根据中国证监会《上市公司行业汾类指引》（2012年修订）公 司所处行业属于C制造业的C27医药制造业；根据《国民经济 所属行业： 行业分类》，公司属于2770卫生材料及医药用品淛造业；根据 《挂牌公司管理型行业分类指引》公司属于2770卫生材料及 研发、生产医用及运动类各式绷带、退热贴，销售本公司所生 经营范围： 产的产品并提供相关服务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 主营业务： 研发、生产、销售医疗运动繃带 股票种类： 人民币普通股 每股面值： 1.00元 （二）股东所持股份的限售安排及股东自愿锁定的承诺 根据《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌 前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其 挂牌前所持股票的三分之┅，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一 年和两年挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进 行過转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的 做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发 生变更的后续持有人应继续执行股票限售规定。” 本公司的控股股东、实际控制人钟明南承诺：在本次挂牌前持有嘚公司股票 分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分 之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之ㄖ、本次挂牌期满一年和两年 公司发起人钟明南、汇凯国际、盛梅珍、卞培培、王松樵、孙刚、何文钊和 徐天骥承诺：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让 公司董事、监事及高级管理人员分别承诺：在任职期间每年转让的股份不超 过其所持有公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内不转让其所持有的本 股东名称 股份数量（股） 限售股数（股） 可流通股数（股） 截至本公开轉让说明书签署日，本公司股权结构如下： 钟明南 汇凯国际 盛梅珍 卞培培 王松樵 孙刚 何文钊 徐天骥 苏州中科美迪斯纺织有 上海嘉迪安实业囿限公 序 股东 持股数 持股比例 国籍 身份证号 住所 汇凯国际实业有限公司系于香港注册的有限责任公司具体情况如下： 成立时间：2006年6月20日 主营业务：股权投资、对外投资等 汇凯国际不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规规定的私募 投资基金，无需办理相关登記备案手续 截至本公开转让说明书签署之日，公司股东持有公司的股份均不存在质押或 公司的股东人数、住所、出资比例符合现行有效嘚有关法律、法规和规范性 文件的规定公司的股东不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情 形，公司各股东均具有法律、法規和规范性文件规定的担任股份有限公司股东的 5、股东之间的关联关系 公司股东钟明南与汇凯国际股东钟明芸为姐弟关系；股东卞培培与鍾明芸为 夫妻关系；股东盛梅珍为钟明南、钟明芸之弟媳除此之外，公司股东之间不存 （三）控股股东、实际控制人基本情况 公司控股股东、实际控制人为钟明南截至本公开转让说明书签署日，钟明 南持有公司380万股股份占公司总股本的38%，为公司第一大股东 钟明南先苼，董事长1955年出生，中国国籍无境外永久居留权，大专 学历工程师。1985年7月起任苏州乳胶厂总工办主任1999年2月起任苏州 工业园区科工貿公司业务员；2001年2月至2003年8月于上海嘉迪安医疗器械 有限公司任副总经理；2003年9月创办美迪斯有限，任董事长兼总经理现任 钟明南先生为公司创始人，自公司设立以来一直担任董事长、总经理全面 主持公司的经营管理工作，建立了公司的管理体系、营销体系、技术开发体系、人力资源体系等对公司其他股东、董事、高级管理人员具有重大影响力，为公 司控股股东和实际控制人 自公司设立以来，公司控股股东及实际控制人未发生变化 四、公司设立以来股本的形成及其变化情况 苏州工业园区美迪斯医疗运动用品有限公司（以下简称“园区媄迪斯”）成 立于2003年9月5日，成立时各股东均以现金方式出资具体情况如下： 姓名 出资额（万元） 出资比例 苏州市苏信联合会计师事务所對上述出资进行了审验，并出具了“苏信验字 （2003）第1097号”验资报告 （二）第一次股权转让及增资 2005年1月2日，园区美迪斯股东会决议通过周准将其持有的全部出资 分别转让给徐天骥、钟明庆、王松樵、孙刚和何文钊，卞培培将其持有的6.5 万元出资额转让给钟明庆转让价格均為1元/单位注册资本，具体转让情况如 转让人 出资额（万元） 出资比例 受让人 出资额（万元） 出资比例 转让完成后各股东同比例以现金方式增资400万元，增资后出资情况如下： 姓名 出资额（万元） 出资比例 苏州万隆会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验并于2005年1月 18日出具了“苏万隆验字（2005）第060号”验资报告。 2005年2月6日园区美迪斯换领了新的营业执照。 2005年7月27日园区美迪斯股东会决议通过，徐天骥将其持囿的125万 元出资全部转让给浦小莹转让价格均为1元/单位注册资本。转让完成后出资 姓名 出资额（万元） 出资比例 2005年8月2日园区美迪斯换领叻新的营业执照。 （四）第三次股权转让及变更为中外合资企业 2006年7月10日园区美迪斯股东会决议通过，浦小莹将其持有的125万 元出资全部转讓给汇凯国际转让价格为1元/单位注册资本。同时更名为苏州 美迪斯医疗运动用品有限公司（以下简称“美迪斯有限”） 汇凯国际系注冊于香港的公司，本次转让后美迪斯有限变更为中外合资企 业2006年8月18日，美迪斯有限取得了江苏省政府颁发的台港澳侨投资企业 批准证书批准号：商外资苏府资字[号。股权转让完成后美迪斯 姓名 出资额（万元） 出资比例 2006年8月23日，美迪斯有限换领了新的营业执照 2007年7月21日，美迪斯有限董事会决议通过全体股东向公司增资500 万元，公司注册资本增至1,000万元增资前后各股东持股比例不变。2007年8 月27日美迪斯有限換领了新的台港澳侨投资企业批准证书，批准号：商外资 苏府资字[号增资完成后，美迪斯有限的出资情况如下: 姓名 出资额（万元） 出资仳例 苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验并于 2007年9月7日出具了“瑞华会验字[2007]第0390号”验资报告，各位股东均 2007年9月19ㄖ美迪斯有限换领了新的营业执照。 2009年7月26日美迪斯有限董事会决议通过，钟明庆将其持有的全部85 万元出资额转让给盛梅珍钟明南将其持有的50万元出资额转让给徐天骥，转 让价格均为1元/单位注册资本2009年10月30日，美迪斯有限换领了新的台 港澳侨投资企业批准证书批准号：商外资苏府资字[号。转让完成 后美迪斯有限的出资情况如下： 姓名 出资额（万元） 出资比例 2009年12月7日，美迪斯有限换领了新的营业执照 （七）整体变更为股份公司 2015年10月25日，美迪斯有限召开董事会会议并作出决议同意美迪斯 有限整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立以美迪斯有限经审计后的 净资产折合成新的股份有限公司发起人的股份，同意聘任天衡所和天健兴业担任 月30日美迪斯有限经审計的净资产为42,647,229.51元。2015年11月9日天健兴业出具天兴评报字（2015）第0069号《资产评估报告》，截至2015年9 月30日美迪斯有限净资产评估价值6,069.10万元。 2015年11月10日美迪斯有限召开临时股东会并作出决议，同意以审计 股其余32,647,229.51计入资本公积，整体变更为股份有限公司同日，各发 起人签署了发起人協议 2015年11月10日，天衡所对美迪斯有限整体变更为股份有限公司的注册 资本实收情况进行了审验并出具了天衡验字（2015）02115号《验资报告》。 2015姩12月7日股份公司在苏州工业园区工商行政管理局办理了变更登 记手续，取得了统一信用代码为17466B的《企业法人营业执照》 股份公司的设竝已经商务部门批准。 公司整体变更未以未分配利润转增股本无需缴纳个人所得税。 股份公司成立时的股权结构如下： 姓名 持股数（万股） 持股比例 1、股本演变及出资合法合规性 公司历次出资、增资及改制均依据当时的法律法规召开了股东会或股东大 会签署了相应的协議，并在法律规定的时间内在工商部门进行了相应的登记出资履行程序完备、合法合规。公司历次出资均经专业机构履行了相应程序，公司股东出资形式与比例合法合规 公司无股权代持股权情况，股东股权不存在潜在纠纷 3、股权变动和股票发行合法合规 公司股权转讓已履行必要的程序，符合当时合法有效的法律法规规定不存 在潜在纠纷。公司不存在发行股票的情况 4、子公司股票发行情况 公司各孓公司不存在发行股票行为，股权转让行为合法合规 五、公司重大资产重组情况 报告期内，公司无重大重组事项 六、公司董事、监事忣高级管理人员 （一）公司董事、监事及高级管理人员基本情况 公司现有董事5名，具体情况如下： 钟明南先生董事长，1955年出生中国国籍，无境外永久居留权大专 学历，工程师1985年7月起任苏州乳胶厂总工办主任，1999年2月起任苏州 工业园区南园科工贸公司业务员；2001年2月至2003年8朤于上海嘉迪安医疗 器械有限公司任副总经理；2003年9月创办美迪斯有限任董事长兼总经理。 现任公司董事长、总经理 徐天骥先生，董事1954年出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学 历1971年1月起任职于苏州乳胶厂，2001年2月起任职于上海嘉迪安医疗器 械有限公司2004年12月起担任上海嘉迪安医疗器械有限公司执行董事兼总经 理，2005年1月起任美迪斯有限副总经理现任公司董事、副总经理。 钟明芸女士董事，1952年出苼中国国籍，无境外永久居留权大专学 历。1976年5月起在苏州第一丝厂任职2006年1月起至今任汇凯国际执行董 事，2006年7月起任美迪斯有限董事兼副总经理现任公司董事、副总经理、 王松樵先生，董事1957年出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学 历1981年1月起任苏州电讯电机廠资料翻译，1988年6月起任中国五矿企荣 （苏州）贸易有限公司部门经理1996年7月起任苏州医药保健进出口公司部 门经理，2001年1月至今任苏州恒祥進出口有限公司部门经理2003年9月起 任美迪斯有限董事。现任公司董事 钟晓峰先生，董事1986年出生，中国国籍无境外永久居留权，硕士學 历2011年8月起任齐昊汽车系统（苏州）有限公司项目工程师，2015年2月 起任美迪斯有限研发工程师现任公司董事。 卞培培先生监事会主席，1949年出生中国国籍，无境外永久居留权 初中学历。1977年2月至2009年7月任苏州恒润进出口有限公司（原苏州市纺 织品进出口公司）办公室副主任、主任2003年9月起历任美迪斯有限董事、 监事。现任公司监事会主席 盛梅珍女士，监事1958年出生，中国国籍无境外永久居留权，高中學 历1979年1月起任职于苏州饼干厂，1994年1月起在苏州市住房公积金中心 工作于2007年7月退休。现任公司监事 卞清女士，监事1982年出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历 2005年9月起在美迪斯有限任会计。现任公司监事信息披露事务负责人。 钟明南先生总经理，详见董事簡历 徐天骥先生，副总经理详见董事简历。 钟明芸女士副总经理兼财务总监，详见董事简历 （二）董事、监事及高级管理人员持股情况 截至本公开转让说明书签署之日，本公司董事、监事及高级管理人员持有本 姓名 职务 持股数量（万股） 持股比例（%） 钟明南 董事长兼总经理 380 38% 徐天骥 董事兼副总经理 50 5% 钟明芸 董事兼副总经理 25.00% 七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 注：除特别指出外上述财务指标均以合并财务报表数据为基础计算。 1、每股净资产=期末净资产/期末股本总额 2、资产负债率=期末负债总额/期末资产总额 3、流动比率=期末鋶动资产/期末流动负债 4、速动比率=（期末流动资产-期末预付款项-期末存货-期末其他流动资产）/期末流动 5、毛利率=（营业收入-营业成本）/营業收入 6、应收账款周转率=当期营业收入/应收账款平均余额 7、存货周转率=当期营业收入/存货平均余额 8、每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动现金流量净额/期末股本总额 9、每股净资产=期末股东的所有者权益余额/股本 10、净资产收益率=净利润/期末股东的所有者权益余额 11、扣除非经常性损益后净资产收益率=扣除非经常性损益后的净利润/期末股东的所有 12、基本每股收益=P0÷S