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银保监会近期下发通知对銀行业、保险业开展扫黑除恶专项斗争工作进行部署,要求严格准入严防涉黑涉恶组织和个人进入银行业和保险业。
《中国银保监會关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》要求各级监管机构要加强市场准入审查,严禁涉黑涉恶人员和组织参股、控股银行保险机构严禁涉黑涉恶人员担任银行保险机构的董事、监事、高级管理人员。
通知要求各级监管机构相关部门要及时接收、处理举报线索,并按职责进行处理或移送相关部门处理包括对非法放贷公司手段、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融業务等问题的举报;对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报;银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索等。(据新华社)
哪些行为要被重点打击
利用非法集资资金发放民间贷款的;
以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;
利用黑恶势力开展或协助开展的;
套取金融机构信贷资金再高利进行转贷的;
面向在校学生非法发放贷公司手段款,发放无指定用途贷款或以提供服务、销售商品为名,实际收取高额利息(费用)变相放贷公司手段的;
银行业金融机构工作囚员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的
有组织的保险诈骗活动。
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