银行卡在网上被公开叫卖 被指可用于洗钱诈骗等
　　“太吓人了，恨不得藏着掖着的银行卡，真有胆大的，在网上公开卖这东西，有人买吗？拿着身份证到银行不就办了，不是自己的名字，买它干什么？这肯定违法。”日前，长春市民李先生用手机上网时，无意间看到“银行卡”售卖商家发布的信息，抛出一连串疑问。　　根据李先生提供的线索，新文化记者展开调查。　　查询：银行卡在网上公开卖　　在QQ群加群搜索栏中，记者输入“卡”关键字，在两页结果中，很容易就能找到以银行卡、借记卡出售为名的“群”。　　在群图片中，记者发现，商家并不避讳售卖银行卡信息和联系方式，对各类卡的附带功能解释得也是相当直白。　　其中，一个为吉林市卖家所建的群中，一位周姓卖家，提供工、农、建、中、邮、民生、光大等银行，全新银行卡，带网银、U盾、身份证原件、开户资料，方便走账送礼，快递代收货款。并留有电话号码和QQ号。　　而在国内某分类信息网站中，也能找到类似商家。　　暗访：已形成灰色产业链　　为进一步了解情况，记者在QQ上与卖家进行了对话。　　记者表示想购买普通借记卡，问卖家是否可以提供，真实性如何保证。　　自称“卡交易”的卖家说：“好不好用得问银行，卡不是我做出来的，带有身份证(信息)、银行卡U盾开户单(资料)，建行的有货，工行的没有货，建行一张卡700元。”　　对于办理一张同类普通借记卡，本地银行工作人员表示，如果是从未有过卡类业务、首次开户用户，开卡免费，只收5元钱工本费。　　而另一个名为“石头”的卖家也表示，可以提供各类银行卡，诚心买，价格可议。　　对话中，记者了解到，目前销售的银行卡形式多为捆绑，除了卡，还包括开通的网银、身份证信息、开户资料，主流报价400元~1000元不等。可见，这已经成了一条灰色产业链。　　解释：用于洗钱等不法行为　　拿着身份证，到各银行网点，能轻松开户和开通各类功能的银行卡，为啥有如此大的市场需求？卡又是从哪里来的？　　一位本地金融界人士道出其中秘密。“非法买卖的银行卡、身份证信息等，可用于洗钱、逃税、诈骗、送礼和网上开店刷信用。”他说。　　那么，卖家口中如此多银行卡从何而来？他表示，可分为四类，第一类，以利益为引诱，诱骗学历较低、辨知能力不强、年龄较小或偏大的市民，主动开户获取相关信息；第二类是圈内同业收购一些老旧银行卡；第三类是批量购买遗失或被盗的个人信息和身份证件，然后办理银行卡；第四类通过非常手段，从“银行内部”靠关系获得。　　打击：专项整治全面展开　　记者了解到，中国人民银行联合工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室五部门已从2014年12月至2015年7月开展联合整治银行卡网上非法买卖专项行动。4月25日，由人民银行长春中心支行等6个单位主办，中国银联吉林分公司承办，长春17家银行共同参与的“整治银行卡非法买卖”主题宣传活动，在长春市红旗街某商场门前举行。中国银联吉林分公司总经理马天实和相关部门领导出席活动。记者了解到，对银行卡网上非法买卖问题，我省的整治、宣导工作已经全面启动。　　新文化记者 栾喜良　　■提醒　　市民遇到非法买卖银行卡信息如何处理　　1.要保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好自己的网银登录账号、密码等个人信息，废弃不用的银行卡应及时办理销户，并将卡片磁条毁损。　　2.不出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具，以免造成经济损失和承担法律责任。　　3.持卡人一旦发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为，应及时向当地公安机关举报，配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作。
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银行卡怀疑洗钱被冻结了&该怎么处理？
湖北－荆州&07-20 21:15&&悬赏 0&&发布者:ask201…… & 回答:(1)
银行卡怀疑洗钱被冻结了&该怎么处理？
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来源：综合
作者：今日早报
　　没做过啥坏事的小伙卷入特大诈骗案
　　就坏在当初把银行卡卖给别人洗黑钱
　　通讯员 西检 本报记者 陈洋根
　　“90后”小邓没做过大坏事，但就在今年3月31日，在杭州找工作的他突然因卷入特大诈骗案被抓。刚开始他感到非常吃惊，后来他才想起，自己申请的一张银行卡以200元价格卖给了别人，当时也只是想弄几个饭钱，但事情也就出在这张卡上，原来，有诈骗团伙用小邓申请的卡走账94.8万元，小邓出售的卡成了“洗钱”的账户。
　　昨天，向小邓等人收集并倒卖银行卡的查某，因涉嫌构成妨害信用卡管理罪，被杭州西湖区检察院提起公诉。
　　200元卖了自己申请的银行卡 小伙卷入特大诈骗案被抓
　　21岁的小邓来自安徽，在上老家读到初二就辍学外出打工。今年初小邓来到杭州，但并没找到工作。
　　3月10日，他在下沙找工作时，看到路边停的一辆小轿车玻璃上贴了一则广告：“开通四个证券账户，报酬200元。”
　　小邓上前询问，对方自称“林老板”，说自己做的业务，就是让别人申请办理工、农、中、建四大行的银行卡，办理完并开通网银后，将卡卖给他，办卡的费用由“林老板”出。
　　小邓没工作，手头缺钱，就同意了。这样，小邓用自己的身份证办了四张银行卡并开通网银，将卡连U盾全部给了林老板，得款200元。至于林老板有没有开通证券账户，拿卡做什么用了，他不管。
　　收集倒卖他人银行卡者 涉嫌妨害信用卡管理被公诉
　　今年3月27日下午4时许，南京某公司的财务经理傅先生向警方报案称，当天上午有人假冒公司老总，在公司QQ群内让他打款到一个工行账号。得到指令后，他分两次向这个账号汇款94.8万元，后来发现被骗。
　　因这个账号正是以小邓的名字申请的，小邓这个线索由南京警方移交给杭州经侦大队。
　　警方的调查指向了小邓提到的“林老板”。4月1日，在杭州某银行，警方将“林老板”抓获，同时还有两男一女，三人也是来办银行卡，准备出售给“林老板”的。
　　在“林老板”身上，警方当场查扣了28张银行卡。“林老板”其实姓查，湖州人，32岁。从今年3月份开始，林某在网上看到有人收银行卡，他就以招兼职名义，或开证券账户名义，在QQ群内或在他租来的汽车上张贴广告，以此来让他人办理真实的银行卡，他以每套150-200元的价格收来，转手以600元每套的价格，通过快递出售给下家。
　　经查，1个月内，查某共收购银行卡48张，已出售17张，非法获利1万余元。
　　西湖区检察院审查后认为，查某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已涉嫌构成妨害信用卡管理罪，遂于昨日将查某依法公诉。
　　为小利出售自己申请的银行卡 给警方破案带来干扰
　　小邓因为没有参与诈骗案的犯罪故意，最后和其他出售自己银行卡的人一样，没有被追究刑事责任。
　　不过，检察官提醒说，现在各类诈骗很多，如电信诈骗等，骗子们为了逃避警方追查，往往利用他人的银行卡收款、转账等。小邓等人为了小利，将自己的银行卡出售给他人，他人就有可能利用此卡犯罪，不仅为警方破案带来干扰，也会给其自己的信息安全带来隐患。
(责任编辑：UN660)
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