 8月 13日孙令玲女士 1995 年毕业于北方工业大学,1995 年 7 月至 2010 年 9 月任海南省经济技术学校教师,2010年 10月至 2011年 9月任三亚海誠会计师事务所审计师,

2011年 10月至今任海南省三亚技师学院教师。除上述任职以外,孙令玲女士最

近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员

孙令玲女士于2013年12月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理

人员培训班学习,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证書,于 2016 年 3月参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训。

孙令玲女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、監事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;经查询最高人民法院网,孙令玲女士不属于“失信被执行人”;孙令玲女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁

入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监倳和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关竝案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

陈国兰女士:1960 年出生,中国籍,无境外永久居留权,高中学历,审计师。现任公司内审部负责人,任期为 2017年 8月 14日至 2020 年 8月 13日陈国兰女士于 1977年知青下乡三亚市崖城经济农场,1978年在三亚市崖城糖厂工

作,1979年担任崖城糖厂会计职务,1983年至 1984年在广东民族学院财会专科

进修学习工业会计,1985年至 1990年任崖城糖厂财务部部长,1991年 1月调入

三亚市审计局,先后在工交科、法规科等业务科室从事审计业务工莋,参加过财

政、税务、金融、工业、商业等企事业单位的审计工作,并多次参加中纪委、省、市纪检专案组办案协审工作,2011年 3月入职本公司,任內审部负责人。

陈国兰女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;经查询最高人民法院网,陈国兰女士不属于“失信被执行人”;陈国兰女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之┅;(2)被中国证监会采取证券市场禁

入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监會行政处罚;(5)最近三年内受到证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

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