江苏达胜高聚物股份有限公司公开转让说明书_达胜股份(832179)_公告正文
江苏达胜高聚物股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
江苏达胜高聚物股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
（苏州工业园区星阳街5号）
二一四年十二月
江苏达胜高聚物股份有限公司公开转让说明书
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书
中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公
司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的
价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此
变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
一、市场竞争风险
公司自成立以来一直致力于中高端线缆用高分子材料的研究、开发与生产，拥
有一批多年来从事绝缘材料配方研发与生产开发的专业人才。虽然公司在辐照交联
线缆用高分子材料领域获得较大突破，但与大企业相比，仍然存在生产能力不足、
资金实力不强的缺陷。未来随着行业竞争的加剧以及国家对产品环保要求的提高，
虽然公司已采取了不断加大产品研发等措施，但公司仍然面临市场竞争加剧的风险。
二、专利技术受侵犯及核心技术失密风险
通过长期积累，公司在辐照交联材料领域形成了明显的技术优势。公司的核心
技术为线缆用高分子材料的生产工艺及配方。尽管公司已就相关技术申请专利、聘
请法律顾问以应对可能出现的专利权纠纷，并通过建立保密机制、与员工签订《保
密协议》等手段对相关技术秘密进行保护，但在商业规则未获得充分尊重的情况下，
不排除个别竞争对手侵犯公司专利权或通过不正当、非法手段获取公司技术秘密进
而损害公司商业利益的可能。
三、核心技术人员流失风险
公司最大的竞争优势在于持续不断的技术创新能力，而技术创新的关键人员则
为公司的核心技术人员罗超华、范魏魏、范伟伟。在公司技术影响力、市场影响力
不断扩大的情况下，公司核心技术人员受到越来越多的关注。虽然公司的薪酬体系、
技术创新体系以及综合实力等方面在同行业中具有突出的竞争力，为技术人员队伍
的稳定创造了良好条件，但公司仍然存在着技术人员流失的风险。
四、原材料价格变化风险
公司主要原材料均属于石油化工产品，受国际原油市场的影响较大，报告期内
原油价格波动非常剧烈。原油价格的波动也导致了本公司所采购的石油化工产品价
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格产生了较大波动，由于公司原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后
性，而且在变动幅度上也存在一定差异，因此，原材料价格的波动将会对经营业绩
的稳定性产生一定影响。
五、应收账款回收风险
截至日，公司应收账款账面价值为36,860,994.65元，占资产的比重
为68.00%；其中，账龄在1年以内的账面价值占比为98.69%。公司客户较为集中，
随着公司业务规模的扩大，虽然公司加强了应收账款回款管理等措施，但一旦客户
违约，公司仍然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利
润减少的风险。
六、客户依赖风险
2012年、2013年、月，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比
例分别为73.82%、80.95%和58.53%。公司客户集中度过高给公司的经营带来一定风
险，虽然公司已采取了加强客户管理及开发新客户等措施，但是若公司客户因其自
身经营状况变化导致对公司产品的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未
来的生产经营带来一定的负面影响。
七、毛利率下降的风险
2012年、2013年、月公司毛利率分别是26.83%、26.29%和21.11%，
公司月份毛利率较2013年下降了5.18%，主要原因是随着行业竞争的加
剧，公司产品销售价格下降。虽然公司采取了加大研发投入金额，提高产品技术含
量的措施，以求逐步提高在毛利率较高的中高端线缆用高分子材料的市场竞争力。
但是，未来随着材料成本、人工成本的上升，如果公司不能在中高端线缆用高分子
材料获得竞争优势，伴随着竞争的加剧，公司毛利率存在继续下降的风险。
八、公司治理的风险
股份公司设立后，公司法人治理机制发生了质的提高。公司依法设立股东大会、
董事会、监事会，公司治理结构健全。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事
规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等适用于股份公司运作的管理
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制度。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，公司
管理层对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。同时，随着公司的快速发
展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出
更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持
续、稳定、健康发展的风险。
九、税收优惠风险
公司于日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务
局、江苏省地方税务局联合颁发的编号GR高新技术企业证书，有效期
为3年，2013年至2015年公司所得税按15%的税率征收。
未来，若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司将
无法再享受15%的所得税税率，这将会增加公司税负并对公司盈利带来一定影响。
公司将持续关注国家相关税收政策的变化，保持享有税收优惠的相关资质。同
时，公司还将不断加大研发投入，提升产品的科技含量，扩大市场份额，以此提高
公司的盈利水平，最大程度减少税收优惠政策变动对公司业绩的影响。
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声明..................................................................................................................................................2
重大事项提示...................................................................................................................................3
目录..................................................................................................................................................6
释 义............................................................................................................................................12
第一节 基本情况.........................................................................................................................14
一、公司概况.................................................................................................................................14
二、股票挂牌情况.........................................................................................................................15
（一）股票挂牌概况.....................................................................................................................15
（二）股东所持股份的限售安排及股东所持股份自愿锁定的承诺.........................................15
三、主要股东及持股情况.............................................................................................................16
（一）公司股权结构图.................................................................................................................16
（二）股东持股情况.....................................................................................................................17
（三）股东之间关联关系.............................................................................................................17
（四）控股股东和实际控制人.....................................................................................................18
（五）股本形成及变化情况.........................................................................................................19
四、公司董事、监事和高级管理人员情况.................................................................................23
（一）董事基本情况.....................................................................................................................23
（二）监事基本情况.....................................................................................................................24
（三）高级管理人员基本情况.....................................................................................................25
五、公司近两年及一期的主要财务数据和财务指标.................................................................25
（一）主要财务数据.....................................................................................................................25
（二）财务指标.............................................................................................................................26
六、公开转让中介机构基本情况.................................................................................................26
第二节 公司业务.........................................................................................................................29
一、公司业务情况.........................................................................................................................29
（一）公司主营业务介绍.............................................................................................................29
（二）公司主要产品.....................................................................................................................29
二、公司内部组织结构及主要业务流程.....................................................................................32
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（一）组织结构图.........................................................................................................................32
（二）公司主要业务流程.............................................................................................................32
三、公司关键资源要素.................................................................................................................36
（一）主要产品的核心技术.........................................................................................................36
（二）公司无形资产情况.............................................................................................................40
（三）公司获得的资质及主要研发成果.....................................................................................43
（四）公司特许经营权情况.........................................................................................................44
（五）公司固定资产情况.............................................................................................................44
（六）公司员工和核心技术人员情况.........................................................................................45
四、公司业务相关情况.................................................................................................................47
（一）报告期内公司业务收入的主要构成及各期主要产品的规模、销售收入.....................47
（二）报告期内各期向前五名客户的销售情况.........................................................................47
（三）报告期内向前五名供应商采购情况...............................................................................48
（四）公司重大合同履行情况.....................................................................................................49
五、公司商业模式.......................................................................................................................55
（一）研发模式.............................................................................................................................56
（二）采购模式.............................................................................................................................56
（三）生产模式.............................................................................................................................56
（四）销售模式.............................................................................................................................56
（五）盈利模式.............................................................................................................................57
六、所处行业基本情况.................................................................................................................57
（一）公司所处行业概述.............................................................................................................57
（二）行业主管部门、行业政策及行业标准.............................................................................58
（三）行业现状及前景.................................................................................................................59
（四）进入行业的主要壁垒.........................................................................................................67
（五）影响行业发展的有利因素和不利因素.............................................................................67
（六）行业周期性、季节性、区域性特征.................................................................................69
七、公司面临的主要竞争情况.....................................................................................................69
（一）公司在行业竞争中的地位.................................................................................................70
（二）行业内主要竞争对手情况介绍.........................................................................................70
（三）公司在行业竞争中所处的优势和劣势...........................................................................71
八、公司业务发展目标.................................................................................................................72
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九、公司面临的风险因素.............................................................................................................74
（一）客户依赖风险.....................................................................................................................74
（二）市场竞争风险.....................................................................................................................74
（三）专利技术受侵犯及核心技术失密风险.............................................................................74
（四）核心技术人员流失风险.....................................................................................................74
（五）原材料价格变化风险.........................................................................................................75
第三节 公司治理.........................................................................................................................76
一、股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况的自我评估.............................76
（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.............................................76
（二）公司股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责情况.........................................77
二、专业投资机构参与公司治理以及职工代表履行责任的实际情况.....................................77
三、公司董事会对公司治理的评估.............................................................................................78
四、公司最近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况.........................................................80
（一）公司最近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况.....................................................80
（二）最近两年及一期控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.................................80
五、公司独立性分析.....................................................................................................................80
（一）业务独立性.........................................................................................................................80
（二）资产完整性.........................................................................................................................81
（三）人员独立性.........................................................................................................................81
（四）机构独立性.........................................................................................................................81
（五）财务独立性.........................................................................................................................81
六、报告期内资金占用和对外担保情况.....................................................................................82
（一）资金占用.............................................................................................................................82
（二）对外担保.............................................................................................................................83
七、同业竞争情况.........................................................................................................................84
（一）公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业.....................................................84
（二）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况.................85
（三）关于避免同业竞争的承诺.................................................................................................85
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.........................................................................89
（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况.............89
（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系.........................................................89
（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况.................90
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（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况.....................................................91
（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况.............................93
（六）最近两年及一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份
转让系统公司公开谴责的情况.....................................................................................................94
九、董事、监事、高级管理人员最近两年及一期变动情况.....................................................94
（一）董事最近两年及一期变动情况.........................................................................................94
（二）监事最近两年及一期变动情况.........................................................................................94
（三）高级管理人员最近两年及一期变动情况.........................................................................94
第四节 公司财务会计信息.........................................................................................................95
一、公司最近两年及一期的财务报表.........................................................................................95
（一）资产负债表.........................................................................................................................95
（二）利润表.................................................................................................................................97
（三）现金流量表.........................................................................................................................98
（四）所有者权益变动表...........................................................................................................101
二、公司财务报表编制基础.......................................................................................................104
三、公司合并报表范围确定原则、报告期的合并财务报表范围...........................................104
（一）合并报表范围确定原则...................................................................................................104
（二）报告期的合并财务报表范围...........................................................................................104
四、公司最近两年及一期审计意见...........................................................................................104
五、报告期主要会计政策、会计估计.......................................................................................105
（一）收入...................................................................................................................................105
（二）外币业务...........................................................................................................................106
（三）现金及现金等价物的确定标准.......................................................................................106
（四）金融工具...........................................................................................................................106
（五）公允价值计量...................................................................................................................111
（六）应收款项...........................................................................................................................112
（七）存货...................................................................................................................................113
（八）合营安排...........................................................................................................................114
（九）长期股权投资...................................................................................................................115
（十）固定资产...........................................................................................................................117
（十一）在建工程.......................................................................................................................119
（十二）借款费用.......................................................................................................................119
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（十三）无形资产.......................................................................................................................120
（十四）研究与开发支出...........................................................................................................121
（十五）长期待摊费用...............................................................................................................121
（十六）预计负债.......................................................................................................................121
（十七）职工薪酬.......................................................................................................................122
（十八）政府补助.......................................................................................................................124
（十九）递延所得税资产及递延所得税负债...........................................................................124
（二十）经营租赁与融资租赁...................................................................................................126
（二十一）资产减值...................................................................................................................126
（二十二）会计政策、会计估计变更和差错更正...................................................................127
六、最近两年主要会计数据和财务指标分析...........................................................................128
（一）财务状况分析...................................................................................................................128
（二）盈利能力分析...................................................................................................................129
（三）偿债能力分析...................................................................................................................131
（四）营运能力分析...................................................................................................................131
（五）获取现金能力分析...........................................................................................................132
（六）营业收入主要构成及比例...............................................................................................133
（七）利润的构成及比例...........................................................................................................135
（八）产品的毛利率构成及比例...............................................................................................135
（九）公司最近两年及一期主要费用及其变动情况...............................................................136
（十）对外投资收益情况...........................................................................................................137
（十一）非经常性损益...............................................................................................................137
（十二）适用主要税种、税率及主要财政税收优惠政策.......................................................139
（十三）报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析.......................................................140
（十四）报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析.......................................................160
（十五）报告期股东权益情况...................................................................................................165
（十六）现金流量表补充资料...................................................................................................165
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况...................................................................167
（一）主要关联方及关联关系...................................................................................................167
（二）报告期内关联交易情况...................................................................................................169
（三）公司规范关联交易的制度安排.......................................................................................175
（四）最近二年关联交易的执行情况.......................................................................................176
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（五）公司已采取的减少关联交易的措施...............................................................................176
（六）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东
在主要客户或供应商中占有权益的情况...................................................................................178
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项...............178
九、公司报告期内资产评估情况...............................................................................................178
十、股利分配政策和最近二年分配情况...................................................................................179
（一）股利分配的政策...............................................................................................................179
（二）最近二年分配情况...........................................................................................................179
（三）公开转让后股利分配政策...............................................................................................180
十一、公司经营目标和计划.......................................................................................................180
十二、风险因素...........................................................................................................................180
（一）市场竞争风险...................................................................................................................180
（二）应收账款回收风险...........................................................................................................180
（三）客户依赖风险...................................................................................................................180
（四）毛利率下降的风险...........................................................................................................181
（五）税收优惠风险...................................................................................................................181
第五节 有关声明.......................................................................................................................182
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.......................................................................182
二、主办券商声明.......................................................................................................................183
三、律师声明...............................................................................................................................184
四、审计机构声明.......................................................................................................................185
五、资产评估机构声明...............................................................................................................186
第六节 附件...............................................................................................................................187
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本公开转让说明书中除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义：
本公司、公司、
股份公司、 指
江苏达胜高聚物股份有限公司
有限公司，达胜有限
江苏达胜高聚物有限公司
江苏达胜高聚物股份有限公司股东大会
江苏达胜高聚物有限公司股东会
江苏达胜热缩材料有限公司
达胜加速器、控股股东
江苏达胜加速器制造有限公司
苏州达同新材料有限公司
吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）
吴江临沪创业投资有限公司
苏州明鑫高投创业投资有限公司
成都市致毅投资有限公司
新华都投资
新华都实业集团（上海）投资有限公司
江苏天吴投资集团有限公司
苏州市吴江创业投资有限公司
苏州君胜股权投资管理合伙企业（有限合伙）
苏州资达股权投资管理合伙企业（有限合伙）
苏州聚达股权投资管理合伙企业（有限合伙）
杭州圆达线缆有限公司
本公开转让说明书
江苏达胜高聚物股份有限公司公开转让说明书
主办券商、东吴证券
东吴证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司全国股份转让系统推荐挂牌项目内
部审核小组
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
苏州工商局
苏州市工商行政管理局
人民币元、人民币万元
江苏达胜高聚物股份有限公司公开转让说明书
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
最近一次由股东大会通过的《江苏达胜高聚物股份有限公
《公司章程》
有限公司《公司章程》
由有限公司股东会通过的《江苏达胜高聚物有限公司章程》
股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
三会议事规则
董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员
总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
近两年及一期，报告期
2012年度、2013年度以及月
聚氯乙烯的英文缩写，线缆用高分子材料的基材之一
聚乙烯的英文缩写，线缆用高分子材料的基材之一
乙烯-乙酸乙烯共聚物的英文缩写
REACH是欧盟法规《化学品注册、评估、许可和限制》这
是一个涉及化学品生产、贸易、使用安全的法规提案，法
规旨在保护人类健康和环境安全。
RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是
《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》
(RestrictionofHazardousSubstances)。
瑞士通用公证行“SocitGnraledeSurveillanceHolding
S.A.”的简称，于1878年在法国创建，总部设在瑞士日内
瓦，是全球检验、鉴定、测试和认证服务的权威机构，公
司XLPE材料、弹性体材料全部通过其环保认证
UL是美国保险商试验所（UnderwriterLaboratoriesInc.）的
简写。UL安全试验所是美国最有权威的，也是世界上从事
安全试验和鉴定的较大的民间机构。
TV标志是德国TV专为元器件产品定制的一个安全认证
标志，在德国和欧洲得到广泛的接受。
IS09002:TS16949质量体
针对汽车行业生产件与相关服务件企业的国际权威质量标
准体系，公司已通过该体系认证
注：除特别说明外，本说明书所有数字保留2位小数，若出现合计数尾数与各分项数字之
和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
江苏达胜高聚物股份有限公司公开转让说明书
一、公司概况
中文名称：江苏达胜高聚物股份有限公司
英文名称：JiangsuDashengPolymerCo.,Ltd.
法定代表人：HSIAOKENNETHFENG（肖峰）
注册资本：2,000万元
有限公司设立时间：日
股份公司设立日期：日
注册地址：苏州吴江区黎里镇北厍社区厍西路1288号
邮政编码：215214
联系电话：5
联系传真：6
互联网址：
电子信箱：
董事会秘书：张徐文
所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处细分行
业为“C制造业”中的“C26化学原料和化学制品制造业”。根据《国民经济行业分
类》，公司所处细分行业为“C26化学原料及化学制品制造业”中的“C265合成材
料制造业”。
组织机构代码：
经营范围：电线电缆用高聚物材料生产、销售。自营和代理各类商品及技术的
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
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经营活动）
主营业务：线缆用高分子材料的生产和销售。
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌概况
股票代码：
股票简称：达胜股份
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：2,000.00万股
挂牌日期：
（二）股东所持股份的限售安排及股东所持股份自愿锁定的承诺
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之
日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易
所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申
报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所
持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起
一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司
章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限
制性规定。”
《业务规则》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间
接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股
票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌
前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股
票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除
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外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人
应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起
1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司
的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数
的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
本公司全体董事、监事、高级管理人员分别承诺：向公司申报所持有的本公司
的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
本公司控股股东达胜加速器及实际控制人HSIAOKENNETHFENG（肖峰）分
别承诺：在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制
的数量均为其所持股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期
满一年和两年。
截至本公开转让说明书出具之日，股份公司成立未满一年，公司本次无进入全
国中小企业股份转让系统公开转让的股份。
除上述情况，公司全体股东所持股份无其他限售安排及自愿锁定情况。
三、主要股东及持股情况
（一）公司股权结构图
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HSIAOKENNETH
FENG（肖峰）
临沪投资等8
家专业投资
达胜加速器
（二）股东持股情况
持股数量（万股）
持股比例（%
达胜加速器
境内非国有法人股
境内自然人股
国有法人股
日，江苏省人民政府国有资产管理委员会出具《关于江苏达胜
高聚物股份有限公司（筹）国有股权管理事项的批复》苏国资复（2014）93号，作
出如下批复：“原则同意江苏达胜高聚物股份有限公司国有股权管理方案，股份公
司总股本2,000万股，其中苏州市吴江创业投资有限公司持有270.00万股，占总股
本13.50%。”
（三）股东之间关联关系
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公司股东之间不存在关联关系。
（四）控股股东和实际控制人
公司控股股东为达胜加速器，实际控制人为自然人HSIAOKENNETHFENG（肖
1、控股股东基本情况
截至本公开转让说明书出具之日，达胜加速器持有公司股份1,211.00万股，占
公司股份总额的60.55%。
达胜加速器成立于日，持有苏州市吴江工商行政管理局核发的注册
号为366的《企业法人营业执照》，公司法定代表人为HSIAO
KENNETHFENG（肖峰），注册资本2,891.891万元。经营范围：许可经营项目：使
用V类放射源；生产Ⅱ类，销售Ⅱ类，使用Ⅱ类射线装置。一般经营项目：5.0MeV
及以下能量工业电子加速器、热缩管扩张机、片材拉伸机、片材涂胶机、阀门生产
销售；加速器配件及传输系统销售；相关技术服务和技术咨询；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务。
截至本公开转让说明书出具之日，达胜加速器股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
新华都投资
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2、实际控制人情况
截至本公开转让说明书出具之日，HSIAOKENNETHFENG（肖峰）持有达胜
热缩55.00%的股权；达胜热缩持有达胜加速器65.33%的股权；达胜加速器持有本
公司60.55%的股权。因此，HSIAOKENNETHFENG（肖峰）为本公司的实际控制
HSIAOKENNETHFENG（肖峰），男，46岁，加拿大国籍，高中学历。历任
达胜有限董事长；现任KenanEnterprisesInternationalInc.（加拿大）董事长，苏州
肯耐制衣有限公司董事兼副总经理，DashengCorporation（加拿大）董事长，Dasheng
IndiaPrivateLimited（印度）董事长，KenanLimited（香港）董事，肯耐（上海）
服装贸易有限公司执行董事，达胜热缩董事长，达胜加速器董事长、总经理，达同
新材董事长，辽宁科达加速器制造应用有限公司董事长，吴江达胜检测技术有限公
司董事长，安徽达胜辐照科技有限公司董事长，达胜加速器（香港）有限公司董事，
1808HoldingsLimited董事，江苏达胜伦比亚生物科技有限公司董事长，达胜辐照
有限公司（台湾）董事长；现任公司董事、董事长，任期三年。
3、最近两年及一期，公司的实际控制人未发生变更。
（五）股本形成及变化情况
1、有限公司设立（2009年7月）
达胜有限由达胜热缩、罗超华于日共同出资设立，注册资本为
500万元，均为货币出资。
日，苏州信成会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（苏信
所验[2009]字第321号），验证截至日止，达胜有限已收到全体股东
缴纳的注册资本合计人民币500万元，各股东均以货币出资。
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日，苏州市吴江工商行政管理局向达胜有限颁发了注册号为
823的《企业法人营业执照》，达胜有限设立时股权结构如下：
占注册资本
总额的比例
2、有限公司第一次增资（2010年9月）
日，达胜有限召开股东会，全体股东一致同意：达胜有限注册资
本由500万元增至1,000万元，新增的500万元注册资本，由股东达胜热缩以货币
方式认缴出资350万元、罗超华以货币方式认缴出资150万元。
日，苏州信成会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（苏信
所验[2010]字第311号），验证截至日止，达胜有限已收到股东达胜
热缩、罗超华分别认缴的新增注册资本（实收资本）人民币350万元、150万元，
变更后累计注册资本为1,000万元，实收资本1,000万元。
日，达胜有限就上述变更事项办理完成工商变更登记，并领取
了苏州市吴江工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，达胜有限注册资本（实
收资本）为1,000万元。
本次增资后，达胜有限股权结构如下：
占注册资本
总额的比例
3、有限公司第二次增资（2013年1月）
日，苏州方正资产评估有限公司对江苏达胜高聚物有限公司
日的账面全部资产和负债进行了评估，并出具了“方正评报字[2012]
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第63号”《资产评估报告》，以此作为吴江创投增资价格的依据。
日，达胜有限召开股东会，全体股东一致同意：达胜有限注册
资本由1,000万元增至1,156万元，新增的156万元注册资本，由新股东吴江创投认
日，达胜热缩、罗超华与吴江创投签订《苏州市吴江创业投资
有限公司和江苏达胜热缩材料有限公司及罗超华关于江苏达胜高聚物有限公司增资
协议》，约定吴江创投出资780万元，认购达胜有限增资后13.50%的股权，其中156
万元作为达胜有限新增注册资本，其余624万元列入达胜有限资本公积。
日，苏州信成会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（苏信
所验[2013]字第005号），验证截至日止，达胜有限已收到新股东吴
江创投缴纳的新增注册资本（实收资本）156万元，为货币出资，变更后累计注册
资本（实收资本）为1,156万元。
日，达胜有限就上述变更事项办理完成工商变更登记，并领取
了苏州市吴江工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，达胜有限注册资本（实
收资本）为1,156万元。
本次增资后，达胜有限股权结构如下：
占注册资本
总额的比例
4、有限公司控股股东变更（2013年10月）
日，达胜有限召开2013年第三次临时股东会，全体股东一致同
意：达胜有限股东达胜热缩将其持有的达胜有限60.55%的股权（出资额700万元）
以1,243.32万元的价格转让给达胜加速器。
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日，达胜热缩与达胜加速器签订了《股权转让协议》，双方约定
以日为基准日，根据北京中天华资产评估有限责任公司于2013年
10月9日出具的中天华资评报字[2013]第1247号《资产评估报告》确定江苏达胜高
聚物有限公司股权价值，达胜热缩以其持有的达胜有限60.55%的股权作价1,243.32
万元认购达胜加速器新增的注册资本189.189万元（占达胜加速器增资后总股本的
6.542%）。
日，达胜有限就上述变更事项办理完成工商变更登记，并领取
了苏州市吴江工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
本次股权变更完成后，达胜有限的股权结构如下：
占注册资本
总额的比例
达胜加速器
5、有限公司整体变更为股份有限公司（2014年9月）
日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“致同审
字（2014）第110ZB2122号”《审计报告》，确认截至日，江苏达
胜高聚物有限公司经审计的净资产为23,684,946.39元。
日，北京京都中新资产评估有限公司出具编号为“京都中新评报
字（2014）第0066号”《评估报告书》，确认截至日，江苏达胜高
聚物有限公司经评估后的净资产为2,469.15万元。
日，达胜有限召开股东会，同意有限公司整体变更为股份有限
公司，将上述经审计的净资产23,684,946.39元折合股份公司的股本总额2,000万股，
每股面值为人民币1元，剩余净资产3,684,946.39元计入股份公司资本公积。有限
公司3名股东以其在有限公司拥有的权益所对应的公司净资产按原比例投入股份公
司，各发起人的持股比例不变。同日，各发起人签署《发起人协议》。
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日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“致同验
字（2014）第110ZC0168”《验资报告》，对截至日有限公司整体变
更为股份有限公司时注册资本的实收情况进行审验确认。
日，达胜股份召开2014年第一次临时股东大会，审议通过《江
苏达胜高聚物股份有限公司筹建工作报告》、《关于公司由有限责任公司整体变更设
立为股份有限公司的议案》、《关于的议案》等
相关议案。会议选举HSIAOKENNETHFENG（肖峰）、马小丽、罗超华、朱建新、
张彦红为股份公司董事，组成股份公司第一届董事会，选举范魏魏、陈爱明为股东
代表监事，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事赵荣军组成股份公司第一届
日，公司取得了苏州市工商局颁发注册号为823
的《营业执照》，股份公司正式成立。
整体变更为股份公司后，公司股权结构如下：
持股数量（万股）
持股比例（%）
股份质押情况
境内非国有法
境内自然人股
国有法人股
四、公司董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事基本情况
HSIAOKENNETHFENG（肖峰），董事长，详见本公开转让说明书“第一节基
本情况”之“三（四）控股股东和实际控制人情况”。任期三年。
马小丽，女，52岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任苏州达胜
皮鞋总厂设计师、分厂厂长等，吴江达胜集团公司总经理，达胜有限副董事长；现
任达胜热缩副董事长兼总经理，达胜加速器副董事长，达同新材副董事长，吴江达
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胜检测技术有限公司董事，江苏达胜伦比亚生物科技有限公司董事，苏州君胜执行
事务合伙人，苏州资达执行事务合伙人，苏州聚达执行事务合伙人；现任公司董事、
副董事长，任期三年。
罗超华，男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，副研究员。历
任中科院（兰州）近代物理研究所副研究员，东莞金波罗电业科技有限公司材料研
发总监，杭州圆达线缆材料有限公司监事，广州捷森凯特自动化控制设备有限公司
监事，达胜有限副董事长、总经理；现任浙江省能源与核技术应用研究院职员；现
任公司董事、总经理，任期三年。
朱建新，男，49岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任苏州达胜
皮鞋总厂会计、财务科长，吴江达胜集团有限公司办公室主任，达胜有限监事；现
任达胜热缩董事、副总经理，达同新材董事，吴江达胜检测技术有限公司董事，江
苏达胜伦比亚生物科技有限公司监事；现任达胜股份董事，任期三年。
张彦红，女，33岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任苏州市吴
江东方国有资本投资经营有限公司综合部员工，苏州市吴江东方国有资本投资经营
有限公司综合部副经理；现任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司创业投资
部副经理，吴江创投副总经理，苏州云逸航空复合材料结构有限公司董事，吴江固
德电材系统股份有限公司董事，吴江智慧软件有限公司董事，苏州盈动软件有限公
司董事，苏州舜唐新能源电控设备有限公司董事，苏州友联纺工装备科技股份有限
公司董事，达同新材董事，苏州神元生物科技股份有限公司董事；现任公司董事，
任期三年。
（二）监事基本情况
范魏魏，男，30岁，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2012年4月至
今在西北工业大学网络教育学院专升本应用化工技术专业学习。历任东莞金波罗电
业科技有限公司实验员、技术员、班长、组长、课长，安徽黄山金马股份有限公司
线束事业部部长，总经理助理，达胜有限品质工程部经理；现任公司品质工程部经
理、公司监事会主席，任期三年。
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陈爱明，男，37岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任东莞金波
罗电业科技有限公司技术部科长、达胜有限品质工程部经理、管理部经理；现任公
司管理部经理、公司监事，任期三年。
赵荣军，男，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任广州捷森
绝缘材料有限公司生产厂长、广州铭翰汽车配件有限公司生产厂长、达胜有限生产
部经理；现任公司生产部经理、公司职工代表监事，任期三年。
（三）高级管理人员基本情况
罗超华，总经理，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四
（一）董事基本情况”。
潘云华，男，39岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任东莞阿波
罗电线电缆有限公司品管组长、经理，宁波博导线缆有限公司生产/品质副总，余姚
金马电子有限公司副总经理，达胜有限副总经理；现任公司副总经理，任期三年。
沈荣华，男，52岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任苏州达胜
皮鞋总厂成本核算会计，吴江达胜集团公司财务经理兼主办会计，达胜热缩副总经
理兼财务经理，达胜有限财务经理；现任公司财务总监，任期三年。
张徐文，女，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任吴江发电
厂电气运行主管，达胜热缩办公室主任，达胜有限办公室主任；现任吴江达胜检测
技术有限公司监事；现任公司董事会秘书，任期三年。
五、公司近两年及一期的主要财务数据和财务指标
（一）主要财务数据
营业收入（元）
47,899,875.42
63,723,768.61
42,991,521.13
净利润（元）
643,749.04
3,484,993.33
2,303,013.63
归属于申请挂牌公司股东的净利润
643,749.04
3,484,993.33
2,303,013.63
扣除非经常性损益后的净利润（元）
398,005.47
3,381,804.01
1,946,013.63
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归属于申请挂牌公司股东的扣除非
398,005.47
3,381,804.01
1,946,013.63
经常性损益后的净利润（元）
（二）财务指标
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率
应收账款周转率（倍）
存货周转率（倍）
基本每股收益
稀释每股收益
经营活动产生的现金流量净额（元）
-3,085,354.29
-5,658,203.34
4,501,536.79
每股经营活动产生的现金流量净额
总资产（元）
54,207,714.00
45,604,221.42
33,258,269.51
股东权益合计（元）
22,820,219.71
22,176,470.67
10,891,477.34
归属于申请挂牌公司股东权益合计
22,820,219.71
22,176,470.67
10,891,477.34
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每股净
资产（元）
资产负债率（%）（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
注：1、计算每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额时，均按股改后的
股本2,000万股模拟计算。
2、月应收账款周转率、存货周转率按月营业收入、营业成本*12/8
年化计算。
六、公开转让中介机构基本情况
1、主办券商：
东吴证券股份有限公司
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法定代表人：
苏州工业园区星阳街5号
联系电话：
项目小组负责人：
项目组成员：
叶本顺、贝一飞、马骁、王经华、章雁、方吉涛
2、公司律师：
北京市君泽君律师事务所
中国北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层
联系电话：
经办律师：
韩盈、高翠
3、会计师事务所：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
联系电话：
经办注册会计师：
韩瑞红、刘运宝
4、评估机构：
北京京都中新资产评估有限公司
法定代表人：
北京市朝阳区建外大街22号赛特广场五层
联系电话：
经办注册评估师：
夏素霞、王捷
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5、证券登记结算机构：
中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：
6、挂牌场所：
全国中小企业股份转让系统
法定代表人：
北京市西城区金融大街丁26号
联系电话：
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一、公司业务情况
（一）公司主营业务介绍
公司自成立以来一直致力于中高端线缆用高分子材料的研究、开发与生产，拥
有一批多年从事绝缘材料配方研发与生产开发的专业人才。公司主要从事低烟无卤
材料、低烟低卤材料和PVC材料的生产和销售，产品主要应用于电力、通信、铁路、
城市轨道交通、船舶、光伏发电、家电、汽车等行业。
公司辐照交联线缆用高分子材料制造的总体工艺水平处于行业领先地位。
（二）公司主要产品
1、产业链位置
作为公司主营产品的线缆用高分子材料在线缆制造产业链中所处地位如下图所
2、产品用途
按照使用用途划分，线缆用高分子材料可分为绝缘材料（用于生产线缆绝缘层）、
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屏蔽材料（用于生产线缆屏蔽层）、护套材料（用于生产线缆护套）三类。公司产品
主要涉及绝缘材料及护套材料。
低烟无卤材料不含任何卤素和有毒有害物质，环保性符合环保法规、指令、标
准要求，产品拥有较高的软化温度和极强的抗开裂性。应用于UL电子线、电源线、
通讯电缆、电脑周边线和各类安装线。
低烟低卤材料可分为橡胶材料和高温材料，环保符合REACH和RoHS法规，拥
有优异的机械物理性能和电气性能。橡胶材料适合制作电源线，高温材料适合制作
高温电子线。
PVC材料应用于各种普通电线电缆及特殊要求的电线电缆绝缘与护套，材料符
合REACH和RoHS环保要求。PVC材料产品适用于防水、耐油、耐热、耐寒、非迁
移性等特殊要求的电线电缆绝缘材料。
3、产品具体情况
公司代表性产品的成品形态如下图所示呈颗粒状，直接应用于下游线缆绝缘材
料及护套材料的制造。
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公司的核心技术主要体现为生产符合辐照交联技术要求的线缆用高分子材料。
现有产品包括低烟无卤材料、低烟低卤材料和PVC材料三大系列数十种产品，广泛
应用于电力、通信、铁路、城市轨道交通、船舶、光伏发电、家电、汽车等各领域。
公司产品具体情况如下：
无卤，加工性能优异，
光伏电缆材料
机车车辆用电缆材
无卤，低温性能好，优异的耐
机车、轨道
油性能和阻燃性能
高阻燃，高绝缘，力学性能优
船用电缆领
船用电缆材料
异，水中电容变化率低
辐照交联耐高温电
优异的耐热性能和力学性能，
高阻燃，高耐候
无卤电源线材料
无卤，耐水性能优异，高阻燃
家用电源线
高阻燃，高耐磨，加工性能优
辐照交联橡胶材料
家用电源线
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辐照交联高温材料
高耐热，高阻燃
高温电子线
辐照交联PVC材料
高耐热，高阻燃，力学性能好
透明PVC材料
透明性好，耐候性好
高阻燃PVC材料
阻燃性能极佳，力学性能好
优异的防鼠防蚁功能，阻燃性
防鼠蚁PVC材料
能好，力学性能优异
二、公司内部组织结构及主要业务流程
（一）组织结构图
董事会秘书
品质工程部
（二）公司主要业务流程
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公司业务主要包括研发、采购、生产、销售环节：
1、研发流程
公司的研发流程主要环节如下：
（1）日常研发流程
①品质工程部根据业务部门提出的需求，除常规产品调整配方外，对新产品的
研发需考虑研发的难度、未来市场判断、客户是否为长期优质客户等因素，最终决
定是否进行研发。
②品质工程部的研发过程包括：配方设计、实验和测试。配方设计包括：基料
及助剂选择及配比；实验步骤包括：由专人根据配方领料后，由实验人员在实验机
上挤出粒子，或根据需要生产出实验电缆，最后由检验员对粒子或电缆进行检测。
若检测不合格，将重新进行配方调整后，再走实验流程。若检验合格，样品入库后
供业务部门使用。
③客户收到样品后进行电缆生产和检测，在生产和检测过程中若有需要，公司
品质工程部研发、品控人员将协助客户完成上述工作。
（2）自主研发流程
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①公司管理层根据线缆行业趋势制定年度计划。
②品质工程部根据分步计划和政策、市场情况确定研发实施进度。
③与日常研发流程“配方选择-实验-检测”一致。
④为了研发成果的保密，对自主研发产品均进行销毁，只保留配方和生产工艺
2、采购流程
公司的采购流程主要环节包括：
（1 ）采购策略
①采购部根据请购的原料品种，从公司确定的供应商目录中选择合适的供应商
进行询价，主要确定该供应商是否销售指定生产厂家的原料、价格、付款方式、付
款期限等。
②公司与供应商签订采购合同的同时，根据需要另与供应商签订环保合同和品
质合同，以保证产品符合环保要求以及产品质量。
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③公司大量的基材都是大宗商品，供应商大多是贸易公司，因此按行业的惯例，
一般以现款支付，部分原料虽有账期，但一般不超过一个月付款期。
3、生产流程
公司的生产流程主要环节如下：
①由于配方的保密需求，品质工程部的配方递交给生产部经理，由经理交给当
班班长领取当班配方材料。配方材料包括：大料和配方小料。
②为方便生产原料使用和配方的保密，大料领用后堆放在机台边，由机台操作
员直接使用，小料堆放在专门区域，由专人负责称重配置后交机台操作员。
③生产过程中品控人员进行巡视，对温度等进行检查，同时对第一手料进行抽
检，发现质量问题后根据不同环节，重新生产。
④对成品入库前进行抽检，对不符合质量的，退回生产车间，重新生产。
4、销售流程
公司的销售流程主要环节如下：
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①订单谈判的要素主要包括：经客户确认的产品品种、数量、价格、交货期、
付款期限等。根据同行业的情况，公司一般给客户60-120天的付款期，对新客户或
小客户一般采用现销，对优质客户，经批准给予更长的付款期。
②业务部的销售内勤根据销售订单填写发货通知书，经分管副总确认后，到仓
库办理发货手续。
③仓库根据发货通知单和实际发货情况，填写送货单，随运输一并交由客户签
收确认，经确认的送货单交至业务部门和财务部门，作为与客户对账开票的依据。
④每月末，业务部门与财务部门根据发货情况，与客户对账并开票。
⑤每月末，业务内勤和财务根据合同付款约定，核对客户的应收账款余额以及
期限，对超过信用期限的应收账款，安排业务员催收。
⑥客户提出退货时，公司派业务部门会同品质工程部品控人员去客户现场确定，
对确实属于质量问题，同意客户退货并入次品仓，根据情况进行重新回炉生产。
三、公司关键资源要素
（一）主要产品的核心技术
公司的核心技术主要体现为生产符合辐照交联技术要求的线缆用高分子材料。
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辐照交联是利用高能射线如α射线、γ射线、电子射线等能量，使聚乙烯分子中的碳
原子激发活性而交联，改善电缆绝缘材料和护套材料的耐温性、耐老化性和耐开裂
性，以提高产品运行的可靠性和安全性。
公司在辐照交联低卤线缆材料的研发方面处于国内领先水平，具体体现在：（1）
配方技术上提高了氯化聚乙烯橡胶加工流动性，增加了材料的热稳定性；（2）材料
生产工艺上实现了由传统密炼机加开炼机切片变为密炼机加挤出机直接造粒，极大
提高了生产效率；（3）电线生产工艺上可采用挤塑机替代挤橡机进行挤出，显着提
高了线材的挤出速度；（4）交联方式上成功引入电子加速器辐照交联技术取代传统
硫化交联技术，降低生产能耗同时减少环境污染。
相对于辐照交联方法，电线电缆材料生产中添加过氧化物或硅烷等化学材料的
生产工艺被定义为化学交联方法，化学交联具有占用空间大、能耗高、反应流程长、
交联速度低等缺点。由于受制于电子加速器辐照能力的限制，辐照交联技术现主要
应用中低压电线电缆材料的生产。
辐照交联法
化学交联法
工艺稳定性
不良品再利用
辐照前不良品可再利用
不可再利用
在小规格线缆方面逐渐成为
目前仍然是中高压大规格线
主要交联方式
缆的主要交联方式
公司的核心技术均由自主研发取得，具有完整的自主知识产权。公司在低烟无
卤材料、低烟低卤材料和PVC材料等各产品大类中均有代表性的核心技术和技术优
势。公司主要核心技术情况如下：
1、低烟无卤材料核心技术及技术优势：
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（1）采用了表面改性后的纳米氢氧化铝作为阻燃剂，显着提升了材料的加工流
动性、机械性能和阻燃性能。
（2）开发辐照交联低烟无卤阻燃高性能电缆材料的新型配方，兼顾产品的阻燃
性能和优异的物理性能，为解决长期困扰行业发展的技术难题提供了方案。公司自
主开发了低烟无卤系列产品，并申请了相关专利。
（3）设计产品特殊加工设备，为达到良好的分散效果，采用密炼机加双螺杆的
混炼设备，并对双螺杆的结构针对配方体系特性进行专业设计。
（4）设计产品的新型生产工艺，在兼具产品的技术性能的前提下实现了产品的
快速生产。
（5）通过辐照交联反应工艺后，评价产品的技术性能指标，评价绝缘材料的选
择与配方设计、加工工艺的可行性和合理性，同时提出优化的辐照交联参数。
公司产品与国内同类产品相比，从扩张强度、断裂伸长率、烟中透光率、抗张
保留率、伸长保留率等各方面均高于国内同类产品，尤其是产品质量稳定性相比于
国内同类企业更处于领先水平。公司产品与国外同类产品相比，技术性能参数也毫
不逊色，特别是烟密度指标超过了国外同类产品。公司产品在兼顾良好的物理性能
的前提下，采用了无卤阻燃剂，解决了困扰高新性电线电缆行业中低烟阻燃性能与
无卤性能不能很好地协调兼顾的技术难题。产品具体的指标比较如下：
国内同类产品
国外同类产品
断裂伸长率
通过单根垂直燃烧
通过单根垂直燃烧
通过单根垂直燃烧
烟中透光率
100℃，168h
抗张保留率
伸长保留率
2、低烟低卤材料核心技术及技术优势
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低烟低卤材料主要包括辐照交联氯化聚乙烯橡胶和低卤阻燃聚烯烃材料两大
辐照交联氯化聚乙烯橡胶电缆材料目前处于国内领先水平，主要体现在材料配
方、材料生产工艺、橡胶电线挤出生产工艺、橡胶电线交联工艺上的创新：
（1）配方技术上提高了氯化聚乙烯橡胶加工流动性，增加了材料的热稳定性；
（2）材料生产工艺上实现了由传统密炼机加开炼机切片变为密炼机加挤出机直
接造粒，极大提高了生产效率；
（3）电线生产设备上可采用挤塑机替代挤橡机进行挤出，显着提高了线材的挤
（4）交联方式上成功引入电子加速器辐照交联技术取代传统硫化交联技术，降
低生产能耗同时减少环境污染。
在此基础上制备的辐照交联氯化聚乙烯橡胶电线电缆材料性能优异，已经成功
应用于光伏、风能以及电源线等众多领域。低卤阻燃聚烯烃材料主要优势在于耐温
等级高，阻燃性能优异，性价比高。低卤阻燃聚烯烃材料在配方上通过复配抗氧剂
来提高材料的耐温等级（目前最高可达150℃耐温等级）同时保证助剂不析出；阻
燃方面通过选择合适的三氧化二锑替代品同时调整配方体系来提高阻燃性能同时降
低配方成本。生产设备采用密炼机和单螺杆挤出机，根据不同的材料制定对应的加
工工艺，生产工艺在交联方式上实现辐照交联取代传统的硫化交联，提高了线材的
生产效率，降低了生产能耗。产品具体的指标比较如下：
HPN-R辐照交联氯化聚乙烯橡胶电源线
国内同类产品
国外同类产品
断裂伸长率
121℃，18h
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燃烧试验（VW-1）
3、PVC材料的核心技术及技术优势：
PVC材料主要包括普通PVC电缆材料和功能型PVC电缆材料，普通PVC电
缆材料主要实现配方最优化，产品性价比最高化，通过规模产量创造利润。具有各
种特殊功能的PVC电缆材料，主要包括“-R”PVC电源线材料，防鼠防蚁PVC材
料，耐油型PVC材料以及交联PVC材料等，此类产品存在一定的技术难度，产品
附加值相对普通PVC材料较高。在配方上通过调整配方组成以及添加功能性助剂来
实现PVC材料的各种功能。产品具体的指标比较如下：
XLPVC辐照交联PVC材料
国内同类产品
国外同类产品
断裂伸长率
热延伸试验
200℃，15min，0.2MPa
载荷下伸长率
永久变形率
燃烧试验（VW-1）
（二）公司无形资产情况
公司的无形资产为ERP软件使用权、专利和商标。截至日，公司
无形资产账面净值为35,865.81元，为ERP软件使用权净值。专利权及商标权的相关
支出发生时均已费用化，未体现账面净值。
1、软件使用权
截至本公开转让说明书出具之日，公司无形资产账面净值为35,865.81元，为外
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购的ERP软件，具体如下：
原 值（元）
累计摊销（元）
净 值（元）
截至本公开转让说明书出具之日，公司通过自行申请方式获发明专利7项，实
用新型专利13项，具体如下：
专利/专有技术名称
专利申请日
一种光伏线缆用高耐候性护
机车车辆用无卤低烟护套料
电线生产工艺
机车车辆用无卤低烟能绝缘
料电线的生产工艺
一种新型橡胶块
一种具有无卤低烟耐候护套
层的光伏线缆
一种具有无卤低烟绝缘层的
具有无卤低烟耐候护套层的
具有无卤低烟绝缘层的光伏
具有高阻燃性辐照交联橡胶
护套层的电缆
具有高绝缘辐照交联橡胶绝
缘层的电缆
一种通讯信号用无卤低烟电
一种用于家用电器的无卤低
烟高性能绝缘电缆
一种高速挤出耐油耐磨型辐
照交联橡胶材料及其制备方
一种暖风机用HPN-R橡胶绝
缘材料及其制备方法
一种高耐磨型低烟无卤辐照
交联护套材料及其制备方法
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一种风力发电用耐扭曲软电
缆材料及其制备方法
一种造粒机的多孔板清理模
一种造粒机的水循环系统
一种上料机
一种高速搅拌机的搅拌结构
截至本公开转让说明书出具之日，公司通过自行申请方式，已获受理的发明专
利11项，PCT专利2项，具体如下：
专利/专有技术名称
专利申请日
一种新型光伏线缆用无卤低烟耐
候护套材料及其生产工艺
一种新型光伏线缆用无卤低烟绝
缘材料及其生产工艺
一种废旧电缆线重新利用工艺
一种环保型PVC电缆料
一种交联聚乙烯电缆绝缘材料
一种膨胀型无卤阻燃电缆料
一种无卤阻燃电缆材料
一种无卤阻燃聚烯烃电缆料
一种阻燃PVC电缆料的生产工艺
一种125℃辐照交联EPCV光伏
用无卤绝缘电缆材料及其制备方
一种125℃辐照交联EPCV光伏
用无卤阻燃护套材料及其制备方
一种125℃辐照交联EPCV光伏
用无卤阻燃护套材料及其制备方
一种125℃辐照交联EPCV光伏
用无卤绝缘电缆材料及其制备方
注：PCT是《专利合作条约》（PatentCooperationTreaty）的英文缩写，是有关专利的国
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截至本公开转让说明书出具之日，公司商标申请情况具体如下：
申请注册类别
第9类电线电缆
第17类电线电缆材料
第35类广告营销
第25类服装
4、土地使用权、房屋所有权
截至本公开转让说明书出具之日，公司无自有土地使用权及房屋所有权，公司
办公及经营场所系向达胜热缩租赁所得，具体情况如下：
日，达胜有限与达胜热缩签订《房屋租赁协议》，达胜有限承租达
胜热缩位于苏州市吴江区黎里镇北厍社区厍西路1288号的房屋，租赁面积共计
9,388.47O；租赁期限3年，从日至日止；租金为每年
1,168,327.44元，共计3,504,982.32元；租金每半年支付一次。
（三）公司获得的资质及主要研发成果
截至日，公司已申报并获得高新技术企业称号，情况如下：
江苏省科学技术厅
江苏省财政厅
高新技术企业
江苏省国家税务局
江苏省地方税务局
公司的主要研发成果情况如下：
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机车车辆用无卤低烟高性能电缆料
江苏省高新技术产品
江苏省科学技术厅
高耐候无卤低烟光伏电缆料
江苏省高新技术产品
江苏省科学技术厅
HPN―R电源线橡胶绝缘材料
江苏省高新技术产品
江苏省科学技术厅
海洋工程用辐照交联递延电缆护套
江苏省高新技术产品
江苏省科学技术厅
苏州市2011年度科技基础设施建
苏州市低烟无卤电缆材料工
苏州市科学技术局
程技术研究中心
纳米无机阻燃材料开发及产业化
纳米技术专项―纳米新材料
苏州市科学技术局
公司产品认证情况如下：
橡胶电源线
EPCV125℃无卤PV线绝缘料
PV线绝缘料
XLPE90℃PV线绝缘料
PV线绝缘料
XLPE90℃XHHW-2线绝缘料
XHHW-2线绝缘料
（四）公司特许经营权情况
（五）公司固定资产情况
公司主要固定资产主要包括与生产经营密切相关的机器设备、运输设备、电子
设备等。截至日，公司固定资产原值、净值及综合成新率情况如下：
原 值（元）
综合成新率
4,503,532.93
3,060,636.97
428,604.23
284,556.70
336,285.54
156,549.54
5,330,952.61
3,544,053.29
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公司主要生产设备均系公司自主购买取得，主要设备具体情况如下：
设备原值（元）
设备净值（元）
低烟无卤造粒机
782,051.26
546,784.14
低烟无卤造粒机
632,478.60
552,364.68
单螺杆密炼机组
1,000,000.00
532,916.47
双阶造粒机组
410,256.41
218,632.67
密炼单杆机组
326,724.79
259,473.97
GS-150单螺杆
230,769.24
207,019.28
50挤出机生产
172,649.58
3,554,929.88
2,416,033.05
（六）公司员工和核心技术人员情况
1、员工人数及结构情况
截至日，公司共有员工69名，具体构成情况如下：
（1）岗位结构
（2）员工受教育程度构成
受教育程度
本科及以上
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（3）员工年龄构成
30周岁以下
30周岁～40周岁
40周岁以上
2、核心技术人员情况
（1）核心技术人员简介
罗超华先生，个人简介见“第一节
基本情况”之“四（一）董事基本情况”。
范魏魏先生，个人简介见“第一节
基本情况”之“四（二）监事基本情况”。
范伟伟，男，29岁，本科学历，毕业于中国石油大学（华东）电气工程及其自
动化专业，助理工程师职称。历任东莞友通电子有限公司工程部助理工程师，达胜
有限工程部科长；现任达胜股份工程部科长。从事新材料的研发试制5年以上，在产
品试制和加工工艺方面具有丰富的实践经验。主要负责新产品的试制以及资料汇
整。截至本公开转让说明书出具之日，范伟伟未持有公司股权。
（2）核心技术人员变动情况
公司核心技术人员稳定，近两年及一期公司核心技术人员未发生变动。
3、员工社保缴纳情况
根据苏州市吴江区人力资源与社会保障局日出具的证明，达胜股
份已按规定为员工参保，自日至今，不存在因违反劳动和社会保障方面
的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形。
4、员工住房公积金缴纳情况
根据苏州市住房公积金管理中心日出具的证明，达胜股份已经按
照相关规定为员工缴纳了住房公积金，达胜股份在住房公积金方面未受过任何行政
处罚和行政处理。
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四、公司业务相关情况
（一）报告期内公司业务收入的主要构成及各期主要产品的规模、销售收入
1、报告期内公司业务收入构成情况
公司营业收入分为主营业务收入和其他业务收入。其中主营业务收入主要是公
司销售线缆用材料产生的收入，其他业务收入主要是销售原材料的收入。营业收入
具体构成如下：
单位：元，
47,892,169.44
63,691,826.99
42,807,359.60
184,161.53
47,899,875.42
63,723,768.61
42,991,521.13
2、报告期主要产品的销售收入情况
公司主要产品包括低烟无卤材料、低烟低卤材料和PVC材料三大类，其中低烟
无卤材料是公司目前的主导产品，构成公司报告期内主营业务收入的主要来源。
单位：元，
32,313,610.82
46,206,617.59
25,656,150.81
4,839,408.71
5,191,131.98
4,199,213.22
10,739,149.91
12,294,077.42
12,951,995.57
47,892,169.44
63,691,826.99
42,807,359.60
（二）报告期内各期向前五名客户的销售情况
公司生产的低烟无卤材料、低烟低卤材料和PVC材料三大类的主要客户均为线
缆生产企业。
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报告期内，公司向前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比情况如下表
单位：元，
无锡鑫宏业特塑线缆有限公司
13,953,282.61
宁波管鲍线缆有限公司
4,655,213.69
宁波协力电线电缆有限公司
3,632,765.56
常熟市电缆厂
2,951,483.78
宁波杰聪呃掠邢薰
2,843,157.71
28,035,903.35
宁波管鲍线缆有限公司
24,666,328.39
无锡鑫宏业特塑线缆有限公司
14,891,131.50
宁波协力电线电缆有限公司
5,612,317.37
东莞市东达电线电缆有限公司
3,503,005.36
昆山勃盛电子有限公司
2,903,683.98
51,576,466.60
宁波管鲍线缆有限公司
9,561,433.16
宁波维友线缆有限公司
9,286,747.00
宁波协力电线电缆有限公司
6,007,448.73
东莞市东达电线电缆有限公司
3,632,376.29
慈溪市富山塑化有限公司
3,248,025.66
31,736,030.84
公司最近二年及一期不存在向前五大客户中任一单个客户的销售比例超过50%
的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司
5%以上股份股东未在上述前五名销售商中占有任何权益。
（三）报告期内向前五名供应商采购情况
报告期内，公司向前五名供应商的采购额及占当期采购总额的百分比情况如下
单位：元，%
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供应商名称
上海普恩化工有限公司
7,634,679.47
4,701,470.07
南京普莱克贸易有限公司
3,877,857.80
苏州市万鸣塑料化工有限公司
3,360,812.01
浙江明日控股集团股份有限公司
2,364,958.42
21,939,777.77
上海普恩化工有限公司
8,238,756.38
6,227,833.37
雅保化工（上海）有限公司
3,489,230.78
苏州市万鸣塑料化工有限公司
3,222,811.99
苏州市众山塑料有限公司
2,682,226.49
23,860,859.01
上海普恩化工有限公司
3,734,667.14
3,139,282.02
上海一甲国际贸易有限公司
2,509,401.69
三菱商事（上海）有限公司
2,184,642.75
苏州市万鸣塑料化工有限公司
1,772,300.01
13,340,293.62
报告期内，公司不存在向前五大供应商中任一单个供应商的采购比例超过50%
的情况。杭州圆达为公司总经理罗超华控制的公司。除此以外，公司董事、监事、
高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东未在上述
供应商占有任何权益。
（四）公司重大合同履行情况
1、销售合同
金额（元）
宁波管鲍线缆有限公司
低烟无卤材料
3,155,000.00
宁波管鲍线缆有限公司
低烟无卤材料
1,078,000.00
无锡鑫宏业特塑线缆有
低烟无卤材料
617,500.00
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金额（元）
昆山勃盛电子有限公司
低烟无卤材料
620,000.00
东莞市东达电线电缆有
低烟低卤材料
608,950.00
无锡鑫宏业特塑线缆有
低烟无卤材料
1,997,100.00
宁波管鲍线缆有限公司
低烟无卤材料
2,712,000.00
昆山勃盛电子有限公司
低烟无卤材料
1,480,500.00
慈溪富山塑化有限公司
低烟无卤材料
500,500.00
无锡鑫宏业特塑线缆有
低烟无卤材料
1,034,100.00
无锡鑫宏业特塑线缆有
低烟无卤材料
1,054,300.00
宁波杰聪呃掠邢薰
低烟无卤材料
561,800.00
2、采购合同
合同履行状
供应商名称
金额（元）
上海普恩化工有限公
555,000.00
上海普恩化工有限公
720,000.00
上海一甲国际贸易有
855,000.00
上海普恩化工有限公
540,000.00
上海一甲国际贸易有
810,000.00
上海一甲国际贸易有
810,000.00
无锡市欧凯塑化材料
653,250.00
雅保化工（上海）有限
635,040.00
雅保化工（上海）有限
680,400.00
雅保化工（上海）有限
680,400.00
雅保化工（上海）有限
745,200.00
上海普恩化工有限公
1,077,435.00
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合同履行状
供应商名称
金额（元）
521,000.00
苏州万鸣塑料化工有
620,000.00
上海普恩化工有限公
626,535.00
上海普恩化工有限公
710,400.00
上海普恩化工有限公
758,400.00
上海普恩化工有限公
1,492,800.00
512,000.00
512,000.00
上海普恩化工有限公
1,492,800.00
3、借款合同
（1）日，达胜有限与中国银行股份有限公司吴江分行签订《授信额
度协议》[编号：中银（吴江中小）授字2010年第150号],约定：①中国银行股份有限
公司吴江分行向公司提供人民币1000万元的授信额度（短期流动资金贷款额度）；
②授信额度的使用期限为自日起至日止；③担保方式：由
苏州天吴电梯装璜有限公司、达胜热缩、达胜加速器、肖水根提供最高额保证，分
别签订中银（吴江中小）保字2010年第150-1号、中银（吴江中小）保字2010年第150-2
号、中银（吴江中小）保字2010年第150-3号、中银（吴江中小）个保字2010年第150
号《最高额保证合同》；由达胜热缩提供最高额抵押担保，签订中银（吴江中小）
押字2010年第150-1号、中银（吴江中小）押字2010年第150-2号《最高额抵押合同》。
（2）日，达胜有限与中国银行股份有限公司吴江分行签订《流动
资金借款合同》[编号：中银（吴江中小）借字2010年第150-5号]，约定：该协议作
为日双方签订的《授信额度协议》的单项协议，借款金额人民币200万
元、借款期限12个月、年利率6.39%、公司于日一次性提款，由《授信
额度协议》约定的担保方提供担保。
（3）日，达胜有限与中国银行股份有限公司吴江分行签订《流动
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资金借款合同》[编号：中银（吴江中小）借字2010年第150-6号]，约定：该协议作
为日双方签订的《授信额度协议》的单项协议，借款金额人民币700万
元、借款期限12个月、年利率6.39%、公司于日一次性提款，由《授信
额度协议》约定的担保方提供担保。
（4）日，达胜有限与中国银行股份有限公司吴江分}