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时间：2018-09-02 23:38
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公司代码：600613 公司简称：神奇制药900904 神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 公司已在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“二、其他披露事项”部分，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 11 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 27 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标
六、 其他有关资料√适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
股东大会情况说明□适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项√适用 □不适用
四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 经公司2017年度股东大会审议通过，公司继续聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用 五、 破产重整相关事项□适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用 报告期内，公司控股股东神奇投资、实际控制人张芝庭先生、文邦英女士没有受到其他与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚情况。个人诚信记录优良。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用 员工持股计划情况□适用 √不适用 其他激励措施□适用 √不适用 十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2018年4月26日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》，对公司2018年度日常关联交易进行了预计，详见2018年4月28日公司在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：）。报告期内，公司接受关联方劳务金额预计为535万元，实际发生254.75万元；公司向关联方出售商品金额预计为150万元，实际发生0万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用(六) 其他□适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用2 担保情况□适用 √不适用3 其他重大合同□适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用 十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用 1.神奇药业龙里分厂子公司神奇药业龙里分厂主要从事中药制剂生产，先后建成酊剂、颗粒剂、胶囊剂、糖浆剂、注射剂等生产线18条生产线。该厂始建于1992年，位于贵州省黔南州龙里县谷脚镇千家卡谷脚工业园区，距离贵阳市区21公里、距离龙里县20公里，占地220余亩。龙里分厂生产过程中主要污染排放物为废气、废水。 1998年龙里分厂通过了贵州省化工研究院的生产进行环境影响评价，并获得时贵州省环保局的批复。本着“为民众健康，我们不断创造神奇”的理念，龙里分厂在重视企业发展的同时，也积极履行社会责任，以极大的热情和上千万元资金投入环保事业。 龙里分厂是谷脚工业园区第一家拥有生产污水处理设施、第一家将生活污水纳入污水处理设施系统一并处理、第一家中水回用实现零排放的企业。在整个工业园区无污水管网及污水处理设施的大环境下，独立支撑，为周边及下游地区的用水安全作出了突出贡献。2016年开始委托知名污水处理专业环保公司，运行管理污水处理系统，使系统的运行管理更加专业化。 2017年龙里分厂实施燃煤锅炉(含生物质锅炉)改替天然气锅炉工程。10月，龙里分厂完成生产用锅炉改造，能够保障废气合规排放的天然气锅炉已经投入生产。龙里分厂已于2018年1月17日取得龙里县环境保护局颁发的《龙里县临时排放污染物许可证》。 据不完全统计截至2018年6月，神奇药业龙里分厂在环境保护设施建设及运行管理累计投入资金1500万元以上。 龙里分厂成立了专门的环保主管部门，建立了完整的环保管理制度及应急机制。实行了环保生产许可管理制度，积极开展清洁生产认证审核工作，定期进行污水处理系统管网及设施维修升级改造建设。 近年来，随着国家将环保作为可持续发展的保障措施之一，对于排污企业的环保检查力度明显增加，龙里分厂环保合规工作压力明显增大。 2.柏强制药龙洞堡药厂子公司柏强制药龙洞堡药厂主要从事小容量注射剂生产，位于在贵阳市南明区云关乡龙洞堡笋子林工业园。龙洞堡药厂生产过程中主要污染排放物为固体废物、废水、油烟、噪音。 龙洞堡药厂根据生产工艺，污染物产生与种类建设有污水处理站、油烟静化器、危险危物库、固废池、可回收废物库等硬件设施。龙洞堡药厂每年均委托第三方监测单位对废气、废水、噪音进行全面监测，根据第三方检测机构出具的检测报告，龙洞堡药厂的污染物排放均符合标准。 龙洞堡药厂2010年通过贵州省水利水电勘测设计研究院的环境影响评价；2011年获得贵阳市环境保护局的批复；2014年7月通过环保三同时验收，并取得《贵州省排放污染物许可证》。 2016年龙洞堡药厂根据《突发环境应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》要求，编制了《贵州柏强制药有限公司（笋子林基地）突发环境事件应急预案》，于2016年11月通过专家组评审，2017年2月完成在区、市级环保主管部门备案。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明√适用 □不适用 2018年5月28日龙里分厂收到《龙里县环境保护局行政处罚决定书》（龙环罚字【2018】10号）、《龙里县环境保护局责令停产整治决定书》（龙环责停【2018】2号），龙里县环保局对龙里分厂超标排放废水（COD超标1.2倍、BOD5超标0.43倍）进行行政处罚，处以罚款人民币贰拾万元整，并责令龙里分厂实施停产整治（详见公司公告“临”）。 收到决定书后，龙里分厂立即停止生产并采取整改措施。龙里分厂成立了“停产整治领导小组”和“停产整治工作小组”，从资金、人员、技术上全力保障整改工作，查明原因、立即整改。龙里分厂制定了《停产整治方案》上报龙里县环境保护局，龙里县环境保护局在其网站对龙里分厂的《停产整治方案》进行了挂网公示。 《停产整治方案》实施后，经过8天的监测，监测数据显示龙里分厂出水水质指标均达到标准，污水处理系统运行正常，能确保生产正常进行。6月7日，龙里县环境保护局对龙里分厂进行了环境行政执法后督察现场检查，督察意见为龙里分厂“违法行为已改正，按要求完成整改”；当日龙里分厂向龙里县环境保护局提交了《停产整治报告》。6月8日，龙里县环境保护局在其网站对龙里分厂的《停产整治报告》进行了挂网公示。根据《停产整治办法》第十七条的规定，龙里分厂于6月11日正式恢复生产。 恢复生产后，龙里分厂继续加快升级扩建污水处理系统、委托有关单位进行环境影响后评价工作。截止本报告公告日，新升级扩建的污水处理系统已经投入生产使；污水排放在线监测系统已经安装完成，等待相关环保部门验收；环境影响后评价文本初稿审核已完成，即将进入评价阶 在停产整改期间，龙里分厂安排了年度例行设备检修，保障了复产后的生产能力，确保龙里分厂能够按计划完成全年生产任务。此次停产，未对公司经营造成重大影响。 十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用 (三) 其他□适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 公司股东张娅、张岩于2018年5月26日披露了减持股份计划公告，减持计划主要内容为： 张娅拟以集中竞价、大宗交易或协议转让方式的方式减持公司股份合计不超过26,000,000股（占公司总股本比例为4.87%）；张岩拟以集中竞价、大宗交易或协议转让方式的方式减持公司股份合计不超过1,280,000股（占公司总股本比例为0.24%）（详情请参阅公司“临”公告）。截止本报告期末，张娅、张岩未进行减持股份。 截止本报告期公告之日，张娅通过上海证券交易所集中竞价累计减持所持公司股份1,821,300股，减持股份数占公司股份总数的0.34%，减持价格区间为6.19―6.43元，张娅剩余股份数股，占公司股份总数4.53%；张岩通过上海证券交易所集中竞价累计减持所持公司股份1,280,000股，减持股份数占公司股份总数的0.24%，减持价格区间为6.36―6.38元，张岩剩余股份数为0。 (二) 限售股份变动情况□适用 √不适用二、 股东情况
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
其它情况说明□适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明□适用 √不适用 三、其他说明□适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 一、 审计报告√适用 □不适用2018年上半年财务报告未经审计 合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 上海神奇制药投资管理股份有限公司 单位:元 币种:人民币
法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟 母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司 单位:元 币种:人民币
法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟 合并利润表2018年1―6月 单位:元 币种:人民币
定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟 母公司利润表2018年1―6月 单位:元 币种:人民币
法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟 合并现金流量表2018年1―6月 单位：元 币种：人民币
法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟 单位:元 币种:人民币
法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟 单位:元 币种:人民币
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